В И Р О К

І м е н е м  У к р а ї н и

23 березня 2010 року                       Тернопільський міськрайонний суд в складі:

                                                    головуючого Багрія Т.Я.

                                               при секретарі Шилівській М.Б.

                                                    з участю прокурора Жижури Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі кримінальну справу стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Копичинці Гусятинського району Тернопільської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого директором СМТП «МТЦ» Лтд, жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого про обвинувачення за ч.1 ст.175, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

Директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1, в порушення вимог ч.5 ст. 97, ст.115 Кодексу законів про працю України, ст.15 і ст.24 Закону України „Про оплату праці” за наявності заборгованості по заробітній платі станом на 1 січня 2009 року в сумі 14021,82 гривень, залишку на рахунку в сумі 6100 гривень та поступленні в січні 2009 року на рахунок 153300 гривень умисно не спрямував кошти на виплату працівникам заборгованої заробітної плати, а використав 6100 гривень на оплату відрахувань і податків, 600 гривень на оплату енергоносіїв, 27100 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 27000 гривень на погашення кредиту і 85200 гривень на інші видатки.

При заборгованості ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд перед працівниками по заробітній платі станом на 1 лютого 2009 року в сумі 28548,25 гривень і залишку коштів на рахунку в сумі 7300 гривень, поступленні в лютому 2009 року на рахунок 188100  гривень ОСОБА_1 умисно використав 15100 гривень на оплату відрахувань і податків, 500 гривень на оплату енергоносіїв, 64900 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 27300 гривень на погашення кредиту , 60500 гривень на інші видатки, а заробітну плату виплатив лише в сумі 14300 гривень.

Директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 п ри заборгованості перед працівниками по заробітній платі станом на 1 березня  2009 року в сумі 28366,95 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 5500 гривень, поступленні в березні 2009 року на рахунок 246300 гривень  умисно використав 15600 гривень на сплату відрахувань і податків, 900 гривень на оплату енергоносіїв, 123700 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 24900 гривень на погашення кредиту , 62200 гривень на інші видатки,  а на погашення заборгованості по заробітній платі використав лише 14500 гривень.

При заборгованості по заробітній платі станом на 1 квітня 2009 року в сумі 26962,69 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 4500 гривень, поступленні у квітні 2009 року на рахунок 92900 гривень директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 умисно не виплатив працівникам заборгованість по заробітній платі, а використав 6100 гривень на оплату відрахувань і податків, 400 гривень на оплату енергоносіїв, 44200 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 2400 гривень на погашення кредиту і 34400 гривень на інші видатки.

При заборгованості по заробітній платі станом на 1 травня 2009 року в сумі 40654,7 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 5400 гривень, поступленні в травні 2009 року на рахунок 70800 гривень директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 умисно не виплатив працівникам заборговану працівникам заробітну плату, а спрямував 6200 гривень на оплату відрахувань і податків, 300 гривень на оплату енергоносіїв, 17000 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 5200 гривень на погашення кредиту і 38400 гривень на інші видатки.

При заборгованості по заробітній платі станом на 1 червня 2009 року в сумі 52512,99 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 3700 гривень, поступленні в червні 2009 року на рахунок 93200 гривень директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а спрямував 4500 гривень на оплату відрахувань і податків, 300 гривень на оплату енергоносіїв, 32200 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 200 гривень на погашення кредиту і 52900 гривень на інші видатки.

При заборгованості по заробітній платі станом на 1 липня 2009 року в сумі 63859,83 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 3100 гривень, поступленні в липні 2009 року на рахунок 56100 гривень директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а призначені для її виплати кошти спрямував - 8200 гривень на оплату відрахувань і податків, 400 гривень на оплату енергоносіїв, 18500 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва і 20900 гривень на інші видатки.

При заборгованості ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд станом на 1 серпня 2009 рок по заробітній платі в сумі 74118,22 гривень, залишку на рахунку 8100 гривень,  поступленні в квітні 2009 року на рахунок 116000 гривень директор ОСОБА_1 умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а призначені для її виплати кошти використав - 5900 гривень на оплату відрахувань і податків, 400 гривень на оплату енергоносіїв, 19500 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 57600 гривень на погашення кредиту і 29000 гривень на інші видатки.

При заборгованості по заробітній платі станом на 1 вересня 2009 року в сумі 85074,7 гривень, залишку коштів на рахунку підприємства в сумі 3600 гривень, поступленні у вересні 2009 року на рахунок 92400 гривень директор ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 використав 2300 гривень на сплату відрахувань і податків, 300 гривень на оплату енергоносіїв, 13000 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 16400 гривень на погашення кредиту , 39600 гривень на інші видатки, а на погашення заборгованості по заробітній платі використав лише 13800 гривень. Внаслідок умисної невиплати директором ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд ОСОБА_1 працівникам товариства заробітної плати станом на 1.10.2009 року утворилась заборгованість в сумі 71234,18 гривень.

Також, працюючи директором СМТП «МТЦ» Лтд та, виконуючи одночасно обов’язки директора ТзОВ «Ремвзуття» ОСОБА_1, з метою сприяння ОСОБА_2 в отриманні у Тернопільському управлінні Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» споживчого кредиту в розмірі 44 000 швейцарських франків, що відповідно до офіційного курсу НБУ еквівалентні 182 772, 83 грн., в серпні 2007 року склав витяг з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» від 29 травня 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості. А саме, що на загальних зборах учасників ТзОВ «Ремвзуття» його обрано директором ТзОВ «Ремвзуття», знаючи, що в дійсності його в 2007 році не обирали директором ТзОВ «Ремвзуття», а збори 29 травня 2007 року не проводились. ОСОБА_1 зазначив у цьому витязі, що головою зборів були ОСОБА_3, секретарем зборів ОСОБА_4 і розписався за них вигаданими підписами, знаючи що насправді ОСОБА_5 не була головою зборів, а ОСОБА_4 не була секретарем зборів ТзОВ «Ремвзуття». Також, він склав витяг з протоколу зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» №5 від 2 серпня 2007 року в який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що на зборах товариства прийнято рішення виступити майновим поручителем ОСОБА_2 для отримання кредиту у АКІБ «УкрСиббанк». Для цього передати приміщення, що за адресою м.Тернопіль вул.Живова, 9 в іпотеку, а йому доручено підписати від імені товариства відповідні документи, знаючи що в дійсності таких зборів не було і рішення не приймались. ОСОБА_1 у витязі зазначив, що головою зборів була ОСОБА_3 і розписався за неї вигаданим підписом, а секретарем зборів був він і розписався, достовірно знаючи, що ОСОБА_3 ніколи не була головою зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття», а він не був секретарем зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття». В серпні 2007 року ОСОБА_1 надав підроблені ним витяги з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» від 29 травня 2007 року та з протоколу зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» №5 від 2 серпня 2007 року в Тернопільське управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» і 22 серпня 2007 року, як директор ТзОВ «Ремвзуття» підписав договір іпотеки належного ТзОВ «Ремвзуття» приміщення  в м.Тернопіль по вул.Живова, 9 в якості забезпечення позичальником ОСОБА_2 взятих на себе зобов’язань по договору кредиту.

Крім цього, працюючи директором СМТП «МТЦ» Лтд та, виконуючи одночасно обов’язки директора ТзОВ «Ремвзуття» ОСОБА_1 з метою отримання СМТП «МТЦ» Лтд в Тернопільському управлінні Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» кредиту в розмірі 2370000 гривень в серпні 2007 року умисно склав виписку з протоколу №3 від 1 жовтня 2007 року загальних зборів ТзОВ «Ремвзуття» в якій вказав завідомо неправдиві відомості. А саме, що головою зборів обрано ОСОБА_4, секретарем зборів ОСОБА_3 та прийнято рішення виступити майновим поручителем СМТП «МТЦ» Лтд по отриманню кредиту в Тернопільському управлінні Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк», передати приміщення, що знаходиться в м.Тернополі по вул.Медовій, 10  в іпотеку, а його уповноважено підписати від імені ТзОВ «Ремвзуття» відповідні документи. При цьому, ОСОБА_1 знав, що в дійсності таких зборів не було, ОСОБА_4 не обиралась головою зборів ТзОВ «Ремвзуття» і такі рішення не приймалиись. У даній виписці ОСОБА_1 зазначив, що головою зборів був ОСОБА_4, а секретарем ОСОБА_3 і розписався за них.  ОСОБА_1 5 листопада 2007 року, з метою отримання кредиту умисно надав до Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» підроблені ним витяг з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» датований 29 травня 2007 року щодо обрання його директором ТзОВ «Ремвзуття» та виписку з протоколу №3 від 1 жовтня 2007 року загальних зборів ТзОВ «Ремвзуття» про прийняття рішення виступити майновим поручителем СМТП «МТЦ» Лтд по отриманню кредиту і передачу приміщення, що в місті Тернополі по вул.Медова, 10  в іпотеку. За результатами розгляду поданих ОСОБА_1 документів з неправдивими відомостями 5 листопада 2007 року Тернопільським управлінням Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» надано СМТП «МТЦ» Лтд 2370000 грн. кредиту.

В судовому  засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчинені інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся та погодився з всіма доказами зібраними по справі в ході  досудового слідства, які підтверджують його вину, згідно пред’явленого обвинувачення і просив не досліджувати докази по справі під час судового розгляду. Він показав, що все було так, як вказано в обвинувальному висновку. А саме, що він працюючи директором ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд за наявності заборгованості по заробітній платі станом на 1 січня 2009 року в сумі 14021,82 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 6100 гривень та поступленні в січні 2009 року на рахунок 153300 гривень умисно не спрямував кошти на виплату працівникам заборгованої заробітної плати, а використав 6100 гривень на оплату відрахувань і податків, 600 гривень на оплату енергоносіїв, 27100 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 27000 гривень на погашення кредиту і 85200 гривень на інші видатки. При заборгованості на 1 лютого 2009 року в сумі 28548,25 гривень і залишку коштів на рахунку в сумі 7300 гривень, поступленні в лютому 2009 року на рахунок 188100  гривень він умисно використав 15100 гривень на оплату відрахувань і податків, 500 гривень на оплату енергоносіїв, 64900 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 27300 гривень на погашення кредиту , 60500 гривень на інші видатки, а заробітну плату виплатив лише в сумі 14300 гривень. П ри заборгованості товариства перед працівниками по заробітній платі станом на 1 березня  2009 року в сумі 28366,95 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 5500 гривень, поступленні в березні 2009 року на рахунок 246300 гривень  він умисно використав 15600 гривень на сплату відрахувань і податків, 900 гривень на оплату енергоносіїв, 123700 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 24900 гривень на погашення кредиту , 62200 гривень на інші видатки,  а на погашення заборгованості по заробітній платі використав лише 14500 гривень. При заборгованості по заробітній платі станом на 1 квітня 2009 року в сумі 26962,69 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 4500 гривень, поступленні у квітні 2009 року на рахунок 92900 гривень він умисно не виплатив працівникам заборгованість по заробітній платі, а використав 6100 гривень на оплату відрахувань і податків, 400 гривень на оплату енергоносіїв, 44200 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 2400 гривень на погашення кредиту і 34400 гривень на інші видатки. При заборгованості по заробітній платі станом на 1 травня 2009 року в сумі 40654,7 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 5400 гривень, поступленні в травні 2009 року на рахунок 70800 гривень він умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а спрямував 6200 гривень на оплату відрахувань і податків, 300 гривень на оплату енергоносіїв, 17000 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 5200 гривень на погашення кредиту і 38400 гривень на інші видатки. При заборгованості по заробітній платі станом на 1 червня 2009 року в сумі 52512,99 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 3700 гривень, поступленні в червні 2009 року на рахунок 93200 гривень він умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а спрямував 4500 гривень на оплату відрахувань і податків, 300 гривень на оплату енергоносіїв, 32200 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 200 гривень на погашення кредиту і 52900 гривень на інші видатки.

При заборгованості по заробітній платі станом на 1 липня 2009 року в сумі 63859,83 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 3100 гривень, поступленні в липні 2009 року на рахунок 56100 гривень він умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а призначені для її виплати кошти спрямував - 8200 гривень на оплату відрахувань і податків, 400 гривень на оплату енергоносіїв, 18500 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва і 20900 гривень на інші видатки. При заборгованості на 1 серпня 2009 року по заробітній платі в сумі 74118,22 гривень, залишку на рахунку 8100 гривень,  поступленні в квітні 2009 року на рахунок 116000 гривень він умисно не виплатив працівникам заборговану заробітну плату, а призначені для її виплати кошти використав - 5900 гривень на оплату відрахувань і податків, 400 гривень на оплату енергоносіїв, 19500 гривень  на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 57600 гривень на погашення кредиту і 29000 гривень на інші видатки. При заборгованості по заробітній платі станом на 1 вересня 2009 року в сумі 85074,7 гривень, залишку коштів на рахунку в сумі 3600 гривень, поступленні у вересні 2009 року на рахунок 92400 гривень умисно використав 2300 гривень на сплату відрахувань і податків, 300 гривень на оплату енергоносіїв, 13000 гривень на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва, 16400 гривень на погашення кредиту , 39600 гривень на інші видатки, а на погашення заборгованості по заробітній платі використав лише 13800 гривень. Всього станом на 1.10.2009 року працівникам не виплачено заробітної плати в сумі 71234,18 гривень. Він так вчинив, тому що товариство було в тяжкому фінансовому стані, внаслідок чого не було оборотних коштів для вирішення поточних потреб.

Працюючи директором СМТП «МТЦ» Лтд та, виконуючи одночасно обов’язки директора ТзОВ «Ремвзуття» він з метою сприяння ОСОБА_2 в отриманні у Тернопільському управлінні Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» споживчого кредиту в розмірі 44 000 швейцарських франків в серпні 2007 року склав витяг з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» від 29 травня 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості. А саме, що на загальних зборах учасників ТзОВ «Ремвзуття» його обрано директором товариства. Такі збори 29 травня 2007 року не проводились. Він зазначив у витязі, що головою зборів були ОСОБА_3, секретарем Бендзак О.М. і розписався за них вигаданими підписами. Також, він склав витяг з протоколу зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» №5 від 2 серпня 2007 року в який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що на зборах товариства прийнято рішення виступити майновим поручителем ОСОБА_2 для отримання кредиту у АКІБ «УкрСиббанк», передати приміщення, що за адресою м.Тернопіль вул.Живова, 9 в іпотеку, а йому доручено підписати від імені товариства відповідні документи. У витязі він зазначив, що головою зборів була ОСОБА_3 і розписався за неї вигаданим підписом, а секретарем зборів був він і розписався. В серпні 2007 року він надав підроблені ним витяги з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» від 29 травня 2007 року та з протоколу зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» №5 від 2 серпня 2007 року в Тернопільське управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» і 22 серпня 2007 року, як директор ТзОВ «Ремвзуття» підписав договір іпотеки належного ТзОВ «Ремвзуття» приміщення  в м.Тернопіль по вул.Живова, 9, в якості забезпечення позичальником ОСОБА_2 взятих на себе зобов’язань по договору кредиту.

Також, виконуючи обов’язки директора ТзОВ «Ремвзуття» він з метою отримання СМТП «МТЦ» Лтд в Тернопільському управлінні Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» кредиту в розмірі 2370000 гривень в серпні 2007 року умисно склав виписку з протоколу №3 від 1 жовтня 2007 року загальних зборів ТзОВ «Ремвзуття» у якій вказав завідомо неправдиві відомості. А саме, що головою зборів обрано ОСОБА_4, секретарем зборів ОСОБА_3 та прийнято рішення виступити майновим поручителем СМТП «МТЦ» Лтд по отриманню кредиту в Тернопільському управлінні Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк», передати приміщення, що знаходиться в м.Тернополі по вул.Медовій, 10  в іпотеку, а його уповноважено підписати від імені ТзОВ «Ремвзуття» відповідні документи. У даній виписці він зазначив, що головою зборів є ОСОБА_4, а секретарем зборів є ОСОБА_3 і розписався за них.  З метою отримання кредиту він 5 листопада 2007 року умисно надав до Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» підроблені ним витяг з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» датований 29 травня 2007 року та виписку з протоколу №3 від 1 жовтня 2007 року загальних зборів ТзОВ «Ремвзуття». За результатами розгляду цих документів 5 листопада 2007 року Тернопільським управлінням Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» надано СМТП «МТЦ» Лтд 2370000 грн. кредиту.

За таких обставин, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.175 КК України, тобто безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства; ч.1 ст. 222 КК України, тобто надання службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів та ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих документів. Його дії кваліфіковано правильно.

При призначенні покарання, відповідно до статей 50, 65  КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, його вік,  характеристику і те, що він раніше не судимий. Також, суд приймає до уваги обставини, які пом’якшують покарання, якими є визнання вини, щире розкаяння, сприяння слідству, обставину, що обтяжує покарання – вчинення злочину щодо осіб, які перебувають у матеріальній і службовій залежності від винного. За таких обставин ОСОБА_1 необхідно призначити покарання  за ч.1 ст.175, ч.1 ст.222 КК України в межах санкцій закону у виді штрафу з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків і в межах санкції ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу.  Відповідно до ст.70 КК України йому необхідно визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Керуючись статтями 323, 324 КПК України, суд, -

засудив:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України і призначити йому покарання за:

- ч.1 ст.175 КК України 9000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік 6 місяців;

- ч.1 ст.222 КК України 8500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік;

- ч. 1 ст.366 КК України 850 гривень штрафу.

У відповідності до ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 9000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік 6 місяців.

Обрану ОСОБА_1 міру запобіжного заходу   підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

 Речові докази:

- платіжні відомості №1-8 про виплату заробітної плати повернути ТзОВ СМТП «МТЦ» Лтд;

- витяг з протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» від 29 травня 2007 року, витяг з протоколу зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» від 02.08.2007 р. №05, виписку з протоколу №03 від 01.10.2007 р. загальних зборів ТзОВ «Ремвзуття» зберігати при кримінальній справі;

- підшивку протоколів зборів учасників ТзОВ «Ремвзуття» за 1997-2009 роки повернути ТзОВ «Ремвзуття».

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом п’ятнадцяти діб.

Головуючий                          підпис

Копія вірна:

Суддя                                                                                                         Т.Я.Багрій