Справа № 4-195/2009 р.
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2009 року Шепетівський міськрайонний суд
Хмельницької області
в складі:
головуючої - судді Пічугіної Н.О.,
секретаря – Кузьминчук М.В.,
з участю прокурора – Заремби О.,
розглянувши подання старшого помічника Шепетівського міжрайпрокурора ОСОБА_1, погодженого з Шепетівським міжрайонним прокурором про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший помічник Шепетівського міжрайпрокурора ОСОБА_1 зі згоди Шепетівського міжрайпрокурора звернувся до суду з вказаним поданням посилаючись на те, що прокуратурою розслідується кримінальна справа № 23/0231, порушена 09.09.2009 року за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та привласнення кредитних коштів за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 191 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України. Досудовим слідством по окремому епізоду встановлено, що ОСОБА_2 на підставі неправдивої довідки про доходи, 10 січня 2007 року оформила в ЗАТ КБ «ПриватБанк» договір № HMOQLS, по якому незаконно оформила овердрафтовий кредит з кредитним лімітом 2500 грн. А тому, просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в Хмельницькій філії ЗАТ КБ «ПриватБанк», у тому числі в Шепетівському відділенні № 1 ЗАТ КБ «ПриватБанк», оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оформленої в січні 2007 року кредитної справи на ОСОБА_2, зокрема щодо оформлення кредиту по договору № HMOQLS від 10.01.2007 року.
Вислухавши пояснення помічника Шепетівського міжрайпрокурора ОСОБА_1, дослідивши матеріали справи, суд вважає подання підлягаючим задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів подання, 9 вересня 2009 року Шепетівським прокурором порушена кримінальна справа № 23/0231 за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та привласнення кредитних коштів за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 191 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України.
Враховуючи те, що кредитні кошти одержувались фізичною особою, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, та те, що для отримання кредиту подавались неправдиві відомості в банківську установу, з метою сприяння досудовому слідству, прийняття об’єктивного рішення по даній справі, суд вважає подання підлягаючим задоволенню.
Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року, ч. 2 ст. 178 КПК України, суд –
п о с т а н о в и в:
Подання задовольнити. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Хмельницькій філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405 (м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оформленої в січні 2007 року кредитної справи на ОСОБА_2 (ОСОБА_3), зокрема щодо оформлення кредиту по договору № HMOQLS від 10.01.2007 року.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Шепетівському відділенні № 1 ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Шепетівка, вул. Судилківська, 1) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оформленої в січні 2007 року кредитної справи на ОСОБА_2 (ОСОБА_3), зокрема щодо оформлення кредиту по договору № HMOQLS від 10.01.2007 року.
Контроль за виконанням постанови покласти на старшого помічника Шепетівського міжрайпрокурора ОСОБА_1.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом 3 діб з дня її винесення.
Суддя: