№ 4-173

ПОСТАНОВА

03 березня 2007 року                                    Оболонський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді                                      -Прудика О. А.,

при секретарі                                               -Сторожук В.А.

розгляну вши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю Банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131.),-

В С Т А Н О В И В :

 Старший слідчий СВП'М ДПІ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку «Фінанси та кредит»-ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) та проведення виїмки документів по кримінальній справі Ш 55-2115 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч..З КК України.

Подання обґрунтовується тим, шо службовими особами ТОВ «Промисловість і зв'язок» (код ЄДРПОУ 32107983) було відкрито поточний рахунок НОМЕР_1, який знаходиться в БАНКУ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ТОВ у м. Києві (МФО 300131).

Так, підприємством - ТОВ «Промисловість і зв'язок» (код ЄДРПОУ 32107983), при здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в БАНКУ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ТОВ у м. Києві (МФО 300131).

За таких обставин, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести, виїмку документів в БАНКУ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ТОВ у м. Києві (МФО 300)31), адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, які містять банківську таємницю, а саме: відомості, щодо стану рахунків клієнтів; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та функціонування банківського  рахунку, документів щодо руху коштів на банківських рахунках...

Вивчивши, подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1, суд вважає за доцільне надати дозвіл на розкриття Інформації, що містить банківську таємницю та згоду на проведення виїмки копій документів, що становлять банківську тасм нишо.

Враховуючи, викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.І ст.62 Закону України .Діро банки і банківську діяльність".-

П ОСТА НО В И В:

 1.   Банку  «Фінанси  та  кредит»  (МФО  300131),  розкрити  для  старшого  слідчого  СВПМ  ДНІ  у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банка- ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 з часу відкриття по 04.03.2007 року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів клієнта :

-документів на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) рахунок НОМЕР_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та інших копій документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття по 04.03.2007 р. в яких відобразити: дату надходження коштів на рахунок НОМЕР_1. суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І..Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку НОМЕР_1. суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані, грошові кошти. (І.І.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

2.1'іостанова є обов'язковою для виконання, службовими особами Банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131).

3.Постанова оскарженню не піддягає.