Справа № 4-3115\08

ПОСТАНОВА

11 грудня 2008 року

суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ізмайлова Т.Л. розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві Крамаренка Є.Г. про зупинення видаткових операцій по рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в м.Києві Крамаренко Є.Г. за згодою заступника прокурора м.Києва Молодика В.В. звернувся до суду з поданням про зупинення видаткових операцій по рахунку З AT «ОТП Банк».

На обґрунтування подання про зупинення видаткових операцій по рахунку ЗАТ «ОТП Банк» та накладення арешту на кошти, слідчий посилається на те що, вказана кримінальна справа порушена та розслідується за ч.4, ст.. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що громадянин США ОСОБА_3 у період часу з 2007 року по листопад 2008 року за змовою з невстановленими особами заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян України за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян України, восени 2006 року, перебуваючи на території України, вступив у попередню змову з невстановленими особами і розробив план спільних злочинних дій. Для реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_3 у жовтні 2006 року створив товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальна система тренінгів» (юридична адреса: м. Київ, вул.  Ізюмська, 7), у якому він виступив засновником. Основним видом діяльності даного товариства було проведення семінарів із громадянами України, на яких ОСОБА_3, зловживаючи довірою присутніх громадян, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що він має можливість шляхом отримання від громадян України грошових коштів вигідно їх вкладати, за умови повернення, в різноманітні інвестиційні проекти на території України та виплачувати великі проценти за рахунок прибутків від цих проектів. На виконання вищезазначеного злочинного плану громадянин ОСОБА_3 у період часу з 2007 року по листопад 2008 року отримав від введених в обману громадян України грошові кошти під приводом інвестування їх в різноманітні проекти, оформлюючи це укладанням договорів позики та договорів спільної діяльності. Отримані грошові кошти ОСОБА_3, на порушення вказаних договорів, не повернув, заволодівши ними шляхом обману і зловживання довірою разом із вищезазначеними невстановленими особами. Зокрема, громадянин США ОСОБА_3 спільно з невстановленими особами заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 3 046 688 гривень, що належали громадянам ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Крім того встановлено, що на момент реєстрації 19.10.2006 засновниками ТОВ «Глобальна система тренінгів» були: громадянин США  ОСОБА_3, частка у статутному фонді 80%, громадянка України ОСОБА_15, частка у статутному фонді 10% (дружина ОСОБА_3), громадянин України ОСОБА_16, частка у статутному фонді 5% (призначений генеральним директором товариства) та громадянка України ОСОБА_17, частка у статутному фонді 5% (дружина ОСОБА_16.). Рахунок товариства відкритий в ТОВ «УкрПромБанк» м.Київ.

Діяльність товариства зводилась до проведення тренінгів, які як правило проводились у нічний час, під час яких ОСОБА_3 який видавав себе за успішного мільйонера, розповідалось про різноманітні інвестиційні проекти за рахунок яких можливо збагатитись і роз'яснювалось, що чим більше коштів буде інвестовано тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів з слухачами як самим ОСОБА_3 так і рядом невстановлених громадян України укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20 до 300 % річних і отримувались кошти готівкою під розписки, а в деяких випадках по прибутковим касовим ордерам суб'єктів господарської діяльності - фізичних осіб, залучених до схеми шахрайства. За наявними даними у ТОВ «Глобальна система тренінгів» діяли представництва та представники в деяких обласних центрах та великих містах України.

Так, 27.11.2008 в квартирі АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_15, під час проведення санкціонованого обшуку, було виявлено та вилучено платіжні картки, а саме:

•   -     платіжна картка ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) НОМЕР_1, право на користування якої має гр. ОСОБА_15;

•   -     платіжна картка ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) НОМЕР_2 право на користування якої має ОСОБА_3;

•   -     платіжна картка ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) НОМЕР_3 право на користування якої має ОСОБА_3.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для встановлення обставин справи необхідно зупинити видаткові операції на рахунках ЗАТ «ОТП Банк» та накласти арешт на кошти, що на ньому знаходяться.

Вказані документи та інформація мають доказове значення для встановлення істини по справі.

Згідно з ст.59 Закону України „Про банки та банківську діяльність" .

Враховуючи викладене, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст., 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

 Подання задовольнити.

1.   1.     Зупинити видаткові операції на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та накласти арешт на кошти, що на ньому знаходяться.

2.   2.     Зобов'язати ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати довідку про залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3.