Справа №4-434/10
П О С Т А Н О В А
26 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В. , при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про порушення кримінальної справи , прийняття її до свого провадження та об»єднання кримінальних справрозкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) – ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), яке має рахунок № 26008201319196,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) – ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), яке має рахунок № 26008201319196, у зв’язку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 2 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто – Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром – Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833).
Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Еліт Рієлті», ТОВ «Профресурспостач – МП», ТОВ «БМ – Індустрія» ОСОБА_3, показав, що він не має відношення до створення та фінансово – господарської діяльності вказаних підприємств.
Також встановлено, що ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779) відкрито рахунок № 26008201319196 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
Оскільки одержати в інший спосіб інформацію, що міститься в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), що становить банківську таємницю.
З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) – ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), яке має рахунок № 26008201319196 і провести виїмку відповідних документів.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та документи, які знаходяться в ЗАТ “ОТП Банк” м. Київ (МФО 300528) містять необхідні відомості, які мають доказове значення в справі.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В :
Зобов’язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розкрити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В. інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку – ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), по рахунку № 26008201319196 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:
- Картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779);
- Документи щодо відкриття та функціонування рахунку № 26008201319196 ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779);
- Роздруківки руху коштів по рахунку № 26008201319196 ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку;
- Заявки ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату закриття;
- Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779) грошових коштів на рахунок № 26008201319196 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття;
- Копії договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;
- Документи, підтверджуючі договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779) та АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі..
Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк», м. Київ (МФО 300528).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: