справа №1-122/10

                                                                        В И Р О К                              

                                                         І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

26 травня 2010  року                                                                   Знам'янський  міськрайонний суд

    Кіровоградскої області в складі:

    головуючого судді                                                 Проценко О.М.                                                      .             при секретарі                                                                                   Тумановій С.В.

            з участю  прокурора                                                                        Дрозд А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню

                                            ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, освіта середня - спеціальна, не  працюючої, заміжньої, утриманців не має, проживаюча АДРЕСА_1, раніше не судима, -

                                         за  ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 190 КК України,-

                                                           В  С  Т  А  Н  О  В И  В  :

    ОСОБА_1 скоїла службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачу завідомо неправдивих документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою  своїм службовим становищем, вчинене повторно, а також заволодіння чужим майном шляхом довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, за наступних обставин.

24 грудня 2002 року ОСОБА_2 у Знам’янському відділенні КОД АППБ ”Аваль” був відкритий поточний рахунок №НОМЕР_1, на який протягом квітня 2003-2005 років зараховувалася її пенсія.

Маючи згідно своїх функціональних обов’язків доступ до вказаного поточного рахунку ОСОБА_2, провідний економіст Знам’янського відділення КОД АППБ ”Аваль” ОСОБА_1, користуюччись наявністю  в своєму розпорядженні готівкових коштів, які в порушення діючих норм  касової дисципліни, вона отримувала від клієнтів Знам’янського відділення КОД АППБ ”Аваль”, та наявністю коштів на поточному рахунку ОСОБА_2, ОСОБА_1, зловживаючи  своїм служюовим становищем, протягом 2004-2005 років, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, в сумі 3860 грн. 02 коп.

Так, ОСОБА_1 маючи на меті заволодіння коштами ОСОБА_2,, шляхом використання свого доступу до поточного рахунку останньої, без її відповідного розпорядження 21.06.2004 року зняла готівкою 700 грн., 04.10.2004 року 1400 грн., 22.03.2005 року 1202 грн.,  10.04.2006 року 300 грн., 14.08.2006 року 400 грн. та 06.04.2007 року 534 грн.27 коп., а також, маючи відповідні доручення управляння Пенсійного фонду України в м.Знам’янка на зарахування  пенсії та допомог на поточні рахунки, не зараховувала на вказаний рахунок ОСОБА_2, пенсію за жовтень 2003 року в сумі 150 грн., грудень 2003 року в сумі 150 грн. та  січень 2004 в сумі 258 грн.04 коп., якими в подальшому заволоділа.

При цьому, з метою маскування свої злочинної діяльності, ОСОБА_1 вносила завідомо неправдиві відомості щодо вимоги ОСОБА_2 про зняття з пенсійного рахунку коштів до заяв на видачу готівки №81 від 21.06.2004 року, №104 від 04.10.2004 року, №26 від

2

10.04.2004 року, №38 від 14.08.2004 року,  №9 від 06.04.2007 року та підписувала дані офіційні документи від імені ОСОБА_2 Також, з метою створення вигляду проведення операцій по списанню коштів з пенсійного рахунку ОСОБА_2 №НОМЕР_1 та їх зарахуванню на депозитний рахунок №НОМЕР_2, ОСОБА_1 вносила до ощадної книжки ОСОБА_2, по рахунку №НОМЕР_1 завідомо неправдиві  відомості, а саме 13.02.2004 року, після звернення ОСОБА_2, до Знам’янського відділення КОД АППБ ”Аваль” для відкриття та перерахування на депозитний  рахунок №НОМЕР_2  з рахунку №НОМЕР_1 коштів в сумі 2000 грн. ОСОБА_1, усвідомлюючи відсутність на рахунку №НОМЕР_1 вказаних коштів, не проводячи відповідних банківвських операцій, внесла до ощадної книжки ОСОБА_2 по рахунку №НОМЕР_1 завідомо неправдиві відомості про списання з даного рахунку 2000 грн., а також, внесла до даної ощадної книжки ОСОБА_2 по рахунку №НОМЕР_2 завідомо неправдиві про зарахування на даний рахунок 2000 грн.

Також, 14.06.2004 року, після звернення ОСОБА_2 до Знам’янського КОД АППБ ”Аваль” для перерахування на депозитний рахунок №НОМЕР_2 з рахунку №НОМЕР_1, коштів в сумі 1000 грн. ОСОБА_1, з метою подальшого заволодіння коштами з пенсійноо рахунку №НОМЕР_1, не проводячи відповідних банківських операцій, внесла до ощадної книжки ОСОБА_2 по пенсійному рахунку №НОМЕР_1 завідомо неправдиві відомості про списання з даного рахунку 1000 грн., а також внесла до даної ощадної книжки  ОСОБА_2 по депозитному  рахунку №НОМЕР_2 завідомо неправдиві відомості про зарахування на даний рахунок 1000 грн.

Також 14.03.2005 року, після звернення ОСОБА_2 до Знам’янського КОД АППБ ”Аваль” для перерахування на депозитний рахунок №НОМЕР_2 з пенсійного рахунку №НОМЕР_1 коштів у сумі 1100 грн. ОСОБА_1, усвідомлюючи відсутність на пенсійному рахунку №НОМЕР_1 вказаних коштів, не проводячи відповідних банківських операцій, внесла до ощадної книжки ОСОБА_2 по пенсійному рахунку №НОМЕР_1  завідомо неправдиві відомості про списання з даного  рахунку 1100 грн., а також, внесла до даної ощадної книжки ОСОБА_2 по  депозитному рахунку №НОМЕР_2 завідомо неправдиві відомості про зарахування на  даний рахунок 11000 грн.

Також 26 лютого 2003 року ОСОБА_5 у  Знам’янському відділенні КОД АППБ ”Аваль” був відкритий поточний рахунок  
НОМЕР_3, на який  протягом квітня 2003 року - червня 2004 зараховувалася його  заробітна плата.

Маючи згідно своїх функціональних обов’язків доступ до вказаного поточного рахунку ОСОБА_5, провідний економіст Знам’янського відділення КОД АППБ ”Аваль” ОСОБА_1, користуючись наявністю в своєму розпорядженні готівкових коштів, які в порушення діючих норм касової дисципліни вона отримувала від клієнтів Знам’янського КОД АППБ ”Аваль”, та наявністю коштів на поточному рахунку ОСОБА_5, ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2004-2006 років, повторно, заволоділа грошоми коштами ОСОБА_5 у сумі 3470 грн.

Так, ОСОБА_1, маючи на меті заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом використання свого доступу до поточного рахунку останнього, без його відповідного розпорядження 27.01.2004 року зняла 674 грн., 18.10.2004 року 800 грн., 06.01.2005 року 1100 грн., 20.01.2005 року 500 грн., а також, маючи відповідне доручення локомотивного депо Знам’янка на зарування коштів (заробітної плати) на поточний рахунок ОСОБА_5, не зарахувала на вказаний  рахунок 396 грн., якими в подальшому заволоділа.

При цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 вносила завідомо неправдиві відомості щодо вимоги ОСОБА_5 про зняття з  рахунку коштів до видаткового ордеру №37 від 27.01.2004 року, заяв на видачу готівки №40 від 18.10.2004 року, №17 від 06.01.2005 року, №35 від 20.01.2005 року та підписувала дані офіційні документи від імені ОСОБА_5

3

Також ОСОБА_1, з метою створення вигляду проведення операції по зарахуванню на рахунок до ощадної книжки ОСОБА_5 по рахунку №НОМЕР_3, вносила до ощадної книжки ОСОБА_5 по даному рахунку завідомо неправдиві дані про нарахування коштів як відсотків на залишок коштів на рахунку.

В подальшому, 18.01.200 5 року, після звернення ОСОБА_5 до Знам’янського відділення КОД АППБ ”Аваль” про перерахування на депозитний рахунок №НОМЕР_4 з рахунку №НОМЕР_3 коштів в сумі 4094 грн. ОСОБА_1, усвідомлюючи відсутнісь на рахунку  №НОМЕР_3 вказаних коштів, не проводячи відповідних банківських  операцій, внесла до ощадної книжки ОСОБА_5 по рахунку №НОМЕР_3 завідомо неправдиві відомості про списання з даного рахунку 4094 грн., а також, внесла до ощадної книжки ОСОБА_5 по рахунку №НОМЕР_4 завідомо неправдиві відомості про зарахування на даний рахунок 4094 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.02.2007 року ОСОБА_6, отримавши  від повіреної ОСОБА_5 ОСОБА_7 готівкові кошти в сумі 3000 грн., для їх  подальшого зарахування на депозитний рахунок ОСОБА_5 №НОМЕР_4 в якості  внеску, вирішила скористатись своїм доступом до вказаних коштів та заволоділа ними шляхом зловживання довірою вкладника. Запевнивши ОСОБА_7 про  зарахування нею вказаних коштів в сумі 3000 грн. на депозитний рахунок ОСОБА_5, однак, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1 видала  ОСОБА_7 договір від 01.02.2007 року на вклад депозитний з пролонгацією, до якого особисто внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності на рахунку  ОСОБА_5 коштів в сумі 8608 грн. 04 коп., дані про наявність яких перед цим нею були внесені до ощадної книжки по депозитному рахунку ОСОБА_5 №НОМЕР_4.

    Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 свою вину в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України визнала повністю, однак давати пояснення і відповідати на запитання відмовилася, посилаючись на ст..63 Конституції України, вказала, що не оспорює фактичні обставини кримінальної справи, які викладені в обвинувальному висновку, також не оспорює розмір цивільних позовів, заявлених потерпілими по справі..

    У відповідності з ч.3 ст.299 КПК України докази по справі судом не досліджувалися за згодою підсудної та прокурора, в зв'язку з тим, що ОСОБА_1 обставини справи, викладені в обвинувальному висновку – не оспорює, також не оспорює розмір цивільних позовів, заявлених потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_2

    Оскільки обвинувачення ніким із учасників судового процесу не оспорюється, суд вважає вину підсудної ОСОБА_1 в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України за ознаками: службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачу завідомо неправдивих документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою  своїм службовим становищем, вчинене повторно, а також заволодіння чужим майном шляхом довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому – доведеною.

    Призначаючи ОСОБА_1 покарання, суд враховує характер і ступінь  суспільної небезпеки скоєних підсудною умисних, корисних, закінчених злочинів, які закон класифікує як злочини невеликої та середньої тяжкості, особу ОСОБА_1, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, суспільно-корисною працею не займається.

    До обставин, які пом’якшують покарання підсудної ОСОБА_1 суд відносить визнання своєї вини, щире каяття в скоєному, добровільне відшкодування заподіяних збитків потерпілим.

    Обставин, які обтяжують покарання підсудної ОСОБА_1 судом не встановлено.

    Враховуючи тяжкість скоєного ОСОБА_1, особу підсудної, наявність обставин, які пом’якшують покарання і відсутність обставин, які обтяжують її покарання, суд вважає, що виправлення ОСОБА_1. можливе без відбування покарання, застосувавши до підсудної положення ст.75 КК України.

4

    По даній кримінальній справі потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_2 до підсудної ОСОБА_1 заявлені цивільні позови про стягнення з останньої матеріальних збитків, завданих злочинними діями підсудної на суму 8513 грн. 03 коп. та 5060 грн. відповідно, однак враховуючи, що на момент винесення вироку ОСОБА_1 відшкодувала заподіяні нею збитки потерпілим, про що свідчать розписки, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи (а.с. 299,303), суд вважає, що вищевказані позови потерпілих необхідно залишити без розгляду.

    Керуючись ст.ст.323-324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винною в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України і призначити їй покарання: за ч.1 ст.366 КК України в виді 2 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади провідного економіста в банківській системі України строком на 1 рік, за ч.3 ст.191 КК України в виді 4 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади провідного економіста в банківській системі України строком на 2 роки, за ч.2 ст.190 КК України в виді 3 років обмеження волі.

У відповідності з ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання в виді 4 років обмеження волі, з з позбавленням права обіймати посади провідного економіста в банківській системі України строком на 2 роки.

        У відповідності зі ст.75 КК України, ОСОБА_1 звільнити від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком на 2 роки.

    Відповідно до ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_1 обов’язок  не виїзджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи.

    Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 – підписка про невиїзд – залишити без змін до вступу вироку в закону силу.

    Позови потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення 8513 грн. 03 коп. та 5060 грн. відповідно – залишити без розгляду.

    Речові  докази по справі (а.с.60, 61, 147) - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

    Арешт, накладений постановою слідчого на майно ОСОБА_1 (а.с. 238-239) - зняти.

    Вирок може бути оскаржено протягом 15 -ти діб до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя  Знам'янського міськрайонного суду                                                  Проценко О.М.