Справа № 4-3103\08

ПОСТАНОВА

I 9 грудня 2008 року

суддя Шевченківського районного суду м. Киева Ізмайлова Т.Л.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Гончарова В.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Гончарова В.М. за згодою заступника Генерального прокурора України Щоткіна В. звернулась до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в КФ ХАК «Зембанк».

На обґрунтування подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів в КФ ХАК «Зембанк», слідчий посилається на те що, вказана кримінальна справа порушена та розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в липні - грудні 2007 року службові особи ДП "Укрзалізниця", діючи з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс"(м. Київ) та ТОВ "Ністас-Україна"(м. Київ) розробили та реалізували незаконну схему розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при виконанні робіт з модернізації тягового рухомого складу системою контролю витрат палива "Дельта -СУ" шляхом подвійної проплати.

Так, ТОВ "НВП "Дніпротехтранс"(м. Дніпропетровськ) розробило та запатентувало систему контролю показників роботи тепловоза "Дельта - СУ". Для реалізації вказаної системи структурним підрозділам та підприємствам ДП "Укрзалізниці" був укладений Контракт № 07/Д-06 (на надання дистриб'юторських прав) від 26.12.06р. між ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ністас - Україна". Після чого, 27.03.07р. між зазначеними товариствами був укладений Договір № Д06/07 на поставку 784 комплектів "Дельта - СУ" з зазначенням кінцевого вантажоотримувача - ДП "Укрзалізничпостач" на загальну суму 42 312 480  грн. При цьому, в Договорі № Д06/07 вказано, що ціна продукції включає витрати пов'язані з установкою продукції на тепловози та локомотиви, витрати пов'язані з пусконалагоджувальними роботами, витрати пов'язані із установкою програмного забезпечення (п. 4.2) та Постачальник зобов'язується провести монтаж та пусконалагоджувальні роботи у місці подальшої експлуатації на залізницях України (п. 12.7). Пунктом 12.9 обумовлено, що права і обов'язки за цим договором не можуть бути передані (відступлені) сторонами третім особам, в тому числі і шляхом факторингу.

07.03.07р. між ДП "Укрзалізничпостач" та ТОВ "Ністас - Україна" був укладений Договір № ЦХП-07-00207-01 на поставку 784 комплектів "Дельта - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86  грн.

06.03.07р. ДП "Укрзалізничпостач" в адресу Головного управління локомотивного господарства ДП "Укрзалізниці" направило лист № ЦХП-19/236 щодо перегляду ціноутворення системи "Дельта - СУ", у зв'язку з тим, що дана система закуповувалася з урахуванням монтажу. Не зважаючи на зазначений лист, Договір № ЦХП-07-00207-01 все ж таки був укладений на загальну суму 43 119 996, 86  грн.

В подальшому, вказані 784 комплекти "Дельта - СУ" були відправлені ДП "Укрзалізничпостач" на Львівську, Південно-Західну, Південну, Донецьку, Одеську та Придніпровську залізниці. За фактом надходження на залізниці України систем "Дельта -СУ", представники виробника ТОВ "НВП "Дніпротехтранс", розпочали установку пристроїв на тепловози та локомотиви, пусконалагоджувальні роботи та установку програмного забезпечення в рамках договору № Д06/07 з ТОВ "Ністас - Україна".

В липні 2007 року службовими особами ДП "Укрзалізниці", знаючи, що роботи з установки систем "Дельта - СУ" виконуються ТОВ "НВП "Дніпротехтранс", безпідставно внесли зміни "на модернізацію" в план фінансових капітальних вкладень по локомотивному господарству ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з зазначенням ціни - 10 680  грн. за установку 1 системи "Дельта - СУ".

Після чого, використовуючи підроблені договір № 1 від 17.06.07р. (предметом якого є І надання ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" виключних ексклюзивних прав ТОВ "Торговий дім

"Дніпротехтранс" на установку систем "Дельта - СУ") та Експертний висновок Черкаській ТПП України № В-708 від 23.07.07р., між залізницями України та ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" (50% в статутного фонду належить ТОВ "Ністас-Україна") були укладені договори з залізницями України щодо монтажу та пуско-наладки систем "Дельта - СУ", саме за ціною 10 680  грн. за 1 систему, при тому, що вказані роботи вже виконувалися ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" в рамках договору № Д06/07 з ТОВ "Ністас - Україна".

Таким чином, службові особи ДП "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ністас-Україна", використовуючи підроблені документи, створили умови для здійснення подвійної оплати за виконання робіт з монтажу та установки систем "Дельта - СУ", на загальну суму 8 373 120  грн., які безкоштовно виконувалися виробником - ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" в рамках договору № Д06/07 з ТОВ "Ністас -Україна".

Протягом жовтня 2007 року - липня 2008 року, залізницями України, крім Південної, вдруге за виконання тих самих робіт перераховано ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" 6 685 680  грн., які в подальшому, з використанням безтоварних операцій, перераховані на ТОВ "ІВЦ "Інтелект", що має ознаки фіктивності.

Крім вищевикладеного, також встановлено, що ТОВ "ІВЦ "Інтелект" (ідентифікаційний код № 34188252) в КФ ХАК "Зембанк" (МФО № 319081, ідентифікаційний код № 33290854) відкрито поточний рахунок № 2600301409 у гривні.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для встановлення обставин справи необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в КФ ХАК «Зембанк».

Вказані документи та інформація мають доказове значення для встановлення істини по справі.

Згідно з ч. 5 ст.14-1 КПК України, п. п. 1-2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст., 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у КФ ХАК "Зембанк" (МФО № 319081, ідентифікаційний код № 33290854), а саме:

•   -     оригіналів документів (юридичної та банківської справ) щодо відкриття та стану рахунку № 2600301409, який належить ТОВ "ІВЦ "Інтелект";

•   -     оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку № 2600301409 в період з 01.01.2007 року по теперішній час з зазначенням: дати та підстави проведення операції, кореспондента, ЄДРПОУ кореспондента, МФО банку кореспондента, рахунку кореспондента, суми операції, призначення платежу, наявності пластикових карток та ін.;

•   -     оригіналів платіжних документів щодо перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на рахунки інших установ та організацій в період з 01.01.2007 року по теперішній час.