Дело  № 4-24/10

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя в составе:

председательствующего – судьи Гнусарева В.К.,

при секретаре – Гусевой О.А.,

с участием прокурора – Гаврилюк Н.В.,

рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 ОСОБА_2 о производстве выемки в филиале Херсонского РУ ВАТ КБ «Надра» МФО 352770 кредитного дела на приобретения автомобиля НОМЕР_1, гражданкой ОСОБА_3, -

У С Т А Н О В И Л:

    Старший следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 капитан налоговой милиции ОСОБА_2 обратился в суд с представлением о производстве выемки в филиале Херсонского РУ ВАТ КБ «Надра» МФО 352770   (г.Херсон ул. Привокзальная, 5)  кредитного дела на приобретение автомобиля «Toyota Auris» государственный номер ВТ 4806 АI, гражданкой ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженкой Донецкой области г. Макеевка, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Согласно представлению старшего следователя, в производстве СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 находится уголовное дело №10908020005, возбужденное 23.10.2009 г. в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_3, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины.

Как следует из материалов дела, ОСОБА_4, совместно с ОСОБА_3, имея умысел на фиктивное предпринемательство приобрели и создали на подставных лиц ряд предприятий: ООО «Грейн трейдинг групп» (ЕГРПОУ 34707373), ООО «Итернет технологии» (ЕГРПОУ 32550898), ООО «Таланит» (ЕГРПОУ 35382281), ООО «Н.К. Трейд» (ЕГРПОУ 34438867), ООО «Галит» (ЕГРПОУ 22751066), ЧП «Днепро-Леон-Сервис» (ЕГРПОУ 32631601), ООО «СТС «Агро» (ЕГРПОУ 34369925 г. Херсон), ООО «Сангрей – Буд» (ЕГРПОУ 34675331), ООО «МКС «Альянс» (ЕГРПОУ 35330013) при этом, не являясь должностными лицами данных предприятий, самостоятельно распоряжались печатями, уставными документами данных предприятий по своему усмотрению. Приобрели и создали данные предприятия с целью предоставления незаконных платных услуг ряду предприятий, в том числе и на территории АР ОСОБА_1, в документальном формировании налогового кредита и валовых расходов с отображением бестоварных операций в Автоматизированной системе сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита на уровне ГНА Украины, якобы за реально выполненные работы, поставленные товары. Формирование налогового кредита осуществлялось путем составления налоговой накладной от приобретенного, созданного предприятия в адрес заказчика на предварительно оговоренную сумму и за определенные работы, услуги, товар.

Кроме того, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в период времени 2008г.-2009г., путем пособничества, соучастия в уклонении от уплаты налогов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности должностным лицам предприятий расположенных на территории АР ОСОБА_1, а именно: ООО «Югсангрейн», ООО «Стронг-Юнион», ЧП «Корал», ООО «Логистик Экспрес», ЧП «Агро-сервис 2008» и др., предоставили услуги в незаконном формировании налогового кредита и валовых расходов, с использованием «фиктивных предприятий», на общую сумму более 3421693,00грн.

27 октября 2009г. ОСОБА_3 задержана в порядке ст.115 УПК Украины. В  ходе личного досмотра у ОСОБА_3 обнаружено свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «Toyota Auris» гос. номер ВТ 4806 АI. Согласно указанного свидетельства, автомобиль «Toyota Auris» гос. номер ВТ 4806 АI принадлежит ОСОБА_3 и приобретен в кредит через банк «Надра».

      По имеющейся информации СО НМ ГНА в АР ОСОБА_1 ОСОБА_3 в банк, для получения кредита на приобретение автомобиля, предоставила заведомо поддельные документы (информацию о зарплате).

    Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление,  исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что в целях всестороннего и полного расследования дела необходимо произвести выемку кредитного дела в филиале Херсонского РУ ВАТ КБ «Надра» на приобретение автомобиля «Toyota Auris» государственный номер ВТ 4806 АI, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 128-1, 130 УПК Украины, суд –

                                                   П О С Т А Н ОВ И Л:

    Представление удовлетворить.

Произвести выемку в филиале Херсонского РУ ВАТ КБ «Надра» МФО 352770   (г. Херсон ул. Привокзальная, 5) кредитного дела на приобретение автомобиля «Toyota Auris» государственный номер ВТ 4806 АI, гражданкой ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженкой Донецкой области г. Макеевка, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: