Судове провадження: 1-кп/130/19/2024
- Номер: 1-кп/130/19/2024
- Номер справи: 138/2243/19
- Суд: Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Тип справи: на кримінальне провадження
- Дата реєстрації: 19.09.2019
- Дата етапу: 29.11.2023
- Опис:
Судді
| Статус | Ім`я | Суд |
|---|---|---|
| суддя-учасник колегії | Вернік Володимир Михайлович | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області |
| головуючий суддя | Заярний Андрій Миколайович | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області |
| суддя-учасник колегії | Грушковська Любов Юзефівна | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області |
Особи
| Статус | Ім`я |
|---|---|
| потерпілий | "Чівас Холдінг (АйПі) Лімітед" |
| потерпілий | "Айріш Дістіллерс Лімітед" |
| потерпілий | "Діаджео Брендз Б.В." |
| потерпілий | "Текіла Сауза |
| потерпілий | "Ренд А Бейлі енд Ко" |
| потерпілий | "Sosite Jas Hennesy & Сo" |
| потерпілий | "Джекс Деніел'с Пропертіз |
| потерпілий | "Джим Бім Брендс Ко" |
| потерпілий | "Діаджео Норз Америка |
| потерпілий | "Діагео Скотланд Лімітед" |
Зв`язані документи
| # | Категорія справи | Суд | Суддя | Судова форма | Форма Судочинства | Дата судового розгляду | Дата отримання | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
84247421
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Вінницький апеляційний суд | Нагорняк Є. П. | Ухвала | Кримінальне | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 |
|
84496478
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області | Заярний А.М. | Ухвала | Кримінальне | 24.09.2019 | 26.09.2019 | 27.09.2019 |
|
88214910
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області | Заярний А.М. | Ухвала | Кримінальне | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 18.03.2020 |
|
88214917
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області | Заярний А.М. | Ухвала | Кримінальне | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 18.03.2020 |
|
102915490
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області | Заярний А.М. | Ухвала | Кримінальне | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 16.01.2023 |
|
102953151
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області | Заярний А.М. | Ухвала | Кримінальне | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 19.01.2023 |
|
109586519
Переглянути рішення |
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області | Заярний А.М. | Ухвала | Кримінальне | 16.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
Коментарі