4-125 Копія
П О С Т А Н О В А
27 травня 2010 року місто Київ
Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону – капітан юстиції СЛОБОДЯНЮК П.Л., за участю прокурора відділу Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції БОРИСЕНКОВА В.М., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України полковника юстиції АНТОНЕНКА С.Б. щодо розкриття інформації, що містить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий у своєму поданні, погодженому із заступником Генерального прокурора України, посилається на те, що прокуратурою розслідується кримінальна справа №49-1509 за фактом вчинення службовими особами ТОВ „Південний дім” (м. Одеса, вул. Грецька, буд. 46, кв. 9, код ЄДРПОУ 32933248) зловживання службовим становищем та службового підроблення під час участі в організованих Міністерством оборони України 8 серпня 2008 року відкритих торгах (тендері) по закупівлі житла для військовослужбовців та при укладанні і виконанні договору з цим міністерством №227/ДБ-274Д від 03.09.2008 про пайову участь у будівництві житла у м. Первомайську Миколаївської області, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Як зазначено у поданні слідчого, в ході досудового слідства по даній кримінальній справі було встановлено, що 08.08.2008 року Тендерним комітетом Департаменту будівництва Міністерства оборони з організації та здійснення процедур товарів робіт та послуг за державні кошти (далі - Тендерний комітет) було проведено відкриті торги (тендер) по закупівлі житла для військовослужбовців, зокрема 41 квартири у м. Первомайську Миколаївської області, переможцем яких визнано ТОВ „Південний дім”. У подальшому ТОВ „Південний Дім”, як переможець тендеру, запропонував у термін до 30.09.2008 передати до Міністерства оборони України 41 квартиру у житловому будинку № 122 по вул. Воровського у м. Первомайську, про що 3 вересня 2008 року між Центральним територіальним управлінням капітального будівництва міністерства (далі - ЦТУКБ) (пайовик) та ТОВ „Південний дім”(забудовник) було укладено договір № 227/ДБ-274Д про пайову участь у будівництві зазначеного житла. 20.10.2008 року, на виконання умов згаданого договору, ЦТУКБ перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ „Південний дім” №2600001000344 в Одеській філії ВАТ «Кредобанк» (поштова адреса: 65023, м. Одеса, вул. Катериненська, 89) пайовий внесок першого етапу фінансування будівництва квартир для військовослужбовців у сумі 3 384 660 грн., яким у подальшому службові особи ТОВ „Південний дім” скористалися на власний розсуд, при цьому згадане підприємство жодних дій з приводу будівництва житла не виконало.
Крім того, як далі вказується у поданні, для участі у відкритих торгах Тендерного комітету від 08.08.2008 року ТОВ „Південний дім” було надано підроблені документи про те, що будинок за адресою: м. Первомайськ, вул. Боровського, № 122 в обтяженні (забороні, арешті) начебто не перебував, але як вбачається з матеріалів кримінальної справи, цей будинок знаходиться в обтяженні (іпотеці) відповідно до іпотечного договору від 22 березня 2007 року, укладеного між філією ВАТ КБ „Надра” Одеського РУ та ТОВ «Південний дім» для забезпечення виконання останнім зобов’язання у сумі 600 000 доларів США по кредитному договору з цим банком №05/03/2007/840-К/124 від 21.03.2007. Окрім того, у матеріалах кримінальної справи наявні дані про відкриття ТОВ «Південний дім» у ВАТ КБ «Надра» Одеське РУ розрахункового рахунку №26009002295501 МФО 328975, код в ЄДР 20986167.
Також у поданні старший слідчий зазначає, що для повного та об’єктивного розслідування цієї кримінальної справи виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Південний дім» як клієнта ВАТ КБ «Надра», зокрема даних щодо обставин укладання і виконання службовими особами ТОВ «Південний дім» вищевказаних кредитного та іпотечного договорів з ВАТ КБ «Надра», відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «Південний дім», відкритих у ВАТ КБ «Надра» та операцій, які були проведені по цим рахункам, а тому слідчий просив суд надати дозвіл на розкриття відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код в ЄДР 20025456) інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Південний дім” (код ЄДРПОУ 32933248, юридична адреса: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 46, кв. 9), зокрема про наступне:
- чи здійснювалась ВАТ КБ „Надра” перевірка фінансового стану ТОВ «Південний дім» перед укладанням кредитного договору №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року, якщо так, то які результати цієї перевірки, які документи було надано ТОВ «Південний дім» на підтвердження свого фінансового стану;
- яким чином ТОВ «Південний дім» розпорядилося отриманими по кредитному договору №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року коштами у сумі 600000 доларів США;
- до якого часу ТОВ «Південний дім» повинно було повернути кредит у сумі 600000 доларів США, отриманий у ВАТ КБ «Надра» згідно з договором №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року;
- чи повернуло ТОВ «Південний дім» на цей час вищевказаний кредит. Якщо так, то за якими платіжними документами і у якому обсязі здійснено повернення коштів. Якщо кредит не повернено, то які заходи були вжиті ВАТ КБ «Надра» для його повернення, чи зверталося ВАТ КБ «Надра» з цього приводу до правоохоронних органів (до відповіді долучити завірені належним чином копії листів, претензій, заяв тощо);
- чи є чинним на цей час іпотечний договір від 22 березня 2007 року, відповідно до якого ТОВ «Південний дім» передало в заставу ВАТ КБ «Надра» незавершений будівництвом будинок №122 по вул. Воровського у м. Первомайську Миколаївської області, чи знято на цей час обтяження з предмету іпотеки, якщо так, то на підставі яких документів;
- чи надавався ВАТ КБ «Надра» дозвіл (погодження) ТОВ «Південний дім» на укладення договору з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України про пайову участь у будівництві житлового будинку за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Воровського, 122, який знаходиться в обтяженні (іпотеці) у ВАТ КБ «Надра»відповідно до іпотечного договору від 22 березня 2007 року;
- які банківські рахунки ТОВ «Південний дім» були відкриті у ВАТ КБ „Надра” у період з 01.01.2007 до цього часу та які операції було проведено по цим рахункам (у тому числі по розрахунковому рахунку №26009002295501).
Крім того, слідчий просив суд прийняти рішення про проведення виїмки у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код в ЄДР 20025456) документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ «Південний дім» (юридична адреса: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 46, кв. 9, код ЄДРПОУ 32933248), а саме:
- відомостей в електронному вигляді та на паперових носіях про рух коштів ТОВ «Південний дім» по розрахунковому рахунку №26009002295501 у ВАТ КБ «Надра» Одеське РУ, МФО 328975, код в ЄДР 20986167 за період з 21 березня 2007 року до 30 березня 2010 року, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб’єктів (контрагентів), від яких або яким перераховувалися грошові кошти;
- кредитної справи ТОВ «Південний дім» по укладенню цим товариством з філією ВАТ КБ „Надра” Одеським РУ кредитного договору №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року на суму 600000 доларів США та іпотечного договору від 22 березня 2007 року, відповідно до якого ТОВ «Південний дім» передало в заставу ВАТ КБ «Надра» незавершений будівництвом будинок №122 по вул. Воровського у м. Первомайську Миколаївської області, у тому числі оригіналів вказаних договорів з додатками до них та наступною перепискою між сторонами;
- контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Південний дім».
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне розкрити у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра» інформацію, що містить банківську таємницю стосовно окремих фактів та операцій з підприємницької діяльності ТОВ «Південний дім» в рамках розслідування кримінальної справи №49-1509, оскільки вказана інформація має значення для встановлення істини у даній справі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, ч.3 ст. 178 КПК України, військовий суд,
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України – задовольнити .
Розкрити банківську таємницю у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код в ЄДР 20025456).
Провести у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код в ЄДР 20025456) виїмку документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ „Південний дім” (код ЄДРПОУ 32933248, юридична адреса: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 46, кв. 9, розрахунковий рахунок №2600001000344), а саме документів з приводу наступного:
- чи здійснювалась ВАТ КБ „Надра” перевірка фінансового стану ТОВ «Південний дім» перед укладанням кредитного договору №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року, якщо так, то які результати цієї перевірки, які документи було надано ТОВ «Південний дім» на підтвердження свого фінансового стану;
- яким чином ТОВ «Південний дім» розпорядилося отриманими по кредитному договору №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року коштами у сумі 600000 доларів США;
- до якого часу ТОВ «Південний дім» повинно було повернути кредит у сумі 600000 доларів США, отриманий у ВАТ КБ «Надра» згідно з договором №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року;
- чи повернуло ТОВ «Південний дім» на цей час вищевказаний кредит. Якщо так, то за якими платіжними документами і у якому обсязі здійснено повернення коштів. Якщо кредит не повернено, то які заходи були вжиті ВАТ КБ «Надра» для його повернення, чи зверталося ВАТ КБ «Надра» з цього приводу до правоохоронних органів (до відповіді долучити завірені належним чином копії листів, претензій, заяв тощо);
- чи є чинним на цей час іпотечний договір від 22 березня 2007 року, відповідно до якого ТОВ «Південний дім» передало в заставу ВАТ КБ «Надра» незавершений будівництвом будинок №122 по вул. Воровського у м. Первомайську Миколаївської області, чи знято на цей час обтяження з предмету іпотеки, якщо так, то на підставі яких документів;
- чи надавався ВАТ КБ «Надра» дозвіл (погодження) ТОВ «Південний дім» на укладення договору з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України про пайову участь у будівництві житлового будинку за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Воровського, 122, який знаходиться в обтяженні (іпотеці) у ВАТ КБ «Надра»відповідно до іпотечного договору від 22 березня 2007 року;
- які банківські рахунки ТОВ «Південний дім» були відкриті у ВАТ КБ „Надра” у період з 01.01.2007 до цього часу та які операції було проведено по цим рахункам (у тому числі по розрахунковому рахунку №26009002295501).
Також провести у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код в ЄДР 20025456) виїмку документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ „Південний дім” (код ЄДРПОУ 32933248, юридична адреса: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 46, кв. 9, розрахунковий рахунок №2600001000344), а саме таких документів:
- відомостей в електронному вигляді та на паперових носіях про рух коштів ТОВ «Південний дім» по розрахунковому рахунку №26009002295501 у ВАТ КБ «Надра» Одеське РУ, МФО 328975, код в ЄДР 20986167 за період з 21 березня 2007 року до 30 березня 2010 року, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб’єктів (контрагентів), від яких або яким перераховувалися грошові кошти;
- кредитної справи ТОВ «Південний дім» по укладенню цим товариством з філією ВАТ КБ „Надра” Одеським РУ кредитного договору №05/03/2007/840-К/124 від 21 березня 2007 року на суму 600000 доларів США та іпотечного договору від 22 березня 2007 року, відповідно до якого ТОВ «Південний дім» передало в заставу ВАТ КБ «Надра» незавершений будівництвом будинок №122 по вул. Воровського у м. Первомайську Миколаївської області, у тому числі оригіналів вказаних договорів з додатками до них та наступною перепискою між сторонами;
- контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Південний дім»
Виконання даної постанови покласти на Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України.
Постанова оскарженню не підлягає.
ДІЙСНА ЗА НАЛЕЖНИМ ПІДПИСОМ.
КОПІЯ ЗВІРЕНА З ОРИГІНАЛОМ:
СУДДЯ ВІЙСЬКОВОГО МІСЦЕВОГО СУДУ
КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
КАПІТАН ЮСТИЦІЇ П.Л. СЛОБОДЯНЮК