Дело № 3-1355/10 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 апреля 2010 года

Судья Керченского городского суда АРК Кит М.В.,

рассмотрев материалы, поступившие из отдела налоговой милиции ГНИ в г. Керчи о привлечении к административной ответственности

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, СПД, проживающего по адресу: АДРЕСА_1  

по ч. 1 ст. 164 КоАП Украины,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении от 10.03.2010 г. в этот день в 10 часов 12 минут в магазине «Речной», расположенном по адресу г. Керчь, ул. Юных Ленинцев, 7/42, СПД ОСОБА_2 организовал деятельность по предоставлению услуг пополнения счетов мобильной связи путем приема наличных денежных средств через платежный терминал для дальнейшего перевода без наличия лицензии на перевод денежных средств, чем нарушил требования ст. ст. 4, 34 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001 г., постановление Правления НБУ от 05.03.2008 г. «Об урегулировании вопросов осуществления операций с применением программно-технических комплексов самообслуживания».

ОСОБА_2 вину в совершении правонарушения не признал, указав, что услугу по переводу денежных средств через платежный терминал он не осуществляет. Им на основании договора аренды в магазине «Речной» на площади в размере 1 кв.м. установлен терминал. Действия по продаже ваучеров электронной связи, осуществляемые данным терминалом ПТКС, производит на основании договора от 19 февраля 2008 г. с ООО «Велис», которое является резидентом Украины и имеет статус плательщика налога на прибыль на общих основаниях. Он оптом закупает электронные единицы у ООО «Велис» и затем продает их в розницу с предоставлением информации, указанной в чеке, об операторе электронной связи, количестве оплаченных электронных единиц и номере телефона покупателя. В чеке, как того требует постановление НБУ от 05.03.2008 г., не указаны реквизиты третьего лица, в отношении которого производится оказание финансовой услуги – перевод денег, что подтверждает, что финансовую услугу он не оказывает.

Считаю, что в действиях ОСОБА_2 отсутствует состав правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 164 КоАП Украины.

Согласно ст. 34 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001 г. уполномоченный орган в пределах своей компетенции выдает лицензии для осуществления финансовыми учреждениями деятельности по предоставлению каких-либо финансовых услуг, что предусматривают прямое либо опосредствованое привлечение финансовых активов от физических лиц. Осуществление этой деятельности разрешается только после получения соответствующей лицензии.

К финансовым услугам относится перевод денег, что предусмотрено подп. 8 п. 1 ст. 4 указанного Закона.

В статье 1 данного Закона разъясняется, что финансовая услуга – это операции с финансовыми активами, что осуществляются в интересах третьих лиц за собственный счет или за собственный счет этих лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, - и за счет привлечения от других лиц финансовых активов, с целью получения прибыли либо сохранения реальной стоимости финансовых активов.

Согласно п. 1 постановления Правления Национального банка Украины от 5 марта 2008 г. «Об урегулировании вопросов осуществления операций с применением программно-технических комплексов самообслуживания» операции (прием наличности для дальнейшего перевода, операции с помощью специальных платежных средств и другие операции, связанные с движением средств (далее – операции), а также получение информации в отношении состояния счетов) с применением программно-технических комплексов самообслуживания (далее – ПТКС), к которым согласно с их функциональными возможностями относятся банковские автоматы самообслуживания, депозитные банкоматы, платежные терминалы, терминалы самообслуживания и тому подобное, могут осуществлять банки и небанковские финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством Украины получили соответствующую лицензию разрешение в отношении перевода средств органов государственной власти, осуществляющие государственное регулирование соответствующих рынков финансовых услуг, и являются платежными организациями и/или членами платежной системы (далее – небанковские финансовые учреждения), а также субъекты хозяйствования, которые заключении агентские договора с банками.

Однако ОСОБА_2 не осуществляет финансовую услугу по переводу денежных средств с применением ПТКС. Он осуществляет торговую операцию по продаже предоплаченных услуг (карточек пополнения счетов мобильной связи (ваучеров).

Указанное подтверждается договором № 36-Д-08 от 19 февраля 2008 г., из которого усматривается, что он покупает оптом у ООО «Велис» электронные ваучеры по предоплате, которые затем продает гражданам в розницу, при этом передается информация оператору электронной связи, в которой указывается номер телефона покупателя и количество электронных единиц, которые он купил у ОСОБА_2. ОСОБА_2 наличность третьим лицам не переводится и он не осуществляет операций с финансовыми активами в отношении третьих лиц.

Производство по делу подлежит прекращению.  

Руководствуясь ч. 1 ст.164, п.1 ст. 247, 284 КоАП Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по административному делу о привлечении ОСОБА_2 к административной ответственности по ч. 1 ст. 164 КоАП Украины прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд АРК через Керченский городской суд в течение десяти дней.

    Судья  -                /подпись/                                                            Кит М.В

Копия верна: судя -