дело № 4-18/ 2010 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем     УКРАИНЫ

21 января  2010 года        

      Керченский городской суд  АР Крым в составе: председательствующего судьи - Киселева Е.М.

при секретаре – Дробот Е.Н.

с участием прокурора – Черкасова А.М.,

рассмотрев представление прокуратуры г. Керчи о проведении выемки банковских документов в филиале «Проминвестбанка» в г. Керчи,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой г. Керчи проводится досудебное следствие по уголовному делу №109001160151, возбужденному 18 ноября 2009 года в отношении должностных лиц ООО «Ювас - Транс», по признакам состава преступления, предусмотренного ст.366 ч.1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что 9.07.2009 года  в  12 часов 40 минут должностные лица ООО «Ювас - Транс», управляя судном СЛВ «Катран», в нарушение требований Кодекса торгового мореплавания Украины, осуществили выход из акватории ГП «Керченский морской рыбный порт»,  при этом внесли заведомо ложные сведения в официальный документ  - судовой журнал СЛВ «Катран» №27 о том, что с 9 по 11 июля 2009 года судно находилось в акватории порта.

Согласно данных диспетчерской службы ГП «Керченский морской рыбный порт», 9.07.2009 года в 12 часов 40 минут судно СЛВ «Катран»  осуществило выход из акватории порта и вернулось только 11.07.2009 года в 3 часа 20 минут.  

Помимо этого,  следствием установлено, что  ООО «Ювас - Транс» при помощи  судна СЛВ «Катран»,  осуществляет хозяйственные операции, связанные с приобретением горюче-смазочных материалов, поставляемых иностранными фирмами, не зарегистрированными на территории государства Украины.

В связи с изложенным, для установления объективной истины по делу,  возникла необходимость получении оригиналов документов по открытию банковских счетов и движению денежных средств с указанием контрагентов, сумм, назначений платежей,   по  расчетному  счету  №26005301392801 ООО «Ювас - Транс», г. Керчь, ул. Свердлова, 49 (ОКПО 31929178), открытого в филиале  «Проминвестбанк» в г. Керчи АР Крым, МФО 324548, г. Керчь, ул. Карла Маркса, 36, в период с 1 января 2009 года по настоящее время, а также следующих документов:    

- заявления на открытие  расчетного счета №26005301392801;

- справки ГНА ф-4опп ООО «Ювас -  Транс»;

- карточки с образцами подписей;

- справки о внесении ООО «Ювас - Транс» в ЕГРПОУ;

-денежных чеков, подтверждающих снятие наличных денежных средств с расчетного счета;

- бухгалтерских документов подтверждающих внесение денежных средств на расчетный счет;

- свидетельства о государственной регистрации ООО «Ювас - Транс»;

- копий паспортов лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- справок о присвоении ИНН на лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- договора заключенного между  филиалом «Проминвестбанк» и ООО «Ювас - Транс»  на подключение к системе «клиент-банк» с приложениями и дополнениями;

- справки из фонда социального страхования ООО «Ювас - Транс»;

- справки из пенсионного фонда  ООО «Ювас - Транс».

    - платежные поручения,  подтверждающие перечисление денежных средств, а также документов подтверждающих внесение наличных денежных средств на расчетный счет ООО  «Ювас - Транс»  

    В представлении ставится вопрос о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Ювас-Транс» в филиале «Проминвестбанка» в г. Керчи.

    Рассмотрев представленные материалы, выслушав мнение прокурора, суд полагает, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению.

     В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

    Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

    Представление прокуратуры г. Керчи  - удовлетворить.

Дать разрешение на получение оригиналов документов по открытию банковских счетов и движению денежных средств с указанием контрагентов, сумм, назначений платежей по счету №26005301392801 ООО «Ювас - Транс», г. Керчь, ул. Свердлова, 49 (ОКПО 31929178), открытого в филиале  «Проминвестбанк» в г. Керчи АР Крым, МФО 324548, г. Керчь, ул. Карла Маркса, 36, в период с 1 января 2009 года по настоящее время, а также следующих документов:    

- заявления на открытие  расчетного счета №26005301392801;

- справки ГНА ф-4опп ООО «Ювас -  Транс»;

- карточки с образцами подписей;

- справки о внесении ООО «Ювас - Транс» в ЕГРПОУ;

-денежных чеков, подтверждающих снятие наличных денежных средств, с расчетного счета;

- бухгалтерских документов подтверждающих внесение денежных средств на расчетный счет;

- свидетельства о государственной регистрации ООО «Ювас - Транс»;

- копий паспортов лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- справок о присвоении ИНН на лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- договора заключенного между  филиалом «Проминвестбанк» и ООО «Ювас - Транс»  на подключение к системе «клиент-банк» с приложениями и дополнениями;

- справки из фонда социального страхования ООО «Ювас - Транс»;

- справки из пенсионного фонда  ООО «Ювас - Транс».

   - платежные поручения,  подтверждающие перечисление денежных средств, а также документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств на расчетный счет ООО  «Ювас - Транс».  

      Постановление обжалованию не подлежит.

Судья     (подпись)                           Е.М.КИСЕЛЕВ

Копия верна: судья