№ 4 – 86/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 марта  2010 года                                           Енакиевский городской суд Донецкой области

в составе: председательствующего судьи                          Худиной Е.А..

                  при секретаре                                                       Соколовой О.В.

                  с участием прокурора                                          Колесниченко В.М.

                  защитника                                                              ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Енакиево представление  следователя СО Енакиевского ГО УМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором города Енакиево об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Алчевска, Луганской области, украинца, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, пенсионера, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного, статьей 190 ч. 2,3 УК Украины,   -

У С Т А Н О В И Л:

13 октября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50662 по ст. 190 ч. 3 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_3.

22 октября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50696 по ст. 190 ч. 2 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_4.

22 октября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50698 по ст. 190 ч. 3 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_5.

22 октября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50699 по ст. 190 ч. 3 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_6.

19 ноября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50784 по ст. 190 ч. 2 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_7.

19 ноября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50785 по ст. 190 ч. 3 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_8.

19 ноября 2009 года следователем Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 36-50786 по ст. 190 ч. 2 УК Украины по факту мошенничества под предлогом продажи квартиры по адресу АДРЕСА_9.

В совершении преступлений органами досудебного следствия обвиняется ОСОБА_2.

17 февраля 2010 года уголовные дела объединены в одно производство.

2 марта 2010 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_2 в качестве обвиняемого по признакам преступления предусмотренного ст. 190 ч. 2,3 УК Украины, последний обвиняется в том, что он примерно с 2 июля 2007 года по 30 января 2008 года вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и не установленными следствием лицами о завладении чужим имуществом.

Преступный сговор ОСОБА_2, ОСОБА_5,  ОСОБА_6, ОСОБА_7 был направлен на завладение  чужим имуществом и приобретение права на имущество - квартиры, расположенные в г. Енакиево Донецкой области, путем обмана, выразившегося  в сокрытии фактов, сообщение которых было обязательным для последующего признания права собственности на указанные квартиры, путем злоупотребления доверием к   ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 как третейским судьям и членам ассоциации «Юристы Украины», ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп», через третейский суд при ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4,  путем вынесения  решений третейским судьей ОСОБА_2 о признании действительными договоров купли-продажи квартир, собственники которых умерли, а наследники не вступили в право наследства или умершие собственники квартир не имели наследников, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиры в коммунальную собственность.

Мотивы действий ОСОБА_2, ОСОБА_5,    ОСОБА_6, ОСОБА_7 и других не установленных следствием лиц были корыстные: последующая перепродажа этих квартир и завладение путем обмана чужим имуществом — национальной и иностранной валютой.

ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и не установленные лица заранее договорились и распределили роли таким образом: ОСОБА_6 и не установленные лица будут получать информацию о жилье оставленном без присмотра, возможных наследниках умерших владельцев квартир в БТИ и других учреждениях; ОСОБА_5 и ОСОБА_7 и не установленные лица будут ездить получать доверенности на оформление права на наследство, передавая доверителям небольшое вознаграждение в размере, эквивалентом от 500 до 2000 долларов США; ОСОБА_9 как третейский судья ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» № 4, будет выносить решения о признании действительными договоров купли-продажи квартир, собственники которых умерли, а наследники не вступили в право наследства или умершие собственники квартир не имели наследников, а покупателями были знакомые и родственники ОСОБА_7,  ОСОБА_6 с целью дальнейшей перепродажи под видом добросовестных покупателей, или потерпевшие.  

6 марта 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп»  по адресу ул. Белинского, дом 3, кв. 1, г. Алчевск Луганской области, встретился с ОСОБА_5 и ОСОБА_10, получил от ОСОБА_5 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 20.02.08, протокол разъяснения процессуальных прав сторон в третейском разбирательстве, контракт № 44/12-08 от 22.02.08, исковое заявление от имени ОСОБА_10 к ОСОБА_5 от 20.02.08, соглашение о рассмотрении спора в третейском суде от 20.02.08, отзыв ОСОБА_5 на исковое заявление от 22.02.08, решение третейского суда от 06.03.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта ОСОБА_10, копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_10, копию расписки ОСОБА_5 о получении денег в сумме 8 000 грн. от ОСОБА_10 от 15.02.08, копию паспорта ОСОБА_5,  копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_5, копию паспорта ОСОБА_11, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_11, доверенность ОСОБА_11 гражданину ОСОБА_5 оформить наследственное право на квартиру по адресу АДРЕСА_3, копию выписки из реестра прав собственности на зарегистрированную недвижимость ОСОБА_12 от 20.02.08, копию выписки из реестра прав собственности на зарегистрированную недвижимость ОСОБА_12 от 18.02.08, договор купли-продажи квартиры по адресу АДРЕСА_3, копию заявления ОСОБА_13 от 30.01.08, копия заявления ОСОБА_14 от 30.01.08, копию актовой записи о рождении ОСОБА_15 от 27.02.08, копию выписки о регистрации брака ОСОБА_15 и ОСОБА_16 от 27.02.08, копию свидетельства о смерти ОСОБА_12, умершей ІНФОРМАЦІЯ_5, копию свидетельства о смерти ОСОБА_15 , умершего ІНФОРМАЦІЯ_6.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, 6 марта 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу ул.Белинского, дом 3, кв.1, г. Алчевск Луганской области, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_10 заведомо ложных сведений о возможности приобретения квартиры по адресу АДРЕСА_3 решением третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» № 4, в сокрытии фактических данных, которые имели значение для принятия решения ОСОБА_10 о выгодности переданных 15.02.08 денег в сумме 8 000 грн. гражданину   ОСОБА_5, путем злоупотребления доверием   ОСОБА_10 к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_3, Донецкой области, владелица которой умерла ІНФОРМАЦІЯ_7, а ОСОБА_11 не имела права наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании ОСОБА_11 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_3, после умершей ОСОБА_12; признал за ОСОБА_11 право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 15.02.08 между ОСОБА_10 и   ОСОБА_5; признал за ОСОБА_10 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_3, рыночной стоимостью 110424,70 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, с 6 марта по 3 апреля 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевским городским судом Луганской области.

3 апреля 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании ОСОБА_11 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_3, после умершей ОСОБА_12; признал за ОСОБА_11 право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 15.02.08 между ОСОБА_10 и   ОСОБА_5; признал за ОСОБА_10 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_3 Донецкой области.

3 апреля 2008 года с 10 до 16 часов в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56  исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_5 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_3, рыночной стоимостью 110424,70 грн.

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_3 Донецкой области, после чего 02.12.08 право собственности на указанную квартиру зарегистрировано в Енакиевском межгородском БТИ за ОСОБА_10

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме 8 000 грн., переданных ОСОБА_10 гражданину ОСОБА_5 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_3 Донецкой области и чужим недвижимым имуществом — квартирой по адресу АДРЕСА_3 Донецкой области.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами был причинен материальный ущерб ОСОБА_10 на сумму 8 000 грн. и материальный ущерб в крупных размерах территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму 110424,70 грн.  

14 апреля 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу ул. Белинского, дом 3, кв. 1, г. Алчевск Луганской области, встретился с ОСОБА_7 и ОСОБА_17, получил от ОСОБА_7 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 04.04.08, контракт № 44/26-08 от 04.04.08, исковое заявление от имени ОСОБА_17 к ОСОБА_7 от 04.04.08, соглашение о рассмотрении дела в третейском суде от 04.04.08, отзыв ОСОБА_7 на исковое заявление от 04.04.08, протокол разъяснения процессуальных прав в третейском разбирательстве, решение третейского суда от 14.04.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта ОСОБА_17, копию расписки о получении денег в сумме 20 000 грн. от ОСОБА_17 от 03.04.08, копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_17, копию паспорта ОСОБА_7, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_7, копию доверенности ОСОБА_18 ОСОБА_7 управлять, пользоваться и распоряжаться квартирой по адресу АДРЕСА_13 от 18.03.08, доверенность ОСОБА_18 ОСОБА_7 управлять, пользоваться и распоряжаться квартирой по адресу АДРЕСА_6 от 18.03.08, заверенный перевод доверенности ОСОБА_18     ОСОБА_7 от 18.03.08, копию договора купли-продажи квартиры по адресу АДРЕСА_6 от 31.07.92 между ОСОБА_19С и ОСОБА_20, копию справки Енакиевского городского БТИ о принадлежности указанной квартиры от 22.01.08, копию выписки о праве собственности ОСОБА_20 на жилище по адресу АДРЕСА_6, копию технического паспорта на квартиру по адресу АДРЕСА_6, копию свидетельства о смерти      ОСОБА_21, умершей 17.11.04, копию паспорта ОСОБА_18, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_18, копию свидетельства о рождении ОСОБА_18

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, 14 апреля 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу     ул. Белинского, дом 3, кв.1, г. Алчевск Луганской области, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_17 заведомо ложных сведений о возможности приобретения квартиры по адресу АДРЕСА_6 решением третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» № 4, в сокрытии фактических данных, которые имели значение для принятия решения ОСОБА_17 о выгодности переданных 03.04.08 денег в сумме    20 000 грн.   ОСОБА_7, путем злоупотребления доверием ОСОБА_17 к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_6 Донецкой области, владелица которой умерла, а ОСОБА_18 не оформил право наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании ОСОБА_18 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_6, после умершей ОСОБА_20; признал за ОСОБА_18 право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 3.04.08 между     ОСОБА_22 и ОСОБА_18; признал за ОСОБА_17 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_6, рыночной стоимостью 85440,08 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, с 15 по 21 апреля 2008 года, с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) повторно подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевским городским судом Луганской области.

21 апреля 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании  за ОСОБА_18 права собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 3.04.08 между     ОСОБА_22 и ОСОБА_18; о признании за ОСОБА_17 права собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_6.

22 апреля 2008 года с 10 до 16 часов в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56  исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_7 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_5, рыночной стоимостью 85440,08 грн.

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_6, после чего 28.05.08 Енакиевским межгородским БТИ было зарегистрировано право собственности ОСОБА_22 на квартиру по адресу АДРЕСА_5.

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами повторно завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме 20 000 грн., переданной гражданкой ОСОБА_17 гражданину ОСОБА_7 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_6, а также чужим недвижимым имуществом - квартирой по адресу АДРЕСА_6, распорядился похищенным по своему усмотрению.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и не установленными лицами был причинен материальный ущерб ОСОБА_22 на сумму   20 000 грн. и материальный ущерб у крупных размерах территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму 85 440,08 грн.  

14 апреля 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу ул. Белинского, дом 3, кв.1, г. Алчевск Луганской области, встретился с ОСОБА_5, ОСОБА_30, ОСОБА_24, получил от ОСОБА_5 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 04.04.08, контракт   №44/24-08 от 04.04.08, исковое заявление от имени ОСОБА_30, ОСОБА_24 к ОСОБА_5 от 04.04.08, соглашение о рассмотрении дела в третейском суде от 04.04.08, отзыв    ОСОБА_25 на исковое заявление от 04.04.08, протокол разъяснения процессуальных прав в третейском разбирательстве, решение третейского суда от 14.04.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта ОСОБА_30, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_30, копию паспорта ОСОБА_24, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_24, копию расписки ОСОБА_5 о получении денег в сумме          10 000 грн. от ОСОБА_24, копию расписки ОСОБА_5 о получении денег в сумме 10 000 грн. от ОСОБА_30 от 05.04.08, копию паспорта ОСОБА_5, доверенность гражданки  ОСОБА_26 гражданину ОСОБА_5 управлять и распоряжаться  квартиру по адресу АДРЕСА_8, копию этой доверенности, заверенный нотариусом перевод этой доверенности ОСОБА_26 от 17.03.08, копию актовой записи о рождении ОСОБА_27, копию паспорта гражданки Российской Федерации ОСОБА_26, копию курточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_26, копию свидетельства о рождении ОСОБА_26, копию актовой записи о смерти ОСОБА_29, умершей ІНФОРМАЦІЯ_2, копию свидетельства о смерти ОСОБА_27, умершего ІНФОРМАЦІЯ_8, копию свидетельства о праве собственности на жилье по адресу           АДРЕСА_8 гражданки ОСОБА_29, копию выписки из реестра о регистрации права собственности на недвижимое имущество ОСОБА_29 от 04.04.08, копию технической характеристики квартиры по адресу АДРЕСА_8.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, 14 апреля 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу        ул. Белинского, дом 3, кв.1, г. Алчевск Луганской области, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_30 и ОСОБА_24 заведомо ложных сведений о возможности приобретения квартиры по адресу АДРЕСА_8 решением третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп»  № 4, в сокрытии фактических данных, которые имели значение для принятия решения ОСОБА_30 и ОСОБА_7 о выгодности переданных 05.04.08 денег в сумме 20 000 грн. гражданину ОСОБА_5, путем злоупотребления доверием ОСОБА_30 и   ОСОБА_24 к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_8 Донецкой области, владельцы которой умерли, а ОСОБА_26 не оформила право наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании гражданки ОСОБА_26 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_8, после умершего ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27; признал за ОСОБА_26 право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 03.04.08 между ОСОБА_30, ОСОБА_24 и ОСОБА_26; признал за ОСОБА_31 и ОСОБА_24 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_8, рыночной стоимостью 72 425,96 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, с 14 по 21 апреля 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) повторно подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевским городским судом Луганской области.

21 апреля 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании гражданки ОСОБА_26 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_8, после умершего ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27; о признании за ОСОБА_26 право собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 03.04.08 между ОСОБА_30, ОСОБА_24 и ОСОБА_26; о признании за ОСОБА_31 и ОСОБА_24 права собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_8.

21 апреля 2008 года с 10 до 16 часов в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56  исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_5 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_8, рыночной стоимостью 72 425,96 грн.

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_8, после чего Енакиевским межгородским БТИ было зарегистрировано право собственности ОСОБА_30 и   ОСОБА_24 на указанную квартиру.

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме 20 000 грн., переданных ОСОБА_30 и ОСОБА_24 гражданину ОСОБА_5 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_8.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами был причинен материальный ущерб ОСОБА_24, ОСОБА_30 на сумму 20 000 грн. и материальный ущерб в крупных размерах территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму 72425,96 грн.  

В период времени с 15 по 21 апреля 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 по адресу ул. Мокроусова,  дом 50, г.Дебальцево Донецкой области, встретился с ОСОБА_7, получил от ОСОБА_7 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 04.04.08, контракт № 44/25-08 от 04.04.08, исковое заявление от имени ОСОБА_32 к ОСОБА_7 от 04.04.08, соглашение о рассмотрении дела в третейском суде от 04.04.08, отзыв на исковое заявление от 04.04.08, протокол разъяснения процессуальных прав в третейском разбирательстве, решение третейского суда от 14.04.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта ОСОБА_33, копию справки о присвоении кода ОСОБА_33, копию паспорта ОСОБА_7, копию справки о присвоении кода ОСОБА_34, копию паспорта ОСОБА_35, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_35, копию расписки о получении денег в сумме 15000 грн. от ОСОБА_32 от 04.04.08, доверенность ОСОБА_35 ОСОБА_7 управлять и распоряжаться квартирой по адресу АДРЕСА_5, от 19.02.08, заверенный перевод доверенности      ОСОБА_35 ОСОБА_36 от 15.04.08, доверенность      ОСОБА_35 ОСОБА_7 принимать наследство        ОСОБА_37, проживавшей при жизни по адресу АДРЕСА_5, от 19.02.08, заверенный перевод доверенности ОСОБА_35 ОСОБА_36 от 15.04.08, копию доверенности ОСОБА_35 ОСОБА_7 управлять и распоряжаться квартирой по адресу АДРЕСА_5, от 19.02.08, копию свидетельства о рождении ОСОБА_35, копию свидетельства о смерти ОСОБА_37, копию свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество ОСОБА_37 от 03.03.08, копию справки БТИ о принадлежности квартиры по адресу АДРЕСА_5, копию свидетельства о праве собственности ОСОБА_37 на жилище по адресу АДРЕСА_5, копию выписки о расторжении брака между ОСОБА_38 и ОСОБА_39 от 22.02.08, копию справки адресного бюро ОСОБА_37 от 13.03.08, копию технического паспорта на квартиру по адресу     АДРЕСА_5.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, с 15 по 21 апреля 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 по адресу ул. Мокроусова,  дом 50, г.Дебальцево Донецкой области, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_33 заведомо ложных сведений о возможности приобретения квартиры по адресу ул. АДРЕСА_5 решением третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» № 4, в сокрытии фактических данных, которые имели значение для принятия решения ОСОБА_33 о выгодности переданных 09.04.08 денег в сумме 15 000 грн.   ОСОБА_7, путем злоупотребления доверием ОСОБА_33 к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_5 Донецкой области, собственники которой умерли, а ОСОБА_35 не оформил право наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании ОСОБА_35 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_5, после умершей ОСОБА_37; признал за ОСОБА_35 право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 3.04.08 между      ОСОБА_33 и ОСОБА_35; признал за ОСОБА_33 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_5, рыночной стоимостью 77986,45 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, с 15 по 21 апреля 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) повторно подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевского городского суда Луганской области.

22 апреля 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании   ОСОБА_35 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_5, после умершей ОСОБА_37; о признании за ОСОБА_35 права собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 3.04.08 между ОСОБА_35 и   ОСОБА_33; о признании за ОСОБА_33 права собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу         АДРЕСА_5, рыночной стоимостью  77986,45 грн.    

22 апреля 2008 года с 10 до 16 часов  в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56 исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_7 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_5, рыночной стоимостью 77986,45 грн.

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_5, но 22.05.08 определением Енакиевского городского суда был наложен запрет на отчуждение квартиры по адресу АДРЕСА_5.

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами повторно завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме 15 000 грн., переданных гражданкой ОСОБА_33 гражданину ОСОБА_7 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_5.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_6 был причинен материальный ущерб ОСОБА_33 на сумму 15 000 грн. и мог быть причинен материальный ущерб в крупных размерах территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму   77986,45 грн.  

Таким образом, ОСОБА_2 совершил завладение чужим имуществом путем обмана  и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц), повторно, в крупных размерах, то есть преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины.

16 апреля 2008 года ОСОБА_2 период времени с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 по адресу ул. Мокроусова,  дом 50, г.Дебальцево Донецкой области, встретился с ОСОБА_5, получил от ОСОБА_5 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 28.04.08, контракт № 44/32-08 от 28.04.08, исковое заявление от имени ОСОБА_40 к ОСОБА_5 от 28.04.08, соглашение о рассмотрении дела в третейском суде от 28.04.08, отзыв на исковое заявление от 28.04.08, протокол разъяснения процессуальных прав в третейском разбирательстве, решение третейского суда от 6.05.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта ОСОБА_40, копию расписки о получении денег в сумме 2000 грн. от ОСОБА_40 от 24.04.08, копию своего паспорта, копию доверенностей  Юристы от 3.03.08 и  от 13.03.08, копию паспорта Юристы, копию актовой записи о браке ОСОБА_41 и ОСОБА_42 , копию актовой записи о рождении ОСОБА_43, копию актовой записи о смерти ОСОБА_44,  копию актовой записи о смерти ОСОБА_43, копию свидетельства о смерти      ОСОБА_45, копию выписки из книги регистрации актов о рождении ОСОБА_42, копию информации Государственного архива Вологодской области о рождении ОСОБА_45, копию справки БТИ о принадлежности квартиры по адресу АДРЕСА_4 ОСОБА_44 и ОСОБА_43, копию свидетельства о праве собственности ОСОБА_44 и   ОСОБА_43  на жилище по адресу АДРЕСА_4, копию технического паспорта на квартиру по адресу АДРЕСА_4, после чего в этот же день, в период времени с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 по адресу ул.Мокроусова,  дом 50, г.Дебальцево Донецкой области, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_40 заведомо ложных сведений о возможности приобретения квартиры по адресу АДРЕСА_4 решением третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» № 4, в сокрытии фактических данных, которые имели значение для принятия решения ОСОБА_40 о выгодности переданных 24.04.08 денег в сумме 20 000 грн. гражданину ОСОБА_5, путем злоупотребления доверием ОСОБА_40 к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_4, собственники которой умерли, а Юристы не имел права наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании Юристы наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_4, после умершего ОСОБА_43; признал за Юристы право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 3.04.08 между ОСОБА_40 и Юристы; признал за ОСОБА_40 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_4, рыночной стоимостью 53607,72 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, в период времени с 6.05.08 по 12.05.08 повторно подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевского городского суда.

12 мая 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании  Юристы наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_4, после умершего ОСОБА_43; о признании за Юристы права собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 3.04.08 между ОСОБА_40 и  Юристы; о признании за ОСОБА_40 права собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_4, рыночной стоимостью 53607,72 грн.    

12 мая 2008 года в период времени с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56  исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_5 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_4, рыночной стоимостью 53607,72 грн.

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_4, но 23.12.08 решением Енакиевского городского суда наследство ОСОБА_43 и ОСОБА_44 было признано вымороченным, указанная квартира была передана в собственность территориальной громады в лице Енакиевского городского Совета.

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами повторно завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме 20 000 грн., переданной ОСОБА_40 гражданину ОСОБА_5 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_4.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами, был причинен материальный ущерб ОСОБА_40 на сумму 20 000 грн. и мог быть причинен материальный ущерб территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму 53607,72 грн.  

6 мая 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу ул. Белинского, дом 3, кв.1, г.Алчевск Луганской области, встретился с ОСОБА_5 и ОСОБА_46, получил от ОСОБА_5 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 28.04.08, контракт № 44/31-08 от 28.04.08, исковое заявление от имени Суда к ОСОБА_5 от 28.04.08, соглашение о рассмотрении дела в третейском суде от 28.04.08, отзыв ОСОБА_5 на исковое заявление от 28.04.08, протокол разъяснения процессуальных прав в третейском разбирательстве, решение третейского суда от 06.05.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта Суда, копию справки о присвоении идентификационного номера Суда, копию расписки о получении денег в сумме 15 000 грн. от Суда от 25.04.08, копию паспорта ОСОБА_5, доверенность ОСОБА_46 гражданину ОСОБА_5 оформить наследственное право на квартиру по адресу АДРЕСА_7, копию этой доверенности, копию паспорта  ОСОБА_46, копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_46, копию свидетельства о смерти ОСОБА_48, умершей ІНФОРМАЦІЯ_9, копию свидетельства ОСОБА_49, умершего ІНФОРМАЦІЯ_10, копию свидетельства о рождении ОСОБА_49, копию свидетельства о рождении ОСОБА_50, копию свидетельства о заключении брака ОСОБА_51 и ОСОБА_50, копию справки Енакиевской БТИ ОСОБА_48, копию договора купли-продажи квартиры по адресу АДРЕСА_7 между ОСОБА_52 и ОСОБА_48, копию технического паспорта на квартиру по адресу АДРЕСА_7

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, 6 мая 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу ул. Белинского, дом 3, кв.1, г. Алчевск Луганской области, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, выразившегося в сообщении Суда заведомо ложных сведений о возможности приобретения квартиры по адресу АДРЕСА_7 решением третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» № 4, в сокрытии фактических данных, которые имели значение для принятия решения Суда  о выгодности переданных 25.04.08 денег в сумме 15 000 грн. гражданину ОСОБА_5, путем злоупотребления доверием    Суда к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_7 Донецкой области, владельцы которой умерли, а ОСОБА_46 не оформила право наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании     ОСОБА_46 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_7, после умершего ОСОБА_49; о признании за ОСОБА_46 права собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 25.04.08 между   ОСОБА_46 и Суда; о признании за Суда права собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_7, рыночной стоимостью 48088,33 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, с 6 по 15 мая 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) повторно подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевским городским судом Луганской области.

15 мая 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании за ОСОБА_46 права собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 25.04.08 между     ОСОБА_46 и Суда; о признании за Суда права собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_7.

15 мая 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56 исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_5 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_7.  

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_7, но 08.02.10 определением Алчевского городского суда Луганской области при рассмотрении в ином составе суда было отказано в удовлетворении иска Суда о выдаче исполнительного листа по решению третейского суда при ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» от 06.05.08.

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме 15 000 грн., переданных Суда гражданину ОСОБА_5 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_7.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами был причинен материальный ущерб Суда на сумму 15 000 грн. и мог быть причинен материальный ущерб территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму 48088,33 грн.  

6 мая 2008 года ОСОБА_2 с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу ул. Белинского, дом 3, кв. 1, г. Алчевск Луганской области, встретился с ОСОБА_5, получил от ОСОБА_5 подготовленные документы: определение о возбуждении производства по делу и открытии третейского разбирательства от 28.04.08, контракт № 44/33-08 от 28.04.08, исковое заявление от имени ОСОБА_53 к ОСОБА_5 от 28.04.08, соглашение о рассмотрении дела в третейском суде от 28.04.08, отзыв    ОСОБА_5 на исковое заявление от 28.04.08, протокол разъяснения процессуальных прав в третейском разбирательстве, решение третейского суда от 06.05.08 от имени заместителя председателя третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4 судьи третейского суда ОСОБА_2, копию паспорта ОСОБА_53, копию справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_53, копию расписки ОСОБА_5 о получении денег в сумме 10 000 грн. от ОСОБА_53 от 16.04.08, копию паспорта ОСОБА_5, доверенность ОСОБА_54 гражданину ОСОБА_5 оформить наследственное право на квартиру по адресу АДРЕСА_9, копию этой доверенности, копию паспорта ОСОБА_54, копию карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_54, копию свидетельства о смерти ОСОБА_55, умершей ІНФОРМАЦІЯ_11, копию свидетельства о рождении ОСОБА_54, копию справки БТИ о наличии зарегистрированной недвижимости ОСОБА_55, от 21.12.07, копию свидетельства о праве собственности на жилище ОСОБА_55, копию выписки из реестра прав собственности на недвижимое имущество ОСОБА_54 от 31.01.08, копию технического паспорта на квартиру по адресу АДРЕСА_9.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, 6 мая 2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» по адресу             ул. Белинского, дом 3, кв.1, г. Алчевск Луганской области, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием ОСОБА_53 к нему, как к судье постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «Лойер-Консалтинг-Груп» №4, а также с целью завладения чужим имуществом и приобретения права на чужое недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_9, Донецкой области, владелица которой умерла ІНФОРМАЦІЯ_11, а    ОСОБА_54 не оформил право наследования этой квартиры по действовавшему закону, что давало право территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета через суд признать наследство вымороченным и обратить квартиру в коммунальную собственность, вынес решение о признании ОСОБА_54 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_9, после умершей ОСОБА_55; признал за ОСОБА_54 право собственности на указанную квартиру; признал действительным договор купли-продажи от 03.04.08 между ОСОБА_53 и ОСОБА_54; признал за ОСОБА_53 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_9, рыночной стоимостью 51270,94 грн.

Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_11, с 6 по 12 мая  2008 года с 10 до 16 часов (более точное время следствием не установлено) подготовил исковое заявление в Алчевский городской суд Луганской области и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа Алчевским городским судом Луганской области.

12 мая 2008 года в период времени с 8 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу ул. Липовенко, 17,   г. Алчевск Луганской области, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56, убедил последнего в законности принятого решения, передал исковое заявление и документы, необходимые для выдачи исполнительного листа о признании ОСОБА_54 наследником по закону на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_9, после умершей ОСОБА_55; о признании за ОСОБА_54 право собственности на указанную квартиру; о признании действительным договора купли-продажи от 03.04.08 между ОСОБА_53 и ОСОБА_54; признал за ОСОБА_53 право собственности на объект недвижимости — квартиру, расположенную по адресу АДРЕСА_9.

12 мая 2008 года с 10 до 16 часов  в помещении Алчевского городского суда Луганской области по адресу АДРЕСА_12, ОСОБА_2 получил у судьи Алчевского городского суда Луганской области ОСОБА_56 исполнительный лист, который передал гражданину ОСОБА_5 для регистрации права собственности на объект недвижимости — квартиру по адресу АДРЕСА_9 Донецкой области, рыночной стоимостью 51270,94 грн.

ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами выполнил все возможные действия для того, чтобы завладеть правом на недвижимое имущество — квартиру по адресу АДРЕСА_9 Донецкой области, 22.05.08 определением Енакиевского городского суда Донецкой области запрещено отчуждение указанной квартиры.

Таким способом ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленным следствием лицами повторно завладел и распорядился во своему усмотрению чужим имуществом — национальной валютой в сумме  20 000 грн., переданных ОСОБА_53 гражданину ОСОБА_5 за приобретение объекта недвижимого имущества — квартиры по адресу АДРЕСА_9 Донецкой области.

Умышленными действиями ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и не установленными следствием лицами был причинен материальный ущерб ОСОБА_53 на сумму 10 000 грн. и материальный ущерб территориальной громаде в лице Енакиевского городского Совета на сумму 51270,94 грн.  

Таким образом, ОСОБА_2 совершил завладение чужим имуществом путем обмана  и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц), повторно, то сть преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины.

В представлении следователя, согласованном с прокурором города Енакиево, ставится вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_2, в связи с тем, что последний совершил ряд преступлений средней тяжести и тяжкие преступления, уклоняется от следствия, постоянно изменяет место жительства.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление  следователя; защитника, просившего суд избрать в отношении подзащитного ОСОБА_2 меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, мотивировавшего указанное тем, что на иждивении у ОСОБА_2 находятся малолетние дети, супруга, больная мать, указав на неудовлетворительное состояние здоровья самого подзащитного; мнение обвиняемого, не признающего вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях, пояснившего, что недозволенные методы физического и психологического воздействия со стороны сотрудников милиции к нему не применялись, просившего суд избрать в отношении него меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, в связи с неудовлетворительным состоянием своего здоровья, а так же тем, что на его иждивении находятся малолетние дети, супруга и больная мать, суд считает представление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.148 ч.2 УПК Украины, мера пресечения применяется при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый будет пытаться уклониться от следствия и суда или от исполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность.

Совокупность приведенных обстоятельств, обоснованно положена в выводы органа досудебного следствия о том, что обвиняемый ОСОБА_2 может скрыться от следствия и суда, препятствовать установлению истины по делу, продолжать преступную деятельность, а также уклоняться от исполнения процессуальных решений, поскольку на неоднократные вызовы к следователю СО Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области для производства следственных действий не является (о чем свидетельствует расписка о вручении повестки от 16 февраля 2010 года с указанием о том,                                   что ОСОБА_2 отказался от подписи, мотивируя указанное нежеланием посещать город Енакиево и непризнанием вины, телеграмма  адресованная ОСОБА_2 о необходимости явки к следователю, врученной супруге ОСОБА_2 18 февраля 2010 года, рапорт оперуполномоченного СГСБЭП от 23 февраля 2010 года, уведомление о невозможности вручения телеграммы по поводу вызова к следователю СО Енакиевского ГО для проведения следственных действий от 26 февраля 2010 года), по месту жительства по адресу: АДРЕСА_2, проживает непостоянно, о чем свидетельствуют показания самого ОСОБА_2, а так же его супруги, обвиняется в совершении тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, от проведения следственных действий уклоняется.

При избрании меры пресечения суд учитывает тяжесть совершенного преступления, возраст обвиняемого, его семейное положение, место проживания, приходит к выводу, что иные меры пресечения не обеспечат надлежащего поведения обвиняемого.

Руководствуясь ст. ст. 148, 150, 155, 165-1, 165-2 УПК Украины, Постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 25 апреля 2003 года №4 «О практике применения судами меры пресечения  в виде содержания под стражей и продлении сроков содержания под стражей на стадиях дознания и до судебного следствия», суд,  –

П О С Т А Н О В И Л :

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражей  в Артемовском СИЗО Донецкой области в отношении  ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца города Алчевска, Луганской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.2, 3 УК Украины.

Обязанность по осуществлению контроля за исполнение настоящего постановления возложить на начальника Енакиевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области и прокурора города Енакиево.

Копию постановления направить начальнику Енакиевского ГО ГУВМД Украины в Донецкой области для исполнения, прокурору г. Енакиево для осуществления контроля.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области в течении трех суток со дня его вынесения.

           Судья       (подпись)