Судове рішення 334/2741/15-к від 03.05.2018

Судове рішення #71028941

Дата документу 14.04.2015

Справа № 334/2741/15-к

Провадження № 1-кс/334/678/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді – Нікітенко Н.П., при секретарі –Сагайдак Г.В., за участю прокурора - Воронцова М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12014080010000047 від 07.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп" , діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізовали по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ “Укрспецторг групп” умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки “CHRYSLER”, моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1, 2005 року випуску належного ОСОБА_3; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, буд. 14/вул. 12 квітня, буд. 4, належного ОСОБА_4; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки “Mersedes Benz” моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - АР6822СВ, належного ОСОБА_5; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки “СНЕVROLET” моделі – “LACCETI NР”, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР1182СА, належного на праві приватної власності ОСОБА_6; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки “НОNDА” моделі - “Stream 2.0і”, 2004 року випуску, реєстраційний номер - АР3798АС, належного ДП “ДПІ Запоріжцивільпроект”; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки “NISSAN” моделі - “NАVАRА”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9703АТ, належного на праві приватної власності ОСОБА_7; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО”, моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР2753АХ, належного на праві приватної власності ОСОБА_8; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_9; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки “ВАЗ”, моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР0029СВ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки “Skoda”, моделі - “Super В”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9983АЕ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО” моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР7516АН, належного на праві приватної власності ОСОБА_11, протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки “Lexus” моделі – RX – 300”, 2008 року випуску, реєстраційний номер – АР4448АІ, належного на праві приватної власності ОСОБА_12, протоколу №08-0091/12-1 від 31.08.2012 про проведення прилюдних торгів, протоколу присутності на прилюдних торгах від 31.08.2012 з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_2, оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ “Укрспецторг групп”.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

27.02.14 р. під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ “Укрспецторг групп”, були виявлені та вилучені папки з документами прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_2 від 25.11.13 р., автомобіля НОМЕР_3 від 30.01.13 р., автомобіля НОМЕР_4 від 05.09.13 р., нежитлового об’єкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз’єднання України/12 квітня, буд. 14/4, прим. №6 від 31.012013 р. та житлового об’єкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 5/90 від 31.10.2013 р. та автомобіля НОМЕР_5 від 27.11.13 р.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_6 вилучено копії квитанцій №№70398, 70401 від 22.10.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 із зазначенням сум платежів “ 1934,15 грн”, реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код 36303404, Банк АТ “Сбербанк Росії”, код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у відділенні №5 Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, МФО313731.

Під час допиту, свідок ОСОБА_15 пояснив, що з 2010 року знайом з ОСОБА_16, який був керівником ТОВ “Укрспецторг групп”. У період з 2012 року по 2014 рік він надавав ОСОБА_16 допомогу, а саме здійснював охорону вилучених автомобілів на стоянці по вул. Воєнбуд у м. Запоріжжі. Йому було відомо, що ТОВ “Укрспецторг групп” займається організацією торгів конфіскованого майна. Приблизно в листопаді 2013 року до нього звернувся ОСОБА_16 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля НОМЕР_7, але при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. Він погодився з його пропозицією та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах він участі не приймав та де й коли вони проходили, йому не відомо, кошти в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні не мав і не сплачував, ніяких документів з цього приводу він не підписував.

Також серед документів з прилюдних торгів з реалізації житлового об’єкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 5/90 вилучено копії квитанцій №№б/н від 15.10.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_16 із зазначенням сум платежів “ 5143,5 грн” та реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код 36303404, Банк АТ “Сбербанк Росії”, код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у відділенні №5 Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, МФО313731.

Встановлено, що реєстрація учасників на зазначені торги відбувалась 15.10.2013 р. з 11 год. 26 хв. до 16 год. 00 хв., а самі торги проходили 31.10.2013 р. об 10 год., однак під час проведення негласних розшукових заходів отримана інформація про відсутність 15.10.2013 р. факту реєстрації громадян ОСОБА_13 і ОСОБА_16 для участі в прилюдних торгах, а також встановлено відсутність проведення процедури торгів 31.10.2013 р.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_8 вилучені копії квитанцій №№5073, б/н від 14.01.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_17 із зазначенням сум платежів “ 2471,52 грн” та зазначенням реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код 36303404, Банк АТ “Сбербанк Росії”, код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у відділенні №5 Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, МФО313731.

Під час допиту, свідок ОСОБА_17 пояснив, що з 2012 року працював водієм в ЗФ ТОВ “Укрспецторг групп”, директором якої був ОСОБА_16 та який звернувся до ОСОБА_17 з проханням прийняти участь в проведенні торгів з реалізації автомобіля “Chrysler-300C”, але при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. ОСОБА_17 погодився з його пропозицією та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах він участі не приймав та де й коли вони проходили, йому не відомо, кошти в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні він не мав і не сплачував.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації нежитлового об’єкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз’єднання України/12 квітня, буд. 14/4, прим. №6 вилучено копії квитанцій №№5376, 0510028 від 15.01.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_17 із зазначенням сум платежів “ 9632,05 грн” та зазначенням реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код 36303404, Банк АТ “Сбербанк Росії”, код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у відділенні №5 Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, МФО313731.

Під час допиту, свідок ОСОБА_17 пояснив, що з 2012 року працював водієм в ЗФ ТОВ “Укрспецторг групп”, директором якої був ОСОБА_16 та який звернувся до ОСОБА_17 з проханням прийняти участь в проведенні торгів з реалізації нежитлового об’єкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз’єднання України/12 квітня, буд. 14/4, прим. №6, але при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. ОСОБА_17 погодився з його пропозицією та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах він участі не приймав та де й коли вони проходили, йому не відомо, кошти в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні він не мав і не сплачував.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_9 вилучено копії квитанцій №№53733, 53730 від 04.09.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_18 із зазначенням сум платежів “ 2136,01 грн” та зазначенням реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код 36303404, Банк АТ “Сбербанк Росії”, код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у відділенні №5 Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, МФО313731.

Під час допиту, свідок ОСОБА_18 пояснив, що в серпні 2013 року невідомий чоловік на ім’я ОСОБА_11 запропонував йому придбати автомобіль НОМЕР_9 через свого знайомого директора ТОВ “Укрспецторг групп” на ім’я ОСОБА_16, при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. ОСОБА_18 погодився з його пропозицією та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах 05.09.2013 р. він участі не приймав та де й коли вони проходили, йому не відомо, кошти в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні не мав і не сплачував, ніяких документів з цього приводу він не підписував.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також точного часу формування і проведення платежів, осіб, які безпосередньо здійснювали вказані платежі, виникла необхідність у вилученні в Запорізькому РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731) оригіналів квитанцій по платежам, сформованим і проведеним в касах відділення №5 Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731), а саме:

- від 15.10.2013 р. на суму 5143,50 грн, платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 15.10.2013 р. на суму 5143,50 грн, платник ОСОБА_16, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 22.10.2013 р. на суму 1934,15 грн, платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 22.10.2013 р. на суму 1934,15 грн, платник ОСОБА_15, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 14.01.2013 р. на суму 2471,52 грн, платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 14.01.2013 р. на суму 2471,52 грн, платник ОСОБА_17, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 15.01.2013 р. на суму 9632,05 грн, платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 15.01.2013 р. на суму 9632,05 грн, платник ОСОБА_17, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 04.09.2013 р. на суму 2136,01 грн, платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 04.09.2013 р. на суму 2136,01 грн, платник ОСОБА_18, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

-а також інших документів Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731), в яких би містилася інформація щодо часу формування та проведення зазначених платежів.

Вилучення вказаних документів у копіях спричинить неможливість проведення по ним судово-почеркознавчої експертизи.

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов’язане із викликом представників Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Запорізькому РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Запорізькому РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000047 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39, а саме квитанцій: