Справа № 4-163/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді             Богінкевич С.М.

при секретарі                 Коба О.М.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачука С.А.про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) – ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) та про проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачук С.А. звернувся до Подільського районного суду м. Києва з поданням  про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта банку ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) – ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664).

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні СВПМ ДШ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00173, порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Бугсір», ТОВ «Сістем Інвестмент», ТОВ «Тіссен Груп», ТОВ «ТГ «Опторг ЛТД», ТОВ «Лоджітек», ТОВ «Агробудуніверсал», ТОВ «САС-Україна» та ТОВ «Трейд Ком Стар» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та підроблення, невстановленою особою, документів «Winsboro LTD» (код ЄДРПОУ 5734768) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що в приміщенні ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) службові особи ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) відкрили рахунок № 26009116598. Вказаний поточний рахунок використовувався ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664).

З матеріалів подання вбачається, що в адміністративних приміщеннях ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, можуть знаходитись:

•   •     картки зі зразками підписів та відбитком печатки ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009116598;

•   •     платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009116598, який належить ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664);

•   •     платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) при відкритті та використанні рахунку № 26009116598, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення    в    іноземній    валюті    та    інші    документи    щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664);

•   •     документи, на підставі яких ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) відкрито рахунок № 26009116598;

•   •     договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) працівниками ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

•   •     документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) банківських операцій по розрахунках ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664);

•   •     заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26009116598;

•   •     документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) по рахунку № 26009116598;

•   •     кредитні договори, договори купівлі-продажу цінних паперів (додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів) та всі документи ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) щодо отримання та погашення кредитів

•   •     відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 26009116598, ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) відкритого в ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) -  які мають значення  речових  доказів по  кримінальній  справі,  а  тому  виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо вище зазначених документів та наданні дозволу на проведення їх виїмки.

Суд, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про те,  що у задоволенні подання необхідно відмовити, оскільки для отримання більш повної інформації необхідно вислухати  слідчого і прокурора, які на розгляд подання у судове засідання не з’явились, а в матеріалах самого подання відсутній необхідний обсяг підстав для надання дозволу на проведення зазначених слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачука С.А. про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) – ВАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) та про проведення виїмки в банківській установі – відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя     :