Дело № 4-40/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя  в составе:

председательствующего – судьи Гнусарева В.К.,

при секретаре – Гусевой О.А.,

с участием прокурора – Асанова У.С.,

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 ОСОБА_2 по уголовному делу № 10901220262 о производстве обыска в офисном помещении №12, расположенном в здании офисного центра «Галина», по адресу: АР Крым, г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 8-А

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 Дариуш обратился в суд с представлением,  согласованным с заместителем прокурора АР ОСОБА_1, о производстве обыска в офисном помещении №12, расположенном в здании офисного центра «Галина», по адресу: АР Крым, г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 8-А.

Согласно представлению старшего следователя, в производстве СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 находится уголовное дело № 10901220262, возбужденное 22 декабря 2009 г. прокурором г. Евпатории ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2  ст. 205 УК Украины в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_5

        Как следует из материалов дела, 30.01.2006 г. Юричук А.И. и ОСОБА_5 в исполнительном комитете Евпаторийского городского совета АР ОСОБА_1 зарегистрировали частное предприятие «Алексия-ЮГЗ» на имя ОСОБА_6, которая согласилась стать формальным учредителем, директором и бухгалтером указанного предприятия за денежное вознаграждение. Кроме этого ОСОБА_4 и ОСОБА_5 26.09.2007 года в исполнительном комитете Евпаторийского городского совета АР ОСОБА_1 зарегистрировали ЧП «Макрос-Ю» на имя ОСОБА_6 без ее ведома и согласия. При этом ОСОБА_6, числившись номинальным директором и учредителем ЧП «Алексия-ЮГЗ» и ЧП «Макрос-Ю», организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций не выполняла, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий не имела, договора, банковские документы, налоговую отчетность, подаваемую в ГНИ в г.Евпатории по указанным предприятиям, не подписывала. Фактически финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Алексия-ЮГЗ» и ЧП «Макрос-Ю» осуществляли ОСОБА_4 и ОСОБА_5 Частные предприятия «Алексия-ЮГЗ» и «Макрос-Ю» созданы с целью формирования затратной части по налогу на прибыль и налогового кредита по НДС для недобросовестных легальных субъектов предпринимательской деятельности, таких как: ЗАО «Евпаторийский молочный завод», ООО «Зевс», ЧП «Вектра Некст», ООО ТПК «Укрпроминвест» и других, путем принятия на себя их налоговых обязательств. Согласно информации, полученной в ГНИ г. Евпатория, обороты от осуществления незаконной деятельности по частному предприятию «Алексия-ЮГЗ» составили 8,7 млн. грн., по частному предприятию «Макрос-Ю» - 5,5 млн. грн.

    Таким образом, в результате незаконной деятельности ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно актам документальных проверок по вопросам соблюдения требований законодательства о налогообложении №1871\23-2 от 11.09.2008 г., №2568\15-2 от 08.12.2008 г., а также №133\23-2 от 22.01.2009 г., государству причинен ущерб в виде непоступления в государственный бюджет Украины налогов и иных обязательных платежей на общую сумму 494 927,80 грн., что более, чем в двести раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление,  исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что в целях всестороннего  расследования дела необходимо провести обыск в офисном помещении центра «Галина», расположенного в по адресу: АР Крым, г.Евпатория, ул.Л.Украинки, 8-А, поскольку имеются основания полагать, что там находятся храниться орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы, документы (черновые записи, договора, накладные, счета и др. бухгалтерские документы), иные носители информации, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

  Провести обыск в офисном помещении №12, расположенном в здании офисного центра «Галина», по адресу: АР Крым, г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 8-А.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: