Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
Справа № 1-15-392/2010р.
ВИРОК
Іменем України
03 червня 2010 року м. Миколаїв
Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
головуючого – судді Чернієнка С.А.
при секретарі Вакулі А.Є.,
за участю прокурора Балабана А.В. та підсудного,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу за обвинуваченням:
ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 року в смт Гвардійське Сімферопольського району Автономної Республіки Крим, є громадянином України, має повну загальну середню освіту, не працює, є раніше судимим 17 грудня 2007 року Миколаївським районним судом Миколаївської області за ч. 1 ст. 286 КК України до штрафу у розмірі 1700 грн. без позбавлення права керування транспортними засобами, є одруженим, проживає за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
На протязі 2007 року та першої половини 2008 року суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа ОСОБА_1 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого використання для одержання кредиту в АКІБ «УкрСиббанк» склав звіти суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за 2007 рік та за 1-й і 2-й квартали 2008 року, в яких навмисно завищив суму обсягу виручки від реалізації товарів (послуг).
Крім цього, з цією ж метою наприкінці травня 2008 року ОСОБА_1, знаходячись у кабінеті, розташованому в будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 48/2, підписавши їх від свого імені виготовив завідомо підроблені для нього документи, а саме: договір № 1 від 16.01.2008р. з КС «Флагман» про співробітництво з обслуговування оргтехніки з додатком до нього; договір № 2 від 16.01.2008 року з КС «Кредитний Альянс» про співробітництво з обслуговування оргтехніки з додатком до нього; договір про залучення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 123 від 20.02.2008р. з КС «Кредитний Альянс», які фактично ОСОБА_1 ніколи не укладалися та не виконувалися.
Вказані вище, а також інші завідомо для нього підроблені документи, зокрема довідку КС «Кредитний Альянс» за вих. № 256/7 від 26.05.2008р. про доходи від депозитного вкладу за вказаним вище договором та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1278 від 20.02.2008р. про внесення грошових коштів у сумі 580 000 грн. в рахунок депозитного вкладу згідно з вказаним вище депозитним договором, ОСОБА_1 як суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа, з метою завищення обсягу своєї дійсної платіжної спроможності для одержання кредитів на загальну суму 350 000 доларів США надав до Миколаївського відділення Південного департаменту АКІБ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60.
Враховуючи дані про платіжну спроможність ОСОБА_1 як суб’єкта підприємницької діяльності, що були висвітленні у вказаних вище підроблених документах, АКІБ «УкрСиббанк» уклав з ним кредитні договори № 1136284000 від 20.06.2008 року на суму 173 500 доларів США, що за курсом НБУ на день укладення договору склало 841908 грн. 75 коп., зі строком повернення кредиту до 19 червня 2015 року та № 11362824000 від 24.06.2008р. на суму 175 000 доларів США, що за курсом НБУ на день укладення договору склало 841908 грн. 75 коп., зі строком погашення до 23 червня 2015 року
У судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 у пред’явленому йому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, винним себе визнав повністю та повідомив, що дійсно у 2007 року та у першій половини 2008 року він, будучи суб’єктом підприємницької діяльності, вирішив одержати в АКІБ «УкрСиббанк» кредит на суму 350 000 доларів США та з цією метою виготовив, підписавши їх: звіти суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за 2007 рік та за 1-й і 2-й квартали 2008 року, в яких навмисно завищив суму обсягу виручки від реалізації товарів (послуг); договір № 1 від 16.01.2008р. з КС «Флагман» про співробітництво з обслуговування оргтехніки з додатком до нього; договір № 2 від 16.01.2008 року з КС «Кредитний Альянс» про співробітництво з обслуговування оргтехніки з додатком до нього; договір про залучення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 123 від 20.02.2008р. з КС «Кредитний Альянс», які фактично ним не укладалися та не виконувалися. Ці документи, а також підроблені довідку КС «Кредитний Альянс» за вих. № 256/7 від 26.05.2008р. про доходи від депозитного вкладу за вказаним вище договором та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1278 від 20.02.2008р. про внесення грошових коштів у сумі 580 000 грн. в рахунок депозитного вкладу, він разом із заявою про видачу кредиту, як суб’єкт підприємницької діяльності, з метою завищення обсягу своєї дійсної платіжної спроможності надав до Миколаївського відділення Південного департаменту АКІБ «УкрСиббанк». На підставі його заяви та вказаних документів банк погодився укласти з ним відповідні кредитні договори та надати йому кредити на суму 348 500 доларів США до 2015 року, які він й одержав. У вчиненому щиро кається.
Показання підсудного повністю відповідають фактичним обставинам справи, що викладені у наведеному вище формулюванні обвинувачення, і жоден з учасників процесу ці обставини не оспорює, з огляду на що суд вважає їх встановленими.
Дії підсудного ОСОБА_1 досудовим слідством правильно кваліфіковано за ч. 1 ст. 222 КК України як шахрайство з фінансовими ресурсами – надання громадянином підприємцем завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, а також за ч. 1 ст. 358 КК України як підроблення документів, які видаються чи посвідчуються установою, організацією, громадянином підприємцем, які мають право видавати або посвідчувати такі документи, і які надають права чи звільняють від обов’язків, з метою використання таких документів його підроблювачем.
При призначенні покарання підсудному суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує, що він вчинив умисні злочини невеликої тяжкості, його особу, а саме те, що він є раніше судимим за вчинення необережного злочину невеликої тяжкості, не працює, має постійне місце проживання, за яким характеризуються позитивно, відсутність обставин, що обтяжують покарання, та як обставину, що його пом’якшує, – щире каяття підсудного.
З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_1: за ч. 1 ст. 222 КК України покарання у виді обмеження волі строком на один рік шість місяців з позбавленням строком на один рік права займатися підприємницькою діяльністю; за ч. 1 ст. 358 КК України – у виді обмеження волі строком на один рік, і остаточно за сукупністю злочинів на підставі ч.ч. 1, 3 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого основного покарання більш суворим та приєднання до нього додаткового покарання – один рік шість місяців обмеження волі з позбавленням строком на один рік права займатися підприємницькою діяльністю. Ці покарання суд вважає такими, що відповідають особі підсудного та тяжкості вчинених ним злочинів.
Разом з цим, враховуючи те, що ОСОБА_1 вперше вчинив умисні злочини, щиро покаявся, має певне місця проживання, за яким характеризується позитивно, суд вважає можливим виправлення підсудного без відбування основного покарання, а тому й можливим, на підставі ст. 75 КК України, звільнити його від відбування цього покарання з випробуванням строком на один рік, з покладенням обов’язків, передбачених п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ч. 6 ст. 126, ст.ст. 321-324, 330, 332-335, 343 КПК України, -
З А С У Д И В :
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 358 КК України, і призначити йому покарання:
- за ч. 1 ст. 222 КК України – один рік шість місяців обмеження волі з позбавленням строком на один рік права займатися підприємницькою діяльністю.
- за ч. 1 ст. 358 КК України – один рік обмеження волі.
На підставі ч.ч. 1, 3 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого основного покарання більш суворим та приєднання до нього додаткового покарання, остаточно призначити ОСОБА_1 за вказані злочини один рік шість місяців обмеження волі з позбавленням строком на один рік права займатися підприємницькою діяльністю.
На підставі ст. 75 КК України, засудженого ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі звільнити, якщо він протягом одного року від дня проголошення вироку не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені на нього судом обов’язки.
На підставі п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 КК України, покласти на засудженого ОСОБА_1 наступні обов’язки:
- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи;
- повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи.
Додаткове покарання у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік на підставі ст. 77 КК України підлягає реальному виконанню.
Речові докази у справі – підроблені та інші документи, що долучені до матеріалів кримінальної справи, – зберігати при справі.
Арешт, накладений на квартиру АДРЕСА_1 та на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 згідно постанови від 09.12.2009р. заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Задачіної С.П. – скасувати.
Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, обраний щодо засудженого ОСОБА_1, до набрання вироком законної сили – залишити попереднім.
На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення.
Головуючий: