Дело № 1-7/09  

    ПРИГОВОР  

          ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ  

      12 ноября 2009 года               Марганецкий городской суд Днепропетровской обл. в составе:

  председательствующего                       Гришко Е.И.  

  при секретаре                        Щочка Н.В., Четвериковой Е.В.  

  при участии прокурора                       Мануйленко И.Н.  

за щитника ОСОБА_1  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Марганце уголовное дело по обвинению:  

ОСОБА_2,   ІНФОРМАЦІЯ_1; урож: г. Марганца днепропетровской области; украинка; гр-ка Украины; ІНФОРМАЦІЯ_2; разведена, имеет несовершеннолетнюю дочь 9 лет; не работает;   не судима; проживающая ІНФОРМАЦІЯ_3, -                

в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 192 УК Украины

  УСТАНОВИЛ:      

 ОСОБА_2, являясь частным предпринимателем, коммерческим агентом частного предприятия «Ксения», действуя на основании агентского договора с предприятием от 01.01.06. и осуществляя услуги по организации продажи товара принадлежащего ЧП «Ксения», имея единый умысел, направленный на причинение предприятию имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, в крупных размерах в период времени с 22.11.06г. по 25.12.06г. по месту осуществления агентских услуг в г. Марганце и пгт. Томаковка Днепропетровской области совершила длящееся корыстное преступление при следующих обстоятельствах.

1) 07.02.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_3 заключен договор купли-продажи № 115. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_3, через посредника ОСОБА_2, производил оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием, в период с 22.11.06г. по 15.12.06г., в дневное время в г. Марганце Днепропетровской области по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_3 своей хозяйственной деятельности, принимала у него наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 4530 от 22.11.06 на сумму 1705,55 грн.;  № 4538 от 22.11.06 на сумму 84, 80 грн.; № 4540 от 22.11.06 на сумму 714, 62 грн.; № 5495 от 24.11.06 на сумму 1754, 49 грн.; № 5501 от 24.11.06 на сумму 52, 74 грн.; № 6967 от 29.11.06 на сумму 2055, 22 грн.; № 7260 от 29.11.06 на сумму 1611, 36 грн.; № 8073 от 01.12.06 на сумму 883, 65 грн.; № 8123 от 01.12.06 на сумму 1771, 62 грн.; № 10086 от 06.12.06 на сумму 3223, 97 грн.; № 10093 от 06.12.06 на сумму 1625, 25 грн.; № 10320 от 06.12.06 на сумму 4553, 63 грн.; № 11369 от 08.12.06 на сумму 295, 84 грн.; № 13331 от 13.12.06 на сумму 694, 54 грн.; № 13370 от 13.12.06 на сумму 1445, 47 грн.; № 14169 от 15.12.06 на сумму 2364, 33 грн.; № 14171 от 15.12.06 на сумму 93, 32 грн.; № 14179 от 15.12.06 на сумму 584, 90 грн.; № 14463 от 15.12.06 на сумму 1041, 04 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_3 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 26556, 34 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

2) 12.04.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_4 заключен договор купли-продажи № 153. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_4, через посредника ОСОБА_2, производил оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием, период с 06.12.06г. по 15.12.06г., в дневное время в г. Марганце Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_4 своей хозяйственной деятельности, принимала у него наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 10146 от 06.12.06 на сумму 1495, 36 грн.; № 11375 от 08.12.06 на сумму 866, 79 грн.; № 14162 от 15.12.06 на сумму 868, 28 грн.; № 16755 от 21.12.06 на сумму 1566, 55 грн.; № 16857 от 21.12.06 на сумму 703, 39 грн.; № 16888 от 21.12.06 на сумму 310, 39 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_4 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 5810, 76 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

3) 10.04.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_5 заключен договор купли-продажи № 128. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_5, через посредника ОСОБА_2, производила оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием, в период с 06.12.06г. по 15.12.06г., в дневное время в г. Марганце Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_5 своей хозяйственной деятельности, принимала у нее наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 10132 от 06.12.06 на сумму 478, 05 грн.; № 11386 от 08.12.06 на сумму 365, 66 грн.; № 13345 от 13.12.06 на сумму 405, 04 грн.; № 14167 от 15.12.06 на сумму 327, 65 грн.; № 14470 от 15.12.06 на сумму 21, 39 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_5 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 1597, 79 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

4) 07.02.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_6 заключен договор купли-продажи № 153. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_6, через посредника ОСОБА_2, производил оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием предприятия, в периода с 06.12.06г. по 13.12.06г., в дневное время в г. Марганце Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_6 своей хозяйственной деятельности, принимала у него наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 10108 от 06.12.06 на сумму 19, 40 грн.; № 11065 от 08.12.06 на сумму 188, 40 грн.; № 13215 от 13.12.06 на сумму 160, 44 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_6 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 368, 24 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

5) 07.02.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_7 заключен договор купли-продажи № 113. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения»  осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_7, через посредника ОСОБА_2, производила оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2, имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием, в периода с 06.12.06г. по 15.12.06г., в дневное время в пгт. Томаковка Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_7 своей хозяйственной деятельности, принимала у нее наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 10490  от 07.12.06 на сумму 197, 22 грн.; № 13843 от 14.12.06 на сумму 653, 04 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_7 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 850, 26 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

6) 24.01.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_8 заключен договор купли-продажи № 101. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_8 , через посредника ОСОБА_2, производил оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием предприятия, в периода с 30.12.06г. по 14.12.06г., в дневное время в пгт. Томаковка Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_8 своей хозяйственной деятельности, принимала у него наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 7866 от 30.11.06 на сумму 1655, 01 грн.; № 10487 от 07.12.06 на сумму 298, 66 грн.; № 13836 от 14.12.06 на сумму 361, 62 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_8 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 2315, 29 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

7) 10.04.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_9 заключен договор купли-продажи № 106. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_9, через посредника ОСОБА_2, производила оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием 22.11 и 22.12. 2006г., в дневное время в г. Марганце Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_9 своей хозяйственной деятельности, принимала у нее наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 17215 от 22.12.06 на сумму 112, 75 грн.; № 17216 от 22.12.06 на сумму 241, 09 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_9 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 353, 84 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

8) 10.04.06. между ЧП «Ксения» и частным предпринимателем ОСОБА_10 заключен договор купли-продажи № 133. Во исполнение условий договора ЧП «Ксения» осуществляло поставку кондитерской продукции, а частный предприниматель ОСОБА_10, через посредника ОСОБА_2, производил оплату предприятию за поставленный товар.  

При этом, ОСОБА_2 имея умысел на причинение имущественного ущерба ЧП «Ксении» путем злоупотребления доверием, в период с 06.12.06г. по 13.12.06г., в дневное время в г. Марганце Днепропетровской области, по месту осуществления частным предпринимателем ОСОБА_10 своей хозяйственной деятельности, принимала у него наличные денежные средства за отпущенный товар, при этом умышленно, из корыстных побуждений не передавала указанные денежные средства в адрес ЧП «Ксения», а именно по накладным: № 10315 от 06.12.06 на сумму 531, 01 грн.; № 13359 от 13.12.06 на сумму 574, 12 грн., тем самым получила от ЧП ОСОБА_10 денежные средства за отпущенный товар на общую сумму 1105, 13 грн., которые впоследствии использовала в личных целях.  

Таким образом, ОСОБА_2, являясь частным предпринимателем, коммерческим агентом частного предприятия «Ксения», действуя на основании агентского договора с предприятием от 01.01.06. и осуществляя услуги по организации продажи товара принадлежащего ЧП «Ксения», путем злоупотребления доверием в период с 22.11.06г. по 25.12.06г. по месту осуществления агентских услуг в г. Марганце и пгт. Томаковка Днепропетровской области, умышленно, из корыстных побуждений причинила имущественный ущерб ЧП «Ксения» в крупных размерах на общую сумму 38957, 65грн.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая виновной по измененному обвинению постановлением от 23.10.2009 года виновной себя признала и суду пояснила, что с 2005 года  работает торговым агентом ЧП «Ксения», которое находится в г. Кривой Рог. Частное предприятие  «Ксения» осуществляет оптовую торговлю кондитерскими изделиями. Она получала деньги от предпринимателей, но в кассу не сдавала. Часть денег присваивала себе. Поже погашала недостаток за счет поступления денег от других предпринимателей. Деньги передавала сама в кассу ЧП «Ксения» или отдавала суперпровайзеру ОСОБА_11, который должен был сдавать деньги в кассу предприятия.  

Вина подсудимой подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и   материалами дела.

- представитель потерпевшого суду пояснил, что в 2004 году ОСОБА_11 предложили услуги со своей командой по реализации продукции ЧП «Ксения» в регионе. Они заключали договора, собирали заявки, и по этим документам поставлялся товар.  

В мае 2006 года обнаружили дебиторскую задолженность по клиентам ОСОБА_2 После инвентаризации задолженность образовалась в сумме 118797,97 грн. ОСОБА_2 обещала вернуть деньги но до настоящего времени деньги не возращены.

- свидетели ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13  суду пояснили, что с ОСОБА_2 заключали договора на поставку кондитерских изделии, деньги платили по факту получения товара.        

- свидетели ОСОБА_14 и ОСОБА_15 суду пояснили, что ОСОБА_2 просила у них деньги т.к. были проблемы на работе. ОСОБА_14 для нее и по её просьбе взяла кредит в банке, а ОСОБА_15 дала деньги в долг.

Материалами дела:

-   копией агентского договора от 01.01.06 согласно которого ОСОБА_2 являлась коммерческим агентом ЧП «Ксения» и действовала от имени предприятия (т.1 л.д. 175)  

-   инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей ЧП «Ксения» согласно которой по состоянию на 02.01.07 в ЧП «Ксения» имеется задолженность в сумме 118797,95 грн. (т.1 л.д. 159)  

- протоколом выемки от 27.07.07, согласно которого в ЧП ОСОБА_16   изъяты листы журнала расчета с поставщиками магазина «Астрея»  под № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, а также листы журнала расчета с поставщиками магазина «Светлана» под № 75, 76, 79, 81, 82, 84, 85 согласно которых ОСОБА_2  приняла от частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства за  поставленную продукцию, а именно по накладным №№ 4538, 4540, 4530  от 22.11.06 на сумму 2504,97 грн, №№ 5501,5495 от 24.11.06 на сумму 1806, 96 грн., №№ 6965,7260,6967 от 29.11.06 на сумму 3724, 48 грн., №№ 8073, 8123 от 01.12.06 на сумму 2655, 27 грн., №№ 10086,10093, 10320 от  06.12.06 на сумму 9402, 85 грн., №11369 от 08.12.06 на сумму 295, 84 грн., №№13331, 13370 от 13.12.06 на сумму 2140,01 грн., №№ 141669, 13171,14179,14463 от 15.12.06 на сумму 4083, 59 грн.(т.   2 л.д.5)  

- вещественными доказательствами   листами журнала расчета с поставщиками магазина «Астрея»  под № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, а также листы журнала расчета с поставщиками магазина «Светлана» под № 75, 76, 79, 81, 82, 84, 85   . изъятыми в ходе выемки 27.07.07 в ЧП ОСОБА_16В.(т 2 л.д. 21)  

-   протоколом осмотра     от 18.04.07, согласно которого в ЧП ОСОБА_5   изъяты товарно-транспортные накладные под  № 10132 от 06.12.06 на сумму 478, 05 грн., № 11386 от 08.12.06 на сумму 365, 66 грн., № 13345 от 13.12.06 на сумму 405, 04 грн., №№ 14167, 14470 от 15.12.06 на сумму 349, 04 грн.(   т.2 л.д. 38)  

-   вещественными доказательствами   товарно-транспортными накладными под  № 10132 от 06.12.06 на сумму 478, 05 грн., № 11386 от 08.12.06 на сумму 365, 66 грн., № 13345 от 13.12.06 на сумму 405, 04 грн., №№ 14167, 14470 от 15.12.06 на сумму 349, 04 грн. (т.   2 л.д. 44)  

-   протоколом выемки  и вещественными доказательствами от 06.08.07, согласно которого в ЧП ОСОБА_6   изъяты 5 расходно-кассовых ордеров.   (т. 2 л.д. 47)  

-   протоколом выемки от 23.04.07, согласно которого в ЧП ОСОБА_17   товарно-транспортные накладные под  № 7866 от 30.11.06 на сумму 1749,24 грн., № 10487 от 07.12.06 на сумму 310, 31 грн., № 13836 от 14.12.06 на сумму 370, 81 грн.   (т.2 л.д. 55)  

- вещественными доказательствами   товарно-транспортными накладными под  № 7866 от 30.11.06 на сумму 1749,24 грн., № 10487 от 07.12.06 на сумму 310, 31 грн., № 13836 от 14.12.06 на сумму 370, 81 грн.  

  (т. 2 л.д. 59)  

- протоколом выемки от 23.07.07, согласно которого в ЧП ОСОБА_9   товарно-транспортные накладные под № 10079 от 06.12.06 на сумму 465, 91 грн., №№ 11371, 11372 от 08.12.06 на сумму 283,29 грн., № 12944 от 13.12.06 на сумму 188, 90 грн., №№ 14164, 14134, 14163, 14469 от 15.12.06 на сумму 502, 55 грн., №№ 16020, 15889 от 20.12.06 на сумму 596,21 грн., № 17216, 17215 от 22.12.06 на сумму 353, 84 грн.  

(т.   2 л.д.74)  

-   вещественными доказательствами   товарно-транспортными накладными под № 10079 от 06.12.06 на сумму 465, 91 грн., №№ 11371, 11372 от 08.12.06 на сумму 283,29 грн., № 12944 от 13.12.06 на сумму 188, 90 грн., №№ 14164, 14134, 14163, 14469 от 15.12.06 на сумму 502, 55 грн., №№ 16020, 15889 от 20.12.06 на сумму 596,21 грн., № 17216, 17215 от 22.12.06 на сумму 353, 84 грн.(т.   2 л.д.92)  

Анализируя собранные по делу доказательства суд считает, что вина подсудимой доказана.

Действия подсудимой следует квалифицировать по ч. 2 ст. 192 УК Украины по признаку причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества, причинившее имущественный ущерб в крупных размерах

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, ее характеристики.

К смягчающим вину обстоятельствам суд относит и раскаяние в содеянном.

Из выше изложенного следует, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде штрафа.

Из материалов дела видно, что ОСОБА_2 имеет двоих несовершеннолетних детей, совершила преступление небольшой тяжести и попадает под действие  ст. 1 п. «в»  Закона Украины «Об амнистии»  от 12.12.2008 г., поэтому от наказания ее необходимо освободить.

Заявленный гражданский иск о взыскании с ОСОБА_2 121285 грн. Подлежит частичному удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что имело место хищение денежных средств ЧП «Ксения»   по накладным:

-  № 10079 от 06.12.06 на сумму 465, 91 грн., № 11371 от 08.12.06 на сумму 112, 75 грн., № 11372 от 08.12.06 на сумму 170, 54 грн., № 12944 от 13.12.06 на сумму 188, 90 грн., № 14134 от 15.12.06 на сумму 24, 63 грн., № 14163 от 15.12.06 на сумму 112, 75 грн., № 14164 от 15.12.06 на сумму 343, 78 грн., № 14469 от 15.12.06 на сумму 21, 39 грн., № 15889 от 20.12.06 на сумму 40, 62 грн., № 16020 от 20.12.06 на сумму 555, 59 грн. для ЧП ОСОБА_9

- № 10318 от 06.12.06 на сумму 385, 48 грн., № 13099 от 13.12.06 на сумму 302, 73 грн., № 14069 от 15.12.06 на сумму 73, 62 грн для ЧП ОСОБА_18

- № 10314 от 06.12.06 на сумму 383, 48 грн., № 13363 от 13.12.06 на сумму 363, 37 грн. для ЧП ОСОБА_19

- № 7408 от 29.11.06 на сумму 213, 21 грн., № 10486 от 07.12.06 на сумму 226, 68 грн., № 14168 от 15.12.06 на сумму 200, 14 грн. для ЧП ОСОБА_20

-  накладной  № 11073 от 08.12.06 на сумму 330, 00 грн., № 11363 от 08.12.06 на сумму 611, 51 грн., № 14061 от 15.12.06 на сумму 52, 74 грн. для ЧП ОСОБА_21

- № 10097 от 06.12.06 на сумму 1652, 31 грн., № 12912 от 13.12.06 на сумму 185, 31 грн., № 13369 от 13.12.06 на сумму 493, 59 грн., № 14466 от 15.12.06 на сумму 72, 24 грн. для ЧП ОСОБА_22

-  накладной  № 7794 от 30.11.06 на сумму 798, 41 грн., № 7805 от 30.11.06 на сумму 218, 30 грн., № 13795 от 14.12.06 на сумму 502, 84 грн. для ЧП ОСОБА_23  

Однако в ходе судебного следствия не подтвердилось хищения выше указанных средств ОСОБА_2, лиц, совершивших хищение выше указанных денежных средств, не установлено, данные эпизоды хищения из обвинения ОСОБА_2 обвинитель исключил.

Поэтому удовлетворению подлежит сумма доказанная в судебном заседании - 38958 грн.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины суд,-

                                                         ПРИГОВОРИЛ:  

ОСОБА_2 признать виновным по  ч.2 ст. 192  УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в  размере 1300 (одна тысяча триста) грн.

На основании ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 г. Бову Наталию Викторовну освободить от назначенного наказания.

Меру пресечения оставить прежнюю – подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Заявленный гражданский иск удовлетворить частично, взыскать с ОСОБА_2 38958 грн. в счёт возмещения ущерба в пользу ЧП «Ксения» р/с 260040001224 КФ «Укрсимбанк» МФО305589 код ОКПО21880867.

 Приговор  может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в  15-ти дневный срок со дня его провозглашения.

   Председательствующий: