ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

22 травня 2018 року Справа №4/87/2011

м. Харків

Господарський суд Луганської області у складі судді Марченко Ю.І., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» від 10.05.2018 № 41392 про заміну стягувача у справі № 4/87/2011 за позовом

Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ в особі Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Луганськ

до Фізичної особи - підприємця Карімової Юлії Аркадіївни, м. Кремінна Луганської області

про стягнення 167 583,36 доларів США та 21731 грн. 74 коп.

без повідомлення учасників справи

в с т а н о в и в:

Рішенням господарського суду Луганської області від 01.08.2011 у справі №4/87/2011 стягнуто з фізичної особи - підприємця Карімової Юлії Аркадіївни на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 010/53-00/143/Г від 11.07.2008 у сумі 167583,36 дол. США та 21731,74 грн., у тому числі: за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-1 від 11.07.2008 заборгованість в сумі 133859,35 дол. США та 15650,92 грн., з них: заборгованість за кредитом в сумі 116227,25 дол. США; процентів за користування кредитом в сумі 16632,10 дол. США; пені за порушення строків оплати кредиту в сумі 6893,27 грн.; пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 8757,65 грн.; за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-2 від 11.07.2008 заборгованість в сумі 33724,01 дол. США та 6080,82 грн., з них: заборгованість за кредитом в сумі 30344,95 дол. США; процентів за користування кредитом в сумі 3379,06 дол. США; пені за порушення строків оплати кредиту в сумі 4395,01 грн.; пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 1685,81 грн., витрати по державному миту у сумі 1675,83 доларів США та 217 грн. 32 коп. та витрати на інформаційно технічне забезпечення судового процесу у сумі 236грн.00 коп.

У решті позовних вимог щодо стягнення заборгованості за процентами за користування кредитом у сумі 1000,00 дол. США за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-1 від 11.07.2008 провадження у справі припинено.

На виконання даного рішення Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» видано наказ від 16.08.2011 № 4/87/2011.

10.04.2018 (згідно поштового штемпеля) до господарського суду Луганської області звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» відповідно до ст.ст. 52, 334 ГПК України з заявою від 30.03.2018 № 40118 про заміну стягувача - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» з виконання наказу у справі № 4/87/2011 про стягнення з фізичної особи-підприємця Карімової Юлії Аркадіївни заборгованості в сумі 167583,36 доларів США та 21731 грн. 74 коп.

У зв'язку з тим, що матеріали господарської справи №4/87/2011, в межах якої підлягала розгляду заява про заміну стягувача його правонаступником, втрачені господарський суд Луганської області відповідно до ст. 358 ГПК України з власної ініціативи відновив справу №4/87/2011 в такій частині:

- ухвала господарського суду Луганської області від 14.06.20111 про порушення провадження у справі №4/87/2011;

- ухвала господарського суду Луганської області від 04.07.2011 про відкладення розгляду справи №4/87/2011;

- ухвала господарського суду Луганської області від 18.07.2011 про відкладення розгляду справи №4/87/2011;

- рішення господарського суду Луганської області від 01.08.2011 у справі №4/87/2011;

- супровідний лист господарського суду Луганської області від 22.08.2011 №4/87/2011;

- інформація про відкриття виконавчого провадження.

Також, вказаною ухвалою суду від 18.04.2018 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» від 30.03.2018 № 40118 про заміну стягувача - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» відмовлено.

22.05.2018 на адресу господарського суду Луганської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» №41392 від 10.05.2018, в якій фактично містяться аналогічні вимоги, викладені заявником в заяві № 40118 від 30.03.2018, а саме: замінити стягувача - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» з виконання наказу у справі №4/87/2011 про стягнення з фізичної особи-підприємця Карімової Юлії Аркадіївни заборгованості в сумі 167583,36 доларів США та 21731 грн. 74 коп.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 22.05.2018 вказана заява передана на розгляд судді Марченко Ю.І.

На обґрунтування заявленої вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» вказує, що господарським судом Луганської області 01.08.2011 ухвалено рішення у справі № 4/87/2011, яким стягнуто з фізичної особи-підприємця Карімової Юлії Аркадіївни на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 010/53-00/143/Г від 11.07.2008 у сумі 167583,36 дол. США та 21731,74 грн., у тому числі: за кредитним договором №010/53-00/143/Г-1 від 11.07.2008 заборгованість в сумі 133859,35 дол. США та 15650,92 грн., з них: заборгованість за кредитом в сумі 116227,25 дол. США; процентів за користування кредитом в сумі 16632,10 дол. США; пені за порушення строків оплати кредиту в сумі 6893,27 грн.; пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 8757,65 грн.; за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-2 від 11.07.2008 заборгованість в сумі 33724,01 дол. США та 6080,82 грн., з них: заборгованість за кредитом в сумі 30344,95 дол. США; процентів за користування кредитом в сумі 3379,06 дол. США; пені за порушення строків оплати кредиту в сумі 4395,01 грн.; пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 1685,81 грн., витрати по державному миту у сумі 1675,83 доларів США та 217 грн. 32 коп. та витрати на інформаційно технічне забезпечення судового процесу у сумі 236грн.00 коп.

У решті позовних вимог щодо стягнення заборгованості за процентами за користування кредитом у сумі 1000,00 дол. США за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-1 від 11.07.2008 провадження у справі припинено.

23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» був укладений договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), за яким право грошової вимоги за кредитним договором від 11.07.2008 № 010/53-00/143/Г-1 та від 11.07.2008 № 010/53-00/143/Г-2, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та фізичною особою-підприємцем Карімовою Юлією Аркадіївною, перейшло до Публічного акціонерного товариства «Вектор Банк».

Крім того, 23.08.2016 між Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гаранті» був укладений договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), за яким право грошової вимоги за кредитним договором від 11.07.2008 № 010/53-00/143/Г-1 та від 11.07.2008 № 010/53-00/143/Г-2 перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Довіра та Гарантія».

На підставі чого Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» набуло права кредитора до фізичної особи-підприємця Карімової Юлії Аркадіївни.

Враховуючи викладене, заявник просить суд замінити - Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» з виконання наказу у справі №4/87/2011.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 52, 120, 232, 334, 358 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» від 10.05.2018 № 41392 про заміну стягувача на його правонаступника прийняти до розгляду.

2. Розгляд заяви призначити на 29 травня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5 (кабінет № 205, суддя Марченко Ю.І.).

4. Зобов'язати позивача надати:

- пояснення на заяву ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія»,

- всі додатки до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, укладеного з ПАТ «Вектор Банк»,

- реєстр кредитних операцій до відступлення та реєстр відступлених прав вимоги за вказаним договором,

- докази перерахування ПАТ «Вектор Банк» суми фінансування згідно п. 3.1 договору, акт прийому-передачі,

- докази повідомлення відповідача про відступлення права вимоги,

- докази пред'явлення наказу господарського суду Луганської області від 16.08.2011 № 4/87/2011 до виконання,

- відомості щодо стану виконавчого провадження з примусового виконання вказаного наказу.

5. Зобов'язати відповідача надати:

- пояснення на заяву ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія»,

- пояснення і документальне підтвердження виконання рішення господарського суду Луганської області від 01.08.2011 у справі № 4/87/2011.

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Вектор Банк» надати:

- пояснення на заяву ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія»,

- всі додатки до договорів факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія»,

- реєстри кредитних операцій до відступлення та реєстри відступлених прав вимоги за вказаними договорами,

- докази перерахування ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суми фінансування згідно п. 3.1 договору,

- докази одержання від ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» суми фінансування згідно п. 3.1 договору,

- акти прийому-передачі, докази повідомлення відповідача про відступлення права вимоги.

7. Зобов'язати заявника:

- уточнити вимоги за заявою (заміна стягувача у наказі чи заміна сторони виконавчого провадження),

- надати відомості щодо пред'явлення наказу господарського суду Луганської області від 16.08.2011 № 4/87/2011 до виконання,

- відомості щодо стану виконавчого провадження з примусового виконання вказаного наказу,

- надати всі додатки до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 23.08.2016, укладеного з ПАТ «Вектор Банк»,

- реєстр кредитних операцій до відступлення та реєстр відступлених прав вимоги за вказаним договором в повному обсязі,

- акт прийому-передачі, докази повідомлення відповідача про відступлення права вимоги.

8. Зобов'язати Кремінський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області надати:

- пояснення щодо пред'явлення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до виконання наказу господарського суду Луганської області від 16.08.2011 № 4/87/2011 про стягнення з фізичної особи-підприємця Карімової Юлії Аркадіївни на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 010/53-00/143/Г від 11.07.2008 у сумі 167583,36 дол. США та 21731,74 грн., у тому числі: за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-1 від 11.07.2008 заборгованість в сумі 133859,35 дол. США та 15650,92 грн., з них: заборгованість за кредитом в сумі 116227,25 дол. США; процентів за користування кредитом в сумі 16632,10 дол. США; пені за порушення строків оплати кредиту в сумі 6893,27 грн.; пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 8757,65 грн.; за кредитним договором № 010/53-00/143/Г-2 від 11.07.2008 заборгованість в сумі 33724,01 дол. США та 6080,82 грн., з них: заборгованість за кредитом в сумі 30344,95 дол. США; процентів за користування кредитом в сумі 3379,06 дол. США; пені за порушення строків оплати кредиту в сумі 4395,01 грн.; пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 1685,81 грн., витрати по державному миту у сумі 1675,83 доларів США та 217 грн. 32 коп. та витрати на інформаційно технічне забезпечення судового процесу у сумі 236грн.00 коп.;

- відомості щодо стану виконавчого провадження з примусового виконання вказаного наказу.

9. Управлінню Державної міграційної служби у Луганській області надати:

- відомості щодо місця проживання Карімової Юлії Аркадіївни, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Кремінський РВУМВС України у Луганській області, яка за даними суду зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

10. Повідомити учасників справи про призначення заяви до розгляду.

11. Кремінський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області повідомити про призначення заяви до розгляду шляхом надіслання даної ухвали на електрону адресу: kremdvs@lugjust.gov.ua.

12. Управління Державної міграційної служби у Луганській області повідомити про призначення заяви до розгляду шляхом надіслання даної ухвали на електрону адресу: lgdmsu.gov.ua.

Інформація про дату, час і місце судового засідання додатково розміщена на офіційному веб-порталі «Судова влада України» в мережі Інтернет (https://court.gov.ua/FAIR).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 22.05.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.І.Марченко