№1-743/09
ПОСТАНОВА
іменем України
23 жовтня 2009 року Октябрський районний суд м.Полтави в складі
головуючого – судді Нізельковської Л.В.
при секретарі – Загорулько О.С.
за участю прокурора – Попка О.В.
розглянувши на попередньому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві справу про обвинувачення
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого водієм-експедитором ТОВ «Технолоджі груп», раніше не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,
за ст.ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України,
встановив:
ОСОБА_1, будучи директором приватного підприємства фірма «Романтика», призначений на вказану посаду згідно наказу від 17.06.2005, являючись службовою особою, що постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення збитків зазначеній банківській установі, за наступних обставин.
Протягом червня 2005 року директор ППФ «Романтика» ОСОБА_1, діючи умисно, на виконання спільного злочинного умислу з невстановленими слідством особами, спрямованого на шахрайство з фінансовими ресурсами, склав, особисто підписав та надав до філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» (місто Полтава, вул. Котляревського, б. 1/27) з аявку на отримання кредиту ППФ „Романтика” від 17.06.2005 року, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо цільового використання кредитних коштів - на придбання будівельних матеріалів та відносно наявності предмету застави – металопрокату балансовою вартістю 4 289 940, 00 грн.
В той же час, для отримання кредиту в філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”, директор ППФ «Романтика» ОСОБА_1, будучи досконало обізнаним, що керована ним комерційна структура не займається фінансово-господарською діяльністю і на підприємстві відсутні будь-які оборотні засоби, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в м. Полтаві, протягом червня 2005 року, умисно підготував та особисто підписав завідомо неправдиві офіційні документи, куди вніс відомості щодо діяльності підприємства та наявності заставного майна, які не відповідають дійсності, а саме: лист ППФ «Романтика» від 17.06.2005 року, довідка ППФ „Романтика” від 17.06.2005 року (стосовно оборотних засобів), повідомлення ППФ «Романтика» № 1 від 23.06.2006 року, заява директора ППФ „Романтика” ОСОБА_1 від 21.06.2005 року, техніко-економічне обґрунтування кредитної пропозиції ППФ «Романтика» від 17.06.2005 року, довідка про наявність, стан і вартість застави, яке передається під заставу Промінвестбанку ППФ «Романтика» від 17.06.2005 року, перелік дебіторів ППФ «Романтика» станом на 1.04.2005 року, перелік кредиторів ППФ «Романтика» станом на 1.04.2005 року, перелік діючих контрактів на збут (поставку) продукції ППФ «Романтика» на 17.06.2005 року, комплексний графік погашення загальної кредитної заборгованості ППФ „Романтика” від 17.06.2005 року, прогноз грошових потоків ППФ „Романтика” від 17.06.2005 року, копія договору купівлі-продажу № 37 від 20.01.2005 року, копія договору купівлі-продажу № 45 від 27.01.2005 року, копія договору купівлі-продажу б/н від 3.02.2005 року, копія договору купівлі-продажу № 12 від 10.06.2005 року, копія акту прийому-передачі товару від 10.06.2005 року, копія накладної № 47 від 10.06.2005 року, копія акту звірки до договору № 12 купівлі-продажу від 10.06.2005 року, копія договору складського зберігання від 10.06.2005 року, копія картки № 25 складського обліку матеріалів, баланс ППФ «Романтика» на 1.01.2004 року - звіт ППФ «Романтика» про фінансові результати за 2004 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ППФ «Романтика» за січень-грудень 2003 року, баланс ППФ «Романтика» на 1.01.2005 року - звіт ППФ «Романтика» про фінансові результати за 2004 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ППФ «Романтика» за січень-грудень 2004 року, баланс ППФ „Романтика” на 1.04.2005 року - звіт ППФ «Романтика» про фінансові результати за 1 квартал 2005 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ППФ «Романтика» за січень-березень 2005 року.
В той же час, невстановлені в ході слідства особи, діючи за попередньою змовою з службовою особою - директором ППФ «Романтика» ОСОБА_1, протягом червня 2005 року, склали та підписали офіційні документи, а саме: протокол зборів ППФ „Романтика” № 6 від 21.06.2005 року, клопотання ППФ „Романтика” № 5 від 21.06.2005 року, куди внесли відомості, які не відповідають дійсності, щодо цільового використання кредиту та майна, яке передається банківській установі в заставу.
Протягом червня 2005 року ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, особисто та через вказаних невстановлених осіб, надав вищезазначені завідомо неправдиві документи до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”.
Згідно вказаних, завідомо неправдивих документів, ПП «Романтика» веде прибуткову фінансово-господарську діяльність, являється власником металопрокату, який зберігається за адресою: м. Полтава, Супруновський промвузол.
На підставі наданих в банківську установу завідомо неправдивих документів працівниками філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку», які не були обізнаними в протиправних планах ОСОБА_1, протягом червня 2005 року були складено а кт перевірки наявності та оцінки вартості майна, яке передається в заставу Промінвестбанку в забезпечення повернення кредиту ППФ „Романтика” від 23.06.2005 року. ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, завідомо знаючи, що дані щодо місцезнаходження металопрокату, які містяться в зазначеному акті перевірки, не відповідають дійсності, підписав завідомо неправдиві документи.
Після цього, між філією банку в особі керуючого ОСОБА_2 та ПП «Романтика» в особі ОСОБА_1 укладені наступні угоди: кредитний договір № 305-КР від 23.06.2005 року, договір застави № 288-з від 23.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 288-з від 23.06.2005 року (опис майна, що передається в заставу Промінвестбанку ППФ „Романтика”).
Згідно умов вказаного к редитного договору № 305-КР від 23.06.2005 року філія мала надати ППФ «Романтика» в особі ОСОБА_1 банківський кредит на суму 800 000 грн., з кінцевим терміном повернення – 20.06.2006 року, шляхом оплати платіжних доручень безпосередньо з позичкового рахунку зазначеного підприємства на рахунки контрагентів, відповідно до цільового призначення кредиту – придбання будівельних матеріалів.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, директор ППФ «Романтика» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом червня 2005 року склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи - платіжне доручення ППФ „Романтика” № 1 від 23.06.2005 року, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо фінансово-господарських відносин ППФ „Романтика” з ТОВ «Торговий Дім Інвейдер» та призначення платежу.
23 червня 2005 року кредитні кошти в сумі 800 000 грн., отримані на позичковий рахунок ППФ «Романтика» № 20621301222363, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 1 від 23.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок ТОВ «Торговий Дім Інвейдер».
Банківський кредит ППФ «Романтика» не повернутий, чим філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” нанесені матеріальні збитки на загальну суму 927 430, 17 грн., в тому числі за кредитом 800 тис. грн., за відсотками 127 430, 17, що складає 7079 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Крім того, з метою приховування вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, директор ППФ „Романтика” ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, протягом липня 2005 року особисто склав підписав та надав до банківської установи документи: лист ППФ «Романтика» від 21.07.2005 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності керованого ним підприємства.
Разом з тим, протягом червня-липня 2005 року, невстановлені в ході слідства особи, діючи за попередньою змовою з службовою особою - директором ППФ «Романтика» ОСОБА_1, з метою приховування вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, склали та підписали офіційні документи, а саме: баланс ППФ «Романтика» на 1.07.2005 року, звіт ППФ «Романтика» про фінансові результати за 1 півріччя 2005 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ППФ «Романтика» за січень-червень 2005 року куди внесли відомості, які не відповідають дійсності, щодо прибуткової фінансово-господарської діяльності ППФ „Романтика” .
В той же час, на підставі наданих протягом червня - липня 2005 року в банківську установу директором ОСОБА_1 та невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих документів, працівниками філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку», які не були обізнаними в протиправних планах останнього та невстановлених осіб, були складені офіційні документи: акт № 2 перевірки наявності та оцінки вартості майна, яке передано в заставу Промінвестбанку в забезпечення повернення кредиту ППФ «Романтика» від 18.07.2005 року, акт перевірки наявності та оцінки вартості майна, яке передано в заставу Промінвестбанку в забезпечення повернення кредиту ППФ „Романтика” від 11.08.2005 року.
Разом з цим, службова особа – директор ППФ «Романтика» ОСОБА_1, протягом липня - серпня 2005 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, будучи досконало обізнаним, що дані щодо цільового використання кредитних коштів та стосовно наявності майна не відповідають дійсності, діючи умисно, з метою подальшого приховування злочинів, особисто підписав вказані завідомо неправдиві документи.
В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в пред’явленому обвинуваченні визнав повністю. Розповів про обставини вчинення злочину. Щиро розкаявся у скоєному. Просив закрити справу в зв’язку з амністією.
Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ст. ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України, оскільки встановлено, що він, являючись службовою особою суб’єкта господарської діяльності, за попередньою змовою групою осіб надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, чим заподіяв велику матеріальну шкоду; а також за попередньою змовою групою осіб вчинив службове підроблення, а саме - як службова особа вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчинив інше підроблення, склав та видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.
Враховуючи те, що ОСОБА_1 має на утриманні неповнолітню дитину, вчинив злочини, які не є тяжкими, до набрання чинності Законом України «Про амністію» від 12.12.2008 №660-VI, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі п. «В» ст. 1 Закону України «Про амністію».
В зв’язку з тим, що справа підлягає закриттю, розгляд цивільного позову «Промінвестбанку» в даному провадженні є неможливим і тому суд залишає його без розгляду.
Керуючись ст.ст. 240, 248, 273 КПК України, ст.ст. 1, 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 №660-VI, суд, -
постановив:
ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України, на підставі п. «В» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 №660-VI.
Провадження в справі закрити.
Цивільний позов Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку залишити без розгляду.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 скасувати.
На постанову може бути подано апеляцію до апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м.Полтави протягом 7 діб з моменту оголошення.
Суддя Л.В.Нізельковська