Судове рішення 1-17/10 від 13.04.2010

Судове рішення #8560935

Справа: № 1 – 17/2010

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2010 года. г. Днепродзержинск.

Баглейский районный суд г. Днепродзержинска в составе председательствующего судьи Скибы С.А., при секретаре Еременко А.А., с участием прокурора Медяник О.В., с участием прокурора Белоус Г.Н., Барановой Л.Я., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепродзержинске дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женат, имеющего несовершеннолетнего ребенка, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4 – 55, ранее судимого:

обвиняющегося по ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.19, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины 2001 года,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, не работающего, женат, имеющего двух несовершеннолетних детей, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_8 – 3, ранее не судимого:

обвиняющегося по ч.2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 УК Украины 2001 года,

У С Т А Н О В И Л

ОСОБА_1 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с бывшим директором государственного предприятия «приднепровский завод цветных металлов» (ГП «ПЗЦМ») г. Днепродзержинска Днепропетровской области ОСОБА_3, начальником отдела по коммерческим вопросам того же предприятия ОСОБА_2 и гражданином ОСОБА_4 ОСОБА_5, в период с 7 по 8 февраля 2007 года, находясь в г. Киеве, руководили подготовкой, а в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года способствовали советами, указаниями, предоставлением средств покушению на завладение в период со 2 марта 2007 года по 16 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ», по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179 , ОСОБА_2, как должностным лицом, наделенным организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осуществляющим договорную и претензионную работу в названном предприятии, чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением – денежными средствами ГП «ПЗЦМ» в сумме 3 749 222 гривен 96 копеек, которые указанное предприятие необоснованно должно было выслать фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» на основании предъявленной ОСОБА_5 претензии, фактическим договорным условиям между ними (сторонами); при этом в период с 7 по 8 февраля 2007 года, находясь в г. Киеве, руководил, а в период с 7 февраля по 2 марта 2007 года способствовал советами, указаниями, предоставлением средств совершению в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ» начальником отдела по коммерческим вопросам государственного предприятия ОСОБА_2 служебного подлога: составлению и выдаче заведомо ложного документа - дополнительного соглашения без номера от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06 между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED», которое указанными сторонами официально не подписывалось, то есть в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 и ч. 3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины 2001 года.

Так, 28 января 1998 года между Государственным комитетом Украины по использованию ядерной энергии и ОСОБА_3, был подписан контракт № 25-к, на основании которого ОСОБА_3 был назначен на должность директора Государственного предприятия « Приднепровский завод цветных металлов», расположенного по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, на срок с 1 февраля 1998 года по 1 февраля 2001 года. В 2001 и 2004 годах между Министерством топлива и энергетики Украины и ОСОБА_3 были подписаны дополнительные соглашения к контракту № 25-к от 28 января 1998 года, которым строк действия указанного контракта был продлен до 1 февраля 2001 года. 31 января 2007 года приказом по Министерству топлива и энергетики Украины № 3 к/к ОСОБА_3 был уволен с должности директора ГП «ПЗЦМ».

Согласно условиям указанного контракта за ОСОБА_3 были закреплены полномочия и права, которые распространяются на предприятие законодательными и другими нормативными актами, а также предусмотренные уставом предприятия. В компетенцию ОСОБА_3, как директора предприятия, входило: действовать от имени предприятия, представлять его в других предприятиях, учреждениях и организациях; заключать хозяйственные и другие соглашения; выдавать доверенности; открывать счета в банках; пользоваться правом распоряжения средствами предприятия; в пределах своей компетенции издавать приказы и другие акты; давать указания, обязательные для всех подразделений и сотрудников предприятия, а также решать другие вопросы, отнесенные к его компетенции.

1 июня 2005 года приказом по ГП «ПЗЦМ» № 28/1 лс ОСОБА_2был назначен на должность начальника отдела по коммерческим вопросам указанного предприятия и занимал ее до увольнения по собственному желанию на основании приказа по предприятию № 15лс от 26 марта 2007 года. В должностные обязанности ОСОБА_2, кроме прочего, входило: проведение работы по подготовке и оформлению внешнеэкономических контрактов , лицензий и других документов по экспортно-импортным операциям, проведение работы по подготовке и оформлению хозяйственных договоров на поставку сырья, ведение претензионной работы, осуществление методического руководства работой сотрудников отдела, то есть в соответствии со своим служебным положением он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица.

4 ноября 2005 года между ГП «ПЗЦМ», в лице директора ОСОБА_3А, и жителем г. Киева ОСОБА_1 был заключен договор № 01-17/48-05 об оказании последним услуг в области маркетинга. Согласно условиям договора ОСОБА_1 обязался осуществить работу, направленную на расширение рынков сбыта товаров ГП «ПЗЦМ», представлять интересы данного завода в организациях, предприятиях, осуществлять иные действия, направленные на привлечение покупателей продукции завода. В связи с этим ОСОБА_3 было дано указание на оформление на имя ОСОБА_6 пропуска не территорию ГП «ПЗЦМ». Для осуществлении своих функций ОСОБА_1 в ГП «ПЗЦМ» были выданы доверенности №№ 741245, 741247 от 5 июля 2007 года (для предъявления в Министерстве промышленной политики Украины), для получения лицензии и копии лицензии.

26 июня 2006 года между ГП «ПЗЦМ», в лице директора ОСОБА_3 и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» (зарегистрирована в Великобритании), в лице ОСОБА_7, который действовал на основании доверенности, был заключен контракт № 02-24/30-06 на изготовление платиновых анодов общей стоимостью 4 444 836 долларов США. В период с 3 июля по 1 августа 2006 фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED» произвела предоплату в сумме 1 680 000 долларов США. Срок поставки первой партии изделий по приложению № 1 к контракту составлял до 26 октября 2006 года

25 октября 2006 года между указанными предприятиями было подписано дополнительное соглашение к контракту, которым срок поставки по приложению №1 был продлен до 26 декабря 2006 года. Вместе с тем по контракту №02-24/30-06 от 26 июня 2006 года платиновые аноды заводом не изготавливались, и в данном контракте было предусмотрена лишь ответственность ГП «ПЗЦМ», в случае недопоставки или несвоевременной поставки товаров, в виде пени в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки. Каких-либо штрафных санкций либо материальной ответственности за неисполнение договорных обязательств контракт, а также дополнительные соглашения к нему не предусматривали.

Несмотря на продление строка поставки первой партии товара, 21 ноября 2006 года фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED» произвела предоплату поставки второй партии товара по указанному контракту и приложению №2 к нему в сумме 1 000 000 долларов США контракту. Срок поставки второй партии изделий по приложению составил до 26 декабря 2006 года.

Всеми вопросами, связанными с заключением и исполнением вышеуказанного контракта от имени фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» занимался гражданин ОСОБА_4 ОСОБА_5, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_9.

31 января 2007 года ОСОБА_3 был уволен с должности директора ГП «ПЗЦМ» в связи с истечением срока действия контракта с Министерством топлива и энергетики Украины. Учитывая данное обстоятельство, 31 января – 1 февраля 2007 года ОСОБА_3 при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 и ОСОБА_5 на завладение в интересах последнего, путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами в сумме 742 420 долларов США 39 центов в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED». При этом соучастники задумали изготовить заведомо поддельное дополнительное соглашение к существующему контракту, которые бы предусматривало выплату указанным государственным предприятием денежных средств в виде необоснованных штрафных санкций и завышенной пени, после чего заявить претензию о выплате названых санкций, которые затем были бы получены от завода фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» в претензионном порядке. За участие в реализации данной преступной схемы ОСОБА_5 обещал ОСОБА_3, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 денежное вознаграждение. Кроме того, ОСОБА_5 договорился с ОСОБА_3, что, если в последующем ГП «ПЗЦМ» в связи с долговыми обязательствами будет признано банкротом, а затем, как целостный производственный комплекс, через процедуру банкротства будет реализовано фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED», как самому большому кредитору, то ОСОБА_3 и далее будет руководить указанным предприятием.

Тогда же соучастники договорились о том, что ОСОБА_3, сообщит ОСОБА_2 о достигнутом с ОСОБА_5 и ОСОБА_1 преступном сговоре на завладение, путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами в сумме 742 420 долларов США 39 центов в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» путем изготовления поддельного дополнительного соглашения к контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года, которое бы предусматривало выплату указанным государственным предприятием денежных средств в виде необоснованных штрафных санкций и завышенной пени, заявления претензии о выплате денежных средств в виде названных санкций и их получения от завода фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» в претензионном порядке. Затем, ОСОБА_3 должен был довести ОСОБА_2, что тому, как единственному среди соучастников должностному лицу ГП «ПЗЦМ» - начальнику отдела по коммерческим вопросам завода, в обязанности которого входит проведение работы по подготовке и оформлению внешнеэкономических контрактов и других документов по экспортно-импортным операциям, ведение претензионной работы, необходимо составить заведомо поддельное дополнительное соглашение. После этого ОСОБА_3, выполняя отведенною ему роль, должен был лично, как директор ГП «ПЗЦМ», хотя таковым в то время уже не являлся, подписать подготовленное ОСОБА_2заведомо поддельное дополнительное соглашение. На ОСОБА_1 возлагались обязанности по обеспечению подготовки к завладению имуществом ГП «ПЗЦМ», а именно: непосредственное руководство и содействие изготовлению (оформлению) заведомо поддельного дополнительного соглашения к контракту. ОСОБА_5, в свою очередь, обязан был определить размеры штрафных санкций и пени, обеспечить оформление заведомо поддельного дополнительного соглашения в части проставления на нем оттисков печати фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» соответствующей претензии, а после необоснованного получения фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» денежных средств ГП «ПЗЦМ» в виде штрафных санкций и пени выплатить денежное вознаграждение своим соучастникам ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2

2 февраля 2007 ОСОБА_3 во исполнение преступного сговора, достигнутого с ОСОБА_5 и ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, в кабинете директора ГП «ПЗЦМ», обещая материальное вознаграждение и убеждая в необходимости выполнения требований, сообщил ОСОБА_2, являющемуся должностным лицом ГП «ПЗЦМ», о достигнутом с ОСОБА_5 и ОСОБА_1 преступном сговоре, направленном на завладение путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами в сумме 742 420 долларов США 39 центов в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» и склонил последнего, давшего сове согласие на участие в завладении чужим имуществом и совершении служебного подлога. При этом он указал ОСОБА_2, что изготовить поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED», последнему необходимо будет после окончательного определения ОСОБА_5 размеров штрафных санкций и пени, о которых ему сообщат дополнительно.

ОСОБА_1 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, осуществляя непосредственное руководство изготовлением заведомо поддельного дополнительного соглашения и одновременно создавая условия для завладения, путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, денежными средствами ГП «ПЗЦМ» на сумму 742 420 долларов США 39 центов, 7 февраля 2007 года со своего мобильного телефона № 8-067-502-22-73 позвонил ОСОБА_2 на мобильный телефон № 8-050-453-48-32 и дал подробные указания об изготовлении поддельного дополнительного соглашения к контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» , а именно: продиктовал под запись данные, которые ОСОБА_2, должен указать в поддельном документе. Так, ОСОБА_1 сказал ОСОБА_2, что ему необходимо указать в поддельном дополнительном соглашении к контракту № 02-24/30-06 несоответствующие действительности сведения о том, что ГП «ПЗЦМ» обязано, в случае неисполнения контракта в срок до 1 февраля 2007 года, возвратить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» сумму полученной предоплаты, а также выплатить штраф в размере 12% от стоимости, не поставленной продукции и уплатить пеню в размере 0,3 % от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки. Тогда же ОСОБА_1 дал указание ОСОБА_2 поставить на поддельном дополнительном соглашении к контракту № 02-24/30-06 дату до истечения полномочий ОСОБА_3, как директора ГП «ПЗЦМ», подписать его у последнего, заверить оттиском печати предприятия и отправить изготовлены таким образом заведомо поддельный документ ему в г. Киев. Кроме этого, соучастники договорились о том, что указанное поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06, после его подписания от имени фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» будет возвращено ОСОБА_2, который подложит его к контракту № 02-24/30-06, хранившемуся в помещении отдела по коммерческим вопросам ГП «ПЗЦМ».

В тот же день ОСОБА_1, продолжая реализовывать свои совместные с ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 преступные намерения, со своего мобильного телефона позвонил ОСОБА_3 на мобильный телефон № 8-050-320-91-82 и сообщил ему, что ОСОБА_2 готовит поддельное дополнительное соглашение, и напомнил ему, что тот должен встретится с ОСОБА_2 и подписать изготовленное последним заведомо поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06.

Тогда же начальник коммерческого отдела ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_2, на которого как на должностное лицо предприятия были возложены функциональные обязанности осуществлять договорную и претензионную работу, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений и в ущерб интересам ГП «ПЗЦМ», в своем рабочем кабинете № 438, расположенном в ГП «ПЗЦМ» по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, на своем рабочем персональном компьютере инвентаризационный № 44155010 составил и распечатал заведомо поддельное дополнительное соглашение (без номера) к контракту № 02-24/30-06, датировав его 17 января 2007 года. При этом, ОСОБА_2, реализуя преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, выполнил указания ОСОБА_1 и указал в изготовленном поддельном дополнительном соглашении несоответствующие действительности сведения о том, что ГП «ПЗЦМ» обязано, в случае неисполнения контракта в срок до 1 февраля 2007 года, возвратить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» сумму полученной предоплаты, выплатить штраф в размере 12% от стоимости не поставленной продукции и уплатить пеню в размере 3% от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

Тогда же ОСОБА_2, продолжая реализовывать преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5, злоупотребляя служебным положением и действуя в ущерб интересам ГП «ПЗЦМ», находясь в том же здании, в кабинете № 427-б, в котором расположена канцелярия завода, поставил оттиск печати ГП «ПЗЦМ» на изготовленное им заведомо поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06.

Вечером того же дня ОСОБА_2, действуя в преступном сговоре с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением и действуя в ущерб интересам ГП «ПЗЦМ», в помещении ресторана «Олимпия», расположенного по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 105, передал изготовленное им и заверенное печатью ГП «ПЗЦМ» заведомо поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06, бывшему директору ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3

ОСОБА_3А, реализуя преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ему роли, там же подписал изготовленное ОСОБА_2 поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06 от своего имени, как директора ГП «ПЗЦМ», хотя таковым в то время не уже не являлся, способствуя тем самым совершению преступления. Подписанное поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06, ОСОБА_3 тогда же возвратил ОСОБА_2, который, выполняя условия преступного сговора, отправил его ОСОБА_1 в г. Киев. ОСОБА_1, в свою очередь, способствуя совершению преступления, переслал его ОСОБА_5 для оформления данного соглашения со стороны фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED».

2 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ» г. Днепродзержинска прибыл ОСОБА_5, представляющий интересы фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED», и тогда же, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, в служебном кабинете ОСОБА_2, передал последнему заведомо поддельное дополнительное соглашение (без номера)от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06, подписанное от имени ОСОБА_7 и заверенное оттиском печати фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах.

Тогда же ОСОБА_2, действуя в соответствии с достигнутой между соучастниками договоренностью, злоупотребляя своим служебным положением, подложил полученное от ОСОБА_5 поддельное дополнительное соглашение непосредственно к контракту № 02-24/30-06, и тем самым умышленно создал условия для завладения, путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами ГП «ПЗЦМ» на сумму 742 420 долларов США 39 центов.

В тот же день ОСОБА_5, реализуя свой преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2, действуя согласно отведенной ему роли, в приемной директора ГП «ПЗЦМ», используя не посвященную в их преступные намерения ОСОБА_8, исполнявшую в тот период времени обязанности секретаря приемной ГП «ПЗЦМ», изготовил с ее помощью на рабочем персональному компьютере приемной завода претензию фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» к заводу по контракту № 02-24/30-06 с требованием возвратить предоплату по данному контракту в сумме 2 680 000 долларов США, выплатить 533 380 39 долларов США в виде штрафа в размере 12% от стоимости не поставленного товара, а также 209 040 долларов США в виде пени за 26 дней просрочки платежа. В качестве обоснования своих требований, ОСОБА_5 в указной претензии сослался на поддельное дополнительное соглашение (без номера) от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06. Указанную претензию ОСОБА_5 тогда же распечатал и, не выходя из помещения приемной, в присутствии ОСОБА_8, которая не была посвящена в его преступные намерения, подписал от имени ОСОБА_7, который с 8 февраля 2007 года не представляет интересы фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED», а также заверил оттиском печати указанной фирмы.

Затем ОСОБА_5, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, официально представил изготовленную им претензию в ГП «ПЗЦМ», где она была зарегистрирована под № 283 от 2 марта 2007 года.

Общая сумма штрафных санкций и пени по указанной претензии составила 742 420 долларов США 39 центов, что по курсу Национального банка Украины на 16 марта 2007 года составляло 3 749 222 гривны 96 копеек.

Тем самым, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору группой лиц, руководствуясь корыстными мотивами, изготовив и подложив к контракту № 02-24/30-06 поддельное дополнительное соглашение к указанному контракту, а также изготовив на его основании и направив в адрес ГП «ПЗЦМ» претензию с требованием произвести соответствующие выплаты, выполнили все действия, которые считали необходимыми для безвозмездного, противоправного завладения имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами на сумму 3 749 222 гривны 96 копеек в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED».

Завладеть денежными средствами ГП «ПЗЦМ» путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, действующие в сговоре ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 не смогли, по причинам, независящим от их воли, поскольку оригиналы контракта № 02-24\30-06 и поддельного дополнительного соглашения к нему, без которых банк не может осуществить покупку валютных ценностей и последующее их перечисление по назначению, 16 марта 2007 года были изъяты сотрудниками Управления СБ Украины в Днепропетровской области.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с бывшим директором государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов» (ГП «ПЗЦМ») г. Днепродзержинска Днепропетровской области ОСОБА_3, начальником отдела по коммерческим вопросам того же предприятия ОСОБА_2 и гражданином ОСОБА_4 ОСОБА_5, в период с 7 по 8 февраля 2007 года, находясь в г. Киеве, руководил подготовкой, а в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года способствовал советами, указаниями, предоставлением средств покушению на завладение в период со 2 марта по 16 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ», по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, ОСОБА_2, как должностным лицом, наделенным организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осуществляющим договорную и претензионную работу в названом предприятии, чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением – денежными средствами ГП «ПЗЦМ» в сумме 3 749 222 гривны 96 копеек, что в 18 746 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером, которые указанное предприятие необоснованно должно было выплатить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» на основании предъявленной ОСОБА_5 претензии, вопреки фактическим договорным условиям между ними (сторонами); при этом, в период с 7 по 8 февраля 2007 года, находясь в г. Киеве, руководил, а в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года способствовал советами, указаниями, предоставлением средств совершению в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ» начальником отдела по коммерческим вопросам государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов» ОСОБА_2 служебного подлога: составлению и выдаче заведомо ложного документа - дополнительного соглашения без номера от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06 между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED», которое указанными сторонами не подписывалось.

Умышленные действия ОСОБА_1, выразившиеся в руководстве подготовкой и пособничестве советами, указаниями, предоставлением средств покушению на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, квалифицируется по ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины 2001 года.

Умышленные действия ОСОБА_1, выразившиеся в руководстве и пособничестве советами, указаниями, предоставлением средств совершению служебного подлога, то есть внесению должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составлению и выдаче заведомо ложных документов, квалифицируется по ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины 2001 года.

ОСОБА_2 , являясь начальником отдела по коммерческим вопросам государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов» (ГП «ПЗЦМ») г. Днепродзержинска Днепропетровской области, то есть должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, который в соответствии со своими функциональными обязанностями, осуществляет договорную и претензионную работу на указном предприятии. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с бывшим директором ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3, жителем г. Киева ОСОБА_1 и гражданином ОСОБА_4 ОСОБА_5, в период со 2 марта 2007 года по 16 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ», по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, совершил покушение на завладение путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами ГП «ПЗЦМ» в сумме 3 749 222 гривны 96 копеек, которые указанное предприятие необоснованно должно было выплатить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» на основании предъявленной последним претензии, вопреки фактическим договорным условиям между ними (сторонами); при этом в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года, также находясь по месту своей работы, совершил служебный подлог: составил и выдал заведомо ложный документ – дополнительное соглашение без номера от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED», которое указанное сторонами официально не подписывалось, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 УК Украины 2001 года.

28 января 1998 года между Государственным комитетом Украины по использованию ядерной энергии и ОСОБА_3, был подписан контракт № 25-к, на основании которого ОСОБА_3 был назначен на должность директора Государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов», расположенного по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, на срок с 1 февраля 1998 года по 1 февраля 2001 года. В 2001 году и 2004 годах между Министерством топлива и энергетики Украины и ОСОБА_3 были подписаны дополнительные соглашения к контракту № 25-к от 28 января 1998 года, которыми срок действия указанного контракта был продлен до 1 февраля 2007 года. 31 января 2007 года приказом Министерства топлива и энергетики Украины № 3 к/к ОСОБА_3 был уволен с должности директора ГП «ПЗЦМ».

Согласно условиям указанного контракта за ОСОБА_3 были закреплены полномочия и права, которые распространяются на предприятие законодательными и другими нормативными актами, а также предусмотренные условия предприятия. В компетенцию ОСОБА_3, как директора предприятия, входило: действовать от имени предприятия, представлять его в других предприятиях; выдавать доверенности; открывать счета в банках; заключать хозяйственные и другие соглашения; пользоваться правом распоряжения средствами предприятия; в пределах своей компетенции издавать приказы и другие акты; давать указания, обязательства для всех подразделений и сотрудников предприятия, а также решать другие вопросы, отнесенные к его компетенции.

1 июня 2005 года приказом ГП «ПЗЦМ» № 28/ ОСОБА_2 был назначен на должность начальника отдела по коммерческим вопросам указанного предприятия и занимал ее до увольнения по собственному желанию на основании приказа по предприятию № 15лс от 26 марта 2007 года. В должностные обязанности ОСОБА_2, кроме прочего, входило: проведение работы по подготовке и оформлению внешнеэкономических контрактов, лицензий и других документов по экспортно-импортным операциям, проведение работы по подготовке и оформлению хозяйственных договоров на поставку сырья, ведение претензионной работы, осуществление методического руководства работой сотрудников отдела, то есть в соответствии со своим служебным положением он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица.

4 ноября 2005 года между ГП «ПЗЦМ», в лице директора ОСОБА_3, и жителем г. Киева ОСОБА_1 был заключен договор № 01-17/48-05 об оказании последним услуг в области маркетинга. Согласно условиям договора ОСОБА_1 обязался осуществлять работу, направленную на расширение рынков сбыта товаров ГП «ПЗЦМ», представлять интересы данного завода в организация, предприятиях, осуществлять иные действия, направленные на привлечение покупателей продукции завода. В связи с этим ОСОБА_3 было дано указание на оформление на имя ОСОБА_1 пропуска на территорию ГП «ПЗЦМ». Для осуществления своих функций ОСОБА_1 в ГП «ПЗЦМ» были выданы доверенности № 741245, 741247 от 5 июля 2006 года (для представления в Министерстве промышленной политики Украины, для получения лицензии и копии лицензии).

26 июня 2006 года между ГП «ПЗЦМ», в лице директора ОСОБА_3, и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» (зарегистрирована в Великобритании), в лице ОСОБА_7, который действовал на основании доверенности, был заключен контракт № 02-24/30-06 на изготовление платиновых анодов общей стоимостью 4 444 836 долларов США. В период с 3 июля по 1 августа 2006 года фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED» произвела предоплату поставки первой партии товара по указанному контракту и приложению №1 к нему в сумме 1 6800 000 долларов США. Срок поставки первой партии изделий по приложению №1 к контракту составлял до 26октября 2006 года.

25 октября 2006 года между указанными предприятиями было подписано дополнительное соглашение к контракту, которым срок поставки по приложению № 1 был продлен до 26 декабря 2006 года. Вместе с тем по контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года платиновые аноды заводом не изготовлялись, а в данном контракте была предусмотрена лишь ответственность ГП «ПЗЦМ», в случае не поставки или несвоевременной поставки товаров, в виде пени в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки. Каких-либо штрафных санкций либо другой материальной ответственности за неисполнение договорных обязательств контракт, а также дополнительное соглашение к нему, не предусматривали.

Не смотря на продление срока поставки первой партии товара, 21 ноября 2006 года фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED» произвела предоплату поставки второй партии товара по указанному контракту и приложению № 2 к нему в сумме 1 000 000 долларов США. Строк поставки второй партии изделий по приложению № 2 к контракту составил до 26 декабря 2006 года.

31 января 2007 года ОСОБА_3 был уволен с должности директора ГП «ПЗЦМ» в связи с истечением срока действия контракта с Министерством топлива и энергетики Украины. Учитывая данное обстоятельство, 31 января - 7 февраля 2007 года ОСОБА_3 при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 и ОСОБА_5 на завладение в интересах последнего, путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами в сумме 742420 долларов США 39 центов в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED». При этом соучастники задумали изготовить заведомо поддельное дополнительное соглашение к существующему контракту, которое бы предусматривало выплату указанным государственным предприятием денежных средств в виде необоснованных штрафных санкций и завешенной пени, после чего заявить претензию о выплате названых санкций, которые затем были бы получены от завода фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» в претензионном порядке. За участие в реализации данной преступной схемы ОСОБА_5 обещал ОСОБА_3, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 денежное вознаграждение. Кроме того, ОСОБА_5 договорился с ОСОБА_3, что, если в последующим ГП «ПЗЦМ» в связи с долговыми обязательствами будет признано банкротом, а затем, как целостный производственный комплекс, через процедуру банкротства будет реализовано фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» , как самому большому кредитору, то ОСОБА_3 и далее будет руководить указанным предприятием.

Тогда же соучастники договорились о том, что ОСОБА_3, сообщит ОСОБА_2 о достигнутом соглашении с ОСОБА_5 и ОСОБА_1 преступном сговоре на завладение, путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами в сумме 742420 долларов США 39 центов в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» путем изготовления поддельного дополнительного соглашения к контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года, которое бы предусматривало выплату штрафных санкций и завышенной пени, заявления претензии о выплате денежных средств в виде названых санкций и их получения от завода «TRANS EUROPEAN LIMITED» в претензионном порядке. Затем, ОСОБА_3 должен был довести ОСОБА_2, что тому, как единственному среди соучастников должностному лицу ГП «ПЗЦМ» - начальнику отдела по коммерческим вопросам завода, в обязанности которого входит проведение работы по подготовке и оформлению внешнеэкономических контактов и других документов по экспортно-импортным операциям, ведение претензионной работы, необходимо составить заведомо поддельное дополнительное соглашение. После этого ОСОБА_3, выполняя отведенную ему роль, должен был лично, как директор ГП «ПЗЦМ», хотя таковым в то время уже не являлся, подписать подготовленное ОСОБА_2 заведомо поддельное дополнительное соглашение. На ОСОБА_1 возлагались обязанности по обеспечению подготовки к завладению имуществом ГП «ПЗЦМ», а именно: непосредственное руководство и содействие изготовлению (оформлению) заведомо поддельного дополнительного соглашения к контракту. ОСОБА_5, в свою очередь, обязан был определить размеры штрафных санкций и пени, обеспечить оформление заведомо поддельного дополнительного соглашения в части проставления на нем оттисков печати фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» и подписи от имени ОСОБА_7, обеспечить заявление фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» соответствующей претензии, а после необоснованного получения фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» денежных средств ГП «ПЗЦМ» в виде штрафных санкций и пени выплатить денежное вознаграждение своим соучастникам ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2

2 февраля 207 года ОСОБА_3 во исполнение преступного сговора, достигнутого с ОСОБА_5 и ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, в кабинете директора ГП «ПЗЦМ», обещая материальное вознаграждение и убеждая в необходимости выполнения его требований, сообщил ОСОБА_2, являющемуся должностным лицом ГП «ПЗЦМ», о достигнутом с ОСОБА_5 и ОСОБА_1 преступном сговоре, направленном на завладение путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами в сумме 742420 долларов США 39 центов в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» и склонил последнего, давшего свое согласие на участие в завладении чужим имуществом и совершении служебного подлога. При этом он указал ОСОБА_2, что изготовить поддельное соглашение к контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» , последнему необходимо будет после окончательного определения ОСОБА_5 размеров санкций и пени, о которых ему сообщат дополнительно.

ОСОБА_1 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, осуществляя непосредственное руководство изготовлением заведомо поддельного дополнительного соглашения и одновременно создавая условия для завладения, путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, денежными средствами ГП «ПЗЦМ» на сумму 742420 долларов США 39 центов, 7 февраля 2007 года со своего мобильного телефона № 8-067-502-22-73 позвонил ОСОБА_2 на мобильный телефон № 8-050-453-48-32 и дал последнему подробные указания об изготовлении поддельного дополнительного соглашения к контракту № 02-24/30-06 от 26 июня 2006 года между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» , а именно: продиктовал под запись данные, которые ОСОБА_2 должен указать в поддельном документе. Так, ОСОБА_1 сказал ОСОБА_2, что ему необходимо указать в поддельном дополнительном соглашении к контракту № 02-24/30-06 несоответствующие действительности сведения о том, что ГП «ПЗЦМ» обязано, в случае неисполнения контракта в срок с 1 февраля 2007 год, возвратить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» сумму предоплаты, а также выплатить штраф в размере 12% от стоимости не поставленной продукции и уплатить пеню в размере 0,3 % от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки. Тогда же ОСОБА_1 дал указание ОСОБА_2 поставить на дополнительном соглашении к контракту № 02-24/30-06 дату до истечения полномочий ОСОБА_3, как директора ГП «ПЗЦМ», подписать его у последнего, заверить оттиском печати предприятия и отправить изготовленный таким образом заведомо поддельный документ ему в г. Киев. Кроме того, соучастники договорились о том, что указанное поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06 после его подписания от имени фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» будет возвращено ОСОБА_2, который подложит его к контракту № 02-24/30-06, хранившемуся в помещении отдела по коммерческим вопросам ГП «ПЗЦМ».

В тот же день ОСОБА_1, продолжая реализовывать свои совместные с ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 преступные намерения, со своего мобильного телефона позвонил ОСОБА_3 на мобильный телефон № 8-050-320-91-82 и сообщил ему, что ОСОБА_2 готовит дополнительное соглашение, и напомнил ему, что тот должен встретится с ОСОБА_2 и подписать изготовленное последним заведомо поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06.

Тогда же начальник коммерческого отдела ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_2, на которого как на должностное лицо предприятия были возложены функциональные обязанности осуществлять договорную и претензионную работу, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в ущерб интересам ГП «ПЗЦМ», в своем рабочем кабинете № 438, расположенном в ГП «ПЗЦМ» по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, на своем рабочем персональном компьютере инвентарный № 44155010 составил и распечатал заведомо поддельное соглашение ( без номера) к контракту № 02-24/30-06, датировав его 17 января 2007 года. При этом, ОСОБА_2, реализуя преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, выполнил указания ОСОБА_1 и указал в изготовленном поддельном дополнительном соглашении несоответствующие действительности сведения о том, что ГП «ПЗЦМ» обязано, в случае неисполнения контракта в срок до 1 февраля 2007 года, возвратить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» сумму полученной предоплаты, выплатить штраф в размере 12 5 от стоимости не поставленной продукции и уплатить пеню в размере 0,3 % от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки .

Тогда же ОСОБА_2, продолжая реализовывать преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением и действуя в ущерб интересам ГП «ПЗЦМ», находясь в том же здании, в кабинете № 427-б, в котором расположена канцелярия завода, поставил оттиск печати ГП «ПЗЦМ» на изготовленном им заведомо поддельном дополнительном соглашении к контракту № 02-24/30-06.

Вечером того же дня ОСОБА_2, действуя в преступном сговоре с ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением и действуя в ущерб интересам ГП «ПЗЦМ», в помещении гостиницы «Олимпия», расположенной по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 105, передал изготовленное им и заверенное печатью ГП «ПЗЦМ» заведомо поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06, бывшему директору ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3

ОСОБА_3, реализуя преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 и действуя согласно отведенной ему роли, там же подписал изготовленное ОСОБА_2 поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06 от своего имени, как директора ГП «ПЗЦМ», хотя таковым в то время уже не являлся, способствуя тем самым совершению преступления. Подписанное поддельное дополнительное соглашение к контракту № 02-24/30-06 ОСОБА_3, тогда же возвратил ОСОБА_2, который, выполняя условия преступного сговора, отправил его ОСОБА_1 в г. Киев. ОСОБА_1, в свою очередь, способствуя совершению преступления, переслал его ОСОБА_5, для оформления данного соглашения со стороны фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» .

2 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ» в г. Днепродзержинск прибыл ОСОБА_5, представляющий интересы фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» , и тогда же, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, в служебном кабинете ОСОБА_2 передал последнему заведомо поддельное соглашение (без номера) от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06, подписанное от имени ОСОБА_7 и заверенное оттиском печати фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах.

Тогда же ОСОБА_2, действуя в соответствии с достигнутой между соучастниками договоренностью, злоупотребляя своим служебным положением, подложил полученное от ОСОБА_5 поддельное дополнительное соглашение непосредственно к контракту № 02-24/30-06, и тем самым умышленно создал условия для завладения путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами ГП «ПЗЦМ» в сумме 742420 долларов США 39 центов.

В тот же день ОСОБА_5, реализуя свой преступный сговор с ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_2, действуя согласно отведенной ему роли, в приемной директора ГП «ПЗЦМ», используя не посвященную в их преступные намерения ОСОБА_8, исполняющую в тот период времени обязанности секретаря приемной ГП «ПЗЦМ», изготовил с ее помощью на рабочем персональном компьютере приемной завода претензию фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» к заводу по контракту № 02-24/30-06 с требованием возвратить предоплату по данному контракту в сумме 2 680 000 долларов США, выплатить 533380 долларов США 39 центов в виде штрафа в размере 12 % от стоимости не поставленного товара, а также 209040 долларов США в виде пени за 26 дней просрочки платежа. В качестве обоснования своих требований, ОСОБА_5, в указанной претензии сослался на поддельное дополнительное соглашение ( без номера) от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06. Указанную претензию ОСОБА_5, тогда же распечатал и, не выходя из помещения приемной, в присутствии ОСОБА_8, которая не была посвящена в его преступные намерения, подписал от имени ОСОБА_7, который с 8 февраля 2007 года не представлял интересы фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» , а также заверил оттиском печати указанной фирмы.

Общая сумма штрафных санкций и пени по указанной претензии составила 742420 долларов США 39 центов, что по курсу Национального банка Украины на 16 марта 2007 года составляло 3 749 222 гривен 96 копеек.

Тем самым ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, руководствуясь корыстными мотивами, изготовив и подложив к контракту № 02-24/30-06 поддельное дополнительное соглашение к указанному контракту, а также изготовив на его основании и направив в адрес ГП «ПЗЦМ» претензию с требованием произвести соответствующие выплаты, выполнили все действия, которые считали необходимыми для безвозмездного, противоправного завладения имуществом ГП «ПЗЦМ» - денежными средствами на суму 3 749 222 гривен 96 копеек в пользу фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» .

Завладеть денежными средствами ГП «ПЗЦМ» путем злоупотребления ОСОБА_2 своим служебным положением, действующие в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не смогли, по причинам, независящим от их воли, поскольку оригиналы контракта № 02-24/30-06 и поддельного дополнительного соглашения к нему, без которых банк не может осуществить покупку валютных ценностей и последующее их перечисление по назначению, 16 марта 2007 года были изъяты сотрудниками Управлении СБ Украины в Днепропетровской области.

Таким образом ОСОБА_2, являясь начальником отдела по коммерческим вопросам государственного предприятия « Приднепровский завод цветных металлов» (ГП «ПЗЦМ») г. Днепродзержинска Днепропетровской области, то есть должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, который в соответствии со своими функциональными обязанностями, осуществляет договорную и претензионную работу на указанном предприятии, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с бывшим директором ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3, жителем г. Киева ОСОБА_1Н и гражданином ОСОБА_4 ОСОБА_5, в период со 2 марта 2007 года по 16 марта 2007 года в ГП «ПЗЦМ», по адресу г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, совершил покушение на завладение путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом – денежными средствами ГП «ПЗЦМ» в сумме 3 749 222 гривен 96 копеек, что составляет 18746 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которое указанное предприятие необоснованно должно было выплатить фирме «TRANS EUROPEAN LIMITED» на основании предъявленной последними претензии, вопреки фактическим договорным условиям между ними (сторонами); при этом в период с 7 февраля 2007 года по 2 марта 2007 года, также находясь по месту своей работы, совершил служебный подлог: составил и выдал заведомо ложный документ – дополнительное соглашение без номера от 17 января 2007 года к контракту № 02-24/30-06 между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED», которое указанными сторонами официально не подписывалось.

Умышленны действия ОСОБА_2, выразившиеся в покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, квалифицируется по ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК Украины 2001 года.

Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составлении и выдаче заведомо ложных документов, квалифицируется по ч.1 ст. 366 УК Украины 2001 года.

Кроме того, являясь должностным лицом – начальником отдела по коммерческим вопросам Государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов» (ГП «ПЗЦМ»), будучи ответственным за организацию внешнеэкономической деятельности предприятия, выполняя организационно-распорядительные обязанности, действуя умышленно, с целью обхода установленного порядка лицензирования и квотирования вывоза законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценного металла палладия чистым весом 16823,50 грамма, в период марта – апреля 2006 года на территории ГП «ПЗЦМ» по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179 совершил служебный подлог: внес в товаросопроводительные документы заведомо ложные сведения относительно наименования экспортируемого товара, указанного в них как токоподводы для стеклоплавильного аппарата, каковыми он не являлся, после чего, с помощью подложных документов 29 мая 2006 года в зоне деятельности таможенного поста «Днепропетровск – аэропорт» Днепропетровской таможни по адресу г. Днепропетровск, Аэропорт, 42 совершил покушение на перемещение через таможенную границу Украины в Люксембург, в адрес фирмы «Metal trading international SA», с сокрытием от таможенного контроля ( путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих заведомо ложные сведения о наименовании товаров) стратегически важного сырьевого товара, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценного металла палладия чистым весом 16823, 50 грамма, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.1 ст.201, ч.1 ст.366 УК Украины 2001 года.

Так, 1 июня 2005 года приказом по ГП «ПЗЦМ» № 28/1лс ОСОБА_2 был назначен на должность начальника отдела по коммерческим вопросам указанного предприятия и занимал ее до 26 марта 2007 года, до увольнения по собственному желанию на основании приказа по предприятию № 15лс.

В январе 2006 года ОСОБА_2 на телефон позвонил житель г. Львов ОСОБА_9 и сказал, что два представителя фирмы «Metal trading international SA», граждане иностранных государств, желают встретиться с руководством ГП «ПЗЦМ» для проведения переговоров на предмет поставки продукции указанного предприятия в адрес одной из их дочерних фирм.

20 февраля 2006 года ОСОБА_9 позвонил ОСОБА_2 и они договорились о том, что ОСОБА_9 и двое представителей фирмы «CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.» прибудут в Аэропорт г. Днепропетровска, где ОСОБА_2 необходимо будет их встретить.

23 февраля 2006 года во второй половине дня в аэропорту г. Днепропетровска ОСОБА_2 встретил ОСОБА_9 и двоих представителей фирмы «CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.» гражданина ОСОБА_10 Федерации ОСОБА_11 и гражданина ОСОБА_12 ОСОБА_13 (Venturini Franchesco) и привез указанных лиц в гостиницу Монтана г. Днепродзержинска Днепропетровской области.

24 февраля 2006 года ОСОБА_2 вместе с ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_13 прибыли на территорию ГП «ПЗЦМ» по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, где, в кабинете директора указанного предприятия ОСОБА_3, указанные представители фирмы «CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.» договорились с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 о подписании в ближайшем будущем контракта, предметом которого будут поставки продукции ГП «ПЗЦМ», содержащей драгоценный металл палладий, в адрес фирмы «Metal trading international SA» (Люксембург), являющейся дочерней фирмой CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.». Тогда же в ходе переговоров ОСОБА_11 пояснил, что основной деятельностью фирмы «CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.» является купля-продажа химической и металлургической продукции, в том числе драгоценных металлов в любых видах, и продукцию ГП «ПЗЦМ» они будут приобретать для ее перепродажи в ОСОБА_14.

Тогда же в связи с отсутствием у представителей «CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.» ОСОБА_11 и ОСОБА_15 какой-либо технической документации изделий, которые используются их европейскими клиентами между ними и ОСОБА_2 было достигнуто соглашение о том, что предметом первой поставки, будут заготовки для токоподводов, изготовленные путем резки и сверления листов палладия, полученных прокатом слитков без придания им конкретных параметров, предусмотренных какой-либо технической документацией. Это позволило бы покупателю поверить качество металла и качество механической обработки изделий, производимых ГП «ПЗЦМ», а также, путем несложной доработки придать указанным заготовкам конкретные параметры. Помимо этого, ОСОБА_2 договорился с ОСОБА_11 ОСОБА_16 о том, что стоимость пробной партии товара будет определяться исходя из общей массы чистого палладия и стоимости одного грамма палладия на Лондонской биржи драгоценных металлов на момент поставки.

В течении нескольких дней ОСОБА_2 составлял проект внешнеэкономического контракта на условиях, оговоренных при встрече с представителями «CMP Chemical And Metallurgical Products S.A.», и направил указанный проект по электронной почте ОСОБА_11 После этого последний перезвонил ОСОБА_2Ю.и подтвердил согласие на сотрудничество по указанным в контракте условиям.

В тот же период ОСОБА_2 ознакомился с законодательством Украины, определяющим порядок реализации и вывоза за пределы Украины палладия, в результате чего выяснил, что для вывоза палладия за пределы Украины необходимо получения соответствующей лицензии Министерства Финансов Украины, а также права на использование квоты на вывоз палладия. Таким образом ОСОБА_2 стало известно, что палладий является стратегически важным сырьевым товаром, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины. Тем не менее, не желая соблюдать установленные законодательством правила вывоза палладия за пределы Украины, ОСОБА_2 решил документально оформить партию палладиевых заготовок как готовые токоподводы для определенного стеклоплавильного аппарата, что позволило бы ему в дальнейшем от имени ГП «ПЗЦМ» оформить товар в таможенном отношении по коду УКТВЭД, позволяющему переместить его через таможенную границу Украины на общих основаниях, то есть при совершении внешнеэкономической сделки внести в товаросопроводительные документы заведомо ложные сведения в отношении наименования товара.

Реализуя свои преступные намерения, с целью получения экспертного заключения Днепропетровской торгово-промышленной палаты (ДТПП) по определению кода УКТВЭД, в марте 2006 года начальник отдела по коммерческим вопросам ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_2 подготовил заявку от имени ГП «ПЗЦМ» « 02-25/135 от 9 марта 2006 года в ДТПП, согласно которой завод просил ДТПП определить код товара УКТВЭД на основании справки и чертежа токоподвода. При этом для проведения экспертного исследования в ДТПП ОСОБА_2 предоставил чертеж настоящего токоподвода 4Щ68-77.00.01, который производится ГП «ПЗЦМ» и используется в производственной деятельности ОАО «Объединение Стеклопластик» ( г. Северодонецк Луганской области). Заявку ГП «ПЗЦМ» № 02-25/135 от 9 марта 2006 года ОСОБА_2 подписал у директора ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3 и заместителя главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_17, не посвящая последних в свои планы. Затем он, также не ставя в известность о своих намерениях главного технолога ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_18, взял у него справку о техническом назначении изделия «токоподвод палладиевый». Подготовив указанные документы, ОСОБА_2 передал их менеджеру по сбыту ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_19 и поручил ему получить экспертное заключение ДТПП, не объясняя цель его дальнейшего использования в своей преступной деятельности.

После этого ОСОБА_2 обратился к начальнику участка изготовления готовых изделий ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_20 с просьбой изготовить чертеж изделия, партия которого будет поставлена в адрес фирмы «Metal trading international SA» (Люксембург). С этой целью, а также желая, чтобы последний указал на чертеже , что этот чертеж токоподвода для стеклоплавильного аппарата, ОСОБА_2 самостоятельно определил и указал на листе бумаги параметры изделия. При этом, указанные ОСОБА_2 длина и ширина изделия соответствовали длине и ширине отечественного токоподвода 4Щ80-78.00.01, а размер, форма крепежных отверстий и толщина данного изделия, указанные ОСОБА_2, не соответствовали аналогичным параметрам указанного токоподвода 4Щ80-78.00.01. Так же на вышеуказанном листе бумаги ОСОБА_2 указал, что это токоподвод для стеклоплавильного аппарата модификации АС 809. Определяя модификацию стеклоплавильного аппарата, ОСОБА_2 указал случайный набор цифр. Затем он предоставил ОСОБА_20 вышеуказанный лист бумаги с несоответствующими действительности сведениям и пояснил, что этот токоподвод, чертеж которого необходимо выполнить для заказчика «Metal trading international SA». В марте 2006 года ОСОБА_20 изготовил чертеж УИИ АС809.01.001. На чертеже ОСОБА_20 указал, что это токоподвод для стеклоплавильного аппарата АС809.

В марте 2006 года в кабинете № 438 ГП «ПЗЦМ» по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179 ОСОБА_2 подготовил спецификацию № 1 к контракту №02-24/27-06, при этом, совершая служебный подлог, внес в нее заведомо ложные сведения о наименовании товара, то есть указал в указанной спецификации, что она составлена на 42 токоподвода палладиевых, хотя фактически на экспорт им готовилась партия палладиевых заготовок, содержащих стратегически важный сырьевой товар, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценный металл палладий.

Тогда же ОСОБА_2, реализуя свои преступные намерения, для согласования передал ОСОБА_11 по электронной почте указанную спецификацию и чертеж УИИ АС809.01.001. Объясняя ОСОБА_11, почему на чертеже и спецификации указывается, что товаром является токоподвод, ОСОБА_2 сообщил ему, что это настоящий токоподвод, но устаревший технологии (учитывая особенности его параметров) и поэтому он не слишком сложной конфигурации, в связи с чем его легко можно будет подогнать под нужные покупателю параметры. Затем ОСОБА_11 созвонился с ОСОБА_2 и подтвердил, что параметры изделия, изображенного на чертеже УИИ АС809.01.001, им подходят. Получив согласие от ОСОБА_11, ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_20, что чертеж утвержден заказчиком.

28 марта 2006 года между Государственным предприятием «Приднепровский завод цветных металлов» и фирмой «Metal trading international SA» (Люксембург) был заключен контракт № 02-24/27-06. В соответствии с указанным контрактом поставщик - ГП «ПЗЦМ» обязался продать, а покупатель - фирма «Metal trading international SA», обязалась принять и оплатить изделия, продукция и товары, содержащие драгоценные металлы.

В тот же день была подписана сертификация № 1 к указанному контракту на 42 токоподвода палладиевых. При этом в сертификации было указано, что цена на товар составляет 10,32 доллара США за 1 грамм палладия и фиксируется в соответствии с изменениями котировок палладия на Лондонской бирже.

29 марта 2006 года на основании подготовленной ОСОБА_2 заявки ГП «ПЗЦМ» № 02-25/135 от 9 марта 2006 года, чертежа 4Щ68-77.00.01, справки о техническом назначении изделия «токоподвод палладиевый» экспертом ДТПП была проведен экспертиза по определению кода товара – токоподводов палладиевых для стеклоплавильных аппаратов по УКТВЭД. Согласно заключению эксперта ДТПП № ВЭС-126 от 29 марта 2006 года токоподвод палладиевый для стеклоплавильного аппарата квалифицировался по коду УКТВЭД – НОМЕР_1, по которому таможенное оформление товара должно было происходить на общих основаних. При этом в указанном экспертном заключении не были указаны документы, послужившие основанием к проведению экспертизы, что позволило ОСОБА_2 в последующем использовать экспертное заключение № ВЭС – 126 от 29 марта 2006 года в своих преступных целях, то есть предоставить в таможенные органы как основание для таможенного оформления изделий, изготовленных по другому чертежу.

31 марта 2006 года, после того, как ОСОБА_20 подписал чертеж УИИ АС809.01.001 как исполнитель документа, а также предоставил его на подпись главному технологу ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_18 и мастеру службы технического контроля ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_21, указанный чертеж был передан ОСОБА_2

В начале апреля 2006 года до начала производства партии изделий для фирмы «Metal trading international SA» ОСОБА_2 направил ОСОБА_11 по электронной почте подписанный 31 марта 2006 года должностными лицами ГП «ПЗЦМ» чертежи УИИ АС809.01.001 и попросил его заверить печатью фирмы «Metal trading international SA», что последний и сделал, затем вернув по почте утвержденный чертеж.

10 апреля 2006 года на расчет ГП «ПЗЦМ» от фирмы «Metal trading international SA» поступили денежные средства в сумме 79970 долларов США в качестве предоплаты согласно инвойсу № 57 от 4 апреля 2006 года.

20 апреля 2006 года в ГП «ПЗЦМ» на основании чертежа УИИ АС809.01.001 были изготовлены 42 изделия общей массой 16 831, 86 грамма, содержащие 99,95 % палладия, что в пересчете на чистый вес палладия составляет 16823,50 грамма.

21 апреля 2006 года начальник отдела по коммерческим вопросам ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, в кабинете № 438 ГП «ПЗЦМ» по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, совершая служебный подлог, изготовил и подписал как исполнитель инвойс № 057/1 на оплату фирмой «Metal trading international SA» государственному предприятию «ПЗЦМ» стоимости палладиевых токоподводов, которая составила 173 618,52 доллара США. При этом в инвойсе стоимость указанного товара ОСОБА_2 рассчитывал не на изделие, а за 1 грамм чистого палладия, который в них содержался. В тот же день ОСОБА_2, не посвящая в свои преступные намерения, предоставил на подпись указанный инвойс директору ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3 и главному бухгалтеру указанного предприятия ОСОБА_22 Тогда же на основании сведений, указанных в чертеже УИИ АС809.01.001, и данных, полученных при лабораторном исследовании, мастером службы технического контроля ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_21 были подготовлены паспорта качества №№ 1934-1940 от 20 апреля 2006 года на палладиевые токоподводы.

17 мая 2006 года в бухгалтерии ГП «ПЗЦМ» на основании подготовленных ОСОБА_2 контракта № 02-24/27-06, спецификации № 1 к указанному контракту от 28 марта 2006 года, инвойса № 57/1 от 21 апреля 2006 года была подготовлена расходная накладная № 1202 от 17 мая 2006 года, которая подписана директором ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3 и главным бухгалтером ОСОБА_22, как того требовала форма указанного документа.

26 мая 2006 года ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля стратегически важного сырьевого товара, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценного металла палладия, прибыл в днепропетровский аэропорт по адресу г. Днепропетровск, Аэропорт, 42, где предоставил начальнику грузового сектора таможенного поста «Днепропетровск – аэропорт» Днепропетровской таможни ОСОБА_23документы на партию изделий из палладия для фирмы «Metal trading international SA», в том числе, чертеж УИИ АС809.01.001, контракт № 02-24/27-06, спецификацию № 1 к контракту, заключение Днепропетровской товарно-промышленной палаты № ВЭС-126 от 29 марта 2006 года об определении кода УКТВЭД, инвойс № 57/1 от 21 апреля 2006 года, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании экспортируемого его предприятием товара, и получил консультацию по поводу таможенного оформления указанного товара в режиме экспорта.

29 мая 2006 года в кабинете № 438 ГП «ПЗЦМ» по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179 ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность и следуя пояснениям сотрудника таможни ОСОБА_23, полученными 26 мая 2006 года в ходе консультации, передал менеджеру по сбыту ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_19, являющемуся лицом, уполномоченным на работу с таможней, пакет документов на партию товара для фирмы «Metal trading international SA», в том числе и документы, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании товара: копию аттестата аккредитации химико-технологической лаборатории ГП «ПЗЦМ» № ПЧ-018/2004 от 24 февраля 2004 года, паспорт качества №№ 1934-1940 от 20 апреля 2006 года, инвойс № 57/1 от 21 апреля 2006 года, копию лицензии Министерства Финансов Украины на изготовление изделий из драгоценных металлов, и драгоценных камней серии АА № 629403 от 22 января 2004 года, копию контракта № 02-24/27-06 от 28 марта 2006 года, копию спецификации № 1 к контракту, расходную накладную № 1202 от 17 мая 2006 года, копию чертежа УИИ АС809.01.001, заключение эксперта Днепропетровской ТПП № ВЭС-126 от 29 марта 2006 года об определении таможенного кода товара, и, не посвящая последнего в свои преступные планы и желая переместить через таможенную границу Украины контрабандным путем стратегически важный сырьевой товар, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценный металл палладий общей массой 16831,86 грамма, содержащий 16823,50 грамма палладия, дал ему подробные указания по поводу проведения таможенного оформления партии указанного товара.

В тот же день менеджер ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_24, следуя указаниям ОСОБА_2, заверил своей подписью и печатью ГП «ПЗЦМ» подготовленные ОСОБА_2 копии документов: копию аттестата аккредитации химико-технологической лаборатории ГП «ПЗЦМ» № ЧП-018/2004 от 24 февраля 2004 года, копию лицензии Министерства Финансов Украины на изготовление изделий из драгоценных металлов, и драгоценных камней серии АА № 629403 от 22 января 2004 года, копию контракта № 02-24/27-06 от 28 марта 2006 года, копию спецификации №1 к контракту, копию чертежа УИИ АС809.01.001, затем на основании сведений, указанных в предоставленных ОСОБА_2 документах, на территории таможенного поста « Днепропетровск-аэропорт» изготовил и предоставил сотрудникам указанного таможенного поста грузовую таможенную декларацию на экспорт в адрес фирмы «Metal trading international SA» частей для стеклоплавильного аппарата – токопроводников палладиевых в количестве 42 штуки, общей массой 16831,86 грамма, содержащих 16823,50 грамма палладия, общей стоимостью 876 773 гривен 53 копейки. Тогда же указанная ГТД была зарегистрирована под № 110030000/6/001362, тем самым товар был принят к таможенному оформлению и помещен на хранение на склад № 11 ООО «Авиасервис».

Вместе с тем 29 мая 2006 года сотрудниками Днепропетровской таможни драгоценный металл палладий чистым весом 1823,50 грамма, заявленный ГП «ПЗЦМ» для таможенного оформления в режиме экспорт под другим наименованием товара – токопдводы палладиевые в количестве 42 штуки, общей массой 18831, 86 грамма, содержащие 16823, 50 грамма палладия, общей стоимостью 876773 гривен 53 копейки, был изъят в связи с внесением в товаросопроводительные документы на данный товар заведомо ложных сведений о его наименовании, после чего составлен протокол № 00107/110000000/06 от19 июня 2006 года о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 352 Таможенного кодекса Украины. В связи с этим начальник отдела по коммерческим вопросам ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_2, умышленно выполнил все действия, которые он считал необходимыми для совершения котрабанды вышеуказанного стратегически важного сырьевого товара, относительно которого законодателсьвом установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, указанное преступление до конца не довел по причинам, независящим от его воли, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

30 мая 2006 года образцы указанных топодводов были направлены Днепропетровской таможней для экспертного исследования в Центральное управление лабораторных исследований и экспертной работы государственной таможенной службы Украины. Проведенным исследованием (справка № 12.2-244 от 9 июня 2006 года) было установлено, что стеклоплавильные аппараты и фильеры изготавливаются не из чистого палладия, а из его сплавов, и соответственно предоставленные для исследования образцы не являются частями стеклоплавильного аппарата, а являются «пвесвдоизделием».

В соответствии с решением отдела номенклатуры и классификации товаров Днепропетровской таможни об определении кода товара № КТ-110-0689-06 от 15 июня 2006 года вышеуказанный товар классифицируется по коду УКТВЭД – НОМЕР_2, то есть как «палладий иной (обработанный)».

Согласно ст. 1 раздела 1 Закона Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценного камня и контроль за операциями с ними» № 637/97- ВР от 18 ноября 1997 года драгоценными металлами являются «…золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии (сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, химические сплавы, изделия, отходы, мусор и др.)…» ,поэтому в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2005 года № 1304 « Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и объему квот в 2006 году» на платину (металлы платиновой группы, в том числе и на палладий) необработанную, полуобработанную или в виде порошка (кроме банковских металлов), группа согласно УКТ ВЭД «7110» установлена экспортная квота на 2006 год в размере 200 кг, и должна выдаваться лицензия на ее вывоз за пределы Украины с согласованием с Министерством Финансов Украины.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь должностным лицом – начальником отдела по коммерческим вопросам Государственного предприятия «Приднепровский завод цветных металлов» ( ГП «ПЗЦМ»), будучи ответственным за организацию внешнеэкономической деятельности предприятия, выполняя организационно-распорядительные обязанности, действуя умышленно, с целью обхода установленного порядка лицензирования и квотирования вывоза за пределы Украины стратегически важного сырьевого товара, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценного металла палладия чистым весом 16823,50 грамма, в период с марта-апреля 2006 года на территории ГП «ПЗЦМ» по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, проспект Аношкина, 179, совершил служебный подлог: внес в товарораспорядительные документы заведомо ложные сведения относительно наименования экспортируемого товара, указанного в них как токоподводы для стеклоплавильного аппарата, каковым он не являлся, после чего, с помощью подложных документов 29 мая 2006 года в зоне деятельности таможенного поста «Днепропетровск-аэропорт» Днепропетровской таможни по адресу г. Днепропетровск, Аэропорт, 42 совершил покушение на перемещение через таможенную границу Украины в Люксембург, в адрес фирмы «Metal trading international SA» , с сокрытием от таможенного контроля (путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих заведомо ложные сведения о наименовании товара) стратегически важного сырьевого товара, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины – драгоценного металла палладия чистым весом 16823,50 грамма.

Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в покушении на контрабанду, то есть в покушении на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля стратегически важного сырьевого товара, относительно которого законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, квалифицируется по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 УК Украины 2001 года.

Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, квалифицируются по ч.1 ст. 366 УК Украины 2001 года.

В судебном заседании ОСОБА_2 виновным себя признал частично и пояснил, что он работал начальником коммерческого отдела по коммерческим вопросам с 4 июля 2003 года по 26 марта 2007 года ГП «ПЗЦМ». Должностной инструкции не было. Он не хотел брать на себя внешнеэкономическую деятельность. Права подписывать договора не было. Вели договорную деятельность в пределах Украины. Если сумма договора превышала 50 000 гривен, переговоры с другой стороной вел директор предприятия. В январе 2006 года с нашим заводом связались представители фирмы «Metal trading international SA» для того, чтобы приехать и заключить договор о поставке изделий. В феврале 2006 года приехали представители фирмы. Переговоры велись в кабинете ОСОБА_3, при которых присутствовал ОСОБА_2 У них не было экспорта. Представители фирмы «Metal trading international SA» предлагали поставить пробную партию запчастей к стеклоплавильному аппарату. Они хотели проверить качество. Аппарат АС – 809. Сказали, что выпускали сами такие аппараты. Попросили показать чертежи АС – 809. Попросили добавить жесткость крепления и увеличить чертежи. ОСОБА_3 поручил подготовить проект договора. ОСОБА_2 составил проект договора по типовому. Чертежи выполнял ОСОБА_20 Проект контракта и чертежей направлялись по электронной почте представителю фирмы «Metal trading international SA» ОСОБА_11. Контракт и чертежи их устраивали. Соглашение на заключение контракта получили в апреле – мае. При предоставлении товара на таможенном посту в Днепропетровске произошел прокол. Они попросили показать изделия и сказали, что это изделия из драгоценного металла. Посоветовали обратиться в Торгово-промышленную палату. ОСОБА_2 дал поручение ОСОБА_19, чтобы он оформил запрос и направил его в Торгово-промышленную палату. Отправили другой чертеж к аппарату 4-ЩА80 (отличия заключалось в отверстие и толщине). Посчитали, что это не повлияет на определение кода товара. Эксперт дал заключение, что это запчасти. Посчитали простой операцией самостоятельно без брокера. Квоты не нужно было, так как это изделие. Они не влияют на стоимость товара. Токоподводы были оформлены и упакованы. ОСОБА_2 поехал в Днепропетровск в аэропорт на таможню со своей документацией. Документов было достаточно. Начальник таможни сказал, что все нормально. ОСОБА_19 взял документы, декларации, груз и поехал на таможню. Ничего не скрывали. У них это было первый раз. Может быть это была ошибка. Заранее не планировали контрабанду. Умысла не было. Финансовых последствий не было.

В июне 2006 года заключили контракт на поставку платиновых анодов. Завод имел возможность изготовить изделия, но не была сырья. Завод и Укртатнафта заключили договор на покупку отходов, содержащих платину. Завод мог перерабатывать отходы, но срок длительный. Поэтому директор принял решение направить на переработку в Германию. Оформили договор фирму ОСОБА_25. В процессе переработки, полученный металл должен был идти на изготовление изделий. ОСОБА_3 дал указание на изготовление проекта договора. Сделка была очень выгодная. ОСОБА_3 говорил, что представителем фирмы является ОСОБА_5 Телефоны были московские. ОСОБА_3 сам привозил оригиналы контрактов. С ОСОБА_7 ОСОБА_2 не знаком. ОСОБА_5 несколько раз был на переговорах с ОСОБА_3 Выставлялись суммы предоплаты. Их было несколько. Суммы были в пределах контракта. Со временем отходы были приобретены. Таможней занимались брокеры. Завод перерабатывал полученные отходы. В октябре 2006 года ОСОБА_3 сказал, что фирма переработчик не может переработать отходы в срок и необходимо отстрочить дату поставки продукции на декабрь 2006 года. В ноябре 2006 года ОСОБА_3 вызвал к себе ОСОБА_2 и сказал, что изделия изготовили в виде слитков в очень качественном состоянии. Это не вызвало сомнений. По этому поводу было составлено дополнительное соглашение, которое ОСОБА_2 отправил ОСОБА_5

В начале января 2007 года ОСОБА_2 вызвал ОСОБА_3 и рассказал, что встречался с ОСОБА_5 В ходе беседы он сказал, что фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED» требует гарантий выполнения обязательств в виде штрафа за прострочку поставки продукции в размере 10 – 12 % от суммы недопоставленного товара. Нужно было подписать изменения в контракте. Точный текст продиктовал ОСОБА_5 или ОСОБА_3 ОСОБА_2 сообщил, что санкция очень жесткая.

2 февраля 2007 года ОСОБА_3 сказал, что у него заканчивается срок действия контракта по работе и, что, изменения в контракте между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» надо подписать и отправить в январе.

7 февраля 2007 года ОСОБА_2 на мобильный телефон позвонил ОСОБА_1 и продиктовал, что надо было написать в дополнительном соглашении и указал точные проценты. Это было в пределах того, что говорил ОСОБА_3 Также ОСОБА_1 сообщил, что надо поставить печать и подписать это соглашение у ОСОБА_3 ОСОБА_2 сделал все согласно данным указаниям. Дополнительное соглашение отправлял Автолюксом в конверте. Это соглашение подписывал ОСОБА_3 ОСОБА_26 считал, что соглашение принято и согласовано. Сомнений в словах ОСОБА_3 не было. Проценты по договору были экономически обоснованы. ОСОБА_2 действовал на благо завода.

В марте 2007 года на завод приехал ОСОБА_5 и привез претензию на штрафные санкции. На сколько известно ОСОБА_2, то предприятие не платило штрафные санкции.

Что касается ОСОБА_1, то он появился на заводе в 2005 году. ОСОБА_3 представил его как своего помощника. У ОСОБА_1 была доверенность. Он представлял интересы завода в различных органах по коммерческим вопросам. На заводе он появлялся не часто. Какие-то документы он получал в г. Киеве. ОСОБА_1 передавал размер штрафных санкций, объем которых составлял 12%. С ним не обсуждался контракт и дополнительное соглашение между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED». С ОСОБА_1 было официальное соглашение на посредническую деятельность. Он поставлял какое-то оборудовании. Что касается дальнейшей роли ОСОБА_1, то ОСОБА_2 ничего не знает.

В судебном заседании ОСОБА_1 винновым признал себя частично и пояснил, что с 2005 года по 2006 год он имел коммерческие отношения с ГП «ПЗМЦ», а также бывал по своим контрактам на заводе. Интересы ГП «ПЗЦМ» он не предоставлял. У него было свое частное предприятие, а также он был директором ООО «Северный Альянс». Они делали поставки на предприятие. Он поставлял отработанные глушители ГП «ПЗЦМ» на основании договора. Это происходило с 2006 по 2007 года. С ОСОБА_3 он познакомился в г. Киеве. ОСОБА_1 бывал в г. Днепродзержинске несколько раз. На завод его сопровождали. Пропуск выписывали. На предприятии посещал только административный корпус. ОСОБА_5 является гражданином ОСОБА_27. С ним познакомился на ГП «ПЗЦМ». ОСОБА_1 бронировал для него гостинцу. Заводу он помог только в передаче документов. От ОСОБА_2 на имя ОСОБА_1 пришел пакет документов, которые он потом передал ОСОБА_5 В информации был набор цифр (несколько пунктиков, даты), которые он потом передал ОСОБА_2

С ОСОБА_3, ОСОБА_5 он не разговаривал. Через определенное время ОСОБА_3 пропал и на его место пришел ОСОБА_28. ОСОБА_5 говорил, что не мог дозвониться ОСОБА_2 ОСОБА_5 не оплачивал работу ОСОБА_1

В феврале 2007 года ОСОБА_5 позвонил ОСОБА_1 и попросил связаться с ОСОБА_2 для того, чтобы передать информацию, к которой были приложены цифры, так как он не мог дозвониться ОСОБА_2 ОСОБА_1 оказал помощь заводу, так как был заинтересован в работе с предприятием. ОСОБА_5 был представителем иностранной фирмы. С ним ОСОБА_1 ничего не связывало. О контракте с фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED» ему ничего не известно.

Кроме показаний вина ОСОБА_1, ОСОБА_2 подтверждается другими доказательствами по делу.

Свидетель ОСОБА_8 в судебном заседании пояснила, что она работала инспектором ГП «ПЗЦМ» инспектором канцелярии с 2005 года по 2008 год. Уволилась с завода 23 мая 2008 года. Она иногда подменяла секретаря директора предприятия. Ставила печать на подписи директора, либо могла набрать документы по просьбе директора. Подсудимого ОСОБА_2 знала, он работал на ГП «ПЗЦМ» начальником коммерческого отдела. ОСОБА_1 заходил в кабинет к ОСОБА_3, но редко. К ОСОБА_3 также заходил и ОСОБА_2 ОСОБА_8 пояснила, что на ГП «ПЗЦМ» действует пропускная система. Пропуска выдаются по указанию директора предприятия. В отношении ОСОБА_1, то она не помнит, был ли у него пропуск на территорию завода. Что касается ОСОБА_3, то он работал на предприятии с 1997 года по февраль 2007 год, после чего ушел с должности. ОСОБА_1 появлялся на предприятии зимой, весной 2007 года. Относительно ОСОБА_5 свидетель ОСОБА_8 пояснила, что он директор другой фирмы, и приезжал из Москвы к бывшему директору ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3 ОСОБА_5 участвовал в заключении договора между ГП «ПЗЦМ» и фирмой «TRANS EUROPEAN LIMITED». В марте месяце 2007 года была секретарем директора предприятия. ОСОБА_1 приезжал не часто. Общался с ОСОБА_2, заходил к нему в кабинет, в приемной встречались. В связи, с чем ОСОБА_1 приезжал, она не знает. ОСОБА_8 не была в курсе этих дел. Документы, которые были сделаны ею, составлялись по указанию директора завода. ОСОБА_5 к этому не имеет отношения. 2 марта 2007 года к ОСОБА_8 подошел прежний директор ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_28, который проработал там с января 2007 года по март 2007 года, и попросил помочь ОСОБА_5, после чего она набрала текст документа.

Свидетель ОСОБА_29 в судебном заседании пояснила, что c июня 1995 года по ноябрь 2007 года работала на ГП «ПЗЦМ» секретарем, а с 2004 года по 2007 год заведующей канцелярии того же предприятия. Она выполняла свои обязанности по поручению директора завода. Ей директор ГП «ПЗЦМ» поручал делать звонки, отсылать факсы в «TRANS EUROPEAN LIMITED» в г. Москву, печатала документы. Обязанности секретаря директора исполняла либо ОСОБА_8, либо она. В приемной находился кабинет директора и экономиста. Кабинет ОСОБА_2 самым последним от кабинета директора ГП «ПЗЦМ», а от канцелярии еще дальше. Коридор не просматривается и секретарь не может видеть кто ходит по коридору. ОСОБА_5 она знала по документам, так как он являлся одним из директоров фирмы «TRANS EUROPEAN LIMITED» г. Москвы, куда она направляла факсы. ОСОБА_1 видела пару раз в приемной и в коридоре, по каким вопросам он приезжал, ОСОБА_29 не знала. На предприятии существует пропускная система. Служба безопасности проводила посетителей, у которых не было пропусков. Что касается договора, то она регистрировала договора, так как это входило в ее обязанности. Договор между ГП «ПЗЦМ» и ОСОБА_1 регистрировала ОСОБА_29 Свидетелем переговоров она не была.

Свидетель ОСОБА_20 в судебном заседании пояснил, что он работал на ГП «ПЗЦМ» начальником участка изготовления изделий с 2000 года по 2008 год. Знает только ОСОБА_2 ОСОБА_26 должен был просчитать возможность изготовления анодов. После произведения расчета, он доложил, что возможно изготовить. Токоподводы изготавливались для стеклоплавильного аппарата из палладия. Это стандартная продукция ГП «ПЗЦМ». Вместо паза должно быть отверстие для крепление, согласно техническим нормам. Куда направляться должна была продукция он не знал. Технические задания давало ПТО. Все расчеты были на ОСОБА_20, это была его работа. Изготавливалось готовое изделие, запасные части. Когда ОСОБА_20 пришел на ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_2 там уже работал. Направляли чертежи конкретного токоподвода. При отгрузке сопровождалось паспортом качества. Что касается стеклоплавильного аппарата, то это электропечь. Производит прокат, обрезку, сверление.

Свидетель ОСОБА_26 в судебном заседании пояснил, что он работал исполняющим обязанности директора и директором со 2 апреля 2007 года, а директором с июля 2007 года до июня 2008 года. Он пояснил, что был заказ от «TRANS EUROPEAN LIMITED» на сумму 2 680 000 долларов США, но контракт не был выполнен ГП «ПЗЦМ». Деньги были перечислены. ОСОБА_19 подготовительные работы по выполнению заказа. ОСОБА_20 разработал методику изготовления данного образца. Деньги были израсходованы до прихода ОСОБА_26 ОСОБА_16 «TRANS EUROPEAN LIMITED» подала в Международный арбитражный суд при ТПП. Решение суда было легализировано в суде и пошло к судебному исполнению. Обстоятельства заключения договора ему не известно, так как контракт заключался при бывшем директоре ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3 ОСОБА_19 предприятие не могло выполнить контракт, так как не была сырья – платины. К договору прилагалось несколько дополнительных соглашений. ОСОБА_26 ранее не работал с договорной базой. Также он пояснил, что первоначальное решение суда на 4 500 000 долларов США было обжаловано. В итоге вышло всего 2 824 000 долларов США. Суд не признал договор и дополнительные соглашения к нему недействительными. Что касается ОСОБА_1, то до назначения на должность не был с ним знаком.

Свидетель ОСОБА_30 в судебном заседании пояснил, что он работает слесарем КПиА. На компьютере участились сбои с повреждением системных дисков. Вся информация, которая располагалась на старом компьютере, была копирована на новый системный блок. На каждый компьютер устанавливался пароль, и только пользователь знал свой пароль. Во второй половине 2007 года в августе в коммерческом отделе был заменен системный оператор. Им стал Коломиец. Была организована компьютерная сеть без сервера. Получить доступ к ней можно было с помощью ввода пароля. Система ОСОБА_2 оставалась прежней, для обмена информацией компьютер Коломиец и ОСОБА_2 были объединены в между собой сетью. Информация передавалась без сбоев. Копии дисков были созданы на новом системном блоке.

Свидетель ОСОБА_22 в судебном заседании пояснила, что она работает главным бухгалтером ГП «ПЗЦМ». В ее подчинении был бухгалтер, и заместитель главного бухгалтера ОСОБА_31 Заместитель главного бухгалтера занималась драгоценным металлами. Она делала первичную документацию, отражала в бухгалтерском учете. Заявку на упаковку и отгрузку готовил коммерческий отдел и поставлял на склад продукцию. Счета оформлялись бухгалтером. На заявлении не ставилась подпись. Отгрузка металла происходила по контракту комиссионно и была законной. Оформление груза происходило на таможне. Была предоплата, был контракт. Все оформлялось накладными, которые подписывал главный бухгалтер, то есть ОСОБА_22, и директор предприятия. Накладные бухгалтер не оформлял. Инвойсы на иностранном языке они не оформляли. Эти мог заниматься ОСОБА_2 ОСОБА_22 только ставила подпись. Она также отвечала за арифметические подсчеты. В технической стороне ОСОБА_22 не компетентна и не отвечает за нее. Что касается договоров, то представление о них она имела. К проектам договоров она не имела никакого отношения. Если к главному бухгалтеру предприятия поставлялись претензии без визирования руководства, ОСОБА_22 их не принимала. В ее практике не было предъявлений претензий на предприятие. Была только один случай заявления неустойки. При наличии претензии коммерческий отдел должен был поднять контракты, которые они составляли. После она должна проверить вес, пересчитать и согласовать с директором предприятия.

Свидетель ОСОБА_25 в судебном заседании пояснила, что она работала на ГП «ПЗЦМ» в должности стрелка военизированной охраны с 1998 года по 3 июня 2008 года. Если на территорию завода должны приехать гости, предварительно должен быть звонок от руководителя. У них брались паспорта, и данные записывали в журнал. Рабочие на территорию предприятия проходили по пропускам.

2 марта 2007 года она записала в журнал, кто прибыл. Спустился начальник охраны Шалаев и отвел к руководству ОСОБА_5 и ОСОБА_32 Что касается ОСОБА_2, то она его знает. ОСОБА_1 она также знает, так как он часто приезжал на предприятие и его прибытие на предприятие ОСОБА_25 отмечала в журнале. ОСОБА_1 приезжал к ОСОБА_2 и директору ГП «ПЗЦМ» ОСОБА_3 У него не было пропуска. Его встречал ОСОБА_2 ОСОБА_33, которые прибывали на завод, не могли сами перемещать по территории предприятия. О договорных отношения ОСОБА_1 она ничего не знает.

Свидетель ОСОБА_14 в судебном заседании пояснила, что она с 6 июня 2007 года она занимала должность заместителя главного бухгалтера ГП «ПЗЦМ». Директором предприятия был ОСОБА_26 До ее прихода все руководство поменялось. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, ведение учета движения драгоценного металла. В налоговой инспекции делали экспертизу правильности проводки операции давальческого сырья в первом квартале 2007 года. Эксперты анализировали насколько эта проводка правильна. При ОСОБА_14 деньги в виде долларов США не поступали на предприятие. Она видела платежные поручения по банку АТ «Таврика». Фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED» перечислила 2 000 000 долларов США в качестве предоплаты за поставку товара, но продукция не отгружалась, и деньги не возвращались. За первый квартал отчеты были сданы. Платежные поручения оформлял бухгалтер - расчетчик. Все платежки по АТ «Таврика» делала бывший заместитель главного бухгалтера ОСОБА_31 Кто занимался заключением договоров ОСОБА_14 не знает.

Свидетель ОСОБА_34 в судебном заседании пояснил, что он занимал должность менеджера по сбыту отдела по коммерческим вопросам ГП «ПЗЦМ» с сентября 2005 года по 2008 год. На слуху была фирма «TRANS EUROPEAN LIMITED». С данным предприятием он не работал. Начальником коммерческого отдела работал ОСОБА_2 Контракты регистрировались в журнале регистрации договоров. Контракты, которыми занимался ОСОБА_34, регистрировал он сам.

Свидетель ОСОБА_35 в судебном заседании пояснил, что он работал на ГП «ПЗЦМ» в должности заместителя директора безопасности с июля 2005 года. ОСОБА_2 бывший работник предприятия. Он занимал должность начальника отдела по коммерческим вопросам. ОСОБА_35 не касалась работа ОСОБА_2 Что касается ОСОБА_1, то ему известно, что был заключен договор между ГП «ПЗЦМ» и ОСОБА_1 Бывший директор предприятия дал указания выдать по поводу выдачи пропуска ОСОБА_1 При входе и выходе был контроль. Он видел договор о совместной деятельности. Договора к ним на визирование не поступали. ОСОБА_1 маркетинговые услуги. У него был пропуск и сопровождали к лицу, к которому он прибыл. ОСОБА_1 прибывал на завод в качестве разового посетителя. Ему один раз выдавали пропуск. Он не мог перемещаться по территории завода. ОСОБА_5 ОСОБА_35 видел 2 – 3 раза на заводе. Он был представителем российской фирмы. ОСОБА_5 постоянно приезжал к ОСОБА_3

Свидетель ОСОБА_36 в судебном заседании пояснил, что он с сентября 2001 года по 2008 года работал на ГП «ПЗЦМ» в должности начальника военизированной охраны. В ноябре 2005 года по указу ОСОБА_3 выписали пропуск на имя ОСОБА_1, после чего данный пропуск был выдан директором на руки ОСОБА_1 В пропуске указывалось в каком отделе он должен был работать. Пропуск свидетельствовал, что ОСОБА_1 является работником завода. Пропуск ОСОБА_1 не давал никаких преимуществ по передвижению по территории предприятия. Он не однократно присутствовал на заводе, но по каким вопросам ОСОБА_36 неизвестно. ОСОБА_1 мог находится в административном здании на четвертом этаже. Передвигался по предприятию только в сопровождении ОСОБА_2 или ОСОБА_3 ОСОБА_2 работал на предприятии. Все двери находятся под кодовыми замками. ОСОБА_5 и ОСОБА_32 ОСОБА_36 знает. Они приезжали на предприятие и по указанию ОСОБА_3 их встречали и провожали.

Свидетель ОСОБА_37 в судебном заседании пояснил, что он работал сварщиком участка изготовления изделий ГП «ПЗЦМ» с 2001 года по 2008 год. В марте 2006 года изготовляли токоподводы палладиевые. Вырезали из пластин. По форме эти изделия напоминают насадку на сапку. Какое количество изготавливали он не помнит. Начальник участка ОСОБА_20 выдавал задания на изготовление изделий. Работы производились из драгоценного металла. Все взвешивалось и фиксировалось. Этот заказ был первый раз. Раньше они токоподводы палладиевые не делали. Начальник участка давал работу, а где все эти изделия применялись их не интересовало. Заказ выполняли несколько человек. Заготовка или изделие токоподводы он не знает. Участок занимался сбором стеклоплавильных аппаратов. Приваривали эти запчасти. Они подходили к стеклоплавильному аппарату. Их можно было использовать как запчасти. Производили также сверление. ОСОБА_37 приваривал их ранее к стеклоплавильному аппарату. Токоподводы, которые он ранее изготавливал, отличались.

Свидетель ОСОБА_18 в судебном заседании пояснил, что он работал в должности заместителя директора - главного технолога ГП «ПЗЦМ» с 2006 года по 2008 год. До этого он работал начальником производственно-технического отдела. Был получен заказ на изготовление токоподводов из чистого палладия. Токоподводы применялись в стеклоплавильных аппаратах. Был заключен договор с какой-то организацией. Документы были все оформлены. Производство изделий конфигурировалось по желанию заказчика.

ОСОБА_18 организовывал производство и сдачу готовой продукции на склад. Он руководил 70 – 80 человеками. На каждом предприятии свой подход конструирования к аппаратам. Использовались свои конструкции аппаратов. Токоподводы палладиевые были изготовлены по чертежам. Для этого разрабатывались новые чертежи. ОСОБА_20 принимал участие в разработке чертежей. Все эти чертежи были согласованы с руководством. На этих чертежах присутствовала его подпись. Чертежи изготавливались по требованию заказчика. К оформлению документов ОСОБА_18 не имел никого отношения. Этим занимался отдел снабжения, а также ОСОБА_2 На каждое изделие изготавливался паспорт. Изготавливали 42 изделия. Это готовые изделия, которые могли применяться по-разному. Предприятие занималось драгоценными металлами. В данной ситуации предприятие могло принимать решение об изготовлении. Имелись лицензии и документы, которые позволяли изготавливать изделия из драгоценных металлов.

Свидетель ОСОБА_38 в судебном заседании пояснил, что он работал слесарем механосборочных работ ГП «ПЗЦМ». Изготавливали аппараты. Они обрабатывали слиток, занимались ковкой и прокатом. Резали по размерам и сверлили отверстия. Он ковали прокатывал изделия. ОСОБА_38 с бригадой всегда работал по чертежам. Все взвешивалось и измерялось, так как работали с драгоценным металлом. Изготавливались также изделия, но других размеров. Ранее также были разные диаметры. На токоподводах палладиевых, которые они изготавливали, не были пропилены канавки, но они должны были там быть.

Свидетель ОСОБА_39 в судебном заседании пояснил, что он работает ведущим инспектором отдела номенклатуры классификации товаров Днепропетровской таможни с 2003 года. В его обязанности входит контроль. К ним отдел направили какие-то документы для определения правильности квалификации товара. Они направили в лабораторию товар. На основании лабораторных исследований выдали заключение по товару. Это не могло классифицироваться как изделие, а как заготовка из металла. Этот товар заявлялся как изделие, а классифицировался как металл.

ОСОБА_39 принесли фотографии. Было видно, что он не очень хорошо обработан, грубо. Фотографии в полной мере не соответствовали чертежам. Для исследования направили в днепропетровскую и киевскую лаборатории. После того как пришли данные, было видно что металл составлял 99,99 % чистоты. Представители предприятия товар не скрывали, но ошиблись в классификации. Должна была быть доплачена пошлина. Существуют брокерские фирмы, на предприятиях имеются декларанты, которые проходят курсы на таможне. Изделиям были присвоен код, но правильный. Он обращался в грузовой отдел для разрешения этого вопроса, мог обратиться и декларанту.

Свидетель ОСОБА_23 в судебном заседании пояснил, что он работает начальником грузового сектора таможенного поста «Днепропетровск-аэропотр» Днепропетровской таможни. По должностной инструкции ОСОБА_23 осуществлял общий контроль за работой сектора и поручал инспекторам оформлять товар. Контроль и таможенное оформление осуществлял инспектор.

К ним на таможню подавались к оформлению палладиевые пластины, и принималось решение для дополнительного таможенного контроля. Образцы товара направились в лабораторию. Они направили документы на классифицирование товара. Товар был заявлен по одному предназначению, а после исследования, выяснилось, что он имеет другие данные. Этот товар не мог пройти таможню. Не правильно была заявлена декларация. Так же должны были быть сертификаты завода изготовителя. Необходимо было отказать от неправильно заполненной декларации и подать новую декларацию. В декларации заявлялось, что изделия из палладия. Были проведены лабораторные исследования, а затем определялся код товара. После всего этого было прекращено прохождение груза. Состав палладия подпадал пол критерий банковский металлов (необходимо было разрешение Национального банка Украины). Банковские металлы имеют высшую пробу. Изделий из банковских металлов не существует. Товар имеет другой код.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_40 пояснила, что в 2006 году она работала начальником отдела международных расчетов и валютных операций филиала «отделения Проимнвестбанка» в г. Днепродзержинске. В конце 2006 года к ней пришла, главный бухгалтер ГП «ПЗЦМ», ОСОБА_22В.и сообщила, что надо сделать возвращение предоплаты по контракту. Просмотрев документы, она выявила, что в их банк не поступали деньги. Выявилось, что деньги поступали в банк «Таврика». Для того, чтобы провести операцию по возвращению предоплаты, необходимы были такие документы, как оригинал контракте, его копия, документы подтверждающие, что в банк «Таврика» зашли деньги и документы, которые подтверждают, что не было отгрузки товара. У них изъяли оригинал контракта. ОСОБА_40 объяснила следователю, для чего нужен оригинал контракта. По контракту не проводилось никаких операций.

Приходил и другой главный бухгалтер предприятия с подобным вопросом. ОСОБА_40 опять потребовала эти документы для оплаты. Возврат предоплаты по контракту их банком не осуществлялся. Копия контракта была предоставлена, и ее отдали предприятию. Сумму контракта она не помнит. Если б в договоре указывалось, что обусловливается пени, штрафные санкции, для это необходимы дополнительные документы для проверки. Штрафные санкции перепроверяются.

Свидетель ОСОБА_19 в судебном заседании пояснил, что с 2006 года по 2007 год занимал должность менеджера в коммерческом отделе. Был ответственным по работе с таможней. Он занимался оформлением отправочных документов по грузу в Днепропетровск. На последней стадии оформления груза груз решили вскрыть и проверить. Вскрывали в присутствии ОСОБА_19 Когда груз открыли, то работники таможни обнаружили, что там находятся токоподводы палладиевые. Указание об оформлении было дано ОСОБА_2 ОСОБА_40 поехал с готовым пакетом документов, который ему дал ОСОБА_2 Это был первый случай отправки такого товара заграницу. Консультировались на городской таможне. Подготовкой контракта не занимался.

Своими умышленными действиями, выразившимися в покушении на повторное тайное похищение чужого имущества (краж) ОСОБА_33 совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 15 ч.2, 185 ч.2 УК Украины.

По совокупности содеянного ОСОБА_33 совершил преступления, предусмотренные ст.ст. 263 ч.2, 15 ч.2, 185 ч.2 УК Украины.

В судебном заседании ОСОБА_33 виновным себя признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном и пояснил, что в июле 2006 года на стихийном рынке по улице Тагильской в Заводском районе г. Днепродзержинска приобрел нож, являющийся холодным оружием колюще-режущего действия и носил его без предусмотренного законом разрешения до 18 августа 2009 года. 18 августа 2009 года около 8.00 часов, ОСОБА_33 прибыл на 168 километр пикет 8 перегона станция Баглей – станция Сухачевка в Баглейском районе г. Днепродзержинска, подкопал, после чего отсоединил кабеля, намереваясь тайно похитить чужое имущество. В 9.45 часов был задержан сотрудниками милиции и доставлен в ЛО на станции Днепродзержинск ЛУ на Приднепровской железной дороги, где в ходе личного досмотра изъяли нож, который согласно заключения криминалистической экспертизы, оказался холодным оружием колюще-режущего действия.

Кроме признательных показаний вина ОСОБА_33 подтверждается:

показаниями свидетеля ОСОБА_28 /л.д. 52/;

показаниями свидетеля ОСОБА_41 /л.д. 53/;

показаниями свидетеля ОСОБА_42 / л.д. 69/;

заключением криминалистической экспертизы № 43/033 – 166 от 26 августа 2009 года, согласно которого нож, изъятый у ОСОБА_33, является холодным оружием колюще-режущего действия, изготовленным самодельным способом по типу охотничьего ножа /л.д. 40 – 42/;

вещественными доказательствами по делу /л.д. 57, 58/

и другими материалами уголовного дела.

Таким образом, ОСОБА_33 совершил преступления, предусмотренные ст.ст. 263 ч. 1, 15 ч.2, 185 ч.2 УК Украины 2001 года, то есть ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения совершенное повторно, покушение на повторное тайное похищение чужого имущества.

При назначении наказания суд учитывает, что ОСОБА_33 неоднократно судим, положительно характеризуется, совершил преступление средней тяжести, не работает , чистосердечно раскаялся в содеянном, поэтому считает необходимым назначить наказание в виде ограничения свободы. На основании ст. 75 УК Украины 2001 года освободить его от отбывания наказания с испытанием с возложением на него обязанностей уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Суд считает необходимым вещественное доказательство по делу уничтожить, меру пресечения изменить на подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Руководствуясь ст. 323 , 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л

ОСОБА_33 признать виновным в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 263 ч.2, 15 ч.2, 185 ч.2 УК Украины 2001 года , и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины 2001 года ОСОБА_43 освободить от отбывания наказания с испытанием на испытательный срок 1 год .

На основании ст. 76 УК Украины 2001 года обязать ОСОБА_43 уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства , работы .

Вещественное доказательство по делу – нож , находящийся на хранении в камере хранения Баглейского РО в г. Днепродзержинске , уничтожить .

Меру пресечения ОСОБА_44 с содержания под стражей изменить на подписку о невыезде с постоянного места жительства до вступления приговора в законную силу , освободив его из-под стражи из зала суда. Засчитать ОСОБА_44 в срок наказания время нахождения под стражей с 14 ноября 2006 года по 2 марта 2007 года .

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области в течение 15 суток .

Судья С.А. Скиба

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-17/10

Номер: 1-17/10
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Калинівський районний суд Вінницької області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.07.2015
Дата етапу: 10.07.2015

Судове провадження 1-17/2010

Номер: 1-17/2010
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.08.2015
Дата етапу: 06.08.2015

Судове провадження 1-в/321/9/2016

Номер: 1-в/321/9/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/10
Суд: Михайлівський районний суд Запорізької області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.01.2016
Дата етапу: 20.01.2016

Судове провадження 1-в/144/9/17

Номер: 1-в/144/9/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/10
Суд: Теплицький районний суд Вінницької області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2017
Дата етапу: 17.01.2017

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Ічнянський районний суд Чернігівської області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.03.2017
Дата етапу: 28.03.2017

Судове провадження 1-17/10

Номер: 1-17/10
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Кобеляцький районний суд Полтавської області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.09.2017
Дата етапу: 12.09.2017

Судове провадження 1-в/144/11/18

Номер: 1-в/144/11/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/10
Суд: Теплицький районний суд Вінницької області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2018
Дата етапу: 31.01.2018

Судове провадження 1-в/161/31/21

Номер: 1-в/161/31/21
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/10
Суд: Луцький міськрайонний суд Волинської області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.01.2021
Дата етапу: 06.01.2021

Судове провадження 1/204/3/23

Номер: 1/204/3/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 04.10.2023

Судове провадження 1/204/3/23

Номер: 1/204/3/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 04.10.2023

Судове провадження 1/204/3/23

Номер: 1/204/3/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 12.10.2023

Судове провадження 1/204/3/23

Номер: 1/204/3/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 24.11.2023

Судове провадження 1/204/3/23

Номер: 1/204/3/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 24.11.2023

Судове провадження 1-в/161/31/21

Номер: 1-в/161/31/21
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-17/10
Суд: Луцький міськрайонний суд Волинської області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.01.2021
Дата етапу: 29.01.2021

Судове провадження 1/235/9/22

Номер: 1/235/9/22
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.06.2006
Дата етапу: 03.08.2016

Судове провадження 1-17/10

Номер: 1-17/10
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Канівський міськрайонний суд Черкаської області
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.12.2009
Дата етапу: 18.01.2010

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-17/10
Суд: Ленінський районний суд м. Полтави
Суддя: Скиба Сергій Афанасійович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2009
Дата етапу: 12.01.2010

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація