ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2010 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов в помещении ДОД ПАО «Райфайзен банк аваль»,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении ДОД ПАО «Райфайзен банк аваль».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
04.11.2004 года между частным предприятием «КОН-ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ 33249261) и обществом с ограниченной ответственностью «ШИК –АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) был заключен договор № 0411-04/м, согласно которого ЧП «КОН-ТРЕЙД» продало ООО«ШИКАВТО» офисную мебель на сумму 52 000, 00 грн., что подтверждается документально накладной о получении товара № 041104-1 от 04.11.2004 года.
09.11.2004 года между частным предприятием «КОН-ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ 33249261) и обществом с ограниченной ответственностью «ШИК–АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) был составлен акт приема-передачи векселей, согласно которого ООО «ШИК –АВТО», в погашение долга по указанному выше договору передало ЧП«КОН-ТРЕЙД», составленный 09.11.2004 года, простой вексель № 65305653607435, на сумму 52 000,00 грн., со сроком погашения 16.11.2009 года.
09.12.2009 года неустановленные следствием лица, не являющиеся должностными лицами частного предприятия «КОН-ТРЕЙД» ( код ЕГРПОУ 33249261) и не действующие по их поручению, не имеющие право официально объявлять о банкротстве, действуя умышленно, составили и подписали от имени должностных лиц частного предприятия «КОН-ТРЕЙД» ( код ЕГРПОУ 33249261) заведомо ложное заявление о возбуждении производства процедуры банкротства общества с ограниченной ответственностью «ШИКАВТО» (код ЕГРПОУ 33249041), являющееся документом, предоставляющим права и освобождающими от обязанностей, в которое, умышленно, внесли заведомо ложные данные о выдвижении претензий материального характера к предприятию ООО «ШИКАВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) и банкротстве указанного предприятия, т.е. умышленно подделали указанное заявление.
10.12.2009 года, неустановленные следствием лица, действуя умышленно, предоставили в Хозяйственный суд Днепропетровской области ранее составленное заведомо ложное заявление о возбуждении производства процедуры банкротства общества с ограниченной ответственностью «ШИК–АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) т.е. умышленно использовали заведомо поддельные документы, на основании которых, 24.12.2009 года, постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области, общество с ограниченной ответственностью «ШИК–АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) было признано банкротом.
По данному факту Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска 29 января 2010 года, было возбуждено уголовное дело №63109005, по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1, ч.2, ч.3 УК Украины, проведение досудебного следствия по которому поручено СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска.
В ходе досудебного следствия по настоящему делу, на основании дополнительно собранных фактических данных, установлено, что в 2008-2009 г.г. ООО «ШикАвто» (код ЕГРПОУ 33249041) имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Империя» (код ЕГРПОУ 3187432) по приобретению недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Индустриальная, 20, ранее принадлежавшее на праве собственности ОАО «Днепродзержинский домостроительный комбинат» (код 05411185), которое в последующем было реализовано в адрес ООО «Тема-Микс» (код ЕГРПОУ 32859788), в результате чего в бюджет государства не был уплачен налог на добавленную стоимость на сумму 1 790 183,67 грн.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровск ОСОБА_1 производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в ДОД ПАО «Райфайзен банк аваль» (МФО 305653) по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 35 по текущему счету № 26063840030100, принадлежащему предприятию ООО «Тема-Микс» (код ЕГРПОУ 32859788), а именно:
- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26063840030100:
- заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисками печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;
- юридическое дело по текущему счету № 26063840030100, копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица, уполномоченного на управление счётом (если такие изменения происходили), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;
- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств;
- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2008 г. по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера расчётного счёта, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету;
- документы на открытие каких либо других счетов (карточных, депозитных, кредитных и пр.) уполномоченными на это представителями ООО «Тема-Микс», а так же сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2008 г. по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей как на бумажном так и на магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по ним.
Производство выемки поручить оперативным сотрудникам ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Е.А. Башмаков