Справа № 1-57/10

                В И Р О К

            І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

22 січня 2010 року Дарницький районний суд м.Києва в складі:

головуючого            - судді ФРИЧ Т.В.

при секретарі           -Московко І.О.

з участю прокурора –Дмитренко Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу по обвинуваченню :  

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця  м. Києва, громадянин України, українця, освіта вища, одруженого, працює таксистом на підприємстві «Каштан», раніше не судимого, проживає АДРЕСА_2  за ст. 222 ч.1, 364 ч.2 , 366 ч.1 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку Рівненської обл., Степанського р-ну, станція Німовичі, громадянку України, українку, освіта вища, заміжня, працює бухгалтером на ПП «Лайн», раніше не судимої, проживає: АДРЕСА_3,  за ст. 366 ч.1 КК України,

            В С Т А Н О В И В :

    ОСОБА_1 будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредитів, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей

ОСОБА_1 згідно наказу № 5 засновника ПП «СІГ» від 21 серпня 2000 року, будучи призначеним директором ПП «СІГ» (ЕДРПОУ 21701592), яке зареєстроване в Дарницькій районній в місті Києві Державній адміністрації 28.05.1998 року за юридичною адресою: 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 44, кв. 204, та приступивши до виконання своїх службових обов'язків директора ПП «СІГ» - ОСОБА_1 у відповідності до п.п. 4.3 - 4.10 Статуту приватного підприємства «СІГ», почав вирішувати питання діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції засновника, організовувати виконання його рішень, вирішувати всі поточні питання роботи підприємства, діяти та укладати угоди без довіреності від імені підприємства, та вирішувати всі питання оперативно-господарської діяльності підприємства, у тому числі:

-     розпоряджатись майном підприємства;

-     видавати інструкції, накази, розпорядження та інші акти щодо діяльності підприємства, з усіх питань діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції власника;

-     відкривати у банках розрахунковий та інші рахунки підприємства, має право першого підпису на банківських та інших фінансових документах підприємства;

-     приймати на роботу та звільняти працівників підприємства;

-     організовує бухгалтерський облік та звітність підприємства, а   також   одноособово   підписувати   від   імені   підприємства   зовнішньоекономічні   договори (контракти), тобто виконувати інші організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

ОСОБА_1 як директор ПП «СІГ», будучи службовою особою, 23.10.06 та 13.05.07 р. звернувся  до ТОВ «Український промисловий банк» із заявами про отримання відновлювальної кредитної лінії з метою закупівлі вантажно-автомобільного транспорту в кількості 5 одиниць та поповнення обігових коштів, надавши раніше підроблені ним фінансові документи для підтвердження платоспроможності ПП «СІГ», а саме: баланс ПП «СІГ» із розшифровкою статей по рахунках № 36 «розрахунки із покупцями та замовниками» (додаток № 1), звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 року (додаток № 2) та інші документи, необхідні для розрахунку кредитної пропозиції та прийняття рішення про кредитування, передбаченні положенням ТОВ «Укрпромбанк» «Про кредитування юридичних осіб». Зазначені документи були завірені особистим підписом ПП «СІГ» ОСОБА_1 в графі «директор».

Розглянувши надані ОСОБА_1 завідомо неправдиві, посвідчені його підписом документи, після аналізу показників фінансової звітності ПП «СІГ» та інших процедур, передбачених внутрішніми нормативними документами банку, були прийняті позитивні рішення про кредитування позичальника у визначених розмірах з урахуванням його рейтингової оцінки та інших факторів.

17 листопада 2006 року, 15 грудня 2006 року та 13 червня 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та приватним підприємством «СІГ» укладено Кредитні договори №335 /КВ -06, №198/К-07, № 365 /КВ -06 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті), за яким Банк надав Боржнику кредит в сумі 44 250 (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят) євро та відповідно 27 500 ( двадцять сім п'ятсот) доларів США і відповідно 81 500 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот) євро.

Відповідно до даних угод ПП «СІГ» зобов'язувалося в порядку, передбаченому Кредитним договором, повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитними коштами, а у разі прострочення платежів основного боргу та процентів, також пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від несвоєчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення.

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами № 335/кв-06 від 17.11.06 року;  №365/ кв -06 від 15.12.06 р.;  №198/к-07 від 13.06.07 року ОСОБА_1, діючи від імені ПП «СІГ» передав у заставу Банку транспортні засоби, які були придбанні за рахунок власних та кредитних коштів, а саме:

•   -     «Мегсеdes-Веnz Асtros» (сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDB НОМЕР_6, 2000 року випуску; державний реєстраційний номер НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС НОМЕР_7;

•   -     сідловий тягач марки «Мегсеdes-Веnz Асtros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору 4323;

•   -     «Viberti» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WDB НОМЕР_9, 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 525948;

•   -     «Мегсеdes-Веnz Асtros 1840» (вантажний сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDВ НОМЕР_10; 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474428;

    - «Renault Magnum AE 390» (сідловий тягач), № шасі кузова VF 611 НОМЕР_11, 1999 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КІС №964323;

•   -     «Koegel» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WK НОМЕР_12 2002 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 XX. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474429;

    - «Schmitz SCS 24» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова НОМЕР_13, 1994 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №964322;

•   -     «Schmitz SCS 01» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова НОМЕР_15, 1996 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №881328.

Сторони договорів застави вказаних транспортних засобів № 198/Z кв - 07 від 13.06.07 оцінили предмет застави у 743 тис. 691 грн., відповідно - № 335/z кв - від 17.11.06-367 тис. 767 грн., № 365/Z кв - 06 від 15 грудня 2006 року -186 тис.200 грн.

ТОВ «Укрпромбанком» встановлено, що під час моніторингу кредитного проекту ОСОБА_1 як директором підприємства, надавалися недостовірні дані про кредиторську заборгованість ПП «СІГ», яка тривалий час існувала перед ТОВ «Альга Україна» (код ЄДРПОУ 14364214) на загальну суму 388 тис. 222 грн. та іншими контрагентами з метою приховання неплатоспроможності підприємства.

Таким чином, директор ПП «СІГ» ОСОБА_1, підробивши фінансові документи, підтвердив платоспроможність підприємства перед ТОВ «Укрпромбанк», тим самим завірив про вигідність надання кредиту та відсутність можливості неповернення коштів. Переслідуючи свою злочинну ціль направлену на шахрайство з фінансовими ресурсами та будучи обізнаним, що підприємство має низьку платоспроможність для отримання кредитів у визначених розмірах директор ПП «СІГ» ОСОБА_1 підписав та надав до ТОВ «Укрпромбанку» фінансову звітність Ф.1 «Баланс» ПП «СІГ» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» ПП «СІГ», в які вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність станом на 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 у ПП «СІГ» кредиторської заборгованості на користь ТОВ «Альга Україна» на загальну суму 388 тис. 222 грн. Водночас насправді станом на 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 у ПП «СІГ» рахувалася кредиторська заборгованість перед вказаним суб'єктом господарювання в розмірі 388 тис. 222 грн., яка виникла до укладення кредитних угод між ПП «СІГ» та ТОВ «Укрпромбанком».

Крім того, ОСОБА_1, будучи директором ПП «СІГ» в період часу з 21 серпня 2000 року згідно наказу № 5 засновника ПП «СІГ» по 30 вересня 2008 року згідно наказу № 6-к засновника ПП «СІГ», скоїв службове підроблення шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

Так 17.11.2006 року, 15.12.2006 року  та 13.06.2007 року директором ПП „СІГ", ОСОБА_1 з ТОВ „Укрпромбанк" укладені кредитні договори №335/кв-06, №198/к-07 та 365/КВ-06 про відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті) на суму 44 250 євро та відповідно на суму 27 500,00 дол. США і 81 500 євро.

ОСОБА_1 як директор ПП «СІГ» 23.10.06 та 13.05.07 р. звернувся до ТОВ «Український промисловий банк» із заявами про отримання кредитних коштів з метою закупівлі вантажного транспорту в кількості 5 одиниць та поповнення обігових коштів. ОСОБА_1 - будучи службовою особою та усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, щодо підготовки та складання документів необхідних для відкриття кредитної лінії у ТОВ «Укрпромбанку», знаючи, що підприємство має низьку платоспроможність для отримання кредитів у визначених розмірах та на обумовлених умовах у зв'язку із значним розміром заборгованості перед іншими підприємствами, директор ПП «СІГ» ОСОБА_1 вирішив скласти та надати до ТОВ «Укрпромбанку» фінансову звітність Ф.1 «Баланс» ПП «СІГ» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 з розшифровкою про існуючу кредиторську заборгованість, в яких вказав завідомо неправдиві відомості про її відсутність перед ТОВ «Альга Україна» (код ЄДРПОУ 14364214) на загальну суму 388 тис. 222 грн.

Директор ПП «СІГ» ОСОБА_1 на момент складання балансу та розшифровки до нього достовірно знав, що між ПП «СІГ» та ТОВ «Альга Україна» укладено договори № 39 від 21.09.06; №43 від 24.10.06; № 46 від 28.11.06 про закупівлю вантажних автомобілів із відстрочкою платежу, а саме:

-     «Mercedes-Benz Actros» (сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) \WDB
НОМЕР_6, 2000 року випуску; державний реєстраційний номер НОМЕР_1,
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС НОМЕР_7;

•   -     «Mercedes-Benz Actros 1840» (вантажний сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDB НОМЕР_10; 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474428;

•   -     сідловий тягач марки «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № WDB НОМЕР_8, білого кольору 4323.

Складенні таким чином документи: фінансова звітність Ф.1 «Баланс» ПП «СІГ» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 (з розшифровкою про існуючу кредиторську заборгованість, в яких було вказано завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед ТОВ «Альга Україна» (код ЄДРПОУ 14364214) на загальну суму 388 тис. 222 грн.), що не відповідали дійсності, ОСОБА_1 завірив печаткою ПП «СІГ» та власним підписом в графі «директор ПП «СІГ», надавши їм статусу офіційних.

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, директор ПП «СІГ» ОСОБА_1 надав ТОВ «Укрпромбанк» фінансову звітність підприємства, яка містила завідомо неправдиві відомості, а саме: форму №1 «Баланс», розшифровку до нього про існуючу кредиторську заборгованість та форму №2 «Звіт про фінансові результати» в які вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність станом на 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 у ПП «СІГ» кредиторської заборгованості на користь ТОВ «Альга Україна» на загальну суму 388 тис. 222 грн. Водночас насправді станом на 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 у ПП «СІГ» рахувалася кредиторська заборгованість перед вказаним суб'єктом господарювання.

Отже, директор ПП «СІГ» ОСОБА_1, являючись службовою особою, в жовтні і грудні 2006 року та червні 2007 року склав та видав завідомо неправдиві документи (баланс Ф.1 та звіт про фінансові результати Ф.2) з розшифровкою до них, тобто вчинив службове підроблення, на підставі яких рішеннями кредитних комітетів ТОВ «Укрпромбанк» від 01.11.06 № 108/10, №72/02 від 08.06.07, № 74/01 від 21.06.07 надано дозволи на відкриття кредитної лінії з лімітом в сумі 44 250 (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят) євро та відповідно 27 500 (двадцять сім тисяч  п'ятсот) дол. США та 81 500 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот) євро.

Крім того ОСОБА_1, як директор ПП «СІГ», будучи службовою особою, 13 червня 2007 року уклав між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та приватним підприємством «СІГ» кредитний договір №198/К-07 в межах відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті), за яким Банк надав Боржнику кредит №335/кв-06 від 17.11.06 в сумі 44 250 (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят) євро, №365/ кв -06 від 15.12.06 - 27 500 ( двадцять сім тисяч п'ятсот) доларів США і відповідно №198/к-07 від 13.06.07 - 81 500 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот) євро. В свою чергу ПП «СІГ» зобов'язувалося в порядку, передбаченому кредитним договором, повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитними коштами, а у разі прострочення платежів основного боргу та процентів, також пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від несвоєчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення.

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №198/к-07 від 13.06.07 ОСОБА_1, діючи від імені ПП «СІГ» передав у заставу Банку транспортні засоби, які придбанні за рахунок власних та кредитних коштів, а саме:

-     «Mercedes-Benz Actros 1840» (вантажний сідловий тягач), № шасі (кузов,
рама) WDB НОМЕР_10; 2000 року випуску, державний реєстраційний номер
АА 0842 АК, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474428;

•   -     «Renaul Magnum АЕ 390» (  сідловий тягач), № шасі кузова VF 611 НОМЕР_11, 1999 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КІС №964323;

•   -     «Koegel» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WK НОМЕР_16 2002 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 XX, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474429;

    - «Schmitz SCS 24» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова шасі НОМЕР_13, 1994 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №964322;

•   -     «Schmitz SCS 01» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова НОМЕР_15, 1996 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №881328.

Сторони договору застави № 198/Z кв - 07 від 13.06.07 оцінили предмет застави (вказані транспортні засоби) у 743 тис. 691 грн.

Також у цьому договорі застави, який посвідчений 13.06.07 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дем'яненко Т.М. за №1683 обумовлено, що зазначенні транспортні засоби повинні знаходитися за адресою: м. Київ, вул.  Качалова, 5.

Відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» при нотаріальному посвідченні договору застави № 198/Z кв - 07 від 13.06.07 відомості про ці транспортні засоби внесенні в Державний реєстр обтяжень рухомого майна ДП «Інформаційний центр Міністерства юстиції України».

У встановлений кредитною угодою строк ПП «СІГ» не розрахувався з Банком, злісно ухиляється від виконання зобов'язань, внаслідок чого ТОВ «Укрпромбанк» був вимушений ініціювати процедуру примусового стягнення боргу за рахунок заставного майна.

На даний час, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвінчуком І.А. вчинено виконавчі написи на договір застави від 13.06.07 за №198/Z к-07 вказаних транспортних засобів.

Водночас звернути стягнення на все заставне майно не видається за можливе, оскільки воно розтрачено колишнім директором ПП «СІГ» ОСОБА_1, а отримані кошти не направленні на погашення кредитної заборгованості перед банком.

Згідно довідки засновника ПП «СІГ» ОСОБА_3 від 23.12.08 вказані транспортні засоби перебувають на балансі підприємства та на них нараховується амортизація та транспортний збір. Водночас у господарській діяльності нижче зазначенні транспортні засоби не використовуються, оскільки визначені договорами застави режими збереження транспортних засобів порушені.

У серпні 2008 року, продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_1, будучи службовою особою (директором ПП «СІГ») та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби, порушуючи вимоги ст. 17 Закону України «Про заставу», ст. ст. 2, 9 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрації обтяжень» та умов вказаних кредитних договорів ( п.п. 3.1, 6.1.8) і нотаріально посвідчених угод застави рухомого майна (п.п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.10), без згоди ТОВ «Укрпромбанку», засновника підприємства та належного документального оформлення, діючи з корисливих мотивів та в особистих інтересах, всупереч договору застави № 198/Z кв - 07 від 13.06.07, відповідно до якого ПП «СІГ» не мало права відчужувати, передавати в оренду, реалізовувати наступні транспортні засоби, що належали підприємству і перебували під обтяженням банку, а саме: силовий тягач марки   «Renault Magnum AE 390»,   №   шасі   кузова   НОМЕР_11,   державний реєстраційний номер НОМЕР_4, червоного кольору; сідловий тягач марки «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору; напівпричіп марки «Schmitz SCS 01», реєстраційний номер НОМЕР_5, шасі № НОМЕР_15, сірого кольору, 1996 року випуску; напівпричіп марки «Schmitz SCS 24», реєстраційний номер НОМЕР_14, шасі № НОМЕР_13, синього кольору, 1994 року випуску передав разом з ключами та технічними паспортами до вказаних транспортних засобів у якості застави фізичній особі ОСОБА_6 (АДРЕСА_4), а отриманні кошти на загальну суму понад 30 тис. доларів США використав на власні потреби.

На даний час сідловий тягач марки «Renault Magnum АЕ 390», № шасі кузова
НОМЕР_11, державний реєстраційний номер НОМЕР_4, червоного кольору та напівпричіп «Schmitz SCS 24»,     номер шасі кузова шасі НОМЕР_13, 1994 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №964322 перебувають у розшуку, а заборгованість ПП «СІГ» перед ТОВ «Укрпромбанк» на суму 69 700, 00 євро (шістдесят дев'ять тисяч сімсот євро 00  центів - гривневий еквівалент по курсу НБУ на 13.03.09 - 685 997, 16 грн.(шістсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень 16 копійок) - за кредитним договором №198/ кв-07 від 13.06.07 не погашена.

Таким чином, ОСОБА_1, як директор ПП «СІГ» своїми протиправними діями частково унеможливив звернення стягнення на предмет застави (транспортні засоби: «Renault Magnum АЕ 390», № шасі кузова НОМЕР_11, державний реєстраційний номер НОМЕР_4, червоного кольору та напівпричіп «Schmitz SCS 24», номер шасі кузова НОМЕР_13, 1994 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, що перебувають у заставі банку), чим спричинив матеріальні збитки ТОВ «Укрпромбанку» у розмірі 309 061 (триста дев'ять тисяч шістдесят одна) грн. 00 кой.

ОСОБА_2 згідно наказу № 2-к ПП «СІГ» від 27 лютого 2007 року, призначена на посаду головного бухгалтера ПП «СІГ» (ЕДРПОУ 21701592), яке зареєстроване в Дарницькій районній в місті Києві Державній адміністрації 28.05.1998 року за юридичною адресою: 02140, АДРЕСА_1.

Приступивши до своїх службових обов'язків головного бухгалтера ПП «СІГ» - у відповідності до Статуту приватного підприємства «СІГ», ОСОБА_2 почала вирішувати питання діяльності підприємства, за винятком тих, що не належать до виключної компетенції її посади, а саме:

-самостійно   і   в   повному   обсязі   веде   облік   необоротних   активів,   запасів,   коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою  на підприємстві формою  бухгалтерського  обліку  з  додержанням  єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

- забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку,

- за  погодженням   з   власником   (керівником)   підприємства  та  керівником  підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно  з  визначеними  податками  й платежами,  а також  для  розрахунків  з  іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства,  у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Бере     участь     у     підготовці пропозицій     щодо:

    -внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення
внутрішньогосподарського     (управлінського)     обліку     та     правил документообігу;

           -розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;

        - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення,
регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про
фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

ОСОБА_2 будучи службовою особою та усвідомлюючи покладену на неї відповідальність, щодо підготовки та складання документів необхідних для відкриття кредитної лінії у ТОВ «Укрпромбанку», знаючи, що підприємство має низьку платоспроможність для отримання кредитів у визначених розмірах та на обумовлених умовах у зв'язку із значним розміром заборгованість перед іншими підприємствами, за усною вказівкою директора ПП «СІГ» ОСОБА_1 склала фінансову звітність Ф.1 «Баланс» ПП «СІГ» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 з розшифровкою про існуючу кредиторську заборгованість, в яких вказала завідомо неправдиві відомості про її відсутність перед ТОВ «Альга Україна» (код ЄДРПОУ 14364214) на загальну суму 388 тис. 222 грн.

ОСОБА_1 як директор ПП «СІГ» 23.10.06 та 13.05.07 р. звернувся до ТОВ «Український промисловий банк» із заявами про отримання кредитних коштів з метою закупівлі вантажного транспорту в кількості 5 одиниць та поповнення обігових коштів.

Так, 17.11.2006 року, 15.12.2006 та 13.06.2007 року директором ПП „СІГ". ОСОБА_1 з ТОВ „Укрпромбанк" на підставі фінансової звітності Ф.1 «Баланс» ПП «СІГ» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» з розшифровкою про існуючу кредиторську заборгованість укладені кредитні договори №335/кв-06, №198/к-07 та 365/КВ-06 про відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті) на суму 44 250 євро та відповідно на суму 27 500,00 дол. США і 81 500 євро.

Бухгалтер ПП «СІГ» ОСОБА_2 на момент складання балансу та розшифровки до нього достовірно знала, що між ПП «СІГ» та ТОВ «Альга Україна» укладено договори № 39 від 21.09.06; №43 від 24.10.06; № 46 від 28.11.06 про закупівлю вантажних автомобілів із відстрочкою платежу, а саме:

•   -     «Мегсеdes-Веnz Асtros» (сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDB НОМЕР_6, 2000 року випуску; державний реєстраційний номер НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС НОМЕР_7;

•   -     сідловий тягач марки «Мегсеdes-Веnz Асtros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору 4323;

•   -     «Viberti» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WDB НОМЕР_9, 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 525948;

•   -     «Мегсеdes-Веnz Асtros 1840» (вантажний сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDВ НОМЕР_10; 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474428;

•   -     «Renault Magnum AE 390» (сідловий тягач), № шасі кузова VF 611 НОМЕР_11, 1999 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КІС №964323;

•   -     «Koegel» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WK НОМЕР_12 2002 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 XX. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474429;

    -«Schmitz SCS 24» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова НОМЕР_13, 1994 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №964322;

•   -     «Schmitz SCS 01» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова НОМЕР_15, 1996 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №881328.

Складенні таким чином документи: фінансова звітність Ф.1 «Баланс» ПП «СІГ» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 (з розшифровкою про існуючу кредиторську заборгованість, в яких було вказано завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед ТОВ «Альга Україна» (код ЄДРПОУ 14364214) на загальну суму 388 тис. 222 грн.), що не відповідали дійсності ОСОБА_2 завірила власним підписом в графі «бухгалтер ПП «СІГ».

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, ОСОБА_2 надала директору ПП «СІГ» ОСОБА_1 фінансову звітність підприємства, яка містила завідомо неправдиві відомості, а саме: форму №1  «Баланс», розшифровку до нього про існуючу кредиторську заборгованість та форму №2 «Звіт про фінансові результати» в які вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність станом на 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 року у ПП «СІГ» кредиторської заборгованості на користь ТОВ «Альга Україна» на загальну суму 388 тис. 222 грн. Водночас насправді станом на 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 року  у ПП «СІГ» рахувалася кредиторська заборгованість перед вказаним суб'єктом господарювання. Директор ПП «СІГ» ОСОБА_1 знаючи про службове підроблення у вказаних документах, завірив їх печаткою ПП «СІГ» та особистим підписом в графі «директор ПП «СІГ» надавши їм статусу офіційних.

Після цього, на підставі вказаних документів, рішеннями кредитних комітетів ТОВ «Укрпромбанк» від 01.11.06 № 108/10, №72/02 від 08.06.07, № 74/01 від 21.06.07 надано дозволи на відкриття ПП «СІГ» кредитної лінії з лімітом в сумі 44 250 (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят) євро та відповідно 27 500 (двадцять сім тисяч п'ятсот) дол. США та 81 500 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот) євро

Отже, бухгалтер ПП «СІГ» ОСОБА_2, являючись службовою особою, в жовтні і грудні 2006 року та червні 2007 року склала завідомо неправдиві документи (баланс Ф.1 та звіт про фінансові результати Ф.2) з розшифровкою до них, тобто вчинила службове підроблення.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 вину свою в інкримінованому злочині визнав частково  та дав показання про те, що він що згідно наказу № 5 засновника ПП «СІГ» від 21 серпня 2000 року, був призначений директором ПП «СІГ». Приступивши до виконання своїх службових обов'язків директора ПП «СІГ» - він у відповідності до п.п. 4.3 - 4.10 Статуту приватного підприємства «СІГ», почав вирішувати питання діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції засновника, організовувати виконання його рішень, вирішувати всі поточні питання роботи підприємства, діяти та укладати угоди без довіреності від імені підприємства, та вирішувати всі питання оперативно-господарської діяльності підприємства, в тому числі придбання автомобільного транспорту в кількості 5 одиниць та поповнення обігових коштів, надавши раніше підроблені ним фінансові документи для підтвердження платоспроможності ПП «СІГ», а саме: баланс ПП «СІГ» із розшифровкою статей по рахунках № 36 «розрахунки із покупцями та замовниками» (додаток № 1), звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 року (додаток № 2) та інші документи, необхідні для розрахунку кредитної пропозиції та прийняття рішення про кредитування, передбаченні положенням ТОВ «Укрпромбанк» «Про кредитування юридичних осіб». Зазначені документи були завірені особистим підписом ПП «СІГ» ОСОБА_1 в графі «директор».

17 листопада 2006 року, 15 грудня 2006 року та 13 червня 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та приватним підприємством «СІГ» укладено Кредитні договори №335 /КВ -06, №198/К-07, № 365 /КВ -06 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті), за яким Банк надав Боржнику кредит в сумі 44 250 (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят) євро та відповідно 27 500 ( двадцять сім п'ятсот) доларів США і відповідно 81 500 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот) євро.

Відповідно до даних угод ПП «СІГ» зобов'язувалося в порядку, передбаченому Кредитним договором, повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитними коштами, а уразі прострочення платежів основного боргу та процентів, також пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від несвоєчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення.

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами № 335/кв-06 від 17.11.06, №365/ кв -06 від 15.12.06, №198/к-07 від 13.06.07 ОСОБА_1, діючи від імені ПП «СІГ» передав у заставу Банку транспортні засоби, які придбанні за рахунок власних та кредитних коштів, а саме:

•   -     «Мегсеdes-Веnz Асtros» (сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDB НОМЕР_6, 2000 року випуску; державний реєстраційний номер НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС НОМЕР_7;

•   -     сідловий тягач марки «Мегсеdes-Веnz Асtros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору 4323;

•   -     «Viberti» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WDB НОМЕР_9, 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 525948;

•   -     «Мегсеdes-Веnz Асtros 1840» (вантажний сідловий тягач), № шасі (кузов, рама) WDВ НОМЕР_10; 2000 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474428;

    -«Renault Magnum AE 390» (сідловий тягач), № шасі кузова VF 611 НОМЕР_11, 1999 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КІС №964323;

•   -     «Koegel» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова WK НОМЕР_12 2002 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 XX. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС 474429;

    -«Schmitz SCS 24» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова шасі НОМЕР_13, 1994 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №964322;

•   -     «Schmitz SCS 01» (напівпричіп бортовий тентовий), номер шасі кузова НОМЕР_15, 1996 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІС №881328.

Сторони договорів застави вказаних транспортних засобів № 198/Z кв - 07 від 13.06.07 оцінили Предмет застави у 743 тис. 691 грн., відповідно - № 335/z кв - обвід 17.11.06-367 тис. 767 грн., № 365/Z кв - 06 від 15 грудня 2006 року -186 тис.200 грн.

Також у цьому договорі застави, обумовлено, що зазначенні транспортні засоби мають знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Однак через кризу в країні, у встановлений кредитною угодою строк ПП «СІГ» не змогло розрахувався з Банком, його було звільнено з посади директора внаслідок чого ТОВ «Укрпромбанк» був вимушений ініціювати процедуру примусового стягнення боргу за рахунок заставного майна.

У серпні 2008 року,  він без згоди ТОВ «Укрпромбанку», засновника підприємства та належного документального оформлення, всупереч договору застави № 198/Z кв - 07 від 13.06.07, відповідно до якого ПП «СІГ» не мало права відчужувати, передавати в оренду, реалізовувати наступні транспортні засоби, що належали підприємству і перебували під обтяженням банку, а саме: силовий тягач марки   «Renault Magnum AE 390»,   №   шасі   кузова   НОМЕР_11,   державний реєстраційний номер НОМЕР_4, червоного кольору; сідловий тягач марки «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору; напівпричіп марки «Schmitz SCS 01», реєстраційний номер НОМЕР_5, шасі № НОМЕР_15, сірого кольору, 1996 року випуску; напівпричіп марки «Schmitz SCS 24», реєстраційний номер НОМЕР_14, шасі № НОМЕР_13, синього кольору, 1994 року випуску передав разом з ключами та технічними паспортами до вказаних транспортних засобів у якості застави фізичній особі ОСОБА_6 (АДРЕСА_4), а отриманні кошти понад 30 тис. доларів США використав на потреби ПП.

ОСОБА_2 вину свою в інкримінованому злочині, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України визнала повністю в скоєному розкаялась та дала показання про те, що дійсно на прохання директора ПП «СІГ» ОСОБА_1 внесла до офіційних документів  неправдиві відомості , для отримання кредитів в ТОВ «Укрпромбанку».

Незважаючи на часткове визнання вини підсудним ОСОБА_1 та повного визнання вини підсудною ОСОБА_2, їх винність повністю доведено зібраними досудовим слідством та дослідженими судом доказами, зокрема:

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, який дав показання про те, що він працює головним спеціалістом відділу інформаційно - аналітичного забезпечення департаменту по роботі з особливими активами «Укрпромбанку». До банку було надано для аналізу кредитоспроможності документи бухгалтерської (фінансової) звітності - баланс ПП «СІГ» , звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 року та інші документи, необхідні для розрахунку кредитної пропозиції та прийняття рішення про кредитування, передбаченні Положенням ТОВ «Укрпромбанк» «Про кредитування юридичних осіб». Зазначені документи були завірені особистим підписом директора підприємства ОСОБА_1.

Розглянувши надані ОСОБА_1 документи за його підписом, після аналізу показників фінансової звітності ПП «СІГ» та інших процедур, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку, прийняті позитивні рішення про кредитування позичальника у визначених розмірах з урахуванням його рейтингової оцінки та інших факторів.

В документах наданих до Банку останнім не було вказано про кредиторську заборгованість підприємства перед іншими підприємствами у розмірі 388 тис. 222 грн.

17 листопада 2006 року, 15 грудня 2006 року та 13 червня 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» та приватним підприємством «СІГ» укладено Кредитні договори №335 /КВ -06, №198/К-07, № 365 /КВ -06 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в іноземній валюті) за яким Банк надав боржнику кредит в сумі 44 250 (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят) євро та відповідно 27 500 ( двадцять сім тисяч п'ятсот) дол. США і відповідно 81 500 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот) євро.

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами № 335/кв-06 від 17.11.06, №365/ кв -06 від 15.12.06, №198/к-07 від 13.06.07 ОСОБА_1, діючи від імені ПП «СІГ» передав у заставу Банку транспортні засоби, які придбанні за рахунок власних та кредитних коштів. При цьому ОСОБА_1 будучи обізнаними, що підприємство має низьку платоспроможність для отримання кредитів у визначених розмірах та на обумовлених умовах у зв'язку із значним розміром заборгованість перед іншими підприємствами, вирішив скласти на надати до ТОВ «Укрпромбанк» фінансову звітність Ф.1 «Баланс» та Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 30.09.06, 31.12.06, 31.03.07 з розшифровкою про існуючу кредиторську заборгованість, в яких вказав завідомо неправдиві відомості про її відсутність на користь ТОВ «Альга Україна».

Отримавши кредити та передавши в заставу Майно підприємства ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, без згоди ТОВ «Укрпромбанк», засновника підприємства та належного документального оформлення, діючи з корисливих мотивів та в особистих інтересах реалізував вказані основні засоби, що належали підприємству і перебували під обтяженням банку, а саме: сідловий тягач; сідловий тягач реєстраційний номер НОМЕР_2; напівпричіп, реєстраційний номер НОМЕР_5, напівпричіп, реєстраційний номер НОМЕР_14 - фізичній особі ОСОБА_6 (АДРЕСА_4), а отриманні кошти на загальну суму понад 30 тис. дол. США використав на власні потреби.

- показаннями свідка ОСОБА_3 в судовому засіданні про те, що вона є засновником підприємства. Згідно статуту підприємства до основного виду господарської діяльності підприємства відноситься надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування. В основному підприємство займалось міжнародними перевезеннями та оптовою торгівлею.

З 21.08.2000 року по 30.09.2008 року на посаді директора приватного підприємства „СІГ" перебував ОСОБА_1 В його функціональні обов'язки входило виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та забезпечення виконання завдань підприємства, згідно статуту підприємства. Ведення фінансової звітності та право підпису на банківських документах. Печатка підприємства постійно знаходилась у нього.

17.11.2006 року; 15.12.2006 року та 13.06.2007 року ТОВ „Український промисловий банк" в особі заступника голови правління ОСОБА_9 заключили кредитні договори № 335/к:в-6; 365/кв-6 та 198/к-07 на відкриття відновлювальної кредитної лінії з приватним підприємством „СІГ" в особі директора ОСОБА_1 згідно яких ліміт кредитування підприємства становив 44 250,00 (сорок чотири тисячі п'ятдесят ) євро та 27 500,00 (двадцять сім тисяч п'ятсот ) доларів США., 550 000 (п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн.

15.12.2006 року за кредитним договором № 365/кв-6 на відкриття відновлювальної кредитної лінії було укладено договір застави транспортних засобів № 365/2кв-06 між ТОВ „Український промисловий банк" в особі заступника голови правління ОСОБА_9 та приватним підприємством „СІГ" в особі директора ОСОБА_1, згідно якого предметом застави є автотранспортні засоби.

06.09.2008 року їй стало відомо, що вказані автомобілі на підприємстві відсутні.

Пізніше стало відомо, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора ПП „СІГ" перегнав вказані автомобілі разом з технічними паспортами та ключами до м. Житомира де передав їх в заставу, разом з технічними паспортами на автотранспорт громадянину ОСОБА_6, за що отримав грошові кошти в розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США, які використав на власні потреби.  Крім того, після відкриття кредитних ліній в „Укрпромбанку" ОСОБА_1, (як було визначено умовами банку кожен квартал повинен надавати банківській установі балансову звітність підприємства), подавав звітність в яку вносив недостовірні дані, а саме підробляв звітність, де не вказував суму заборгованості перед кредиторами, а саме: ТОВ „Альга Україна" в сумі 388, 222 тис грн. Фінансова звітність з недостовірною інформацією була за його підписом, печатку він ставив особисто.

- показаннями свідка ОСОБА_8 в судовому засіданні про те, що на ПП «СІГ» він працював з серпня 2007 року до 12.01.2009 року. Дане підприємство, займалось міжнародними вантажними автоперевезеннями. Під час його трудової діяльності директором ПП «СІГ» до 30.09.2008 року був ОСОБА_1А . З 2009 року - ПП «СІГ» почав керувати новий директор в особі ОСОБА_3 В його трудові обов'язки входило лише керування автомобілем, перевезення вантажів на ньому та вчасно їх доставляти. Основний автомобіль яким він керував виконуючи трудові зобов'язання перед ПП «СІГ» був Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору. Влітку 2008 року, приблизно на початку серпня, під час роботи ОСОБА_1 повідомив йому що він повинен відігнати вказаний автомобіль та напівпричіп бортовий, реєстраційний номер НОМЕР_5 на стоянку в м. Житомир, адресу якої він  не пам'ятає. ОСОБА_1 пояснив, що їде до Житомира разом з ним, так як там має відбутись завантаження автомобіля. Приїхавши в м. Житомир він віддав ОСОБА_1 документи на автомобіль (технічні талони, технічний паспорт, страховку на автомобіль, дозвіл на керування даним транспортом) та ключ. У подальшому, жодних розпоряджень від ОСОБА_1 йому  не надходило та свій робочий автомобіль Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_2, № шасі WDB НОМЕР_8, білого кольору він більше не бачив.

Крім того винність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 доведено документальними доказами, а саме :

- наказом засновника № 5 ПП «СІГ», від 21.08.2000р. відповідно до якого директором підприємства призначено ОСОБА_1 та наказом № 6-к засновника ПП «СІГ» про звільнення директора ПП «СІГ» ОСОБА_1

/том 1, а.с. 123-124/

-статутом приватного підприємства «СІГ» від 21.08.2000 р. та внесення змін до статуту ПП «СІГ» у новій редакції від 10.11.2008.

/том 1, а.с. 105- 120/

-копією довідки ЄДРПОУ ПП «СІГ», ліцензією міністерства транспорту та зв'язку від 16.11.2005 року.

/том 1, а.с. 14-15/

-договорами купівлі продажу транспортних засобів з відстрочкою платежу: № 39 від 21.09.06; № 43 від 24.10.06; №46 від 28.11.06.

/том 1, а.с. 134-152/

-рахунками заборгованості (без врахування процентів, комісій та штрафних санкцій) приватного підприємства «СІГ» на відкриття відновлювальної кредитної лінії відповідно кредитних договорів: №365/Кв-06 від 15.12.09, №198/КВ-07 від 13.06.07, № 335/Кв-06 від 17.11.06;  Розрахунком вартості заставного майна ПП «СІГ» за кредитним договором №198/КВ-07 від 13.06.07

/том 1, а.с. 156-159/

- протоколом огляду документів від 19 березня 2009 року, які були надані до ДПІ у Дарницькому районі міста Києва для реєстрації підприємства, а саме облікової справи та податкової звітності.

/том 1, а.с. 163-165/

-протоколом огляду документів від 05 березня 2009 року документації вилученої в приміщенні ТОВ «Укрпромбанк» на підставі яких ПП «СІГ» отримало дозвіл на відкриття  відновлювальної кредитної лінії.

/том 2, а.с. 118-125

-речовими та  іншими матеріалами кримінальної справи в їх сукупності.

Аналізуючи наведені вище докази в їх сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інкримінованих злочинах доведена повністю .

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.2 ст. 364 КК України , оскільки він скоїв зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки,  за ч.1 ст.222 КК України, оскільки він як службова особа суб'єкта господарської діяльності надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредитів,  а також за ст. 366 ч.1 КК України, оскільки він  будучи службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.  

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за ст. 366 ч.1 КК України, оскільки вона, будучи службовою особою, вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

При призначенні покарання підсудним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суд враховує  ступінь  тяжкості вчинених злочинів, особи винних  та обставини справи в тому числі,  щире каяття ОСОБА_2, як пом”якшуючу відповідальність обставину, позитивні  характеристики ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з місця проживання, те, що ОСОБА_2Е зайнята суспільно-корисною працею, у ОСОБА_1 є батьки пенсіонери, які хворіють,  відсутність обтяжуючих відповідальність обставин і обирає їм покарання, яке буде необхідне і достатнє для їх виправлення   та попередження нових злочинів.

Підстав для застосування до ОСОБА_1 ст.ст. 69,75 КК України суд не вбачає.

    Враховуючи те , що злочин інкримінований ОСОБА_2 відноситься до категорії середньої тяжкості, підсудна позитивно характеризується, раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності,  суд вважає,  що можливе її виправлення  без відбування покарання, а тому на підставі ст.75 КК України звільняє ОСОБА_2 від  відбування покарання у вигляді обмеження волі,  однак з здійсненням за нею нагляду кримінально-виконавчою інспекцією.

      Речові докази по кримінальній справі:

-     матеріали виїмки облікової та податкової справи ПП «СІГ» яка
проведена в ДПІ Дарницького району м. Києва ; матеріали виїмки документації вилученої в приміщенні ТОВ
«Укрпромбанк» на підставі яких ПП «СІГ» отримало дозвіл на відкриття
відновлювальної кредитної лінії (копії). / том 2, а.с. 19 - том 3, а.с. 20 том 1, а.с. 23 - том 1, а.с. 300/  - залишити при матеріалах справи.

           Судових витрат по справі немає.

           В судовому засіданні ТОВ «Укрпромбанк» було заявлено цивільний позов про стягнення з підсудних солідарно на користь ТОВ «Укрпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1047639 грн., який підлягає задоволенню в повному об»ємі .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 323,324 КПК України,

            З А С У Д И В:

    ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 222 ч.1, 364 ч.2 , 366 ч.1 КК України та призначити йому покарання за ст. 222 ч.1 КК України  у вигляді двох років обмеження волі  з позбавленням права  обіймати  посади пов»язані з виконанням адміністративного-господарських функцій строком на два роки, за ст. 366  ч.1 КК України у вигляді двох років шести місяців обмеження волі  з  позбавленням права  обіймати  посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на два роки шість місяців, за ст. 364  ч.2 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з  позбавленням права  обіймати  посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

    На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити  ОСОБА_1 покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з  позбавленням права  обіймати  посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

    ОСОБА_2 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України  та призначити їй покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права  обіймати  посади пов»язані з виконанням адміністративного-господарських функцій строком на два роки.

    На підставі ст.75 КК України  звільнити ОСОБА_2 від  відбування покарання у вигляді обмеження  волі, якщо вона протягом одного року не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов”язки , передбачені ст.76 КК України  а саме : не виїзджатиме за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, без повідомлення інспекції не буде змінювати  місця проживання та роботи, періодично з”являтиметься для  реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

    Міру запобіжного заходу, до вступу вироку в законну силу, ОСОБА_2 залишити попередню -підписку про невиїзд, ОСОБА_1 змінити з підписки про невиїзд на утримання під вартою в Київському СІЗО №13 державного департаменту України з питань виконання покарань, взявши його під варту негайно в залі суду.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обчислювати з  моменту оголошення вироку, а саме 22.01.2010 року.

Речові докази по кримінальній справі: матеріали виїмки облікової та податкової справи ПП «СІГ» яка проведена в ДПІ Дарницького району м. Києва , матеріали  виїмки документації вилученої в приміщенні ТОВ «Укрпромбанк» на підставі яких ПП «СІГ» отримало дозвіл на відкриття  відновлювальної кредитної лінії (копії)-   залишити при матеріалах справи.

         Стягнути з ОСОБА_1 та  ОСОБА_2         солідарно на користь ТОВ «Укрпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1047639 грн.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляції до Апеляційного суду м.Києва через   Дарницький районний суд міста Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення,  а засудженим ,  який перебуває під вартою протягом такого ж строку з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий :