ОСОБА_1 № 1-56/2010 г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
25 января 2010 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:
председательствующей судьи Поповой Е.М.,
при секретарях Ждановой Ю.П., Лунгу А.А., Лошадкиной В.А.,
с участием прокуроров: Скворцова Г.В., Исмаилова З.Р.,
адвокатов: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
защитника: ОСОБА_6
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Луганске уголовное дело по обвинению
ОСОБА_7, 25.12.1985 года
рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца,
гр-на Украины, холостого, имеющего дочь ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего торговым представителем ЧП «Династия», проживающего по адресу: г.Луганск, туп.Парижской коммуны, 15, ранее не судимого,
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца п.г.т.Петровка, Станично-Луганского района Луганской области, украинца, гр-на Украины, холостого, ІНФОРМАЦІЯ_5, не работающего, проживаю по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого,
ОСОБА_10, 26.02.1965
года рождения, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_1, украинка,
гр-ка Украины, разведена, ІНФОРМАЦІЯ_7,
не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 358 ч.2 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, действуя в составе организованной группы, в период времени с первой декады августа 2006 года по первую декаду декабря 2006 года совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.
В течении июля-августа 2006 года подсудимый ОСОБА_7 неоднократно посещал отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, который принадлежал подсудимой ОСОБА_10 и имел название «Торговый Дом «ОСОБА_4». В данном отделе по продаже мебели работал в должности директора подсудимый ОСОБА_9, который ранее был знаком с ОСОБА_7 В ходе общения с ОСОБА_9 ОСОБА_7 узнал о том, что ОСОБА_10, являющаяся физическим лицом – предпринимателем (далее – ФЛП) в июле 2006 г. заключила договор о сотрудничестве с ООО «Коммерческий банк «Дельта», согласно которого на ее банковские счета поступают денежные средства для оплаты приобретения мебели в пользу физических лиц, которые заключили для этого кредитные договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта». При этом, после поступления денежных средств на банковские счета, ОСОБА_10 осуществляла их перевод в наличную форму обращения, и иногда передавала данные наличные денежные средства лично ОСОБА_9 для приобретения мебели и последующий ее передачи покупателям. При этом ОСОБА_9 занимался подготовкой документов на передачу мебели, и контролировал вопросы подписания данных документов со стороны клиентов. ОСОБА_7 при этом осознал, что контроль за действиями ОСОБА_10 по распоряжению денежными средствами, поступившим от ООО «Коммерческий банк «Дельта», со стороны самого ООО «Коммерческий банк «Дельта» отсутствует, и ОСОБА_10 имеет возможность свободного распоряжения поступившими денежными средствами. Примерно в начале августа 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, у подсудимого ОСОБА_7 возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, с целью присвоения чужого имущества, и подделки с этой целью документов. После чего подсудимый ОСОБА_7 предложил ОСОБА_9 участвовать в создании организованной преступной группы с целью присвоения чужого имущества, на что подсудимый ОСОБА_9 дал свое согласие.
В то же время, примерно в первой декаде августа месяца 2006 г., подсудимые ОСОБА_7 и ОСОБА_9, продолжая реализовывать свой умысел на создание организованной преступной группы, нуждаясь в присоединении к членам организованной группы лица, которое имело право распоряжения денежными средствами на банковских счетах и имеет договор о сотрудничестве с коммерческим банком на реализацию товара путем кредитования физических лиц, создали организованную преступную группу, в состав которой, помимо них, была приглашена и дала свое согласие на участие в ней подсудимая ОСОБА_10, являющаяся физическим лицом-предпринимателем, которая имела договор о сотрудничестве с ООО «Коммерческий банк «Дельта» от 11.07.2006 г. на приобретение мебели, которая реализовывалась ФЛП ОСОБА_10, путем кредитования физических лиц ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом руководителем организованной преступной группы был определен ОСОБА_7
Как руководитель и организатор преступной группы, подсудимый ОСОБА_7, разработал план, предусматривающий систематическую, рассчитанную на длительный период времени, преступную деятельность участников организованной группы, направленную на достижение единого результата, а именно на присвоение чужого имущества и подделку с этой целью документов, используя для этих целей обман физических лиц, желающих приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10 за счет кредита, предоставленного ООО «Коммерческий банк «Дельта». После этого ОСОБА_7 ознакомил остальных участников организованной преступной группы, а именно ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с разработанным им планом преступных действий и, получив их согласие, распределил между ними роли и обязанности, согласно которых:
ОСОБА_7 должен был непосредственно осуществлять общее руководство действиями членов организованной группы, выполнять поиск физических лиц, желающих приобрести мебельную продукцию у ФЛП ОСОБА_10, путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта» по приемлемой для них цене, после чего ОСОБА_7 приводил или направлял физических лиц в отдел по продаже мебели ФЛП ОСОБА_10 для оформления соответствующих кредитных документов. Кроме того, ОСОБА_7 отводилась роль лица, подделывающего документы (акты приема-передачи товара и накладные на получение товара) от имени физических лиц, давших свое согласие на сотрудничество с ФЛП ОСОБА_10 для приобретения мебели в кредит.
На ОСОБА_9 возлагались функции составления необходимых документов (актов приема-передачи товара и накладных на получение товара), контроля за подписанием данных документов со стороны ОСОБА_7 от имени физических лиц, якобы получивших мебель от ФЛП ОСОБА_10 и оформлявших для данной цели кредитные договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта», а также последующей передачей данных документов ОСОБА_10 для их утверждения от ее имени как предпринимателя и заверения их подлинности и якобы имевших место фактов передачи мебели физическим лицам оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Кроме того, ОСОБА_9 выполнял функции передачи наличных денежных средств, снятых ОСОБА_10 с банковских счетов, открытых на ее имя, и зачисленных на них ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты мебели, для приобретения которой физические лица оформили с ООО «Коммерческий банк «Дельта» кредитные договора, от ОСОБА_10 в пользу ОСОБА_7 в качестве части дохода, добытого в результате совместной преступной деятельности.
На ОСОБА_10 возлагались функции перевода в наличную форму денежных средств, поступивших на ее банковские счета от ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за мебель, реализованную в пользу физических лиц, заключивших с ООО «Коммерческий банк «Дельта» кредитные договора, последующего распределения полученных денежных средств между участниками организованной группы, а также подписания документов (актов приема-передачи товара и накладных на получение товара), которыми удостоверялись якобы имевшие место факты получения мебели физическими лицами, которые оформляли для данной цели кредитные договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта», а также заверения данных документов и фактов, указанных в них, оттиском печати ФЛП ОСОБА_10
Разработанный ОСОБА_7, и одобренный ОСОБА_9 и ОСОБА_10, общий план преступных действий, направленных на присвоение чужого имущества и подделки с этой целью документов, заключался в том, что ОСОБА_7 подыскивал физических лиц, желающих приобрести мебельную продукцию у ФЛП ОСОБА_10 путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта» по приемлемой для них цене, приводил или направлял физических лиц в отдел по продаже мебели ФЛП ОСОБА_10 для оформления соответствующих кредитных документов, подделывал документы (акты приема-передачи товара и накладные на получение товара) от имени физических лиц, давших свое согласие на сотрудничество с ФЛП ОСОБА_10 для приобретения мебели в кредит. После этого ОСОБА_10 переводила в наличную форму безналичные денежные средства, поступившие на ее банковские счета, от ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за мебель, реализованную в пользу физических лиц, заключивших с ООО «Коммерческий банк «Дельта» кредитные договора на приобретение мебели в кредит, распределяла полученные денежные средства между участниками организованной преступной группы. После этого ОСОБА_9 контролировал составление необходимых документов (актов приема-передачи товара и накладных на получение товара), подписание данных документов со стороны ОСОБА_7 от имени физических лиц, якобы получивших мебельную продукцию у ФЛП ОСОБА_10 и оформлявших для данной цели кредитные договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта», передавал наличные денежные средства, снятые ОСОБА_10 с ее банковских счетов, и зачисленных на них ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты мебели, для приобретения которой физические лица оформили с ООО «Коммерческий банк «Дельта» кредитные договора, от ОСОБА_10 в пользу ОСОБА_7 в качестве части дохода, добытого в результате совместной преступной деятельности. После этого ОСОБА_9 передавал данные документы (акты приема-передачи товар и накладные на передачу товара) ОСОБА_10 для их утверждения и подписания от ее имени как физического лица-предпринимателя и заверения их подлинности и фактов, изложенных в них (о якобы имевших место фактах передачи мебели физическим лицам) оттиском печати ФЛП ОСОБА_10
После этого, в соответствии с разработанным ОСОБА_7 планом, участники организованной преступной группы ОСОБА_9 и ОСОБА_10, осознавая каждый свою роль в разработанном плане совместных противоправных действий, стали осуществлять преступную деятельность, направленную на присвоение чужого имущества, которое находилось в ведении лица, в особо крупных размерах, организованной преступной группой, и подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, при следующих обстоятельствах.
Во второй декаде августа 2006 г., в один из дней, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_12, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, предложил ОСОБА_12 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_12 цене. При этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», с рассрочкой платежа, при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_12, который не был осведомлен о совместном преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебельной продукции, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего он дал свое согласие на приобретение мебели в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_12 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебели и указал ему явиться в отдел по продаже мебели магазина «Галактика» и обратиться к сотруднику мебельного отдела ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 18.08.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_12 с необходимыми документами (копией паспорта и идентификационного кода) пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил и подписал от своего имени счет № 487 от 18.08.2006 г. на имя ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_12 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 15000 грн. После этого ОСОБА_12 был отведен ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, рабочее место которой находилось в мебельном отделе магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_12 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_12 согласно представленному им оригиналу паспорта, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения или отказа на оформление кредитного договора с ОСОБА_12 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 15.41 в тот же день, 18.08.2006 г. Леоновой Н.В. было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_12, после чего ОСОБА_14 распечатала кредитный договор № 001-12063-180806, согласно которого ОСОБА_12 выдавался кредит в сумме 15000 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 487 от 18.08.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_14 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_12 от своего имени. После этого ОСОБА_12 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 15 тыс. грн. сообщил ОСОБА_15 В тот же день, 18 августа 2006 г., ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 15000 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 487 от 18.08.2006 г. на имя ОСОБА_12 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 15000 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_12 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 21.08.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, составил накладную № 0679 от 21 августа 2006 года, в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_12 на сумму 15000 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_12, после чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил из его рук часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал акт приема-передачи товара и накладную на получение товара от имени ОСОБА_12 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_12 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_12, которые ОСОБА_10 подписала от своего имени своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_12 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 15000 грн., которые присвоили ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, они распорядились по своему усмотрению.
28.08.2006 г., в течение дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_16, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, предложил ОСОБА_16 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_16 цене, при этом мебельную продукцию предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. На данное предложение о приобретении мебельной продукции в кредит ОСОБА_16 ответил отказом. Не желая отступать от намеченной преступной цели, ОСОБА_7 попросил у ОСОБА_16 его паспорт для оформления кредита на приобретение мебели на имя ОСОБА_16, с обязательным погашением кредита со стороны ОСОБА_7, о чем была составлена соответствующая письменная расписка. ОСОБА_16, который не был осведомлен о совместном преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, ответил согласием на предложение ОСОБА_7 об использовании его паспорта для оформления кредитных документов, после чего передал принадлежащий ему паспорт лично в руки ОСОБА_7 28 августа 2006 года, в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7, имея на руках личный паспорт ОСОБА_16, пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 для оформления документов на приобретение мебельной продукции в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, составил и подписал от своего имени счет № 513 от 28.08.2006 г. на имя ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_16 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 15000 грн. После этого ОСОБА_7 подошел к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_17, уголовное дело в отношении которой прекращено на основании акта амнистии, с которой он был лично знаком, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_17, уголовное дело в отношении которой прекращено на основании акта амнистии, в нарушение своей должностной инструкции, по устной просьбе ОСОБА_7, как ее знакомого, не провела идентификацию клиента, и осознавая, что к ней обратился ОСОБА_7, имеющий на руках паспорт на имя постороннего лица, а именно ОСОБА_16, направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения или отказа на оформление кредитного договора якобы с ОСОБА_16 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 16.39, в тот же день, 28.08.2006 г. Балаба Н.А. было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_16, после чего ОСОБА_17 распечатала кредитный договор №001-12063-280806, согласно которого ОСОБА_16 выдавался кредит в сумме 15000 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 513 от 28.08.2006 г. и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_17 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и лично ОСОБА_7 своей личной подписью от имени ОСОБА_16 После этого ОСОБА_7 возвратил паспорт ОСОБА_16 31.08.2006 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 15000 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 513 от 28.08.2006 г. на имя ОСОБА_16 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 15000 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_16 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 03.09.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил накладную № 0689 от 03.09.2006 г., в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_16 на сумму 15000 грн., затем сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_16 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил от него часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал акт приема-передачи товара и накладную на получение товара от имени ОСОБА_16 своей личной подписью. После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_16, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_16 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Присвоенными денежными средствами в сумме 15000 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, распорядились по своему усмотрению.
Во второй декаде сентября 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своей знакомой ОСОБА_18, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, предложил ОСОБА_18 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10 по приемлемой для ОСОБА_18 цене, при этом мебельную продукцию предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_18, которая не была осведомлена о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебельной продукции, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего она дала свое согласие на приобретение мебели в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_18 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебели и указал ей явиться в отдел по продаже мебели магазина «Галактика» и обратиться к сотруднику мебельного отдела ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 15.09.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_18 с копией паспорта и идентификационного кода пришла в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратилась к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил и подписал от своего имени счет № 538 от 15.09.2006 г. на имя ОСОБА_18, согласно которого ОСОБА_18 приобретала мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 24999 грн. 99 коп. После этого ОСОБА_18 была отведена ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_17, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_17, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_18 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_18 согласно представленному ею паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения или отказа на оформление кредитного договора с ОСОБА_18 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 14.42, в тот же день 15.09.2006 г. Балаба Н.А. было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_18, после чего ОСОБА_17 распечатала кредитный договор № 002-12063-150906, согласно которого ОСОБА_18 выдавался кредит в сумме 22900 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 538 от 15.09.2006 г. и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_17 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_18 от своего имени. После этого ОСОБА_18 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 22900 грн. сообщила ОСОБА_7 15.09.2006 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 22900 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 538 от 15.09.2006 г. на имя ОСОБА_18 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 22900 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_18 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 Затем, 15.09.2006 г., ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил накладную № 06116 от 15.09.2006 г., в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_18 на сумму 25000 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_18 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил из его рук часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал акт приема-передачи товара и накладную на получение товара от имени ОСОБА_18 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_18 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_18, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_18 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 22900 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
Во второй декаде сентября 2006 г., более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_19, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, предложил ОСОБА_19 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_19 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_19, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего он дал свое согласие на приобретение мебели в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_19 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебельной продукции и указал ему явиться в отдел по продаже мебели магазина «Галактика» и обратиться к сотруднику отдела по продаже мебели ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 22 сентября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_19 с копией паспорта и идентификационного кода пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся мебельным отделом ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдел по продаже мебели, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить и подписать от своего имени счет № 222 от 22 сентября 2006 года на имя ОСОБА_19, согласно которого ОСОБА_19 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 20000 грн. После этого ОСОБА_19 был отведен ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_17, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_17, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_19 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_19 согласно представленному им паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения или отказа на оформление кредитного договора со ОСОБА_19 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 12.34 22.09.2006 г. Балаба Н.А. было получено разрешение на заключение кредитного договора со ОСОБА_19, после чего ОСОБА_17, распечатала кредитный договор № 001-12063-220906, согласно которого ОСОБА_19 выдавался кредит в сумме 20000 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 222 от 22.09.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_17 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_19 После этого ОСОБА_19 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 20000 грн. сообщил ОСОБА_15, и кроме того подписал своей личной подписью от своего имени акт приема-передачи товара, датированный 21 сентября 2006 года. 22.09.2006 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 20000 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 222 от 22.09.2006 года на имя ОСОБА_19 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 20000 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_19 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 22.09.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдела по продаже мебели составить накладную № 06121 от 22 сентября 2006 года, в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_19 на сумму 20000 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_19 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил из его рук часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал накладную на получение товара от имени ОСОБА_19 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_19 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_19, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_19 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 20000 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
Во второй декаде октября 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_20, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, предложил ОСОБА_20 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_20 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_20, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего он дал свое согласие на приобретение мебели в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_20 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебели и указал ему явиться в отдел по продаже мебели магазина «Галактика» и обратиться к сотруднику мебельного отдела ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 12.10.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_20 с копией паспорта и идентификационного кода пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдела по продаже мебели, не осведомленному о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить и подписать от своего имени счет № 272 от 12.10.2006 г. на имя ОСОБА_20, согласно которого ОСОБА_20 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 23256 грн. После этого ОСОБА_20 был отведен ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_20 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_20 согласно представленному им паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения или отказа на оформление кредитного договора с ОСОБА_20 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 14.01 12 октября 2006 года ОСОБА_14 было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_20, после чего ОСОБА_14 распечатала кредитный договор № 002-12063-121006, согласно которого ОСОБА_20 выдавался кредит в сумме 23256 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 272 от 12.10.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_14 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_20 от своего имени. После этого ОСОБА_20 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 23256 грн. сообщил ОСОБА_7 13 октября 2006 года ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 23256 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 272 от 12.10.2006 года на имя ОСОБА_20 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 23256 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_20 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 13 октября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил накладную № 272 от 12 октября 2006 года, в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_20 на сумму 23256 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_20 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил от него часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал акт приема-передачи товара и накладную на получение товара от имени ОСОБА_20 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_20 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_20, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_20 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 23256 грн., ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
Во второй декаде октября 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своей знакомой ОСОБА_21, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, предложил ОСОБА_21 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_21 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_21, которая не была осведомлена о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего она дала свое согласие на приобретение мебели продукции в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_21 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебели и указал ей явиться в отдел по продаже мебели магазина «Галактика» и обратиться к ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 14 октября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_21 с копией паспорта и идентификационного кода пришла в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратилась к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдела по продаже мебели, который не был осведомлен о совместном преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить и подписать от своего имени счет № 278 от 14 октября 2006 года на имя ОСОБА_21, согласно которого ОСОБА_21 приобретала мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 23850 грн. После этого ОСОБА_21 была отведена ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_21 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_21 согласно представленному ею паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения или отказа на оформление кредитного договора с ОСОБА_21 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 16.55 14 октября 2006 года ОСОБА_14 было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_21, после чего ОСОБА_14 распечатала кредитный договор № 001-12063-141006, согласно которого ОСОБА_21 выдавался кредит в сумме 23 тыс. 850 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 278 от 14.10.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_14 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_21 от своего имени. После этого ОСОБА_21 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 23850 грн. сообщила ОСОБА_7, и кроме того подписала своей личной подписью от своего имени акт приема-передачи товара, датированный 14 октября 2006 года. 16 октября 2006 года ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 23850 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 278 от 14.10.2006 года на имя ОСОБА_21 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 23850 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_21 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 14 октября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отделе по продаже мебели составить накладную № 06151 от 14 октября 2006 года, в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_21 на сумму 23850 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_21 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил из его рук часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отделе по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал накладную на получение товара от имени ОСОБА_21 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_21 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_21, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_21 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 23850 грн., ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
В третьей декаде октября 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_22 и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, предложил ОСОБА_22 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_22 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», с рассрочкой платежа, при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_22, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего он дал свое согласие на приобретение мебельной продукции в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_22 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебели и указал ему явиться в мебельный отдел магазина «Галактика» и обратиться к ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 24 ноября 2006 года, в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_22 с копией паспорта и идентификационного кода пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, составил и подписал от своего имени счет № 318 от 26 октября 2006 года на имя ОСОБА_22, согласно которого ОСОБА_22 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 17290 грн. После этого ОСОБА_22 был отведен ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_22 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_22 согласно представленному ею паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения на оформление кредитного договора с ОСОБА_22 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 17.01 26 октября 2006 года ОСОБА_14 было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_22, после чего ОСОБА_14 распечатала кредитный договор № 005-12063-261006, согласно которого ОСОБА_22 выдавался кредит в сумме 17 тыс. 290 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 318 от 26.10.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_14 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_22 от своего имени. После этого ОСОБА_22 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 17290 грн. сообщила ОСОБА_7 26 октября 2006 года ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 17290 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 318 от 26.10.2006 года на имя ОСОБА_22 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 17290 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_22 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 26 октября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, поручил одному из сотрудников отдела по продаже мебели, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить накладную № 06169 от 26 октября 2006 года, в которую внести данные о выдаче мебели ОСОБА_22 на сумму 17290 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_22 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил из его рук часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал накладную на получение товара от имени ОСОБА_22 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_22 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_22, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_22 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 17290 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
В третьей декаде октября 2006 г., более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своей знакомой ОСОБА_23, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, предложил ОСОБА_23 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_23 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемные моменты при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_23, которая не была осведомлена о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего она дала свое согласие на приобретение мебельной продукции в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_23 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебельной продукции и указал ей явиться в отдел по продаже мебели магазина «Галактика» и обратиться к ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 01.11.2006 г., в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_23 с копией паспорта и идентификационного кода пришла в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся мебельным отделом ФЛП ОСОБА_10, в котором обратилась к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил и подписал от своего имени счет № 335 от 01 ноября 2006 года на имя ОСОБА_23, согласно которого ОСОБА_23 приобретала мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 17837 грн. После этого ОСОБА_23 была отведена ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_23 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_23 согласно представленному ею паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения на оформление кредитного договора с ОСОБА_23 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 14.14 01.11.2006 г. Леоновой Н.В. было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_23, после чего ОСОБА_14 распечатала кредитный договор № 002-12063-011106, согласно которого ОСОБА_23 выдавался кредит в сумме 17837 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 335 от 01.11.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_14 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_23 от своего имени. После этого ОСОБА_23 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 17 тыс. 837 грн. сообщила ОСОБА_15, и кроме того подписала своей личной подписью от своего имени акт приема-передачи товара, датированный 01 ноября 2006 года. 01 ноября 2006 года ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 17837 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 335 от 01.11.2006 года на имя ОСОБА_23 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 17837 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_23 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 01 ноября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдела по продаже мебели составить накладную № 0183 от 01 ноября 2006 года, в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_23 на сумму 17837 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_23 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил из его рук часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и находясь в помещении отделе по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал накладную на получение товара от имени ОСОБА_23 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_23 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_23, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_23 оттиском печати ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 17837 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
В третьей декаде ноября 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_24, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, предложил ОСОБА_24 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_24 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемы при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_24, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего он дал свое согласие на приобретение мебельной продукции в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_24 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебельной продукции и указал ему явиться в мебельный отдел магазина «Галактика» и обратиться к сотруднику отдела по продаже мебели ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 24 ноября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_24 с копией паспорта и идентификационного кода пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебели в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдела по продаже мебели, не осведомленному о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить и подписать от своего имени счет № 361 от 24 ноября 2006 года на имя ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 14544 грн. После этого ОСОБА_24 был отведен ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_1, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_1, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_24 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_24 согласно представленному ею паспорту, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения на оформление кредитного договора с ОСОБА_24 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 17.29 24 ноября 2006 года ОСОБА_1 было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_24, после чего ОСОБА_1 распечатала кредитный договор № 001-12063-241106, согласно которого ОСОБА_24 выдавался кредит в сумме 14544 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 361 от 24.11.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_1 от своего имени как кредитного инспектора ООО «Коммерческий банк «Дельта», и ОСОБА_24 от своего имени. После этого ОСОБА_24 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 14544 грн. сообщил ОСОБА_7 24 ноября 2006 года ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 14544 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 361 от 24.11.2006 года на имя ОСОБА_24 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму поступившие денежные средства в сумме 14544 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_24 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 28 ноября 2006 года, в течении рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, поручил одному из сотрудников отдела по продаже мебели, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить накладную № 361 от 28 ноября 2006 года, в которую внести данные о выдаче мебели ОСОБА_24 на сумму 14544 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_24 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил от него часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации преступного умысла, и находясь в помещении отдела по продаже мебели магазина «Галактика», расположенного по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, лично подписал акт приема-передачи товара и накладную на получение товара от имени ОСОБА_24 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_24 После этого ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 акт приема-передачи товара и накладную на получение товара, подписанную ОСОБА_7 от имени ОСОБА_24, которые ОСОБА_10 подписала своей личной подписью и заверила факт получения мебели ОСОБА_24 печатью ФЛП ОСОБА_10 Денежными средствами в сумме 14544 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 распорядились по своему усмотрению.
В первой декаде декабря 2006 года, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_7 встретился со своим знакомым ОСОБА_25, и, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, предложил ОСОБА_25 приобрести мебель у ФЛП ОСОБА_10, по приемлемой для ОСОБА_25 цене, при этом мебель предлагалось приобрести путем кредитования через ООО «Коммерческий банк «Дельта», при этом ОСОБА_13 все возникающие проблемы при оформлении кредита брался разрешать сам. ОСОБА_25, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, условия приобретения мебели, предложенные ОСОБА_7, показались выгодными, после чего он дал свое согласие на приобретение мебели в отделе по продаже мебели магазина «Галактика» с помощью услуг ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_25 перечень документов, необходимых для оформления кредита на приобретение мебели и указал ему явиться в мебельный отдел магазина «Галактика» и обратиться к ОСОБА_9 для оформления соответствующих документов. 06 декабря 2006 года, в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_25 с копией паспорта и идентификационного кода пришел в отдел по продаже мебели магазина «Галактика», расположенный по адресу: г.Луганск, кв.Шевченко, 5, и который являлся торговой точкой ФЛП ОСОБА_10, в котором обратился к ОСОБА_9 за помощью в оформлении документов на приобретение мебельной продукции в кредит. ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, дал устное указание одному из сотрудников отдела по продаже мебели, не осведомленному о совместном преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, составить и подписать от своего имени счет № 374 от 06 декабря 2006 года на имя ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_25 приобретал мебель у ФЛП ОСОБА_10 на сумму 24994 грн. После этого ОСОБА_25 был отведен ОСОБА_9 к кредитному инспектору ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, рабочее место которой находилось в отделе по продаже мебели магазина «Галактика», с целью оформления кредитных документов на приобретение мебели. Кредитный инспектор ООО «Коммерческий банк «Дельта» ОСОБА_14, будучи не осведомленной о преступном умысле ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, проверила документы ОСОБА_25 на предмет их соответствия внутренним нормам ООО «Коммерческий банк «Дельта» для оформления кредита, идентифицировала личность ОСОБА_25 согласно представленному им паспортом, после чего направила запрос в центральный офис ООО «Коммерческий банк «Дельта» с целью получения разрешения на оформление кредитного договора с ОСОБА_25 на приобретение мебели у ФЛП ОСОБА_10 В 15.15 06 декабря 2006 года ОСОБА_14 было получено разрешение на заключение кредитного договора с ОСОБА_25, после чего ОСОБА_14 распечатала кредитный договор № 003-12063-061206, согласно которого ОСОБА_25 выдавался кредит в сумме 24994 грн. для приобретения мебели, указанной в счете-фактуре № 374 от 06.12.2006 года и анкету заемщика, которые подписали ОСОБА_14 от своего имени как кредитного инспектора, и ОСОБА_25 После этого ОСОБА_25 о факте подписания кредитного договора с ООО «Коммерческий банк «Дельта» и выделении кредитных средств в размере 24994 грн. сообщил ОСОБА_7 А.Ю. 06 декабря 2006 г., ООО «Коммерческий банк «Дельта» перечислил денежные средства в сумме 24994 грн. на банковский счет ФЛП ОСОБА_10 в качестве оплаты за товар согласно счета-фактуры № 374 от 06.12.2006 г. на имя ОСОБА_25 После этого ОСОБА_10, выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, перевела в наличную форму денежные средства в сумме 24994 грн., перечисленные ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты за товар для ОСОБА_25 После этого ОСОБА_10 передала часть полученных денежных средств ОСОБА_9 в качестве его части дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла, и часть аналогичного дохода для ОСОБА_7 После этого, 06 декабря 2006 года, в течение рабочего дня, более точное время установить не представилось возможным, ОСОБА_9, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, составил накладную № 06217 от 06 декабря 2006 года, в которую внес данные о выдаче мебели ОСОБА_25 на сумму 24994 грн., после чего сообщил ОСОБА_7 о получении наличных денежных средств на имя ОСОБА_25 После чего ОСОБА_7 приехал к ОСОБА_9, получил от него часть наличных денежных средств в качестве его дохода, добытого в результате реализации совместного преступного умысла. Присвоенными денежными средствами в сумме 24994 грн. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, распорядились по своему усмотрению.
Деятельность организованной преступной группы в составе подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 осуществлялась в период времени с первой декады августа 2006 года по первую декаду декабря 2006 года. В результате действий подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ООО «Коммерческий банк «Дельта» был причине материальный ущерб в общей сумме 194 тыс. 671 грн., т.е. в сумме, превышающей 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.
В судебном заседании подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 виновным себя в предъявленном обвинении признали полностью и согласились с фактическими обстоятельствами совершенных преступлений, изложенными в обвинительном заключении, подтвердили их. В содеянном чистосердечно раскаялись, заверив суд, что больше подобного не повторится.
Кроме полного признания своей вины подсудимыми, его вина подтверждается собранными по делу следующими доказательствами.
- договором о сотрудничестве № 12-11/07/06-00 от 11.07.2006 г. и договором о сотрудничестве № 12-01/10/06-001 от 01.10.2006 г., заключенных между ООО «Коммерческий банк «Дельта» и ФЛП ОСОБА_10, согласно которых ООО «Коммерческий банк «Дельта» обязуется производить перечисление денежных средств на банковские счета ФЛП ОСОБА_10 на основании счетов-фактур, выписанных ОСОБА_10, для приобретения в кредит товара клиентам банка, а ФЛП ОСОБА_10 обязуется предоставить рабочее место для сотрудника банка в помещении магазина, приобрести и выдать товар клиенту (т.1 л.д.9-25);
- трудовым договором между ФЛП ОСОБА_10 и ОСОБА_9, согласно которого ОСОБА_9 принят на работу к ОСОБА_10 с 01.04.2006 г. (т.2 л.д.247-248);
- распиской от 28.08.2006 г., от имени ОСОБА_7, согласно которой ОСОБА_7 обязуется выплатить ОСОБА_16 деньги в погашение кредита до 28.09.2006 г., в залог передал ему техпаспорт на автомобиль «ЗиЛ» (т.1 л.д.133);
- счетом № 487 от 18.08.2006 г. на имя ОСОБА_12, счетом № 513 от 28.08.2006 г. на имя ОСОБА_16, счетом № 538 от 15.09.2006 г. на имя ОСОБА_18, счетом № 318 от 26.10.2006 г. на имя ОСОБА_22, счетом № 335 от 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_23, в которых в графах «директор» и «главный бухгалтер» имеется подпись ОСОБА_9 (т.1 л.д.210, 217, 226, 253, 262);
- распечаткой движения денежных средств по текущему банковскому счету № 2605503443003, в Луганском филиале АБ «Киевская Русь», согласно которой в период времени с 19.07.2006 г. по 16.11.2006 г. на указанный банковский счет поступали денежные средства от ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты товара за физических лиц по кредитным договорам, а ОСОБА_10 поступившие денежные средства переводились в наличную форму путем снятия с использованием банкоматов (т.2 л.д.91-118);
- распечаткой движения денежных средств по текущему банковскому счету № 26003711400072 в Луганском отделении № 1 ОАО «ВТБ-Банк», согласно которой в период времени с 04.09.2006 г. по 25.12.2006 г. на указанный банковский счет поступали денежные средства от ООО «Коммерческий банк «Дельта» в качестве оплаты товара за физических лиц по кредитным договорам, а ОСОБА_10 поступившие денежные средства переводились в наличную форму путем использования денежных чеков (т.2 л.д.128-146);
- денежными чеками Луганского отделения № 1 ОАО «ВТБ-Банк» за период времени с 04.09.2006 г. по 05.01.2007 г., согласно которых ОСОБА_10 переводила в наличную форму имеющиеся на банковском счете денежные средства (т.2 л.д.147-195);
- накладной № 06217 от 06.12.2006 г. на сумму 24944 грн. на имя ОСОБА_25, в которой в графе «принял» отсутствует подпись лица, принявшего мебель (т.2 л.д.224);
- накладной № 0689 от 03.09.2006 г. на сумму 15000 грн. на имя ОСОБА_16, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.228);
- накладной № 0679 от 21 августа 2006 года на сумму 15000 грн. на имя ОСОБА_12, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.231);
- накладной № 06151 от 14 октября 2006 года на сумму 23850 грн. на имя ОСОБА_21, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.233);
- накладной № 06121 от 22 сентября 2006 года на сумму 20000 грн. на имя ОСОБА_19, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.235);
- накладной № 06116 от 15 сентября 2006 года на сумму 25000 грн. на имя ОСОБА_18, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.237);
- накладной № 06169 от 26 октября 2006 года на сумму 17290 грн. на имя ОСОБА_26, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.239);
- накладной № 272 от 12 октября 2006 года на сумму 23256 грн. на имя ОСОБА_20, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_9 (т.2 л.д.241);
- накладной № 361 от 28 ноября 2006 года на сумму 14544 грн. на имя ОСОБА_24, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.244);
- накладной № 06183 от 01 ноября 2006 года на сумму 17837 грн. на имя ОСОБА_23, согласно которой в графе «принял» имеется подпись от имени лица, принявшего мебель, в графе «выдал» имеется подпись, выполненная ОСОБА_10 (т.2 л.д.246);
- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 1023/23 от 20.07.2007 г., согласно которого за период времени с 11.07.2006 г. по 01.03.2007 г. на банковские счета ОСОБА_10 поступали денежные средства от ООО «Коммерческий банк «Дельта» в оплату за мебель или товар, общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета ЧП ОСОБА_10 составляет 2 300 480 грн. 18 коп. В период времени с 11 июля 2006 года по 01 марта 2007 года поступившие на банковские счета ОСОБА_10 денежные средства направлялись на приобретение мебели, общая сумма направленных на приобретение мебели денежных средств составляет 10 000 грн. За период времени с 11 июля 2006 года по 01 марта 2007 года общая сумма денежных средств, переведенная ЧП ОСОБА_10 из безналичной формы обращения в наличную форму обращения составляет 2 144 720 грн., в том числе по чековой книжке в сумме 1 296 320 грн. и через банкомат в сумме 848 400 грн. (т.3 л.д.54-74);
- справкой от 03.08.2007 г., согласно которой ООО «Коммерческий банк «Дельта» произвел оплату в пользу физического лица-предпринимателя ОСОБА_10 согласно счетов-фактур и кредитных договоров по следующим клиентам: ОСОБА_22 26 октября 2006 года в сумме 17290 грн., ОСОБА_23 01 ноября 2006 года в сумме 1837 грн., ОСОБА_12 18 августа 2006 года в сумме 15000 грн., ОСОБА_24 24 ноября 2006 года в сумме 14544 грн., ОСОБА_16 31 августа 2006 года в сумме 15000 грн., ОСОБА_18 15 сентября 2006 года в сумме 22900 грн., ОСОБА_19 22 сентября 2006 года в сумме 20000 грн., ОСОБА_25 06 декабря 2006 года в сумме 24994 грн., ОСОБА_20 13 октября 2006 года в сумме 23256 грн., ОСОБА_21 16 октября 2006 года в сумме 23850 грн., всего в общей сумме 194 671 грн. (т.4 л.д.47);
- заключением повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 5127/02 от 05 декабря 2007 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_21, расположенная в накладной № 06151 от 14 октября 2006 года в графе «принял», выполнена не ОСОБА_21, а другим лицом с подражанием подлинной (т.4 л.д.56-59);
- заключение повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 5128/02 от 08 ноября 2007 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_20 в накладной № 272 от 12 октября 2006 года в строке «принял» выполнена не ОСОБА_20, а другим лицом. Подпись от имени ОСОБА_20 а акте приема-передачи товара от 12 октября 2006 года в строке «покупатель» выполнена не ОСОБА_20, а другим лицом с подражанием подлинной подписи (т.4 л.д.72-74);
- заключением повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 5129/02 от 07 декабря 2007 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_23, расположенная в накладной № 06183 от 01 ноября 2006 года, выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом с подражанием подлинной (т.4 л.д.87-90);
- заключением повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 5130/02 от 19 ноября 2007 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_19 в накладной № 06121 от 22 сентября 2006 года в строке «принял» выполнена не ОСОБА_19, а другим лицом с подражанием подлинной подписи (т.4 л.д.103-105);
- мемориальными ордерами ООО «Коммерческий банк «Дельта», согласно которых на банковский счет физического лица-предпринимателя ОСОБА_10 были перечислены денежные средства в качестве оплаты за товары, в частности: 18 августа 2006 года перечислены денежные средства в сумме 15000 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_12, 31 августа 2006 года перечислены денежные средства в сумме 15000 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_16, 15 сентября 2006 года перечислены денежные средства в сумме 22900 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_18, 13 октября 2006 года перечислены денежные средства в сумме 23256 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_20, 16 октября 2006 года перечислены денежные средства в сумме 23850 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_21, 26 октября 2006 года перечислены денежные средства в сумме 17290 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_22, 01 ноября 2006 года перечислены денежные средства в сумме 17837 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_23, 24 ноября 2006 года перечислены денежные средства в сумме 14544 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_24, 06 декабря 2006 года перечислены денежные средства в сумме 24994 грн. в качестве оплаты за товар ОСОБА_25 (т.4 л.д.312-320);
- заключением повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 262/02 от 18 февраля 2008 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_23, расположенная в накладной № 06183 от 01 ноября 2006 года, выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом с подражанием подлинной. Подпись от имени ОСОБА_21, расположенная в накладной № 06151 от 14 октября 2006 года в графе «принял», выполнена не ОСОБА_21, а другим лицом с подражанием подлинной. Подпись от имени ОСОБА_19, расположенная в накладной № 06121 от 22 сентября 2006 года в графе «принял», выполнена не ОСОБА_19, а другим лицом с подражанием подлинной. Подписи от имени ОСОБА_20, расположенные в накладной № 272 от 12 октября 2006 года в графе «принял» и акте приема-передачи товара от 12 ноября 2006 года в графе «покупатель», выполнены не ОСОБА_20, а другим лицом с подражанием подлинной. Подпись от имени ОСОБА_22, расположенная в накладной № 06169 от 26 октября 2006 года в строке «принял», выполнена не ОСОБА_22, а другим лицом с подражанием подлинной. Подписи от имени ОСОБА_24, расположенные в накладной № 361 от 28 ноября 2006 года в строке «принял», двух актах приема-передачи товара от 28 ноября 2006 года в графе «покупатель», выполнены одним лицом, но не ОСОБА_24, а другим лицом с подражанием подлинной. Подписи от имени ОСОБА_12, расположенные в накладной № 0679 от 21 августа 2006 года в строке «принял», двух актах приема-передачи товара от 21 июля 2006 года в графе «покупатель», выполнены одним лицом, но не ОСОБА_12, а другим лицом. Подписи от имени ОСОБА_18, расположенные в кредитном договоре № 002-12063-150906 от 15 сентября 2006 года в графе «заемщик», приложении к кредитному договору в графе «дата, фамилия и инициалы, подпись», в копиях паспорта на имя ОСОБА_18 в строке «копия верна», копии идентификационного кода в строке «копия верна», выполнены ОСОБА_18. Подпись от имени ОСОБА_18, расположенная в накладной № 06116 от 15 сентября 2006 года в графе «принял», выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом с подражанием подлинной. Подписи от имени ОСОБА_16, расположенные в накладной № 0689 от 03 сентября 2006 года в графе «принял», двух актах приема-передачи товара от 03 сентября 2006 года в графе «покупатель», выполнены одним лицом, но не ОСОБА_16, а другим лицом. Подписи от имени ОСОБА_16, расположенные в кредитном договоре № 001-12063-280806 от 28 августа 2006 года в графе «заемщик», приложении к кредитному договору в строке «дата, фамилия и инициалы, подпись», в копиях паспорта на имя ОСОБА_16 в строке «копия верна», выполнены ОСОБА_7. Электрофотографическое изображения рукописного текста расписки от 28 августа 2006 года, а также подписи от имени ОСОБА_7, являются изображением почерка и подписи ОСОБА_7. Рукописные записи «28.08.06 ОСОБА_16» в приложении к кредитному договору в графе «дата, фамилия и инициалы», «копия верна» в копиях паспорта на имя ОСОБА_16, выполнены ОСОБА_7 (т.5 л.д.19-34);
- стенограммой оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием обвиняемых ОСОБА_10 и ОСОБА_9, согласно которых в процессе беседы они обсуждают факты подписания документов о выдаче мебели без фактического наличия таковой, факты передачи наличных денежных средств от ОСОБА_10 в руки ОСОБА_9 для из последующей передачи ОСОБА_7, факты обмана клиентов со стороны ОСОБА_7 (т.5 л.д.68-95);
- постановлением от 25.02.2008 г. о признании вещественными доказательствами: актов приема-передачи мебели; накладных на передачу мебели; видеокассеты в корпусе черного цвета марки «Samsung», надпись на полоске белой бумаги «ВБ-583»; двух аудиокассет марки «Sony» в корпусе черного цвета, на одной из аудиокассет имеется надпись «N 642 I», на другой аудиокассете надпись «N 638» (т.5 л.д.117-118).
При таких обстоятельствах суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 полностью установлена и доказана.
Обвинением неправильно указан квалифицирующий признак совершенных подсудимыми преступлений, предусмотренных ст.358 ч.2 УК Украины, а именно – подделки документов, освобождающих от обязанностей. В действительности подсудимыми подделывались документы (акты приема-передачи мебели, счета-фактуры на оплату мебели, накладные на получение мебели, а по эпизоду с ОСОБА_16 – также кредитный договор и анкета заемщика), которые фактически предоставляли права, а именно – права физическим лицам на получение кредита в ООО «Коммерческий банк «Дельта» на получение мебельной продукции у ФЛП ОСОБА_10, а также право ФЛП ОСОБА_10 на получение в свое распоряжение (ведение) кредитных денежных средств от ООО «Коммерческий банк «Дельта».
Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 по ст.191 ч.5 УК Украины по признаку присвоения лицом чужого имущества, которое находилось в его ведении, совершенного в особо крупных размерах организованной группой, а также по ст.358 ч.2 УК Украины по признаку подделки документов, которые предоставляют права, в целях использования его как подделывателем так и иным лицом, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
При назначении наказания, суд, руководствуясь ст. 65 УК Украины, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личности подсудимых, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Все подсудимые полностью признали свою вину в совершении преступлений и чистосердечно раскаялись в этом, что является обстоятельством, смягчающим наказание для всех подсудимых. Кроме того, подсудимый ОСОБА_7 имеет на иждивении малолетнюю дочь ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9, подсудимый ОСОБА_9 имеет на иждивении престарелого отца, который является инвалидом, подсудимая ОСОБА_10 страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, все указанные обстоятельства суд также расценивает, как смягчающие наказание подсудимых. Все подсудимые положительно характеризуются по месту жительства, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает для всех подсудимых. При назначении наказания суд учитывает также характер распределения ролей и степень участия каждого из подсудимых. Учитывая изложенные обстоятельства, наличие нескольких смягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимых, суд считает возможным применить при избрании меры наказания всем подсудимым ст.69 УК Украины, назначив им наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст.191 ч.5 УК Украины, не назначая при этом дополнительные наказания, предусмотренные данной статьей, применив при этом к подсудимой ОСОБА_10 ст.ст. 75, 76 УК Украины, освободив ее от отбывания наказания с испытательным сроком.
Гражданский иск, заявленный по делу, подлежит оставлению без рассмотрения, т.к. представитель гражданского истца в судебные заседания не являлся, что не лишает гражданского истца права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства – акты приема-передачи мебели; накладные на передачу мебели; видеокассеты в корпусе черного цвета марки «Samsung», надпись на полоске белой бумаги «ВБ-583»; две аудиокассеты марки «Sony» в корпусе черного цвета, на одной из аудиокассет имеется надпись «N 642 I», на другой аудиокассете надпись «N 638», находящиеся в материалах уголовного дела, следует оставить в уголовном деле.
Судебные издержки в сумме 10052,30 грн. подлежат взысканию с подсудимых солидарно.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 93, 323, 324, 328 УПК, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5 УК Украины и 358 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:
по ст. 191 ч.5 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;
по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде 1-го года лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины меру наказания ОСОБА_7 определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначить окончательную меру наказания в виде 2-х лет лишения свободы.
Срок отбытия наказания ОСОБА_7 исчислять с момента задержания – с 27 февраля 2008 года.
Меру пресечения ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – содержание под стражей.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5 УК Украины и 358 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:
по ст. 191 ч.5 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины – в виде 2 (двух) лет лишения свободы;
по ст. 358 ч.2 УК Украины – в виде 1-го года лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины меру наказания ОСОБА_9 определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначить окончательную меру наказания в виде 2-х лет лишения свободы.
Срок отбытия наказания ОСОБА_9 исчислять с момента задержания – с 27 февраля 2008 года.
Меру пресечения ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – содержание под стражей.
ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5, ст.358 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание:
по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины – в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
по ч. 2 ст. 358 УК Украины – в виде 1-го года лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины меру наказания определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначить окончательную меру наказания в виде 2-х лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_10 от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 1 год, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии со ст. 76 п. 2, 3, 4 УК Украины обязать ОСОБА_10 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы в течение испытательного срока.
Контроль за исполнением возложить на органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде.
Гражданский иск оставить без рассмотрения.
Взыскать солидарно с ОСОБА_7, ОСОБА_9 ОСОБА_27 ОСОБА_28 судебные издержки в сумме 10052 грн. 30 коп. в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Луганской области.
Вещественные доказательства – акты приема-передачи мебели; накладные на передачу мебели; видеокассеты в корпусе черного цвета марки «Samsung», надпись на полоске белой бумаги «ВБ-583»; две аудиокассеты марки «Sony» в корпусе черного цвета, на одной из аудиокассет имеется надпись «№ 642 I», на другой аудиокассете надпись «№ 638», находящиеся в материалах уголовного дела – оставить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован и на него принесено апелляционное представление прокурора в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска в 15-дневный срок со дня провозглашения приговора.
Судья _______________________ Е.М. Попова.
- Номер: 1-56/2010
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.08.2015
- Дата етапу: 06.08.2015
- Номер: 1-в/579/14/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Кролевецький районний суд Сумської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 05.01.2016
- Дата етапу: 06.01.2016
- Номер: 1-в/299/40/16
- Опис: клопотання про перегляд строку відбування покарання
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Виноградівський районний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 20.01.2016
- Дата етапу: 29.01.2016
- Номер: 1-в/456/45/2016
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Стрийський міськрайонний суд Львівської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 20.01.2016
- Дата етапу: 22.01.2016
- Номер: 1-56/10
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Жидачівський районний суд Львівської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.01.2010
- Дата етапу: 18.08.2016
- Номер: -------------------
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Савранський районний суд Одеської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.02.2010
- Дата етапу: 15.02.2010
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Великоберезнянський районний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.04.2010
- Дата етапу: 27.04.2010
- Номер: 1-в/303/244/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.09.2024
- Дата етапу: 12.09.2024
- Номер: 1-в/303/244/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.09.2024
- Дата етапу: 13.09.2024
- Номер: 1-в/303/244/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.09.2024
- Дата етапу: 13.09.2024
- Номер: 1-в/303/260/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.10.2024
- Дата етапу: 07.10.2024
- Номер: 1-в/303/260/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.10.2024
- Дата етапу: 09.10.2024
- Номер: 1-в/303/260/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.10.2024
- Дата етапу: 10.10.2024
- Номер: 1-в/303/260/24
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.10.2024
- Дата етапу: 10.10.2024
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-56/10
- Суд: Попільнянський районний суд Житомирської області
- Суддя: Попова Олена Михійлівна
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.04.2010
- Дата етапу: 12.05.2011