Справа № 1-92 

                        за 2010 рік 

                   

ВИРОК 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 2 червня 2010 року      Новоселицький районний суд Чернівецької області 

 в складі: головуючого судді Дутки М.С. 

     при секретарі Дуда Н.Є. 

     з участю прокурора Чупака В.І. 

     адвоката ОСОБА_1  

      

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду  

м. Новоселиця кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Шевченко Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_1 громадянина України, українця , одруженого, з середньою освітою, не працюючого,  у вчиненні злочинів передбачених ст. 191 ч.4 та 366 ч.1 та  КК України, 

 ВСТАНОВИВ: 

 ОСОБА_2 обіймаючи посаду виконуючого обовязки директора ТОВ «Новоселицький лікером-горілчаний завод» і будучи наділеним організаційно - розпорядчими функціями , шляхом зловживання своїм службовим становищем  30  червня 2005 року  заволодів на свою користь у великих розмірах майном ТОВ Новоселицький ЛГЗ, а саме 1480 пляшок горілки марки «Руська» та 4420 пляшок горілки марки «Пшенична « на загальну суму 38350 грн. 

Крім того , він з метою укриття факту заволодіння чужого майна вчинив службове підроблення.  

Злочин був вчинений при таких обставинах. 

Так, 30 червня 2005 року,  ОСОБА_2 використовуючи своє службове становище, дав вказівку головному бухгалтеру ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_3, не поставивши останню до відома про наміри щодо незаконного обернення майна на свою користь, оформити товарно-транспортну накладну серії 01 АААВ  

№ 030787 від 30.06.2005 року на відпуск ТОВ КЦ „Зевс" (м. Львів) 1480 пляшок горілки марки „Руська" та 4420 пляшок горілки марки „Пшенична" ємністю 0,5 літра кожна, а майстру відпускної дільниці заводу ОСОБА_4 завантажити вказану продукцію зі складу заводу в автомобіль марки ГАЗ 3307 реєстраційний номерний знак НОМЕР_1. При цьому, йому було достовірно відомо, що ТОВ КЦ „Зевс" дану горілку не замовляло і відповідно її не очікувало. 

Одночасно з цим, ОСОБА_2 зобов'язав водія вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 доставити горілку не на ТОВ КЦ „Зевс", а в гараж № 268 кооперативу „Затишок", який розташований в місті Чернівці по вулиці Південно-Кільцева, 48-А і наказав останньому використовувати під час доставки в гараж при необхідності вищевказану фіктивну товарно-транспортну накладну. 

Виконуючи вказівку ОСОБА_2, близько 21 години, 30 червня 2005 року, ОСОБА_5 вивіз з території заводу 1480 пляшок горілки марки „Руська" та 4420 пляшок горілки марки „Пшенична" ємністю 0,5 літра кожна і доставив її за вказаною ОСОБА_2 адресою. 1 липня 2005 року о 14 год. 50 хв. дана партія горілки була затримана та вилучена із гаража № 268 кооперативу „Затишок" співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області і Управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області. 

Після затримання і вилучення вказаної партії горілки, ОСОБА_2 з метою укриття слідів вчиненого ним злочину, того ж дня дав розпорядження ОСОБА_3 анулювати накладну про нібито відпуск товару на адресу ТОВ КЦ «Зевс» (м.Львів) та оформити нові документи на даний вантаж з місцем його призначення - акцизний склад № 1 ТОВ „Новоселицький ЛГЗ". На виконання вказівки ОСОБА_2 , ОСОБА_3, не знаючи дійсних намірів останнього, в той же день анулювала товарно-транспортну накладну серії 01 АААВ № 030787 від 30.06.2005 року та оформила товарно-транспортну накладну серії 01 АААВ № 030790 від 30.06.2005 року про нібито відпуск зі складу ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» 1480 пляшок горілки марки «Руська» і 4420 пляшок горілки марки «Пшенична» на акцизний склад заводу № 1, який розташований в м. Чернівці по вул. Головній, 265 «а». Після чого бухгалтером акцизного складу №1 заводу ОСОБА_6 на виконання тієї ж вказівки ОСОБА_2 1 липня 2005 року була оформлена фіктивна товарно-транспортна накладна серії 01 ААВ № 404839 від 30.06.2005 року про нібито відпуск зі складу вказаної партії горілки на адресу Берегометського сільського споживчого товариства (Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 2, магазин № 57). 

Усвідомлюючи факт розкриття правоохоронними органами вчиненого ним злочину, з метою надання вказаній товарній операції нібито законного вигляду, ОСОБА_2, 13 липня 2005 року вніс готівкою на розрахунковий рахунок ТОВ „Новоселицький ЛГЗ" № 26008304001909 в АКБ „Інтерконтинентбанк" відділення № 8 в 

м. Чернівці 38 350 гривень. Дану оплату було оформлено як нібито оплату Берегометським ССТ за отримані згідно товарно-транспортної накладної серії 01 ААВ № 404839 від 30.06.2005 року лікеро-горілчані вироби від ТОВ „Новоселицький ЛГЗ". 

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів у великих розмірах майном ТОВ Новоселицький ЛГЗ -1480 пляшок горілки марки Руська та 4420 пляшок горілки марки «Пшенична « на загальну суму 38350 грн. 

Також він під час обернення чужого майна (майна ТОВ „Новоселицький ЛГЗ" -1480 пляшок горілки марки „Руська" та 4420 пляшок горілки марки „Пшенична" ємністю 0,5 літра кожна загальною вартістю 38 350 гривень) на свою користь шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, вчинив службове підроблення. 

Так, 30 червня 2005 року, ОСОБА_2, маючи на меті незаконно обернути майно ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», а саме 1480 пляшок горілки марки «Руська» і 4420 пляшок горілки марки «Пшенична», звернувся до головного бухгалтера ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_3 із проханням оформити товарно-транспортну накладну на поставку вищевказаних горілчаних виробів ТОВ КЦ «Зевс». При цьому, він не поставив ОСОБА_3 до відома про дійсну мету використання даної товарно-транспортної накладної. В подальшому згідно відповідної вказівки ОСОБА_7, бухгалтером ТОВ Новоселицький ЛГЗ ОСОБА_8 була оформлена товарно-транспортна накладна ТОВ „Новоселицький ЛГЗ" серії 01 АААВ № 030787 від 30.06.2005 року на відпуск ТОВ КЦ „Зевс"  

(м. Львів) зазначеної партії горілчаних виробів. 

30 червня 2005 року, на підставі даної товарно-транспортної накладної водієм ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_5 1480 пляшки горілки марки „Руська" та 4420 пляшки горілки марки „Пшенична" були вивезені в м. Чернівці. 

Наступного дня дана партія лікеро-горілчаних виробів була затримана і вилучена співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області спільно з співробітниками УПМ ДПА в Чернівецькій області. 

Продовжуючи свою протиправну діяльність, підсудний з метою укриття своєї злочинної діяльності шляхом надання своїм діям законного характеру, дав вказівку ОСОБА_3 анулювати попередню накладну як таку, що не відповідає дійсності і оформити нову товарно-транспортну накладну про поставку нібито 30.06.2005 року даної партії горілчаних виробів на акцизний склад № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». На виконання вказівки ОСОБА_2, ОСОБА_3 1.07.2005 року була анульована товарно-транспортна накладна ТОВ „Новоселицький ЛГЗ" серії 01 АААВ  

№ 030787 від 30.06.2005 року, а бухгалтером ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_9 була оформлена товарно-транспортна накладна серії 01 АААВ № 030790 від 30.06.2005 року про нібито поставку даної партії горілки на акцизний склад № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». 

Одночасно з цим, ОСОБА_2 дав вказівку бухгалтеру акцизного складу № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_6 на оформлення товарно-транспортної накладної із зазначенням факту поставки 1480 пляшок горілки марки „Руська" та 4420 пляшок горілки марки „Пшенична" на адресу ССТ «Берегометське» (Вижницький район, смт. Берегомет, вул.Центральна, 2, магазин № 57). При цьому, ОСОБА_2 не поставив до відома ОСОБА_6 про реальний рух товарно-матеріальних цінностей, пояснивши дані вказівки виробничою необхідністю. На виконання вказівки ОСОБА_2, ОСОБА_6 оформила підроблену товарно-транспортну накладну серії 01 АААВ № 404839 від 30.06.2005 року про відпуск зі складу вказаної партії горілки на адресу сільського споживчого товариства «Берегометське» (Вижницький район, смт. Берегомет, вул.Центральна, 2, магазин № 57). 

Проте, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що фактично 1480 пляшок горілки марки «Руська» і 4420 пляшок горілки марки «Пшенична» ні 30 червня ні 1 липня 2005 року на акцизний склад № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» не поступало і не відпускалось, а також те, що ССТ „Берегометське" не отримувало вказаної партії горілки і не очікувало її надходження. 

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні за вказівкою ОСОБА_2 30.06.2005 року та 1.07.2005 року, до офіційних документів, а саме товарно-транспортних накладних серії 01 АААВ №№ 030787, 030790, 404839 від 30.06.2005 року бухгалтерами ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, яких він не поставив до відома про злочинність своїх намірів, завідомо неправдивих відомостей щодо руху 1480 пляшок горілки марки «Руська» і 4420 пляшок горілки марки «Пшенична», ОСОБА_2, вчинив службове підроблення.  

Підсудний винним себе визнав повністю і показав, що  дійсно в 2005 році він працював на посаді виконуючого обов'язки директора ТОВ «Новоселицький ЛГЗ».  У звязку з тим, що виникала необхідність в грошових коштах він вирішив незаконно заволодіти майном ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Для цього, 30 червня 2005 року по його вказівці було організовано завантаження у службовий транспортний засіб заводу 1480 пляшок горілки марки „Руська" та 4420 пляшок горілки марки „Пшенична" ємністю 0,5 літра кожна, та оформлено через бухгалтерію підприємства товарно-супровідних документів на дану партію товару   нібито на відпуск ТОВ КЦ «Зевс» (м. Львів).По його розпорядженню дана продукція була вивезена з території заводу і доставлена   не на ТОВ КЦ „Зевс", а в Чернівці ,  де була розвантажна в гараж № 268 кооперативу „Затишок " . Після того як на  дана партія викраденої горілки  була виявлена та вилучена працівниками правоохоронних органів Чернівецькій області, він дав вказівку працівникам бухгалтерії заводу анулювати вказану накладну та оформити нову товарно-транспортну накладну із зазначенням місця поставки вантажу акцизний склад № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» в м. Чернівці, оприбуткувати через бухгалтерію даного складу відпуск зазначеної партії лікеро-горілчаних виробів та їх відпуск на адресу сільського споживчого товариства «Берегометське». Його вказівки  оформити фіктивні документи працівники бухгалтерії виконали. Визнає, що він вніс на розрахунковий  рахунок ТОВ Новоселицький ЛГЗ  38350 грн. від імені ОСОБА_10 як оплату за товар отриманий на підставі товаротранспортної накладної серії О1 АААВ № 404839. В скоєному розкаюється. 

Крім визнання підсудним своєї  вини , його вина у заволодінні чужого майна та  службового підроблення повністю підтверджуються зібраними по справами  доказами.  

  Так, протоколом огляду місця події від 01 липня 2005 року, підтверджується що в приватному гаражі громадянина ОСОБА_11 кооперативу «Автозатишок» в м. Чернівці, по вул. Південно Кільцевій,  була виявлена та вилучена частина викраденої підсудним лікеро-горілчаної продукції: тобто 1335 пляшок горілки марки «Пшенична» виробництва ТОВ «Новоселицький ЛГЗ»; 

(т.1.а ст..81) 

Висновком судово-бухгалтерської експертизи № 1139 від 29 листопада 2006 року, підтверджується факт недостачі на складі Новоселицького ЛГЗ 1480 пляшок горілки марки „Руська" та 4420 пляшок горілки марки „Пшенична" на загальну суму 38350 грн. 

 (т. 7, а.с. 215-268); 

  Висновком судово-хімічної експертизи № 1059 від 29 листопада 2005 року, яка відображає той факт, що рідина, яка знаходилася в пляшках марки «Пшенична» виробництва ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», є водно-спиртовою сумішшю міцністю 39,9 %. 

 (т. 8, а.с. 169-170);   

      Д овідкою ДПІ у Вижницькому районі ДПА Чернівецької області про результати позапланової документальної перевірки Берегометського ССТ з питань фінансово-господарських відносин з ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» № 25-2301\01707248\01-125 від 11.03.2006 року, в якій підтверджується факт відсутності придбання Берегометським ССТ товарно-матеріальних цінностей відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01 АААВ № 404839 від 30.06.2005 року. 

 (т. 7, а.с. 199-203); 

-     протоколом обшуку в службовому приміщенні ТОВ „Новоселицький ЛГЗ";(т. 6, а.с.107-110); 

  -    протоколом виїмки документів на Берегометському ССТ від 21 лютого 2006 року.(т. 6, а.с. 156-157); 

   -    протоколом виїмки документів в службовому приміщенні АКБ «Інтерконтинентбанк» від 7 березня 2006 року;(т. 6, а.с. 184, 185); 

  -    протоколом виїмки документів у свідка ОСОБА_12 від 25 березня 2006 року;(т.6, а.с.225-227 ); 

  -    протоколами оглядів бухгалтерських документів ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» від 17 квітня 2006 року, 27 лютого 2006 року та 15 лютого 2006 року. 

(т. 6, а.с. 111-117, т. 7, а.с.79-91 ); 

   -    протоколом огляду бухгалтерських документів ССТ «Берегометське» від 14 березня 2006 року та 19 квітня 2006 року 

 (т. 6, а.с.158, 159, т. 7, а.с.68-73 ); 

   -    протоколом огляду документів, вилучених у свідка ОСОБА_12 від 17 квітня 2006 року; 

(т.6, а.с. 228-234); 

  -    протоколом огляду документів від 15 березня 2006 року в якому викладений огляд документів, які свідчать про факти внесення ОСОБА_2 38350 грн. к оплату за поставлений вантаж на підставі ТТН № від ім'я ОСОБА_10 

т. 6, а.с. 186-187); 

   -    протоколом огляду предметів та документів від 12 квітня 2006 року (1335 пляшок горілки ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» марки «Пшенична»);(т. 7, а.с. 138, 139); 

   висновком судово - почеркознавчої експертизи № 278\1 від 30 листопада 2007 року, згідно якого встановлено, що рукописні записи та рукописний підпис в графі «Прийняв (відповідальна особа)», які містяться в товарно-транспортній накладній серії 01 АААВ № 404839 від 30.06.2005 року виконані ОСОБА_6 

 (т. 8, а.с. 156-169);  

  висновками криміналістичних експертиз матеріалів та засобів відео-звукозапису № 2378\2398 від 02.10. 2006 року. 

(т. 8, а.с. 181-195);  

 

        Д овідкою ДПІ у Вижницькому районі ДПА Чернівецької області про результати позапланової документальної перевірки Берегометського ССТ з питань фінансово-господарських відносин з ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» № 25-2301\01707248\01-125 від 11.03.2006 року, в якій підтверджується факт відсутності придбання Берегометським ССТ товарно-матеріальних цінностей відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01 АААВ № 404839 від 30.06.2005 року. 

 (т. 7, а.с. 199-203); -     

          4 екземплярами товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01АААВ № 030787 від 30.06.2005 року на поставку ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» 1480 пляшок марки «Руська» та 3620 пляшок марки «Пшенична» на адресу ТзОВ КЦ «Зевс»; 

 (т. 7, а.с.97-100); 

   -    4 екземплярами товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01 АААВ № 030788 від 30.06.2005 року на поставку ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» 5000 пляшок марки «Буковинська» на адресу ТзОВ КЦ «Зевс»; 

 (т. 7, а.с.101-104 ); 

   -    2 екземплярами товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01 

АААВ № 030790 від 30.06.2005 року на поставку ТОВ «Новоселицький 

ЛГЗ» 1480 пляшок марки  «Руська» та 3620    пляшок марки 

«Пшенична» на адресу 

акцизного складу №1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ»; 

 (т. 7, а.с.105, 106 ); 

  -    2 екземплярами товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01АААВ № 030791 від 30.06.2005 року на поставку ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» 5000 пляшок марки «Буковинська» на адресу акцизного складу № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ»; 

 (т. 7, а.с. 107-108 ); 

  -    2 екземплярами товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01АААВ № 404838 від 30.06.2005 року на поставку ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» з акцизного складу № 1 5000 пляшок марки «Буковинська» на адресу Берегометського ССТ; 

(т. 7, а.с. 109-110); 

 -    2 екземплярами товарно-транспортної накладної ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» серії 01 АААВ № 030787 від 30.06.2005 року на поставку ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» з акцизного складу № 1 1480 пляшок марки «Руська» та 3620 пляшок марки «Пшенична» на адресу Берегометського ССТ; 

 (т. 7, а.с. 111-112); 

   -    податковою накладною ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» № 81 від 30.06.2005 року; 

(т. 7, а.с. 113 ); 

  -    податковою накладною ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» № 82 від 30.06.2005 року; 

(т. 7, а.с.114); 

  -    відомістю акцизного складу № 1 ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» б\н від 30.06.2005 року; 

(т. 7, а.с. 115 ); 

 меморіальним ордером № 8 від 13 липня 2005 року АКБ «Інтерконтинентбанк»; 

(т.6,а.с. 189); 

  -    заявою на переказ готівки № 3 від 13 липня 2005 року АКБ «Інтерконтинентбанк» в сумі 38 350 грн. від імені ОСОБА_10 як оплата за товар отриманий на підставі товарно-транспортної накладної серії 01 АААВ № 404839. 

 (т. 6, а.с. 189); 

Суд, оцінюючі зібрані по справі докази в їх сукупності, вважає, що вина підсудного у вчиненні даних злочинів повністю доведена. Його дії правильно кваліфіковані за ст.ст. 191 ч.4 та 366  ч. 1 КК України, оскільки він обіймаючи посаду виконуючого обовязки директора ТОВ «Новоселицький лікером-горілчаний завод і будучи наділеним організаційно - розпорядчими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем  

30  червня 2005 року  заволодів на свою користь у великих розмірах майном ТОВ Новоселицький ЛГЗ  на загальну суму 38350 грн, а  з метою укриття факту заволодіння чужого майна   вчинив службове підроблення. 

При вирішенні питання про призначення покарання суд враховує ступень тяжкості вчинених злочинів, дані про винну особу, обставини, що пом  якшують та обтяжують покарання. Зокрема, що підсудний вину визнав, вперше притягується до кримінальної відповідальності, в скоєному розкаявся, позитивно характеризується по місцю проживання, шкоду повністю відшкодував. 

     Суд, враховуючи те, що з часу вчинення  даних злочинів минуло біля пяти років і що підсудний вину визнав, раніше не судимий, в скоєному розкаявся, позитивно характеризується по місцю проживання, шкоду повністю відшкодував, приходить до висновку, що йому можливо  призначити покарання з застосуванням ст. 75 Кримінального кодексу України, яке є достатнім для його виправлення та  попередження вчинення ним нових злочинів. 

     Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України, суд, 

                ЗАСУДИВ: 

    Визнати винним ОСОБА_2  у вчиненні злочинів передбачених  ст.191 ч.4 та ст.366 ч.1 КК України та призначити йому покарання : 

 - за ст.191 ч.4 КК України пять років  позбавлення волі з позбавлянням права обіймати посади з організаційно - розпорядчими функціями, або повязані з обслуговуванням матеріальних цінностей строком на два роки.  

  - за ст. 366 ч.1 КК України один рік обмеження волі з позбавлянням  права обіймати посади з організаційно - розпорядчими функціями, або повязані з обслуговуванням матеріальних цінностей строком на один рік   

   На підставі ст..70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого  покарання більш суворим остаточне покарання призначити пять років позбавлення волі з позбавлянням права обіймати посади з організаційно - розпорядчими функціями, або повязані з обслуговуванням матеріальних цінностей строком на два роки.  

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом одного  років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки повідомити органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично з» являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи. 

Речові докази по справі: товаротранспортні накладні, податкові накладні та інші документи які знаходяться в кримінальній справі залишити в справі, а 1335  пляшок горілки виробництва ТОВ Новоселицький    ЛГЗ  марки «Пшенична» які зберігаються на складі АГВ УСБУ В Чернівецькій області  конфіскувати в дохід держави.  

Міру запобіжного заходу засудженому до вступу вироку в законну силу залишити - заставу. 

Після набрання чинності вироку суму застави 17000 грн. внесеної  відповідно до постанови слідчого від 25 лютого 2010 року на депозитний рахунок СБУ у Чернівецькій області згідно прибуткового касового ордеру №45 від 25 лютого 2010 року  повернути заставодавцю ОСОБА_13    

На вирок протягом пятнадцяти днів з моменту його проголошення може бути подана апеляція через райсуд до апеляційного суду Чернівецької області.  

   Суддя: 

    

    

    

 -