№4-11/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

21 января 2010 года Судья Никитовского районного суда г. Горловки Наумик Е.А., с участием прокурора Чауса В.И., рассмотрев в городе Горловке представление старшего следователя прокуратуры Никитовского района города Горловки ОСОБА_1 по уголовному делу №13-24154 о вынесении постановления на проведение выемки кредитных дел №3-102, №3-246, оформленных на ОСОБА_2 по поводу выдачи последнему 15.04.2005 года и 28.09.2005 года потребительских кредитов.  

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представление старшего следователя прокуратуры Никитовского района города Горловки ОСОБА_1, в котором указано, что 15.04.2005 года ОСОБА_2, будучи директором частной агрофирмы „Эльбрус” (ЕГРПОУ 30878788), являясь должностным лицом на которое возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, заключил с акционерным коммерческим банком «Национальный кредит» в лице управляющего Никитовским филиалом АКБ «Национальный кредит» в г. Горловка ОСОБА_3 кредитный договор №3-102 о предоставлении ОСОБА_2 кредита на сумму 55.000 грн. на потребительские нужды со сроком возврата до 12.10.2006 года.

При получении указанного кредита ОСОБА_2 была составлена и предоставлена в Никитовский филиал АКБ «Национальный кредит» справка №б/н от 05.04.2005 года с места роботы последнего о размере его заработной платы за период с октября 2004 года по март 2005 года, в которой указано, что размер заработной платы ОСОБА_2 как директора частной агрофирмы «Эльбрус» составляет 2.580 грн.

 Кроме того 28.09.2005 года ОСОБА_2, будучи директором частной агрофирмы „Эльбрус” (ЕГРПОУ 30878788), являясь должностным лицом, на которое возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности,  заключил с АКБ «Национальный кредит»  в лице управляющего Никитовским филиалом АКБ «Национальный кредит» в г. Горловка ОСОБА_3 кредитный договор №3-246 о предоставлении ОСОБА_2 кредита на сумму 150.000 грн. на потребительские нужды со сроком возврата до 28.03.2007 года.

При получении указанного кредита ОСОБА_2 была составлена и предоставлена в Никитовский филиал АКБ «Национальный кредит» справка №б/н от 26.09.2005 года с места роботы последнего о размере его заработной платы за период март-август 2005 г., в которой указано, что размер заработной платы ОСОБА_2 как директора частной агрофирмы «Эльбрус» составляет 2.580 грн.

Согласно информации ПФ Украины в Артемовском районе Донецкой области заработная плата (доход) ОСОБА_2 как директора частной агрофирмы «Эльбрус» составляла с марта 2004 года по июнь 2005 года 350 грн., что не соответствует размерам заработной платы, указанной ОСОБА_2 в справке №б/н от 05.04.2005 года, с марта по июнь 2005 года – 350 грн., с июля по август 2005 года - 400 грн., что не соответствует размерам заработной платы, указанной ОСОБА_2 в справке №б/н от 26.09.2005 года.

Согласно форме №1ДФ «Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога и сумм удержанного с них налога», предоставленной директором частной агрофирмой «Эльбрус» в Артемовское ОГНИ ОСОБА_2, за 4 квартал 2004 года, последний получил прибыль в размере 1.050 грн. (заработная плата), за 1 квартал 2005 года –1.050 грн. (заработная плата), что также не соответствует размерам заработной платы, указанной ОСОБА_2 в справке №б/н от 05.04.2005 года, за 2 квартал 2005 года последний получил прибыль в размере 1.050 грн. (заработная плата), за 3 квартал 2005 года –1.200 грн. (заработная плата), за 4 квартал 2005 года – 1.200 грн. (заработная плата), что также не соответствует размерам заработной платы, указанной ОСОБА_2 в справке №б/н от 26.09.2005 года.

29.12.2009 года прокурором Никитовского района города Горловки возбуждено уголовное дело №13-24154 в отношении директора частной агрофирмы «Эльбрус» ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

Д ля обеспечения полноты и всесторонности досудебного следствия, подтверждения факта получения  директором частной агрофирмы «Эльбрус» ОСОБА_2 15.04.2005 года, а также  28.09.2005 года потребительских кредитов в Никитовском филиале АКБ «Национальный кредит» в г. Горловка на основании предоставленных последним справок №б/н от 05.04.2005 года, №б/н от 26.09.2005 года с места его роботы о размере среднемесячной заработной платы директора частной агрофирмы «Эльбрус» ОСОБА_2 за период с октября 2004 года по март 2005 года, а так же с марта по август 2005 г., содержание которых не соответствует действительности, которые находятся в кредитных делах №3-102, №3-246, возникла необходимость в раскрытии банковской тайны с целью проведения выемки в Никитовском филиале АКБ «Национальный кредит», идентификационный код 25762931, МФО 335797, расположенном по адресу: г. Горловка ул. Черняховского,61, кредитных дел №3-102, №3-246, оформленных на ОСОБА_2 по поводу выдачи последнему 15.04.2005 года и 28.09.2005 года потребительских кредитов.

Согласно ст.ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» раскрытие банковской тайны возможно лишь по решению суда.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку кредитные дела №3-102, №3-246, оформленные на ОСОБА_2 в 2005 году, являются источниками доказательств по уголовному делу №13-24154, а потому имеют значение для установления истины по возбужденному уголовному делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины,  ст.ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,    

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведение выемки в Никитовском филиале АКБ «Национальный кредит», идентификационный код 25762931, МФО 335797, расположенном по адресу: г. Горловка ул. Черняховского,61, кредитных дел №3-102, №3-246, оформленных на ОСОБА_2 в 2005 году, в порядке, согласованном с управляющим Никитовского филиала АКБ «Национальный кредит».  

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: