Справа № 4-3
2010 р.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2010 року суддя Долинського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, погоджене з прокурором Кіровоградської області та матеріали кримінальної справи №80-1144 за ознаками злочину передбаченого ст.191 ч.5 КК,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що в провадженні прокуратури Кіровоградської області знаходиться кримінальна справа № 80-1144 за фактом розкрадання службовими особами державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (м. Долинська Кіровоградської області) та товарної біржі «Регіональна універсальна біржа» (м. Дніпропетровськ) майна ДП шляхом його розтрати в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службові особи державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (м. Долинська Кіровоградської області) (далі - ДП) за попереднім зговором зі службовими особами товарної біржі «Регіональна універсальна біржа» (м. Дніпропетровськ) у вересні 2009 року всупереч вимогам ст. ст. 18, 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», п. п. 13, 19, 21 постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.07 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», Указу Президента України від 02.10.07 «Питання Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», тобто незважаючи на запроваджений зазначеними нормами права мораторій на реалізацію державного майна, без погодження плану санації органом управління державним майном - Міністерством промислової політики України, без затвердження господарським судом плану
санації та без проведення оцінки майна ДП, без проведення аукціону, який мав передувати біржовим торгам, без попередньої публікації інформації про продаж цього майна у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, через укладання незаконних договорів купівлі-продажу вчинили розкрадання майна ДП шляхом його розтрати в особливо великих розмірах на суму 59,5 млн. грн. при наступних обставинах.
Так, службовими особами державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (м. Долинська Кіровоградської області) 11 вересня 2009 року у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за попереднім зговором зі службовими особами товарної біржі «Регіональна універсальна біржа» (м. Дніпропетровськ) з метою розкрадання майна в особливо великих розмірах шляхом розтрати незаконно, з порушенням вищевказаних вимог чинного законодавства, умисно, шляхом укладання незаконних договорів купівлі-продажу реалізовано майно ДП вартістю 109 млн. грн. за 49,5 млн. грн., занизивши його вартість на суму 59,5 млн. грн.
Зокрема, 11.09.09 між ДП та ТОВ «АФК-КР» (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг), за результатами неправомірного проведення товарною біржею «Регіональна універсальна біржа» біржових торгів щодо продажу майна ДП за заниженою вартістю, укладено незаконний договір купівлі-продажу корпусів середнього та дрібного дробіння ДП на загальну суму 26,2 млн. грн.
В аналогічний спосіб, 11.09.09 між ДП та ТОВ «Екс Енергія» (м. Київ) за посередництвом вищезазначеної товарної біржі укладено незаконний договір купівлі-продажу майна ДП, а саме: будівлі насосної станції, підстанції ГПП-8, головної підстанції - 6 та іншого майна на загальну суму 23,3 млн. грн.
ТОВ «АФК-КР» зареєстровано 14.08.09, однак за місцем реєстрації відсутнє, його службові особи взаємопов'язані з засновниками товарної біржі «Регіональна універсальна біржа».
Таким чином, службовими особами ДП та товарної біржі «Регіональна універсальна біржа» (м. Дніпропетровськ), внаслідок незаконного відчуження майна ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», вчинено розкрадання майна ДП шляхом його розтрати в особливо великих розмірах на суму 59,5 млн. грн.
Крім того в ході слідства встановлено, що ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» в рахунок погашення заборгованості перед одним із кредиторів - Долинською МДШ з рахунку № 26009298094500 перерахувало 15732070,5 грн., з рахунку № 26005428911721 перерахувало 82131,9 грн., однак джерело походження вказаних коштів на даний момент невідоме.
Вивчивши матеріали, заслухавши слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, суд вважає, що подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю підлягає задоволенню. Враховуючи важливе доказове значення документів, що підтверджують джерело
походження вказаних коштів для встановлення істини по справі, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин вчинення вищевказаного злочину та встановлення повного кола підприємств контрагентів, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій з купівлі - продажу товарів (робіт, послуг), ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб та їх повноважень, необхідно дослідити зазначених документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області задовольнити - дати дозвіл на проведення виїмки документів у АКІБ „Укрсіббанк" м. Харків, МФО 328016, які становлять банківську таємницю відносно клієнта даної банківської установи товариства з обмеженою відповідальністю державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (ЄДРПОУ 04853709), по рахунку № 26005428911721 (в українських гривнях) з моменту відкриття рахунку по 09.11.2009 року, а саме:
роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 09.11.2009 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
карток із зразками підписів та відбитку печатки державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», що діяли на з моменту відкриття рахунку по 09.11.2009 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з державним підприємством «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» по наданню банківських послуг з використанням програмно — технічного комплексу "Клієнт — Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають
доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з моменту встановлення даного комплексу по 09.11.2009 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно — технічного комплексу "Клієнт - Банк";
документів, якими підтверджуються звернення державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» до банківської установи з приводу отримання інформації, щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) державним підприємством «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», зазначеної інформації з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", з визначенням номерів абонентів, що отримували дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно - технічного комплексу по 09.11.2009 року;
2. В разі відсутності будь - яких з вище перелічених документів, зобов'язати АКІБ „Укрсіббанк" м. Харків, МФО 328016 письмово повідомити прокуратуру Кіровоградської області про причини їх відсутності та не надання згідно відповідної постанови про проведення виїмки, а також про їх місцезнаходження на час її проведення.
Копію постанови направити прокурору Кіровоградської області для виконання.
Постанова може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 3-х діб з моменту її винесення .
Суддя : підпис .
Копія вірна .
СУДДЯ ДОЛИНСЬКОГО Р.А. БОНДАРЧУК
РАЙОННОГО СУДУ