В И Р О К

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И .

13 липня 2009 року.

Кам»янець-Подільський міськрайонний суд  Хмельницької області

в складі : головуючої  судді - Семенюк В.В.

                при секретарі - Мазуркевич О.М., Білоус Л.В., Глезовій М.Г.

                з участю прокуророра - ОСОБА_1

                адвоката – ОСОБА_2

розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні  в м. Кам»янець-Подільський  кримінальну справу по обвинуваченню   ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого , у  скоєнні  злочину  передбаченого ч.2 ст.15,  

ч.4 ст.190 , ч.4 ст.27, ч.2 ст.15 - ч.2 ст.369,  ч.1,ч.3 ст.357, ч.2 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 восени 2003 року , ніде не працюючи ,  з метою незаконного збагачення, вирішив заволодіти чужим майном шляхом шахрайства. З цією метою він, під виглядом надання послуг в оформленні візи для виїзду за кордон,  розповсюджував серед  громадян міста  Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району  інформацію, що він  має змогу  оформити  візу для виїзду до Італії. Так, ОСОБА_3О знайшов ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, яким потрібна була віза для виїзду за кордон. Він зв’язувався з данними особами по телефону, взнавав  їх адресу та приїздив до них додому, де  шляхом обману, який виразився в повідомленні їм завідомо неправдивих відомостей про те, що він  має змогу законним чином оформити на протязі місяця візу для виїзду до Італії, організувати туди переїзд , працевлаштувати  та  легалізувати їх там  та  з  метою заволодіння чужим майном громадян,  входив в довіру  потерпілих і з цією метою  знайомився з потерпілими та їх родичами  , розмовляв з ними , співчував їх становищу, обіцяв допомогти оформити візу, відправити їх до Італії і там працевлаштувати. Крім того говорив, що може  влаштувати інших осіб на високооплачувану роботу. Таким чином , зловживаючи довірою потерпілих, яка виразилася у використанні товариських  відносин та знайомств, що  викликало почуття довіри потерпілих, заволодів їх коштами , які витратив на власні потреби.

Для приховування обману ОСОБА_3 просив обманутих громадянам надати йому  оригінали та копії документів, які потрібні нібито для оформлення візи. Громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, довіряючи йому, не  знаючи істиних  злочинних намірів ОСОБА_3, розповідали своїм знайомим та родичам - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8  про те, що їм ОСОБА_3 допомагає оформити візи для виїзду до Італії і  маючи на меті допомогти своїм знайомим та родичам також оформити візу для виїзду до Італії,  знайомили їх із ОСОБА_3

ОСОБА_3 при зустрічі із новими особами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, які хотіли виїхати до Італії і їм потрібна була віза,  вирішив їх обманути  та одночасно заволодіти грошима ОСОБА_4, ОСОБА_7 ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6В . З цією метою ОСОБА_3 входив в довіру та обманював  їх,  неодноразово приїжджав до потерпілих додому , телефонував їм та говорив , що він вже готує візи їх знайомим . Коли обмануті громадяни повірили  ОСОБА_3 і  передали  вказані ним оригінали та копії документів, то  він,  зловживаючи їх довірою, сказав надати йому гроші в сумі  

1770-1800 ЄВРО кожному для оформлення візи. Отримавши  перші частки вказаної ним суми, ОСОБА_3 дані гроші привласнював, продовжував входити в довіру  потерпілих  і надалі їх обманювати , оговорювати , що їх документи вже розглядаються в посольстві Італії та  обіцяв найшвидшим  часом передати візи для виїзду  за кордон  та вимагав передати йому решту грошей від вказаних  ним сум. Отримані  від потерпілих кошти ОСОБА_3 привласнював та тратив на свої потреби, не маючи наміру та змоги їх повернути. Маючи на меті заволодіти коштами   громадян  ОСОБА_4 на суму  1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн.,що складає  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, грошовими коштами  ОСОБА_7 на суму 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн.,що складає 610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,  грошовими коштами ОСОБА_5  на суму сумі 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн., що складає  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 1700 ЄВРО , що по курсу Національного Банку України становить, 11046,583 грн., що складає  649,799 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, грошовими коштами ОСОБА_6 на суму  1800 євро, що по курсу Національного Банку України становить 11906,625 грн., що складає 700,3897 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а всього ОСОБА_3 намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 8600 ЄВРО, що по курсу Національного Банку України становить  54086,77 грн., що складає  3181,5747 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, свій злочинний  намір ОСОБА_3 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як потерпілі відмовились надати йому всю обумовлену суму, хоча ОСОБА_3 вчинив всі дії, необхідні для доведення злочину до кінця.

Так, приблизно у вересні 2003 року в м. Кам'янець-Подільському ОСОБА_4 познайомилась із ОСОБА_9 через свою знайому ОСОБА_10, яка повідомила , що ОСОБА_3 може оформити візу до поїздки до Італії .

Напочатку листопада 2003 року ОСОБА_3, з метою заволодіти  шляхом обману та зловживання довірою грошима ОСОБА_4 ,  зателефонував та запропонував зустрітися в її  квартирі  для обговорення  всіх необхідних обставин. ОСОБА_11 ж дня  вони зустрілися у  квартирі АДРЕСА_1

м. Кам’янця-Подільського . Там  ОСОБА_3 , виконуючи свій злочинний намір  заволодіння грошима ОСОБА_4, обманув її, запевнивши  , що може оформити для неї візу для поїздки  в Італію. Для приховування обману ОСОБА_3 сказав  ОСОБА_4, що необхідно надати йому документи - закордонний паспорт, копії свідоцтва про народження, паспорт  громадянина України та  гроші в сумі 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн. , що становило  610,46 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  

Будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, не знаючи  його істинних злочинних намірів, ОСОБА_4, повіривши ОСОБА_3 про те, що він має змогу оформити візу для виїзду до Італії, запитала його чи зможе він оформити візу і для її родички - ОСОБА_7, яка також хоче виїхати до Італії, і яка приблизно в  жовтні 2003 року розповіла про це  в м. Кам’янці-Подільському ОСОБА_4.

Взнавши від ОСОБА_4 про те, що її родичка ОСОБА_7 також хоче виїхати до Італії , ОСОБА_3 вирішив обманути і ОСОБА_7, заволодіти її грошима в сумі 1700 ЄВРО , що по курсу Національного банку України становить 10377,85 грн., що складає  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та одночасно заволодіти грошима ОСОБА_4 та ОСОБА_7 загальною сумою 3400 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 20755,708 грн.,що складає  1220,92 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  З цією метою ОСОБА_3 сказав ОСОБА_4, що зможе оформити візу для виїзду до Італії і її родичці – ОСОБА_7 ОСОБА_12 ж  ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_7 і  запропонувала  їй прийти до неї додому, пояснивши ,що в неї в квартирі  знаходиться ОСОБА_3, який оформляє візи.

Після 13 години, того ж дня ОСОБА_7 прийшла до ОСОБА_4, яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_5,  де остання  познайомила її із ОСОБА_3, який  ввів ОСОБА_7 в оману і сказав, що він може оформити для неї візу для  виїзду в Італію, але  для цього йому потрібні гроші в сумі 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,85 грн., що становило  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також з метою увійти в довіру та приховування обману ОСОБА_3 сказав, щоб ОСОБА_7 передала  йому  документи – закордонний паспорт, копію трудової книжки, свідоцтво про народження,  довідку про  зарплату,ідентифікаційний код. Крім того, він  вказав, що йому не  потрібні  всі гроші  в сумі 1700 ЄВРО, а  лише їх  частина - 500 ЄВРО.

На початку листопада 2003 рок  біля ринку «Вікторія», що розташований на мікрорайоні «Жовтневий « у м Кам’янець-Подільський,  ОСОБА_13, не знаючи істинних намірів ОСОБА_3 та  з метою допомогти  ОСОБА_5, яка також хотіла поїхати на заробітки до Італії , познайомив ОСОБА_5 із ОСОБА_3  Під час розмови із ОСОБА_5, ОСОБА_3 вирішив  також обманути її  і  заволодіти  грошима в сумі 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,85 грн., що становило  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та одночасно заволодіти грошима ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на загальну суму 5100 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 31133,56 грн., що складає  1831,39 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також ОСОБА_3для досягнення  свого злочинного наміру і  для приховування обману, з метою увійти в довіру , сказав ОСОБА_5 що для  оформлення візи їй потрібно передати йому  документи -  закордонний паспорт, свідоцтво про народження, трудову книжку, ідентифікаційний код, фотографії та гроші в сумі 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,831 грн., що становило  610,46 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

              Приблизно 10 листопада 2003 року ОСОБА_3, виконуючи свій злочинний намір по заволодінню шляхом обману грошима ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, приїхав додому до ОСОБА_5 за адресою вулиця Тринітарська, 4 м. Кам’янця-Подільського, де обманюючи її, та зловживаючи її довірою, сказав, що він зможе оформити для  неї візу для виїзду до Італії  до кінця 2003 року і потребував надати йому вказану раніше ним суму грошей та вказані ним раніше документи. ОСОБА_5, будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, передала  ОСОБА_3 документи  - закордонний паспорт, свідоцтво про народження, трудову книжку, ідентифікаційний код, фотографії та  гроші в сумі 400 ЄВРО, що  по курсу Національного банку України становить 2436,5108 грн., що складало 143,32 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_11 ж дня -10 листопада 2003 року біля 17 години  ОСОБА_3,  виконуючи свій злочинний намір заволодіти грошима ОСОБА_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прийшов додому до ОСОБА_4 і сказав їй зателефонувати  до ОСОБА_7 та сказати, щоб та принесла  вказані ним раніше документи та гроші в сумі 500 ЄВРО, що є частиною від вказаної ним раніше суми грошей. ОСОБА_4, будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, не знаючи його злочинних намірів, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що в неї дома знаходиться ОСОБА_3, який передав, щоб ОСОБА_7 принесла документи, які  необхідні  для оформлення  візи та гроші в сумі 500 ЄВРО.

Після 17 години ОСОБА_14 прийшла до ОСОБА_4, де в її квартирі передала ОСОБА_3 документи - закордонний паспорт, копію трудової книжки, свідоцтво про народження,  довідку про  зарплату, ідентифікаційний код та гроші в сумі 500 ЄВРО, що  по курсу Національного банку України становило 3045,64 грн., що складало  179,16 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Приблизно 24 листопада 2003 року ОСОБА_3, з метою заволодіти грошима шляхом обману, знову приїхав додому до ОСОБА_5, де продовжував входити  в її  довіру  сказавши , що віза вже оформляється , але ще потрібно йому надати 100 ЄВРО. Після чого  ОСОБА_5П , будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому , передала  гроші в сумі  100 доларів США, що  по курсу Національного банку України становило 533.19 грн., що складало 31,36  неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Через  декілька днів ОСОБА_3, з метою приховати обман та увійти в довіру, зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що  віза  буде готова лише  після Нового року.

 В грудні  2003 року ОСОБА_8 через свою доньку ОСОБА_15 та ОСОБА_5 взнала про те, що ОСОБА_3 може  допомогти в оформленні візи  для поїздки до Італії.

ОСОБА_3, взнавши ,що ОСОБА_8 має бажання виїхати на заробітки до Італії, вирішив  обманути і ОСОБА_8, ввійти їй в довіру, заволодіти її грошима в сумі 1700 ЄВРО , що по курсу Національного Банку України становило, 11046,58 грн., що складало   649,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та одночасно заволодіти грошима ОСОБА_4,  ОСОБА_7,ОСОБА_5 та ОСОБА_8 Н,Р. загальною сумою 6800 ЄВРО.

З цією метою ОСОБА_3  зателефонував  до ОСОБА_8 і  сказав,що приїде до неї додому, щоб про все поговорити.

ОСОБА_11 ж дня ОСОБА_3 приїхав додому  ОСОБА_8, яка проживає  за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6, з метою увійти в довіру та ввести її в оману , повідомивши ОСОБА_8, що оформляє для громадян  візи для поїздок за кордон і він вже не одній людині оформив візи для поїздки в Італію і дані особи вже знаходяться в Італії.

ОСОБА_3 для досягнення  свого злочинного наміру, з метою увійти в довіру і  для приховування обману сказав ОСОБА_8, що  він працює у  Київській  фірмі, яка оформляє  візи  через Голандське посольство та сказав, що для оформлення візи йому потрібно передати закордонний паспорт, а інші документи він візьме сам. Також ОСОБА_3 сказав, що  для оформлення візи, переїзду та працевлаштуванню йому необхідно надати  йому гроші в сумі  1700 ЄВРО., що  по курсу Національного банку України становило 11046,58 грн., що складало  649,8 неоподаткованих мінімумів доходів громад. Коли ОСОБА_8 сказала, що в неї таких грошей немає, то ОСОБА_3  пообіцяв оформити для неї візу в борг, з умовою, що вона гроші йому поверне  пізніше.

Після того, ОСОБА_3 для досягнення свого злочинного наміру по заволодінню грошима ОСОБА_4,ОСОБА_7,ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою увійти в довіру ОСОБА_8 почав приходити під видуманими мотивами  до ОСОБА_8 додому АДРЕСА_2 та надавати  їй неправдиву інформацію. Приблизно 15 грудня 2003 року ОСОБА_3 прийшов до ОСОБА_8 і під час розмови повідомив, що він в Італії знайшов високооплачувану  роботу в кафе для дівчат і запитав чи не знає ОСОБА_8 яких-небудь осіб, які б також хотіли виїхати до Італії. Крім того, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8, що він хоче відкрити офіс  від фірми, де працює у її будинку, просив взнати , чи не здає хто-небудь  квартиру в її будинку, а її доньку обіцяв оформити перекладачем  на фірму.

Приблизно 14 грудня 2003 року  ОСОБА_3, виконуючи свій злочинний  намір заволодіти грошима ОСОБА_4, приїхав до неї  додому, де в своїй квартирі № 3  по вулиці Жукова-3  м. Кам’янця-Подільського  ОСОБА_4, будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, передала  йому  документи–закордонний паспорт, копії свідоцтва про народження, паспорта громадянина України, трудової книжки, ідентифікаційного коду та гроші в сумі 500 ЄВРО, що  по курсу Національного банку України становило 3248,9935 грн., що складало 191,11726 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а  той пообіцяв  візу для поїздки в Італію оформити на  протязі  місяця .

В кінці грудня 2003 року ОСОБА_3 для досягнення свого злочинного наміру по заволодінню грошима ОСОБА_8 і для приховування обману , приїхав на  таксі до ОСОБА_8 і відвіз  її  в фотоательє , щоб та сфотографувалася на документи . ОСОБА_8, будучи обманутою ОСОБА_3

та довіряючи йому, 26 грудня 2003 року передала ОСОБА_3 гроші в сумі 600 ЄВРО, що по курсу НБУ становило 3968,88 грн. та складало  233,46 неоподаткованих мінімумів доходів громадян .

26 грудня  2003 року  ОСОБА_5 ,будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, не знаючи  його істинних злочинних намірів,  повіривши ОСОБА_3про те, що він має змогу оформити візу для виїзду до Італії, взнавши попередньо, що її знайома ОСОБА_6 хоче також поїхати до Італії на заробітки,  на центральному ринку м. Кам’янця-Подільського, що по Пр. Грушевського познайомила ОСОБА_6 із ОСОБА_3

Коли ОСОБА_3 під час розмови із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взнав, що і ОСОБА_6 хоче виїхати до Італії , то з метою виконання свого злочинного наміру про заволодіння грошима шляхом обману , вирішив  обманути і ОСОБА_6, ввійти в довіру  та заволодіти її грошима в сумі 1800 євро, що по курсу НБУ становило 11906,625 грн, що складало 700,3897 неоподаткованих мінімумів доходів громадян , а одночасно заволодіти  грошима ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на загальну суму  8600 ЄВРО.

З цією метою ОСОБА_3 ввів в оману ОСОБА_6 і пояснивши їй,що може за два місяці відкрити візу з легалізацією в Італію і за це необхідно заплатити 1800 ЄВРО. Також ОСОБА_3 для досягнення  свого злочинного наміру , для приховування обману та з метою увійти в довіру ОСОБА_6, сказав  їй, що потрібно надати йому документи – закордонний паспорт, копії  паспорту громадянина України, свідоцтва про народження, свідоцтва про розлучення, трудової книжки, фотографії та гроші в сумі 500 ЄВРО. Після  ОСОБА_3 домовився із ОСОБА_6 зустрітися на ринку 5 січня 2004 року для передачі грошей.

Приблизно 4 січня 2004 року ОСОБА_3 з метою увійти в довіру та заволодіння грошима шляхом обману ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, ОСОБА_6, зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що віза буде готова  до кінця січня 2004 року  і вона зможе виїхати до Італії, але для цього потрібні гроші в сумі 500 ЄВРО , але ці  гроші  ОСОБА_5 не  передала ОСОБА_3

Приблизно 5 січня 2004 року  ОСОБА_3 з метою заволодіти грошима шляхом обману ОСОБА_4,ОСОБА_7,ОСОБА_5 та ОСОБА_8,ОСОБА_6, на центральному ринку м. Кам’янця-Подільського що по Пр. Грушевського  зустрівся із ОСОБА_6,  та  обманувши її, пообіцяв, що відкриє для неї візу в Італію на протязі 2 місяців. З метою  ввійти в довіру ОСОБА_6 ОСОБА_3 надав їй свій номер мобільного телефону і сказав надати документи та гроші. ОСОБА_6, будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, передала документи – закордонний паспорт, копії  паспорту громадянина України, свідоцтва про народження, свідоцтва про розлучення, трудової книжки, фотографії та гроші в сумі 500 Євро, що   по курсу Національного банку України становило 3331,121 грн., що складало 54,16 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Приблизно 10 січня 2004 року біля 9 години ОСОБА_3О, з метою виконати свій злочинний намір і заволодіти грошима  ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, зателефонував  до ОСОБА_4 і сказав їй  приїхати до готелю Смотрич, де їй необхідно сфотографуватися  і передати йому гроші. ОСОБА_11 ж дня  ОСОБА_4 приїхала до готелю «Смотрич» по вул. Огієнка, де зустрілася із ОСОБА_3 та передала йому гроші в сумі  700 ЄВРО. що  по курсу Національного банку України становить 4753,2443 грн., що складає 77,29 неоподаткованих мінімумів доходів громадян . та сказала, що більше грошей їй немає звідки взяти. ОСОБА_3 заволодів грошима ОСОБА_4 на загальну суму 1200 ЄВРО, що по курсу Національного Банку України становить 8002,2378 грн., що складає 268,41 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, але виконати свій злочинний умисел по заволодінню грошима ОСОБА_4 на загальну суму 1700 Євро ОСОБА_3 не зміг по незалежних від нього причин, так як потерпіла відмовилась в подальшому передати йому решту обумовленої суми .

ОСОБА_11 ж дня, ОСОБА_3 біля 13 години приїхав   додому до ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 і  повідомив її про те , що її віза вже оформляється  і до кінця січня 2004 року  буде готова,  але для завершення оформлення візи йому потрібні гроші в сумі 1200 ЄВРО. ОСОБА_7 не хотіла передавати ОСОБА_3 таку суму грошей, але той  її запевнив , що вона сама поїде в м. Київ , але без нього їй візу ніхто не оформить. ОСОБА_11 ОСОБА_7, будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому, в своїй  квартирі передала  гроші в сумі 1200 ЄВРО. що  по курсу Національного банку України становило 8148,4188 грн., що складає 132,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Всього ОСОБА_3 заволодів грошима ОСОБА_7 на загальну суму 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становило 11194,057 грн., що складало 311,66 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Приблизно 10 січня 2004 року ОСОБА_3 приїхав додому до ОСОБА_5, яка  в своєму будинку  № 4 по вулиці Тринітарська м. Кам’янця-Подільського , будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому,  передала ОСОБА_3  гроші в сумі   500 доларів США, що по курсу Національного Банку України становило 2665,6 грн., що складало. 43,34 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Приблизно  

17 січня 2004 року  ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що віза вже готова , але йому терміново ще потрібні гроші в сумі 500 ЄВРО.

Приблизно 19 січня 2008 року ОСОБА_3  приїхав додому до ОСОБА_5, яка будучи обманутою ОСОБА_3 та довіряючи йому , в своєму будинку № 4 по вулиці Тринітарська м. Кам’янця-Подільського передала ОСОБА_3 гроші в сумі  2132 грн.,що складає 34,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та сказала, що більше грошей їй немає звідки взяти. ОСОБА_3 заволодів грошима ОСОБА_5 на загальну суму 400 ЄВРО, 600 доларів США та 2132 грн., що по курсу Національного банку України становить 7767,3008 грн., що становить 252,72 неоподаткованих  мінімумів доходів громадян, а виконати свій злочинний умисел по заволодінню грошима ОСОБА_5 на загальну суму 1700 Євро

ОСОБА_3 не зміг по незалежних від нього причинам, так як потерпіла  відмовилась в подальшому передати  йому решту обумовленої суми.

Приблизно 20 лютого 2004 року ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_6, щоб взнати її домашню адресу . ОСОБА_11 ж дня ОСОБА_3 приїхав до ОСОБА_6 в квартиру АДРЕСА_4  і сказав, що віза для неї вже готова і  їй необхідно надати йому  решту грошей в сумі 1300 ЄВРО. ОСОБА_6 пояснила, що в неї в даний час немає потрібної суми і передала ОСОБА_3 800 Євро, що  по курсу Національного банку України становило 5425,6152 грн., що складало 88,22  неоподаткованих мінімумів доходів громадян . ОСОБА_3 обманюючи  

ОСОБА_6 сказав,  що її віза вже готова і через декілька днів він  привезе із Києва для нею візу. ОСОБА_3 заволодів  грошима ОСОБА_6 на загальну суму 1300 ЄВРО, що  по курсу Національного банку України становило 8756,74 грн., що складало  142,38  неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  Решту коштів ОСОБА_6 ОСОБА_3 не надала, а тому виконати свій злочинний умисел по заволодінню грошима ОСОБА_6 на загаьну суму 1800 ЄВРО  ОСОБА_3 не зміг по незалежних  від нього причин, так як потерпіла відмовилася  в подальшому передати йому решту обумовленої суми.

Після того ОСОБА_3 візи для ОСОБА_5,ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6,

ОСОБА_8 не оформив, гроші не повернув, а витратив на власні потреби. На телефонні дзвінки ОСОБА_7, ОСОБА_4 та інших потерпілих  відповідав, що  знаходиться в м. Києві, і скоро привезе їм візи, а пізніше  перестав відповідати на їх телефонні дзвінки.

Крім того, ОСОБА_3 зустрічатися  із потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уникав, а його родичі  повідомляли потерпілим, що  ОСОБА_3 з ними не проживає, а знаходиться

в м. Києві.

В кінці грудня 2003 року ОСОБА_3 повернув ОСОБА_8 паспорт громадянина України та трудову книжку, а в лютому 2005 році  невстановлена  жінка передала  ОСОБА_8 її закордонний паспорт .

Вкінці липня 2004 року ОСОБА_16- батько ОСОБА_3 передав ОСОБА_5 її закордонний паспорт.

Приблизно 10 жовтня 2004 року  матір ОСОБА_3 пообіцяла ОСОБА_4 передати її документи, а  приблизно 14 жовтня 2004 року невідома особа передала  родичам ОСОБА_4 закордонний паспорт ОСОБА_4 та закордонний паспорт ОСОБА_14

Приблизно з 7 листопада  по 26 грудня  2003 року  ОСОБА_3 намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 на суму  1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн.,що складає  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, грошовими коштами  ОСОБА_7 на суму 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн.,що складає 610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,  грошовими коштами ОСОБА_5  на суму сумі 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становить 10377,854 грн., що складає  610,462 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 1700 ЄВРО , що по курсу Національного Банку України становить, 11046,583 грн., що складає  649,799 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, грошовими коштами ОСОБА_6 на суму  1800 євро, що по курсу Національного Банку України становить 11906,625 грн., що складає 700,3897 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а всього ОСОБА_3 намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 8600 ЄВРО, що по курсу Національного Банку України на момент вчинення злочину становить  54086,77 грн., що складає на момент вчинення злочину 3181,5747 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  ОСОБА_3 виконав усі дії, які  вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але потерпілі відмовилися в подальшому передати йому решту обумовленої суми, тому  ОСОБА_3 заволодів шляхом шахрайства  грошовими коштами громадян ОСОБА_4 на суму 1200 ЄВРО, що по курсу Національного Банку України становило 8002,2378 грн., що складало 268,41 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ОСОБА_7 на загальну суму 1700 ЄВРО, що по курсу Національного банку України становило 11194,057 грн., що складало 311,66 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ОСОБА_5 на суму 400 ЄВРО, 600 доларів США та 2132 грн., що по курсу Національного банку України становило 7767,3008 грн., що становить 252,72 неоподаткованих  мінімумів доходів громадян, ОСОБА_8 в сумі 600 ЄВРО, що по курсу Національного банку України  становило 3968,88 грн.., що складало 233, 46 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ОСОБА_6 в сумі 1300 ЄВРО, що  по курсу Національного банку України становить 8756,74 грн., що складає 142,38  неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а всього на загальну суму  5200 ЄВРО, 600 доларів США та 2132 грн., що по курсу Національного банку України на момент вчинення злочину становить 39689,206 грн., що складає 1208,63 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,  але  злочин не було закінчено з причин , які не залежали від його волі.

Крім того , ОСОБА_3 діючи  одноосібно , в період часу з травня по липень 2008 року  вчинив ряд злочинів, направлених на заволодіння чужим  майном та коштами, при цьому  вводив в оману  громадян м. Кам»янець-Подільського і району,  зловживаючи  їхньою  довірою  та заволодівав грошима і майном потерпілих.  

              Так, на  початку травня 2008 року, ОСОБА_3, з метою заволодіння  грошима  ОСОБА_17, шляхом обману та використовуючи  довіру  з  його боку ,  пообіцяв ОСОБА_17 вирішити  питання про оформлення  закордонного паспорта та  відкриття  віз для  виїзду  в республіку Іспанію, але для цього йому  необхідні були  кошти в сумі 1400 ЄВРО. В середині травня 2008 року , ОСОБА_17 в м. Кам»янці- Подільському біля  приміщення кафе  у «Юлії» , що розташоване на  перехресті  вул. Князів Коріатовичів  та  Проспекту Грушевського , передав ОСОБА_3 гроші в сумі 1400 грн., якими  ОСОБА_3 заволодів  шляхом  шахрайства та витратив їх на  власні  потреби. На прикінці травня 2008 року  в м. Кам»янці-Подільському , ОСОБА_3, продовжуючи шахрайські дії та переслідуючи мету незаконного заволодіння  майном  ОСОБА_17 сказав потерпілому передати йому свої особисті речі , алкогольні  та тютюнові  вироби для  відправлення їх в республіку Іспанію.

            На початку червня 2008 року  в м. Кам»янець-Подільському  на  автовокзалі , біля приміщення супермаркету  «Ровекс»,  ОСОБА_17 передав ОСОБА_3 належні йому речі, а саме : спортивний костюм вартістю 300 грн., штани вартістю 150 грн., чотири футболки вартістю 80 грн. кожна  на загальну суму 320 грн., одну пару кросівок вартістю 200 грн., тапочки  вартістю 40 грн., аптечний набір лікарських засобів вартістю 80 грн., комплект предметів особистої  гігієни марки «МW» вартістю 180 грн., десять компакт-дисків вартістю 25 грн. кожен на загальну суму 250 грн., дві пляшки горілки «Медов» об»ємом

0,5 л. вартістю 15 грн. кожна на загальну суму 30 грн., два блоки сигарет «Мальборо» вартістю 50 грн. кожна на загальну  суму 100 грн., всього вартість вищевказаних речей становить 1650 грн. ОСОБА_18 речами ОСОБА_3 заволодів шляхом шахрайства  та в подальшому використав їх на власні потреби.

            На початку липня 2008 року в м. Кам»янці- Подільському, ОСОБА_3, продовжуючи шахрайські дії та переслідуючи мету незаконного заволодіння  грошима ОСОБА_17 повідомив йому неправдиві відомості  про необхідність поїздки в м. Київ , де в подальшому він вирішить питання про придбання квитків на літак до республіки Іспанія та відкриття  банківського рахунку на його ім»я  і що для цього необхідні гроші в сумі 3500 грн. та 350 ЄВРО.

            10 липня 2008 року , ОСОБА_3 разом  з ОСОБА_17, поїздом  приїхали в м. Київ , де  в туалеті  залізничного вокзалу ОСОБА_17 передав ОСОБА_3 гроші в сумі 3500 грн. та 350 ЄВРО, що  за курсом Національного банку України  становить 2663, 45 грн., а всього 6163, 45 грн. , якими  останній  заволодів шахрайським шляхом та витратив їх  на  власні потреби . Всього  шляхом  обману та  зловживання  довірою ОСОБА_19 , ОСОБА_3 заволодів грошима та майном потерпілого на загальну суму 9213,45 грн.

             На початку  травня 2008 року , ОСОБА_3, з метою заволодіння  грошима ОСОБА_18, шляхом  обману та використовуючи довіру з його боку,  пообіцяв  вирішити  питання  про відкриття  віз для  виїзду в республіку Іспанію, але для цього необхідні кошти в сумі 750 ЄВРО.

             В середині  травня 2008 року , ОСОБА_18 в м. Кам»янці-Подільському, біля приміщення кафе

у «Юлії» , що розташоване на перехресті  вул. Князів Коріатовичів  та Проспекту Грушевського , передав ОСОБА_3 гроші в сумі 750 грн., якими ОСОБА_3 заволодів  шляхом шахрайства  та витратив їх

на власні потреби.

             Наприкінці  травня 2008 року  в м. Кам»янець-Подільському , ОСОБА_3, продовжуючи  шахрайські дії та переслідуючи мету незаконного заволодіння  майном ОСОБА_18 сказав потерпілому передати йому свої особисті речі, алкогольні та тютюнові вироби для відправлення  їх в республіку Іспанію.  На початку червня 2008 року в м. Кам»янець- Подільський  на автовокзалі, біля приміщення супермаркету «Ровекс» , ОСОБА_18  передав ОСОБА_3 належні йому речі, а саме : спортивний костюм вартістю 400 грн., штани вартістю 150 грн., чотири футболки вартістю 80 грн. кожна на загальну суму 320 грн., дві пари кросівок вартістю 400 грн. кожна  на  загальну суму 800 грн., тапочки вартістю 30 грн., комплект предметів особистої гігієни  марки  «MW»  вартістю 180 грн., десять компакт-дисків вартістю 25 грн. кожен на загальну суму 250 грн., дві пляшки горілки «Неміров» об»ємом 0,5 л. вартістю 20 грн. кожна на загальну суму 40 грн., два блоки сигарет «Мальборо» вартість 50 грн. кожна на загальну  суму 100 грн.,  сумку вартістю 100 грн., сумку вартістю 70 грн., а всього вартість вищевказаних речей становить 2440 грн.

Даними речами ОСОБА_3 заволодів шляхом шахрайства та в подальшому використав їх на власні потреби.  

              На початку  липня 2008 року  в м. Кам»янці-Подільському , ОСОБА_3, продовжуючи шахрайські дії та переслідуючи мету незаконного заволодіння  грошима ОСОБА_18, повідомив йому неправдиві  відомості  про необхідність  поїздки в м. Київ, де в подальшому він вирішить питання про придбання квитків на літак до республіки Іспанія та для відкриття банківського рахунку на його ім»я і що для цього необхідні гроші в сумі 3500 грн. та 350 ЄВРО.

              10 липня 2008 року  ОСОБА_3 разом  з  ОСОБА_18В,  поїздом  приїхали в м. Київ , де  в туалеті  залізничного вокзалу  ОСОБА_18 передав ОСОБА_3 гроші в сумі 3500 грн. та 350 ЄВРО, що за курсом Національного банку України  становить 2663,45 грн., всього 6163,45 грн. , якими останній заволодів шахрайським  шляхом та витратив їх на власні потреби.  Всього  шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18, ОСОБА_3  заволодів грошима потерпілого на  загальну суму 9353,45 грн.

               В липні 2008 року  в м. Кам»янці-Подільському , ОСОБА_3 з метою заволодіння  грошима ОСОБА_12, шляхом обману та використовуючи довіру з боку потерпілої , повідомив їй неправдиві відомості про те, що він вирішить питання  про вступ її  сина  ОСОБА_20 в Київський університет внутрішніх справ України , але  для цього необхідні  кошти в сумі 2000 доларів США та 2500 Євро. Для справлення  враження  про свої можливості щодо вирішення питання по вступу її сина в вказаний  навчальний заклад , ОСОБА_3 переконав ОСОБА_12 взяти з собою вищевказану суму грошей та поїхати з ним в м. Київ. Погодившись  на пропозицію ОСОБА_3, 10 липня 2008 року ОСОБА_12 разом  з ОСОБА_3 приїхала в м. Київ , де в пункті обміну валюти здійснила обмін 2000 доларів США на 9120 грн., а після цього на зупинці, біля станції метро «Арсенальна» передала ОСОБА_3 гроші в сумі 9120 грн. та 2500 ЄВРО, що за курсом Національного банку України становить 19021,75 грн., а всього 28141,75 грн., якими ОСОБА_3 заволодів шахрайським шляхом та в подальшому витратив їх на власні потреби. Всього шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12, ОСОБА_3 заволодів грошима потерпілої на загальну суму 28141,75 грн.

               Всього в період з травня 2008 року по липень 2008 року ОСОБА_3 , шляхом обману та зловживання  довірою громадян міста та району , заволодів  їхніми  грошима та майном на загальну суму  46707,84 грн.

               Крім цього , на початку травня 2008 року , ОСОБА_3, під час вчинення  шахрайських дій відносно ОСОБА_18, шляхом  обману та використовуючи довіру з боку потерпілого, під приводом відкриття  візи  для виїзду  в республіку Іспанію,  з метою викликати  в потерпілого  впевненість  у його діях, сказав  ОСОБА_18 передати йому свій закордонний паспорт  для  оформлення візи.

                В подальшому , в середині травня 2008 року , ОСОБА_18 в м. Кам»янці-Подільському , біля приміщення  кафе  у «Юлії» , що розташоване на перехресті вул.Князів Коріатовичів та Проспекту Грушевського, передав ОСОБА_3 свій закордонний паспорт. Після передачі ОСОБА_18 свого закордонного  паспорту  ОСОБА_3, останній його загубив.

                Продовжуючи свою злочинну діяльність , ОСОБА_3, під час вчинення  шахрайських  дій відносно ОСОБА_12 , шляхом обману та використовуючи  довіру з боку потерпілої , під  приводом вирішення питання по вступу її  сина –ОСОБА_20 в Київський університет внутрішніх справ України , з метою викликати в потерпілої впевненість у його діях , сказав  ОСОБА_12 передати йому сертифікати тестування по правознавству та по українській мові і літературі, для передачі їх в вищевказаний навчальний заклад.

                В подальшому , 10 липня 2008 року в м.Києві  на зупинці , біля станції  метро «Арсенальна» , ОСОБА_12 передала  ОСОБА_3 сертифікати  тестування по правознавству  та по українській мові і літературі , які являються офіційними документами. Після передачі ОСОБА_12, ОСОБА_3 вищевказаних сертифікатів тестування  ОСОБА_20, ОСОБА_3 їх викинув.      

                На початку травня 2008 року в м. Кам»янці-Подільському, ОСОБА_3 з метою незаконного заволодіння грошима ОСОБА_17, шляхом обману, переконав ОСОБА_19 у необхідності давання хабара в сумі 1400 грн. посадовій особі  ВГІРФО ГУ МВС України  м.Києва, за оформлення закордонного паспорта  для виїзду  за кордон . Коли ОСОБА_17 погодився на пропозицію  ОСОБА_3, то  в

м. Кам»янці- Подільському  на перехресті  вул.Князів Коріатовичів по Проспекту Грушевського , біля  приміщення  кафе у «Юлії» , передав ОСОБА_3 гроші в сумі 1400 грн. ОСОБА_3 маючи намір не передавати отримані кошти посадовій особі ВГІРФО ГУ МВС України  м.Києва, привласнив їх.

                Крім цього, на початку липня 2008 року в м. Кам»янці-Подільському , ОСОБА_3, з метою незаконного заволодіння грошима ОСОБА_12, шляхом обману, переконав ОСОБА_12 у  необхідності давання хабара в сумі 9120 грн. та 2500 Євро  посадовій особі Київського університету внутрішніх справ України  за вступ  її сина - ОСОБА_20 в вищевказаний  навчальний заклад , чим підбурив ОСОБА_12  до замаху на дачу хаба.

                Коли  ОСОБА_12 погодилась на пропозицію ОСОБА_3, то 10 липня 2008 року в м. Києві , на зупині, біля станції метро «Арсенальна» , передала ОСОБА_3 гроші в сумі 9120 грн.та 2500 ЄВРО, що за курсом Національного банку України  становить 19021,75 грн., а всього 28141,75 грн.  ОСОБА_11 маючи намір не передавати отримані кошти посадовій особі Київського університету внутрішніх справ України, привласнив їх.

                ОСОБА_3О свою вину у суді визнав та показав, що в 2003 році до нього почали звертатися незнайомі особи з проханням допомогти відкрити візу для виїзду до Італії, оскільки перед цим  він допоміг оформити  візу ОСОБА_10 через свого знайомого в м.Києві.

                 Приблизно  7 листопада 2003 року  він познайомився  із ОСОБА_4,  яка  хотіла поїхати  в Італію на заробітки, а та познайомила його з своєю родичкою ОСОБА_7 , яка також хотіла поїхати на заробітки. ОСОБА_11  ж в листопаді 2003 року  він познайомився   з ОСОБА_5  Відносно  всіх  троїх  він  вчинив шахрайські  дії , оскільки пообіцяв їм оформити візу для виїзду за кордон та незаконно заволодів їх коштами, так як сказав, що для  оформлення  візи  їм  необхідно надати по 1700 ЄВРО. Вказані  гроші  брав в різний час. Спочатку по 500 ЄВРО, а потім вони давали ще різні суми грошей частками. В грудні 2003 року ОСОБА_5  познайомила його із ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які також хотіли їхати на заробітки до Італії. Він також пообіцяв їм , що вони будуть працевлаштовані  і за це сказав надати  ОСОБА_21 1700ЄВРО,  а  ОСОБА_22 1800 ЄВРО, щоб заволодіти їхніми грошима. Він також говорив ОСОБА_21 та іншим особам , що  працює у фірмі, яка  займається  оформлення  віз  та  що хоче відкрити в м. Кам»янць-Подільському  офіс від  Київської  фірми. Це все він  говорив для того , щоб вони йому повірили і дали гроші, але деякі  з них вказаних  ним сум  йому недали та сказали, що в них більше  грошей немає.  Крім того, повністю визнає себе винним у шахрайстві , підбурюванні для дачі хабара  відносно ОСОБА_17  Приблизно в травні 2008 року в м. Кам»янець-Подільському, з метою заволодіння коштами  ОСОБА_17 , він повідомив останньому, що вирішить  питання по працевлаштуванню  в республіці Іспанії і сказав, що для цього необідний закордонний паспорт, а коли

взнав , що в ОСОБА_17 його  немає, то пообіцяв  вирішити це питання через посадових  осіб ВГІРФО м.Києва  за 1400 грн., частина  яких  піде для передачі  в якості  ОСОБА_11 погодився і передав йому  гроші в сумі 1400 грн. Він не  маючи намір вирішувати  будь-які питання , дану суму грошей привласнив та витратив їх на власні потреби. ОСОБА_23 , в кінці травня 2008 року він перекона ОСОБА_17 передати йому свої особисті речі, алкогольні напої та тютюнові  вироби для  відправки їх в Іспанію, де той мав бути працевлаштований, але він даних речей  відправляти немав в Іспанію, а хотів заволодіти  ними шахрайським шляхом. ОСОБА_17 погодився  на його пропозицію та передав йому на автовокзалі ці речі , які він використав на власні  потреби. ОСОБА_23 , переслідуючи мету в заволодіння  коштами ОСОБА_17, вводячи його в оману та входячи в його довіру, повідомив  останньому про поїздку в м. Київ для відкриття банківського рахунку та передачі йому 2500 грн. та 350 ЄВРО, які ОСОБА_17 передав йому 10.07.2008 року  в туалеті залізничного вокзалу у м. Києві.  Дані кошти використав на власні потреби.

           Так само в травні 2008 року він заволодів коштами ОСОБА_18, пообіцявши  виїхати працевлаштувати  його в республіку Іспанію.  Не маючи наміру вирішувати будь-які питання щодо оформлення візи  до Іспанії , дану суму грошей привласнив та витратив на власні потреби, а закордонний паспорт загубив. В кінці травня  переконав ОСОБА_18 передати йому особисті речі, тютюнові вироби та алкогольні напої для відправки його в республіку Іспанію, якими пізніше заволодів та розпорядився на свій розсуд. ОСОБА_23 , переслідуючи  мету в заволодіння  коштами  ОСОБА_18, вводячи його в оману та входячи в його довіру, повідомив  останньому про поїздку в м. Київ для відкриття банківського рахунку та передачі йому 3500 грн. та 350 ЄВРО, які ОСОБА_18 передав йому 10.07.2008 року  в туалеті залізничного вокзалу у м. Києві.  Дані кошти використав на власні потреби. В червні 2008 року в

м. Кам»янець-Подільському, він  познайомився  з ОСОБА_12 і  з метою заволодіння  її  коштами  повідомив їй , що може вирішити питання про вступ її сина  в Київський  університет  внутрішніх справ України  і що для цього необхідні  кошти в сумі 2000 доларів США та 2500 ЄВРО. З метою підтвердження  своїх  можливостей , він 10.07.2008 року разом з ОСОБА_12, поїздом приїхав в м. Київ , де сказав ОСОБА_12, щоб та обміняла 2000 доларів США  на  гривні. В пункті обміну  валюти ОСОБА_12 обміняла 2000 доларів США на 9120 рн. В подальшому , на зупинці , біля станції метро «Арсенальна» , сказав ОСОБА_12, що йде  домовлятися з посадовими особами МВС про вступ її сина –ОСОБА_20

в Київський  університет  внутрішніх справ України  та сказав , щоб остання  передала йому сертифікати  зовнішнього тестування  її сина та гроші в сумі 9120 грн. та 2500 ЄВРО для передачі  їх в якості хабара посадовим особам МВС. ОСОБА_11 ОСОБА_12 передала ОСОБА_3 гроші в сумі 9120 грн. та 2500 ЄВРО і сертифікати зовнішнього тестування. Про те, гроші передані йому ОСОБА_12 він привласнив та використав на власні потреби,  а сертифікати  зовнішнього тестування викинув в м.Києві , де саме не пам»ятає.    

            Показами потерпілої в суді ОСОБА_4 , яка показала, що приблизно 7 листопада 2003 року до неї додому прийшов ОСОБА_11 і сказав, що зможе допомогти оформити для неї візу для виїзду до Італії  . Для цього потрібні документи та гроші  в сумі 1700 ЄВРО. ОСОБА_24  того ж дня запитала  ОСОБА_3  чи зможе він разом і оформити візу і для  родички – ОСОБА_7 і той погодився. ОСОБА_24 тоді ж зателефонувала до

 ОСОБА_7,яка прийшла до неї додому ,де  її чекав ОСОБА_11 і він тоді також сказав ОСОБА_7 надати йому документи та гроші в сумі 1700 ЄВРО.

Приблизно через декілька днів, можливо через тиждень ОСОБА_11 знову прийшов до неї і  сказав ,щоб вона зателефонувала до ОСОБА_7 і сказала, щоб та прийшла та  принесла ОСОБА_3 документи та гроші в сумі 500 ЄВРО. ОСОБА_24 зателефонувала ОСОБА_7, яка прийшла і принесла гроші та документи. Це було 10 листопада 2003 року.

Після того вона замовила закордонний паспорт, а коли паспорт виготовили, то ОСОБА_11 зателефонував і сказав принести першу частку грошей  в сумі 500 євро. ОСОБА_24 передала ОСОБА_3 гроші, а потім  приблизно 10 січня 2004 року в готелі «Смотрич» передала ОСОБА_3 700 євро, який говорив, щоб вона принесла 1200 євро, але вона не змогла знайти таку суму грошей. ОСОБА_23 декілька разів телефонував і говорив шукати та принести решту грошей, але вона не змогла знайти  потрібну суму і тоді сказала ОСОБА_3, що, після того як заробить в Італії грошів, то поверне йому борг. ОСОБА_23 приїхав до неї додому і написав розписку про те, що отримав від неї гроші в сумі 500 грн.

              Показами потерпілої  в суді  ОСОБА_7, яка показала, що 7 листопада 2003 року ОСОБА_23 прийшов до ОСОБА_4 , а та  зателефонувала до неї  і  ОСОБА_3 сказав, що може оформити для них  візу і для цього потрібні документи та гроші в сумі 1700 ЄВРО. ОСОБА_3 сказав, що таку суму повинен надати кожен. В ОСОБА_4 не було закордонного паспорту і тому ОСОБА_23 сказав їй отримати спочатку паспорт. ОСОБА_24 ж за два-три дні зібрала гроші та всі необхідні документи ,які сказав ОСОБА_23 і тоді ОСОБА_23 прийшов до ОСОБА_4 та сказав ,щоб вона зателефонувала до неї ,щоб  принесла гроші та документи. Це було 10 листопада 2003 року. ОСОБА_24 прийшла до ОСОБА_4 та принесла  і віддала ОСОБА_3, який був у ОСОБА_4, документи та гроші в сумі 500 ЄВРО.

Ініціатором передачі грошей завжди був ОСОБА_23. Він  під час  знайомства приблизно 7 листопада 2003 року  сказав, що для оформлення візи та відправки  її та ОСОБА_4 в Італію  йому потрібно 1700 ЄВРО.  ОСОБА_3 сказав, що для оформлення візи потрібно 500 ЄВРО , а потім , коли вже віза буде готова, то потрібно буде ще 1200 ЄВРО для отримання візи і виїзду за кордон. Тому приблизно 10 листопада 2003 року ОСОБА_23 прийшов до ОСОБА_4 і сказав, щоб вона принесла гроші в сумі 500 ЄВРО, і та  принесла та передала гроші Харламову.Пізніше  10 січня 2004 року до неї додому прийшов ОСОБА_23 і сказав, що всі документи вже готові і він їде за документами в м. Київ. Він так війшов в довіру, що вона повірила і передала ОСОБА_3 1200 ЄВРО. ОСОБА_23 приїхав до неї додому і написав розписку про те, що отримав від неї гроші в сумі 500 грн.

 Приблизно 14 жовтня 2004 року невідома особа передала  родичам ОСОБА_4 закордонний паспорт ОСОБА_4 та закордонний паспорт ОСОБА_14

               Показами потерпілої в суді  ОСОБА_5 , яка показала, що 7 листопада 2003 року  зустрілася із ОСОБА_3  біля ринку на мікрорайоні «Жовтневий». В тому місці зустріч призначив ОСОБА_3

ОСОБА_24 запитала чи зможе він допомогти  їй оформити візу,   щоб виїхати  на  заробітки  до Італії.

ОСОБА_3сказав, що зможе  їй  допомогти  відкрити  візу, допоможе  доїхати  до Італії та працевлаштує там. ОСОБА_3 сказав, що потрібні документи та гроші в сумі 1700 ЄВРО і  що дана сума  потрібна  і для оформлення візи,  і для поїздки , і для працевлаштування.

 Ініціатором був  завжди ОСОБА_23. Він назвав   вартість оформлення візи – 1700 ЄВРО.  Коли вона  сказала, що такої суми немає, то ОСОБА_23 сказав, що спочатку для оформлення документів  надати йому  400 ЄВРО, а решту грошей підзбирати  і передати йому пізніше.

10 листопада 2003 року вона  в себе дома передала ОСОБА_3 необхідні документи та 400 ЄВРО.

 ОСОБА_23, приблизно 24 листопада 2003 року до неї знову приїхав ОСОБА_23 і  сказав, що потрібно ще додати гроші на оформлення документів в сумі 100 ЄВРО. В неї не було євро  і тому вона надала ОСОБА_3 100 доларів США.

 Приблизно 4 січня 2004 року до неї зателефонував ОСОБА_23 і сказав, щоб вона надала йому ще 500 євро і вже візу  оформлять. ОСОБА_24 йому даних грошей не давала і він декілька разів приїздив  і все говорив, щоб вона надала гроші.

 Приблизно 10 січня 2004 року вона сказала ОСОБА_3, що в неї немає Євро, але той сказав , що він може взяти будь-які гроші і тоді вона віддала йому 500 доларів США .

 Приблизно 17 січня 2004 року до неї знову зателефонував ОСОБА_23 і сказав дати йому 500 ЄВРО. Приблизно 19 січня 2004 року до неї приїхав ОСОБА_23 і вона йому дала 2132 грн, що по курсу було біля 400 ЄВРО. ОСОБА_3 також  говорив, щоб вона віддала йому решту грошей, але вона не могла знайти такі гроші. Він  телефонував їй  і приїжджав додому та говорив, щоб вона шукала  гроші, але вона не могла знайти і в кінці вже домовилася, що поїде до Італії, там заробить грошей і  віддасть ОСОБА_3 решту грошей. ОСОБА_23 приїхав до неї додому і написав розписку про те, що отримав від неї гроші в сумі 500 грн.;

              Показами потерпілої  на попередньому слідстві  ОСОБА_6 яка показала, що 25 грудня 2003 року вона зустрілася  на ринку із ОСОБА_5 і під час розмови  сказала, що збирається їхати до Італії і що допомагає відкрити візу їй ОСОБА_3. 26 грудня 2003 року на ринку ОСОБА_5 познайомила її із ОСОБА_3, який сказав, що  може  зробити їй візу із легалізацією і за це необхідно надати гроші в сумі 1880 євро. ОСОБА_3 сказав надати їй закордонний паспорт та інші документи ,які необхідні для оформлення візи , а також сказав, що спочатку необхідно дати тільки частину грошей в сумі 500євро.

ОСОБА_24 повірила ОСОБА_3 і тому 5 січня 2004 року із ним зустрілася та передала йому документи  і гроші в сумі  500 євро.

Приблизно 1 лютого 2004 року ОСОБА_23 приїхав до неї та написав розписки, що взяв у  борг гроші в сумі 500  грн. ОСОБА_24 сказала, що він взяв у неї  гроші в сумі 500 євро, але ОСОБА_23 сказав, що так потрібно.

Приблизно 20 лютого 2004 року ОСОБА_23 спочатку зателефонував до ОСОБА_6, а потім приїхав додому і сказав, що віза вже готова і  сказав віддати решту грошей. ОСОБА_24 пояснила ОСОБА_3, що необхідної суми в неї не було, то ОСОБА_23 сказав, щоб вона давала всі гроші ,які має. ОСОБА_24 віддала ОСОБА_3  800 євро, а ОСОБА_23 сказав, щоб решту грошей вона віддала пізніше. ОСОБА_3 візу їй не відкрив і гроші не повернув . ОСОБА_23 приїхав до неї додому і написав розписку про те, що отримав від неї гроші в сумі 500 грн. (а.с.14-15 т.1)

              Показами потерпілої  в суді  ОСОБА_8, яка показала, що в 2003 року її чоловікові ампутували ногу, а в дочки були проблеми іх хребтом і вона із розпачу вирішила їхати на заробітки до Італії. ОСОБА_24 зверталася в туристичні фірми по місту, щоб оформити  візу на виїзд до Італії,але їй всі відмовляли так як були якісь проблеми і візи не видавали і сказали,щоб вона навіть не пробувала виїхати , бо в той час це було не можливо.

Приблизно 12 грудня 2003 року до ОСОБА_8  зателефонувала  дочка – ОСОБА_25 і розповіла, що на ринку зустріла ОСОБА_5,яка повідомила, що збирається їхати до Італії і їй допомагає оформити візу ОСОБА_3. Дочка сказала , що Бабій має привести до неї ОСОБА_3 ОСОБА_12  попросити ОСОБА_3 , щоб той  допоміг із оформлення візи.

ОСОБА_24 не могла приїхати на ринок, а приїхала пізніше, то вже ОСОБА_3 не застала.

Дочка сказала, що надала ОСОБА_3  номер телефону.  

Приблизно о 13 годині до неї зателефонував ОСОБА_23, повідомив, що телефон надала її дочка і сказав,що приїде до  додому. ОСОБА_24 надала адресу і ОСОБА_23 приїхав до додому. ОСОБА_3 сказав, що для оформлення візи і виїзду за кордон та працевлаштування в Італії потрібно 1700 ЄВРО.  

ОСОБА_24  сказала, що  такої суми не має і вона не зможе її дістати. ОСОБА_11 сказав, що в порядку виключення відправить її в борг, а вона ,коли заробить гроші, то поверне йому 1700 ЄВРО. В неї спочатку виникли підозри, що ОСОБА_11 обманює, коли він назвав таку велику суму, але ОСОБА_11 запевнив, що зможе відкрити візу, що він вже відправив з їх будинку ОСОБА_10 до Італії, тому вона йому повірила. ОСОБА_10 дійсно поїхала до Італії. Крім того  дочка запитала, як він оформить візу , коли візу до Італії ніхто не оформляє. ОСОБА_11 сказав, що його фірма з якою він працює, має оформити візу через посольство Голандії.

ОСОБА_24 ще сумнівалася і сказала, що не знає чи зможе дістати всі необхідні документи, тоді

ОСОБА_3 сказав, щоб  йому надати тільки закордонний паспорт, а весь необхідний пакет документів він  візьме сам.

ОСОБА_24 зараз зрозуміла, що ОСОБА_3 почав входити  в її довіру, щоб зникли сумніви, що він обманює. Він почав заходити до них додому. Так приблизно 13 грудня 2003 року до них  прийшов ОСОБА_11.  Він пояснив, що провідав батьків ,які живуть по вулиці Космонавтів, 6 і тому зайшов і провідати їх,  підтвердив, що буде оформляти візу для неї. Приблизно 15 грудня 2003 року знову прийшов ОСОБА_11 і  в розмові сказав, що в Італію фірма набирає дівчат на роботу в кафе і назвав дуже велику суму заробітку. Сказав, що , коли вони знайдуть  охочих дівчат на дану роботу, то, щоб зверталися до нього. Після того приблизно 17 грудня 2003 року ОСОБА_11 прийшов  і запитав чи не знають вони, чи не здає хтось в оренду квартиру в нашому будинку так,  як він хоче від тієї Київської фірми, де він працює, відкрити офіс. Приблизно 18 грудня 2003 року ОСОБА_11 знову прийшов до них, сказав, що йому дуже подобається характер  дочки, що мріє про таку дружину, сказав, що він не одружений, бо боїться  одружуватися, щоб не попала погана дружина. Запропонував її дочці іти працювати в його фірму перекладачем, коли  взнав, що дочка знає німецьку мову. Приблизно 19  грудня 2003 року  зателефонував ОСОБА_11  і сказав дочці,яка була в той час дома, що в нього труднощі із грошима і він не може закласти свої гроші , щоб оформити візу і потрібно хоч частину грошей заплатити. Запитав дочки скільки вони можуть дати грошей, то дочка відповіла, що грошей немає, що потрібно десь шукати. ОСОБА_3 сказав, що необхідно хоч 300 ЄВРО.

Приблизно 21 грудня 2003 року до неї  додому  прийшов знову ОСОБА_11 і сказав, що потрібно хоч частину коштів на оформлення візи, а саме 600 ЄВРО. Приблизно 24 грудня 2003 року додому прийшов  знову ОСОБА_11  і сказав дати закордонний паспорт. ОСОБА_24  передала йому паспорт, а він сказав, що  приїхав на таксі, то, щоб вона їхала з ним і сфотографувалася на документи. ОСОБА_24 поїхала з ним до готелю «Смотрич», де сфотографувалася , а ОСОБА_11 сказав, що сам забере фотографії.

ОСОБА_24 почала збирати гроші і позичила в знайомих 600 ЄВРО . Приблизно 26 грудня 2003 року зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що потрібно давати гроші. Він приїхав до неї додому і вона передала ОСОБА_3 600 ЄВРО. ОСОБА_24 сказала ОСОБА_3 , що більше дістати грошей не може. ОСОБА_3 сказав, що решту грошей вона  віддасть пізніше.

В кінці грудня 2003 року ОСОБА_11 повернув їй паспорт громадянина України та трудову книжку, а в лютому 2005 році невстановлена жінка передала їй закордонний паспорт .

Показами потерпілого в суді ОСОБА_17, який показав, що в м. Кам»янець-Подільському познайомився з ОСОБА_3 і той запропонував йому допомогти  у працевлаштуванні  в республіці  Іспанії , оформленні  закордонного паспорта, перевезенні його особистих речей  в Іспанію та оформлення візи і банківського рахунку на його ім»я. Також ОСОБА_3 пообіцяв вирішити питання  у працевлаштуванні  в республіці  Іспанії  ОСОБА_18 Будучи  введеним  в оману  ОСОБА_3 він на початку травня 2008 року в м. Кам»янці-Подільському , на перехресті вул. Князів Коріатовичів  та Проспекту Грушевського , передав ОСОБА_3 гроші в сумі 1400 грн. для вирішення  питання  про оформлення  закордонного  паспорта  та  передачі частини  вказаної суми  грошей посадовим особам ВГІРФО  м. Києва, а  ОСОБА_18 передав ОСОБА_3 гроші в сумі 750 грн., для оформлення візи. ОСОБА_23, через декілька тижнів, ОСОБА_3сказав йому та ОСОБА_18 , щоб вони збирали свої особисті речі, оскільки  їх необхідно передати в Іспанію. Будучи  впевненим , що ОСОБА_3 їх не обманить , в м. Кам»янець- Подільському , на  автовокзалі  біля приміщення супермаркету «Ровекс» , передав ОСОБА_3 спортивний  костюм, штани, чотири футболки, одну пару кросівок, тапочки , аптечний  набір лікарських засобів, комплект предметів особистої гігієни  марки  «MW», десять компакт-дисків, дві пляшки  горілки  «Медоф», два блоки сигарет  «Мальборо» , а  ОСОБА_18 передав свої особисті речі , алкогольні напої та тютюнові вироби. Дані речі  ОСОБА_3 забрав з собою. ОСОБА_23 , в липні 2008 року, ОСОБА_3 переконав його та ОСОБА_18  у необхідності  виїзду в м. Київ , звідки  він та ОСОБА_18 полетять  в Іспанію на роботу і що для цього необхідні гроші в сумі 2500 грн. на придбання квітків на літак, 1000 грн. та 350 Євро  для відкриття банківського рахунку. Будучи  введеними в оману ОСОБА_3,  він та  ОСОБА_18 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_12 проїздом  поїхали  в м. Київ, при цьому  на пероні вокзалу  в м. Кам»янці-Подільському  їх проводжали  їхні родичі

та знайомі. Приїхавши  в м. Київ , в туалеті  залізничного вокзалу, він та  ОСОБА_18 передали ОСОБА_3 гроші в сумі 3500 грн. та 350 ЄВРО, кожен. Про те, ОСОБА_3 питання про виїзд його та ОСОБА_18 за кордон на робту , не вирішив та  грошей і майна їм не повернув, а заволодів ними  шахрайським шляхом.              

             Показами потерпілого в суді  ОСОБА_18, який показав , що в м. Кам»янці-Подільському  познайомився  з ОСОБА_3 і той запропонував  йому допомогти  у працевлаштуванні  в республіці  Іспанії, оформленні  візи, перевезенні  його особистих  речей  в Іспанію та  оформлення  банківського рахунку  на  його  ім»я. Також  ОСОБА_3 пообіцяв  вирішити питання  у працевлаштуванні в республіці Іспанії  ОСОБА_17  Будучи  введеним  в оману ОСОБА_3 , на початку травня 2008 року  

в м. Кам»янець-Подільському , на  перехресті  вул. Князів Коріатовичів та Проспекту Грушевського , ОСОБА_17 передав ОСОБА_3 гроші в сумі 1400 грн. для вирішення питання  про оформлення закордонного  паспорта,  а він передав ОСОБА_3 гроші в сумі 750 грн., для оформлення  візи та свій закордонний  паспорт. ОСОБА_23, через декілька тижнів, ОСОБА_3 сказав йому  та  ОСОБА_17,

щоб вони збирали свої особисті речі, оскільки їх необхідно передати  в Іспанію. Будучи впевненим , що ОСОБА_3 їх не обманить  в м. Кам»янець-Подільському , на  автовокзалі , біля приміщення супермаркету «Ровекс» , він передав ОСОБА_3 спортивний  костюм , штани, чотири футболки, дві пари кросівок, тапочки, комплект предметів особистої гігієни марки « MW”, десять компакт-дисків, дві пляшки горілки «Неміров»  об»ємом 0,5 л. кожна, два блоки сигарет «Мальборо», дві сумки , а

ОСОБА_17 передав свої особисті речі, алкогольні напої та тютюнові вироби. Дані речі ОСОБА_3 забрав з собою. ОСОБА_23  в липні 2008 року , ОСОБА_3 переконав його та  ОСОБА_17 у необхідності  виїзду в м. Київ, звідки  він та ОСОБА_17  полетять в Іспанію , на роботу і що для цього необхідні гроші в сумі 2500 грн. на придбання квитків на літак, 1000 грн. та 350 Євро  для відкриття банківського рахунку. Будучи  введеними  в оману ОСОБА_3,  він та ОСОБА_17 разом  з ОСОБА_3 та ОСОБА_12  поїздом  поїхали в м. Київ , при цьому на пероні вокзалу в м. Кам»янець-Подільському їх проводжали їхні родичі та знайомі. Приїхавши в м. Київ , в туалеті залізничного вокзалу  він та ОСОБА_17 передали  ОСОБА_3 гроші в сумі 3500 грн. та 350 Євро , кожен. Про те, ОСОБА_3 питання  про виїзд його та ОСОБА_17 за кордон на  роботу не  вирішив та грошей і майна їм не повернув, а заволодів ними  шахрайським  шляхом.

             Показами  потерпілої  у суді ОСОБА_12, яка показала , що в м. Кам»янець-Подільському познайомилася  з ОСОБА_3 і  той запропонував їй вирішити  питання про вступ її сина –ОСОБА_20 в Київський  університет  внутрішніх справ України і що для цього необхідні кошти  в сумі 2000 доларів США та 2500 Євро. Будучи введеною в оману  ОСОБА_3  вона  разом з ним , ОСОБА_18  та ОСОБА_17  10.07.2008 року приїхала в м. Київ. В м. Києві, ОСОБА_3 сказав, щоб вона  в пункті обміну валюти обміняла 2000 доларів США на гривні. ОСОБА_11  вона в пункті обміну валюти, обміняла 2000 доларів США на 9120 грн., про що їй видали відповідну квитанцію.Далі вона разом з ОСОБА_3 поїхала  в метро до невідомої їй станції метро, де на зупинці , ОСОБА_3 сказав, щоб вона  передала йому гроші в сумі 9120 грн. та 2500 Євро для передачі  їх  в якості  хабара посадовим  особам  МВС і сертифікати зовнішнього тестування  по правознавству, українській  мові та літературі . Будучи  введеною ОСОБА_3 в оману  вона передала  ОСОБА_3 9120 грн. та 2500 Євро і сертифікати зовнішнього тестування  по правознавству, українській  мові та літературі. Проте, ОСОБА_3 питання про вступ її сина в Київський університет  внутрішніх справ України не вирішив, а заволодів її коштами, сертифікатами зовнішнього тестування шахрайським шляхом і їх їй не повернув.

              Показами свідка  у суді  ОСОБА_26, яка показала, що їй  відомо зі слів матері- Матвєєвої В.В.,  що із ОСОБА_3 її познайомила ОСОБА_5 на ринку , приблизно  26 грудня 2003 року. ОСОБА_11 сказав матері, що зможе оформити для неї візу для виїзду в Італію і що для цього потрібно  закордонний паспорт, копії документів та гроші в сумі 1800 ЄВРО.

Мати позичила гроші в сумі 500 Євро, зробила копії документів і 5 січня 2004 року ОСОБА_11  спочатку зателефонував  до них додому і домовився зустрітися з матір’ю на ринку,  де мати  того ж дня передала йому гроші в сумі 500 ЄВРО та документи.

ОСОБА_23 мати знову позичила гроші в сумі 900 ЄВРО і вже тоді ОСОБА_23 приїхав додому і  вдома мати передала йому 900 євро. Це було 20 лютого 2004 року.

              Показами свідка  у суді  ОСОБА_27, який показав , що від своїх  знайомих  ОСОБА_18 та ОСОБА_17 дізнався, що вони  мають намір  виїхати  в республіку Іспанію  на роботу і що дане питаням  їм вирішує  ОСОБА_3 В липні 2008 року , він спільно  з ОСОБА_28, ОСОБА_29, родичами  ОСОБА_17 та  ОСОБА_18, знаходились на залізничному вокзалі  в м. Кам»янець-Подільському, де проводжали  ОСОБА_17 та  ОСОБА_18 до м. Києва , звідки останні  мали летіти до Іспанії . За декілька  хвилин  до відправлення  поїзду,  до поїзду  прийшов ОСОБА_3 з  невідомою йому  жінкою. Далі  ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 та  невідома  жінка  сіли в один  вагон  поїзду і поїхали  в м. Київ. ОСОБА_23  від  ОСОБА_18 та  ОСОБА_17  він  дізнався, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом  заволодів коштами та речами і їх їм не повернув.

            Аналогічні покази  дали  в суді  свідки ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 , ОСОБА_28

            Показами  свідка у суді ОСОБА_20, який показав, що в червні 2008 року, його мати –

ОСОБА_12 повідомила йому, що вона познайомилася  з ОСОБА_3, який  їй повідомив, що може вирішити питання по вступу в Київський університет  внутрішніх  справ України . 09 липня 2008 року , ОСОБА_12 повідомила,  що  до неї  телефонував ОСОБА_3 і  попросив , щоб вона взяла 2000 доларів США та 2500 Євро та сказав, що нічним  поїздом  вона та  ОСОБА_3 поїдуть  в м. Київ, де

ОСОБА_3 вирішить питання  про його вступ в вказаний  навчальний заклад. Мати взяла дану суму грошей і разом з ОСОБА_3  поїхала  в м. Київ.  Після того,  як ОСОБА_12 приїхала  з м. Києва , то вона сказала, що всі гроші та сертифікати зовнішнього тестування вона передала ОСОБА_3 Пініше  з»ясувалося, що він в Київський університет  внутрішніх  справ України не поступив. Даних  грошей та сертифікатів  зовнішнього тестування  по правознавству , українській  мові  та літературі  ОСОБА_3 не повернув.      

            Аналогічні покази дав в суді свідок ОСОБА_34

- протоколом  очної ставки між  ОСОБА_3 та потерпілою ОСОБА_4, де  остання підтвердила свої показання, що ОСОБА_3 обіцяв відкрити їй візу і для цього сказав надати йому 1700 євро. ОСОБА_24  передала ОСОБА_3 частину грошей на оформлення візи, а той  її обманув та заволодів грошима;

( а.с. 175-176 т-1 ) ;

-   протоколом очної ставки між ОСОБА_3 та потерпілою ОСОБА_7, де  остання підтвердила свої показання, що ОСОБА_3 обіцяв відкрити їй візу і для цього сказав надати йому 1700 євро. ОСОБА_24  передала ОСОБА_3 частками вказану суму  грошей на оформлення візи, а той  її обманув та заволодів грошима ( а.с. 197-198 т-1 );

-  протоколом огляду та приєднання до справи закордонного паспорту  потерпілої ОСОБА_7, де  було вилучено закордонний паспорт,який оглянутий і приєднаний до справи як речовий доказ (а.с. 138-142 т-1 );

- протоколом  очної ставки між ОСОБА_3 та потерпілою ОСОБА_8 , де остання підтвердила свої показання, що ОСОБА_3 обіцяв відкрити їй візу і для цього сказав надати йому 1700 євро. ОСОБА_24  передала ОСОБА_3 600 євро на оформлення візи, а той  її обманув та заволодів грошима.( а.с. 189-190 т-1 );

- протоколом огляду та приєднання справи закордонного паспорту потерпілої ОСОБА_8 , де було вилучено закородоннийи паспорт, який оглянутий і приєднаний до справи як речовий доказ.

( а.с. 130-134 т-1);

-  протоколом очної ставки між ОСОБА_3 та потерпілою ОСОБА_5, де  остання підтвердила свої показання, що ОСОБА_3 обіцяв відкрити їй візу і для цього сказав надати йому 1700 євро. ОСОБА_24  передала ОСОБА_3 частину грошей на оформлення візи, а той  її обманув та заволодів грошима;

( а.с. 184-185 т-1 );

-  оголошеними в суді показами свідка  ОСОБА_35, який показав , що в 2003 року його мати - ОСОБА_5, вирішила поїхати до Італії. ОСОБА_24 познайомилася із ОСОБА_3, який обіцяв за 1700 Євро допомогти матері відкрити  візу. ОСОБА_3 неодноразово приходив до них додому і говорив, що скоро віза буде готова. Він був  присутній, коли  мати надала ОСОБА_3 400 Євро. Також мати говорила, що передала ОСОБА_3  інші суми грошей. ОСОБА_3 написав розписку , що позичив в матері 500 грн.

(а.с.183 т.1);

 - протоколом очної ставки між ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_35, де останній показав, що бачив неодноразово ОСОБА_3, який  приходив до них додому, де обіцяв матері відкрити візу для виїзду до Італії, а мати йому  передавала гроші. (184-185 т-1 ).;

 - оголошеними  в суді  показами свідка ОСОБА_36, яка показала, що в 2003 році позичала ОСОБА_5 гроші в сумі 1500 грн. Бабій сказала, що гроші потрібні для оформлення візи та сказала, що гроші віддала ОСОБА_3,який  обіцяв відкрити візу, але обманув ї, не відкрив візу і не повернув гроші .

( а.с. 11 т-2  );

- оголошеними  в суді показами свідка ОСОБА_37, який показав, що в 2003 року  ОСОБА_4 зібралася їхати до Італії і він позичив їй 1200 Євро, які ОСОБА_4 передала ОСОБА_3,    який обіцяв відкрити візу. ОСОБА_23 ОСОБА_4 сказала, що ОСОБА_3 її обманув , візу не відкрив, а грошима заволодів . (а.с. 180 т-1 );

 - оголошеними в суді показами  свідка ОСОБА_38, яка показала, що  в 2004 році  до неї звернулася ОСОБА_8 з проханням позичити гроші на оформлення візи так як хотіла виїхати за кордон. ОСОБА_24 позичила ОСОБА_8 600 євро і та сказала, що дані гроші має дати ОСОБА_3 для відкриття візи. ОСОБА_24 заходила до ОСОБА_8 і бачила там ОСОБА_3 ОСОБА_23 ОСОБА_8 сказала, що ОСОБА_3

її обманув і заволодів грошима . ( а.с.199 т-1 );

- оголошеними  в суді показами  свідка ОСОБА_25, яка показала, що в кінці 2003 року на ринку  ОСОБА_5 познайомила її із ОСОБА_3 ,який обіцяв відкрити візу для її матері- Дишлової ОСОБА_24 надала ОСОБА_3 телефон матері і він з нею зв’язувався. ОСОБА_23 зустрічався з нею на ринку, де обговорював деталі відкриття візи. ОСОБА_23 вона взнала від матері, що ОСОБА_3 приходив додому до матері, де вона надала ОСОБА_3документи для відкриття візи , а ОСОБА_3сказав для відкриття візи надати йому гроші в сумі 1700 євро. Потім мати сказала. Що передала ОСОБА_3 гроші в сумі

600 євро, а той обманув її, візи не відкрив та гроші не повернув . (а.с. 193 т-1 );

- протоколом проведення очної ставки між ОСОБА_3 та ОСОБА_25, де остання підтвердила свої попередні показання . ( а.с. 196 ч 1);

- оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_39, яка показала, що в грудні 2003 позичала ОСОБА_8 гроші в сумі 600 євро для оформлення візи для виїзду до Італії. ОСОБА_8 передала гроші ОСОБА_3, але той обманув ОСОБА_8 та заволодів грошима. ( а.с.16 т-2 ).

 - оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_40, яка показала, що весною 2004 року до її сестри –ОСОБА_41 приходили невідомі жінки і запитували за ОСОБА_3,який є чоловіком її сестри. Дані жінки пояснили, що надали ОСОБА_3 гроші для відкриття візи , а той їх обманув, візи не відкрив і гроші не повернув. ( а.с.91 т-1 ).

- розписками  потерпілих  ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6,ОСОБА_4, про отримання грошей ОСОБА_3  (а.с.79-80 т-2 );

- протоколами пред»явлення  особи для впізнання , де під час проведення даної слідчої  дії  свідки

ОСОБА_29, ОСОБА_28. та  ОСОБА_42  впізнали ОСОБА_3 і вказали , що саме він спільно з ОСОБА_18, ОСОБА_17 сідали в поїзд , який слідував до м. Києва. (а.с. 80-82).

          Таким  чином, своїми умисними діями, які  виразилися  в замаху на заволодіння чужим  майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинив злочин , передбачений  ст.15 ч.2, ст.190 ч.4 КК України , кваліфікуючими ознаками якої є шахрайство вчинене повторно та шахрайство вчинене в особливо великих розмірах  та  в заволодінні  чужим  майном  шляхом обману та  зловживання довірою, вчинив  злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України , кваліфікуючими ознаками  якого є  шахрайство,  вчинене  повторно, та таке , що завдало значної шкоди потерпілим  та  в незаконному  заволодіння  будь-яким способом  паспортом,  вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.357 КК України  та  в заволодінні офіційними документами  шляхом  шахрайства , а так само їх  умисне  знищення , вчинене  в особистих інтересах,  вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.357 КК України  та в підбурюванні  на замах  до давання хабара , ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.27, ч.2 ст.15- ч.2 ст.369 КК України, кваліфікуючою ознакою  якого є дії, вчинені повторно.

           Призначаючи покарання ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які є особливо тяжким , тяжким , середньої та невеликої тяжкості , обставини , що пом»якшують покарання суд визнає - щире каяття , повне визнання скоєного, позитивну характеристику по місцю проживання , наявність  на утриманні неповнолітньої дитини, батька інваліда 2 групи, матір-пенсіонерки, брата інваліда 1 групи , за якими він здійснює догляд , повне  відшкодування  потерпілим  матеріальної та  моральної шкоди , обставини,  що обтяжують покарання – відсутні , оскільки  із обвинувачення  слід виключити обтяжуючу обставину – повторність , так як це кваліфікуюча ознака.

            Враховуючи вищевикладені обставини , які пом»якшують покарання та особу винного , який вперше притягається до кримінальної відповідальності та думку потерпілих , щодо пом»якшення покарання , що істотно знижує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, суд вважає , що ОСОБА_3 слід  застосувати ст.69 КК України і призначити покарання нижче від нижчої  межі , встановленої санкцією ч.2 ст.190  КК України  та  ч.2 ст.369  КК України  у вигляді позбавлення волі та в межах ч.1,3 ст.357 КК України  і

ч.2 ст.190  КК України у вигляді  обмеження та позбавлення волі.  

            Призначене покарання  ОСОБА_3 є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

            Запобіжний захід  до вступу вироку в законну силу залишити попередній – утримання під вартою.

            Речові  докази  залишити у користуванні потерпілих .

            У зв»язку із  відшкодуванням  цивільних  позовів  потерпілих :  ОСОБА_5, ОСОБА_43,

ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_12  справу  провадженням  слід  закрити.

            Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України ,-

З А С У Д И В :

            ОСОБА_3  визнати винним  за ч.2 ст.15 ; ч.4 ст.190 КК України та

за ч.4 ст.27, ч.2 ст.15- ч.2ст.369 КК України , за якими призначити покарання із застосуванням

ст. 69 КК України :

-   за ч.2 ст.15 ; ч.4 ст.190 КК України до трьох років позбавлення волі ;

-   за ч.4 ст.27, ч.2 ст.15-ч.2 ст.369 КК України до двох років позбавлення волі ;

визнати винним  за ч.1 , ч.3 ст.357 КК України, за ч.2 ст.190 КК України і призначити покарання :

-   за ч.1 ст.357 КК України до одного року обмеження волі ;

-   за ч.3 ст.357 КК України до одного року обмеження волі ;

-   за ч.2 ст.190 КК України до двох років позбавлення волі ;

           На підставі ст.70 КК України  за сукупністю злочинів шляхом поглинення  менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбуття призначити ОСОБА_3  у вигляді трьох років позбавлення волі.

           Міру запобіжного заходу засудженому до вступу вироку в законну силу залишити утримання під вартою.

           Строк відбуття покарання  ОСОБА_3  рахувати з 13.07.2009 року,  зарахувавши у строк відбуття покарання  час утримання під вартою  з 27.05.2009 року по 13.07.2009 року.

           Провадження  по справі по цивільним  позовам  потерпілих - закрити.

           Речові докази – чотири  розписки  та квитанція АD- 083246 від 10.07.2008 року - зберігати при справі , а  закордонні паспорти – залишити  у розпорядженні потерпілих . ( а.с.99-100 т.3, а.с. 81-84 т.2).  

           Вирок можна оскаржити в апеляційний суд Хмельницької області на протязі 15 діб через міськрайсуд.

Суддя :