Особа:
Терьохін Ігор Леонідович
- Ім`я: Терьохін Ігор Леонідович
Також ви можете знайти таку саму інформацію про особу на державному сайті
Судові провадження
| # | Статус | Опис | Тип справи | Номер справи | Суд | Дата реєстрації | Дата етапу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3/201/1239/2015 Переглянути провадження |
Правопорушник | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на справу про адміністративне правопорушення | 201/8847/15-п | Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська | 03.06.2015 | 12.06.2015 |
|
3/201/1238/2015 Переглянути провадження |
Правопорушник | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на справу про адміністративне правопорушення | 201/8840/15-п | Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська | 03.06.2015 | 03.09.2015 |
|
3/201/2544/2015 Переглянути провадження |
Правопорушник | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на справу про адміністративне правопорушення | 201/18022/15-п | Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська | 15.12.2015 | 21.12.2015 |
|
3/201/188/2016 Переглянути провадження |
Правопорушник | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на справу про адміністративне правопорушення | 201/782/16-п | Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська | 21.01.2016 | 26.01.2016 |
|
3/201/238/2016 Переглянути провадження |
Правопорушник | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на справу про адміністративне правопорушення | 201/1022/16-п | Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська | 26.01.2016 | 27.04.2016 |
|
3/201/448/2016 Переглянути провадження |
Правопорушник | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на справу про адміністративне правопорушення | 201/2554/16-п | Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська | 23.02.2016 | 26.02.2016 |
|
33/774/108/16 Переглянути провадження |
яку притягнуто до адміністративної відповідальності | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | на скаргу, протест про перегляд постанов про адміністративне правопорушення (а) | 201/1022/16-п | Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Дніпропетровськ) | 26.02.2016 | 27.04.2016 |
Коментарі