Справа №4-44/10р.                                                                                         Доповідач:  Повзло В.В.

                                                            П О С Т А Н О В А

                    ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2010 года суддя судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області Повзло В.В., при секретарі Муравйовой  С.С., за участю прокурора Цене А.В., захисника ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Кулик М.Г., яке погоджено заступником Генерального прокурора України Пшонкою В.П. про продовження строку тримання під вартою відносно

          ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Червоноармійськ, Донецької області, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працює головою правління КС «Добробуд», раніш не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2

обвинуваченого у скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У проваджені ОВС Головного слідчого управління МВС України в Донецькій області знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_5, обвинуваченого у скоєнні злочину за ч.5 ст.191 КК України.

Розслідуванням по кримінальній справі встановлено, що 28.08.2007 ОСОБА_5, перебуваючи на посаді голови правління кредитного союзу «Добробуд», розташованого за адресою: пр. Ілліча, буд.89 в місті Донецьк, з метою незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, дав вказівку невстановленій особі з числа співробітників кредитного союзу, про внесення в базу даних фіктивних відомостей про укладання кредитних угод: № КС-0000025 між кредитним союзом «Добробуд» та фізичною особою ОСОБА_6, а також № КС-0000026 між Кредитним союзом «Добробуд» та фізичною особою ОСОБА_7

Крім того, 29.08.2007 ОСОБА_5, діючи за вказаною метою, знову дав вказівку невстановленій особі з числа співробітників кредитного союзу, про внесення в базу даних фіктивних відомостей про укладення кредитних угод: № КС-0000031 між Кредитним союзом «Добробуд» та фізичною особою ОСОБА_8, № КС-0000037 між Кредитним союзом «Добробуд» та фізичною особою ОСОБА_9, а також № КС-0000039 між Кредитним союзом «Добробуд» та фізичною особою ОСОБА_10

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 на протязі 06.05.2008 та 07.05.2008, досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5, будучи посадовою особою, діючи навмисно, із корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без складання відповідних касових документів, отримав у касі Кредитного союзу «Добробуд» готівкові кошти у загальній сумі 370 000 грн., які належали членам вказаного кредитного союзу, привласнив вказані кошти і у подальшому витратив їх на власний розсуд, чим завдав шкоду в особливо великих розмірах.

Після цього, з метою приховування своїх злочинних дій та надання їм вигляду    законної    видачі    вказаних    грошових    коштів,    ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, дав вказівку невстановленій особі з числа співробітників кредитного союзу, про складання касових документів -видаткових касових ордерів від 07.05.2008, 08.05.2008 та 13.05.2008 за фіктивними угодами № КС-0000025, № КС-0000026, № КС-0000031, №КС-0000037, №КС-0000039, які були надані у касу Кредитного союзу «Добробуд» у якості підстави для видачі грошових коштів у сумі 370 000 грн., чим вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Крім цього, 07.02.2008 ОСОБА_11, перебуваючи на посаді заступника голови правління Кредитного союзу «Добробуд», що розташований за адресою: пр. Ілліча, буд.89 в Калінінському районі міста Донецьк, виконуючи на той час обов'язки голови правління вказаного кредитного союзу, з метою незаконного збагачення, шляхом використання свого службового становища, без складання відповідних касових документів, отримала у касі Кредитного союзу «Добробуд» готівкові грошові кошти у сумі 30 000 грн., які належали членам вказаного кредитного союзу.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.02.2008 ОСОБА_11, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без складання відповідних касових документів отримала у касі Кредитного союзу «Добробуд» готівкові грошові кошти у сумі 50 000 грн., які належали членам вказаного кредитного союзу, а всього за цей час грошових коштів на загальну суму 80 000 грн., привласнила вказані кошти і в подальшому використала їх на свій розсуд.

Після цього, ОСОБА_11, діючи з метою приховування своїх протиправних дій та надання їм вигляду законної видачі вказаних грошових коштів, використовуючи своє службове становище, дала вказівку невстановленій особі з числа співробітників кредитного союзу про складання касових документів - видаткових касових ордерів від 07.02.08р. за фіктивними кредитними угодами № КС-0000008, № КС-0000025, № КС-0000038, № КС-0000039, № КС-0000042, № КС-0000044, нібито укладеними між КС «Добробуд» та фізичними особами - ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та ОСОБА_15

Крім того, ОСОБА_11 дала вказівку невстановленій особі з числа співробітників кредитного союзу про складання касових документів -видаткового касового ордеру від 22.02.08р. за фіктивною кредитною угодою № КС-0000029, нібито укладеною між КС «Добробуд» та фізичною особою - ОСОБА_16

Вказані фіктивні касові документи ОСОБА_11 у якості підстави для видачі грошових коштів у сумі 80 000 грн. в наведений час надала в касу Кредитного союзу «Добробуд», чим вчинила заволодіння чужим майном у великих розмірах.

22.01.2010 року, ОСОБА_5 затримано у порядку ст.115 КПК України і в цей же день порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

28.01.2010 року ОСОБА_5 пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

25.01.2010 постановою судді Ленінського районного суду м. Донецька ОСОБА_5 продовжено строк затримання до 10 діб, тобто до 01.02.2010.

01.02.2010 постановою судді Ленінського районного суду м. Донецька ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у слідчому ізоляторі № 5 м. Донецька.

12.03.2010 року заступником прокурора Донецької області строк досудового слідства у кримінальній справі продовжено до чотирьох місяців.

16.03. 2010 року суддею Ленінського районного суду м. Донецька строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_5 продовжено до чотирьох місяців.

28.04.2010 року перед заступником Генерального прокурора України порушено клопотання про продовження строку досудового слідства і дане клопотання було задоволено, а строк досудового слідства продовжено до дев’яти місяців.

У ході досудового слідства по даній кримінальній справі виконано великий обсяг слідчих дій, однак закінчити досудове слідство в строк утримання обвинуваченого ОСОБА_5 неможливо так як необхідно виконати ще певний обсяг роботи, зокрема : - встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків або потерпілих близько 9 тисяч осіб, які є членами КС «Добробуд» і мешкають у різних областях України: Донецькій, Дніпропетровській та Київській; -провести виїмки документів, в яких відображена робота відділень КС «Добробуд» у м. Києві, м. Дніпропетровську, м. Кривий Ріг; - призначити судово-почеркознавчі експертизи, та дослідити близько 8 тисяч підписів (посадових осіб і клієнтів) на видаткових (прибуткових) касових ордерах у кількості не менш 2 тисяч; - після закінчення лікування ОСОБА_11 провести з її участю необхідні слідчі дії; - додатково допитати всіх посадових осіб КС «Добробуд» та провести слідчо-оперативні заходи з метою встановлення їх причетності до скоєних злочинів; -у разі необхідності провести між вказаними посадовими особами та обвинуваченими очні ставки; отримати висновок судово-бухгалтерської експертизи, для проведення якої знадобиться не менш трьох місяців; встановити додаткові епізоди злочинної діяльності обвинувачених; - у випадку наявності додаткових фактів злочинної діяльності ОСОБА_17, ОСОБА_11 та інших осіб, прийняти відповідні рішення в порядку ст. 97 КПК України; -     з  урахуванням наявних (здобутих) доказів прийняти законне рішення стосовно всіх осіб, причетних до скоєння злочину та пред'явити остаточне
обвинувачення ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншим особам; - виконати вимоги ст. 23-1 КПК України; - виконати вимоги ст. 217 - 221 КПК України; - скласти обвинувальний висновок; - виконати і інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, потреба в яких може виникнути в ході подальшого досудового слідства.

На підставі зазначеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_4, щодо продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5

В обумовлення свого клопотання орган досудового слідства привів мотив, що підстави для зміни запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_5 відсутні, оскільки він обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, знаходячись на свободі може ухилитися від слідства та суду, перешкодити встановленню істини у справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого, слідчого, перевірив матеріали справи, вважаю необхідним задовольнити клопотання частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.165-3 КПК України, при відсутності підстав для зміни міри запобіжного заходу  чи у разі неможливості закінчення розслідування справи в части доведеного обвинувачення, строк тримання під вартою може бути продовжено суддею апеляційного суду до дев’яти місяців.

Як вбачається, по вказаній кримінальній справі необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, для виконання яких органу досудового слідства  потрібно певний строк, без якого неможливо направлення справи до суду.

Враховуючи дані про особу ОСОБА_5, його процесуальну поведінку під час досудового слідства, тяжкість інкримінованого злочину, вважаю, що міра запобіжного заходу  відносно останнього не може бути змінена на більш м’яку і з метою запобігання ухилення від слідства і суду, виконання процесуальних рішень, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою звинуваченого ОСОБА_5  повинен бути продовжено до восьми місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст..156,165-3 КПК України,-

                ПОСТАНОВИВ :

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 до восьми місяців.

Постанова судді апеляційного суду оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурора.

 Суддя                                                                                      В.В.Повзло