Дата документу 14.04.2015 Справа № 334/2747/15-к
Провадження № 1-кс/334/682/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді – Нікітенко Н.П., при секретарі – Сагайдак Г.В., за участю прокурора Воронцова М.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12014080010000047 від 07.02.2014 року про здійснення приводу, -
ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп" , діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізовали по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ “Укрспецторг групп” умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки “CHRYSLER”, моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1, 2005 року випуску належного ОСОБА_3; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, буд. 14/вул. 12 квітня, буд. 4, належного ОСОБА_4; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки “Mersedes Benz” моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - АР6822СВ, належного ОСОБА_5; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки “СНЕVROLET” моделі – “LACCETI NР”, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР1182СА, належного на праві приватної власності ОСОБА_6; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки “НОNDА” моделі - “Stream 2.0і”, 2004 року випуску, реєстраційний номер - АР3798АС, належного ДП “ДПІ Запоріжцивільпроект”; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки “NISSAN” моделі - “NАVАRА”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9703АТ, належного на праві приватної власності ОСОБА_7; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО”, моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР2753АХ, належного на праві приватної власності ОСОБА_8; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_9; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки “ВАЗ”, моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР0029СВ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки “Skoda”, моделі - “Super В”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9983АЕ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО” моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР7516АН, належного на праві приватної власності ОСОБА_11, протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки “Lexus” моделі – RX – 300”, 2008 року випуску, реєстраційний номер – АР4448АІ, належного на праві приватної власності ОСОБА_12, протоколу №08-0091/12-1 від 31.08.2012 про проведення прилюдних торгів, протоколу присутності на прилюдних торгах від 31.08.2012 з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_2, оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ “Укрспецторг групп”.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2013 посадові особи ТОВ “Укрспецторг групп”, діючи умисно, внесли до протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки “Lexus” моделі – RX – 300”, 2008 року випуску, реєстраційний номер – АР4448АІ, належного на праві приватної власності ОСОБА_12, що відбувся між учасниками аукціону ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у приміщенні кімнати 139, буд. 92 по проспекту Леніна у м. Запоріжжя. Фактично вказаний аукціон не проводився, даний автомобіль незаконно реалізований підприємством ТОВ “Укрспецторг групп” ОСОБА_14
Допитаний як свідок, ОСОБА_13 пояснив, що приблизно з 2012 року знайом з ОСОБА_15, який працював у ТОВ “Укрспецторггруп” та займався реалізацією через прилюдні торги конфіскованого майна. Приблизно на початку листопада 2013 року йому зателефонував ОСОБА_15 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля “Лексус”. Він виконав прохання ОСОБА_15 та привіз у офіс ТОВ “Укрспецторггруп” копії паспорта та ідентифікаційного коду. Через деякий час він також приїжджав до вказаного офісу, де підписував якісь документи.
Ніякої участі в торгах по зазначеному автомобілю він не приймав, тому що забув про час проведення торгів.
Допитана як свідок, ОСОБА_14, також пояснила про те, що приблизно у кінці літа 2013 року вона за пропозицією ОСОБА_15 придбала в ході торгів, які поводились ЗФ ТОВ “Укрспецторг групп”, легковий автомобіль марки “Lexus RX-350”. Фактично торги з реалізації вказаного автомобілю ТОВ “Укрспецторг групп” не проводились. У день проведення торгів – 27.11.2013 вона у офісі ЗФ ТОВ “Укрспецторг групп” не знаходилась, а перебувала у м. Київ. Після проведення даного аукціону, з метою ремонту даного автомобілю та подальшої його реалізації ОСОБА_14 передала вказаний автомобіль співробітнику ТОВ “Укрспецторг групп” ОСОБА_15, з яким вона підтримувала дружні стосунки. Право власності на даний автомобіль вона за собою не оформляла, ніяких документів в установах, організаціях, нотаріальних конторах з приводу розпорядження даним автомобілем вона не підписувала. Даний автомобіль вона нікому не відчужувала.
Однак згідно інформації УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 01.10.2014 право власності на вказаний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, а 07.11.2014 ОСОБА_16 знято з реєстрації та до теперішнього часу на облік не поставлений.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_16, пояснив, що вказаний автомобіль він придбав у ОСОБА_17, який займався покупкою – продажем автомобілів на початку жовтня 2014 року. Придбання даного автомобілю здійснялося шляхом його обміну на автомобіль марки “BMW”, який належав ОСОБА_16 із доплатою останнього у сумі 14 000 доларів США. Про обставини постановки вказаного автомобілю на облік він пояснити не може, тому що, оформленням права власності на даний автомобіль за ОСОБА_16 займався ОСОБА_17 На початку листопада 2014 року ОСОБА_16 продав вказаний автомобіль ОСОБА_17 за 24 000 доларів США. Зняттям з обліку даного автомобілю також займався ОСОБА_17
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_17, пояснив, що він являвся одним з посередників по продажу даного автомобілю марки “Лексус”, усі документи на даний автомобіль знаходились у ОСОБА_18, який, також, займався покупкою-продажем автомобілів. Постановка даного автомобіля на облік УДАІ за ОСОБА_16 здійснялась на підставі довідки – рахунка від 01.10.2014 виданої підприємством ТОВ “Авто-Айленд”, юридична адреса якого: м. Київ, бул. ОСОБА_19, буд. 10. Фактично видачею таких довідок займався чоловік за ім'ям ОСОБА_13 у м. Бердянськ. Документи, необхідні для видачі вказаної довідки-рахунка підприємству ТОВ “Авто-Айленд” надавав ОСОБА_18
Згідно інформації УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області вказаний автомобіль за ОСОБА_14 у органах ДАІ не реєструвався – на облік не ставився.
Таким чином, право власності на даний автомобіль незаконно зареєстровано за ОСОБА_16 01.10.2014 після зняття даного автомобілю з обліку відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції на підставі протоколу проведення прилюдних торгів з реалізації даного автомобілю.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки “Lexus RX-350”, державний реєстраційний номер – АР3545СР, номер кузову – 2Т2HK31U88C088311 є об'єктом кримінального правопорушення за фактом його незаконної реалізації посадовими особами ТОВ “Укрспецторг групп” по штучно заниженій вартості. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено незаконне оформлення права власності на даний автомобіль за ОСОБА_16 в супереч волі ОСОБА_14, яка являлася переможцем торгів по реалізації даного автомобілю, відповідно його власником.
14.03.2015 директору ТОВ “Авто-Айленд” ОСОБА_20 рекомендованим листом відправлено повістку про її виклик на 20.03.2015 до СУ ГУМВС України в Запорізькій області з метою допиту її в якості свідка.
Таким чином, виклик свідка ОСОБА_20 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням ст. 135 КПК України.
20.03.2015 в ході телефонної бесіди з ОСОБА_20, номер мобільного телефону якої – 096-233-54-15, остання підтвердила факт отримання нею вказаної повістки та пояснила, що з'явитись на виклик слідчого вона не може, у зв'язку з матеріальними труднощами, пов'язаними з виїздом до м. Запоріжжя, що не відноситься до поважних причин неприбуття, передбачених ст.138 КПК України.
Слідчий посилаючись на необхідність в допиті в якості свідка ОСОБА_20 в рамках кримінального провадження №12014080010000047 за ознаками кримінального правпопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом слідчого.
Слідчий у своєму клопотання довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 3 ст. 142 КПК України, зокрема, що ОСОБА_20 була викликана до слідчого у встановленому ст. 135, 136 КПК України порядку для необхідності допиту останньої в якості свідка в рамках вказаного кримінального провадження, яка без поважних причин не з'явилася та не повідомила про причини свого неприбуття.
Враховуючи достатність даних про те, що ОСОБА_20 не з'являється без поважних причин на виклик слідчого та не повідомляє про поважні причини свого неприбуття до слідчого, до ОСОБА_20 слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді приводу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 140-142 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 про здійснення приводу у кримінальному провадженні № 12014080010000047 – задовольнити.
Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді приводу на 15 годин 28.04.2015, директора ТОВ “Авто-Айленд” ОСОБА_20, юридична адреса підприємства: м. Київ, бул. ОСОБА_19, буд. 10.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам МВС України в Запорізькій області.
Суддя: Нікітенко Н. П.