Справа № 4-367-1/10
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2010 року суддя Солом’янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській області Макарчука В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089).
Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили в м.Києві та Київській області ряд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобов’язань з податку на додану вартість, зі штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. З-поміж підприємств, чиї реквізити та рахунки використовувались ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності, є ТОВ “Фінансовий експерт” (код ЄДРПОУ 32663771), яким було укладено з АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) договори про надання послуг зберігача цінних паперів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07.
Відповідно, в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) є рахунки в цінних паперах відкриті для ТОВ “Фінансовий експерт” на виконання вказаних договорів. Також в даному банку знаходяться документи, які свідчать про операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Фінансовий експерт” з контрагентами, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) знаходяться документи, які підтверджують рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, банківські картки зі зразками підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, на підставі ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” -
п о с т а н о в и в:
Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) наступних документів:
- договорів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07, укладених ТОВ „Фінансовий експерт” з АКБ „Трансбанк” на відкриття рахунків в цінних паперах;
- документів наданих ТОВ „Фінансовий експерт” для відкриття рахунків в цінних паперах (для депонента фізичної особи ТОВ „Фінансовий експерт”) на виконання договорів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07;
- письмових розпоряджень встановленого зразку, необхідних для здійснення облікових операцій по рахунках в цінних паперах на виконання договорів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07, наданих ТОВ „Фінансовий експерт” - з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;
- документів наданих ТОВ „Фінансовий експерт” щодо розпорядників рахунків в цінних паперах ТОВ „Фінансовий експерт”, котрі мають право давати розпорядження від імені ТОВ „Фінансовий експерт” на здійснення операцій по його рахунку в цінних паперах, та уповноважуючих документів (доручень та ін.) на розпорядників на виконання договорів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07- з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- виписки про операції з цінними паперами на рахунках в цінних паперах, відкритих на виконання договорів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07 - з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки.
Постанова є обов’язковою до виконання службовими особами АКБ „Трансбанк” (МФО 300089).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: О.О.Криворот