Справа №4-297/07
ПОСТАНОВА
16 лютого 2007 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Ковальов І.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Рівненської області юриста 2 класу Суржука С.Є., про розкриття банківської таємниці клієнта філії Рівненського центрального відділення "Промінвестбанк" м. Рівне, -
Встановив:
Орган досудового слідства звернувся в суд із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта в філії Рівненського центрального відділення "Промінвестбанк" м. Рівне МФО (333391).
В обґрунтування подання вказав, що в провадженні органу досудового слідства перебуває кримінальна справа №51/23-07, яка порушена прокуратурою Рівненської області відносно службових осіб ПМП "Опал" (юридична адреса: м. Рівне вул. С. Бандери б. 55) за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 15, частиною 2 ст. 191, частиною 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України по фактам замаху на заволодіння бюджетними коштами в розмірі 33 003 гривні шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, а також по фактам службового підроблення та по факту шахрайства.
Зокрема в поданні зазначено, що службові особи ПМП "Опал", в порушення вимог ч.1 п. п. 7.7.2. п. 7.7. ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997р. із змінами та доповненнями, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами на користь ПМП "Опал", шляхом безпідставного внесення в податкові декларації завідомо неправдивих відомостей, подали до державної податкової інспекції у м. Рівне розрахунок суми бюджетного відшкодування ПМП "Опал" за вересень 2006 року та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПМП "Опал" за вересень 2006 року (зареєстровані за номером 110891 від 20.10.2006 року) про перерахування бюджетного відшкодування у сумі 93 200 гривень на рахунок ПМП "Опал" № 260001080 відкритий в Рівненській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 333692), при цьому достовірно знаючи, що сума бюджетного відшкодування ними завищена на 33 003 гривні.
Замах службових осіб ПМП "Опал" на заволодіння бюджетними коштами в розмірі 33 003 гривні шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення є закінченим та був попереджений в наслідок проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПМП "Опал" з питань достовірності заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок за вересень 2006 року за наслідками якої складений акт перевірки та прийнято податкове повідомлення-рішення.
З матеріалів кримінальної справи слідує, що приватним малим підприємством "Опал" відкрито в філії Рівненського центрального відділення "Промінвестбанк" м. Рівне МФО (333391) рахунок № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривня).
З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів між контрагентами приватного малого підприємства "Опал", законності їх перерахування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривня) відкритому в філії Рівненського центрального відділення "Промінвестбанк" м. Рівне МФО (333391), а також враховуючи те, що всебічність, повнота та об'єктивність розслідування обставин скоєння зазначених злочинів потребує проведення ряду слідчих дій, то суд вважає за необхідне провести виїмку документів, що мають значення для розгляду кримінальної справи.
На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Постановив: Провести виїмку в філії Рівненського центрального відділення "Промінвестбанк" м. Рівне МФО (333391) документів, а саме: банківської (юридичної) справи ПМП "Опал" (код 13971219); картки із зразками підпису керівників та відбитка печатки ПМП "Опал" (код 13971219); документів з приводу відкриття та використання ПМП "Опал" рахунку № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривня) в установі банку; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, інше) по яких ПМП "Опал" здійснювало перерахування та отримувало грошові кошти протягом періоду з 1 січня 2005 року по 14 лютого 2007 року включно; відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта - ПМП "Опал" по рахунку № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривня), з зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу по рахунку № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривня) за період з 01.01.2005 року по 14 лютого 2007 року включно; інших документів ПМП "Опал", які подавались установі банку і які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.
Постанова остаточна, оскарженню не підлягає .
Суддя Рівненського
міського суду I.M. Ковальов