справа №2-о-151\09

РІШЕННЯ

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2009 року суд Суворовського району м. Херсона у складі: Головуючого судді Ігнатенко П.Я.

при секретарі Шевцові О.С.,

розглянув в відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у м. Нова Каховка про розкриття «ОСОБА_1 банк «Аваль» м. Херсон інформації, що містить банківську таємницю, щодо комунального підприємства «Наше місто», -

встановив:

 ДНІ у м. Нова Каховка Херсонської області звернулась до суду із вказаною заявою, посилаючись на те, що КП «Наше місто» зареєстроване у м. Нова Каховка, в ході своєї діяльності укладає договори з установами, підприємствами та організаціями, приватними підприємцями про надання послуг по вивозу та переробці твердих побутових відходів, отримує за це плату, а звітність до органів ДНІ у м. Нова Каховка подає про відсутність даного виду діяльності. ДІЛ просить розкрити банківську таємницю, оскільки необхідно отримати повну та об»єктивну інформацію щодо незаконної діяльності з іншими суб»єктами господарювання, а також знешкодження кримінальних схем мінімізації доходів та встановлення осіб, які в них задіяні, що має метою охорону державних інтересів та національної безпеки України.

Представник заявника, банка та суб»єкта, щодо якого вимагається розкриття банківської таємниці - в судове засідання не з»явились, що згідно вимог ч.2 ст. 289 ЦПК України не перешкоджає розгляду справи.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Згідно довідки ДГП у м. Нова Каховка від 17.06.2008 року №5123/10/29-031 КП «Наше місто» взято на облік в органах державної податкової служби 10.12.2002 року за №786.

Згідно повідомлення від 09.08.2004 року КП «Наше місто» відкрито банківський рахунок №260039389.

Судом встановлено, що КП «Наше місто» надає послуги по вивезенню твердих побутових відходів, однак в податкових розрахунках за забруднення навколишнього природного середовища вказаний вид діяльності не відображений, що підтверджується копіями договорів про надання послуг, платіжними дорученнями, податковими розрахунками, а також повідомленням державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області від 12.06.09 року №07-14/9-3374 про те, що комунальному підприємству «Наше місто» м. Нова Каховка дозвіл на розміщення відходів та ліміт на розміщення побутових відходів на сміттєзвалищі в м. Нова Каховка держуправлінням не надавався.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню частково, з урахуванням вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов»язати банк розкрити банківську-таємницю без вказівки контрагентів. Окрім того, відомості стосовно відкриття розрахункових рахунків (заява, зразки підпису, установчі документи) є в розпорядженні заявника, тому суд вважає недоцільним вилучення вказаних документів в банківській установі.

Керуючись ст.ст.62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" ст. 60 , 287-290 ЦПК України суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Державної податкової інспекції у м. Нова Каховка - задовольнити частково.

Зобов»язати обласну дирекцію «ОСОБА_1 Аваль» м. Херсон, МФО 352093, 73000 м. Херсон, вул.  Червонофлотська, 17, розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно комунального підприємства «Наше місто», шляхом надавання роздруківки (з вказівкою призначення платежу, дати) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260039389, валюта 980-українська гривня за період з 01.04.2008 року по 09.07.2009 року.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний

СУД-