Дата документу 05.04.2021 Справа № 554/7860/20

Провадження № 1-кс/554/6124/2021

У Х В А Л А

іменем України

05 квітня 2021 року                                                                м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Кононенко А.С., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаня Антона Михайловича, подане за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000001355 від 24.12.2019, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у місті Харкові, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000001355 відомості про яке 24.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України.

24.12.2019 з матеріалів кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2017 виділені матеріали в окреме провадження за №62019170000001355 відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 188 КПК України дане клопотання подається одночасно з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 .

Слідчим складено та прокурором погоджено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України. Вручити особисто підозрюваній ОСОБА_1 , повідомлення про підозру не виявилось можливим у зв`язку з тим, що остання на виклики прокурора та слідчого не з`являлася. У порядку передбаченою ч. 1 ст. 278 КПК України підозрюваній ОСОБА_1 повідомлення про підозру надіслано у спосіб передбачений шляхом надіслання її поштою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1  перебуваючи на території м. Харкова, приблизно в  червні  2016 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розробили план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємництва, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), у особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_1 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішили минаючи систему оподаткування, надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , послуги з ухилення від сплати податків підприємствами діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також передбачалось, що використовуючи реквізити, печатки, ключі електронних цифрових підписів підставних керівників фіктивних підприємств, буде здійснюватись внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів третім особам, підприємствам реального сектору економіки. А в подальшому, з метою легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 вирішили організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, а також організувати підроблення документів, необхідних для проведення державної реєстрації таких юридичних осіб.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

-подальшому складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів).

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 приблизно в червні 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності:

- залучити для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

- особисто та самостійно розробити злочинні схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме алгоритми незаконних дій, способів та методів здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також дій спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення);

- з метою прикриття незаконної діяльності організувати створення та придбання юридичних осіб (суб`єктів підприємницької діяльності) на підставних (фіктивних) засновників та директорів без мети здійснення господарської діяльності, здійснити їх реєстрацію (перереєстрацію) у органах державної реєстрації та податкових органах, відкрити рахунки у банківських установах, забезпечити ведення первинного (оперативного) обліку результатів роботи, складання та подавання статистичної інформації, фінансової звітності, а також ведення бухгалтерського обліку;

- організувати внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, стосовно мети діяльності, статутних цілей, обставин формування статутного капіталу зазначених юридичних осіб, а також подання цих документів для державної реєстрації юридичних осіб, які необхідно залучити до вчинення злочинів;

- знайти суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань, в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах;

- організувати укладення фіктивних договорів поставки (купівлі-продажу) продукції, надання послуг між підприємствами діючого (реального) сектору економіки та залученими до вчинення злочинів фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які контролюються ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також складання первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за вказаними договорами для надання штучної видимості здійснення фінансово-господарських операцій;

- визначити підприємствам діючого (реального) сектору економіки розмір грошової винагороди за надання вищевказаних незаконних послуг;

- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочинів між усіма співучасниками;

- організувати та розповсюдити злочинну діяльність з ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, юридичними особами діючого (реального) сектора економіки за принципом роботи «транзитно-конвертаційного центру» на території Харківської області;

-  забезпечити прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечення не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у період часу з червня 2016  року по кінець 2018 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів ряду завідомо фіктивних підприємств: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ряду інших на даний час не встановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

-вирішували питання про необхідність створення та придбання суб`єктів господарської діяльності;

-використовували корупційні зв`язки в органах ДФС України для забезпечення мети створення та стабільності діяльності злочинних дій з метою протидії зовнішнім факторам;

-вирішували питання про зміну директорів та засновників створених суб`єктів господарської діяльності з метою збереження над ними контролю та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності;

-підшукували клієнтів з числа суб`єктів господарської діяльності діючого (реального) сектору економіки, які зацікавлені у оформленні безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-отримували та розподіляли дохід, визначаючи розмір винагороди учасникам їх незаконної діяльності;

-надавали офісні приміщення, комп`ютерну техніку та грошові кошти для забезпечення зазначеної вище діяльності;

-надавали розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків.

ОСОБА_1 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні злочинні дії:

-координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленні безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

-координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

-надавала розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

- надавала розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

-контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств – клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-надавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подачу до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій по оприбуткуванню сільськогосподарської продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_1 оформлювали безтоварні операції по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- допомагали ОСОБА_1 контролювати надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

- допомагали ОСОБА_1 координувати діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

- допомагали ОСОБА_1 надавати розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

- допомагали ОСОБА_1 надавати розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств – клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів,

- забезпечували зняття готівкових коштів з рахунків фіктивних, підконтрольних підприємств для подальшої їх легалізації .

ОСОБА_9 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

- здійснював допомогу в оформленні документів щодо створення та придбання суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності;

- забезпечував зміну директорів та засновників створених суб`єктів господарської діяльності з метою збереження над ними контролю та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності;

-забезпечував виготовлення проектів документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності (заяв форми 3, протоколів загальних зборів учасників фіктивних підприємств, статутів, наказів, договорів купівлі-продажу підприємств);

-здійснював дії, направлені на державну реєстрацію фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-здійснював представництво в усіх органах державної влади від імені підставних керівників та засновників фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-здійснював юридичний супровід підставних керівників та засновників фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

ОСОБА_10 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

- підшукував малозабезпечених, зловживаючих алкогольними напоями та без постійного місця проживання осіб для оформлення на їх ім`я фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-виконував доручення ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 щодо організації роботи «конвертаційного центру» , в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру».

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші на даний час невстановлені особи для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-надавали копії своїх документів (паспорта громадянин України, ідентифікаційного коду) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,

-надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вони є засновниками та директорами,

- ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного відношення, а нібито фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах повинні були займатись інші особи.

- знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх «контрагентів» - реального сектору економіки та в подальшому передавали їх ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 .

Реалізуючи злочинний план, спрямований на встановлення контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, ОСОБА_1 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 надали вказівки підпорядкованим учасникам групи упродовж другої половини 2016 року підшукати ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено реєстрацію та перереєстрацію підприємств, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, ОСОБА_1 , спільно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за допомогою невстановлених слідством осіб, починаючи з червня 2016 року організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос» (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219).

Для цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 використовуючи копії документів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших на даний час невстановлених осіб, організували виготовлення заздалегідь підроблених документів, а саме:

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних власників часток у статутних капіталах, керівництва вказаних товариств;

-статутів вказаних підприємств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі в товариствах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств та місцезнаходження вказаних підприємств;

-заяв про державну реєстрацію створення зміни учасників вказаних юридичних осіб, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі учасників, керівництва та права підпису товариств, місцезнаходження підприємств.

В подальшому, після складання та виготовлення вказаних завідомо підроблених документів, за допомогою на теперішній час невстановлених осіб, подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб.

Крім того у березні - квітні 2017 року, (точну дату під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_2 , спільно з ОСОБА_1 та двома невстановленими особами, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у місті Харкові вирішив незаконно позбавити волі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з метою отримання від ОСОБА_16 грошової винагороди за їх визволення.

Для цього невстановлені особи перебуваючи у с. Васищево, примусили ОСОБА_15 сісти у автомобіль Опель Кадет. Після чого на зазначеному автомобілі його відвезли за адресою: м.Харків, вул. І. Муратова, 26, де його пересадили в автомобіль Шкода Октавия НОМЕР_1 належний ОСОБА_2 , в якому знаходився останній та його дружина ОСОБА_1 .

В той час з зазначеного будинку вийшла ОСОБА_16 , яку також посадили в автомобіль Шкода Октавия НОМЕР_1 , де ОСОБА_1 заборонила ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виходити з автомобіля.

Після цього ОСОБА_2 , відвіз ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому протягом місяця незаконно утримував їх, для чого віддав відповідні розпорядження по незаконному позбавленню волі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 охоронцю вказаного будинку – ОСОБА_26 .

Приблизно через місяць з моменту незаконного позбавлення волі ОСОБА_16 , переконала ОСОБА_2 , в тому що поверне належні йому гроші у розмірі 600000 грн, після чого він відвіз її за місцем її мешкання АДРЕСА_3 , де залишив її побоюючись, що родичі ОСОБА_16 викличуть поліцію.

Через декілька днів ОСОБА_15 скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, втік з території зазначеного домоволодіння.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України.

У зв`язку із відсутністю даних про місцезнаходження ОСОБА_1 , 19.07.2019 її, в порядку ст. 280 КПК України, оголошено у розшук, проведення якого доручено оперативному підрозділу, яким в свою чергу, вжито ряд заходів по встановленню місцезнаходження останньої. Проведеними заходами, оперативними підрозділами встановлено, що ОСОБА_1 залишила територію України, перетнувши кордон з Республікою Польща та на даний час її точне місце перебування не встановлено.

Таким чином, приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжкого злочину, підозру обґрунтовано вагомими доказами, зазначений злочин вчинювався на протязі тривалого часу та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За правилами ч.2 ст.188 КПК України це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

05 квітня 2021 року слідчим до Октябрського районного суду м. Полтави одночасно із зазначеним клопотанням подано клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_1 , у вигляді тримання під вартою.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000001355 відомості про яке 24.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим складено та прокурором погоджено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 , у вчиненні злочинів, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України та оголошено останню в розшук.

Згідно з наданими разом з клопотанням матеріалами кримінального провадження ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 146 КК України, що підтверджується зібраними доказами, а саме матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, наявними у клопотанні доказами підтверджується, що ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Харкова, приблизно в  червні 2016 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розробили план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємництва, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), у особливо великому розмірі.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, добровільно до правоохоронних органів не з`явився. Крім того, наявні достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені.

Тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 189-191, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Уповноважена службова особа, яка затримала особу на підставі ухвали негайно повинна повідомити про це слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Либаня А.М., прокурора Харківської обласної прокуратури Чекіна О.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, а також у разі відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали становить 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         Ю.С. Гальонкіна