АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

Справа № 640/23104/14-к Головуючий суддя І інстанції Муратова

Провадження № 11-сс/790/65/15 Суддя доповідач Меркулова Т.В.

Категорія: В порядку КПК України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року м. Харків

Колегія судців судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - Меркулової Т.В.,

суддів - Курила О.М., Шевченко В.В.,

при секретарі - Любій О.М.,

за участю власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

-\\- захисника - ЯценкаА.О.,

розглянула у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26 грудня 2014 року про арешт майна у кримінальному провадженні №12014220000000079 від 14.02.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26 грудня 2014 соку задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуків 22 грудня 2014 року, а саме :

- за адресою: м. Харків, вул. Верхня Гиївська, 19 : блокнот із назвою "Mini book" в обкладинці голубого кольору із рукописними записами номерів електронних пошт та -омерів телефонних абонентів; щоденник за 2008 p., підписаний ОСОБА_7 із оукописними записами номерів телефонних абонентів; блокнот із назвою Видавництво Харків" зеленого кольору із рукописними записами номерів телефонних

абонентів; блокнот із назвою "Видавництво Глобус" жовто-блакитного кольору із рукописними записами номерів телефонних абонентів;

- у автомобілі НОМЕР_1, а саме: мобільний телефон «САТ» із сім картами «Київстар»; щоденник із рукописними записами у обкладинці сірого кольору із рукописними записами абонентів та їх номерів телефонів;

- у офісному приміщенні №303 за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 192-А, літ. «А- 6», а саме: податкова накладна ТОВ "Ароф" №627 від 14.05.2014 без підпису на 2 арк; Лист ТОВ "ТВК Елпро" до ТОВ "МКД" б/д та рахунок-фактура ТОВ "ТВК Елпро" від

09.12.2014 - 4 арк.; Рахунки-фактури ТОВ "ТВК Елпро" №091/1214, 090/1214, листи до ТОВ "МКД" - 4 арк.;Копія додатку до договору субпідряду між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "ТВК Елпро" на 7 арк.;Рахунки-факури ТОВ "Сайбері" №18-12/4, 18-12/1, 18-12/2. 18-12/3 від 18.12.2014 - 4 арк.;3авірена копія додатку до договору субпідряду між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "Сайбері" - 7 арк.;Копія додатку до договору між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "Сайбери" - 7 арк.Довіреність ТОВ "ТВК Елпро" №0108 від 7.12.2014

- 1 арк.;Відомості з СДРПОУ по ТОВ "ТВК Елпро" -1 арк.; Копія витягу з ОДР по ТОВ "ТВК Елпро" - 2 арк.;Перелік необхідних документів "Vamed" - 1 арк.;Додаток 3 до договору підряду між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "ТВК Елпро" зі специфікацією в 2-х прим, на 4-х арк.;Копія постанови про закриття кримінального проваджена №120122204700001057 та витяги з ЄРДР - 3 арк.;Копія рахунка ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" від 22.12.2014 - 1 арк.;Папка для паперів з надписом "Видача К." з документами в ній:Договір поставки №06-2014 ТОВ "ТВК Елпро" та ТОЗ "Агро-ІСТ" - 4 арк; Товарно-транспортна накладна ТОВ "ТВК Елпро" №06 в.д

06.11.2014 - 1 арк.; Договір поставки №06-2014 ТОВ "ТВК Елпро" та ТОВ "Агро-ІСГ з 2-х прим, на 4-х арк.; Товарно-транспортна накладна ТОВ "ТВК Елпро" №06 вщ

06.11.2014 - 1 арк.; Рахунок-фактура ПП "Віарт" №СФ-07/10 від 07.10.2014; видаткові накладна ПП "Віарт" №РН-10022 від 07.10.2014; податкова накладна ПП "Віарт" №22 від 07.10.2014; Специфікація №2 до договору поставки від 03.11.2014 між ТОВ "Лео Діагностик" та ТОВ "Олія-Інтертрейд" - 1 арк.; договір поставки №061120140

06.11.2014 між ТОВ "Агро-ІСТ" та ТОВ "Леб Діагностик", накладні до нього на 6 aptj договір поставки №06112014ЛА від 06.11.2014 між ТОВ "Агропродукт" та ТОВ Те: Діагностик" на 6 арк.; договір поставки №291014 від 29.10.2014 між ТОВ "ТВК Елпроя та ТОВ "Леб Діагностик" на 5 арк.; Товарно-транспортні накладні ТОВ "Леб Діагносте №301014 від 30.10.2014, №061114 від 06.11.2014, №031114 від 03.11.2014 на 9-J арк.; Лист ТОВ "ТВК Елпро" №8/12 від 16.12.2014 - 1 арк.; довіреність ТОВ Елпро" №61 від 16,12.2014 - 1 арк.; Рахунок на оплату ТОВ "Сайбері" №31 зщ 26.11.2014, податкова накладна ТОВ "Сайбері" №31 від 26.11.2014, видатком накладна ТОВ "Сайбері" №РН-11031 від 26.11.2014, Договір ТОВ "Сайбері" №26'' - Д від 26.11.2014 - 4 арк.; видаткова накладна ТОВ "Блумі" №856/10 від 27.10.20U - 1 арк.; акт звірки між ТОВ "Блумі" та ТОВ "ТВК Елпро" - 1 арк.; видаткові накладні ТОЇ "Світкар" № СК-0000397, № СК-0000323, № СК-0000320, № СК-0000233, № СЯ 0000232, № СК-0000231, № СК-0000230 - 7 арк.; Акт звірки ТОВ "Світкар" та ТОВ Елпро" -1 арк.; Договір поставки №1021 від 20.10.2014 між ТОВ "Світкар" та ТОВ 1Ш Елпро" - 2 арк.; Лист ПП "Віарт" №231 від 05.12.2014 - 1 арк.; Видаткова накладі ТОВ "Харківський завод гальмових систем" РН-11076 від 18.11.2014 - 1 гэа

податкова накладна TOB "Харківський завод гальмових систем". №76 від 18.11.2014 - 1 арк.; Видаткові накладні ТОВ "Харківський завод гальмових систем" РН-11099 від

- та № РН-11122 від 28.11.2014 - 2 арк.; податкові накладні ТОВ "Харківський завод гальмових систем" №99 від 29.11.2014 та №122 від 28.11.2014 - 2 арк.; Рахунок ПП "Віарт" №17/10-2 від 17.10.2104 - 1 арк.; видаткові накладні ПП "Віарт" №РН-10064 від 17.10.2104 - 3 арк.; Товарно-транспортні накладні TOB "ТВК Елпро" №КлН00151858 від 13.11.2014, №КлН00153390 від 25.11.2014, №КлН00152813 від 20.11.2014 - 8 арк., лист ТОВ "ТВК Елпро" №5/12 від 10.12.2014 -1 арк.; Довіреність ТОВ "ТВК Елпро" №56 від 10.12.2014 - 1 арк.; Накладна ТОВ "ТВК Елпро" №КлН00155553 від 10.12.2014 - 1 арк.; товарно-транспортні накладні ТОВ "ТВК Елпро" №КлН00155553 від 10.12.2014 - 3 арк.; довідка форми КБ-3 ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014-2 арк.; Акт форми КБ-2в ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014-3 арк.; договірна ціна ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; договір субпідряду між ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" №21/2014 від 21.11.2014 - 4 арк.; Акт №1 від 24.11.2014 ТОВ "Юко Строй" -1 арк.; довіреність ТОВ "БК Вест груп" від 21.11.2014 - 1 арк.; податкова накладна №141 від 28.11.2014 ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; довідка форми КБ-3 ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 1 арк.; Акт форми КБ- 2в ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 3 арк.; договірна ціна ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; договір субпідряду між ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" №201/2014 від 21.11,2014-4 арк.; податкова накладна №142 від 28.11.2014 ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; довідка форми КБ-3 ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014-2 арк.; Акт форми КБ-2в ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 3 арк.; договірна ціна ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" від 27.11.2014 - 1 арк.; договір субпідряду між ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" №27/1/2014 від 21.11.2014 - 4 арк.; Акт №1 від

09.12.2015 ТОВ "Юко Строй" -1 арк.; довіреність ТОВ "БК Вест груп" від 27.11.2014 - 1 арк.; податкова накладна №140 від 28.11.2014 ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.;Інструкція до статутних документів контрагентів - 2 арк.;Копія акту перевірки Знам'янської ОДПІ від 30.10.2014 №272/11-22-22/24148960 по ТОВ "Сервіс центр плюс" з додатком - 20 арк.; Копія акту перевірки Основ'янської ОДПІ від 20.08.2014 №2866/20-38-22-03- 08/33205643 по ТОВ "Будтехінжинірінг" - 8 арк.;Копія листа ДПІ до TOB "СК Дувр" - 2 аркдАкт ДПІ не підписаний від 04,04.2014 з перевірки ТОВ "Бреал" - 26 арк К- вимоги ДПІ до ТОВ "Тревер" - 2 арк.;Колія листа ДПІ до ТОВ "Система сервіс" - 2 арк.;Копія листа ДПІ до ТОВ "Тревер" - 2 арк.;Копія наказу ДПІ №1832 від 22.09.2014 - 1арк.;Копія вимоги ГУ Міндоходів до ТОВ "Автрамат-рембуд" - 3 арк.;Копія вимоги ГУ Міндоходів до ТОВ "Тревер" - 3 арк.;Копії листів органів Міндоходів на 28 арк ;Папка швидкозшивач синього кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" Уставные" із статутними документами ТОВ "Промбудресурс" код 32132920 -1 шт.;Договір оренди землі від 27.07.2014 між Дергачівською РДА та ТОВ "Промбудресурс" на 12 арк.;ОСОБА_9; з ЄДР по ТОВ "Промбудресурс" - 2 аркрНаказ №1 від 01 10.2008 ТОВ "Промбудресурс" - 1 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ "Промбудресурс" від 30.09.2008 - 1 арк.; Статут ТОВ "Промбудресурс" від 20.08.2010 - 9 арк.; Довіреність від ОСОБА_9 до ОСОБА_10 від 23.10.2013 - 1 арк.; Носій інформації "флеш" сірого кольору "Target" 256 MB - 1 шт.; Носій інформації «флеш» синього кольору - 1 шт;Конверт "Золотая карта для виплат Приватбанк" з інструкцією та рукописними записами на 2-х арк.;Конверт з надписами "TOB "СТР", ПП "Тєхномакс",

09.12.2016TOB "Мегапром" - 1 шт.[Інструкція з експлуатації замка PS300 -1 арк.;План поверж громадського будинку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192-А арк.;Рукописні записи на аркушах паперу "Меліор банк" - 7 арк.;Рукописні заі" "kolya.yagudaev@gmil.com" - 1 арк.[Грошові кошти в сумі 910 грн., скріпл гумовою стрічкою з аркушем з рукописним надписом;Грошові кошти в сумі 6041 грн., скріплені гумовими стрічками з аркушем паперу з рукописи.' надписом;Грошові кошти в сумі 5900 доларів США;Мобільний телефон "Nok з" ІМЕІ НОМЕР_3; Мобільний телефон "Samsung" DUOS IVE НОМЕР_4, ІМЕІ НОМЕР_5;Мобільний телефон "Samsung" DUO: ІМЕІ НОМЕР_6, ІМЕІ НОМЕР_7 [Папка швидкозшивач сіре І кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" договора" з документами підприємстві ТОВ "Промбудресурс"[Папка швидкозшивач рожевого кольору з надписом oufl "Промстройресурс" з документами підприємства ТОВ "Промбудресурс";ПаітІ картонна з надписом "ООО "Промстройресурс" спортивный и торгова развлекательный комплекс" з документами підприємства ТОВ "Промбудресурс";Папі1 картонна з надписом "ООО "Промстройресурс" отчетность 2011" зі звітними документами підприємства ТОВ "Промбудресурс"; Папка швидкозшивач блакитно« кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" акты проверок 2008-2009 год" документами щодо перевірок підприємства ТОВ "Промбудресурс"; Журнал реєстрам перевірок ТОВ "Промбудресурс"; акт ДПІ щодо перевірки ТОВ "Промбудресурс" ad 26.09.2011 №1860/23-306/32132920 на 53 арк.; Папка картонна без надпису : первинними документами TOB "ТВК Елпро"; Персональний комп'ютер "ноутбук ACER Aspire 7741G series s/n:LXR96010041071BBCA2000; Персональни комп'ютер "ноутбук" HP ProBook 4310s s/n:CNU932133T;nepcoHanbHni комп'ютер "ноутбук" HP 635 б/н;Системний блок персонального комп'ютері чорного кольору з наклейкою "Elite" б/н;Системний блок персонально:» комп'ютера сірого кольору з наклейкою "Asus" б/н;Печатка підприємства ТОЇ "Промбудресурс", код 32132920;Копія рахунку ПАТ "Київський картонно-паперові комбінат" - 1 арк.[Аркуш з реквізитами ТОВ "Фінансово-промислова компанія" арк.[Копія видаткової накладної ПП "Латус" - 1 арк.[Копія рахунку ТОВ "ТВК Елпро рукописними написами на ньому -1 арк.[Чорнові записи на 18 аркушах:Папка картоні з надписом "Матадор "Харків, вул. Гоголя, 7" з первинними господарсько-фінансовим документами підприємств;Папка картонна з надписом "На видачу" з первинний господарсько-фінансовими документами підприємств;Папка картонна з надписої "Комб Харьков" з первинними господарсько-фінансовими документам підприємств;Папка картонна з надписом "К. Отправка" з первинними господарем: фінансовими документами підприємств; Сейф металевий "АІКО", зачинений І невстановленим вмістом.

09.12.2017Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_12) вилучене в ході проведення обшуку 22.12.2014 у офісному приміщенні №303 зі адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 192-А, літ. «А-6», а саме: майно, яке знаходилоа у сейфі АІКО: папку із документами із назвою "МАТАДОР .. курьером:61002 г.Харьков, ул.Гоголя, 7 ..НОМЕР_2" в якій знаходиться: податкова накладна між ПІ "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.10.2u14; видаткова накладна між ПП "Віарт" * ОСОБА_11 від 01.10.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 bl

09.12.201801.10.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.10.2014; специфікація між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.10.2014; податкова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.09.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.09.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.09.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 01.09.2014; податкова накладна між ПП "Віарт" -а ОСОБА_11 від 03.09.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 03.09.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 03.09.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 03.09.2014; податкова накладна між ПП 'Віарт" та ОСОБА_11 від 08.09.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 08.09.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 08.09.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_11 від 08.09.2014; специфікація №4 до поговору №02/06-24 від 01.09.2014 між ПП "Віарт" та ФЛП ОСОБА_13 до яко приклеєний аркуш із написом "подписать у Байка и вернуть Комбату"; податкову -акладну між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_11 від 30.09.2014; акт здачі 'оийняття робіт №300916 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_11; податкову -акладну між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_11 від 31.10.2014; акт здачі -рийняття робіт №311024 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_11, акт здачі "оийняття робіт №311024 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_11, договір на виконання робіт №0109-06/м від 01.09.2014 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_11, податкову накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С II" від 17,11.2014; бланк "одаткова накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП' "Етуаль-С II" від 07.11.2014 із -аписом олівцем "переделать"; бланк податкова накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С II" від 07.11.2014; договір підряду №10/11 між ТОВ "БК Вест груп" та ПП 'Етуаль-С II" від 10.11.2014 без підпису директора ОСОБА_14, договір підряду між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С II" від 10.11.2014 без підпису директора ОСОБА_14, акт №ОУ-14011 від 14.11.2014 між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С II" без підпису директора ОСОБА_14; акт №ОУ-14011 від 14.11.2014 між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С II" без підпису директора ОСОБА_14; податкову накладну між ТОВ *БК Вест груп" та ФГ Штефан В,О. від 24.10..2014; видаткова накладна між ТОВ "БК Зест груп" та ПП "Етуаль-С II" від 24.11.2014 без підпису ОСОБА_15 ; видаткова -акладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С II" від 24.11.2014 ОСОБА_15, видаткову накладну від 20.11.2014 між TOB "ТВК Елпро" та філією "Зміївського оайавтодору" у 2 прим. Без підпису ОСОБА_16; договір №0212 від 20.11.2014 між ~ОВ "ТВК Елпро" та філією "Зміївського райавтодору" у 2 прим. Без підпису ОСОБА_16; податкову накладну між ТОВ "БК Вест груп" та ФОП ОСОБА_17 від 01.08.2014; рахунок фактура №2105 від 21.05.2014 між ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" та ТОВ 'Креатив груп компані", податкова накладна між ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 27.05.2014; акт здачі-прийомки робіт між ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" та ТОВ 'Креатив груп компані" від 27.05.2014; рахунок фактура №1905 від 19.05.2014 між ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані", податкова накладна між ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 27.05.2014 (№81); акт здачі-прийомки робіт між ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 29.05.2014; аркуш паперу із написом "простба вернуть эти вкз. ТОВ Креатив компани"; податкову накладна №575 від 01.12.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; видаткова накладна №7874 від 01.12.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; аркуш паперу із написом

"маритен декабрь"; податкову накладну №1013 від 01.11.2011 між TOB "Маритеи' ПП "АКІК-Схід ЕК"; видаткова накладна №0001013 від 01.11.2011 між ТОВ "Марите та ПП "АКІК-Схід ЕК"; аркуш паперу із написом "маритен декабрь"; договір куп е продажу №2810 від 28.10.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; ар« паперу із написом "маритен ноябрь"; папку для паперів із написом "ноябрь ... TOB 1 Лувр" ... БК "Вест груп", Макстрой ... комб" в якій знаходиться; 2 бланки актів звр між East Ocean International Limited та New Dynasty International Limited group; де підряду №48 від 08.09.2014 між TOB "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" договірна _і виконання робіт № б/н між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; проект локал^ч кошторис між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; довідка про вартість робіт] листопад 2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; бланк акта приймав робіт між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" за листопад 2014 p.; до'зі субпідряду №49 від 08.09.2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; довд про вартість робіт за листопад 2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; біг акта приймання робіт між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" за листопад 201- договірна ціна виконання робіт № б/н між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Гр проект локальний кошторис між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; доі субпідряду №50 від 08.09.2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; догевз ціна виконання робіт № б/н між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; прав локальний кошторис між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; довідка про вас~«| робіт за листопад 2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; бланк приймання робіт між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" за листопад 201 грошові кошти на загальну суму 90680 гривень.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 вилучене 22.12.2014 під час проведення обшуку у офісному приміщенні №ЗС адресою: м,Харків, вул. Клочківська, 192-А, літ. «А-6». а саме: носій інформації "ф "PCSHOP" -1 шт.; чорнові записи на аркуші паперу -1 арк.; контракт №AZ-H-14-

- не підписаний - 4 арк.; носій інформації "флеш" "Kingston" чорного ког 4GB - 1шт.; копії Додатку №1 до контракту №DF-21-11 від 21.11.2014, з контракту - 4 арк.; рукописні записи у формі схеми на 1 арк.; копія договору ку._ продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_18 від 21.12.2013; печатка круг "PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"; штамп прямокутний "РЕСР TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"; штамп прямокутний "EAST ОС! INTERNATIONAL LIMITED"; печатка кругла "EAST OCEAN INTERNATIO LIMITED"; персональний комп'ютер "ноутбук" "Apple" model A1370 ser. C02F593YDDQX; персональний комп'ютер "ноутбук" "ASUS" K550C №K55 XX1043D; грошові кошти в сумі 19 000 доларів США; грошові кошти в сумі доларів США; розписка ОСОБА_19 від 06.06.2013 - 1 арк.; рукописні запис аркушах паперу - 3 арк.; візитна картка "Tai Siu Ching U.B." - 1шт.; мобіль телефон "Nokia" ІМЕІ: НОМЕР_8; мобільний телефон "М.Т.Т."; мор "PeopleNet" чорного кольору -1 шт.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_20, вилур

09.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: електронний цифр

накопичувач із назвою "Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.; планшет фірми "Samsung" серійний номер HX8D91РСВ00211 А, з зарядним пристроєм та в чохлі в кількості 1 шт. кожна; електронний цифровий накопичувач, в прозорому пакунку з рукописним написом "запасной видио DVD" серійний номер SPT18MH7 в кількості 1 шт.; електронний цифровий накопичувач із назвою "Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.;електронний цифровий накопичувач із назвою 'Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.; флеш карта з назвою "Flash voyager", чорного кольору з червоними вставками в кількості 1 шт., флеш карта : назвою "Transcend", на 4 гб, срібного кольору з червоними вставками в кількості 1 шт.; флеш карта з назвою "Transcend", на 32 гб, білого кольору з червоними вставками в кількості 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 6800 доларів США; грошові кошти на загальну суму 1400 евро.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_21, вилучене 22.12.2014 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, а саме: системний блок персонального комп'ютеру в корпусі сірого кольору "CHIEFTEC"; мобільний телефон "IPHONE 6" в корпусі білого кольору із сім картою МТС НОМЕР_9.

Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУМВСУ в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Не погодившись із вказаним процесуальним рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_1 та ОСОБА_4 подали апеляційну скаргу, просять скасувати ухвалу слідчого судді від 26 грудня 2014 року в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_1, вилучене 22.12.2014 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме грошових коштів на загальну суму 6 800 доларів США, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна по даному кримінальному провадженню в частині накладення арешту на майно, вилучене 22.12.2014 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме грошових коштів на загальну суму 6 800 доларів США, посилаючись на те, що вони є спільними власниками вилучених під час проведення обшуку грошових коштів у розмірі 6 800 доларів США. Грошові кошти були передані на зберігання матері ОСОБА_1 - ОСОБА_22 в зв*язку з тим, що він знав, що його буде призвано на військову службу. Так, як у домоволодінні його матері - ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться залізний сейф для надійнішої схоронності грошових коштів. Підтвердженням факту належності коштів йому, ОСОБА_1 та його дружині, ОСОБА_4. є квитанція № 23861072 від 19.08.201 Зр. каси №2 Харківського відділення ПАТ «КРЕДОБАНК», згідно якої ОСОБА_4 здійснила купівлю іноземної валюти у розмірі 5 193 доларів США.

Власник майна ОСОБА_5 оскаржує ухвалу Київського районного суду м.Ха, від 26 грудня 2014 року в частині накладення арешту на майно, вилучене 22.12 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: електронний цифровий накопичуй назвою "Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.; планшет г "Samsung" серійний номер HX8D91РСВ00211 А, з зарядним пристроєм та в ч* кількості 1 шт. кожна; електронний цифровий накопичувач, в прозорому пакуг рукописним написом "запасной видио DVD" серійний номер SPT18MH7 в кіль« шт.; електронний цифровий накопичувач із назвою "Normann", сірого кольору номеру в кількості 1 шт.;електронний цифровий накопичувач із назвою "Nor. сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.; флеш карта з назвою "Flash voy чорного кольору з червоними вставками в кількості 1 шт.; флеш карта з н "Transcend", на 4 гб, срібного кольору з червоними вставками в кількості 1 шт; карта з назвою "Transcend", на 32 гб, білого кольору з червоними вставками в кіл 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 1400 евро. Просе ухвалу слідчого судці частині скасувати, постановити нову ухвалу, в якій у задовленні клопотання слід- частині арешту на зазначене майно відмовити. Крім того, були вилучені за її ащ] грошові кошти у розмірі 6 800 доларів США, які належать сім*ї її сина - Дуфе* Вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК Українл

Власник майна ОСОБА_2 оскаржує ухвалу Київського районного м.Харкова від 26 грудня 2014 року в частині накладення арешту на майно, виг. 22.12.2014 під час проведення обшуку за адресою: : м.Харків, вул. Клочківська. 1 літ. «А-6», а саме: грошові кошти в сумі 6 950 грн., 5 900 доларів США; носії інфор «флеш» Verbatim; персональні комп*ютери ноутбуки «Aser Aspre 7741 G», HP Pm 4310s, HP 635 б/н, системний блок персонального комп*ютеру чорного колі наклейкою «Elite», системний блок персонального комп*ютеру сірого кол наклейкою «Asus»; сейф металевий зачинений із невстановленим змістом; м телефони Nokia, Samsung Duos., вважає, що вилучене майно не відповідає крит зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України. Просе ухвалу слідчого судді про накладені арешту його майно скасувати, у задовленні клопотання слідчого в частині арешту зазначене майно відмовити.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власників майна ОСОБА_1 та ОСОБА_23, представника апелянта - адвоката Яценка А.О., які підтримали апелі скарги; думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних сг вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою; обговоривши д апеляційних скарг, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги ОСОБА_5 та ОСОБА_2, задоволенню не піддягають, а апеляційна скарга ОСОБА_1 ОСОБА_4. підлягають задоволенню частково з наступних підстав :

Ухвала слідчого судді від 26 грудня 2014 року оскаржується апелянтами Ж О.В. та ОСОБА_2 в частині накладення арешту на грошові кошти та інше в в апеляційних скаргах, а тому апеляційний суд, відповідно до положень ч.1 ст.40 України, переглядає судове рішення лише в межах апеляційної скарги.

У розумінні положень ст.131 КПК України, одним із- заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до 4.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя чи суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Зокрема, згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди.

Приймаючи рішення про накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, суд першої інстанції дійшов висновку, що з огляду на відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження, вилучене під час обшуків 22 грудня 2014 року у ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Такий висновок слідчого судді випливає із поданого органом досудового розслідування клопотання та доданих до нього матеріалів.

Так, згідно із вимогами ст.214 КПК України, 14 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000079 внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 205, ч.З ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с.14-16).

Зі змісту клопотання слідчого (а.с.3-13) вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012 - 2013 років ОСОБА_10, діючи умисно в груп, із ОСОБА_21, ОСОБА_24 та ОСОБА_7 з метою прикриття неззм: діяльності, на території Харківської області, організували створення та придо, низки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб; ТОВ "Трідов' код ЄДРПОУ 37094686, ТОВ "Новатор Маркет", код СДРПОУ 38120727, та "Проф-Система", код СДРПОУ 38632134, які використовуються винними особами для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

В період часу із січня 2013 р. по грудень 2013 р. ОСОБА_10, діючи умисно в групі із ОСОБА_21, ОСОБА_20 та ОСОБА_7, використовуючи фіктивних керівників ТОВ "ТРІДОВ", код 37094686, ТОВ "НОВАТОР-МАРКЕТ", код 38120727 ТОВ "ПРОФ-СИСТЕМА", код 38632134, шляхом оформлення безтоварних фінансово- господарських операцій, безпідставно задекларували податковий кредит з податку на додану вартість вказаних підприємств на загальну суму 19 383 307 гри., чим, відповідно висновків спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_25 від 11.11.2014 було завдано шкоду бюджету в особливо великому розмірі.

В період із жовтня 2013 р. начальник відділення ПАТ "Меліор" банк ОСОБА_26, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, організувала у приміщенні, ввіреній їй установи за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 7 літ "Б-2", конвертацію грошових коштів із безготівкової форми у готівкову на користь ТОВ

"ТРІДОВ", код 37094686, TOB "НОВАТОР-МАРКЕТ», код 38128727, ТОВ «ПР СИСТЕМА», код 38632134, в результаті чого інтересам держави була завда матеріальна шкода на суму 19 383 307 грн., у вигляді коштів, що не надійшли . державного бюджету як податок на додану вартість, що є тяжкими наслідками.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов обгрунтоване висновку про доведеність необхідності арешту майна ОСОБА_5 та ОСОБА_2

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчим суддею дотримані вимоги ч 4 ст.173 КПК України, зміст ухвали слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173 К України. Мотиви прийнятого рішення слідчим суддею викладені в мотивувал частині ухвали, з чим погоджується і апеляційний суд.

Колегія суддів вважає необгрунтованими доводи апеляційних скарг ОСОБА_5 ОСОБА_2 щодо невідповідності арештованого майна критеріям, передбачеп ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки за сукупністю обставин, що встановлені орга досудового розслідування в межах кримінального провадження 12014220000000079 та докладно викладених в клопотанні слідчого, є доста' підстави вважати, що перелічене в ухвалі слідчого судді майно зберегло на собі с ' кримінального правопорушення.

Неспроможними є і посилання апелянтів на відсутність правової підстави арешту майна. Відповідно до вимог ст.ст.214, 223 КПК України, після внесе відомостей про вчинення кримінального правопорушення до СРДР, слідчий прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказ кримінальному провадженні. Повідомлення про підозру, згідно з п.З ч.1 ст.276 К України , здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри конкре' особи у вчиненні кримінального правопорушення. З огляду на зазначене, відсутніст ОСОБА_5 та ОСОБА_2 статусу підозрюваних у кримінальному провадж* не є перешкодою для вирішення питання про арешт майна, яке відповідає критер зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, для забезпечення доказової бази кримінальному провадженні на підставі ч.2 ст. 170 КПК України.

Тимчасове вилучення майна у офісних приміщеннях №№302-308 за адрес* м.Харків вул.Клочківська, 192а, літ. А-6 здійснено під час обшуку 22 грудня 2014 : (а.с.24-26,30-35), проведеного на підставі ухвал слідчого судді від 24 листопада та грудня 2014 року (а.с.55-56,61-62), в межах дії строку зазначених судових ріи_ Доводи апелянтів щодо проведення обшуку у приміщеннях, в яких такий ДО­СЛІДНИМ суддею не надавався, є неспроможними, оскільки обшук проведено са офісних приміщеннях №№303,305 за адресою м.Харків вул.Клочківська,192а, відповідає змісту резолютивної частини ухвали слідчого судці від 17 грудня 2014 про надання дозволу на обшук.

09.12.2020Що стосується вимог апеляційної скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_4 поверш грошових коштів , які були вилучені 22.12.2014 року під час проведення обшук, адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, Флорінка, 27, а саме 6 800 доларів CUJA, які їм належать, то вони підлягає задоволенню частково, а саме в частині їх підтвердження.

09.12.2021Згідно квитанції № 23861072 від 19.08.2013р. каси №2 Харківського відділення ПАТ «КРЕДОБАНК», ОСОБА_4 здійснила купівлю іноземної валюти у розмірі 5 193 доларів США, а тому в цій частині апеляційна скарга підлягає задоволенню.

09.12.2022Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подане слідчим у відповідності до ч. 5 ст.171 КПК України, на наступний робочий день після вилучення майна. Порушень строків, визначених ч.5 ст. 173 КПК України не вбачається

09.12.2023Враховуючи викладене, колегія судців вважає ухвалу слідчого судді 1А,-в районного суду м. Харкова від 26 грудня 2014 року за доводами апеляційних скарг ОСОБА_5 та ОСОБА_12 законною та обґрунтованою, а за доводами апеляційної скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_4 підлягає скасуванню в частково.

Керуючись ст.ст.404,405,407 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги ОСОБА_5, ОСОБА_2 залишити без задоволення, апеляційну, апеляційну скаргу ОСОБА_1, ОСОБА_4 задовлольнити частково

09.12.2024Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2014 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12014220000000079 від 14.02.2014 року - скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, що належать ОСОБА_27 у розмірі 5 193 доларів США.

В задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити, а грошові кошти поівернути ОСОБА_4.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді