Справа №1-4\08

ПОСТАНОВА

14 квітня 2008 року     м.Острог

суд Острозького районного суду Рівненської області в складі:

головуючого судді Штогуна С.Г.

при секретарі: Божко Т.Ю.

за участю: прокурора Якимчука М.

захисників-адвокатів: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_6 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.27, ч.2 ст. 366; ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366; ст. 70 КК України (1960 p.); ОСОБА_7 за ч.23 ст27, ч.3 ст.212; ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (2001 р.) -ОСОБА_8 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України (2001 р.); ч.2 ст.176 КК України (1960 р.); ОСОБА_9 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.364; ч.2 ст. 366 КК України (2001 р.); ОСОБА_10 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.),;ОСОБА_11 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст27, ч.2 ст. 364, ч,5 ст.27, ч,2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_12 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, 4.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст. 165 КК України (1960 р.ОСОБА_13 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК україни (1960 p.); ОСОБА_14 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч,2 ст.165 КК України (1960 р.),ОСОБА_15 за ч.5 ст.27, ч.3,,, ст.212, ч.2 чт.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.);і-Молошика ОСОБА_16 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.);уСтепанюка ОСОБА_17 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.366 КК України (2001 p.), ч,2 ст.165 КК України (1960 р.); -ОСОБА_18 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.);іСкорохода ОСОБА_19 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 p.);  ОСОБА_20 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_21 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_22 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.);ОСОБА_23 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 р)^Калька ОСОБА_24 за ст.ст.27ч.5;212ч.3;364 ч.2;366ч.2 КК України (2001р.)

встановив:

За матеріалами кримінальної справи досудове слідство прийшло до висновку, що ОСОБА_6, ОСОБА_25, ОСОБА_26, жителі м.Острога ОСОБА_27, ОСОБА_10, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_18, ОСОБА_33, житель Острозького району ОСОБА_34, жителі м.Нетішина Хмельницької області ОСОБА_35, брати ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, житель ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 органами досудового слідства обвинувачуються в тому, що в складі злочинного співтовариства вони вчинили низку злочинів при таких обставинах:

Так 12 серпня 1996р. ОСОБА_6 зареєстрував в Острозькій міській ОСОБА_40 народних депутатів мале приватне підприємство «Ювмекс-авто». З 1 січня 1998р. по 22 серпня 2000р. він був також директором цього підприємства. Одним із видів діяльності підприємства є  роздрібна торгівля,  в тому  числі  реалізація  транспортних  засобів,  що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ. На думку слідства, використовуючи своє службове становище, знайомства та матеріальні можливості, ОСОБА_6 навесні 1998р. вирішив створити злочинне співтовариство для вчинення тяжких злочинів: контрабанди автомобілів, незаконної їх легалізації шляхом підробки документів з метою ухилення від сплати митних платежів та реалізації за ринковими цінами як розмитнених і запропонував своїм братам ОСОБА_25 та ОСОБА_26 вступити до нього, з чим вони погодились.

На думку слідства плануючи хід злочинної діяльності, вони вирішили використати для проведення незаконної легалізації автомобілів Острозьке МПП «Ювмекс-авто», окремих жителів міст Острога та Нетішина як підставних осіб, окремих працівників суду, міліції, які б оформили необхідні завідомо неправдиві документи ніби-то про вилучення автомобілів у підставних осіб, передачу їх в МПП «Ювмекс-авто» для оформлення на інших підставних осіб довідок-рахунків ніби-то про продаж їм вилучених автомобілів. На підставі довідок-рахунків зареєструвати автомобілі в МРЕВ і тут же зняти з обліку. ОСОБА_41 цього по завідомо неправдивих дорученнях від імені підставних осіб на право розпорядження автомобілями особам, на яких були оформлені декларації про ввезення автомобілів або на інших підставних осіб, продати автомобілі в автомобільних магазинах та ринках різних міст України. Одержані прибутки від продажу автомобілів у вигляді несплати митних платежів використати для придбання за кордоном чергової кількості автомобілів, а також розподілити між собою, членами злочинного співтовариства та спрямувати для оплати особам, яких використовуватимуть для оформлення завідомо неправдивих документів з метою незаконної легалізації автомобілів.

ОСОБА_25 та ОСОБА_26 він запропонував роль помічників у створенні злочинного співтовариства, з чим вони погодились. Крім того, ОСОБА_6 доручив їм завербувати групу осіб для придбання, переміщення автомобілів через кордон, перевезення автомобілів до автомагазинів і ринків та реалізацію їх, а також підібрати осіб, на яких можна було б оформити завідомо неправдиві документи для проведення незаконної легалізації автомобілів. За собою ОСОБА_26 залишив питання загального керівництва злочинним співтовариством, а також вербування до нього працівників суду і правоохоронних органів та фінансування діяльності злочинного співтовариства.

Діючи відповідно до плану, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 завербували невстановлених слідством осіб, в обов'язки яких входило придбання, переміщення через митний кордон України автомобілів на тимчасові стоянки для зберігання. Здійснюючи завдання з підбору осіб, на яких можна було б оформити завідомо неправдиві документи з метою легалізації автомобілів, вони завербували до складу злочинного співтовариства жителів міст Острога та Нетішина ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_29 ОСОБА_22, ОСОБА_23 та інших невстановлених слідством осіб,' які погодились оформити на себе необхідні для незаконної легалізації автомобілів завідомо неправдиві документи,  а також підбирати осіб, які б погодились оформити на ниханалогічні завідомо неправдиві документи. ОСОБА_42 ОСОБА_6 з іншими невстановленими слідством членами злочинної організації провели роботу з вербування до складу злочинного співтовариства працівників суду, правоохоронних органів та інших осіб, потрібних для оформлення завідомо неправдивих документів. Вони запропонували вступити до злочинного співтовариства адвокату ОСОБА_7, ОСОБА_35, який в той час працював суддею Нетішинського міського суду, ОСОБА_27 та ОСОБА_9 які працювали судовими виконавцями цього суду, а з 1 лютого 1999р. - державними виконавцями державної виконавчої служби Нетішинського міського управління юстиції, працівникам Нетішинського MB УМВСУ в Хмельницькій області ОСОБА_15, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, а також ОСОБА_12, ОСОБА_43, ОСОБА_14 та ОСОБА_39, які в той час працювали на різних посадах в Нетішинському MB УМВСУ, заступнику директора Острозького МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_10, касиру цього підприємства ОСОБА_11, ОСОБА_31, ОСОБА_30,ОСОБА_18, ОСОБА_33, та ОСОБА_32, які в той час працювали на різних посадах в Острозькому МРЕВ, а також експерту НДЕКЦ при УМВСУ в Рівненській області ОСОБА_34, з чим вони погодились.

На думку слідства ОСОБА_6 та інші члени злочинного співтовариства узгодили між собою план подальших дій та визначили функціональні обов'язки кожного з них. Адвокату ОСОБА_7, як колишньому працівнику Нетішинського MB УМВСУ в Хмельницькій області, який знаходився у приятельських стосунках з працівниками цього відділу та суддею Пашинським А.А, ОСОБА_26 запропонував утворити для діяльності на території м.Нетішина організовану групу, яка входила би до злочинного співтовариства, а також підбирати осіб для оформлення на них завідомо неправдивих документів. Працівникам Нетішинського MB УМВСУ в Хмельницькій області запропоновано оформити на підставних осіб завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованими автомобілями та передати їх судді Пашинському А.А. На підставі цих завідомо неправдивих протоколів ОСОБА_35 повинен постановити завідомо неправдиві постанови про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, на яких були складені протоколи, з оплатним вилученням у них автомобілів. Виконуючи судові рішення, судові виконавці ОСОБА_27 та ОСОБА_9 повинні оформити завідомо неправдиві виконавчі провадження та акти ніби-то про передачу вилучених судом автомобілів в Острозьке МПП «Ювмекс-авто» для .реалізації. Крім того, їм доручено також підбирати осіб, на яких можна було б за відповідну плату оформити завідомо неправдиві документи. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 запропоновано приймати від судових виконавців Нетішинського міського суду завідомо неправдиві акти ніби-то про передачу вилучених судом автомобілів та оформляти завідомо неправдиві довідки-рахунки на підставних осіб, яких будуть до них направляти члени злочинного співтовариства. Працівникам Острозького МРЕВ запропоновано реєструвати без огляду та оцінки вартості автомобілі на підставі завідомо неправдивих довідок-рахунків, оформлених Острозьким МПП «Ювмекс-авто» на підставних осіб, і в цей же день знімати їх з обліку. З одержаними в МРЕВ свідоцтвами про реєстрацію автомобілів ОСОБА_20 та інші невстановлені члени злочинного співтовариства повинні забезпечити оформлення в нотаріальних конторах доручення від них самих та від імені інших підставних осіб на право розпорядження автомобілями тим особам, яким вкажуть керівники злочинного співтовариства. ОСОБА_41 цього ОСОБА_25, ОСОБА_26 та інші невстановлені слідством члени злочинного співтовариства, одержавши свідоцтва про реєстрацію та зняття з обліку автомобілів і доручення, зобов'язані перевезти автомобілі з тимчасових стоянок в різні міста України та реалізувати їх за ринковими цінами в автомобільних магазинах   та ринках.

В результаті проведеної роботи зі створення злочинного співтовариства в його складі утворились дві організованих групи для виконання покладених на них обов'язків в містах Нетішині та Острозі. Керівником організованої групи, діяльність якої передбачалась на території м.Нетішина, ОСОБА_6 призначив ОСОБА_7 До цієї групи увійшли   його брат ОСОБА_23, суддя Пашинський А.А., судові виконавці ОСОБА_44, ОСОБА_9, а також ОСОБА_12, ОСОБА_36, ОСОБА_15, ОСОБА_37, ОСОБА_38А,, ОСОБА_43, ОСОБА_14, ОСОБА_39, які в той час працювали на різних посадах в Нетішинському MB УМВСУ в Хмельницькій області. Перед цією організованою групою він поставив завдання: підбір осіб, які погодилися б за відповідну плату оформити на них завідомо неправдиві документи для незаконної легалізації автомобілів, складання завідомо неправдивих протоколів про адміністративні правопорушення, постановления суддею на їх підставі завідомо неправдивих постанов про оплатне вилучення автомобілів та передача завідомо неправдивих документів в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Керівниками організованої групи, яка діяла в м.Острозі, ОСОБА_6 призначив ОСОБА_25 та ОСОБА_26. Перед цією організованою групою він поставив завдання: організувати придбання та переміщення автомобілів через кордон на тимчасові стоянки для зберігання, а після проведення легалізації -перевезти автомобілі до автомагазинів і ринків різних міст України та реалізувати їх за ринковими цінами. До цієї організованої групи увійшли підлеглі ОСОБА_6 - ОСОБА_10, який в той час працював заступником директора Острозького МПП «Ювмекс-авто», касир цього підприємства ОСОБА_11, невстановлені слідством члени організованої групи, які вирішували питання придбання та переміщення автомобілів через кордон, жителі міст Острога та Нетішина ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_22 та інші невстановлені слідством члени організованої групи, які підбирали осіб для оформлення на них за відповідну плату завідомо неправдивих документів. До цієї групи також увійшли ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_32, які в той час працювали на різних посадах в Острозькому МРЕВ, та ОСОБА_34, який в той час працював експертом НДЕКЦ при УМВСУ в Рівненській області.

Обидві організовані групи діяли незалежно одна від одної, але окремі питання погоджували між собою. Члени груп виконували вказівки безпосередніх своїх керівників, а в окремих випадках члени обох організованих груп діяли спільно. Керівники організованих груп виконували вказівки ОСОБА_6, який здійснював загальне керівництво злочинним співтовариством та організованими групами, фінансував поставку автомобілів, розподіляв кошти між усіма членами злочинної організації та виділяв кошти для оплати особам, яких використовували в ролі підставних осіб для оформлення на них завідомо неправдивих документів. Таким чином, в квітні 1998р. було створено стійке об'єднання багатьох осіб, члени структурних підрозділів якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення неодноразових злочинних дій з розподілом ролей та функціональних обов'язків між собою. Кожний з учасників злочинного співтовариства усвідомлював, що він разом з іншими особами бере участь у здійсненні злочинної мети, для досягнення якої  створена  організація.

Службові особи, які увійшли до складу злочинної організації, виконуючи функціональні обов'язки відповідно до узгодженого злочинного плану дій, допустили низку зловживань своїм службовим становищем.

Відповідно до п.2.6 Інструкції по організації провадження у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС №91 від 25 лютого 1994р., у разі вчинення особою порушення правил, яке у встановленому порядку оформляється протоколом, у водія вилучається посвідчення на строк до винесення постанови по справі до сплати порушником штрафу, що фіксується в талоні посвідчення водія, який повертається останньому.

Відповідно до п. 3.1 цієї ж Інструкції при вчиненні правопорушень , передбачених частинами 4,5 ст. 121 КУпАП (керування незареєстрованими автомобілями) працівники ДАІ повинні затримувати транспортні засоби і доставляти їх для тимчасового зберігання на спеціалізованому майданчику чи стоянці до усунення порушення. При цьому робиться відповідний запис у протоколі про огляд і затримання транспортного ОСОБА_12, займаючи посаду начальника відділення ДАІ Нетішинського MB УМВСУ в Хмельницькій області, ОСОБА_36, ОСОБА_37, займаючи відповідно посади старшого державного інспектора та державного інспектора цього відділення ДАІ, ОСОБА_43, ОСОБА_14, займаючи посади інспекторів ДПС цього відділення ДАІ, ОСОБА_15, займаючи посаду старшого інженера з організації дорожнього руху цього ж відділення ДАІ, ОСОБА_38, займаючи посаду старшого дільничого інспектора Нетішинського MB УМВСУ, ОСОБА_39, займаючи посаду оперуповноваженого групи ДСБЕЗ Нетішинського MB УМВСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно діяли всупереч вимогам вказаної Інструкції. За вказівкою керівника організованої групи вони не оглядали, не затримували автомобілі, не вилучали посвідчення водіїв, а лише оформляли завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення на підставних осіб .

Відповідно до ст.ст.103, 179, 233 ЦПК України, 280, 312 КУпАП при постановленні постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованими автомобілями з оплатним вилученням автомобілів, ухвал про затвердження мирових угод , згідно яких відповідачі добровільно передають автомобілі для реалізації з метою погашення боргу, ухвал про затвердження мирових угод, згідно яких відповідачі передають автомобілі у власність позивачів з метою погашення боргу, суд повинен встановити, хто є власником автомобілів, з'ясувати, чи ввезено автомобілі в Україну з дотриманням митних правил та чи немає обмежень щодо передачі автомобілів у власність, реалізації, в тому числі і на виконання постанов та ухвал. Висновки суду повинні відповідати фактичним обставинам справи.

ОСОБА_35, працюючи суддею Нетішинського міського суду, діючи відповідно до узгодженого злочинного плану при постановленні завідомо неправдивих постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованими автомобілями з оплатним вилученням автомобілів та ухвал про затвердження мирових угод, згідно яких відповідачі добровільно передали для реалізації автомобілі з метою погашення боргу перед позивачами і про затвердження мирових угод, згідно яких відповідачі передали у власність позивачів автомобілі з метою погашення боргу, допустив зловживання своїм службовим становищем. Він умисно, не з»ясовуючи, хто є власниками автомобілів, чи дотримались вони вимог митного законодавства при ввезенні автомобілів, чи немає обмежень щодо реалізації, передачі у власність автомобілів, в тому числі і на виконання постанов та ухвал, не проводячи судових засідань, він постановляв неправосудні постанови та ухвали, в яких завідомо є невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Для створення видимості проведення судових засідань за вказівкою ОСОБА_35 секретар судового засідання складала завідомо неправдиві протоколи судових засідань, які підписав ОСОБА_35 за головуючого. Крім того, ОСОБА_35 виніс та підписав завідомо неправдиві ухвали про прийняття заяв до провадження, ухвали про заведення цивільних справ. Він також вчинив резолюції на всіх завідомо неправдивих адміністративних матеріалах, виконавчих провадженнях та цивільних справах про передачу їх в архів та поставив свої підписи під резолюціями.

Виконуючи постанови судді про притягнення осіб до адміністративної відповідальності з оплатним вилученням у них автомобілів, державні виконавці повинні відповідно до ст.ст. 379, 381, 382, 388 ЦПК України провести опис майна в присутності боржника і двох понятих, а в разі відсутності власника провести опис в присутності будь-кого з повнолітніх членів сім»ї боржника, результати якого зафіксувати в акті опису майна за встановленою формою, провести оцінку описаного майна з участю експерта та реалізувати його шляхом продажу через торгівельні підприємства.

ОСОБА_27 та ОСОБА_9, діючи відповідно до узгодженого злочинного плану, допустили зловживання своїм службовим становищем. Не проводячи в присутності понятих описів автомобілів за встановленою формою, не оцінюючи їх з участю експерта і не здійснюючи передачі автомобілів для реалізації, вони для створення видимості виконання постанов  ОСОБА_35   оформили  завідомо  неправдиві   акти   передачі  автомобілів, підписали їх і передали в Острозьке МПП «Юмекс-авто», а також оформили завідомо неправдиві виконавчі провадження.

Правилами торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв»язків і торгівлі України від 18 грудня 1995р., №168 передбачено:

п.3.6. На комісію приймаються транспортні засоби і номерні агрегати, що зняті з обліку в органах ДАІ, для продажу на території України:

від підприємств (організацій, установ) -- за наявності накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу, номера шасі, двигуна, його ціни, а також свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) з відміткою в ньому ДАІ про зняття з обліку у зв»язку з продажем, доручення уповноваженої особи підприємства ( організації, установи ) та паспорта або документа, що його замінює.

При відсутності технічного паспорта на транспортний засіб він на комісію не приймається.

п.3.7 Господарюючому суб'єкту дозволяється приймати на комісію транспортні засоби без свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта):

конфісковані за рішеннями судів та митних органів, якщо про це є запис у документах про вилучення транспортного засобу. На ці транспортні засоби подаються довідки про реєстрацію їх в органах ДАІ на ім'я колишніх власників з відміткою номерів агрегатів.

п.3.9. Господарюючий суб'єкт при прийманні транспортних засобів і номерних агрегатів на комісію зобов'язаний ретельно перевіряти документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звіряти відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів.

Слідство також вважає, що ОСОБА_10, ОСОБА_6 у співучасті зі ОСОБА_11, діючи відповідно до узгодженого злочинного плану, допустили зловживання своїм службовим становищем. В порушення вказаних Правил торгівлі вони підписали завідомо неправдиві акти ніби-то про передачу їм для реалізації автомобілів в той час, коли автомобілі знаходились за межами м.Острога. Не маючи в наявності автомобілів і незважаючи на те, що на вказані в актах автомобілі не було свідоцтв про реєстрацію з відміткою в них ДАІ про зняття з обліку у зв'язку з продажем, вони оформляли довідки-рахунки ніби-то про продаж таких автомобілів на підставних осіб, яких їм направляли члени організованої групи. Для створення видимості виконання судових рішень вони оформили та підписали на адресу Нетішинського міського суду завідомо неправдиві довідки ніби-то про видачу грошей особам, у яких ніби-то вилучались автомобілі.

Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993р., № 873 передбачено:

15. Під час реєстрації (крім реєстрації за державними підприємствами), перереєстрації, зняття з обліку транспортні засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності номерних агрегатів обліковим даним. Огляд проводиться працівниками органів ДАІ міськрайвідділів за місцем проживання власників транспортних засобів, про що в документах робиться відмітка або видається акт технічного огляду, завірений печаткою.

32. Транспортні засоби, завезені в Україну громадянами для особистого користування, відчуження, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень про реєстрацію в підрозділах ДАІ з урахуванням митних обмежень (сплата мита, заборона відчуження, дата зворотного вивезення). (Абзац № 341 (341-94-п) від 31.05.94)

Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998р.,№ 1388, яка набрала чинності з 1 жовтня 1998р., передбачено:14. У разі реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортні засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів обліковим даним, перебування в розшуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту, а технічного стану - вимогам безпеки дорожнього руху. Огляд проводиться працівниками підрозділу ДАІ за місцем реєстрації транспортних засобів та експертом експертно -криміналістичного відділення з авто технічних досліджень МВС або іншими експертами, що мають відповідну ліцензію. З результатами огляду в документах, які подаються на реєстрацію, робиться відповідна відмітка.

30. Транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дати зворотного вивезення.

Відповідно до названих Правил працівники Острозького МРЕВ та експерт з автотехнічних досліджень МВС під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку автомобілів повинні провести огляд з метою перевірки відповідності номерних агрегатів обліковим даним, а технічного стану - вимогам безпеки дорожнього руху, провести з участю спеціаліста оцінку їх вартості та потребувати від власників виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита на ввезені в Україну автомобілі. Однак, працівники МРЕВ ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_32 та експерт ОСОБА_34, не виконали покладених   на   них названими правилами обов'язків. Вони, діючи відповідно до узгодженого між членами організованої злочинної групи плану, зловживаючи своїм службовим становищем, не провівши огляду, оцінки вартості автомобілів, не витребувавши посвідчень митних органів про сплату мита, підписали завідомо неправдиві заяви про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку для реалізації транспортних засобів.

Виконуючи функціональні обов'язки, ОСОБА_25, ОСОБА_26, а також інші завербовані ними невстановлені слідством члени організованої групи частину із загальної кількості автомобілів самі перемістили через митний кордон України поза митним контролем , частину автомобілів перемістили окремі особи на їх прохання за відповідну плату з оформленням на них митних декларацій на ввезення автомобілів, а також частину автомобілів ввезли окремі особи для особистого користування, які звернулися до керівників злочинного співтовариства з метою незаконної легалізації їх автомобілів. Маючи в розпорядженні технічні характеристики ввезених з-за кордону автомобілів, ОСОБА_26 передавали їх завербованим службовим особам для використання в оформленні завідомо неправдивих документів з залученням підставних осіб.

Реалізовуючи злочинний умисел на ухилення від сплати мита, митного і акцизного зборів та ПДВ, передбаченого Законами України від 24.05.1996р. №216/96-ВР «Про ставки акцизного-збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби» та від 03.04.1997р. №168/97-ВР | «Про податок на додану вартість» і Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97р. «Про ставки митних зборів», члени злочинного співтовариства шляхом оформлення завідомо неправдивих документів незаконно легалізували ввезенні на територію України (пронумеровані в кримінальній справі) наступні   автомобілі   при таких обставинах:

1     В  1998р.  невстановленою особою ввезено в Україну автомобіль «Ауді-Аб,  1998р. випуску, кузов № НОМЕР_1. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_36 оформити на свого брата ОСОБА_23 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_36 склав завідомо неправдиві протоколи №042501 від 14 квітня 1998р. та № 042503 від 29 квітня 1998р. ніби-то про вчинення ОСОБА_23 адміністративних правопорушень і підписав їх. ОСОБА_23 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем «Ауді-Аб» і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 12 травня 1998р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_23 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля «Ауді-Аб» і передав матеріали судовому виконавцю ОСОБА_27 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт ніби-то про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_23 та ОСОБА_10

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_45 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_45, виконуючи домовленість, надав ОСОБА_20 свій паспорт, а ОСОБА_20 передав його ОСОБА_11, яка 14 травня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок №076589 ніби-то про продаж ОСОБА_45 цього автомобіля і підписала. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 14 травня 1998. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_23 автомобіль продано і гроші в сумі 1950 грн. видані ОСОБА_23 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Наступного дня, 15 травня 1998р., ОСОБА_20 та ОСОБА_45, виконуючи домовленість між собою, прийшли до приміщення Острозького МРЕВ, де ОСОБА_20 запропонував йому зачекати, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком зайшов в приміщення МРЕВ, де за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_45 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_41 цього ОСОБА_20 біля приміщення МРЕВ заплатив ОСОБА_45 35грн. та повернув паспорт. ОСОБА_41 цього за оформленим від імені ОСОБА_45 дорученням на право розпорядження автомобілем цей автомобіль проданий за ринковою ціною в одному із магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998р. склала 64 539грн., а несплата митних платежів склала 14 978грн. 86коп.

2     17 грудня 1997 року житель ІНФОРМАЦІЯ_1   ОСОБА_47 ввіз в Україну для власного користування автомобіль «Форд Мондео», 1994р. випуску, кузов № НОМЕР_2. При ввезенні автомобіля ОСОБА_47 на Рава-Руській митниці зобов»язався доставити автомобіль у п"ятиденний строк у Подільську регіональну митницю, але зобов'язання не виконав. В квітні 1998р. до нього звернувся адвокат ОСОБА_48 з м.Нетішина з проханням продати йому цей не розмитнений автомобіль. Домовившись про ціну, ОСОБА_47 без дозволу митниці продав автомобіль ОСОБА_48 за 2500 німецьких марок, ОСОБА_48 звернувся до свого колеги - адвоката і одночасно керівника організованої групи ОСОБА_7 з проханням незаконно легалізувати автомобіль. Виконуючи прохання ОСОБА_48, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_12 оформити на ОСОБА_47 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 В свою чергу ОСОБА_12 передоручив виконання вказівки ОСОБА_37 ОСОБА_41 цього ОСОБА_37 та ОСОБА_48 приїхали в м.Славуту до ОСОБА_47 і попросили його підписати завідомо неправдиві протоколи про ніби-то вчинення ним адміністративних правопорушень, які потрібні для легалізації автомобіля, з чим він погодився. ОСОБА_37 склав завідомо неправдиві протоколи № 043823 від 27 квітня 1998 року, № 043744 від 4 травня 1998 року та без номера від Птравня 1998р. ніби-то про вчинення ОСОБА_47 адміністративних правопорушень і підписав їх. ОСОБА_47 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Форд-Мондео" і підписав їх. Завідомо неправдиві протоколи ОСОБА_37 передав    ОСОБА_12, якийвчинив в протоколі № 043823 від 27 квітня 1998 року запис «штраф в розмірі 34грн.» і підписав його. В протоколі без номера від 11 травня 1998р. ОСОБА_12 написав резолюцію про направлення адміністративних матеріалів до суду і підписав його. ОСОБА_41 цього він передав матеріали ОСОБА_35

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 13 травня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_47 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Форд-Мондео". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27А склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підписав його та підробив підпис від імені ОСОБА_47 Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 076594 від 13 травня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_48 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_48 ОСОБА_11 0,А. також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 15 травня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_47 автомобіль продано і гроші в сумі 9950 грн. видані ОСОБА_47 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

16 червня 1998р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_48 оформила заяву про реєстрацію на нього цього автомобіля. ОСОБА_46 завідомо неправдиву заяву підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_49, ОСОБА_33, експерт ОСОБА_34 та ОСОБА_48

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на грудень 1997р. склала 34 320грн., а несплата митних платежів склала 8 918грн. 75коп.

3 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну    автомобіль "Ауді-Аб", 1998 р. випуску, кузов № НОМЕР_3. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_39 оформити на свого брата ОСОБА_23 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_39 склав завідомо неправдивий протокол № 29 від 24 квітня 1998р., підписав його та долучив вже раніше складені фіктивні протоколи №042501 від 14 квітня 1998 року та № 042503 від 29 квітня 1998 року ніби-то про вчинення ОСОБА_23 адміністративних правопорушень. За вказівкою свого брата ОСОБА_23 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Ауді-Аб" і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 29 травня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_23 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ауді-Аб". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-Авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_23 та ОСОБА_10

Член   організованої   злочинної   групи   ОСОБА_20,   отримавши   вказівку керівників групи братів ОСОБА_26 про оформлення на себе завідомо неправдивих документів, 1 червня 1998р. з'явився в МПП "Ювмекс-авто" зі своїм паспортом. Діючи відповідно до плану, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок №209574 ніби-то про продаж йому цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 1 червня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_23 автомобіль продано і гроші в сумі 23 950 грн. видані ОСОБА_23. ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 О.І.2 червня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспорта ОСОБА_20 оформила на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34., інспектор МРЕВ ОСОБА_33, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та ОСОБА_20 ОСОБА_41 зняття з обліку автомобіль був проданий за ринковою ціною жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на червень 1998 року склала 63 927 грн. а несплата митних платежів склала 14 855грн. 23коп.

4     7 червня 1998 року житель м.Полтави ОСОБА_50 на прохання знайомого жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 М.М. ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_51 Дукато", 1996 р. випуску, кузов № НОМЕР_4. Через деякий час обидва приїхали з м.Полтави в м. Острог, де ОСОБА_52 звернувся до ОСОБА_26 з проханням незаконно легалізувати автомобіль. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_12 оформити на ОСОБА_50 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_12 склав завідомо неправдиві протоколи № 042543 від 18.06.98 року та № 042544 від 19.06.98 року ніби-то про вчинення ОСОБА_50 адміністративних правопорушень і підписав їх. Невстановлений член організованої групи вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах від імені ОСОБА_50 про те, що ОСОБА_50 ніби-то керував незарестрованим автомобілем "ОСОБА_51 дукато" і підписав їх від його імені.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 19 червня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за керування не зареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "ОСОБА_51 дукато". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підробив підпис ОСОБА_50 та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10 Невстановлений член організованої групи надав ОСОБА_11 паспортні дані жителя ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_53 надані паспортні дані, ОСОБА_11 0,А. оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок про продаж ОСОБА_54 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 19 червня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_50 автомобіль продано і гроші в сумі 1600 грн. видані ОСОБА_50 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

24 червня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ невстановлені слідством члени організованої групи на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_54 оформили на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію автомобіля та зняття з обліку. ОСОБА_41 цього за оформленим від імені ОСОБА_54 дорученням автомобіль продано за ринковою ціною в м. Дніпропетровську.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на червень 1998 року   склала 27 255грн. 25коп., а несплата митних платежів склала 8 065грн. 71коп.

5     В 1998р. невстановленою особою ввезено в Україну автомобіль "Ауді-100", 1994 року випуску, кузов № НОМЕР_5. Одержавши від ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому слідством працівнику міліції оформити на жителя ІНФОРМАЦІЯ_4 М.Б. завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений працівник міліції 21 та 25 червня 1998 року склав завідомо неправдиві протоколи ніби-то про вчинення ОСОБА_55 адміністративних правопорушень і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 29 червня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_55 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ауді-100" і передав судовому виконавцю ОСОБА_27 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_55 та ОСОБА_10.

ОСОБА_25 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_56 за оплату про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж, реєстрацію на нього цього автомобіля, а також оформлення йому доручення на право розпорядження автомобілем і запропонував йому з'явитись в МПП «Ювмекс-авто» зі своїм паспортом. ОСОБА_10 30 червня 1998 р. виписав завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209650 ніби-то про продаж ОСОБА_56 цього автомобіля і підписав її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок підписав ОСОБА_56 ОСОБА_10 також оформив та підписав завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 30 червня 1998р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_55 автомобіль продано і гроші в сумі 9000 грн. видані ОСОБА_55

В цей же день ОСОБА_25 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_56 оформила на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_33, ОСОБА_31, а також   ОСОБА_56

ОСОБА_41 цього ОСОБА_56 на прохання ОСОБА_25 підписав в нотаріальній конторі завідомо неправдиве доручення ОСОБА_25 на право розпорядження автомобілем. За вчинення підписів ОСОБА_56 одержав від ОСОБА_25 25грн. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із магазинів ОСОБА_57.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998 р. склала 49 374 грн. 08 коп., а несплата митних платежів склала 12 205 грн. 85коп.

6     В 1998р. невстановленою особою ввезено в Україну автомобіль "Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_6. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_12 оформити на ОСОБА_22 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 В свою чергу ОСОБА_12 передоручив виконання вказівки ОСОБА_36, який склав завідомо неправдиві протоколи № 042577 від 21 червня 1998р. та № 042578 від 27 червня 1.998р. ніби-то про вчинення ОСОБА_22 адміністративних правопорушень за керування ним незареєстрованим автомобілем "Фольксваген Пассат" і підписав їх. ОСОБА_22 вчинив в цих протоколах записи про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем, і підписав їх. ОСОБА_41 цього ОСОБА_12 підписав резолюції в завідомо неправдивих протоколах про накладення штрафу на ОСОБА_22 та передачу адміністративних матеріалів до суду.    

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 3 липня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_22 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Пассат" і передав матеріали для виконання судовому виконавцю ОСОБА_27 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_22

Невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_56 домовився за оплату з жителем м.Острога ОСОБА_58 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_58 біля приміщення Острозьського МРЕВ передав невстановленому члену організованої групи ОСОБА_56 свій паспорт. Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_11 З липня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209670 ніби-то про продаж ОСОБА_58 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 3 липня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_22 автомобіль продано і гроші в сумі 25000 грн. видані ОСОБА_22 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

В цей же день невстановлений член організованої групи ОСОБА_56 з довідкою-рахунком та паспортом ОСОБА_58 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_41 цього член організованої групи ОСОБА_56 виніс завідомо неправдиві заяви реєстрацію та зняття з обліку автомобіля і довідку-рахунок для підписання ОСОБА_59, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_41 того, як ОСОБА_58 підписав документи, невстановлений ОСОБА_56 заплатив йому 20грн. і повернув паспорт. Пізніше за оформленим від імені ОСОБА_58 дорученням автомобіль продано за ринковою ціною Кременчуцькому ТОВ «РАЙВОЛ   ЛТД».

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998р. склала 35 753 грн. 50коп., а несплата митних платежів склала 9 256 грн. 99 коп.

7     30 червня 1998 року    житель м. Острога ОСОБА_60   на прохання братів ОСОБА_25 ввіз в Україну автомобіль "Ніссан-Прем"єра", 1994 року випуску, кузов № НОМЕР_7. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_12 оформити на ОСОБА_60 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_8 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_12 склав завідомо неправдиві протоколи № 042545 від 06 липня 1998 р. та № 042547 від 07 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_60 адміністративних правопорушень і підписав їх. ОСОБА_60 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Ніссан-Прем"єра" і підписав їх.

Одержавши адміністративні • матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 7 липня 1998р. постановив постанову ніби-то про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_60 за керування незареєстрованим автомобілем   з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ніссан-Прем"єра". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_12, ОСОБА_60 та ОСОБА_10

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_61 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. ОСОБА_10 08 липня 1998р. виписав завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209689 ніби-то про продаж ОСОБА_61 автомобіля і підписав її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_61 ОСОБА_10 також оформив і підписав завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від   8 липня

1998. без номера   про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_60 автомобіль продано і гроші в сумі 7000 грн. видані ОСОБА_60

9 липня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_61 оформила на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_33, ОСОБА_31 , а також ОСОБА_61. ОСОБА_41 цього автомобіль "Ніссан-Прем"єра" за дорученням від імені ОСОБА_61 продано на авторинку м.Рівного жителю ІНФОРМАЦІЯ_5 за 10000 доларів США.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998 р. склала 14 814 грн. 70 коп., а несплата митних платежів склала 4 820 грн. 55 коп.

8     В 1998 р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль «Фольксваген Транспорт», 1998 р. випуску, кузов № НОМЕР_8. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_15 оформити на свого брата ОСОБА_23 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_15 склав завідомо неправдивий протокол без номера від 12 липня 1998р. ніби-то про вчинення ОСОБА_23 адміністративних правопорушення і підписав його. ОСОБА_23 вчинив завідомо неправдивий запис в цьому протоколі, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Фольксваген Транспорт", і підписав його. Також ОСОБА_15 долучив до адміністративних матеріалів ксерокопії раніше складених ОСОБА_36 завідомо неправдивих протоколів № 042501 від 14 квітня 1998р. та № 042503 від 29 квітня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_23 адміністративних правопорушень за керування незареєстрованим автомобілем "Ауді-Аб".

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 13 липня 1998р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_23 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Транспорт". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_23 та ОСОБА_10

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_62 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому з'явитись в МПП «Ювмекс-авто» зі своїм паспортом. ОСОБА_11 14 липня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_62 цього автомобіля і підписала. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_45 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 14 липня 1998. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_23 автомобіль продано і гроші в сумі 20000 грн. видані ОСОБА_23 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Невстановленими слідством членами організованої групи 14 липня 1998 року на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних цей автомобіль зареєстрований в Острозькому МРЕВ на ОСОБА_62 і знятий з обліку. ОСОБА_41 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із магазинів М.Кіровограда.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998р. склала 50 625грн. 72коп., а несплата митних платежів склала 17 226грн. 97коп.

9     В 1998 році житель м.Острога ОСОБА_46 на прохання ОСОБА_25 ввіз в Україну автомобіль "Ніссан-Прем"єра", 1993 року випуску, кузов № SJNFCAP10U0326596.Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 та ОСОБА_37 оформити на ОСОБА_60 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, .ОСОБА_43 склав завідомо неправдивий протокол № 042584 від 06 липня 1998 p., а ОСОБА_37 склав завідомо неправдивий протокол № 042525 від 07 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_46 адміністративних правопорушень за керування незареєстрованим автомобілем. ОСОБА_46 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Ніссан-Прем"єра" і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 13 липня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_60 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ніссан-Прем"єра". Продовжуючи злочинний умисел, невстановлений член організованої групи склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його.

За проханням ОСОБА_25 ОСОБА_60 погодився з оформленням на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. ОСОБА_11А виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209713 від 14 липня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_60 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_60

15 липня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33, а також ОСОБА_60 ОСОБА_41 цього автомобіль "Ніссан-Прем"єра" за дорученням від імені ОСОБА_60 проданий через МПП «Ювмекс-авто» жителю м.Нетішина за ринковою ціною.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998 р. склала 12 915 грн.60 коп., а несплата митних платежів склала 4 893 грн. 94 коп.

10 В червні 1998 р. житель м.Полтави ОСОБА_52 ввіз в Україну для власного користування автомобіль "БМВ 525", 1990 року випуску, кузов № НОМЕР_9. Прибувши в м.Острог, він звернувся до ОСОБА_25 з проханням незаконно легалізувати автомобіль. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_37 оформити на ОСОБА_52 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_37 не став сам оформляти протоколи, а передав одержані ним 14 травня 1998р. під розписку в Нетішинському MB УМВСУ бланки протоколів № 042527 та № 042528, які відносяться до бланків суворої звітності, невстановленому слідством члену організовваної групи, який від імені ОСОБА_12 склав завідомо неправдиві протоколи № 042527 від 1 липня 1998 р. та № 042528 від 3 липня 1998р. ніби-то про вчинення ОСОБА_63 адміністративних правопорушень і підписав їх. ОСОБА_63 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "БМВ 525",   і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 14 липня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_52 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "БМВ 525". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_64 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10 О.1..

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_65 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію    цього автомобіля. ОСОБА_11 24 липня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209748 ніби-то про продаж ОСОБА_66 цього автомобіля і підписала її. ОСОБА_41 неї    завідомо неправдиву довідку-рахунок    підписав ОСОБА_66

ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 24 липня 1998 р. без номера     про те, що   ніби-то вилучений у ОСОБА_52 автомобіль продано і гроші в сумі 5000 грн. видані йому. ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав директор МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_26

25 липня 1998р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_66 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_31, ОСОБА_33 та ОСОБА_66 ОСОБА_41 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною на автомобільному ринку м.Рівного жителю Запорізької області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на травень 1998р. склала 9 878 грн., а несплата митних платежів склала 9 135 грн. 94коп.

11 В 1998 р. житель м.Полтави ОСОБА_67 на прохання жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 М.М. ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_64 В4", 1993 року випуску, кузов № НОМЕР_10. через деякий час обидва приїхали з м.Полтави в м.Острог, де ОСОБА_52 в черговий раз звернувся до ОСОБА_26 з проханням незаконно легалізувати автомобіль. Одержавши від ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_68 оформити на ОСОБА_67 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_68 не став сам оформляти протоколи, а передав одержані ним 14 травня 1998р. в Нетішинському MB УСВСУ бланки протоколів № 042529 та № 042530, які відносяться до бланків суворої звітності, невстановленому слідством члену організованої групи, який склав завідомо неправдиві протоколи № 042529 від 10 липня 1998 р. та № 042530 від 12 липня 1998 р. нібито про вчинення ОСОБА_67 адміністративних правопорушень і підписав їх. ОСОБА_67 на прохання ОСОБА_52 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "ОСОБА_64 В4", і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 14 липня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_67 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "ОСОБА_64 В4". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_64 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10.

Невстановлений член організованої групи, домовившись з тим же самим жителем м.Острога ОСОБА_66 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля, запропонував йому з»явитися в МПП «Ювмекс-авто» з паспортом. ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209749 від 24 липня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_66 цього автомобіля і підписала її. ОСОБА_41 неї завідомо неправдиву довідку-рахунок підписав ОСОБА_66 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 24 липня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_67 автомобіль продано і гроші в сумі 6000 грн. видані ОСОБА_67. ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10.

25 липня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_66 оформила на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ   ОСОБА_31 та ОСОБА_66.  ОСОБА_41    цього    автомобіль    продано за ринковою ціною на автомобільному ринку м.Харкова  жителю Харківської області.

За висновком   автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1998р. склала 14 098 грн. 70 коп., а несплата митних платежів склала 5 132 грн. 93коп.

12     5 липня 1998 року житель м.Нетішина ОСОБА_69 ввіз в Україну для власного користування автомобіль "Форд-Транзит", 1995 року випуску, кузов №WFOHXXGBVHR21913. З метою незаконної легалізації автомобіля ОСОБА_69 звернувся до невстановленого слідством члена організованої групи на ім'я ОСОБА_66, який потребував у нього 400 доларів США за послуги в легалізації, з чим він погодився.Виконуючи домовленість, ОСОБА_66 запропонував йому звернутись до ОСОБА_12 з питання оформлення на нього завідомо неправдивих протоколів, що він і зробив. Виконуючи прохання ОСОБА_69, ОСОБА_12 склав і підписав завідомо неправдиві
протоколи № 042548 від 17 липня 1998 р. та № 042616 від 23 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_69 адміністративних правопорушень. Під диктовку ОСОБА_12 невстановлена слідством особа вчинила завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що ОСОБА_69 ніби-то керував незареєстрованим автомобілем і підписав їх від імені ОСОБА_69 Оформлені адміністративні   матеріали ОСОБА_12 передав ОСОБА_35

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 27 липня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_69 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Форд-Транзит" і передав матеріали ОСОБА_27 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації і передав його разом з копією постанови ОСОБА_10 О.1. Неправдивий акт про передачу автомобіля підписали ОСОБА_27 та ОСОБА_10 ОСОБА_41 цього ОСОБА_66 запропонував ОСОБА_69 з»явитись в МПП «Ювмекс-авто» з паспортом для оформлення автомобіля. З'явившись в МПП «Ювмекс-авто», ОСОБА_69 попросив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 оформити продаж автомобіля на його батька ОСОБА_70 і надав його паспорт. ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209761 від 28 липня 1998 р. про продаж ОСОБА_70 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_69 за дорученням батька.

ОСОБА_41 цього він поїхав до приміщення Острозького МРЕВ, де його чекав ОСОБА_66, і на вимогу ОСОБА_66 дав йому 400 доларів США за те, що члени організованої групи незаконно легалізували його автомобіль. Одержавши гроші, ОСОБА_66 запропонував ОСОБА_69 зайти в приміщення МРЕВ для проведення реєстрації автомобіля. В приміщенні , Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних оформила завідомо неправдиву заяву про реєстрацію автомобіля на ОСОБА_70 ОСОБА_46 заяву підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33, а також ОСОБА_69 За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на травень 1998 р. склала  29 183грн.86коп., а несплата митних платежів склала   9 095грн. 32коп.

13     В 1998 р. житель ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_71 ввіз в Україну автомобіль "Фольксваген", 1994 p. випуску, кузов № НОМЕР_11, на прохання ОСОБА_26, який для придбання автомобіля дав йому 4000 доларів США. З приїздом в м.Острог ОСОБА_71 передав ОСОБА_26 автомобіль та документи на нього. Через деякий час ОСОБА_26 запропонував ОСОБА_71 знайти особу, на яку можна було б з метою легалізації автомобіля оформити завідомо неправдиві документи. ОСОБА_71 домовився про це зі своїм знайомим ОСОБА_72

Одержавши від ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 оформити на ОСОБА_71  завідомо  неправдиві  протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_43 не став сам складати протоколи, а передав одержані ним під розписку 2 липня 1998р. в Нетішинському MB УМВСУ бланки протоколів №042585, №042586, які відносяться до бланків суворої звітності, самому ОСОБА_26, який склав завідомо неправдиві протоколи № 042585 від 22 липня 1998 р. від імені ОСОБА_43 та №042586 від 24 липня 1998р. від імені ОСОБА_37 ніби-то про вчинення ОСОБА_71 адміністративних правопорушень, вніс в них записи від імені ОСОБА_71 про те, що він нібито керував незареєстрованим автомобілем та підписав протоколи від імені ОСОБА_43 і ОСОБА_37 та надав для підписів ОСОБА_71, який на його вимогу підписав їх за порушника.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 27 липня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_71 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_71 та ОСОБА_10

ОСОБА_71 на вимогу ОСОБА_26 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_72 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. ОСОБА_26 запропонував ОСОБА_71 та ОСОБА_72 з'явитись в МПП «Ювмекс-авто» для оформлення автомобіля. В приміщенні МПП «Ювмекс-авто» в присутності ОСОБА_26. ОСОБА_73 та ОСОБА_10 0.1. ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209755 від 27 липня 1998 р. ніби-то про продаж ОСОБА_72 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_72 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 27 липня 1998. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_71 автомобіль продано і гроші в сумі 4800 грн. видані ОСОБА_71 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_6.

В цей же день ОСОБА_26 надав довідку-рахунок та паспорт ОСОБА_72 в Острозьке МРЕВ, де на їх підставі за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та начальник МРЕВ ОСОБА_30.

ОСОБА_41 цього за вказівкою ОСОБА_26 ОСОБА_72 оформив доручення ОСОБА_71 на право розпорядження автомобілем, яке було посвідчене нотаріусом. По цьому дорученню ОСОБА_71 продав автомобіль за 7000 доларів США на авторинку м. Донецька і гроші в сумі 7000 доларів США віддав ОСОБА_26

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на травень 1998 р. склала 12 786 грн. 80 коп., а несплата митних платежів склала 4 617 грн. 71 коп.

14 29 липня 1998 р. житель м.Києва Роман 1.1, на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Ніссан Максіма", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_12. Ще до ввезення автомобіля, одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані про цей автомобіль, ОСОБА_27А домовився зі своїм знайомим жителем м.Нетішина ОСОБА_74 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів, необхідних для легалізації автомобілів, взяв у нього його паспорт і доповів керівнику організованої групи ОСОБА_7 про домовленість з ОСОБА_74 Діючи відповідно до узгодженого плану дій, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_12 оформити на ОСОБА_74 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_12 склав завідомо неправдиві протоколи № 042624 від 21 липня 1998 р. та № 042621 від 25 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_74 адміністративних правопорушень, підписав їх і передав для дооформления ОСОБА_27 ОСОБА_74 під диктовку ОСОБА_27 вчинив завідомо неправдиві пяснення вцих протоколах про те, що ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Ніссан Максіма" і підписав їх за правопорушника.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 3 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_74 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ніссан Максіма". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10.

Невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_74 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_58 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати йому паспорт для оформлення автомобіля. ОСОБА_58 біля приміщення Острозького МРЕВ передав невстановленому члену організованої групи на ім»я ОСОБА_74 свій паспорт і за його проханням став чекати його біля приміщення МРЕВ. Тим часом ОСОБА_11, використовуючи паспортні дані ОСОБА_58, які передав їй член організованої групи на ім'я ОСОБА_74, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209791 від 3 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_58 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 03 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_74 автомобіль продано і гроші в сумі 15000 грн. видані ОСОБА_74. ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

4 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58 оформила на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію автомобіля та зняття його з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Взявши у ОСОБА_33 ці заяви, невстановлений член організованої групи виніс їх разом з довідкою-рахунком ОСОБА_58, який чекав його біля приміщення МРЕВ, для вчинення підписів. ОСОБА_41 того, як ОСОБА_58 підписав документи, невстановлений член організованої групи ОСОБА_74 заплатив йому 20 грн. ОСОБА_41 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною   жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на момент ввезення в Україну склала 115 852 грн. 80коп., а несплата митних платежів склала 31 936 грн. 69 коп.

15 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес", 1989 року випуску, кузов № НОМЕР_13. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 оформити на члена організованої групи ОСОБА_21 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_43 не став сам складати протоколи, а передав одержані ним 2 липня 1998р. в Нетішинському MB УМВСУ бланки протоколів № 042587 та № 042588 , які відносяться до бланків суворої звітності, невстановленому слідством члену організованої групи, який від імені ОСОБА_12 склав завідомо неправдиві протоколи № 042587 від 22 липня 1998 р. та № 042588 від 24 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_21 адміністративних правопорушень і підписав їх. ОСОБА_21 вчинив завідомо неправдиві пояснення в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Мерседес", і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 3 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_21 до адміністративної відповідальності   за керування незареєстрованим автомобілем  з оплатнимвилученням у нього автомобіля "Мерседес". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_21

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію автомобілів. ОСОБА_20 призначив йому зустріч З серпня 1998р. і запропонував взяти паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_75 По дорозі до приміщення Острозького МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_75 передав ОСОБА_20 свій паспорт. В приміщенні МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_75 ОСОБА_11, яка діючи до узгодженого злочинного плану, тут же виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209790 від 3 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_75 автомобіля "Мерседес" і підписала її. ОСОБА_41 неї завідомо неправдиву довідку-рахунок підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_75 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 3 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_21 автомобіль продано і гроші в сумі 5000 грн. видані ОСОБА_21. ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Наступного дня, 4 серпня 1998 p., ОСОБА_20 та ОСОБА_75прийшли до приміщення Острозького МРЕВ, де ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_75 чекати його, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком пішов в приміщення МРЕВ. За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_75 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_41 цього ці заяви та довідку-рахунок ОСОБА_20 виніс їх для підписання ОСОБА_75, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_41 підписання документів ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_75 20 грн. і повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_75 продано за ринковою ціною жителю Івано-Франківської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 27 581грн. 76коп., а несплата митних платежів склала 19 798грн. 73коп.

16 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_14. З метою незаконної легалізації автомобіля невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_75 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_76 про оформлення на нього завідомо неправдивих протоколів про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і запропонував йому взяти паспорт і зустрітись через кілька днів, за що пообіцяв заплатити йому 200 грн. ОСОБА_76 погодився з пропозицією ОСОБА_76. Через кілька днів ОСОБА_76 зустрівся з ним і передав йому свій паспорт. Разом з ОСОБА_76 вони приїхали в Острозьке МПП «Ювмекс-авто». В присутності ОСОБА_11 невстановлений член організованої групи на ім»я ОСОБА_76 надав йому два чистих бланки протоколів про адміністративні правопорушення за №042604 та № 042614, які йому передав ОСОБА_43 Ці бланки відносяться до бланків суворої звітності , які одержав ОСОБА_43 24 липня 1998р. під розписку в Нетішинському MB УМВСУ. Виконуючи попередню домовленість, ОСОБА_76 під диктовку ОСОБА_76 вніс в ці два бланки протоколів завідомо неправдиві записи про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем та підписав їх за правопорушника. За вчинені дії ОСОБА_76 заплатив ОСОБА_76 200грн., віддав паспорт і домовився з ним про подальше оформлення за оплату аналогічних завідомо неправдивих документів.

ОСОБА_41 цього невстановлений член організованої групи ОСОБА_76 передав бланки з записами ОСОБА_76 ОСОБА_43 для дооформления. За погодженням з керівником організованої групи ОСОБА_7   ОСОБА_43 та ОСОБА_37 склали та підписали відповідно завідомо неправдиві протоколи № 042604 від 14 липня 1998 р. та № 042614 від 21 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_76 адміністративних правопорушень за керування ним незареєстрованим автомобілем і передали матеріали ОСОБА_35

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 5 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_76 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Пассат". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля також підписали ОСОБА_10 і ОСОБА_76.

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_77 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_45, виконуючи домовленість, надав ОСОБА_20 свій паспорт, а ОСОБА_20 передав його ОСОБА_11, яка виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209806 від 5 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_45 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_45 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 5 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_76 автомобіль продано і гроші в сумі 18000 грн. видані ОСОБА_76 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_6.

Наступного дня, 6 серпня 1998 p., ОСОБА_20 та ОСОБА_45, виконуючи домовленість між собою, прийшли до приміщення Острозького МРЕВ, де ОСОБА_20 запропонував йому зачекати, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком зайшов в приміщення МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_45 заяви про реєстрацію на нього цього автомобіля та зняття автомобіля з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Взявши у ОСОБА_30 заяви, ОСОБА_20 виніс їх для підписання ОСОБА_45, який чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_41 того, як ОСОБА_45 підписав документи, ОСОБА_20 заплатив йому 35грн. і віддав паспорт. ОСОБА_41 цього автомобіль реалізовано за ринковою ціною   жителю м.Донецька.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на липень 1998 р. склала 36 859 грн., а несплата митних платежів склала 9 388 грн. 13 коп.

17 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_15. Одержавши від братів ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 та ОСОБА_37 оформити на ОСОБА_74 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_43 та ОСОБА_37 склали завідомо неправдиві протоколи відповідно № 042603 від 24 липня 1998 р. та № 042615 від 27 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_74 адміністративних правопорушень, підписали і передали їх ОСОБА_27 для вчинення ОСОБА_74 завідомо неправдивих пояснень, про що ОСОБА_27 домовився з ним раніше. Під час зустрічі ОСОБА_74 під диктовку ОСОБА_27 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Фольксваген Пассат", і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 5 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_74 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Пассат". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля   Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_74, якого ОСОБА_27 привіз в МПП.

В цей же день, 5 серпня 1998р., невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_74 домовився про зустріч біля приміщення Острозького МРЕВ з жителем м.Острога ОСОБА_58, з яким раніше мав домовленість про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобілів. Під час зустрічі ОСОБА_74, як і в попередній раз, взяв у ОСОБА_58 паспорт і попросив його підійти до приміщення Острозького МРЕВ наступного дня. ОСОБА_53 надані ОСОБА_74 паспортні дані, ОСОБА_11. 5 серпня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209805 від 5 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_58 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 Крім того, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 5 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_74 автомобіль продано і гроші в сумі 18000 грн. видані ОСОБА_74. ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_26

6 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Взявши у ОСОБА_30 довідку-рахунок, заяви про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля, невстановлений член організованої групи ОСОБА_26 виніс їх на вулицю і надав для підписів ОСОБА_58, який чекав його на вулиці біля приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_41 того, як ОСОБА_58 підписав документи, ОСОБА_26 заплатив йому 20 грн., повернув паспорт і віддав заяви та довідку-рахунок в МРЕВ. ОСОБА_41 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною   жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввозу на територію України склала 36 859 грн., а несплата митних платежів склала 9 478 грн. 58 коп.

18 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Даймлер-Бенц", 1986 року випуску, кузов № WDB1240301А260030. З метою незаконної легалізації цього чергового автомобіля невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_26 знову домовився з тим же жителем м.Острога ОСОБА_76 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів на автомобіль, за що пообіцяв заплатити йому як і в минулий раз 200грн. 9 серпня 1998р. під час зустрічі ОСОБА_76 передав ОСОБА_76 свій паспорт. Разом з ОСОБА_76 він приїхав в Острозьке МПП «Ювмекс-авто». В присутності ОСОБА_11 ОСОБА_76 надав йому два чистих бланки протоколів про адміністративні правопорушення за №042606 та № 042607, які йому передав ОСОБА_43 Ці бланки відносяться до бланків суворої звітності, які одержав ОСОБА_43 24 липня 1998р. під розписку в Нетішинському MB УМВСУ. Виконуючи домовленість, ОСОБА_76 під диктовку ОСОБА_76 вніс в ці два бланки протоколів завідомо неправдиві записи про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем та підписав їх за правопорушника. За вчинені дії ОСОБА_76 заплатив ОСОБА_76 200грн. і віддав паспорт.

ОСОБА_41 цього невстановлений член організованої групи ОСОБА_76 передав бланки з записами ОСОБА_76 керівнику організованої групи ОСОБА_7, який дав вказівку ОСОБА_43 дооформити матеріали. ОСОБА_43 склав і підписав завідомо неправдиві протоколи № 042607 від 6 червня 1998 р. та № 042606 від 9 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_76 адміністративних правопорушень і передав матеріали ОСОБА_35

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 10 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_76 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Даймлер-Бенц".Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля    Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його.  Цей завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля підписали також ОСОБА_10 та ОСОБА_76

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_75 передав ОСОБА_20 паспорт в приміщенні МПП «Ювмекс-авто», а ОСОБА_20 передав його паспорт ОСОБА_11 Використовуючи паспортні дані ОСОБА_76Ф,, ОСОБА_11 11 серпня 1998 р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж йому автомобіля "Даймлер-Бенц". ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 11 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_76 автомобіль продано і гроші в сумі 4200 грн. видані ОСОБА_76 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

На підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку невстановлені слідством члени організованої групи в приміщенні Острозькогго МРЕВ зареєстрували автомобіль на ОСОБА_75 та зняли з обліку. За підписання завідомо неправдивих документів ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_75 20 грн. ОСОБА_41 цього автомобіль по дорученню від імені ОСОБА_75 продано за ринковою ціною   жителю Волинської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на липень 1998 р. склала 16 391 грн. 76 коп., а несплата митних платежів склала 12 119 грн. 82 коп.

19 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1983 року випуску, кузов № НОМЕР_16. Одержавши від ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 оформити на жителя Острозького району ОСОБА_78 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_43 не став особисто складати протоколи, а передав одержані ним 24 липня 1998р. під розписку в Нетішинському MB УМВСУ бланки протоколів №042610 та №042611, які відносяться до бланків суворої звітності, невстановленому слідством члену організованої групи, який склав та підписав завідомо неправдиві протоколи № 042610 від 24 липня 1998 р. та № 042611 від 8 серпня 1998 р. про те, що ОСОБА_78 ніби-то керував незареєстрованим автомобілем. Завідомо неправдиві матеріали ОСОБА_43 передав ОСОБА_35

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 10 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_78 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мерседес-Бенц". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля також підписав ОСОБА_10

Невстановлений слідством член організованої групи надав паспортні дані жительки м. Острога ОСОБА_79 ОСОБА_11, яка 11 серпня 1998 р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_79 автомобіля "Мерседес-Бенц". ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 11 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_78 автомобіль продано і гроші в сумі 2450 грн. видані ОСОБА_78 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

2 вересня 1998р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на ОСОБА_79 автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, ОСОБА_33 та ОСОБА_79 ОСОБА_41 цього автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_79Ф, продано за ринковою ціною жителю   Рівненської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 6 678 грн. 84 коп., а несплата митних платежів склала 4 561 грн. 77 коп.

20 В 1998 р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "ВАЗ 21047", 1995 р. випуску, кузов № НОМЕР_17. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні дляреєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_15 оформити на свого брата ОСОБА_23 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_15 склав завідомо неправдивий протокол № 042640 від 12 серпня 1998р. ніби-то про вчинення ОСОБА_23 адміністративного правопорушення і підписав його. ОСОБА_23 вчинив завідомо неправдивий запис в цьому протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "ВАЗ 21047" і підписав його. ОСОБА_15 також долучив до
адміністративних матеріалів довідку про притягнення ОСОБА_23 за вчинення адміністративного правопорушення в травні 1998 року і склав завідомо неправдивий протокол огляду та затримання автомобіля ОСОБА_23 від 12 серпня 1998р. Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 13 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_23 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "ВАЗ 21047". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 С А. склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_23 та ОСОБА_10

Невстановлений член організованої групи домовився з жителькою м.Зарічного Рівненської області ОСОБА_80 про оформлення на неї завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобіля. ОСОБА_11 14 серпня 1998 р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_80 автомобіля "ВАЗ 21047" і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 14 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_23 автомобіль продано і гроші в сумі 3000 грн. видані ОСОБА_23 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 О.1.

26 серпня 1998 року невстановлені члени групи зареєстрували автомобіль на ОСОБА_80 та зняли з обліку в Кузнецовському МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Рівненській області. ОСОБА_41 цього автомобіль продано за ринковою ціною на авторинку м.Рівному жительці Одеської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення склала 10 272 грн., а несплата митних платежів склала 3 361 грн. 42 коп.

21 В грудні 1996 р. житель м.Києва ОСОБА_81 ввіз в Україну для власного користування автомобіль "Лінкольн Континенталь", 1988 року випуску, кузов №1LNBM9847JY808899. В Маріупольській митниці ОСОБА_81 зобов'язався доставити автомобіль в Київську митницю для реєстрації у п"тиденний строк, однак він у Київську митницю автомобіль не доставив, а продав його невстановленій особі, яка з метою незаконної легалізації автомобіля звернулась до невстановленого слідством члена організованої групи. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 оформити на ОСОБА_74, з яким ОСОБА_27 мав попередню домовленість, завідомо неправдиві
протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем.

    Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_43 склав завідомо неправдиві протоколи №042608 від 10 березня 1998 р., без номера від 8 серпня 1998 р. та № 042609 від 10 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_74 адміністративних правопорушень, підписав і передав ОСОБА_27 для дооформления. Під час зустрічі ОСОБА_74 під диктовку ОСОБА_27 С А. вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Лінкольн Континенталь", і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 14 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_74 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Лінкольн Континенталь". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_74, якого привіз в МПП ОСОБА_27 для підписання акта.

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м. Острога ОСОБА_82 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію цього автомобіля. ОСОБА_11 15 серпня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209845 від 15 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_82 цього автомобіля і підписала її, Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_82 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 15 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_74 автомобіль продано і гроші в сумі 4000 грн. видані ОСОБА_74 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

15 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_82 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_82 За вчинення підписів в завідомо неправдивих документах ОСОБА_82 одержав від невстановленого члена організованої групи 20грн. ОСОБА_41 цього автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_82 продано в одному з автомобільних магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на момент ввезення на територію України склала 12 500грн., а несплата митних платежів склала 21 808грн. 87коп.

22 7 серпня 1998 року житель м.Луцька ОСОБА_83 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_18. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 оформити на жителя ІНФОРМАЦІЯ_7 О.В. завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_43 не став складати протоколи від свого імені, а запропонував це зробити невстановленій слідством особі на двох бланках протоколів №000092 та №042612, які відносяться до бланків суворої звітності. Бланк за №0426612 ОСОБА_43 одержав 24 липня 1998р. під розписку в Нетішинському MB УМВСУ. Під диктовку ОСОБА_43 невстановлена слідством особа склала завідомо неправдиві протоколи відповідно від його імені за № 000092 від 29 липня 1998 р. та від імені ОСОБА_12 за № 042612 від 14 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_66 адміністративних правопорушень і підписала протоколи від їх імені та імені правопорушника.Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 14 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_66 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Тойота Ландкрузер". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати паспорт для оформлення автомобіля. ОСОБА_75 передав ОСОБА_20 свій паспорт, а ОСОБА_20 в приміщенні МПП «Ювмекс-авто» передав паспорт ОСОБА_75 ОСОБА_11, яка, використовуючи паспортні дані ОСОБА_75, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209846 від 15 серпня 1998р. ніби-то про продаж йому автомобіля "Тойота Ландкрузер" і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_75 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 14 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_66 автомобіль продано і гроші в сумі 17000 грн. видані ОСОБА_66 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

15 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 В.1. на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_75 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_41 цього ОСОБА_20 виніс ці заяви для підписання ОСОБА_75, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. Підписавши заяви, ОСОБА_75 одержав від ОСОБА_20 20грн. Надалі автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомагазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 103 462 грн. 14 коп., а несплата митних платежів склала 44 826 грн. 27 коп.

23 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес", 1989 року випуску, кузов № WDB1240261А944500. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_39 оформити на члена організованої групи ОСОБА_22 завідомо неправдивий протокол про адміністративне правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_39 склав завідомо неправдивий протокол № 371 від 13 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_22 адміністративного правопорушення і його підписав. ОСОБА_22 також вчинив завідомо неправдивий запис в цьому протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Мерседес" і підписав його.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 19 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_22 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мерседес". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації, підписав та передав його ОСОБА_10 Цей завідомо неправдивий акт також підписали  ОСОБА_10 та . ОСОБА_22К

В цей же день, 19 серпня 1998р., невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_26 домовився про зустріч біля приміщення Острозького МРЕВ з жителем м.Острога ОСОБА_58, з яким    раніше мав домовленість про оформлення на нього за платузавідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобілів. Під час зустрічі ОСОБА_26, як і в попередній раз, взяв у ОСОБА_58 паспорт і попросив його підійти до приміщення Острозького МРЕВ наступного дня. ОСОБА_53 надані ОСОБА_26 паспортні дані, ОСОБА_11, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209805 від 19 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_58 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_41 цього ОСОБА_11 оформила і підписала завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 19 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_22 автомобіль продано і гроші в сумі 5000 грн. видані ОСОБА_22

20 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали ОСОБА_18, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 . Взявши у ОСОБА_33М довідку-рахунок, заяви про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля, невстановлений член організованої групи на ім»я ОСОБА_26 виніс їх на вулицю для підписання ОСОБА_58, який чекав його на вулиці біля приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_41 того, як ОСОБА_58 підписав документи, ОСОБА_26 заплатив йому 20 грн., повернув паспорт і віддав заяви та довідку-рахунок в МРЕВ. Надалі цей автомобіль продано за ринковою ціною в жителю м.Луцька.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на момент ввезення в Україну склала 16 807 грн. 82 коп., а несплата митних платежів склала 11 123 грн.

24 В 1998 році на замовлення братів ОСОБА_26 ОСОБА_84 ввіз в Україну автомобіль "Фольксваген Гольф", 1987 року випуску, кузов № НОМЕР_19. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_7 домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_85 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про ніби-то вчинення останнім адміністративних правопорушень та передачу від його імені автомобілів в автомагазин. За вказані послуги ОСОБА_7 обіцяв ОСОБА_85 надання безкоштовних юридичних послуг. ОСОБА_41 цього ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_86 та ОСОБА_15 оформити на ОСОБА_85 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_86 склав завідомо неправдивий протокол № 043764 від 18 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення  ОСОБА_85 адміністративного правопорушення і підписав його. Аналогічним чином ОСОБА_15 склав і підписав завідомо неправдивий протокол № 042644 від 21 серпня 1998 р. Одержавши матеріали, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_85 і запросив його до себе. Під диктовку ОСОБА_7 ОСОБА_85 вчинив завідомо неправдивий запис в протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Фольксваген Гольф".

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 22 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_85М до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Гольф". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав і підписав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації. ОСОБА_41 цього ОСОБА_27 надав акт ОСОБА_7 для передачі його в МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_7, викликавши по телефону ОСОБА_85, привіз його на автомобілі в МПП «Ювмекс-авто», де передав ОСОБА_10 завідомо неправдиву постанову ОСОБА_8 та акт передачі автомобіля, який підписали   ОСОБА_10 та ОСОБА_85

Невстановлений член організованої групи домовився з психічнохворим жителем м.Острога ОСОБА_87 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобіля "Фольксваген Гольф". Використовуючи паспортні дані ОСОБА_87, ОСОБА_11 оформила на нього завідомо неправдиву довідку-рахунок Про продаж автомобіля і підписала її разом з ОСОБА_10 ОСОБА_11 також оформила і підписала завідомо неправдиву довідку без номера в Нетішинський міський суд від 26 серпня 1998 р. про те, що   ніби-то вилучений у  ОСОБА_85 автомобіль продано і гроші в сумі 2100 грн. видані ОСОБА_85

26 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ невстановлені слідством члени організованої групи оформили завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на ОСОБА_88 автомобіля та зняття з обліку. ОСОБА_41 цього автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_87 продано за ринковою ціною жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 7 978 грн. 06 коп., а несплата митних платежів склала 3 731 грн. 60 коп.

25 В червні 1998 році житель М.Сімферополя ОСОБА_51 від імені жителя ІНФОРМАЦІЯ_8 Ю.Г. ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1995 року випуску, кузов №WDB46323117101619, і звернувся до невстановленого слідством члена організованої групи з проханням незаконно легалізувати автомобіль. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому слідством члену організованої групи оформити на жителя ІНФОРМАЦІЯ_9. Завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений член групи склав завідомо неправдиві протоколи № 042623 від 11 липня 1998 р. від імені ОСОБА_86 та № 042620 від 25 серпня 1998 р, від імені ОСОБА_12 ніби то про вчинення ОСОБА_89 таких адміністративних правопорушень і підписав їх.    

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 25 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_89 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мерседес Бенц". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_89

Член організованої групи ОСОБА_20С домовився зі своїм знайомим ОСОБА_90 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобілів. 25 серпня 1998 р. ОСОБА_20 разом зі ОСОБА_90 з'явилися . в приміщення МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_90 дав ОСОБА_20 свій паспорт, а ОСОБА_20 передав його ОСОБА_11, яка, використовуючи паспортні дані ОСОБА_90, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209885 від 25 серпня 1998р. ніби-то про продаж йому автомобіля "Мерседес Бенц" і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_90 ОСОБА_11 також оформила і підписала завідомо неправдиву довідку без номера в Нетішинський міський суд від 25 серпня 1998 р. про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_89 автомобіль продано і гроші в сумі 17200 грн. видані ОСОБА_89

26 серпня 1998 р. за домовленістю ОСОБА_20 і ОСОБА_90 прийшли до приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_90 чекати його на вулиці біля приміщення МРЕВ, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком зайшов в приміщення МРЕВ, а через деякий час виніс на вулицю підписані начальником МРЕВ ОСОБА_30, інспектором МРЕВ ОСОБА_33 та експертом ОСОБА_34 завідомо неправдивіз заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля "Мерседес Бенц". ОСОБА_90 підписав ці заяви на вулиці біля приміщення МРЕВ, за що ОСОБА_20 дав йому 20 грн. та повернув паспорт. ОСОБА_41 цього автомобіль продано за ринковою ціною жителю АР Крим. За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на момент ввезення в Україну склала 75 150 грн. 40 коп., а несплата митних платежів склала 32 316грн. 25 коп.

26     В 1998 році невстановлена особа  ввезла  в Україну автомобіль "Ренж  Ровер", 1998
року випуску, кузов № НОМЕР_20. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому члену організованої групи оформити на члена організованої групи ОСОБА_21 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку ОСОБА_7, невстановлений член організованої групи склав та підписав від імені ОСОБА_43 та ОСОБА_12 завідомо неправдиві протоколи відповідно № 042619 від 16 серпня 1998 р. та № 042618 від 25 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_21 адміністративних правопорушень. ОСОБА_21 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Ренж Ровер", і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 25 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_21 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ренж Ровер". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завіддомо неправдивий акт про передачу автомобіля також підписали ОСОБА_10І, та ОСОБА_21

В цей же день, 25 серпня 1998р., член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію чергового цього автомобіля і запропонував йому надати паспорт для оформлення на нього автомобіля. По дорозі до приміщення Острозького МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_75 передав ОСОБА_20 свій паспорт. В приміщенні МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_75 ОСОБА_11, яка виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 2098886 від 25 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_75 автомобіля "Ренж Ровер". ОСОБА_11 також оформила і підписала завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 25 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_21 автомобіль продано і гроші в сумі 19300 грн. видані ОСОБА_21.

Наступного дня, 26 серпня 1998р., за домовленістю ОСОБА_20 та ОСОБА_75 прийшли до приміщення Острозького МРЕВ, де ОСОБА_20 запропонував  ОСОБА_75 чекати його, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком пішов в приміщення МРЕВ. За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_75 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та начальник МРЕВ ОСОБА_30 Взявши у ОСОБА_30 заяви, ОСОБА_20 виніс їх для підписання ОСОБА_75, який чекав його біля приміщення МРЕВ, ОСОБА_41 того, як ОСОБА_75 підписав документи, ОСОБА_20 заплатив йому 20 грн. і віддав паспорт. Пізніше автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_75 продано за ринковою ціною жительці М.Сімферополя.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на серпень 1998 р. склала 138 238 грн. 76 коп., а несплата митних платежів склала 52 312 грн. 97 коп.

27     В 1998 році невстановлена особа ввезла в У країну автомобіль "Форд Транзит", 1993 року випуску, кузов № НОМЕР_21. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_38 оформити на ОСОБА_85 завідомо неправдиві матеріали про адміністративні правопорушення за керування       незареєстрованим автомобілем і передати йому для дооформления, оскільки мав домовленість з ОСОБА_85, що той буде у нього підписувати завідомо неправдиві документи. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_38 склав завідомо неправдивий протокол № 394 від 27 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_91 адміністративного правопорушення, підписав його і передав ОСОБА_7 ОСОБА_41 цього ОСОБА_7 запросив ОСОБА_85, який під його диктовку вчинив завідомо неправдиві записи в цьому протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Форд Транзит" і підписав за правопорушника. Ці завідомо неправдиві матеріали ОСОБА_7 відповідно до плану дій передав ОСОБА_8

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 28 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_91 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Форд Транзит". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10

В цей же день, 28 серпня 1998р., член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію чергового цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення на нього автомобіля. По дорозі до приміщення Острозького МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_75 передав ОСОБА_20 свій паспорт. В приміщенні МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_11, яка виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209908 від 28 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_75 автомобіля "Форд Транзит" і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_75 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 28 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_85 автомобіль продано і гроші в сумі 9300 грн. видані ОСОБА_85 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Наступного дня, 29 серпня 1998р., за домовленістю ОСОБА_20 та ОСОБА_75 прийшли до приміщення Острозького МРЕВ, де ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_75 чекати його, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком пішов в приміщення МРЕВ. За вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_75 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_18 Взявши у ОСОБА_33 заяви, ОСОБА_20 виніс їх для підписання ОСОБА_75, який чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_41 того, як ОСОБА_75 підписав документи, ОСОБА_20 заплатив йому 20 грн. і віддав паспорт. Пізніше автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_75 продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_92.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 24 375грн. 90коп., а несплата митних платежів склала   8 105грн. 70коп.

28 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_22. Одержавши від братів ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_86 оформити на ОСОБА_93 завідомо неправдиві матеріали про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати їх ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_86 склав завідомо неправдивий протокол № 043762 від 28 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_93 адміністративного правопорушення і підписав його. ОСОБА_93 також вчинив завідомо неправдивий запис в  цьому протоколі проте, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Фольксваген Транспорт" і підписав його.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 28 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_93 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Транспорт". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_93

Один із керівників організованої групи ОСОБА_25 в цей же день домовився в черговий раз з ОСОБА_94 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати йому паспорт. ОСОБА_94 в цей же день надав ОСОБА_25 свій паспорт, і вони домовились зустрітись наступного дня біля приміщення Острозького МРЕВ для підписання документів і проведення розрахунку. ОСОБА_41 цього ОСОБА_25 зайшов в приміщення МПП «Ювмекс-авто» і надав паспорт ОСОБА_94 для оформлення на нього автомобіля.   ОСОБА_11 О,А. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209910 від

28 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_94 автомобіля "Фольксваген Пассат"
і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_41 цього ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 28 серпня 1998 р. без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_93 автомобіль продано і гроші в сумі 22500 грн. видані ОСОБА_93 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

29 серпня 1998 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_94 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18 та ОСОБА_33 Взявши у ОСОБА_18 довідку-рахунок, заяви, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю, де його за домовленістю чекав ОСОБА_94 ОСОБА_41 того, як ОСОБА_94 підписав документи, ОСОБА_25 заплатив йому 25 грн. і повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на серпень 1998р. склала 36 859грн., а несплата митних платежів склала 9 565грн. 55коп.

29 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Фольксваген Транспорт", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_23. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_27 підшукати особу для оформлення на неї завідомо неправдивих документів. Виконуючи вказівку ОСОБА_7, ОСОБА_27 попросив свого добре знайомого ОСОБА_95 надати паспорт для оформлення таких документів, а також підписати складені працівниками ДАІ протоколи про ніби-то допущені ним адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем. ОСОБА_95 погодився. Про цю згоду ОСОБА_27 доповів ОСОБА_7 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_86 оформити на ОСОБА_95 завідомо неправдиві матеріали про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_86 склав завідомо неправдивий протокол № 043761 від 28 серпня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_95 адміністративного правопорушення і підписав його. Він також попросив ОСОБА_95 підписати його. На прохання ОСОБА_86 і під його диктовку невстановлена слідством особа склала та підписала   від імені інспектора УДАІ м.КиєваЗеленського П.В. завідомо неправдивий протокол № 000090 від 15 липня 1998 р. ніби-то про вчинення ОСОБА_95 аналогічного адміністративного правопорушення. Оформлені таким чином завідомо неправдиві матеріали ОСОБА_86 передав ОСОБА_35

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 28 серпня 1998 р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_95 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген Пассат". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП «Ювмекс-авто» для реалізації та підписав його. ОСОБА_41 цього ОСОБА_27 та ОСОБА_95 прибули в Острозьке МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_27 передав завідомо неправдиву постанову та акт передачі автомобіля ОСОБА_10, який підписав він та ОСОБА_95

За домовленістю з братами ОСОБА_25 про оформлення завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію цього автомобіля член організованої групи ОСОБА_20 28 серпня 1998 року з'явився в приміщення МПП «Ювмекс-авто» для виконання своїх функціональних обов»язків Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209909 від 28 серпня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_20 автомобіля "Фольксваген Транспорт" і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку без номера в Нетішинський міський суд від 28 серпня 1998 р. про те, що ніби-то вилучений у та ОСОБА_95 автомобіль продано і гроші в сумі 19100 грн. видані ОСОБА_95 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Продовжуючи злочинной умисел, ОСОБА_20 9 серпня 1998 р з»явився. в приміщення Острозького МРЕВ і звернувся до члена організованої групи ОСОБА_18 з питання оформлення реєстрації на нього цього автомобіля. За вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18, ОСОБА_33 та ОСОБА_20 ОСОБА_41 цього автомобіль продано Київським ТОВ "Модекс" НСК "Олімпійський" за 94839 грн.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля станом на серпень 1998р. склала 46 967грн. 88коп., а несплата митних платежів склала 16 811грн. 22коп.

30 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Фольксваген-Пассат", 1990 p. випуску, кузов №.WVWZZZ31ZLE073282. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 на виконання злочинного плану дав вказівку ОСОБА_27 підшукати осіб, на яких можна було б оформити завідомо неправдиві документи, необхідні для легалізації чергових осіб. Виконуючи вказівку керівника, ОСОБА_27 домовився зі своїм знайомим жителем м.Нетішина ОСОБА_96 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів і попросив надати йому паспорт. ОСОБА_7, одержавши від ОСОБА_27 повідомлення про виконання цього завдання, дав вказівку ОСОБА_15 оформити на ОСОБА_96 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_15 склав завідомо неправдиві протоколи № 042663 від 29 серпня 1998 року та № 042667 від 2 вересня 1998 року ніби-то про адміністративні правопорушення ОСОБА_96 за керування незареєстрованим автомобілем, підписав їх та підробив підписи від імені ОСОБА_96 Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 2 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_96 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген-Пассат". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. ОСОБА_41 цього ОСОБА_27 прибув в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", де передав цей акт разом з завідомо неправдивою постановою ОСОБА_97 ОСОБА_10 підписав акт про передачу автомобіля.

В цей же день, 2 вересня 1998 року, член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_98 за оплату про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про реєстрацію автомобіля і попросив його з'явитися з паспортом в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", що він і зробив. Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_11 0,А. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209932 від 2 вересня 1998 року ніби-то про продаж ОСОБА_98 цього автомобіля і підписала, її також підписав ОСОБА_99, а ОСОБА_98 підписав її в коридорі, куди йому виніс документи ОСОБА_20 П,ОСОБА_41 цього ОСОБА_20 повернув ОСОБА_98 паспорт та дав йому 25 грн. за вчинені підписи. ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 2 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_96 автомобіль продано і гроші в сумі 4096 грн. видані йому.

З вересня 1998 року за вказівкою інспектора Острозького МРЕВ ОСОБА_18 паспортист оформила заяви про реєстрацію на ОСОБА_98 та зняття з обліку автомобіля, яку підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18 та ОСОБА_33 Від імені ОСОБА_98 підписи в заявах підробив один із невстановлених членів організованої групи. За оформленим від імені ОСОБА_98 дорученням на право розпорядження автомобілем цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із київських автомагазинів.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 19 798 грн. 72 коп., а несплата митних платежів склала 7 410 грн. 57 коп.

31 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов №JT111WJA005002238. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_38 та ОСОБА_14 оформити на жителя ІНФОРМАЦІЯ_10 І.В. завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_14 та ОСОБА_38 склали завідомо неправдиві протоколи відповідно № 032606 від 1 вересня 1998 року та №074129 від 2 вересня 1998 року ніби-то про вчинення ОСОБА_100 адміністративних правопорушень і підписали їх. ОСОБА_100 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Тойота Ландкрузер", і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 3 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_100 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Тойота Ландкрузер". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт підписав ОСОБА_10, а також ОСОБА_100

ОСОБА_41 цього невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_101 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому з'явитись в МПП "Ювмекс-авто" зі своїм паспортом. Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209934 від 3 вересня 1998р.  ніби-то про продаж ОСОБА_101    цього    автомобіля і підписала  її. Завідомо неправдиву довідку підписали  ОСОБА_10 та   ОСОБА_102  ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 3   вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то   вилучений у ОСОБА_100  автомобіль   продано   і гроші в сумі 32 200 грн. видані ОСОБА_100 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

З вересня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_103 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_101 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_41, інспектори МРЕВ ОСОБА_18, ОСОБА_33 та ОСОБА_102 Надалі за оформленим від імені ОСОБА_101 дорученням автомобіль продано за ринковою ціною в одному із магазинів м.Харькова.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року   склала 152 109грн. 46коп., а несплата  митних платежів склала 70 925грн. 42коп.

32 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль ВАЗ-2108, 1994 року випуску, кузов № ХТА 210860R13970000. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_7 дав вказівку оформити завідомо неправдивий протокол на ОСОБА_104 одному із  членів організованої групи, який  склав від імені ОСОБА_43 завідомо неправдивий протокол без номера від 7 вересня 1998 року ніби-то про вчинення ОСОБА_104 адміністративного правопорушення і підписав його. Невстановлений.член організованої групи вчинив завідомо неправдивий запис в цьому протоколі про те, що ОСОБА_104 ніби-то керував незареєстрованим автомобілем ВАЗ-2108, і що раніше притягувався до адміністративної відповідальності за таке ж правопорушення та підписав протокол від його імені.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 7 вересня 1998р. постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_104В .до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля ВАЗ-2108. Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписав ОСОБА_10

Член організованої групи ОСОБА_20 з'явився в МПП "Ювмекс-авто" для оформлення завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля на себе. ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209955 від 7 вересня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 7 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_104 автомобіль продано і гроші в сумі 7000 грн. видані ОСОБА_104 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

8 вересня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ та вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_41 0,А. начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_20 ОСОБА_41 цього за оформленим від імені ОСОБА_20 дорученням автомобіль продано за ринковою ціною в одному з автомагазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 15 844грн.73коп., а несплата митних платежів склала 5 050грн. 86коп.

33 В 1998 р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мітсубісі Сігма", 1991 р. випуску, кузов № НОМЕР_24. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 на виконання злочинного плану дав вказівку    ОСОБА_27 підшукати    особу, на яку    можна було б оформити  завідомо   неправдиві  документи,  необхідні  для  легалізації  цього  автомобіля. Виконуючи вказівку керівника, ОСОБА_27 знову попросив у свого знайомого ОСОБА_95 паспорт для  оформлення документів та запропонував  йому  підписати  завідомо неправдиві документи,   з чим   він   погодився.   ОСОБА_7, одержавши від ОСОБА_27 повідомлення про виконання цього завдання, дав вказівку невстановленому члену організованої групи оформити на ОСОБА_95 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати      матеріали ОСОБА_8 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений   член організованої групи склав завідомо неправдивий протокол без номера від 10.09.1998 р. від імені ОСОБА_43 ніби-то про адміністративне правопорушення ОСОБА_95 за керування ним незареєстрованим автомобілем, підписав його та долучив ксерокопію раніше оформленого протоколу № 043761 від 28.08.1998 p., який був складений ОСОБА_14 ніби-то про вчинення ОСОБА_95 аналогічного адміністративного правопорушення.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 10 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_105 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мітсубісі Сігма". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. ОСОБА_41 цього ОСОБА_27 та ОСОБА_105 прибули в Острозьке МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_27 передав, завідомо неправдиві постанову та акт передачі автомобіля, який підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_95

Продовжуючи злочинний умисел, член злочинної групи ОСОБА_20, виконуючи домовленість про оформлення на нього завідомо неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію автомобіля в цей же день зі своїм паспортом з'явився в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209987 від 10 вересня 19989р. ніби-то про продаж ОСОБА_20С цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ОСОБА_11 0,А. також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 10 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_95 автомобіль продано і гроші в сумі 9000 грн. видані ОСОБА_95 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав   ОСОБА_10

В цей день, 10 вересня 1998 року, в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві  заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18, ОСОБА_33 та- Крайчинський ОСОБА_106 цього за оформленим від імені ОСОБА_20 дорученням цей автомобіль був проданий за ринковою ціною.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 45 984грн. 93 коп., а несплата митних платежів склала 23 519грн. 98коп.

34 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Форд Транзит", 1991 року випуску, кузов № НОМЕР_25. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 11 вересня 1998р. під час зустрічі запропонував своєму знайомому жителю м.Нетішина ОСОБА_107 підписати складені працівниками міліції завідомо неправдиві протоколи ніби-то про вчиненні ним адміністративні правопорушення за керування незареєстрованими автомобілями, а також акти передачі автомобілів в Острозькому МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_107, що всі його дії будуть законними і пообіцяв йому заплатити гроші за оформлення на нього завідомо неправдивих документів. ОСОБА_107 погодився з такою пропозицією. ОСОБА_106 цього ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_14 та іншому невстановленому члену організованої групи оформити на ОСОБА_107 завідомо   неправдиві   протоколи   про   адміністративні      правопорушення   за   керування незареєстрованим автомобілем і передати йому. Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений член організованої групи від імені працівника УДАЇ ГУМУСУ в м.Кйєві ОСОБА_108 склав завідомо неправдивий протокол № 000662 минулою датою ( від 28 серпня 1998р.), а ОСОБА_14 склав завідомо неправдивий протокол № 042676 також минулою датою (від 9 вересня 1998р.) про вчинення ОСОБА_107 адміністративних правопорушень, обидва підписали протоколи і передали ОСОБА_7 За пропозицією ОСОБА_7 і під його диктовку ОСОБА_107 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Форд Транзит" і підписав їх. ОСОБА_106 цього ОСОБА_7 передав матеріали ОСОБА_35, який на їх підставі в цей же день постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_107 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Форд Транзит". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підписав його і передав цей акт та постанову судді Пашинського А.А. Філінюку О.В. для передачі в МПП.

Прибувши в цей же день з ОСОБА_107 в Острозьке МПП «Ювмекс-авто», ОСОБА_7 передав вказані документи ОСОБА_10, який підписав завідомо неправдивий акт передачі в МПП. Цей акт також підписав ОСОБА_107 Виконуючи вказівку керівників організованої групи ОСОБА_25 про оформлення завідомо неправдивих документів, член організованої групи ОСОБА_29 з'явився в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 11 вересня 1998 року виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209997 ніби-то про продаж йому цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10І, та ОСОБА_29 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 11 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_107 автомобіль продано і гроші в сумі 12000 грн. видані ОСОБА_107 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

11 вересня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_29 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34., начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_29 ОСОБА_106 цього автомобіль    продано за ринковою ціною в ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 18 474грн. 93коп., а несплата митних платежів склала 9 118грн. 85коп.

35 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1985 року випуску, кузов № НОМЕР_26. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації4 технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 вирішив знову використати як підставну особу для оформлення завідомо неправдивих документів жителя ІНФОРМАЦІЯ_11 І.М., який в серпні 1998р. звернувся до нього за юридичною консультацією. Він запропонував ОСОБА_85 підписати завідомо неправдиві протоколи про ніби-то вчинення ним адміністративних правопорушень та акти про передачу автомобілів і запевнив його, що він ніякої відповідальності за це нести не буде, а за підписання таких документів буде надавати йому безкоштовно юридичні послуги. ОСОБА_85 погодився і на прохання ОСОБА_7 надав йому номер телефона для того, щоб він повідомляв, коли потрібно з»явитись для підписання документів. ОСОБА_106 цього ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_15 оформити на ОСОБА_85 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали йому. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_15 склав завідомо неправдивий протокол № 042666 від 10 вересня 1998 року, підписав його та додав завідомо неправдиву довідку про те, що ОСОБА_85 ніби-то притягувався до адміністративної відповідальності 18 серпня 1998 року та 21 серпня 1998 року. ОСОБА_15 також склав завідомо неправдивий протокол огляду та затримання автомобіля ОСОБА_85 від 10 вересня 1998р. Одержавши матеріали,   ОСОБА_7 по телефону запропонував ОСОБА_85 з»явитись до нього. Під диктовку ОСОБА_7 ОСОБА_85 вчинив завідомо неправдивий запис в протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Мерседес-Бенц" і підписав його.

Діючи відповідно до плану, ОСОБА_35 на підставі наданих йому ОСОБА_7 завідомо неправдивих адміністративних матеріалів 11 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_85 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мерседес-Бенц". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9.Є. в цей же день склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підписав його і надав ОСОБА_7 для передачі в МПП. ОСОБА_7 викликавши по телефону ОСОБА_85, привіз його на автомобілі в Острозьке МПП «Ювмекс-автоо», де передав ОСОБА_10 завідомо неправдиві постанову ОСОБА_35 та акт передачі автомобіля, який підписав ОСОБА_10І, За пропозицією ОСОБА_7 ОСОБА_85 також підписав цей акт передачі.

В цей же день, 11 вересня 1998р., невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_104 біля приміщення Острозького МРЕВ домовився з жителем м. Острога ОСОБА_58В, за відповідну оплату про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про реєстрацію автомобілів і попросив дати йому паспорт, що він і зробив. ОСОБА_53 паспортні дані, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок № 209996 від 11 вересня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_58 автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 і передав її невстановленому члену організованої групи ОСОБА_104 для підписання її ОСОБА_58 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 11 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_85 автомобіль продано і гроші в сумі 8000 грн. видані ОСОБА_85 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

В цей же день, 11 вересня 1998 року, в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30І, паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_58 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_106 цього член організованої групи ОСОБА_104 виніс заяви про реєстрацію та зняття з обліку, а також довідку-рахунок для підписання ОСОБА_110, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 того, як ОСОБА_58 підписав документи, невстановлений ОСОБА_104 заплатив йому 20 грн. і повернув йому паспорт. Пізніше за дорученням від імені ОСОБА_58 цей автомобіль продано за ринковою ціною .

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на вересень 1998 року склала 28 472грн. 86коп., а несплата митних платежів склала 16 755грн. 19коп.

36 24 вересня 1998 року житель м. Острога ОСОБА_48 CO. на прохання братів ОСОБА_25 ввіз в Україну автомобіль "Субару Форестер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_27. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані цього автомобіля ще до переміщення його через кордон, невстановлені слідством члени організованої групи склали майже за місяць до ввезення цього автомобіля на територію України від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_43 завідомо неправдиві протоколи відповідно №042618 від 25 серпня 1998 року та без номера від 15 вересня 1998 року нібито про вчинення ОСОБА_21 адміністративних правопорушень за керування цим незареєстрованим автомобілем і підписали їх. ОСОБА_21 вчинив завідомо неправдиві записи в цих протоколах про те, що він ніби-то керував цим незареєстрованим автомобілем і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 ще до переміщення автомобіля через кордон, 15 вересня 1998р., постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_21 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим    автомобілем з    оплатним    вилученням у нього    автомобіля "Субару Форестер". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий   акт про    передачу    цього    автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації   та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_21 та ОСОБА_10

В цей же день один із керівників організованої групи ОСОБА_25 домовився з жителем м. Острога ОСОБА_94 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобілів, пообіцявши платити йому по 25грн. за оформлення документів на кожний автомобіль, і попросив надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 210014 від 15 вересня 1998р. ніби-то про продаж йому цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 Крім того, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 15 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_21 автомобіль продано і гроші в сумі 28000 грн. видані ОСОБА_21 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Ще до переміщення автомобіля через кордон, 16 вересня 1998р., в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_94 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_106 цього ОСОБА_25 виніс заяви та довідку-рахунок для підписання ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 того, як ОСОБА_94 підписав документи, ОСОБА_25 заплатив йому 25грн. і повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомагазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на вересень 1998 року склала 82 118грн. 40коп., а несплата митних платежів склала 20 414грн. 78коп.

37 12 вересня 1998 року житель м.Чернівців ОСОБА_111 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес 420", 1993 p. випуску, кузов № НОМЕР_28. Виконуючи свій функціональний обов»язок по підбору осіб для оформлення на них необхідних для незаконної легалізації автомобілів завідомо неправдивих документів, член організованої групи ОСОБА_21 домовився зі своїм знайомим жителем м. Острога ОСОБА_104 про оформлення на нього таких документів за плату в 30 доларів США по кожному автомобілю і попросив у нього паспорт. Про виконання цього завдання ОСОБА_21 повідомив керівнику організованої групи ОСОБА_7 і надав йому необхідні для реєстрації технічні дані цього автомобіля. ОСОБА_106 цьОго ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 оформити на ОСОБА_104 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 ОСОБА_43 не став сам оформляти протоколи, а передав бланк одержаного ним під розписку 7 вересня 1998р. в Нетішинському MB УМВСУ протокола № 042687, який відноситься до бланків суворої звітності, невстановленому слідством члену організованої групи. Майже за місяць до ввезення цього автомобіля на територію України член організованої групи склали та підписали завідомо неправдиві протоколи відповідно № 042687 від 26 серпня 1998 року від імені ОСОБА_12 та без номера від 17 вересня 1998 року від його імені ніби-то про вчинення ОСОБА_104 адміністративних правопорушень. За їх вказівкою невстановлена особа вчинила завідомо неправдиві пояснення в цих протоколах від імені ОСОБА_104 про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Мерседес 420", і підписала їх від його імені. Повертаючи паспорт ОСОБА_104, ОСОБА_21 заплатив йому 30 доларів США.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_112 на їх підставі 17 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_104 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мерседес  420". ОСОБА_106 цього одним із членів організованої групи документи стосовно цього автомобіля передано Острозькому МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 17 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_104 автомобіль продано і гроші в сумі 30700 грн. видані ОСОБА_104 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився зі знайомим жителем м. Острога ОСОБА_90 про оформлення на нього за плату в 20грн. завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобілів і коли це буде потрібно він заходитиме до нього додому. 17 вересня 1998р. ОСОБА_20 покликав ОСОБА_90 з дому, і вони разом пішли до Острозького МПП "Ювмекс-авто". В приміщенні автомагазину ОСОБА_90 за пропозицією ОСОБА_20 надав свій паспорт ОСОБА_11, яка виписала довідку-рахунок № 210027 від 17 вересня 1998 року ніби-то про продаж йому цього автомобіля та підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_90

18 вересня 1998 року ОСОБА_20 і ОСОБА_90 прийшли до приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_20 з довідкою-рахунком та паспортом ОСОБА_90Г зайшов в приміщення. За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_90 завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку цього автомобіля. Заяви підписали експерт ОСОБА_34 та начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 виніс заяви на вулицю біля приміщення МРЕВ, де ОСОБА_90 підписав їх і за це отримав від ОСОБА_20 20 грн. Пізніше автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Кривого Рогу.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 132 057 грн. 66 коп., а несплата митних платежів склала  62 841 грн. 23 коп.

38 2 квітня 1998 року житель ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_113 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Ауді-Аб", 1995 р. випуску, кузов № НОМЕР_29. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому слідством члену організованої групи скласти на жителя ІНФОРМАЦІЯ_9. завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення. за керування незареєстрованим автомобілем і передати ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений член організованої групи склав завідомо неправдивий протокол без номера від 17 вересня 1998 року від імені ОСОБА_43 ніби-то , про адміністративне правопорушення ОСОБА_89 за керування незареєстрованим автомобілем, підписав та. додав ксерокопію раніше оформленого протоколу № 000663 від 30.08.1998 року, який був складений ОСОБА_14 ніби-то про вчинення ОСОБА_89 аналогічного адміністративного правопорушення.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 17 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_89 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Ауді-Аб". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_89 та ОСОБА_10

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_25 знову домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію на нього цього автомобіля і попросив надати йому паспорт, що ОСОБА_94 і зробив. Як і в попередній раз, ОСОБА_25 з'явився з паспортом ОСОБА_94 в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 210028 від 17 вересня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_94 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 17 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_89 автомобіль продано і гроші в сумі 23000 грн. видані ОСОБА_89 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

18 вересня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_94 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 та начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_106 цього ОСОБА_25.М. виніс заяви та довідку-рахунок на вулицю біля приміщення МРЕВ, де чекав його за домовленістю ОСОБА_94 ОСОБА_106 підписання ОСОБА_94 цих завідомо неправдивих документів ОСОБА_25 заплатив йому 25грн. і повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля станом на квітень 1998 року склала  67 680грн., а несплата митних платежів склала   16 652грн. 24коп.

39 21 вересня 1998 року житель м.Нетішина ОСОБА_93 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Хонда CR-V", 1998 p. випуску, кузов № НОМЕР_30. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_27 С А. в липні 1998 р. в черговий раз домовився зі своїм знайомим жителем м.Острога ОСОБА_74 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів і попросив надати йому паспорт, що ОСОБА_74 і зробив. Про домовленість з ОСОБА_74 ОСОБА_27 доповів керівнику організованої групи ОСОБА_7, який дав вказівку ОСОБА_43 оформити на ОСОБА_74 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення. ОСОБА_43 не став сам їх оформляти, а надав 2 бланки протоколів ОСОБА_27 для їх оформлення. ОСОБА_27 під час зустрічі з ОСОБА_74 надав йому оформлений та підписаний від імені ОСОБА_43 протокол № 000670 від 10 вересня 1998 року ніби-то про адміністративне правопорушення ним за керування незареєстрованим автомобілем, в якому ОСОБА_74 під його диктовку написав завідомо неправдиве пояснення про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем. ОСОБА_27 також надав ОСОБА_74 чистий бланк протоколу без номера, в якому ОСОБА_74 під його диктовку заповнив протокол від 21 вересня 1988 року від імені ОСОБА_43 ніби-то про вчинення ним аналогічного адміністративного правопорушення, а також написав завідомо неправдиве пояснення в цьому протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем. ОСОБА_27 підробив підпис ОСОБА_43 і передав завідомо неправдиві адміністративні матеріали ОСОБА_35, який на їх підставі в цей же день постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_74 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Хонда CR-V". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації і підписав його.

Прибувши в цей же день з ОСОБА_74 в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", ОСОБА_27 передав завідомо неправдиві акт та постанову судді Базелишину О.І. Акт передачі підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_74 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 22 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_74 автомобіль продано і гроші в сумі 31000 грн. видані ОСОБА_74 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Діючи відповідно до злочинного плану, член злочинної групи ОСОБА_20С знову домовився зі своїм знайомим жителем м. Острога ОСОБА_90 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. 22 вересня 1998 року ОСОБА_20 разом зі ОСОБА_90 з'явилися в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 в цей же день виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 210048 ніби-то про продаж ОСОБА_90 автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_90 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку   в   Нетішинський міський суд від 22 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_74 автомобіль продано і гроші в сумі 31000 грн. видані ОСОБА_74 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 0.1.

В цей же день після оформлення завідомо неправдивих документів в МПП "Ювмекс-авто" ОСОБА_20 разом зі ОСОБА_90 прийшли до приміщення МРЕВ. Як і в попередній раз, ОСОБА_20 сам зайшов в приміщення МРЕВ, де за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_90 завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття автомобіля з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_49 та експерт ОСОБА_34 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 виніс ці завідомо неправдиві заяви на вулицю, де його чекав ОСОБА_90 ОСОБА_106 їх підписання ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_90 20грн. і повернув йому паспорт. Пізніше автомобіль продано за ринковою ціною Кременчуцькому ТОВ «Укртатнафтасервіс».

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 73 486 грн. 30 коп., а несплата митних платежів склала 18 623 грн.21 коп.

40 7.08.1998 року житель м.Чернівців ОСОБА_114 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_115 S 600", 1996 р. випуску, кузов № НОМЕР_31. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 під час чергової зустрічі з жителем м.Нетішина ОСОБА_107 знову запропонував йому підписати складений працівником міліції завідомо неправдивий протокол ніби-то про вчинення ним адміністративного правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем, а також акт передачі автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс авто": ОСОБА_116 запевнив ОСОБА_107, що всі його дії будуть законними і пообіцяв йому заплатити гроші за оформлення на нього завідомо неправдивих документів. ОСОБА_107 погодився. ОСОБА_106 цього ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_38 скласти завідомо неправдивий протокол про адміністративне правопорушення ОСОБА_107 за керування незареєстрованим автомобілем і передати йому. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_38 склав завідомо неправдивий протокол № 429 від 18 вересня 1998 року на бланку № 071125 ніби-то про вчинення ОСОБА_107 адміністративного правопорушення, підписав його та додав завідомо неправдиву довідку про те, що ОСОБА_107 ніби-то притягувався до адміністративної відповідальності 10 серпня 1998 року та 8 вересня 1998 року. В цей же день, 18 вересня 1998р., ОСОБА_7 і ОСОБА_107 з'явилися в приміщення Нетішинського MB УМВСУ, де в присутності ОСОБА_117 та під його диктовку ОСОБА_107 написав в протоколі завідомо неправдиве пояснення про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Мерседес-бенц S600", і підписав його. Зібрані завідомо неправдиві матеріали ОСОБА_7 передав ОСОБА_35

Діючи відповідно до плану, ОСОБА_35 на підставі наданих йому ОСОБА_7 завідомо неправдивих адміністративних матеріалів 21 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_107 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "ОСОБА_115 S 600". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_64 в цей же день склав завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підписав його і надав ОСОБА_7 для передачі в МПП. ОСОБА_7, викликавши по телефону ОСОБА_107, привіз його на автомобілі в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", де передав ОСОБА_10 завідомо неправдиву постанову ОСОБА_35 та акт передачі автомобіля, який підписав ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_7 ОСОБА_107 також підписав цей акт передачі. ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 21 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_107 автомобіль продано і гроші в сумі 38000 грн. видані ОСОБА_107 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 Продовжуючи злочинний умисел, член злочинної групи ОСОБА_20 в черговий раз домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобіля і попросив надати йому паспорт, що той і зробив. Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок № 210043 від 21 вересня 1998 року ніби-то про продаж ОСОБА_75 автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 і передав її ОСОБА_20 для підписання її ОСОБА_75

22 вересня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_75 заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_49, ОСОБА_33 та експерт ОСОБА_34 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 виніс їх для підписання ОСОБА_75, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 підписання документів ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_75 20грн. і повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю Дніпропетровської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 р. скла7ла 232 800грн., а несплата митних платежів склала 79 095 грн. 74 коп.

41 1 жовтня 1998 року житель м.Чернівців ОСОБА_118 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц 320", 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_32. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля ще до його ввезення, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому працівнику міліції оформити на жителя ІНФОРМАЦІЯ_13 В.А. завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений працівник міліції склав завідомо неправдиві протоколи ніби-то про вчинення ОСОБА_119 адміністративних правопорушень і підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі, ще до переміщення цього автомобіля через кордон, 24 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову ніби-то про притягнення ОСОБА_119 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим цим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля. Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_119

Продовжуючи злочинний умисел, член організованої групи ОСОБА_20 знову домовився зі своїм знайомим ОСОБА_90 про оформлення на нього аналогічних завідомо неправдивих документів і попросив у нього паспорт. 25 вересня 1998 року ОСОБА_20 разом зі ОСОБА_90 з'явилися в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_20 надав ОСОБА_11 паспорт ОСОБА_90 і запропонував їй оформити на нього документи. Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 231728 від 25 вересня 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_90 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_90 ОСОБА_11 також оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 25 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_119 автомобіль продано і гроші в сумі 32000 грн. видані ОСОБА_119 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 В цей же день, на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_90 за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30. паспортист МРЕВ оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Заяви підписали експерт ОСОБА_34 та начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 виніс ці заяви для підписання ОСОБА_90, який чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 підписання заяв ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_90 20грн. та повернув паспорт. ОСОБА_106   цього   цей автомобіль   продано   за   ринковою   ціною жителю м.Харкова.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 118 653 грн. 01 коп., а несплата митних платежів склала 51 540 грн. 29 коп.

42 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Фольксваген-пассат", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_33. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, керівник організованої групи ОСОБА_7 на виконання злочинного плану дав вказівку ОСОБА_27 підшукати осіб, на яких можна було б оформити завідомо неправдиві документи. Виконуючи вказівку керівника групи ОСОБА_27 попросив у свого знайомого жителя ІНФОРМАЦІЯ_14 М.А. надати йому свій паспорт для оформлення автомобілів та підписати завідомо неправдиві документи, з чим він погодився ОСОБА_7 одержавши від ОСОБА_27 повідомлення про виконання завдання, дав вказівку невстановленому члену організованої групи оформити на ОСОБА_95 завідомо неправдиві протоколи про адміністратвине правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений член організованої групи склав завідомо неправдивий протокол без номера від вересня 1998 року (без дати) від імені
ОСОБА_43 ніби-то про вичинене ОСОБА_95 адміністративне правопорушення,
підписав його та додав довідку про те, що ОСОБА_95 ніби-то притягувався до адміністративної відповідальності в серпні 1998 року.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 25 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_95 за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Фольксваген-пассат". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто", підписав його. В цей же день ОСОБА_27А, разом з ОСОБА_95 . привіз завідомо неправдиві постанову та акт в Острозький МПП «Ювмекс-авто» їх передав ОСОБА_10 ОСОБА_10 та ОСОБА_95 підписали акт про передачу автомобіля. ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинськнй міський суд від 25 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_95 автомобіль продано і гроші в сумі 30100 грн. видані ОСОБА_95 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Виконуючи вказівку керівників організованої групи ОСОБА_25 про оформлення завідомо неправдивих документів, член організованої групи ОСОБА_29 в цей же день з"явився в МПП "Ювмекс-авто" ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 231732 від 25 вересня 1998р. ніби-то про продаж йому цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_29М

В цей же день в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30І, паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_29 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві документи підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та ОСОБА_29 ОСОБА_106 цього цей автомобіль   продано за ринковою ціною жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 36 264 грн. 66 коп., а  несплата митних платежів склала 9 465 грн. 67 коп.

43 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес", 1988 року випуску, кузов № WDB1240231А139536. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_38 оформити на члена організованої групи ОСОБА_22завідомо неправдиві матеріали про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати їх ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_38 склав завідомо неправдивий протокол № 452 (074217) від 24 вересня 1998 року ніби-то про вчинення ОСОБА_22 адміністративного правопорушення і підписав його. ОСОБА_22 вчинив завідомо неправдиве пояснення в цьому протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "Мерседес" та підписав його. ОСОБА_38 додав довідку про те, що ОСОБА_22 ніби-то раніше притягувався до адміністративної відповідальності.

Одержавши адміністративні матеріали ОСОБА_35А, на їх підставі 28 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову ніби-то про притягнення ОСОБА_22 до адміністративною відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мерседес". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_22 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 28 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_22 автомобіль продано і гроші в сумі 10700 грн. видані ОСОБА_22 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_119 в черговий раз домовився з жителем м.Острога ОСОБА_58 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж на реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_58 біля приміщення Острозького МРЕВ надав йому свій паспорт і вони домовились про зустріч на тому ж місці наступного дня. Використовуючи .паспортні дані ОСОБА_58, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 231738 від 28 вересня 1998 року ніби-то про продаж ОСОБА_58 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 Наступного дня невстановлений слідством член організованої групи на ім»я ОСОБА_119 з виписаною довідкою-рахунком зайшов в приміщення Острозького МРЕВ. За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_106 цього невстановлений член організованої групи ОСОБА_119 виніс завідомо неправдиві довідку-рахунок та заяви для підписання ОСОБА_58, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 підписання цих документів невстановлений ОСОБА_119 заплатив ОСОБА_58 20грн. і повернув йому паспорт. Пізніше за оформленим від імені ОСОБА_58    дорученням автомобіль продано за ринковою ціною.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 25 717 грн. 42 коп., а несплата митних платежів склала 16 198 грн. 58 коп.

44 3 вересня 1998 року житель ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_120 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мітсубісі Поджеро", 1998 р. випуску, кузов № НОМЕР_34. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля ще до ввезення його в Україну, керівник організованої групи ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому працівнику міліції оформити на ОСОБА_121 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений працівник міліції 1 серпня та 30 вересня 1998 року склав від імені відповідно ОСОБА_32 та ОСОБА_43 завідомо неправдиві протоколи ніби-то про вчинення ОСОБА_121 адміністративних правопорушень за керування незареєстрованим автомобілем та підписав їх.

Одержавши адміністративні матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 30 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову ніби-то про притягнення ОСОБА_121 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Мітсубісі Поджеро". Продовжуючи злочинний умисел,     ОСОБА_27   склав  завідомо  неправдивий  акт про  передачу  цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації та підписав його. Цей завідомо неправдивий акт підписали ОСОБА_10 та невстановлена особа від імені ОСОБА_121

Продовжуючи злочинний умисел, член злочинної групи ОСОБА_20С, виконуючи домовленість про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобіля з'явився в МПП "Ювмекс-авто". Діючи відповідно до плану, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 231773 від 1 жовтня 1998 року ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її, Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міськиой суд від 1 жовтня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_121 автомобіль продано і гроші в сумі 41000 грн. видані ОСОБА_121 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

В цей же день, 1 жовтня 1998 року, в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та ОСОБА_20 ОСОБА_106 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному з автомагазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 126 621грн. 60коп., а несплата  митних платежів  склала  39 808грн. 59коп.

45 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "ОСОБА_115 280 SE", 1984 року випуску № WDB1260221 All9190. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, керівник організованої групи ОСОБА_7 вирішив використати як підставну особу для оформлення завідомо неправдивих документів на жителя ІНФОРМАЦІЯ_11 І.М., який в серпні 1998 році звернувся до нього за юридичною консультацією. Він запропонував ОСОБА_85 підписати завідомо неправдиві протоколи про ніби-то вчинені ним адміністративні правопорушення та акт про передачу автомобіля, пообіцявши в черговий раз надавати йому безкоштовно юридичні послуги. ОСОБА_85 погодився, ОСОБА_106 цього ОСОБА_7 дав вказівку невстановленому члену організованої групи оформити на ОСОБА_85 завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали йому. Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений член організованої групи склав від імені ОСОБА_122 завідомо неправдивий протокол від 28 вересня 1998 року, підписав його та додав довідку про те, що ОСОБА_85 ніби-то , притягувався до адміністративної відповідальності 18 серпня 1998 року та 10 вересня 1998 року. Одержавши матеріали, ОСОБА_7 по телефону запросив ОСОБА_85 з'явитись до нього. Під диктовку ОСОБА_7 ОСОБА_85 написав завідомо неправдиве пояснення в протоколі про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем "ОСОБА_115 280 SE", і підписав його.

Діючи відповідно до плану, ОСОБА_35 на підставі наданих йому ОСОБА_7 завідомо неправдивих адміністративних матеріалів 30 вересня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_85 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "ОСОБА_115 280 SE". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 в цей же день склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підписав його і надав ОСОБА_7 для передачі в МПП. ОСОБА_7, викликавши по телефону ОСОБА_85, привіз його на автомобілі в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", де передав ОСОБА_10 завідомо неправдиву постанову ОСОБА_35 та акт передачі автомобіля, який підписали ОСОБА_10 та за пропозицією ОСОБА_7- ОСОБА_85 ОСОБА_11 тавкож оформила завідомо неправдиву довідку в Нетішинський міський суд від 30 вересня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_85 автомобіль продано і гроші в сумі 6000 грн, видані ОСОБА_85    ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10 Член організованої групи ОСОБА_20 в цей же день, 30 вересня 1998 року знову домовився з жителем м. Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому з'явитись в Острозьке МПП "Ювмекс-авто" зі своїм паспортом, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_75, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок № 231768 від 30 вересня 1998 року ніби-то про продаж ОСОБА_75 автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_75

1 жовтня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_75, які надав ОСОБА_20С, оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на ОСОБА_75 цього автомобіля та зняття з обліку. Завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 та інспектор МРЕВ ОСОБА_123 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 виніс заяви для підписання ОСОБА_75, який чекав його за домовленістю біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 підписання документів ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_75 20грн. та повернув паспорт. Пізніше за оформленим від імені ОСОБА_75 дорученням цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю М.Сімферополя.    

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1998 року склала 35 316грн. 75коп. а несплата   митних платежів склала 20 282грн. 84коп.

46 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "ОСОБА_115 280Е", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_35. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, керівник організованої групи ОСОБА_7 на виконання злочинного плану дав вказівку ОСОБА_27 підшукати осіб, на яких можна було б оформити завідомо неправдиві документи. Виконуючи вказівку керівника групи, ОСОБА_27 попросив свого знайомого жителя ІНФОРМАЦІЯ_16 O.K. надати йому паспорт для оформлення автомобіля та підписати завідомо неправдиві документи, пообіцявши за це заплатити 100 грн. ОСОБА_124 погодився і вони домовились про зустріч 1 жовтня 1998 року біля приміщення Острозького МПП. ОСОБА_7, одержавши від ОСОБА_27 повідомлення про виконання завдання, дав вказівку невстановленому члену організованої групи оформити на ОСОБА_124. завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем і передати матеріали ОСОБА_35 Виконуючи вказівку керівника групи, невстановлений член організованої групи від імені ОСОБА_43 склав завідомо неправдиві протоколи №000691 від 30 серпня 1998 року та без номера від 30 вересня 1998 року ніби-то про адміністративні правопорушення ОСОБА_124 за керування незареєстрованим автомобілем , підписав їх і передав для до оформлення ОСОБА_27

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_35 на підставі пред»явлених йому ОСОБА_27 недооформлених завідомо неправдивих адміністративних матеріалів 1 жовтня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_124 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "ОСОБА_115 280Е". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 в цей же день склав завідомо неправдивий акт про передачу автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" для реалізації, підписав його і поїхав в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", де його вже чекав ОСОБА_124 ОСОБА_27 передав ОСОБА_10 завідомо неправдиву постанову ОСОБА_35 та акт передачі автомобіля, який підписав ОСОБА_10 За пропозицією та під диктовку ОСОБА_27 ОСОБА_124 в приміщенні Острозького МПП написав завідомо неправдиві      пояснення в адміністративних протоколах про те, що він ніби-то керував незареєстрованим автомобілем, і підписав їх. ОСОБА_124 також підписав завідомо неправдивий акт передачі цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто", після чого ОСОБА_27 заплатив йому 100 грн. ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок та довідку в Нетішинський міський суд від 1  жовтня 1998 року без номера про те, що ніби-то вилучений у ОСОБА_124 автомобіль продано і гроші в сумі 38 000 грн. видані ОСОБА_124 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довіку підписав ОСОБА_10

Невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_75 в черговий раз домовився з жителем м.Острога ОСОБА_58 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати паспорт для оформлення автомобіля. Як і в попередній раз, ОСОБА_58 біля приміщення Острозького МРЕВ передав йому паспорт, і вони домовились через деякий час зустрітись для підписання документів. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_58, ОСОБА_11 виписала завідомо-неправдиву довідку-рахунок, яку підписали вона та ОСОБА_10 і передала її невстановленому ОСОБА_75.

В цей же день, 1 жовтня 1998 року, в приміщенні Острозького МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58 невстановлені слідством члени організованої групи підписали завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на ОСОБА_58 автомобіля та зняття з обліку. Невстановлений член організованої групи ОСОБА_75 виніс довідку-рахунок та заяви для підписання ОСОБА_58, який чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_106 підписання цих документів невстановлений ОСОБА_75 заплатив йому 20грн та повернув паспорт. Пізніше за оформленим від імені ОСОБА_58 дорученням автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м. Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на жовтень 1998 року склала 132 464грн. 25коп., а несплата митних платежів склала 40 497грн. 78коп.

47 2 жовтня 1998 року житель м. Острога ОСОБА_102 на прохання братів ОСОБА_25 ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_36. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_75 домовився з жителем м. Острога ОСОБА_76 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів, запевнивши його, що він ніякої відповідальності за це нести не буде, а за підписання таких документів пообіцяв заплатити 200 грн. ОСОБА_76 погодився. На прохання невстановленого ОСОБА_76 надав йому свій паспорт, і вони домовились про наступну зустріч.

Одержавши від невстановленого слідством ОСОБА_76 інформацію щодо ОСОБА_76, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_43 надати ОСОБА_76 чисті бланки протоколів про адміністративні правопорушення. ОСОБА_43 А,М. та інший невстановлений член організованої групи надали ОСОБА_76 чисті бланки протоколу № 042713 та безномерного протоколу, які ОСОБА_76 привіз в МПП "Ювмекс авто" і в яких ОСОБА_76 під диктовку ОСОБА_76 написав завідомо неправдиві пояснення в графах для порушників та підписав їх. ОСОБА_43 оформив завідомо неправдивий протокол № 042713 про ніби-то вчинення ОСОБА_76  адміністративного правопорушення за керування незареєстрованим автомобілем минулою датою, 25 вересня 1998 року, оскільки в журналі реєстрації видачі бланків протоколів записано, що він його одержав 28 вересня 1998 року. Інший невстановлений слідством член організованої групи склав від імені ОСОБА_43 завідомо неправдивий протокол без номера від 5 жовтня 1998 року про ніби-то вчинення адміністративного правопорушення ОСОБА_76

Діючи відповідно до плану, ОСОБА_35 на підставі наданих йому завідомо неправдивих адміністративних матеріалів 5 жовтня 1998 року постановив завідомо неправдиву постанову про притягнення ОСОБА_76 до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованим автомобілем з оплатним вилученням у нього автомобіля "Тойота Ландкрузер". Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 склав завідомо неправдивий акт про передачу цього автомобіля Острозькому МПП "Ювмекс-авто" і передав його разом з постановою судді невстановленому члену організованої групи ОСОБА_76. За попередньою домовленістю з ОСОБА_76 ОСОБА_76 5 жовтня 1998р. з»явився в Острозьке МПП "Ювмекс-авто". Віктор передав ОСОБА_10 завідомо неправдиві постанову судді та акт передачі автомобіля, який підписали ОСОБА_10 та за пропозицією   ОСОБА_76   ОСОБА_76 ОСОБА_106   цього   ОСОБА_76   заплатив ОСОБА_76 200 грн. ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку в   Нетішинський міськийому суд від 5 жовтня 1998  року без номера  про те, що ніби-то  вилучений у ОСОБА_76  автомобіль продано і гроші в сумі 46 000 грн. видані ОСОБА_76 ОСОБА_46 завідомо неправдиву довідку підписав ОСОБА_10

Виконуючи функціональні обов»язки члена організованої групи, ОСОБА_29 в цей же день з'явився в МПП "Ювмекс-авто". Відповідно до злочинного плану дій ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок №231800 від 5 жовтня 1998 року ніби-то про продаж йому цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_29М

6 жовтня 1998 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдиві довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_29 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_103 та ОСОБА_125 ОСОБА_106 цього автомобіль продано за ринковою ціною в одному із магазинів м. Дніпропетровська.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на жовтень 1998 року склала 181 939грн. 17 грн., а несплата митних платежів склала   76 951грн. 02 грн.

У зв»язку з тим, що в листопаді 1998р. Міністерством внутрішніх справ розпочались перевірки стану реєстрації автомобілів за рішеннями судів, які ввезені в Україну з порушеннями митного законодавства, працівники Нетішинського MB УМВСУ ОСОБА_15, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, а також ОСОБА_12, ОСОБА_43, ОСОБА_14 та ОСОБА_39, які в той час працювали на різних посадах в Нетішинському MB УМВСУ в Хмельницькій області, відмовились від подальшої участі в організованій злочинній групі і надалі злочинів не вчиняли. ОСОБА_106 цього решта членів злочинного співтовариства внесли зміни до злочинного плану дій та перерозподілили між собою функціональні обов»язки. Члени організованої злочинної групи ОСОБА_27, ОСОБА_21, ОСОБА_22К, ОСОБА_29, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством члени організованої злочинної групи зобов»язані оформляти на підставних осіб завідомо неправдиві розписки про боргові зобов»язання, позовні заяви до Нетішинського суду , мирові угоди і передавати їх судді Пашинському А.А. На підставі цих завідомо неправдивих документів ОСОБА_35 зобов»язаний надалі постановляти завідомо неправдиві ухвали про затвердження мирових угод, згідно яких відповідачі ніби-то добровільно передають автомобілі на реалізацію з метою погашення боргу перед позивачами, а також постановляти завідомо неправдиві ухвали про затвердження мирових угод, згідно яких відповідачі ніби-то передали автомобілі у власність позив.ачів з метою погашення боргу. Решта членів злочинного співтовариства продовжували виконувати   ті   ж самі   функціональні обов»язки.

48 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_37. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 з метою легалізації автомобілів домовився зі своїм знайомим ОСОБА_74 про оформлення від його імені завідомо неправдивих позовних заяв в Нетішинський міський суд про повернення йому боргів до окремих жителів м.Нетішина та заяв про затвердження мирових угод ніби-то про добровільну передачу такими жителями автомобілів на реалізацію ніби-то в рахунок погашення боргів. ОСОБА_74 погодився з пропозицією ОСОБА_27 Діючи відповідно до узгодженого між членами організованих груп плану дій, ОСОБА_27 підготував позовну заяву від імені ОСОБА_74 в Нетішинський міський суд до жителя ІНФОРМАЦІЯ_9. про повернення йому боргу, підробив підпис ОСОБА_74 На прохання ОСОБА_27 невстановлена особа під його диктовку написала завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_89  ніби-то передає на реалізацію автомобіль «Мерседес Бенц» в рахунок погашення боргу в сумі 2500грн., яких він  ніби-то раніше позичив ОСОБА_89  ОСОБА_27 підробив підписи ОСОБА_74 та ОСОБА_89

Одночасно ОСОБА_27 домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_89 про написання ним завідомо неправдивої розписки про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_74 гроші в сумі 2500 грн. Виконуючи домовленість, ОСОБА_89 написав та підписав таку завідомо неправдиву розписку. Завідомо неправдиві позовну заяву, розписку та мирову угоду ніби-то про боргові зобов'язання ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 5 листопада 1998р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_89, згідно якої ОСОБА_89 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 передав вказану ухвалу судді в Острозьке МПП «Ювмекс-авто» ніби-то для реалізації автомобіля.

Виконуючи свої функціональні обов»язки, член організованої групи ОСОБА_29 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_126 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього ж автомобіля і попросив надати паспорт. Під час зустрічі 6 листопада 1998р. ОСОБА_126 передав ОСОБА_29 паспорт. Обидва зайшли в приміщення МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_29 передав ОСОБА_10 паспорт ОСОБА_127 і обидва за проханням ОСОБА_10 вийшли на вулицю чекати, поки він оформить документи. Через деякий час ОСОБА_10, оформивши та підписавши довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_127 цього автомобіля, запросив ОСОБА_29 та ОСОБА_127 в приміщення, де ОСОБА_127 С М. підписав підпису довідку-рахунок. ОСОБА_106 цього ОСОБА_29 забрав довідку-рахунок, і вони разом пішли до Острозького МРЕВ. Біля МРЕВ ОСОБА_29 передав довідку-рахунок та паспорт ОСОБА_127 одному із невстановлених слідством працівнику МРЕВ, який зайшов в приміщення МРЕВ, а через деякий час він виніс заяви про реєстрацію на ОСОБА_127 автомобіля та зняття з обліку автомобіля і передав їх ОСОБА_126 для підписів. ОСОБА_106 того, як ОСОБА_126 підписав заяви, ОСОБА_29 заплатив ОСОБА_127 20 грн.

ОСОБА_106 цього один із керівників організованої групи прийняв рішення про перереєстрацію автомобіля на жительку м.Острога ОСОБА_128, з якою він раніше домовився про оформлення на неї завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував їй надати паспорт. ОСОБА_128 погодилась і через кілька днів передала паспорт одному із двох невстановлених слідством членів організованої групи, яких до неї направив ОСОБА_26 6 листопада 1998р., на підставі паспортних даних. ОСОБА_128 в Острозькому МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_10 оформив та підписав довідку-рахунок ніби-то про продаж їй цього автомобіля.

6 листопада 1998 р. та 29 січня 1999 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивих довідок-рахунків і паспортних даних ОСОБА_128 оформила завідомо неправдиві заяви нібито про реєстрацію на неї автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_31 та ОСОБА_33 Одержавши від ОСОБА_33 завідомо неправдиві документи, один із невстановлених членів організованої групи, який пред»явив в МРЕВ паспорт ОСОБА_128, з»явився додому до ОСОБА_128 і надав їй для підписання довідку-рахунок та заяви про реєстрацію і зняття з обліку автомобіля. ОСОБА_106 підписання документів невстановлений член організованої групи повернув їй паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною  жителю М.Сімферополя.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на листопад 1998р. склала 80 736 грн. 97 коп., а несплата митних платежів склала 19 836 грн. 36 коп.

49 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Ауді", 1985 року випуску, кузов № НОМЕР_38. Одержавши від ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль та вказівку підготувати завідомо неправдиві документи, необхідні судді для винесення ухвали, член організованої групи ОСОБА_21 домовився з жителем Острозького району ОСОБА_129 про оформлення від його імені завідомо неправдивих документів. Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_21 написав та підписав завідомо неправдиву боргову розписку про те, що він ніби-то взяв в борг у ОСОБА_129 гроші в сумі 2150 грн., підготував завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд від імені ОСОБА_129 ніби-то про стягнення боргу з нього (ОСОБА_21Є.) в суммі 2150 грн., підписав її від імені ОСОБА_129, а також підписав написану під його диктовку невстановленою особою завідомо неправдиву заяву в Нетішинський міський суд про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_129 ніби-то про передачу ОСОБА_129 автомобіля на реалізацію і повернення йому боргу після реалізації автомобіля та підробив підпис в цій заяві від імені ОСОБА_129 Завідомо неправдиві позовну заяву, розписку та заяву про затвердження мирової угоди ОСОБА_21 передав ОСОБА_27 для організації подальшого проходження.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 5 листопада 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_129 та ОСОБА_21, згідно якої ОСОБА_21 ніби-то повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Ауді" з метою погашення боргу перед ОСОБА_129

ОСОБА_106 оформлення і підписання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завідомо неправдивої довідки-рахунку ніби-то про продаж автомобіля члену організованої групи ОСОБА_29 цей автомобіль 6 листопада 1998р. невстановленими членами організованої групи був зареєстрований в Острозькому МРЕВ на ОСОБА_29 і в цей же день знятий з обліку. Пізніше автомобіль реалізовано за ринковою ціною   жителю м.Рівного.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на листопад 1998р. склала 53 209 грн. 55 коп., а несплата митних платежів склала 14 809 грн. 34 коп.

50 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_39. Одержавши від ОСОБА_26 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, ОСОБА_27 з метою незаконної легалізації автомобіля звернувся до добре знайомої йому ОСОБА_130 з проханням надати паспорт для оформлення від її імені документів ніби-то про боргові зобов"язання. ОСОБА_130 погодилась і надала йому свій паспорт. ОСОБА_42 невстановлений член організованої ОСОБА_81 на ім"я ОСОБА_129 за дорученням ОСОБА_6 домовився з жителем ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_131 про оформлення від його імені за оплату завідомо неправдивих документів і також попросив надати йому паспорт. ОСОБА_131 погодився і передав ОСОБА_131 свій паспорт, за що отримав від нього 30 доларів США.

Діючи відповідно до злочинного плану, невстановлений член організованої групи на ім»я ОСОБА_131 від імені ОСОБА_131 написав завідомо неправдиву розписку про те, що ніби-то ОСОБА_131 позичив у ОСОБА_130 гроші в сумі 2400 грн. та підписав від його імені. ОСОБА_27 від імені ОСОБА_130 склав завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_132 та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_130 та ОСОБА_132 і підписав їх від імені вказаних у них осіб. Завідомо неправдиві позовну заяву, розписку та заяву про затвердження мирової угоди ОСОБА_27 передав ОСОБА_8

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 18 листопада 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_130 та ОСОБА_131, згідно якої   ОСОБА_131 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_130 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 передав матеріали для реалізації автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_42 в цей же день в черговий раз домовився з жителем м.Острога ОСОБА_58 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт, що він і зробив. ОСОБА_53 паспортні дані, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок від 18 листопада 1998р. ніби-то про продаж ОСОБА_58 автомобіля, яку підписала вона та ОСОБА_10 ОСОБА_106 цього невстановлений член організованої групи на ім»я ОСОБА_42 забрав довідку-рахунок.

В цей же день в приміщенні Острозького МРЕВ невстановлені члени організованої групи підписалиі завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на ОСОБА_58 автомобіля та зняття з обліку автомобіля. ОСОБА_106 цього невстановлений слідством член організованої групи ОСОБА_42 виніс довідку-рахунок та заяви для підписання ОСОБА_58, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ ОСОБА_106 підписання документів невстановлений ОСОБА_42 заплатив ОСОБА_58 20 грн. та повернув йому паспорт. Пізніше цей автомобіль продано Київським ТОВ "Бонус-Авто" за 274 000 грн. Київській страховій компанії "Кредо-Класик".

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на листопад 1998р. склала 160 105 грн. 78 коп., а несплата митних платежів склала 59 810 грн. 25 коп.

51 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_40. З метою незаконної легалізації автомобіля ОСОБА_21 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_104 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів і попросив надати йому паспорт для оформлення необхідних документів, за що пообіцяв заплатити 30 доларів США. ОСОБА_104 погодився і надав ОСОБА_21 свій паспорт. Під диктовку ОСОБА_21 невстановлена слідством особа написала та підписала від імені ОСОБА_104 завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_104 ніби-то взяв в борг у жителя ІНФОРМАЦІЯ_18 В.В. 2200 грн. ОСОБА_42 невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_42 домовився з іншим жителем м.Острога ОСОБА_133 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів, необхідних для реєстрації автомобіля, за що пообіцяв заплатити 20-30 грн. і також попросив у нього паспорт. ОСОБА_133 погодився і в приміщенні Острозького МПП «Ювмекс-авто» надав йому паспорт. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_133, невстановлений ОСОБА_133 від його імені 11 листопада 1998 року оформив та підписав завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_104 та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_104 про добровільну передачу останнім на реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" в рахунок погашення боргу. За надані послуги ОСОБА_21Є заплатив ОСОБА_104 30 доларів США.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 18 листопада 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_104В,, згідно якої ОСОБА_104 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_133 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27А передав ухвалу про реалізацію автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Виконуючи свої функціональні обов»язки, член організованої групи ОСОБА_20 знову домовився з жителем м.Острога ОСОБА_75 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення автомобіля. 19 листопада 1998р. ОСОБА_75 передав ОСОБА_20 свій паспорт в приміщенні МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_11 тут же виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_75 автомобіля, підписала її, також довідку-рахунок підписав ОСОБА_10 В цей же день, 19 листопада 1998р., ОСОБА_20 передав довідку-рахунок невстановленому члену організованої групи—працівнику Острозького МРЕВ. Через деякий час на ОСОБА_75 були оформлені заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. ОСОБА_106 цього автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Донецька

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на листопад 1998р. склала 177 022 грн. 09 коп., а несплата митних платежів склала   75 806 грн. 87 коп.

52 16 липня 1998 року житель м.Біла Церква ОСОБА_134 ввіз в Україну тимчасово для власного користування автомобіль "Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов №WVWZZZ31ZN237702. В Могилів-Подільській митниці він зобов»язався вивезти автомобіль до 16 вересня 1998р. Проте, він автомобіль до встановленого строку не вивіз. З метою незаконної легалізації автомобіля він звернувся до невстановленого слідством членаорганізованої групи. В жовтні 1998 року ОСОБА_27, одержавши від ОСОБА_6 необхідні технічні дані автомобіля, звернувся до ОСОБА_95 з пропозицією оформити на його ім"я автомобіль. З цього приводу ОСОБА_27 запропонував ОСОБА_95 написати боргову розписку про те, що він ніби-то винен ОСОБА_135 2500 грн. Під час зустрічі з ОСОБА_135 в присутності ОСОБА_95 ОСОБА_27 запропонував ОСОБА_135 написати завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу за договором позики з ОСОБА_95 ОСОБА_106 того, як ОСОБА_95 та ОСОБА_135 написали та підписали завідомо неправдиві відповідно розписку та позовну заяву, ОСОБА_27 забрав документи з собою і пояснив, що ОСОБА_95 та ОСОБА_135 необхідно буде з'явитись в Нетішинський міський суд, потім під"їхати в автомагазин МПП «Ювмекс-авто». В кінці жовтня 1998р. ОСОБА_95 отримав повідомлення з
Нетішинського міського суду про необхідність явки до суду з приводу повернення боргу ОСОБА_135 В суді суддя Пашинський А.А. видав ОСОБА_95 завідомо неправдиву ухвалу від 29 жовтня 1998 р. про затвердження мирової угоди між ОСОБА_95 та ОСОБА_135, згідно якої ОСОБА_95 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Фольксваген Пассат" з метою погашення боргу перед ОСОБА_136 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 запропонував ОСОБА_95 поїхати в автомагазин МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_95 під диктовку ОСОБА_27 заповнив заяву про прийняття на комісію автомобіля "Фольксваген Пассат" та підписав акт передачі автомобіля в автомагазин.

Продовжуючи злочинний умисел член організованої групи ОСОБА_20С, виконуючи домовленість про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобіля, в цей же день з"явився в МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 231905 від 29 жовтня 1998 р. ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20 30 жовтня 1998 р. в приміщенні Острозьського МРЕВ за вказівкою інспектора Полторака О.М. паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_20 ОСОБА_106 цього автомобіль продано жителю ІНФОРМАЦІЯ_19.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на жовтень 1998р. склала 36 270 грн. 96 коп., а несплата митних платежів склала 10 818 грн. 93 коп.

53 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_41. З метою незаконної легалізації автомобіля невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_75 домовився з жителем   м,Острога ОСОБА_133 про оформлення  на нього завідомо неправдивих документів, пов»язаних з реєстрацією автомобіля, за що буде пообіцяв заплатити  20-30 грн., і попросив надати йому паспорт. ОСОБА_133В погодився і 28 жовтня 1998р. в приміщенні    Острозького МПП «Ювмекс-авто»    надав йому свій паспорт. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_133, ОСОБА_133 від його імені   28 жовтня 1998 року оформив завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_137 та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_137  про добровільну передачу  ОСОБА_137    автомобіля     "Тойота Ландкрузер" на реалізацію з метою погашення боргу. ОСОБА_42 ОСОБА_27 звернувся до знайомого жителя ІНФОРМАЦІЯ_20 В.М. з проханням надати йому свій паспорт, пообіцявши розрахуватись з ним. Отримавши паспорт ОСОБА_138, ОСОБА_27 від його імені написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_139 взяв в борг у ОСОБА_133 2000 грн ОСОБА_106 цього ОСОБА_27А, передав матеріали ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 22 листопада 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_137, згідно якої ОСОБА_137 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_133 ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 передав ухвалу про реалізацію автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_90 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_90 передав ОСОБА_20 свій паспорт. В приміщенні МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_11 оформила та підписала довідку-рахунок ніби-то про продаж йому автомобіля, яку підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_90 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 забрав довідку-рахунок і разом зі ОСОБА_90 підійшли до приміщення в Острозького МРЕВ. ОСОБА_20 з довідкою-рахунком та паспортом ОСОБА_90 зайшов в приміщення МРЕВ. Через деякий час ОСОБА_20 вийшов з приміщення МРЕВ і надав ОСОБА_90 для підпису оформлені на нього невстановленими членами організованої групи завідомо неправдиві заяви про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. ОСОБА_106 того, як ОСОБА_90 підписав їх, ОСОБА_20 повернув йому паспорт, а присутній при цьому один з двох невстановлених членів організованої групи заплатив ОСОБА_90 20 грн. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною Київському ТОВ "Катех-Електро".

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на жовтень 1998р. склала 177 022 грн. 09 коп., а несплата митних платежів склала 75 806 грн. 87 коп.

54 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_42. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_21, виконуючи свої функціональні обов»язки члена організованої групи, написав завідомо неправдиву боргову розписку про те, що він ніби-то взяв в борг у жителя ІНФОРМАЦІЯ_21 О.В. гроші в сумі 2500 грн. ОСОБА_42 невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_42, діючи погоджено з ОСОБА_21, домовився з ОСОБА_140 про оформлення від його імені завідомо неправдивих документів щодо реєстрації автомобіля. За вказівкою невстановленого ОСОБА_42 ОСОБА_140 в приміщенні Острозького МПП «Ювмекс-авто» підписав оформлену ним позовну заяву. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_140, ОСОБА_42 від його імені 9 грудня 1998 року оформив завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_21 та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_21 і підписав їх від імені ОСОБА_140 На підставі цих документів ОСОБА_35 18 грудня 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_21, згідно якої ОСОБА_21 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_140 Діючи відповідно  до плану, ОСОБА_27 передав матеріали в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителькою м.Острога ОСОБА_141 про оформлення на неї завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував надати паспорт для оформлення на неї автомобіля. За домовленістю з ОСОБА_20 ОСОБА_141 24 травня 1999р.прийшла до приміщення Острозького МПП «Ювмекс-авто» і передала ОСОБА_20 свій паспорт. ОСОБА_20 зайшов з її паспортом в приміщення МПП. ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413880 від 24 травня 1999р. ніби-то про продаж ОСОБА_141Т цього автомобіля. Через деякий час за проханням ОСОБА_20 ОСОБА_141 зайшла в приміщення МПП «Ювмекс-авто» і розписалась в довідці-рахунку та інших документах, які надала їй для підпису ОСОБА_11

ОСОБА_106 цього за попередньою домовленістю з ОСОБА_20 ОСОБА_141 25 травня 1999р. зустрілась з ним біля приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_20 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою ОСОБА_31 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_141 оформила на неї завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля "Тойота Ландкрузер". Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_31 та невстановлений член організованох групи від імені ОСОБА_141 Повернувшись з приміщення МРЕВ, ОСОБА_20 заплатив їй 25грн. та віддав паспорт ОСОБА_106 цього автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_141 продано за ринковою ціною жителю м.Харкова.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартістоь автомобіля на грудень 1998р. склала 180 617 грн. 13 коп., а несплата митних платежів склала 77 296 грн. 30 коп.

55 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_43. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні дляреєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 та ОСОБА_21, виконуючи свої функціональні обов»язки, домовились підготувати завідомо неправдиві документи проборгові зобов"язання між жителями м.Острога ОСОБА_76 та м.Нетішина ОСОБА_142, які необхідні для незаконної легалізації цього автомобіля. ОСОБА_21, виконуючи доручення, підготував і написав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_142 та ОСОБА_76 Також ОСОБА_21 від імені ОСОБА_76, використовуючи його паспортні дані, підготував завідомо неправдиву позовну заяву про.стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_142 ОСОБА_27 оформив від імені жительки м. Нетішина ОСОБА_142 боргову розписку про те, що ніби-то вона взяла в борг у ОСОБА_76 гроші в сумі 2300 грн. Завідомо неправдиві розписку, позовну заяву та заяву про затвердження мирово ї угоди ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 18 грудня 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_142 та ОСОБА_76, згідно якої ОСОБА_142 ніби-то повинна добровільно передати для реалізації цей автомобіль з метою погашення боргу перед ОСОБА_76 ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 передав ухвалу про реалізацію автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

56 1 жовтня 1998 р. громадянин ОСОБА_143 ОСОБА_144 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_44. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 та ОСОБА_21 домовились підготувати завідомо неправдиві документи про боргові зобов'язання між ОСОБА_130 та ОСОБА_104, які необхідні для незаконної легалізації   цього   автомобіля. ОСОБА_21,виконуючи це доручення, написав завідомо неправдиву боргову розписку про те, що ніби-то ОСОБА_104 взяв в борг у ОСОБА_130 гроші в сумі 2800 грн. та підписав її від імені ОСОБА_104 Також ОСОБА_21 оформив від імені ОСОБА_104 квитанцію та сплатив держмито за судові витрати в сумі 140 грн. ОСОБА_27 від імені ОСОБА_130, використовуючи її паспортні дані, підготував заяву про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_104 та підписав її. Зібрані матеріали ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 22 грудня 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_104 та ОСОБА_130, згідно якої ОСОБА_104 повинен добровільно передати на реалізацію автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу перед ОСОБА_130 ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 передав ухвалу про реалізацію автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Діючи відповідно до плану, член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_145 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобілів «Тойота Ландкрузер» та «Мітсубісі Паджеро» і запропонував йому надати паспорт для оформлення на нього автомобілів. 26 грудня 1998р. біля приміщення МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_145 передав ОСОБА_20 свій паспорт. Через деякий час ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_146 зайти з ним в приміщення МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_145 на прохання ОСОБА_20 підписав оформлені та підписані ОСОБА_11 і ОСОБА_10 довідки-рахунки ніби-то про продаж йому цих двох автомобілів.

ОСОБА_106 цього ОСОБА_145 разом з ОСОБА_20 підійшли до приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_145 чекати його на вулиці, а сам зайшов в приміщення МРЕВ. Повернувшись через деякий час, він надав ОСОБА_145 для підпису оформлені та підписані невстановленими членами організованої групи-працівниками МРЕВ заяви про реєстрацію та зняття з обліку автомобілів, які ОСОБА_145 підписав і повернув ОСОБА_20 ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 повернув ОСОБА_145 паспорт та заплатив 50 грн. з розрахунку по 25грн. за кожний автомобіль. Пізніше обидва автомобілі продано за ринковими цінами.

За висновками автотоварознавчих експертиз вартість автомобіля «Тойота Ландкрузер» станом на грудень 1998р. склала 177 022 грн. 09 коп., а несплата митних платежів склала 75 806 грн. 87 коп. Вартість автомобіля «Мітсубісі Паджеро» станом на грудень 1998р. склала 129 198 грн. 71 коп., а несплата митних платежів склала 40 666 грн. 93 коп.

57 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_45. З метою незаконної легалізації автомобіля брати ОСОБА_6 дали вказівку члену організованої групи ОСОБА_21 та іншому невстановленому члену організованої групи на ім»я ОСОБА_104 підготувати завідомо неправдиві документи про боргові зобов"язання, які потрібні судді для постановления завідомо неправдивої ухвали. Виконуючи доручення, вони домовились з жителем м.Острога ОСОБА_76 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів. ОСОБА_21 написав і підписав завідомо неправдиву боргову розписку про те, що він ніби-то взяв у борг у ОСОБА_76 гроші в сумі 2000 грн, та підготував завідомо неправдиву позовну заяву від імені ОСОБА_76 в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики, яку підписав ОСОБА_76 Під диктовку невстановленого члена організованої групи на ім"я ОСОБА_76 ОСОБА_76 написав заяву про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_21, та підписав її. Завідомо неправдиві розписку, позовну заяву та заяву про затвердження мирової угоди ОСОБА_21 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 30 листопада 1998р. виніс ухвалу про прийняття цивільної справи до провадження і лише 30 грудня 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_21 та ОСОБА_76, згідно якої ОСОБА_21 повинен добровільно передати на реалізацію автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_76

Двоє невстановлених членів організованої групи ще до постановления суддею завідомо неправдивої ухвали, в кінці листопада 1998р., домовились з жителем м.Острога ОСОБА_147 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобіля і попросили у нього паспорт. ОСОБА_147 надав свій паспорт. Не зважаючи на відсутність ухвали суду ніби-то про передачу автомобіля для реалізації, ОСОБА_11, використовуючи паспортні дані ОСОБА_147, ще 1 грудня 1998р. виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_147 автомобіля. На підставі цієї довідки-рахунку невстановлені члени організованої групи — працівники МРЕВ зареєстрували цей автомобіль на ОСОБА_147 та зняли з обліку, після чого невстановлені члени організованої групи повернули йому паспорт і заплатили 50 грн. ОСОБА_106 цього автомобіль продано   за ринковою ціною.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1998р. склала 125 261 грн. 29 коп., а несплата митних платежів склала 38 909 грн. 58 коп.

58 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Лінкольн Навігатор", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_46. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_27 в черговий раз домовився з ОСОБА_74 та жителем м.Острога ОСОБА_148 про оформлення на них завідомо неправдивих документів, які потрібні для винесення суддею завідомо неправдивої ухвали. ОСОБА_106 цього ОСОБА_27, використовуючи паспортні дані жителя ІНФОРМАЦІЯ_22., підготував від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_74 гроші в сумі 2050 грн. і підписав її від імені ОСОБА_148 ОСОБА_27 також підготував та підписав за ОСОБА_74 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики. ОСОБА_74 під диктовку ОСОБА_27 написав завідомо неправдиву заяву в Нетішинський міський суд про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_148 про передачу ОСОБА_148 автомобіля на реалізацію з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 ОСОБА_46 заяву підписали ОСОБА_74 та ОСОБА_27 від імені ОСОБА_148 Завідомо неправдиві розписку, позовну заяву та заяву про затвердження мирової угоди ОСОБА_27 передав судді Пашинському
А.А.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 30 грудня 1998 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_148, згідно якої ОСОБА_148 повинен добровільно передати для реалізації автомобіль "Лінкольн . Навігатор" з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 передав ухвалу про реалізацію автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Невстановлений слідством член організованої групи надав паспортні дані жителя ІНФОРМАЦІЯ_23 О.В. ОСОБА_11, яка 1 грудня 1998р. виписала довідку-рахунок ніби-то про продаж йому цього автомобіля. На підставі цієї довідки-рахунку невстановлені члени організованої групи—працівники МРЕВ в цей же день зареєстрували в Острозькому МРЕВ на нього автомобіль і зняли з обліку. ОСОБА_106 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною Сумському СП "Укртехносинтез" за 203 300 грн.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1998р. склала 145 571грн.09коп., а несплата митних платежів склала 76 215грн. 99коп.

59 7 січня 1999 року житель м.Чернівцві ОСОБА_111 на прохання невстановленого
слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1998 року
випуску, кузов № НОМЕР_47. Невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_74, використовуючи попередню домовленість з жителем м.Острога ОСОБА_140 про оформлення на його ім"я документів з реєстрації автомобілів та використання його паспортних даних, 30 грудня 1998 року оформив від від його імені завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_148 та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_148 про передачу ОСОБА_148 в реалізацію автомобіля "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_140 ОСОБА_42, використовуючи паспортні дані ОСОБА_148, підготував від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що ніби-то ОСОБА_148 позичив у ОСОБА_140 гроші в сумі 1900 грн.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 11 січня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_148, згідно якої ОСОБА_148 зобов»язався добровільно передати на реалізацію автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_140 ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 передав матеріали в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Член організованої групи ОСОБА_20 20 січня 1999р. домовився з жителем м.Острога ОСОБА_149 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати йому паспорт. Маючи при собі паспорт, ОСОБА_149 та ОСОБА_20 зайшли в приміщення МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_149 передав ОСОБА_20 свій паспорт. ОСОБА_11, використовуючи паспортні дані, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж ОСОБА_149 цього автомобіля. ОСОБА_20 попросив ОСОБА_149 підписати документи, що він і зробив. ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 забрав довідку-рахунок, і вони разом з ОСОБА_149 пішли в Острозьке МРЕВ.

Зайшовши в приміщення, ОСОБА_149 на прохання ОСОБА_20 залишився в коридорі, а ОСОБА_20 з довідкою-рахунком став заходити до службових кабінетів працівників МРЕВ. Через деякий час ОСОБА_20 підійшов до нього з заявами про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля і попросив підписати їх, що він і зробив. ОСОБА_106 цього ОСОБА_20 заплатив йому 25 грн. і повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною   жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на січень 1999р. склала 303 976 грн. 26 коп., а несплата митних платежів склала 120 907 грн. 39 коп.

60 11 січня 1999 року житель М.Чернівців ОСОБА_150 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_48. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 звернувся до жителя ІНФОРМАЦІЯ_20 В.М. з проханням надати йому паспорт для оформлення на нього завідомо неправдивих документів і пообіцяв заплатити за цю послугу. ОСОБА_138 передав ОСОБА_27 свій паспорт. Використовуючи надані йому раніше паспортні дані ОСОБА_133, ОСОБА_27 підготував від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то взяв в борг у ОСОБА_139 2650грн., і підписав розписку від його імені. ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 надрукував від імені ОСОБА_139 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд до ОСОБА_133 про стягнення боргу по договору позики і підписав її від імені ОСОБА_139 ОСОБА_27 також підготував неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_137 про передачу ОСОБА_133 на реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу ОСОБА_139 і підписав її від імені вказаних в ній осіб. ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 передав матеріали ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі, ще до переміщення через кордон   автомобіля,   30   грудня   1998   р.   постановив   завідомо   неправдиву   ухвалу   про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_137, згідно якої ОСОБА_133 зобов»язався добровільно передати для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу   ОСОБА_137 ОСОБА_106 цього ОСОБА_27 передав матеріали про реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_151 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. ОСОБА_11 20 січня 1999 р. оформила на ОСОБА_151 завідомо неправдиву довідку-рахунок № 232105 ніби-то про продаж йому автомобіля. Вказану довідку -рахунок підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_151

20 січня 1999 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_151 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18, ОСОБА_33 та ОСОБА_151 Пізніше   цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Київа.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на січень 1998р. склала 96 000 грн., а несплата митних платежів склала  57 118 грн. 80 коп.

61 26 лютого 1999 року житель м.Чернівців ОСОБА_118 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_49. Невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_151, використовуючи попередню домовленість з жителем м.Острога ОСОБА_140 про оформлення на нього документів з реєстрації автомобілів та його паспортні дані, ще до переміщення через кордон автомобіля, 16 лютого 1999 року оформив від його імені завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_142 та завідомо неправдиву мирову угоду між ОСОБА_140 та ОСОБА_142 про передачу ОСОБА_142 автомобіля на реалізацію з метою погашення боргу ОСОБА_140 ОСОБА_42 невстановлений член організованої групи домовився з жителькою м. Нетішина ОСОБА_142 про оформлення від її імені завідомо неправдивих документів. Виконуючи свої функціональні обов»язки члена організованої групи, він підготував від її імені розписку про те, що вона ніби-то взяла в борг у ОСОБА_140 гроші в сумі 2500 грн. Підписавши завідомо неправдиві заяви та розписку від імені вказаних у них осіб, він передав їх судді Пашинському А.А.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі, ще до переміщення автомобіля через кордон, 2-3 лютого 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_142, згідно якої ОСОБА_142 зобов»язалася добровільно передати для реалізації автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_140

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_152 про оформлення на нього документів про продаж та реєстрацію автомобіля і попросив у нього паспорт. ОСОБА_11, діючи відповідно до узгодженого плану, ще до переміщення автомобіля через кордон, 23 лютого 1999 р. підготувала і підписала завідомо неправдивий акт оцінки вартості автомобіля, який також підписав ОСОБА_10 В цей же день ОСОБА_11, використовуючи паспортні дані ОСОБА_152, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 232193 ніби-то про продаж йому автомобіля "Мерседес Бенц". ОСОБА_46 довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10

25 лютого 1999 р. в приміщенні Острозького МРЕВ, ще до переміщення автомобіля через кордон, за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_152 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля.

Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_106 цього автомобіль продано за ринковою ціною   жителю Дніпропетровської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 171 477 грн. 76 коп., а несплата митних платежів склала   73 163 грн. 38 коп.

62 05 березня 1999 року житель ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_153 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_50. З метою незаконної легалізації автомобіля ОСОБА_27, використовуючи попередню домовленість з ОСОБА_74 проскладання від його імені позовних заяв ніби-то на повернення боргу і заключения мирових угод на погашення в рахунок боргу автомобілів, склав і підписав від імені ОСОБА_74 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу в сумі 1500 грн. з ОСОБА_133 Діючи узгоджено з ОСОБА_27, невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_133 за попередньою домовленістю з ОСОБА_133 щодо оформлення на його ім"я автомобілів, використовуючи його паспортні дані, написав від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_133 взяв в борг у ОСОБА_74 1500 грн. Зібрані завідомо неправдиві матеріали про боргові зобов"язання ОСОБА_154 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі, ще до переміщення автомобіля через кордон, 26 лютого 1999. р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_133, згідно якої ОСОБА_133 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 передав матеріали для оформлення   реалізації автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Член організованої групи ОСОБА_29 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_126 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував надати паспорт для оформлення на нього автомобіля. В цей же день, 26 лютого 1999р., ОСОБА_126 і ОСОБА_29 зайшли в приміщення МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_29 взяв у ОСОБА_127 паспорт і передав його ОСОБА_155 ОСОБА_106 цього ОСОБА_126 та ОСОБА_29 вийшли на вулицю. Через деякий час ОСОБА_10 запросив їх зайти в приміщення, де ОСОБА_10 надав ОСОБА_126 для підписання виписану і підписану ним довідку-рахунок, після чого ОСОБА_29 забрав довідку-рахунок, і вони разом пішли до Острозького МРЕВ. Біля приміщення МРЕВ ОСОБА_29 передав довідку-рахунок невстановленому члену організованої групи, з яким вони зайшли в приміщення Острозького МРЕВ. В цей же день, 26 лютого 1999 p., ще до переміщення автомобіля через кордон за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_127 оформила завідомо ' неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_106 цього той же самий невстановлений член організованої групи передав заяви ОСОБА_29, а ОСОБА_29 надав їх ОСОБА_126 для підписання. ОСОБА_106 того, як ОСОБА_126 підписав завідомо неправдиві документи, ОСОБА_29 заплатив йому 20 грн. Пізніше автомобіль продано за ринковою ціною  жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 130 201 грн. 24 коп., а несплата митних платежів склала   55 527 грн. 05 коп.

63 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес-320", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_51. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, ОСОБА_21, виконуючи свої обов»язки члена організованої групи, написав завідомо неправдиву боргову розписку про те, що ніби-то він взяв в борг у раніше знайомої йому ОСОБА_142 гроші в сумі 2700грн. та написав завідомо неправдиву мирову угоду між ним та ОСОБА_142 ОСОБА_21 також підготував від імені ОСОБА_142В завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення з нього боргу. Підписавши завідомо неправдиві документи за себе та від імені ОСОБА_142, вів передав їх ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_8 на їх підставі 22 лютого 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_142 та ОСОБА_21, згідно якої ОСОБА_21 зобов»язався добровільно передати на реалізацію автомобіль "Мерседес-320" з метою погашення боргу перед ОСОБА_142 Ще до постановления суддею Пашинським А.А. завідомо неправдивої ухвали, 2 лютого 1999 р. ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдивий акт оцінки вартості автомобіля "Мерседес-320". Цей акт також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_21

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м. Острога ОСОБА_156 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. 2 лютого 2004 р. ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 232147 про продаж ОСОБА_156 автомобіля "Мерседес-320".    

В цей же день в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_156 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_106 цього автомобіль продано за ринковою ціною жителю Дніпропетровської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на лютий 1999р. склала 175 545 грн. 76 коп., а несплата митних платежів склала 64 831 грн. 33 коп.

64 2 лютого 1999 року житель м. .Луцька ОСОБА_83 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_52. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_21, виконуючи обов»язки члена організованої групи, в черговий раз звернувся до ОСОБА_104 з проханням надати йому паспорт за оплату для оформлення необхідних завідомо неправдивих документів, з чим ОСОБА_104 погодився і надав ОСОБА_21 свій паспорт. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_104, ОСОБА_21 від його імені оформив завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_104 ніби-то взяв в борг у ОСОБА_76 2200 грн. Повертаючи паспорт ОСОБА_104, ОСОБА_21 заплатив йому 30 доларів США. ОСОБА_21 також підготував завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд від імені ОСОБА_76 про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_104В! і підписав її від імені ОСОБА_76 ОСОБА_42 інший невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_42, діючи узгоджено з ОСОБА_21, домовився з ОСОБА_76 про оформлення від його імені завідомо неправдивих документів. Виконуючи домовленість, ОСОБА_76 в приміщенні МПП «Ювмекс-авто» під диктовку ОСОБА_76, написав заяву про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_104 та підписав її, за що одержав від ОСОБА_104 100грн. Ці завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_21 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 23 лютого 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_76 та ОСОБА_104, згідно якої ОСОБА_104 добровільно передає для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_76 ОСОБА_106 цього матеріали про реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" ОСОБА_21 передав   в Острозьке МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_11 3 лютого 2004 р. виписала і підписала завідомо неправдивий акт оцінки вартості автомобіля, який також підписав і затвердив ОСОБА_10

В цей же день невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_76 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_58 за оплату про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив його надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_58, ОСОБА_11 З лютого 2004 р. виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 232154 про продаж ОСОБА_58 автомобіля "Тойота Ландкрузер". ОСОБА_46 довідку вона передала невстановленому члену організованої групи на ім"я ОСОБА_76.

В цей же день в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58В, оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_106 цього невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_76 приїхав додому до ОСОБА_58 і надав йому для підписання довідку-рахунок та заяви про реєстрацію, зняття з обліку автомобіля, які він підписав, за що отримав" від ОСОБА_76 20 грн. ОСОБА_106 цього за дорученням від імені ОСОБА_58 автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на момент ввезення в Україну склала 206 587 грн. 20-коп., а несплата митних платежів склала   81 714 грн. 61 коп.

65 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_53. Невстановлений член злочинної групи на ім"я ОСОБА_76 домовився з жителями м.Острога ОСОБА_133 та ОСОБА_157 про оформлення на них завідомо неправдивих документів, необхідних для легалізації автомобілів. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_133, він написав від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_133 ніби-то взяв в борг у ОСОБА_157 1200 грн., а також завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_157 та ОСОБА_133, які ОСОБА_133 за його проханням підписав в приміщенні МПП «Ювмекс-авто», за що отримав від ОСОБА_133 20 грн. Крім того, цей невстановлений член організованої групи склав і підписав від імені ОСОБА_157 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу в сумі 1200 грн з ОСОБА_133 і всі зібрані завідомо неправдиві матеріали про боргові зобов"язання передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 15 березня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_157 та ОСОБА_133, згідно якої ОСОБА_133 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мерседес-Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_157 Одержавши матеріали для реалізації автомобіля, ОСОБА_11 15 березня 1999 р. виписала і підписала завідомо неправдивий акт оцінки вартості автомобіля "Мерседес-Бенц". Цей акт також підписали ОСОБА_10 і ОСОБА_133

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_158 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_158 погодився на пропозицію ОСОБА_20 і разом з ним прийшов до приміщення МПП «Ювмекс-авто». Перед приміщенням автомагазину ОСОБА_20 взяв у ОСОБА_158 паспорт і зайшов в приміщення. ОСОБА_11, використовуючи надані їй ОСОБА_20 паспортні дані, виписала завідомо неправдиву довідку-рахункок №4313678 від 15 березня 1999р. ніби-то про продаж ОСОБА_158 автомобіля "Мерседес Бенц". Завідомо неправдиву довідку-рахунок підписав також ОСОБА_10 Через деякий час ОСОБА_20 запросив ОСОБА_158 зайти в приміщення МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_10 надав ОСОБА_158 для підписання довідку-рахункок та заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Підписавши документи, ОСОБА_158 з ОСОБА_20 вийшли в коридор, де ОСОБА_20 повернув йому паспорт та заплатив 25 грн.

Завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на ОСОБА_158 автомобіля та зняття з обліку автомобіля підписали інспектор Острозького МРЕВ ОСОБА_18 та експерт ОСОБА_126 О, ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною   жителю м.Луцька.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на березень 1999р. склала 107 104 грн. 53 коп., а несплата митних платежів склала 35 793 грн. 87 коп.

66 В 1999р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1999 року випуску, кузов № WDB2100611А703271. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_21 погодив свої дії з оформлення завідомо неправдивих документів з іншим невстановленим слідством членом організованої групи на ім»я ОСОБА_133. ОСОБА_21 в черговий раз звернувся до ОСОБА_104 з проханням надати йому паспорт для оформлення необхідних документів, за що пообіцяв йому заплатити 30 доларів США. ОСОБА_104 погодився і надав ОСОБА_21 свій паспорт. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_104, ОСОБА_21 від його імені оформив завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_104 ніби-то взяв в борг у ОСОБА_140 1000 грн. ОСОБА_159 підписання розписки ОСОБА_21 заплатив ОСОБА_104 30 доларів США. В той же час невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_104 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_140 про оформлення від його імені необхідних для реєстрації автомобілів документів і попросив у нього паспорт.. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_140В,, ОСОБА_104 від його імені оформив завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_104 та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_104 про ніби-то передачу ОСОБА_104 на реалізацію автомобіля з метою погашення заборгованості та підписав їх від імені ОСОБА_140 Ці завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_21 передав судді Пашинському А.А.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 15 березня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_140 та ОСОБА_104, згідно якої ОСОБА_104 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мерседес-Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_140 З надходженням завідомо неправдивих матеріалів про реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" в Острозьке МПП «Ювмекс-авто», ОСОБА_11 15 березня 1999 р. виписала і підписала завідомо неправдивий акт оцінки вартості автомобіля "Мерседес-Бенц". Цей акт також підписав ОСОБА_10

Член організованої групи ОСОБА_20 в цей же день домовився з жителем м.Острога ОСОБА_160 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. ОСОБА_160 за пропозицією ОСОБА_20С з паспортом прийшов в МПП «Ювмекс-авто» і передав його ОСОБА_20С, який в свою чергу передав паспорт ОСОБА_11 Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413679 від 15 березня 1999р., яку також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_159 цього ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_160 зайти до ОСОБА_11 і підписати довідку-рахунок, що він і зробив.

ОСОБА_159 цього ОСОБА_20 та ОСОБА_158 вийшли з автомагазину і підійшли до приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_20 з довідкою-рахунком зайшов в приміщення МРЕВ. В цей же день, 15 березня 1999 р., за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_160 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля.  Ці завідомо неправдиві заяви підписали інспектор Форсюк П.В., експерт ОСОБА_34 Через деякий час ОСОБА_20 виніс ОСОБА_160 на вулицю документи про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля. ОСОБА_159 того, як ОСОБА_160 їх підписав, ОСОБА_20 заплатив йому 25 грн. на повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Мукачевого.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на березень 1999р. склала 136 504 грн. 78 коп., а несплата митних платежів склала 39 704 грн. 26 коп.

67 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_54. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні дляреєстрації технічні дані автомобіля, члени організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_27 зметою незаконної легалізації автомобіля домовились з жителькою м.Нетішина ОСОБА_161, з якою пізніше ОСОБА_27 вступив у шлюб, про оформлення від її імені завідомо неправдивих документів і попросили надати паспорт. ОСОБА_161 погодилась. На їх прохання і під їх диктовку ОСОБА_161 написала і підписала заяву в Нетішинський міський суд про затвердження мирової угоди між нею та ОСОБА_148 про реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" з метою погашення заборгованості та підписала складену ними позовну заяву ніби-то про стягнення боргу по договору позики в сумі 1000 грн. з ОСОБА_162 Одночасно ОСОБА_27, використовуючи паспортні дані жителя ІНФОРМАЦІЯ_24 О.А., підготував від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що ніби-то ОСОБА_148 позичив у ОСОБА_161 гроші в сумі 1000 грн. і підписав її від імені ОСОБА_148 Ці завідомо неправдиві документи про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_27 передав судді Пашинському А.А.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 березня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_161 та ОСОБА_148, згідно якої ОСОБА_148 добровільно передає для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_161 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 та ОСОБА_27 в цей же день разом з ОСОБА_161З поїхали в м. Острог і передали матеріали в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Продовжуючи злочинний умисел, член організованої групи ОСОБА_20С, виконуючи свій обов»язок з оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобіля в цей же день з"явився в МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413729 від 26 березня 1999 р. ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її. Підписавши довідку-рахунок, ОСОБА_20 пішов з нею в приміщення Острозького МРЕВ. За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви нібито про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали ОСОБА_30, інспектор Форсюк П.В., експерт ОСОБА_34 та ОСОБА_20 ОСОБА_159 цього цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Луцька.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на березень 1999р. склала 209 447 грн. 46 коп., а несплата митних платежів склала 83 638 грн. 86 коп.

68 В 1999 році житель м.Луцька ОСОБА_163 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_55. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 в черговий раз попросив ОСОБА_137 надати йому паспорт, пообіцявши розрахуватись за цю послугу. ОСОБА_138 передав ОСОБА_27 свій паспорт. За проханням ОСОБА_27 невстановлена особа під його диктовку написала завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_89 та ОСОБА_137 про реалізацію в рахунок боргу автомобіля "Тойота Ландкрузер". ОСОБА_27 підписав заяву від імені вказаних в ній осіб, а також він надрукував та підписав від імені ОСОБА_138 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_89 Використовуючи паспортні дані ОСОБА_89 ОСОБА_27 написав від його імені та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то взяв в борг у ОСОБА_139 1100 грн. ОСОБА_159 цього ОСОБА_27 передав ці завідомо неправдиві матеріали ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 березня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_89 та ОСОБА_137, згідно якої ОСОБА_89 добровільно передає для реалізації автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_137 ОСОБА_159 цього ОСОБА_27 передав матеріали про реалізацію автомобіля "Тойота Ландкрузер" в Острозьке МПП «Ювмекс-авто»,

В цей же день, 26 березня 1999 р., невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_137 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_58 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував за плату надати йому паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_58 надав йому свій паспорт і за домовленістю став чекати його на вулиці біля приміщення Острозького МРЕВ. Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413728 від 26 березня 1999 р. ніби-то про продаж ОСОБА_58 автомобіля, підписала її і передала невстановленому член організованої групи на ОСОБА_137, який в цей же день зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_58 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_18 та начальник МРЕВ ОСОБА_30 ОСОБА_159 цього невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_137 виніс заяви про реєстрацію, зняття з обліку та довідку-рахунок на вулицю біля приміщення МРЕВ, де за домовленістю його чекав ОСОБА_58 ОСОБА_159 того, як ОСОБА_58 підписав їх, невстановлений член організованої групи заплатив йому 20 грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Київа.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля станом на березень 1999р. склала 152 496 грн. 69 коп., а несплата митних платежів склала 68 233 грн. 26 коп.

69 2 квітня 1999 р. житель м,Глибока Чернівецької області ОСОБА_164 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1995 року випуску, кузов № НОМЕР_56. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27, використовуючи попередню домовленність з ОСОБА_74 щодо складання від його імені позовних заяв ніби-то про повернення боргу і затвердження мирових угод у зв»язку з погашенням заборгованості, склав і підписав від імені ОСОБА_74 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу в сумі 1100 грн з ОСОБА_104 та завідомо неправдиву заяву в цей же суд про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_104 про передачу ОСОБА_104 в реалізацію автомобіля "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу ОСОБА_74 ОСОБА_21, який діяв узгоджено з ОСОБА_27, за попередньою домовленістю з ОСОБА_104 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про реєстрацію автомобілів, підготував від імені ОСОБА_104 завідомо неправдиву боргову розписку про те, що той ніби-то взяв в борг у ОСОБА_74 гроші в сумі 1100 грн. Ці завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 7 квітня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_104, згідно якої ОСОБА_104   добровільно передає для реалізації автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27А, передав    матеріали про реалізацію    автомобіля в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Член організованої групи ОСОБА_29 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_165 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля, за що пообіцяв заплатити ОСОБА_165 25 грн. ОСОБА_165 погодився і обидва 8 квітня 1999р. підійшли до приміщення МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_29 взяв у ОСОБА_165 паспорт і зайшов в приміщення автомагазину. ОСОБА_11, діючи відповідно до плану, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413749 від 8 квітня 2004 p., підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10 ОСОБА_159 цього ОСОБА_29 вийшов на вулицю, де його чекав за домовленістю ОСОБА_165 і запросив його в автомагазин В автомагазині ОСОБА_165 на прохання ОСОБА_29 підписав завідомо неправдиву довідку-рахунок.

Наступного дня, 9 квітня 1999 р., за домовленістю з ОСОБА_29 ОСОБА_165 прийшов до приміщення Острозького МРЕВ і став чекати його. В цей час в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_165 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_159 цього ОСОБА_29 виніс на вулицю завідомо неправдиві заяви. ОСОБА_159 того, як ОСОБА_165 підписав їх, ОСОБА_29 заплатив йому О.В. 25 грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_165 продано за ринковою ціною   жителю М.Чернівців.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 168 253 грн., а несплата митних платежів склала 79 645 грн. 87 коп.

70 8 квітня 1999 р. житель м.Чернівців ОСОБА_150І на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1995 року випуску, кузов № НОМЕР_57. З метою незаконної легалізації автомобіля невстановлений член організованої групи на ім»я ОСОБА_74 домовився з жителькою м.Нетішина ОСОБА_142 про оформлення від її імені завідомо неправдивих документів. Використовуючи її паспортні дані, він підготував та підписав від її імені завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_166 та написав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_142 та ОСОБА_166 і підписав її від імені вказаних в ній осіб. Невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_166 домовився з ОСОБА_166 за винагороду в 100 грн про оформлення на нього завідомо неправдивих документів щодо реєстрації та зняття з обліку автомобілів. ОСОБА_166 погодився. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_166, ОСОБА_166 написав і підписав від його імені боргову розписку про те, що ОСОБА_166 ніби-то взяв в борг у ОСОБА_142 гроші в сумі 1400грн. Оформивши ці завідомо неправдиві заяви та розписку, ОСОБА_166 повернув ОСОБА_166 паспорт і заплатив йому 100грн., а матеріали передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 8 квітня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_142 та ОСОБА_166, згідно якої ОСОБА_166 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_142

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м. Острога ОСОБА_167 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. 8 квітня 2004 р. ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413750 ніби-то про продаж ОСОБА_167 автомобіля "Мерседес-320".

В цей же день в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_167 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор Полторак О.М. та Похильчук О.А. Після цього цей автомобіль продано за ринковою ціною   жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 124 716 грн, 44 коп., а несплата митних платежів склала 54 563 грн. 80 коп.

71 21 квітня 1999 року житель Одеської області ОСОБА_168 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1995 року випуску, кузов № WDB1400571А120513. Одержавши від ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_21 оформив та підписав завідомо неправдиву боргову розписку про те, що він ніби-то взяв в борг у ОСОБА_89 гроші в сумі 1300грн., а також оформив завідомо неправдиву заяву в Нетішинський міський суд про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_89 Про реалізацію автомобіля "Мерседес-Бенц" і повернення після реалізації боргу і підписав її сам та від імені ОСОБА_89 ОСОБА_21 також від імені ОСОБА_89 підготував завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про про стягнення боргу з нього
(ОСОБА_21Є.) в сумі 1300 грн. та підписав її від імені ОСОБА_89 Завідомо неправдиві заяви
та розписку ОСОБА_169 передав передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 24 квітня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_89 та ОСОБА_21, згідно якої ОСОБА_21 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мерседес-Бенц" з метою погашення боргу перед ОСОБА_89

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_170 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. 26 квітня 2004 р. ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413783 про продаж ОСОБА_170 автомобіля "Мерседес-Бенц". Довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10

В цей же день в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою ікспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_170 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали ОСОБА_18, експерт ОСОБА_34-, інспектор Полторак О.М. та Новак Ю.Б. Після цього цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_170 продано за ринковою ціною   жителю Одеської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення на територію України склала 253 602 грн. 91коп., а несплата митних платежів склала 106 196 грн. 43 коп.

72 16 грудня 1998 року житель Одеської області ОСОБА_171 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "ТойотаЛандкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_58. З метою незаконної легалізації автомобіля невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_171 в черговий раз домовився з ОСОБА_76 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів і попросив надати йому паспорт, за що пообіцяв заплатити 200 грн. ОСОБА_76 погодився і за домовленістю з»явився з паспортом в Острозьке МПП "Ювмекс-авто", де передав ОСОБА_76 свій паспорт. В автомагазині ОСОБА_76 під диктовку ОСОБА_76 написав і підписав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_133, за що отримав від ОСОБА_133 200 грн. Діючи відповідно до узгодженого плану дій, невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_133 підготував і підписав від імені ОСОБА_76 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_133 Крім того, ОСОБА_133 від імені ОСОБА_133, з яким мав попередню домовленність про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про реєстрацію автомобілів, оформив завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_133 взяв в борг у ОСОБА_76 1000грн. та підписав її від його імені. Оформлені завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_76 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 квітня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_76 та ОСОБА_133, згідно якої ОСОБА_133 добровільно передає на реалізацію автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_76

Невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_167 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля. 26 квітня 2004 р. ОСОБА_11 виписала і підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413750 про продаж ОСОБА_167 автомобіля "Тойота Ландкрузер". Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10

27 квітня 1999 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора Полторака О.М. паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_167 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 та інспектори МРЕВ ОСОБА_18, ОСОБА_33 та ОСОБА_167 ОСОБА_159 цього цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_167 продано за ринковою ціною жителю м.Одеси.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення в Україну склала 164 806грн. 33коп., а несплата митних платежів склала 66 848грн.68коп.

73 29 квітня 1999 р. житель ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_172 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_59. Одержавши від братів ОСОБА_6 необхідні для реєстрації технічні дані ще до переміщення через кордон автомобіля, члени організованої групи ОСОБА_27 та ОСОБА_22 погодили між собою подальші дії. ОСОБА_22 домовився зі своєю сестрою ОСОБА_173 про оформлення на неї необхідних для незаконної легалізації автомобіля документів. ОСОБА_159 цього він написав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_173 гроші в сумі 3500 грн. ОСОБА_27 надрукував від імені ОСОБА_173 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський мїський суд про стягнення зі свого брата ОСОБА_22 боргу в сумі 3500 грн. ОСОБА_46 завідомо неправдиву позовну заяву ОСОБА_173 підписала на прохання самого ОСОБА_22 ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 власноручно написав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої він ніби-то передає автомобіль "Мітсубісі Паджеро" на реалізацію з метою погашення боргу перед ОСОБА_173 Завідомо неправдиві заяви та розписку ніби-то про боргові зобов'язання ОСОБА_22 передав ОСОБА_27, а той -ОСОБА_35

Одержавши матерали, ОСОБА_35А, на їх підставі 27 квітня 1999 року, ще до ввезення автомобіля на територію України, постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_173 та ОСОБА_22, згідно якої ОСОБА_22 передає в реалізацію автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу перед ОСОБА_173 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 передав ухвалу суду в Острозьке МПП «Ювмекс-авто».

Невстановлений слідством член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_174 про оформлення на нього необхідних для реєстрації автомобіля завідомо неправдивих документів. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_174, ОСОБА_11 виписала та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж йому цього автомобіля. ОСОБА_46 довідку також підписав ОСОБА_10 27 квітня 1999р в приміщенні Острозького МРЕВ на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_174 невстановлені слідством члени організованої групи оформили та підписали завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля за зняття з обліку автомобіля. ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на квітень 1999 року склала 143 416 грн. 46 коп., а несплата митних платежів склала 44 129грн. 53 коп.

74 19 травня 1999 року житель ОСОБА_175 ОСОБА_176 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_60. Маючи в розпорядженні необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля ще до його ввезення в Україну, невстановлений член організованої групи на ім'я ОСОБА_76 домовився з жителем м .Острога ОСОБА_166 про оформлення від його імені в Нетішинський міський суд завідомо неправдивих позовних заяв ніби-то про повернення боргу до окремих жителів м.Нетішина та заяв про затвердження мирових угод ніби-то про добровільну передачу такими жителями автомобілів на реалізацію з метою погашення боргів і пообіцяв за оформлення документів на кожний автомобіль платити по 100 грн. ОСОБА_166 погодився з пропозицією ОСОБА_166. Діючи відповідно до узгодженого плану дій, ОСОБА_166 підготував завідомо неправдиву позовну заяву від імені ОСОБА_166 в Нетішинський міський суд до ОСОБА_104 про повернення йому боргу та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_104 ніби-то передає на реалізацію автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу перед ОСОБА_166 Підробивши підпис ОСОБА_104 в заяві про затвердження мирової угоди, невстановлений ОСОБА_104 надав обидві заяви для підписання ОСОБА_166 ОСОБА_159 підписання цих завідомо неправдивих заяв ОСОБА_166 заплатив ОСОБА_166 100грн.

ОСОБА_42 член організованої групи ОСОБА_21, який діяв погоджено з невстановленим ОСОБА_42, домовився з ОСОБА_104 про написання ним за плату завідомо неправдивої боргової розписки. Виконуючи домовленість, ОСОБА_104 написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_166 гроші в сумі 1800грн. Зібрані завідомо неправдиві матеріали про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_166 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_8 на їх підставі, ще до переміщення через кордон цього автомобіля, 6 травня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_166 та ОСОБА_104, згідно якої ОСОБА_104 добровільно передає для реалізації автомобіль з метою погашення боргу перед ОСОБА_166О,

Один із керівників організованої групи ОСОБА_25 в черговий раз домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт для оформлення на нього автомобіля. ОСОБА_94 погодився і надав свій паспорт ОСОБА_25 Використовуючи надані ОСОБА_25 паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11 виписала довідку-рахунок №413829 від 5 травня 1998р. нібито про продаж йому цього автомобіля, в той час, коли автомобіль ще не був переміщений через кордон. ОСОБА_159 того, як вона та ОСОБА_10 підписали довідку-рахунок, ОСОБА_25 забрав її для пред»явлення в МРЕВ.

Ще до ввезення автомобіля в Україну, 6 травня 1999 року, в приміщенні Острозького МРЕВ за вкавзівкою івнспетора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ оформила на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_94, які надав ОСОБА_25, завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на ОСОБА_94 автомобіля та зняття його з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 та інспектори МРЕВ ОСОБА_33 і   ОСОБА_18   ОСОБА_159 цього  ОСОБА_25 виніс довідку-рахунок та заяви ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. і віддав йому паспорт. Через деякий час автомобіль продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_175.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення на територію України склала 131 797 грн. 87 коп., а несплата митних платежів склала 33 216грн. 83 коп,.

75 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мітсубісі-Паджеро", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_61. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 в черговий раз домовився з жителемм.Нетішина ОСОБА_95 про написання ним завідомо неправдивої розписки про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_137 гроші в сумі 1500 грн. Виконуючи домовленість, ОСОБА_95 написав та підписав таку завідомо неправдиву розписку. Перед цим ОСОБА_27 попросив у свого знайомого ОСОБА_137 паспорт для використання його паспортни даних при оформленні завідомо неправдивих документів, потрібних для легалізації автомобілів. ОСОБА_137 погодився і надав ОСОБА_27 свій паспорт. Діючи відповідно до узгодженого плану дій, ОСОБА_27 підготував та підписав позовну заяву від імені ОСОБА_137 в Нетішинський міський суд до жителя ІНФОРМАЦІЯ_14 М.А. про повернення йому боргу. ОСОБА_27 також підготував завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_95 ніби-то передає на реалізацію автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу ОСОБА_137 та підписав її від імені вказаних в ній осіб. Ці завідомо неправдиві матеріали про боргові зобов'язання ОСОБА_27 передав
ОСОБА_35

Одержавши матеріали ОСОБА_35 на їх підставі 5 травня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_137 та ОСОБА_95, згідно якої ОСОБА_95 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу перед ОСОБА_137 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 передав вказану ухвалу судді в Острозьке МПП "Ювмекс-авто".

Продовжуючи злочинний умисел, член організованої групи ОСОБА_20 в цей же день з'явився в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413828 від 5 травня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20

В цей же день 5 травня 1999 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 інспектор МРЕВ ОСОБА_18, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та ОСОБА_20 ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною жительці м. Дніпропетровська.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля станом на травень 1999р. склала 100 535грн. 35коп., а несплата митних платежів склала   25 808грн. 33 коп.

76 23 квітня 1999 року житель ОСОБА_109 ОСОБА_177 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота "Лексус 400LS", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_62. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані аквтомобіля, члени організованої групи ОСОБА_27 та ОСОБА_22 погодили між собою подальші дії. ОСОБА_22 домовився зі своїм знайомим жителем м.Острога ОСОБА_178 про оформлення на нього необхідних для незаконної легалізації завідомо неправдивих документів. Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_22 власноручно написав та підписав завідомо неправдиві розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_178 2700грн., та заяву про затвердження мирової угоди ніби-то про добровільну передачу ОСОБА_22 цього автомобіля на реалізацію з метою погашення боргу перед ОСОБА_178 і підписав її від свого імені. ОСОБА_27 надрукував завідомо неправдиву позовну заяву від імені ОСОБА_178 в Нетішинський міський суд до ОСОБА_22 про повернення боргу і передав її ОСОБА_22 для організації підписання ОСОБА_178 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_22 приніс завідомо неправдиві позовну заяву та заяву про затвердження мирової угоди ОСОБА_178 додому, де ОСОБА_178 підписав ці завідомо неправдиві документи за столом під час розлиття спиртного. Підписані заяви та розписку ОСОБА_22 передав ОСОБА_27, а той -ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 28 квітня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_178 та ОСОБА_22, згідно якої ОСОБА_22 ніби-то добровільно передає для реалізації автомобіль "Тойота Лексус 400LS" з метою погашення боргу перед ОСОБА_178 Вказану ухвалу судді Калько С.А. передав в Острозьке МПП "Ювмекс-авто".

Продовжуючи злочинний умисел, член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_179 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати йому пасспорт, що ОСОБА_179 і зробив. За домовленістю ОСОБА_179 в цей же день з»явився з паспортом в Острозьке МПП "Ювмекс-авто" і передав паспорт ОСОБА_20С, а ОСОБА_20 - ОСОБА_11, яка діючи відповідно до узгодженого злочинного плану, тут же виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413800 від 28 квітня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_179 автомобіля "Тойота Лексус 400LS" і підписала її, Через деякий час ОСОБА_20вийшов з документами на вулицю, де його чекав ОСОБА_179, і запропонував йому підписати довідку-рахунок, що він і зробив.

Добравшись до приміщення Острозького МРЕВ, ОСОБА_20 запропонував ОСОБА_179 чекати, а сам з його паспортом та довідкою-рахунком пішов в приміщення МРЕВ, де за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_33 паспортист МРЕВ на підставі паспортних даних ОСОБА_179 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_18 ОСОБА_159 цього ОСОБА_20 виніс заяви на вулицю для підписання ОСОБА_179 ОСОБА_159 підписання цих документів ОСОБА_20 заплатив ОСОБА_179 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення на територію України склала 249 703грн.20коп,, а несплата митних платежів склала 86 116грн. 19коп,

77 1 травня 1999 року житель М.Чернівців ОСОБА_180, прізвище якого в той час було ОСОБА_181, на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_115 Е 280", 1999 року випуску, кузов № WDB2100631А559193. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, члени організованої групи ОСОБА_22 та ОСОБА_23 конкретизували та узгодили між собою дії. ОСОБА_22 домовився зі своїм родичем жителем м.Острога ОСОБА_182 про оформлення на нього необхідних для реєстрації автомобіля документів. В цей час член організованої групи ОСОБА_23 власноручно написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_182 гроші в сумі 2000 грн., а також завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої він (ОСОБА_23В.) ніби-то передає на реалізацію автомобіль "Мерседес-Бенц Е 280" з метою погашення боргу ОСОБА_182, підписав її за себе та підробив підпис ОСОБА_182 Діючи відповідно до узгодженого плану дій, ОСОБА_22 підготував позовну заяву від імені ОСОБА_182 до жителя ІНФОРМАЦІЯ_26 В.В. ніби-то про повернення йому боргу та дав ОСОБА_182 для підпису. ОСОБА_182 підписав дану позовну заяву.

Одержавши завідомо неправдиві заяви та розписку, ОСОБА_35 на їх підставі 5 травня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_182 та ОСОБА_23, згідно якої ОСОБА_23 добровільно передає для реалізації автомобіль "Мерседес-Бенц Е 280" з метою погашення боргу перед ОСОБА_182 ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 передав вказану ухвалу судді в Острозьке МПП "Ювмекс-авто".

Продовжуючи злочинний умисел, член злочинної групи ОСОБА_20 виконуючи домовленість про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобіля, з'явився в МПП "Ювмекс-авто". Незважаючи на те, що завідомо неправдива ухвала судді Пашинського А А. винесена тільки 5 травня 1998 року, ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413818 від 4 травня 1998 року ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20

В цей же день 4 травня 1999 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 ще до постановления завідомо неправдивої ухвали судді, паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори Полторак О.М., Форсюк П.В., а також ОСОБА_20 ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на момент ввезення на територію України склала 106 080грн., а несплата митних платежів склала 35 246грн. 45коп.

78 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_63. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, ОСОБА_27 С А. в черговий раз домовився зі своїм знайомим ОСОБА_74 про оформлення від його імені в Нетішинський міський суд завідомо неправдивих позовної заяви ніби-то про повернення боргу та заяви про затвердження мирової угоди ніби-то про добровільну передачу автомобілів на реалізацію з метою погашення боргу, ОСОБА_74 погодився з пропозицією ОСОБА_27 Погодивши свої дії с членом організованої групи ОСОБА_21, ОСОБА_27 підготував та підписав позовну заяву від імені ОСОБА_74 в Нетішинський міський суд до ОСОБА_183 про повернення йому боргу. В свою чергу ОСОБА_21 написав завідомо неправдиву розписку про те, що він нібито позичив у ОСОБА_74 гроші в сумі 2000 грн. та підписав її. ОСОБА_21 також написав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої він ніби-то передає на реалізацію автомобіль "Мітсубісі Поджеро" з метою погашення боргу в сумі 2000 грн. ОСОБА_74, підписав її від свого імені та підробив підпис ОСОБА_74 Ці завідомо неправдиві матеріали про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 5 травня 1999 року постановив завідомо непрадиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_21, згідно якої ОСОБА_21 добровільно передає для реалізації автомобіль. "Мітсубісі Поджеро" з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 С,А. передав вказану ухвалу в Острозьке МПП "Ювмекс-авто".

Член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_184Г, про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля, за що пообіцяв заплатити йому 25 грн. ОСОБА_20 призначив йому зустріч 5 травня 1999 року і запропонував взяти паспорт для оформлення на нього автомобіля. В приміщенні МПП "Ювмекс-авто" ОСОБА_184 передав свій паспорт ОСОБА_20С, а ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_11, яка діючи за узгодженим планом, тут же виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 413830 від 5 травня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_184 автомобіля "Мітсубісі-Паджеро" і підписала її. ОСОБА_159 неї завідомо неправдиву довідку-рахунок підписав ОСОБА_10

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_20 з довідкою-рахунком та паспортом ОСОБА_184 прийшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_184 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18 та ОСОБА_33 ОСОБА_159 цього ОСОБА_20 приніс довідку-рахунок та підписані інспекторами МРЕВ заяви про реєстрацію та зняття з обліку автомобіля ОСОБА_184, який за домовленістю чекав його біля приміщення МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_159 підписання ОСОБА_184 цих завідомо неправдивих документів ОСОБА_20 заплатив йому 25 грн. і повернув паспорт. Пізніше автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1999р. склала 141 263грн. 47коп., а несплата митних платежів склала 60 160грн.35коп.

79 23 червня 1999 року житель м.Києва ОСОБА_185 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Лендкрузер", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_64. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, члени організованих груп ОСОБА_27, ОСОБА_23 та ОСОБА_22К конкретизували та узгодили подальші дії між собою. ОСОБА_22 знову домовився зі своєю сестрою ОСОБА_173 про оформлення на неї необхідних для легалізації автомобіля завідомо неправдивих документів. ОСОБА_159 цього ОСОБА_23 власноручно написав.розписку про те, що він ніби-то позичив у сестри ОСОБА_22 -жительки м.Острога ОСОБА_173 гроші в сумі 5300 грн. Виконуючи домовленість зі своїм братом, ОСОБА_173 підписала підготовлену ОСОБА_27 завідомо неправдиву позовну заяву від її імені до ОСОБА_23 про повернення їй боргу, а також вона під диктовку свого брата ОСОБА_22 написала та підписала заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_23 ніби-то передає їй у власність автомобіль "Тойота Лендкрузер" з метою погашення боргу в сумі 5300 грн., яких вона ніби-то раніше позичила ОСОБА_23 Ці завідомо неправдиві матеріали про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матерали, ОСОБА_35 на їх підставі 7 липня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_173 та.ОСОБА_23, згідно якої ОСОБА_23 добровільно передає у власність ОСОБА_173 автомобіль "Тойота Лендкрузер" з метою погашення боргу- Після цього ОСОБА_22 з»явився в приміщення Острозького МРЕВ з ухвалою судді та паспортом ОСОБА_173 За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі ухвали суду про передачу автомобіля у власність та паспортних даних ОСОБА_173 оформила завідомо неправдиві заяви про-реєстрацію на неї цього автомобіля та зняття його з обліку. ОСОБА_159 того, як ці заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_18, ОСОБА_186 виніс їх для підписання на вулицю ОСОБА_173, яка за домовленістю чекала його біля приміщення МРЕВ. Підписавши завідомо неправдиві документи, вона одержала від ОСОБА_22 30 доларів США та свій паспорт.

У зв»язку з прийнятим керівниками організованої групи рішенням про перереєстрацію цього автомобіля на іншу особу член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_187 про переоформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про перереєстрацію на нього автомобіля і запропонував йому з паспортом прийти 10 липня 1999р. до приміщення МПП "Ювмекс-авто". В приміщенні МПП "Ювмекс-авто" ОСОБА_187 передав ОСОБА_20 на його прохання свій паспорт, а ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_11, яка діючи до узгодженого плану, тут же виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 414126 від 10 липня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_188 автомобіля "Тайота-Ландкрузер" і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10

Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_20 з довідкою-рахунком та паспортом ОСОБА_187 прийшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_187 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про перереєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори Форсюк П.В. та Полторак О.М. Забравши заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_20 повернувся до МПП "Ювмекс-авто", де його за домовленістю чекав ОСОБА_187 ОСОБА_159 підписання ОСОБА_188 цих завідомо неправдивих документів ОСОБА_20 заплатив йому 20 грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Києва. За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на липень 1999 року склала 162 253грн. 65коп., а несплата митних платежів склала 64 879грн. 05коп..

80 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Лексус RX-300", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_65. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_22 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_189 про оформлення на нього необхідних для незаконної легалізації автомобіля документів Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_22 підготував та підписав завідомо неправдиву позовну заяву від імені ОСОБА_190 в Нетішинський міський суд до самого себе ( ОСОБА_22К.) ніби-то про повернення боргу. ОСОБА_22 також власноручно написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-т.о. позичив у ОСОБА_190 гроші в сумі 5000 грн. та завідомо неправдиву заяву від імені ОСОБА_190 в Нетішинський міський суд про надання виконавчого листа, яку підписав від імені ОСОБА_190 Перераховані завідомо неправдиві матеріали ніби-то боргові зобов'язання член організованої групи ОСОБА_22 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 7 липня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_190 та ОСОБА_191, згідно якої ОСОБА_22, ніби-то добровільно передає автомобіль "Лексус RX - 300" ОСОБА_190 у власність з метою погашення боргу. ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 передав вказану ухвалу в Острозький МРЕВ для подальшого оформлення завідомо неправдивих документів.

В цей же день, 7 липня 1999 року, за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_190 оформила на нього завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_33, ОСОБА_18, а також ОСОБА_20 від імені ОСОБА_190

Виконуючи вказівку керівників організованої групи про перереєстрацію автомобіля на іншу особу, член організованої групи ОСОБА_20 домовився з жителькою м.Острога ОСОБА_192 про оформлення на неї за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію автомобіля і попросив надати йому паспорт. Наступного дня, 9 липня 1999 року, ОСОБА_20 заїхав до неї додому. Вона надала йому свій паспорт. На пропозицію ОСОБА_20 вони разом приїхали до МПП "Ювмекс-авто" і зайшли в кабінет ОСОБА_10, де ОСОБА_20 передав ОСОБА_10 паспорт ОСОБА_192 Виконуючи свої функціональні обов'язки члена організованої групи, ОСОБА_10 виписав завідомо неправдиву довідку-рахунок № 414121 від 9 липня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_192 цього автомобіля і підписав її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписала ОСОБА_192 ОСОБА_159 цього ОСОБА_20 завіз на автомобілі ОСОБА_192 додому, а через день привіз їй додому паспорт і заплатив 25 грн.

ОСОБА_159 того, як ОСОБА_10 виписав завідомо неправдиву довідку-рахунок ,ОСОБА_20 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки- рахунку та паспортних даних ОСОБА_192 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї автомобіля від 9 і 13 липня 1999р. та зняття з обліку автомобіля від 22 липня 1999р. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_33 і ОСОБА_18, а також ОСОБА_20 від імені ОСОБА_192С Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Херсона.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на липень 1999 року склала 167 448грн.03коп. а несплата митних платежів склала 48 256грн. 38коп..

81 23 липня 1999р. житель Чернівецької області ОСОБА_193 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз на територію Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_66. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані ще не переміщеного через кордон автомобіля, члени організованої групи ОСОБА_27, ОСОБА_9 та невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_193 конкретизували та узгодили між собою дії з оформлення завідомо неправдивих документів. ОСОБА_27 та ОСОБА_9 запропонували жительці м.Нетішина ОСОБА_161 написати завідомо неправдиву розписку. ОСОБА_161 погодилась і під диктовку ОСОБА_9 написала і підписала розписку про те, що вона ніби-то позичила у жителя ІНФОРМАЦІЯ_18 В.В. гроші в сумі 2600 грн. В той же час невстановлений слідством член організованої групи ОСОБА_193 домовився про оформлення завідомо неправдивих документів з жителем. Острога ОСОБА_133 Під час зустрічі за домовленістю в Острозькому МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_133 підписав підготовлені ОСОБА_133 завідомо неправдиві позовну заяву в Нетішинський міський суд від його імені до ОСОБА_161 про стягнення з неї боргу по договору позики та заяви про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_161 передає у власність ОСОБА_133 автомобіль з метою погашення боргу. Останню заяву на прохання ОСОБА_9 також підписала ОСОБА_161 Завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

ОСОБА_35, одержавши матеріали про ніби-то боргові зобов"язання, ще до ввезення автомобіля в Україну, 19 липня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_133 та ОСОБА_161, згідно якої ОСОБА_161 добровільно передає у власність ОСОБА_133 автомобіль "Мерседес-Бенц" з метою погашення боргу   ОСОБА_133

Виконуючи домовленість з невстановленим член організованої групи на ім"я ОСОБА_133, ОСОБА_133 підписав завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля, які 28 липня 1999 року за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 оформила паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_20, за що одержав від ОСОБА_133 20грн. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та експерт-Степанюк О.А.

ОСОБА_159 цього керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому член, організованої групи ОСОБА_20С, виконуючи свої функціональні обов'язки, 29 липня 1999 р. з"явився в МПП «Ювмекс-авто». ОСОБА_10 виписав завідомо неправдиву довідку-рахунок № 021489 ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписав її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_20

29 липня 1999 р. в приміщенні Острозьського МРЕВ за вказівкою начальника ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали ОСОБА_30, ОСОБА_33 та ОСОБА_20 Надалі автомобіль за ринковою ціною реалізований жителю м.Кривого Рогу.

За  висновком   автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1999р. склала 111 697 грн. 91 коп., а несплата митних платежів склала 27 542 грн. 06 коп.

82 29 липня 1999р. житель ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_133 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_115 S500", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_67. З метою проведення незаконної легалізації автомобіля невстановлений член організованої групи, одержав від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані цього автомобіля та вказівку підготувати завідомо неправдиві документи, необхідні судді для винесення ухвали. Діючи відповідно до узгодженого плану, невстановлений член організованої групи домовився з жителькою м.Острога ОСОБА_194 про оформлення на неї необхідних для незаконної легалізації автомобіля документів. Діючи відповідно до узгодженого між членами організованої групи плану дій, невстановлений член організованої групи підготував позовну заяву від імені ОСОБА_194 в Нетішинський міський суд до жителя ІНФОРМАЦІЯ_28 М.С. про повернення їй боргу, підробив підпис ОСОБА_194, а також написав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди згідно якої ОСОБА_195 ніби-то передає у власність автомобіль "ОСОБА_115 S500" з метою погашення боргу в сумі 4000 грн. та підробив
підписи ОСОБА_194 та ОСОБА_195

ОСОБА_42 невстановлений член організованої групи домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_195 про оформлення від його імені завідомо неправдивої розписки про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_194 гроші в сумі 4000 грн. та підробив підпис ОСОБА_195 Завідомо неправдиву позовну заяву, розписку та мирову угоду ніби-то про боргові зобов'язання невстановлений член організованої групи передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали,.ОСОБА_8 на їх підставі, ще до ввезення автомобіля на територію України, 26 липня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_194 та ОСОБА_195С, згідно якої ОСОБА_195 повинен добровільно передати у власність ОСОБА_194 автомобіль "ОСОБА_115 S500" з метою погашення боргу перед ОСОБА_194

27 липня 1999 року в приміщенні Острозького МРЕВ, ще до ввезення автомобіля на територію України, за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_194 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї автомобіля та зняття з обліку. Завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33

З метою перереєстрації автомобіля, член злочинної групи ОСОБА_20, виконуючи домовленість про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про продаж та перереєстрацію автомобіля, з'явився в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 021482 від 28 липня 1999р. ніби-то про продаж ОСОБА_20 автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_196 та ОСОБА_20

В цей же день 28 липня 1999 року, ще до ввезення цього автомобіля на територію України, за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформлено завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та ОСОБА_20 ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на липень 1999 р. склала 407 980грн. 09коп., а несплата митних платежів склала 125 545грн.70 грн.

83 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "ОСОБА_115 S500", 1999 р. випуску, кузов № WDB2200751Ф013974. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, невстановлений член організованої групи домовився з жителями Острога ОСОБА_197 та м.Нетішина ОСОБА_198 про оформлення на них необхідних для незаконної легалізації автомобіля документів. Невстановлений член організованої групи   написав та підписав від імені ОСОБА_198 розписку про те, що він  ніби-то позичив у ОСОБА_197 гроші  в    сумі 3000грн.   Від імені ОСОБА_197 він підготував та підписав завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський  суд до ОСОБА_198 ніби-то про повернення йому боргу. Завідомо неправдиві розписку та позовну заяву невстановлений член організованої групи передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 липня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_197 та ОСОБА_198, згідно якої ОСОБА_198 ніби-то повинен добровільно передати у власність ОСОБА_197 цей автомобіль з метою погашення боргу.

27 липня 1999 року в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_197 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля "ОСОБА_115 S500". Ці заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 на інспектор МРЕВ ОСОБА_33

Керівник організованої групи ОСОБА_25, вирішивши перереєструвати автомобіль, в черговий раз домовився з жителем м.Острога ОСОБА_94 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих заяв ніби-то про продаж та перереєстрацію цього автомобіля і запропонував йому надати свій паспорт, що він і зробив. ОСОБА_53 паспортні дані, ОСОБА_11 оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок № 021480 від 28 липня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_94 автомобіля, яку підписала вона та ОСОБА_10 ОСОБА_159 цього ОСОБА_25 забрав довідку-рахунок.

Наступного дня, 29 липня 1999 року, в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку, паспортних даних ОСОБА_94 оформила на нього завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію цього автомобіля та зняття з обліку. Завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 ОСОБА_159 цього ОСОБА_25 виніс довідку-рахунок та заяви для підписання ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його на вулиці біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25 грн. та повернув йому паспорт. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному з магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на липень 1999 року склала 278 486грн. 95 грн., а несплата митних платежів склала 99 327грн. 37 грн.   ..

84 25.07.1999 року житель М.Чернівців ОСОБА_114 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_115 S500", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_68. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля і діючи відповідно до плану, члени організованої групи ОСОБА_27 та ОСОБА_21 узгодили між собою подальші дії. ОСОБА_27 в черговий раз домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_74 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів, які потрібні для винесення суддею завідомо неправдивої ухвали. ОСОБА_21 написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_74 гроші в сумі 2100 грн. ОСОБА_27 надрукував та підписав від імені ОСОБА_74 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд до ОСОБА_21 ніби-то про стягнення боргу по договору позики. ОСОБА_74 під диктовку ОСОБА_27 написав завідомо неправдиву заяву в Нетішинський міський суд про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_21 про передачу ОСОБА_21 автомобіля у власність ОСОБА_74 з метою погашення боргу перед ОСОБА_74 ОСОБА_46 заяву підписали ОСОБА_74 та ОСОБА_21 Завідомо неправдиву розписку, позовну заяву та заяву про затвердження мирової угоди ОСОБА_27 передав судді Пашинському А.А.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 27 липня 1999 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_74 та ОСОБА_21, згідно якої ОСОБА_21 повинен добровільно передати у власність ОСОБА_74 автомобіль "ОСОБА_115 S500" з метою погашення боргу.

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ з ухвалою судді та паспортом ОСОБА_74 За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі ухвали суду про передачу автомобіля у власність та паспортних даних ОСОБА_74 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття його з обліку. ОСОБА_159 того, як ці заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та інспектор Полторак О.М., Калько С.А. підписав їх від імені ОСОБА_74

Виконуючи вказівку одного із керівників організованої групи про завідомо неправдиву перереєстрацію автомобіля, член злочинної групи ОСОБА_20 з'явився в МПП "Ювмекс-авто". ОСОБА_11 виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 021418 від 28 липня 1999 року ніби-то про продаж ОСОБА_20 цього автомобіля і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ОСОБА_159 цього ОСОБА_20 з довідкою-рахунком та своїм паспортом прийшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_20 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про перереєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор Полторак О.М. та Крайчинський П.С. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на липень 1999 року склала 139 560 грн., а несплата митних платежів склала  77 213грн. 69коп.

85 12 вересня 1999 року житель м.Чернівців ОСОБА_150 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Ренж-Ровер", 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_69. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані ще не переміщеного через кордон цього автомобіля, член організованої групи ОСОБА_20 з метою незаконної легалізації автомобіля звернувся до знайомої ОСОБА_199 з проханням підписати необхідні для незаконної легалізації автомобіля документи. ОСОБА_199 погодилась з пропозицією ОСОБА_20 За домовленістю вони разом прийшли в приміщення автомагазину Острозького МПП «Ювмекс-авто», де ОСОБА_199 передала ОСОБА_20 свій паспорт, а ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_11, яка тут же, в кабінеті, підготувала і надала ОСОБА_199 для підписання завідомо неправдиву позовну заяву від її імені в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_200, яку ОСОБА_199 на вимогу ОСОБА_20 підписала. Під диктовку ОСОБА_20 ОСОБА_199 написала і підписала завідомо неправдиву заяву в  Нетішинський міський суд про відсрочку сплати державного мита за позовом до ОСОБА_200 Діючи узгоджено з ОСОБА_20С, інший невстановлений член організованої групи попросив жителя ІНФОРМАЦІЯ_29 І.В. написати розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_199 гроші в сумі 3000 грн., що той і зробив. Завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_20 передав ОСОБА_35А

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 8 вересня 1999 p., ще до переміщення автомобіля через кордон, постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_199 та ОСОБА_200, згідно якої ОСОБА_200 добровільно передає у власність ОСОБА_199 автомобіль "Ренж-Ровер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_199

9 вересня 1999 p., ще до переміщення автомобіля через кордон, в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_199 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 та ОСОБА_199 Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Одеси.

За висновком  автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1999р. склала 167 170грн. грн. 44коп., а несплата митних платежів склала 80 200грн. 39 коп.

86 В 1999 р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес-Бенц", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_70. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, члени організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_22 конкретизували та узгодили між собою подальші дії з метою незаконної легалізації автомобіля. ОСОБА_20 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_201, а ОСОБА_22 - до своєї дружини ОСОБА_202 з проханням оформлення на них необхідних для легалізації автомобілів документів, з чим вони погодились. За домовленістю ОСОБА_20 та ОСОБА_201 прийшли в приміщення автомагазину Острозького МПП «Ювмекс-авто, де ОСОБА_201 передала ОСОБА_20 свій паспорт, а ОСОБА_20 передав паспорт ОСОБА_11 Через деякий час ОСОБА_11 підготувала та надала ОСОБА_201 для підписання завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_202, яка ніби-то позичила у ОСОБА_201 4400грн. На прохання ОСОБА_20 вона підписала, позовну заяву. Під диктовку ОСОБА_20 ОСОБА_201 написала і підписала завідомо неправдиву заяву в Нетішинський міський суд про відсрочку сплати державного мита за позовом до ОСОБА_202 ОСОБА_42 ОСОБА_202 під диктовку свого чоловіка ОСОБА_203 написала і підписала завідомо неправдиву розписку про те, що вона ніби-то позичила у ОСОБА_201 гроші в сумі 4000грн. Завідомо неправдиві позовну заяву, розписку та заяву про" відсрочку сплати державного мита ОСОБА_22 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 09 вересня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_202 та ОСОБА_201, згідно якої ОСОБА_202В добровільно передає у власність ОСОБА_201 автомобіль автомобіль "Мерседес-Бенц" з метою погашення боргу.

9 вересня 1999 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_201 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33

ОСОБА_159 цього керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів, ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11С виписала на нього завідомо неправдиву довідку-рахунк № 021692 від 10 вересня 1999 р. і підписала її. Завідомо неправдиву довідку-рахунок також підписав ОСОБА_10І ОСОБА_159 цього ОСОБА_25 з довідкою-рахунком зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Взявши завідомо неправдиві заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано за ринковою ціною жителю м.Одеси.

За висновком  автотоварознавчої експертизи вартість  автомобіля на вересень 1999р. склала 214 852грн. 21коп., а несплата митних платежів склала 75 823грн.38коп.

87 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Украшу автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_71. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи, ОСОБА_27, використовуючи попередню домовленість з ОСОБА_95 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів, написав та підписав від його імені розписку про те, що ОСОБА_95А ніби-то взяв в борг у ОСОБА_104 2600 грн. Працюючи за конкретизованим та узгодженим з ОСОБА_27 планом, ОСОБА_21, який мав попередню домовленість з ОСОБА_104 про оформлення на нього необхідних завідомо неправдивих документів, оформив та підписав від імені ОСОБА_104 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд до ОСОБА_95А про стягнення з нього боргу по договору позики та завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_95 та ОСОБА_104 про передачу ОСОБА_95 автомобіля "Мітсубісі Паджеро" у власність ОСОБА_104 з метою погашення боргу та підписав її від імені вказаних осіб.

Матеріали про ніби-то боргові зобов'язання між ОСОБА_204 та ОСОБА_205
ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

ОСОБА_35, одержавши ці матеріали, 10 вересня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_95 та ОСОБА_104, згідно якої ОСОБА_95 добровільно передає у власність ОСОБА_104 автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу.

Продовжуючи злочинний умисел, 14 вересня 1999 р. ОСОБА_21 та ОСОБА_27 приїхали до ОСОБА_104 На прохання ОСОБА_21 ОСОБА_104 в салоні автомобіля підписав заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля, за що ОСОБА_21 заплатив ОСОБА_206 30 доларів США.

Наступного дня керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 в черговий раз домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що він і зробив. ОСОБА_25 надав паспорт ОСОБА_94 ОСОБА_207, яка оформила завідомо неправдиву довідку-рахунок ніби-то про продаж йому автомобіля.

ОСОБА_159 цього ОСОБА_25 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник! МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Забравши завідомо неправдиві заяви на довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання цмх документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано за ринковою ціною жителю м.Мукачевого.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1999р. склала 138 422 грн.,   а несплата митних платежів склала 42 592 грн. 72 коп.

88 В 1999 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мітсубісі Паджеро", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_72. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_27 з метою незаконної легалізації автомобіля звернувся до добре знайомої йому ОСОБА_95 з проханням підписати документи необхідні для оформлення на неї автомобіля. Вона погодилась. Через декілька днів ОСОБА_27 зайшов до неї додому, де вона під його диктовку написала завідомо неправдиву боргову розписку про те, що вона ніби-то взяла в борг у ОСОБА_166 2000 грн. Діючи узгоджено з ОСОБА_27 інший нестановлений член організованої групи на ім»я ОСОБА_166 в черговий раз домовився з жителем м.Острога ОСОБА_166 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів. ОСОБА_166 погодився і за домовленістю прийшов разом з ним в приміщення автомагазину МПП "Ювмекс-авто", де ОСОБА_166 надав йому для підписання завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_130, яку він підписав. Також під диктовку ОСОБА_166 ОСОБА_166 написав завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ОСОБА_130 та ним про передачу ОСОБА_130 йому у власність автомобіля "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення заборгованості. Матеріали про завідомо неправдиві боргові зобов"язання між ОСОБА_130 та ОСОБА_166 ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

ОСОБА_35, одержавши ці матеріали, 13 вересня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_130 та ОСОБА_166, згідно якої ОСОБА_130 добровільно передає у власність ОСОБА_166 автомобіль "Мітсубісі Паджеро" з метою погашення боргу по договору позики. Ухвалу суду ОСОБА_27 передав члену організованої групи ОСОБА_166, який наступного дня з ухвалою та паспортом ОСОБА_166, з яким домовився про офомлення на нього завідомо неправдивих документів про реєстрацію на нього автомобіля, зайшов в приміщення Острозького МРЕВ. За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_166 завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектор ПолторакО.М. ОСОБА_159 того, як ОСОБА_166 підписав надані йому ОСОБА_166 завідомо неправдиві заяви, ОСОБА_166 заплатив йому 100грн. та повернув паспорт.

В цей же день керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 знову домовився з жителем м.Острога ОСОБА_94 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що той і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11 виписала та підписала завідомо неправдиву довідку-рвахунок ніби-то про продаж ОСОБА_94 автомобіля, яку також підписав ОСОБА_10

За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Завідомо неправдиві заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс на вулицю ОСОБА_94, який чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано за ринковою ціною жителю м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1999р. склала 115 079 грн. 25 коп., а несплата митних платежів склала 39 980 грн. 73 коп.

89 3 жовтня 1999 р. житель ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_208 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Хонда CP-V", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_73. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля ще до його переміщення через кордон, члени організованої групи ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_27 конкретизували та узгодили дії між собою. ОСОБА_23 власноручно написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_209 гроші в сумі 4500 грн. В той же час ОСОБА_22 домовився з сусідкою своїх батьків, жителькою м.Острога ОСОБА_209, про оформлення на неї завідомо неправдивих документів, необхідних для незаконної легалізації автомобіля. ОСОБА_27 надрукував від імені ОСОБА_209 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення   з    ОСОБА_23    боргу. На прохання ОСОБА_22   ОСОБА_209   підписала   цю заяву,    а також   написала   і підписала завідомо неправдиву заяву в цей же суд про відсрочку сплати державного мита за позовом про стягнення боргу з ОСОБА_23

Одержавши завідомо неправдиві матеріали ніби-то про боргові зобов"язання між ОСОБА_23 та ОСОБА_209, ОСОБА_35 на їх підставі, ще до ввезення автомобіля через кордон, 27 вересня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_23 та ОСОБА_209, згідно якої ОСОБА_23 повинен добровільно передати у власність ОСОБА_209 автомобіль "Хонда CP-V" з метою погашення боргу.

З ухвалою суду та паспортом ОСОБА_209 ОСОБА_22 зайшов 28 вересня 1999 р. в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_209 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї та зняття з обліку автомобіля в той час, коли він ще не був ввезений на територію України. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектори МРЕВ ОСОБА_33 і ОСОБА_18 ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 виніс завідомо неправдиві заяви на вулицю для підписання ОСОБА_209, яка за домовленістю чекала його біля приміщення МРЕВ, і на його прохання підписала ці документи.

Невстановлений член організованої групи, виконуючи доручення братів ОСОБА_25 про переоформлення реєстрації автомобіля на іншу особу, домовився з жителем м.Острога ОСОБА_210 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати йому паспорт, що той і зробив. 29 вересня 1999 р. ОСОБА_10, використовуючи паспортні дані ОСОБА_210, оформив і підписав завідомо неправдиву довідку-рахунок № 021842 ніби-то про продаж йому автомобіля.

В цей же день за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_210 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля, коли він ще не був ввезений на територію України. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектори Полторак О.М. і ОСОБА_18, а також ОСОБА_210 ОСОБА_159 цього за дорученням від імені ОСОБА_210 автомобіль"Хонда CP-V" реалізовано за ринковою ціною жителю м.Рівного.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на жовтень 1999 р. склала 84 298 грн. 57 коп., а несплата митних платежів склала 21 566 грн. 16 коп.

90 3 жовтня 1999 р. житель м.Здолбунів ОСОБА_208 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз а Україну ще один автомобіль "Ніссан Пантфіндер", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_74. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля ще до його переміщення через кордон, члени організованої групи ОСОБА_22 та ОСОБА_27 конкретизували та узгодили дії між собою. ОСОБА_22 домовився з сусідом своїх батьків ОСОБА_211 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів, необхідних для незаконної легалізації автомобіля. Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_22 власноручно написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_211 гроші в сумі 3200 грн. ОСОБА_27 надрукував від імені ОСОБА_211 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення з ОСОБА_22 боргу. На прохання ОСОБА_22. ОСОБА_211 підписав цю заяву, а також на прохання ОСОБА_22 написав і підписав завідомо неправдиву заяву в цей же суд про відсрочку сплати державного мита за позовом про стягнення боргу з ОСОБА_22

Завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_27 передав ОСОБА_35, який на їх підставі, ще до ввезення на територію України автомобіля, 26 вересня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_22 та ОСОБА_211, згідно якої ОСОБА_22 повинен добровільно передати у власність ОСОБА_211 автомобіль "Ніссан Пантфіндер" з метою погашення боргу.

З ухвалою суду та паспортом ОСОБА_211 ОСОБА_22 28 вересня 1999 р. зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30І: паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду паспортних даних ОСОБА_211 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектори Полторак О.М. та Форсюк П.В. Після цього ОСОБА_22 виніс ці завідомо неправдиві заяви на вулицю для підписання ОСОБА_211, який чекав його біля приміщення МРЕВ, де і підписав ці документи.

З прийняттям рішення про перереєстрацію автомобіля на іншу особу один із керівників організованої групи ОСОБА_25 в черговий раз домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати йому паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11 виписала та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 021841 від 29 вересня 1999 р. ніби-то про продаж йому автомобіля, яку також підписав ОСОБА_10 З завідомо неправдивою довідкою-рахунком та паспортом ОСОБА_94 ОСОБА_25 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_94 завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля від 29 та 30 вересня 1999р., коли автомобіль ще не був ввезений на територію України. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектори МРЕВ ОСОБА_18 та ОСОБА_33 та експерт ОСОБА_34 Завідомо неправдиві заяви ОСОБА_25 виніс на вулицю для підписання ОСОБА_94, який чекав його за домовленістю біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання ОСОБА_94 цих документів ОСОБА_25 заплатив йому 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_212.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість цього автомобіля на жовтень 1999 р. склала 137 668 грн. 14 коп., а несплата митних платежів склала 61 704 грн. 83 коп.

91 У 1999 р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Ніссан Терано", 1997 року випуску, кузов № НОМЕР_75. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, невстановлений член організованої групи підготував і підписав від імені ОСОБА_89 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_213, а також підготував завідомо неправдиву заяву в цей же суд про затвердження мирової угоди між ОСОБА_213 та ОСОБА_89, згідно якої ОСОБА_213 ніби-то з метою погашення боргу передає ОСОБА_89 у власність автомобіль. ОСОБА_46 заяву невстановлений член організованої групи підписав від імені вказаних в ній осіб. Крім того, невстановлений слідством член організованої групи написав та підписав від імені ОСОБА_213 завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_213 ніби-то позичив у ОСОБА_89 гроші в сумі 1500 грн. Завідомо неправдиві заяви та розписку він передав ОСОБА_35, який на їх підставі 30 вересня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_213 та ОСОБА_89, згідно якої ОСОБА_213 повинен добровільно передати у власність ОСОБА_89 автомобіль "Ніссан Терано" з метою погашення боргу.

5 жовтня 1999 p. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_89 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18 та ОСОБА_33 Надалі за дорученням від імені ОСОБА_89 автомобіль "Ніссан Терано" реалізовано за ринковою ціною в жителю Івано-Франківської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на вересень 1999 р. склала 62 084 грн. 34 коп., а несплата митних платежів склала 27 541 грн. 47 коп.

92     В 1999 р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Пежо 605", 1994 року випуску, кузов № НОМЕР_76. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, члени організованої групи ОСОБА_27 та ОСОБА_21 конкретизували та узгодили дії між собою. ОСОБА_27 домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_137 про оформлення на нього за оплату необхідних для незаконної легалізації автомобіля документів і попросив надати йому паспорт, що ОСОБА_138 і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_137, ОСОБА_27 підготував від його імені завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_137 ніби-то взяв в борг у ОСОБА_21 2200грн. і підписав розписку від його імені. В той же час ОСОБА_21 надрукував і підписав завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд до ОСОБА_137 про стягнення боргу по договору позики. ОСОБА_21 також оформив завідомо неправдиву заяву про затвердження мирової угоди між ним та ОСОБА_137 ніби-то про передачу ОСОБА_137 автомобіля «Пежо 605» йому у власність з метою погашення боргу і підписав цю заяву від імені вказаних в ній осіб. Завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 4 жовтня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_21 та ОСОБА_137, згідно якої ОСОБА_137 добровільно передає ОСОБА_21 у власність автомобіль "Пежо 605" з метою погашення боргу. З ухвалою суду та власним паспортом ОСОБА_21 з»явився 5 жовтня 1999 р. в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на ОСОБА_21 завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектори МРЕВ ОСОБА_18 і ОСОБА_33 та ОСОБА_21 Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю м.Рівного.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на жовтень 1999 р. склала 109 924 грн. 16коп., а несплата митних платежів склала 39 247 грн. 49 коп.

93     19 грудня 1999 року житель ОСОБА_109 ОСОБА_214 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Лексус", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_77. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні технічні дані ще не переміщеного через кордон автомобіля, член організованої групи ОСОБА_27 з метою незаконної легалізації автомобіля знову звернувся до жителя ІНФОРМАЦІЯ_20 В.М. з проханням надати йому паспорт для оформлення на нього завідомо неправдивих документів і пообіцяв заплатити за цю послугу. ОСОБА_138 передав ОСОБА_27 свій паспорт. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_137, ОСОБА_27 підготував від імені ОСОБА_137 завідомо неправдиву розписку про те, що ОСОБА_137 ніби-то взяв в борг у жителя ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_213 2100грн. і підписав розписку від його імені. ОСОБА_27 також надрукував та підписав від імені ОСОБА_213 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу з ОСОБА_137 Завідомо неправдиві заяву та розписку ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_8 на їх підставі 13 грудня 1999 p., ще до ввезення автомобіля на територію України, постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_213 та ОСОБА_137, згідно якої ОСОБА_137 добровільно передає у власність ОСОБА_213 автомобіль "Тойота Лексус" з метою погашення боргу.

17 грудня 1999 р. цей автомобіль ще до його ввезення на територію України в Острозькому МРЕВ зареєстрований невстановленими членами організованої групи на ОСОБА_215та знятий з обліку. Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1999 р. склала 210 339грн. 16коп., а несплата митних платежів склала 95 688грн. 02коп.

94 11 грудня 1999 року житель ОСОБА_109 ОСОБА_216 ввіз в Україну для власного
користування    автомобіль "Мерседес-Бенц",  1999 року випуску, кузов №4JGAB72E5XA075762. В Ужгородській митниці ОСОБА_216 зобов»язався доставити автомобіль у Дніпровську регіональну митницю для реєстрації у п"ятиденний строк, однак він у Дніпровську митницю автомобіль не доставив, а продав його невстановленій слідством особі, яка з метою незаконної легалізації автомобіля звернулась до невстановленого слідством члена організованої групи. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, члени організованих груп ОСОБА_27, ОСОБА_9 та ОСОБА_21 конкретизували та узгодили між собою дії з оформлення завідомо неправдивих документів. ОСОБА_27 та ОСОБА_9 в черговий раз запропонували ОСОБА_161 написати завідомо неправдиву розписку. ОСОБА_161 погодилась і під диктовку ОСОБА_9 написала і підписала розписку про те, що вона ніби-то позичила у жителя ІНФОРМАЦІЯ_32 Є.Є. гроші в сумі 2200 грн. В той же час ОСОБА_21 домовився про оформлення завідомо неправдивих документів зі своїм братом -- жителем м. Острога ОСОБА_217 Під час зустрічі за домовленістю в Острозькому МПП «Ювмек-авто» ОСОБА_217 підписав підготовлені ОСОБА_21 завідомо неправдиві позовну заяву в Нетішинський міський суд від його імені до ОСОБА_161 про стягнення з неї боргу по договору позики та заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_161 передає у власність ОСОБА_217 автомобіль з метою погашення боргу. Завідомо неправдиві заяви та розписку ОСОБА_27 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали про ніби-то боргові зобов"язання, ОСОБА_8 14 грудня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_217 В:0. та ОСОБА_161, згідно якої ОСОБА_161 добровільно передає у власність ОСОБА_217 автомобіль "Мерседес-Бенц" з метою погашення боргу.

З ухвалою суду та паспортом ОСОБА_217 ОСОБА_21 з»явився в приміщення Острозького МРЕВ, ОСОБА_190 .за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_217О, завідомо неправдиві заяви від 17 грудня 1999р про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля.Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33, експерт ОСОБА_34 та ОСОБА_21 від імені свого брата ОСОБА_217

ОСОБА_159 цього керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_218 виписала на нього завідомо неправдиву довідку-рахунок № 086424 від 27 грудня 1999 р. і підписала її.

В цей же день ОСОБА_25 з довідкою-рахунком зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30 та експерт ОСОБА_34 Взявши завідомо неправдиві заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано за ринковою ціною жителю Дніпропетровської області.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1999 р. склала 247 399 грн. 09 коп., а несплата митних платежів склала 97 307 грн. 47 коп.

95 В грудні 1999 року невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_78. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, невстановлений член організованої групи, використавши паспортні дані ОСОБА_219, оформив від її імені завідомо неправдиву розписку про те, що ніби-то ОСОБА_219 позичила у ОСОБА_220 гроші в сумі 2800 грн. Одночасно невстановлений член організованої групи, домовився про оформлення завідомо неправдивих документів з жителем м. Острога ОСОБА_220 Під час зустрічі за домовленістю ОСОБА_220 підписав підготовлену невстановленим членом організованої групи завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд від його імені до ОСОБА_219 про стягнення з неї боргу по договору позики.

ОСОБА_35, одержавши матеріали про ніби-то боргові зобов"язання 15 грудня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_219 та ОСОБА_221С, згідно якої ОСОБА_219 передає у власність ОСОБА_220 автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед ОСОБА_220

17 грудня 1999 року за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист оформила на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_220 завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33, експерт ОСОБА_34 та невстановлений член організованої групи від імені ОСОБА_222

ОСОБА_159 цього керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за оплату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11С виписала на нього завідомо неправдиву довідку-рахунк № 086425 від 17 грудня 1999 р. і підписала її. ОСОБА_159 цього ОСОБА_25 з довідкою-рахунком зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30 та експерт ОСОБА_34 Взявши завідомо неправдиві заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. Після.підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано  Київській   компанії ПН "Серна".

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1999 р. склала 223 146 грн. 39 коп., а несплата митних платежів склала 98 019 грн. 79 коп.

96 У 1999р. невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 1999 року випуску, кузов № НОМЕР_79. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_22 домовився про оформлення завідомо неправдивих документів з жителем м.Нетішина ОСОБА_223 Під його диктовку ОСОБА_223 написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у жительки м.Острога ОСОБА_224 гроші в сумі 3500 грн. ОСОБА_159 цього ОСОБА_22, використавши паспортні дані ОСОБА_224, оформив від її імені завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд від її імені до жителя ІНФОРМАЦІЯ_33 О.С. про стягнення з нього боргу по договору позики.

ОСОБА_35, одержавши завідомо неправдиві матеріали ніби-то про боргові зобов'язання, 15 грудня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_224 та ОСОБА_223С, згідно якої ОСОБА_223 передає у власність ОСОБА_224 автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу перед  нею.

17 грудня 1999 року за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_30 паспортист оформила на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_224 завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, інспектор МРЕВ ОСОБА_33 експерт ОСОБА_34 та невстановлений член організованої групи від імені ОСОБА_224

ОСОБА_159 цього керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 в черговий раз домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_218 виписала на нього завідомо неправдиву довідку-рахунк № 086422 від 17 грудня 1999 р. і підписала її. ОСОБА_159 цього ОСОБА_25 з довідкою-рахунком зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30 та експерт ОСОБА_34 Взявши завідомо неправдиві заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_159 підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1999 р. склала 231 473 грн., а несплата митних платежів склала 98 506 грн. 36 коп.

97 В 2000 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "ОСОБА_115 ML-430", 2000 року випуску, кузов № WDC1631721А139347. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_22домовився з жителькою м. Острога ОСОБА_225 про оформлення на неї необхідних длянезаконної легалізації автомобіля документів і попросив надати йому паспорт. Діючивідповідно до узгодженого між членами організованої групи плану дій, ОСОБА_22 написав та підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_225 гроші в сумі 2700грн. ОСОБА_159 цього він підготував завідомо неправдиву позовну заяву від імені ОСОБА_225 в Нетішинський міський суд до нього самого про повернення боргу та підписав заяву від її імені. Завідомо неправдиві позовну заяву та розписку ОСОБА_22 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 січня 2000 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_226 та ОСОБА_22, згідно якої ОСОБА_22 передає у власність ОСОБА_226 автомобіль "Мерсеедс-Бенц ML 430" з метою погашення боргу.

Продовжуючи злочинний умисел, член організованої групи ОСОБА_22 28 січня 2000 року з'явився в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальник МРЕВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_227 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34 начальник МРЕВ ОСОБА_32С, а також ОСОБА_22 від імені ОСОБА_226 ОСОБА_159 цього за оформленим від імені ОСОБА_226 дорученням цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м. Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на січень 2000 року склала 300 787грн. 08коп., а несплата митних платежів склала 111 696грн. 96коп.

98     23 січня 2000 року житель м. Дніпропетровська ОСОБА_228 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 2000 року випуску, кузов № НОМЕР_80. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, члени організованої групи ОСОБА_23 та ОСОБА_27 конкретизували та узгодили дії між собою. ОСОБА_23 домовився з жителькою м.Острога ОСОБА_229 про оформлення на неї необхідних для легалізації автомобіля завідомо неправдивих документів. ОСОБА_159 цього ОСОБА_23 власноручно написав розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_229 гроші в сумі 2500 грн. ОСОБА_27 надрукував від імені ОСОБА_229 завідомо неправдиву позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення з ОСОБА_23 боргу.
Виконуючи домовленість, ОСОБА_229 підписала на прохання ОСОБА_23 цю. завідомо неправдиву позовну заяву, а також під диктовку ОСОБА_23 написала та підписала заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_23 ніби-то передає їй у власність автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу. Ці завідомо неправдиві матеріали про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_23 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 січня 2000 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_229 та ОСОБА_23, згідно якої ОСОБА_23 ніби-то добровільно передає у власність ОСОБА_230 автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу. ОСОБА_159 цього „ ОСОБА_23 з"явився в приміщення Острозького МРЕВ з ухвалою судді та паспортом ОСОБА_229, де за вказівкою інспектора МРЕВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ на підставі ухвали суду про передачу автомобіля у власність та паспортних даних ОСОБА_229 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на неї цього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_32, а також ОСОБА_23 А.К. від імені ОСОБА_229 Пізніше цей автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Харкова.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на січень 2000 року склала 261 225грн. 60коп., а несплата митних платежів склала 96 250грн. 85коп.

99     31 грудня 1999 року житель м.Києва ОСОБА_231 на прохання невстановленого слідством члена організоної групи ввіз в Україну автомобіль "ОСОБА_115 SL-600", 1997р. випуску, кузов № НОМЕР_81. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_22 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_232І про оформлення на нього необхідних для легалізації автомобіля завідомо неправдивих документів, пообіцявши за цю послугу влаштувати його на роботу. ОСОБА_159 цього вони разом поїхали до ОСОБА_232 додому, де ОСОБА_232      надав    ОСОБА_22 паспорт. Одночасно    ОСОБА_22 домовився зі своєю матір'ю ОСОБА_233 про написання від її імені розписки про те, що вона ніби-то позичила у ОСОБА_232 гроші в сумі 3500 грн. ОСОБА_234 власноручно написав і підписав від її імені таку розписку. ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 підготував завідомо неправдиву позовну заяву від імені ОСОБА_232 в Нетішинський міський суд про повернення боргу та підписав її від його імені. ОСОБА_22 також власноручно написав та підписав заяву про затвердження мирової угоди, згідно якої ОСОБА_233 ніби-то передає ОСОБА_232 у власність автомобіль "Мерседес-Бенц S1600" з метою погашення боргу. Ці завідомо неправдиві матеріали про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_22 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 26 січня 2000 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_232 та ОСОБА_233, згідно якої ОСОБА_233 ніби-то добровільно передає у власність ОСОБА_232 автомобіль "Мерседес-бенц - S1600" з метою погашення боргу. ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 з ухвалою судді та паспортом ОСОБА_232І з'явився в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ на підставі ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_232оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього цього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_32, а також ОСОБА_22 від імені ОСОБА_232 ОСОБА_159 цього за оформленим від імені ОСОБА_232 дорученням автомобіль продано за ринковою ціною в одному із автомобільних магазинів м.Києва.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіль на січень 2000 року склала 307 210грн., а несплата митних платежів склала 133 794грн. 55коп.

100 В 1998 році невстановлена особа ввезла в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1998 року випуску, кузов № WDB1400511А371528. Одержавши від братів ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, ОСОБА_27 погодив подальші дії з членом організованої групи ОСОБА_7 ОСОБА_27 домовився з жителем м.Острога ОСОБА_235 про оформлення від його імені завідомо неправдивої позовної заяви в Нетішинський міський суд до ОСОБА_236 ніби-то про повернення йому боргу. ОСОБА_235 погодився з пропозицією ОСОБА_27 і власноручно підписав надруковану ОСОБА_27 позовну заяву в Нетішинський міський суд про стягнення боргу по договору позики з ОСОБА_236 ОСОБА_42 член організованої групи ОСОБА_7 домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_236 про оформлення від його імені завідомо неправдивої розписки про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_235 гроші. ОСОБА_236 під диктовку ОСОБА_27 написав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_235 гроші в сумі 2500грн. Завідомо неправдиві заяву та розписку ОСОБА_27 передав в Нетішинський міський суд.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 31 січня 1999 р. постановив завідомо неправдиву ухвалу, про затвердження мирової угоди між ОСОБА_235 та ОСОБА_236, згідно якої ОСОБА_236 добровільно передає у власність ОСОБА_235 автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу.

1 лютого 2000 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника ДАІ Острозького МРВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_235 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали ОСОБА_32 та експерт ОСОБА_34 ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною жителю ІНФОРМАЦІЯ_34.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на січень 2000 року склала 367 617грн. 67 коп., а несплата митних платежів склала 133 638грн. 64 коп.

101 19 грудня 1999 року житель м. Дніпропетровська ОСОБА_237 на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_82. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_22 в черговий раз домовився зі своєю сестрою ОСОБА_173 про оформлення на неї необхідних для легалізації автомобіля завідомо неправдивих документів. Виконуючи домовленість зі своїм братом, ОСОБА_173 підписала підготовлену ним завідомо неправдиву позовну заяву від її імені В Нетішинський міський суд до ОСОБА_200 про повернення їй боргу в сумі 3000 грн. ОСОБА_22 також домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_200 про написання ним боргової розписки. ОСОБА_200 під диктовку ОСОБА_22 власноручно написав розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_173 гроші в сумі 3000 грн. Ці завідомо неправдиві матеріали про ніби-то боргові зобов'язання ОСОБА_22 передав ОСОБА_35

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 14 лютого 2000 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_173 та ОСОБА_200, згідно якої ОСОБА_200 ніби-то добровільно передає у власність ОСОБА_173 автомобіль "Мерседес Бенц" з метою погашення боргу.

Завідомо неправдиву ухвалу суду ОСОБА_22 передав в Острозький МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ на підставі цієї ухвали та паспортних даних ОСОБА_173 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на неї автомобіля та зняття з обліку. Ці заяви підписали експерт ОСОБА_34 та начальник МРЕВ ОСОБА_32 ОСОБА_159 цього ОСОБА_22 виніс завідомо неправдиві заяви на вулицю для підписання сестрі ОСОБА_173, яка за домовленістю чекала його біля приміщення МРЕВ, ОСОБА_159 підписання документів ОСОБА_22 віддав їй паспорт, а заяви повернув в МРЕВ. Пізніше автомобіль продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 2000 року склала 191 177 грн. 58 коп., а несплата митних платежів склала 76 815 грн. 38 коп.

102     12 лютого 2000 року житель ОСОБА_109 ОСОБА_238М, на прохання невстановленого члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Тойота Ландкрузер", 2000 р. випуску, кузов № НОМЕР_83. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані автомобіля, член організованої групи ОСОБА_27 домовився з жителем м.Нетішина ОСОБА_239 та жителькою м. Острога ОСОБА_240 про оформлення на них необхідних для легалізації автомобіля завідомо неправдивих документів.

Виконуючи домовленість, ОСОБА_239 власноручно написав розписку про те, що він  ніби-то позичив у ОСОБА_240 гроші в сумі 3000 грн., а ОСОБА_240 підписала надруковану ОСОБА_27 завідомо неправдиву позовну заяву від її імені в Нетішинський міський суд до ОСОБА_239 про повернення їй боргу.

11 лютого 2000 року, ще до ввезення автомобіля в Україну, ОСОБА_35 на підставі отриманих завідомо неправдивих матеріалів про боргові зобов"язання постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_239 та ОСОБА_240, згідно якої ОСОБА_239 ніби-то добровільно передає у власність ОСОБА_240 автомобіль "Тойота Ландкрузер" з метою погашення боргу.

Ще раніше, задовго до ввезення автомобіля в Україну та винесення ухвали суду, 1 лютого 2000 р. за вказівкою начальника Острозького МРЕВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої ухвали суду та паспортних даних ОСОБА_240 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на неї автомобіля та зняття його з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34А та начальник МРЕВ ОСОБА_32 ОСОБА_159 цього автомобіль продано за ринковою ціною жителю ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на лютий 2000 року склала 299 741 грн. 31 коп., а несплата митних платежів склала 116 226 грн. 07 коп.

25  січня  2000  року     житель м. Дніпропетровська ОСОБА_241  ввіз в Україну автомобіль "Ренж Ровер", 1999 p. випуску, кузов № НОМЕР_84.

1.   103     2 лютого 2000р .житель ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_242 ввіз в Україну автомобіль «Тойота Ландкрузер», 2000р. випуску, кузов №JT111TJA008010810.

2.   104     7 лютого 2000 року житель ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_243 ввіз в Україну автомобіль "Мерседес Бенц", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_85.

Вказані особи передали автомобілі тим невстановленим слідством особам, на прохання яких вони   перемістили їх через кордон.

Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані цих автомобів, члени організованої групи ОСОБА_27, ОСОБА_23 та ОСОБА_22 конкретизували та узгодили подальші дії між собою. ОСОБА_22К домовився з жительками м.Острога ОСОБА_244, ОСОБА_209 та ОСОБА_245А, а ОСОБА_27 домовився з жителями м. Нетішина ОСОБА_246 та ОСОБА_200 про оформлення на них необхідних для незаконної легалізації автомобілів завідомо неправдивих документів. За підписання документів ОСОБА_22 пообіцяв ОСОБА_244, ОСОБА_209 та ОСОБА_245 заплатити   по 30 доларів США кожній.

Виконуючи домовленості, під диктовку ОСОБА_27 ОСОБА_246 та ОСОБА_200 написали та підписали завідомо неправдиві розписки про те, що вони ніби-то позичили гроші відповідно у ОСОБА_244 в сумі 4000грн. та ОСОБА_209 в сумі 2500грн. ОСОБА_23 власноручно написав розписку про те, що він ніби-то позичив гроші у ОСОБА_245 в сумі 4000 грн. Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_27 на друкарській машинці надрукував завідомо неправдиві позовні заяви в Нетішинський суд від імені ОСОБА_244С, ОСОБА_209 та ОСОБА_245 відповідно до ОСОБА_246, ОСОБА_200 та ОСОБА_23 ніби-то про повернення їм боргів і передав цих три позовних заяви ОСОБА_22

9 лютого 1999 р. ОСОБА_22 запросив у власний мікроавтобус ОСОБА_244С, ОСОБА_209 та ОСОБА_245, де на його прохання, вони підписали надруковані ОСОБА_27 завідомо неправдиві позовні заяви від їх імені в Нетішинський міський суд відповідно до ОСОБА_246, ОСОБА_200 та ОСОБА_23 ОСОБА_247 цього вони на мікроавтобусі приїхали до приміщення Острозького МРЕВ. ОСОБА_22 взяв у ОСОБА_245, ОСОБА_244 та ОСОБА_209   паспорти і зайшов в МРЕВ.

За вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_32 паспортист МРЕВ, використовуючи паспортні дані ОСОБА_244С, ОСОБА_209 та ОСОБА_245, підготувала завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на них автомобілів відповідно «Ренж Ровер»,-. «Тойота Ландкрузер» та «Мерседес Бенц» та зняття автомобілів з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_32С та експерт ОСОБА_34 ОСОБА_247 цього ОСОБА_22 запросив жінок в приміщення МРЕВ і запропонував їм підписати завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на них та зняття з обліку цих автомобілів. ОСОБА_247 підписання цих документів ОСОБА_22 заплатив ОСОБА_244С, ОСОБА_209 та ОСОБА_245 по 30 доларів США кожній та повернув їм паспорти.

ОСОБА_247 цього ОСОБА_22 передав завідомо неправдиві позовні заяви та розписки ОСОБА_27, а той - ОСОБА_35 На їх підставі ОСОБА_35 9 лютого 1999 року постановив завідомо неправдиві ухвали про затвердження мирових угод міх ОСОБА_244 та ОСОБА_246, між ОСОБА_209 та ОСОБА_200, між ОСОБА_245 та ОСОБА_23, згідно яких ОСОБА_246, ОСОБА_200 та ОСОБА_23 ніби-то з метою погашення боргів добровільно передають автомобілі «Ранж Ровер», «Тойота Ландкрузер» та «Мерседес Бенц» у власність відповідно ОСОБА_244С, ОСОБА_209 та ОСОБА_245 і надав їх ОСОБА_22 для передачі в МРЕВ. Пізніше ці автомобілі продано за ринковими цінами жителям міст .Києва та ОСОБА_109.

За висновком автотоварознавчих експертиз вартість автомобіля «Ренж Ровер» на січень 2000р. склала 269 250грн. 01коп., а несплата митних платежів склала 93 429грн. 27коп.,

вартість автомобіля «Тойота Ландкрузер» на лютий 2000р. склала 299 741грн 31коп., а несплата митних платежів склала 116 667грн.87коп.,

вартість автомобіля «Мерседес Бенц» на лютий 2000 року склала. 421 941 грн. 36коп., а несплата митних платежів склала 144 528 грн. 44 коп

106 6 грудня 1999 року житель м.Суми ОСОБА_248 на прохання невстановленого слідством члена організованої групи ввіз в Україну автомобіль "Міцубісі Паджеро", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_86. Одержавши від ОСОБА_25 необхідні для реєстрації технічні дані про автомобіль, невстановлений член організованої групи домовився зжителькою м.Острога ОСОБА_244 та жителем м.Нетішина ОСОБА_249 про оформлення на них необхідних для легалізації автомобіля завідомо неправдивих документів. На прохання невстановленого члена організованої групи ОСОБА_244 підписала підготовлену ним завідомо неправдиву позовну заяву від її імені до ОСОБА_249 про повернення їй боргу, а Хох люк Л.В. написав і підписав завідомо неправдиву розписку про те, що він ніби-то позичив у ОСОБА_244 гроші в сумі 3000 грн.

Одержавши матеріали, ОСОБА_35 на їх підставі 14 березня 2000 року постановив завідомо неправдиву ухвалу про затвердження мирової угоди між ОСОБА_244 та ОСОБА_249, згідно якої ОСОБА_249 добровільно передає у власність ОСОБА_244 автомобіль "Міцубісі Паджеро" з метою погашення боргу.

Ще до винесення ухвали суду, 17 грудня 1999 р. в приміщенні Острозького МРЕВ за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі паспортних даних ОСОБА_244 оформила завідомо неправдиві заяви ніби-то про реєстрацію на неї автомобіля та зняття його з обліку. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_33

В цей же день керівники організованої групи вирішили перереєструвати автомобіль на іншу особу, а тому один із керівників організованої групи ОСОБА_25 домовився з ОСОБА_94 про оформлення на нього за плату завідомо неправдивих документів ніби-то про продаж та реєстрацію цього автомобіля і попросив надати паспорт, що він і зробив. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, ОСОБА_11С виписала на нього завідомо неправдиву довідку-рахунок № 086423 від 17 грудня 1999 р. і підписала її. ОСОБА_247 цього ОСОБА_25 з довідкою-рахунком зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ оформила на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку і паспортних даних ОСОБА_94 заяви про реєстрацію на нього автомобіля та зняття з обліку автомобіля. Ці завідомо неправдиві заяви підписали начальник МРЕВ ОСОБА_30, експерт ОСОБА_34 та інспектор МРЕВ ОСОБА_33 Взявши завідомо неправдиві заяви та довідку-рахунок, ОСОБА_25 виніс їх на вулицю ОСОБА_94, який за домовленістю чекав його біля приміщення МРЕВ. ОСОБА_247 підписання цих документів ОСОБА_25 заплатив ОСОБА_94 25грн. та повернув паспорт. Пізніше цей автомобіль за дорученням від імені ОСОБА_94 ''   продано заринковоюціною жителю м.Харкова.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на грудень 1999 року склала 141 874грн. 29 код., а несплата митних платежів 46 978 грн. 30 коп.

107 В грудні 1995р. житель м.Нетішина ОСОБА_250 придбав на автомобільному ринку автомобіль «ОСОБА_115 300 D», 1980р. випуску, кузов 12313010037193, який ввезений в Україну невстановленою слідством особою. 23 грудня 1995р. автомобіль поставлений на тимчасовий облік працівниками Славутського МРЕВ. ОСОБА_247 проведеної перевірки працівниками МРЕВ йому відмовлено в постійній реєстрації автомобіля, оскільки попередні документи на автомобіль були підроблені невстановленою особою.

У квітні 1997р. ОСОБА_250 звернувся в Нетішинський міський суд з проханням визнати його власником даного автомобіля та зобов»язати МРЕВ зареєструвати автомобіль. 16 квітня 1997р. суддя Нетішинського міського суду Пашинський А.А. постановив рішення про визнання права власності на автомобіль за ОСОБА_250 Оскільки працівники МРЕВ не змінили свого рішення і автомобіль не був зареєстрований в установленому законом порядку, він продав його за 750$ невстановленому слідством члену організованої групи на ім"я ОСОБА_250.

З метою проведення незаконної легалізації автомобіля, невстановлений член організованої групи на ім"я ОСОБА_250 домовився з жителем м. Острога ОСОБА_251 про оформлення на нього завідомо неправдивих документів ніби-то про реєстрацію та зняття з обліку цього автомобіля. 14 липня 1998р. в приміщенні Острозького МПП «Ювмекс-авто» ОСОБА_11, діючи відповідно до узгодженого плану, виписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 076616 від. ніби-то про продаж ОСОБА_251 автомобіля і підписала її. ОСОБА_247 цього цю довідку-рахунок підписали ОСОБА_10 та ОСОБА_251

В цей же день, 14 липня 1998р., невстановлений член організованої групи ОСОБА_251 зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкою начальника МРЕВ ОСОБА_30 паспортист МРЕВ на підставі завідомо неправдивої довідки-рахунку та паспортних даних ОСОБА_251 оформила завідомо неправдиві заяви про реєстрацію на нього автомобіля. ОСОБА_46 завідомо неправдиву заяву підписали експерт ОСОБА_34, начальник МРЕВ ОСОБА_30 та ОСОБА_251

22 вересня 1998р. невстановлений слідством член організованої групи домовився з жителем м.Острога ОСОБА_40 про переоформлення на нього цього автомобіля. В цей же день невстановлений член організованої групи зайшов в приміщення Острозького МРЕВ, де за вказівкю інспектора МРЕВ ОСОБА_18 паспортист МРЕВ, використовуючи паспортні дані ОСОБА_40, оформила завідомо неправдиві заяви про зняття з обліку зареєстрованого на ОСОБА_251 автомобіля і переєстрацію автомобіля на ОСОБА_40 Ці завідомо неправдиві заяви підписали експерт ОСОБА_34, інспектор МРЕВ ОСОБА_18 та ОСОБА_40 ОСОБА_247 цього за дорученням від імені ОСОБА_40 автомобіль продано за .ринковою ціною в м. Ужгороді.

За висновком автотоварознавчої експертизи вартість автомобіля на травень 1999р. склала 13 470 грн. 92коп., а несплата митних платежів склала   29 730грн. 92коп.

На думку органів досудового слідства внаслідок таких дій членів організованого співтовариства до бюджетів не надійшло коштів в сумі 5 158 754грн. 03коп., чим завдано державі матеріальної  шкоди в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні адвокат підсудного ОСОБА_252 ОСОБА_3 заявила клопотання в якому просить суд винести постанову і дану кримінальну справу по обвинуваченню групи осіб в скоєні злочинів, відповідальність за які передбачена ст..ст. 27 ч. 5, 212 ч. 2 КК України (в редакції 2001 р.), ст. 165 ч. 2 КК України (в редакції 1960 р.) та ст. 366 ч. 2 Кк України (в редакції 2001 р.) направити прокурору на додаткове розслідування, а щодо обвинувачуваного ОСОБА_15 кримінальну справу закрити за відсутністю в його діях інкримінованих йому злочинів.

Посилається на те, що як в ході досудового слідства, так і в ході судового слідства, зібраними'по справі доказами вина її підзахисного ОСОБА_15 в скоєнні інкримінованих йому злочинів не доведена, а пред'явлене обвинувачення є необгрунтованим і надуманим.

Зокрема ОСОБА_15 звинувачується в тому, що діяв в складі злочинного співтовариства та будучи в складі організованої групи і займаючи посаду старшого інженера з організації дорожнього руху відділення ДАІ Нетішинського MB УМВС в Хмельницькій області, умисно діяв всупереч вимогам чинного законодавства. На думку адвоката дії ОСОБА_15 не можуть кваліфікуватись, як вчинені за попередньою змовою в складі організованої злочинної групи, оскільки організована група як злочинне об'єднання - це стійке об'єднання двох і більше осіб, які спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності. На наявність цієї кваліфікуючої ознаки можуть, зокрема, вказувати: розроблений (хоча б у загальних рисах) і схвалений учасниками групи план злочинної діяльності або вчинення конкретного злочину, розподіл ролей, наявність організатора.

На її думку ОСОБА_15, працюючи старшим інженером з організації дорожнього руху відділення ДАІ Нетішинського MB УМВС в Хмельницькій області, при виконанні        покладених на нього державою функціональних обов'язків, зобов'язаний був при появі порушників скласти протокол про притягнення до адмінвідповідальності порушників.

Із сотні автомобілів, що були ввезені на територію м. Нетішин і проходять по справі, ОСОБА_15 було оформлено протоколи лише на порушників-водіїв п'яти автомобілів, за що він і притягується до кримінальної відповідальності.

Будь-яких фальсифікацій в складених ним протоколах не вбачається, оскільки після складання протоколів, які були зареєстровані в журналі, адмінматеріали направлялись до суду.

Такі протоколи є документом сурової звітності і видавались начальником Державтоінспекції ОСОБА_36 або ОСОБА_37 та були складені ОСОБА_15 лише на порушників і далі належним чином оформлені адмінматеріали направлялись до суду і при цьому не з метою сприяння умисному ухиленню власників автомобілів від оплати митних платежів, а з тим, щоб покарати порушників.

У функціональні обов'язки ОСОБА_15, як працівника Державтоінспекції, не входило перевіряти які рішення по оформлених ним адмінматеріалах прийняв суд.

А тому в діях ОСОБА_15 на думку адвоката не вбачається складу злочину, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 2 КК України (в редакції 2001 року), адже діючим законодавством передбачено, що відповідальність за несплату митних платежів несуть особи, що ввезли в Україну транспортні засоби та задекларували їх на митниці і на яких покладено обов'язок сплатити митні платежі. Проте, як вбачається з матеріалів справи, ці особи не встановлені і до кримінальної відповідальності не притягнуті.

Підтвердженням про відсутність в діях ОСОБА_15 складу злочину за ст. 27 ч. 5, 212 ч.3 КК України є те, що в постанові зазначається сприяння невідомій особі в ухиленні від сплати митних платежів, але самої особи не встановлено та не притягнуто до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати митних платежів.

А встановлені слідством особи, що ввезли в Україну транспортні засоби та задекларували їх на митниці і на яких покладено обов'язок сплатити митні платежі не притягнуті до відповідальності за несплату митних платежів і відносно них матеріали виділені в окреме провадження.

Дії інших осіб, зобов'язаних сплачувати податки і збори, можуть кваліфікуватись як
вчинені за попередньою змовою групою осіб лише у тому разі, коли вони згідно із законом
повинні сплачувати обов'язкові платежі сумісно..  .

Встановлені та невстановлені особи, що ввозили транспортні засоби несуть відповідальність не за ст. 212 КК України, а за порушення Митного кодексу України (ст. ст. 117, 118, 120 Митного кодексу України), поскільки при ввезені транспортних засобів на територію України у них виникали зобов'язання по сплаті митних платежів.

Адвокат вважає, що в ході досудового слідства не зібрано доказів, які б свідчили про факт попереднього зговору між ОСОБА_15 та особами, які ввезли на територію України транспортні засоби.

Підсудній ОСОБА_8 А'.А. також заявив клопотанння в судовому засіданні в якому просить суд винести постанову якою кримінальну справу стосовно нього в провадженні закрити за відсутністю в його діях складу злочину.

Посилається на те, що під час винесення ним постанов і ухвал суду як суддею, він працюючи на посаді судді Нетішинського міського суду Хмельницької області не приймав присяги судді, а тому не може відповідно бути притягнутий до відповідальності за такі дії.

Крім цього ОСОБА_35 заявив в судовому засіданні, що органами досудового слідства грубо були порушено його право на захист, так як при затриманні небуло йому надано адвоката хоча він на цьому настоював.

Підсудній ОСОБА_7 в судовому засіданні заявив клопотання в якому просить кримінальну справу по обвинуваченню його в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.3, ч.3 ст.212, 27 ч.3, ч.2 ст.364, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України направити в Острозьку районну прокуратуру Рівненської області для вирішення питання про порушення кримінальної справи або відмову в порушенні кримінальної справи за епізодами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 100, поскільки по вказаних епізодах йому предявлено обвинувачення, а кримінальні справи по кожному факту не порушено. Стосовно інших підсудніх також не порушено кримінальні справи, про що підтведжується відсутність постанов про порушення кримінальної справи.

Підсудній ОСОБА_7 посилається на те, що під час розслідування кримінальної справи, слідчим Шпартаком В.І. порушено вимоги щодо дотримання питання підслідності, передбачених статтею 116 КПК України.

У відповідності до статті 116 КПК України, досудове слідство проводиться в тому районі, де скоєно злочин.

Якщо місце скоєння злочину невідомо, а також з метою найбільш швидкого і повного розслідування його, слідство може проводитися за місцем виявлення злочину або за місцем знаходження підозрюваного, обвинуваченого чи за місцем знаходження більшості свідків.

Слідчий, встановивши, що дана справа йому не підсудна, зобов'язаний провести всі невідкладні дії, після чого передати справу прокурору для направлення її по підслідності.

Як вбачається із матеріалів кримінальної справи, місцем скоєння злочину-є місце реєстрації транспортних засобів (Острозьке МРЕВ, що розташоване за адресою: м.Острог Рівненської області).

Таким чином, на його думку кримінальну справу повинен був порушити прокурор Рівненської області та направити її для розслідування в Острозьку районну прокуратуру.

Посилається на те, що слідчий відмовляв також йому та іншим підсуднім в задоволенні клопотання у виклику інших свідків, у проведенні очних ставок із допитаними свідками, проведенні експертиз, мотивуючи тим, що свою невинність він повинен доказувати у суді, також відхилив клопотання про перевірку клопотання що до проведення досудового слідства по 10 адміністративних постановах Острозького районного суду, які є аналогічними за змістом постанов, які рахуються слідчим незаконними і на підставі яких проводилася реалізація автомобілів в автомагазині „ Ювмекс-авто" м.Острога Рівненської області.

Підсудній ОСОБА_20 в судовому засіданні заявив клопотання про направлення справи для проведення додаткового розслідування прокурору Острозького району Рівненської області.

Посилається на те, що органами досудового слідства Хмельницької області йому пред'явлено обвинувачення за ст.ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи, на його думку слідчим Шпартаком В.І. порушено вимоги щодо дотримання питання підслідності, передбачених статтею 116 КПК України,, так як у відповідності до статті 116 КПК України, досудове слідство проводиться в тому районі, де скоєно злочин.

Якщо місце скоєння злочину невідомо, а також з метою найбільш швидкого і повного розслідування його, слідство може проводитися за місцем виявлення злочину або за місцем знаходження підозрюваного, обвинуваченого чи за місцем знаходження більшості свідків.

Слідчий, встановивши, що дана справа йому не підсудна, зобов'язаний провести всі невідкладні дії, після чого передати справу прокурору для направлення її по підслідності.

Як вбачається із матеріалів кримінальної справи, місцем скоєння злочину є місце реєстрації транспортних засобів (Острозьке МРЕВ, що розташоване за адресою: м.Острог Рівненської області).

Всі транспортні засоби, що належали йому були ним зареєстровані в Острозькому МРЕВ, а значить місцем скоєння злочину, є м.Острог.

Особливо наголошує на те, що під час його арешту прокуратурою Хмельницької області до нього застосовувались тортури працівниками правоохоронного органу (до тіла підключали струм і вимагали дати необхідні покази) і також слідчим було грубо порушено його право на захист, так як на його вимогу при затриманні і обранні міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на його прохання йому небуло надано адвоката.

Підсудній ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням про продовження слухання справи і в подальшому його виправдані та звільненні від кримінальної відповідальності.

Суд заслухавши думку прокурора, адвокатів, підсудніх стосовно заявлених клопотань вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3, підсудніх ОСОБА_7 та ОСОБА_20, та ОСОБА_35слід задоволити частково.

В задоволенні клопотання підсудного ОСОБА_9 слід відмовити, як безпідставному і передчасному.

Як вбачається із матеріалів справи підсудні по даній справі обвинувачуються в тому, що вони в складі організованого злочинного співтовариства з квітня 1997 року по лютий 2000 року вчинили ряд злочинів, передбачених ст.ст. ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.27, ч.2 ст. 366; ч,2 ст.364, ч.2 ст. 366; КК України, внаслідок чого було незаконно легалізовано 107 нерозмитненних автомобілів і до бюджетів не надійшло коштів в сумі 5158754грн. 03коп., чим завдано державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, як встановлено в судовому засіданні, таке обвинувачення всупереч вимог ст.ст.64,65 КПК України ґрунтується на неналежно перевірених доказах, має характер припущень. Досудове слідство в справі є неповним, так як під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин) та неправильним, так органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Так, органами досудового слідства дії підсудніх кваліфіковано як продовжувані злочини - ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, службове підроблення та ін..

В п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» вказано, що вчинені в різний час діяння, що полягали в ухиленні від сплати різних видів податків, зборів, інших обов'язкових платежів або сплаті їх у неповному обсязі, необхідно кваліфікувати залежно від наявності чи . відсутності в них ознак єдиного продовжуваного злочину. Якщо ці діяння охоплювались єдиним умислом - не сплачувати певні види податків, зборів, інших обов'язкових платежів, розмір коштів, що не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів, потрібно обчислювати виходячи із загальної несплаченої суми і залежно від її розміру кваліфікувати вчинене за відповідною частиною ст. 212 КК України.

У відповідності до п.7 п.п.3 вищевказаної постанови суб'єктами злочину, який кваліфікується як "ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів", зокрема, можуть бути будь-які особи, котрі зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі, що входять у систему оподаткування і введені в установленому законом порядку, в тому числі податкові агенти-фізичні особи та службові особи податкових агентів-юридичних осіб при несплаті ними податку з доходів фізичних осіб.

Ст.3 Закону України «Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них» від 24 травня 1996 року, визначено, що транспортні засоби та кузови до них незалежно від країни їх виробництва, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню всіма видами податків, встановлених для імпортованих товарів (податок на добавлену вартість, ввізне мито, акцизний збір тощо), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно п.3 ч.1 ст. 48 Митного кодексу України декларант/особа, що ввозить ті чи інші предмети на митну територію України/ зобов'язаний сплатити мито та митні збори.

У відповідності із ст.2 Декрету Кабінету Міністрів України 1993 року „ Про акцизний збір" громадяни України, які ввозять предмети на митну територію України, є платниками акцизного збору

Відповідно до п.1,3 ст.1 Закону України" Про податок на додану вартість" громадяни України, які ввозять предмети на митну територію України, є платниками податку на додану вартість.

П.2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 p. N 66 «Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України» передбачено, що податок на добавлену вартість та акцизний збір сплачуються відповідно до законодавства за ставками, чинними на день подання вантажної митної декларації, платниками податку - одержувачами (покупцями та замовниками) товарів або за їх дорученням особами, уповноваженими на декларування, одночасно із сплатою мита та митних зборів (до або на момент подання   вантажної митної декларації до митного оформлення).

Тобто, в даній кримінальній справі виконавцями злочину, передбаченого ст.212 КК України/ухилення від сплати податків/ є особи, які купили за кордоном автомобілі, ввезли їх на територію України і у відповідності до митних декларацій були зобов'язані сплатити податки та інші обов'язкові платежі, або особи, які надали відповідні доручення перевізникам для ввезення таких автомобілів для них.

В ході досудового слідства не встановлено, згідно якого саме Закону /з вказівкою на назву, дату прийняття, конкретні статті, частини, пункти/ і які саме податки, інші обов'язкові платежі мали бути сплачені до бюджету; які саме особи /фізичні чи юридичні/ повинні були сплачувати ці платежі; коли саме та яким способом ці платежі мали бути сплачені; який існує зв'язок між діями підсудніх та несплатою платежів.

Жоден з підсудніх не є суб'єктом сплати податків та інших платежів до бюджету, так як транспортні засоби на територію України не ввозив і не розмитнював, договорів купівлі-продажу не оформляв.

Органами досудового слідства по 55 ввезених і нерозмитненних автомобілях, зокрема епізоди: 2,4,7,9, 10., 11, 12, 13, 14,21,22,24,25,36,37,38,39,40,41,44,47,52,56,59,60,61, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 93, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 встановлені особи, які ввезли ці автомобілі і зобовязані були сплатити податки та інші платежі. Ці особи фактично є виконавцями злочину, передбаченого ст.212 КК України, котрий інкримінується підсуднім .

Однак підсудному ОСОБА_26 пред'явлено обвинувачення в організації злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , іншим підсуднім - в пособництві у вчиненні даного злочину.

У відповідності до п.10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» особи, які своїми діями сприяли платникам податків (виконавцям злочину) в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, несуть відповідальність як співучасники за ст. 27 КК і тією частиною ст. 212 КК, за якою кваліфіковано дії виконавця.

Дії службових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, які сприяли ухиленню громадянина чи юридичної особи-платника податків від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також належить кваліфікувати як співучасть у конкретному злочині, а якщо вони діяли при цьому з корисливої або іншої особистої заінтересованості чи в інтересах інших осіб, — і (за наявності передбачених законом підстав) як відповідний службовий злочин.

Будь-якого зв'язку між діями виконавців злочинів та діями підсудніх не встановлено. Пред'явлення обвинувачення в організації та в пособництві в ухиленні від сплати податків та інших платежів при невстановленні виконавців даного злочину, відсутності даних про порушення кримінальних справ, притягнення до кримінальної відповідальності щодо таких виконавців є безпідставним в розумінні вимог ст.19 КК України( 1960р.). Без виконавців злочинів не може бути організаторів та пособників.

Тому суду незрозуміло, як органи досудового слідства могли кваліфікувати як злочинні дії співучасників   за ст.212 КК України, не кваліфікуючи як злочинні дії самих виконавців?

Більше того, органами досудового слідства взагалі не встановлені виконавці по 52 інших епізодах, однак дії співучасників кваліфіковано за ч.2 та ч.3 ст.212 КК України.

Як під час досудового слідства, так і в судовому засіданні встановлено, що будь якого попереднього зговору чи домовленості на ухилення від сплати митних платежів між особами, які ввезли на митну територію України 55 нерозмитнених автомобілів та підсудніми небуло, а умисел в кожного виконавця був направлений на ухилення від сплати митних платежів в розмірі по кожному конкретно ввезеному ним автомобілю, тому органам досудового слідства слід виходити із цього при квалфікації дій виконаців, а відповідно і співучасників /якщо буде встановлено наявність домовленості між виконавцями та підсудніми чи іншими особами/ по кожному конкретному епізоду.

Слідством також не було встановлено, що дії як виконавців так і співучасників_ були охоплені єдиним умислом на ухилення від сплати митних платежів в розмірах вказаних в . обвинувальному висновку.

Як вбачається із матеріалів справи, зокрема із обвинувального висновку, а також як це наголошувалося в клопотанні підсудного ОСОБА_7, органи досудового слідства обвинувачують підсудніх в тому, що вони вчинили злочини в складі організованих злочинних груп до складу яких, крім підсудніх входили працівники органів МВС ОСОБА_36 1.В.,ОСОБА_31, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_33однак їм обвинувачення не пред'явлено і справа не направлена до суду.

Свідок ОСОБА_253 слідчий по даній справі в судовому засіданні пояснив, що дані особи хворіли на час предявлення обвинувачення і він не зміг його пред'явити, тому виділив матеріали стосовно даних осіб в окреме провадження.

Однак допитані в судовому засіданні як свідки ОСОБА_36,ОСОБА_31, ОСОБА_38 пояснили, що вже більше двох років їх слідчий не викликає і ніяких слідчих дій з ними не проводиться і як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_36, ОСОБА_31, ОСОБА_37 до цього часу за станом здоров'я продовжують працювати на керівних посадах в органах МВС України

В справі винесено постанови про виділення матеріалів справи по факту контрабанди транспортних засобів/т.З а.с.233-238, 240-242/.

Однак щодо осіб, котрі переміщали транспортні засоби через митний кордон України, кримінальні справи не порушені, ці особи до відповідальності не притягнуті В той же час ОСОБА_26 пред'явлене обвинувачення по ст.70 КК України/контрабанда/, справа скерована до суду, хоча жодного випадку незаконного переміщення транспортних засобів ним особисто або іншими особами за його ініціативою не встановлено.

Таким чином органами досудового слідства грубо порушені вимоги ст.278 КПК України, зокрема не всі особи які вчиняли інкриміновані підсуднім злочини в складі організованих злочинних груп притягнуті до кримінальної відповідальності, що є підставою для направлення всього провадження в справі для проведення досудового слідства.

У відповідності до ст.4 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2 «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» з'ясовуючи можливість розгляду справи щодо іншої особи в окремому провадженні, суддя повинен керуватися вимогами ст. 26 КПК, маючи на увазі, що справи про злочини, вчинені у співучасті, мають розглядатись, як правило, в одному провадженні. Постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи, про відмову в її порушенні щодо іншої особи або про виділення справи щодо такої особи в окреме провадження не є перешкодою для повернення справи на додаткове розслідування.

Крім цього, в своїх клопотаннях підсудній ОСОБА_7 пояснив, що під час досудового слідства він заявляв клопотання слідчому Шпартаку В.І. про те, що аналогічними способами було реалізовано через комісійний автомагазин «Ювмекс- Авто» і зареєстровано в Острозькому МРЕВ по рішеннях інших судів тільки Рівненської області ще крім інкримінованих підсуднім 107 автомобілів, біля 200 аналогічних нерозмитнених автомобілів і просив провести перевірку законності таких дій. В підтвердження він надав слідчому Шпартаку В.І. ксерокопії постанов Острозького районного суду та витяг із реєстру Острозького МРЕВ, однак слідчим було відмовлено в задоволенні його клопотання.

Таким чином органами досудового слідства дана кримінальна справа розслідувана неповно, зокрема не дана правова оцінка інших епізодів по реалізації та легалізації нерозмитненних легкових автомобілів деякими підсудніми на території Рівненської області, що слід зробити під час додаткового розслідування.

Звинувачуючи підсудного ОСОБА_35 в тому, що він працюючи суддею Нетішинського міського суду і виніс завідомо неправдиві та незаконні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за керування незареєстрованими автомобілями з оплатним вилученням автомобілів, органи досудового слідства не врахували той факт, що законність винесених суддею постанов може визначатися лише головою апеляційного суду Хмельницької області та ОСОБА_201 Верховного Суду України.

Однак всі постанови по даній справі винесені суддею Пашинським А.А. скасовані головою апеляційного суду Хмельницької області і закриті у відповідності до ст.38 КУ про АП, тобто в зв'язку із закінченням строків передбачених для накладення адміністративного стягнення, а не за відсутністю події вчинення правопорушення чи відсутністю в діях особи ознаків складу правопорушення.

Тому прокурору слід внести відповідні протеста на постанови голови апеляційного суду Хмельницької області з метою встановлення законності винесенних постанов суддею Пашинським А.А.і причин їх скасування.

Більше того, як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_35 не було прийнято присяги судді і він фактично не мав права здійснювати функцію правосуддя, тому органам досудового слідства слід врахувати цей факт при вирішенні питання про можливість притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.176 ч2 КК України (1960р.).

Кваліфікуючи дії підсудніх за ст.27 КК України (в редакції 2001 року) органами досудового слідства не враховано той факт, що злочини вчиненні в період з 1998 р. по 2000 рік і на той час чинним був КК України (в редакції 1960 р.) і відповідальність за організацію злочину була передбачена ч.4 ст.19 КК України 1960 року.

Зміст поняття організатора злочину по КК України 1960 року є значно вужчим порівняно із тим же поняттям по КК України 2001 року. Так, ст.19 КК України 1960 року передбачала, що організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням, тоді як згідно ст.27 КК України 2001 року організатором визнається також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію, керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. КК України 1960 року взагалі не передбачав такого поняття як злочинна організація/злочинне співтовариство/. А тому висновки слідчого про утворення злочинного співтовариства не тільки фактично, а й юридично безпідставні.. Обвинувачення має бути пред'явленим відповідно до вимог КК України, котрий діяв на момент вчинення інкримінованих злочинів. Так в ст. 19 цього кодексу немає кваліфікуючого визначення і поняття організатора злочинної групи чи злочинної організації, а лише у відповідності до ст. 41 п.2 КК України (1960р.) це є обставина, що обтяжує відповідальність, а тому даний факт усуває підстави кримінальної відповідальності за ст.30 КК України (2001 р.) відповідно до вимог п.2 ст.5 КК України (2001 p.), а тому слідчому слід конкретизувати предявлене обвинувачення.

По переважній більшості епізодів орган досудового слідства посилається на те, що підсудні отримували необхідні для реєстрації технічні дані на нерозмитнені автомобілі від «братів ОСОБА_26», або просто «від ОСОБА_26». Разом з тим, як вбачається із матеріалів справи в розмитненні автомобілів ніби то брали участь брати: ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_6, які як встановлено досудовим та судовим слідством, перебувають між собою в неприязних відносинах. Більше того, в чинному кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві не передбачено інститут колективної кримінальної відповідальності громадян за ознаками родинних зв'язків.

Зокрема під час слідства не встановлено ні одного випадку передачі підсуднім необхідних для реєстрації технічних даних на нерозмитнені автомобілі від підсудного ОСОБА_6, а тому під час проведення додаткового розслідування по даній справі слід кокретно встановити слідчому від кого з ОСОБА_6, які дані на нерозмитненні автомобілі і хто отримував з підсудніх.

Крім цього при складанні обвинувального висновку до даній справі було допущено ряд грубих помилок та неточностей, зокрема підсудній ОСОБА_32 обвинувачується за ст.212 ч.3 КК України у співучасті в ухиленні від сплати митних платежів по таких автомобілях: 97 -автомобіль "Тойота Ландкрузер", 2000 року випуску, кузов № НОМЕР_80.; 98, - автомобіль "ОСОБА_115 ML-430" 2000 року випуску,кузов № НОМЕР_87; 99 - автомобіль "ОСОБА_115 SL-600", 1997р. випуску, кузов № WDB1400571А366496.;100 - автомобіль "Мерседес Бенц", 1998 року випуску, кузов № WDB1400511А371528.101 - автомобіль "Мерседес Бенц", 1999 р. випуску, кузов № НОМЕР_88 - автомобіль "Тойота Ландкрузер", 2000 p. випуску, кузов № НОМЕР_83 103-автомобіль "Ренж Ровер", 1999 p. випуску, кузов № НОМЕР_84. 104 -автомобіль «Тойота Ландкрузер», 2000р. випуску, кузов №ЛТ 11TJA008010810.

Однак надалі орган досудового слідства обвинувачує його в тому, що він виконуючи функціональні  обов'язки члена злочинного співтовариства,  не проводив огляду, оцінки вартості автомобілів, не витребував посвідчень митних органів про сплату мита, а лише підписав   завідомо неправдиві заяви про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку для реалізації автомобілів: «Форд Мондео», 1994р. випуску, кузов № НОМЕР_2; - "Ауді-100", 1994 року випуску, кузов № НОМЕР_5, - "Ніссан-Прем"єра", 1994 року випуску, кузов № НОМЕР_7, - "БМВ 525", 1990 року випуску, кузов № НОМЕР_9, - "ОСОБА_159 В4", 1993 року випуску, кузов № НОМЕР_10, - "Хонда CR-V", 1998 p. випуску, кузов № НОМЕР_30, - "ОСОБА_115 S 600", 1996 р. випуску, кузов № НОМЕР_31, - "Мерседес Бенц", 1998 року випуску, кузов № WDB2020181А647942, - "Тойота Ландкрузер", 1998 року випуску, кузов № НОМЕР_42.

Як встановлено в судовому засіданні це зовсім різні автомобілі, тому під час додаткового розслідування органу досудового слідства слід встановити які автомобілі реєстрував підсудній ОСОБА_32 і по яких ніби то допоміг своїми діями ухилитися від сплати митних платежів по них.

По матеріалах справи органи досудового слідства обвинувачують підсудніх в тому, що вони на території міста Острога Рівненської області створили злочинне організоване співтовариство для вчинення тяжких злочинів: контрабанди автомобілів, незаконної їх легалізації шляхом підробки документів з метою ухилення від сплати митних платежів та реалізації за ринковими цінами як розмитнених . Фактично вчинення злочинів передбачених ст.ст.212ч.3 КК України (2001 р.) та іншими статтями КК України згідно пред'явленого обвинувачення відбувалося на території Рівненської області м.Острог, так як нерозмитненні автомобілі реалізовувалися через комісійний магазин «Ювмекс-Авто» в м.Острозі і відповідно реєструвалися в Острозькому МРЕВ в м.Острог. Тобто інкриміновані злочини за ст.212 КК України та іншими статтями КК України підсудніми розпочиналися і закінчувалися на території м.Острог Рівненської області.

У відповідності до ст.4 КПК України суд, прокурор і орган дізнання зобов'язаний в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу, а у відповідності до ст.116 КПК України досудове слідство повинно проводитися в тому районі, де вчинено злочин, тобто досудове слідство по даній справі повинна була проводити Острозька міжрайонна прокуратура Рівненської області.

За вказаних обставин прокуратура Хмельницької області не вправі була проводити досудове слідство в даній кримінальній справі. Всі добуті в даній справі докази одержані незаконним шляхом (з порушенням норм кримінально-процесуального законодавства) і згідно ч.3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. В зв'язку з тим, що прокуратурою Хмельницької області незаконно проводились слідчі дії в даній справі, так як розслідування в цій справі у відповідності зазначеними вище нормами процесуального права має проводитися за місцем вчинення злочину, а тому кримінальна справа для проведення додаткового розслідування має скеровуватися прокурору Острозького району, а не прокурору Хмельницької області.

В п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» від 11 лютого 2005 p. № 2 наголошується, що кримінальна справа у будь-якому разі не може бути призначена до судового розгляду, якщо: вона не була порушена або порушена некомпетентною особою; її розслідування провадила не уповноважена на те особа чи особа, яка підлягала відводу; було порушено вимоги КПК про обов'язковість пред'явлення обвинувачення і матеріалів розслідування для ознайомлення; при провадженні дізнання чи досудового слідства було порушено право обвинуваченого на захист або право користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє, і допомогою перекладача.

В ході проведення досудового слідства порушено право на захист підсудніх ОСОБА_20 та ОСОБА_35 . Слідчі дії з участю зазначених осіб проводилися без захисників, хоча вони заявляли про це відповідні клопотання.

Органами досудового слідства по кожному епізоду і стосовно кожного обвинуваченого не вирішено питання про порушення кримінальної справи або відмові в порушенні кримінальної справи. Обвинувачення по кожному епізоду пред'явлено без порушення кримінальної справи по кожному злочину, що є грубим порушенням норм КПК України. Слідчі дії, проведені по кожному епізоду без порушення кримінальної справи, є незаконними і не мають доказової сили.

У відповідності до п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 11.02.2005 року „Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування" питання про те, чи перешкоджає порушення закону, допущене під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства, її призначенню до судового розгляду, вирішується залежно від того, наскільки істотним воно було, до ущемлення яких прав та інтересів учасників процесу воно призвело і чи є можливість поновити ці права й інтереси.

Під час судового слідства такі порушення закону, як вирішення питання про порушення кримінальної справи по кожному епізоду злочинів судом неможливо усунути, так як проведення вказаної слідчої дії покладено на орган досудового слідства.

Органом досудового слідства більшість підсуднім обвинувачення пред'явлено по 107 епізодах без наявності обвинувальних доказів у справі, що носить характер штучного створення доказів обвинувачення ( умисне неправильне тлумачення фактів та подій, невідображення у справі фактів і обставин, що спростовують обвинувачення, відмові у виклику свідків та проведення очних ставок, пред'явлення обвинувачення без порушення кримінальних справ, відмова в участі захисника обвинуваченого).

Таким чином досудове слідство по даній справі проведено поверхово, неповно та неправильно, крім цього воно проведено органом досудового слідства в компетенцію якого не входить провадження по даній справі, ним не вирішено питання про притягнення до відповідальності інших осіб причетних до даного злочину і не розслідувано крім 107 інкримінованих підсуднім епізодів по розмитненню автомобілів, ще майже 180 аналогічних епізодів.

За вказаних обставин суд вважає, що виявленні недоліки в проведенні досудового слідства є вагомі, тобто неповноту та неправильність судового слідства неможливо усунути в судовому засіданні, а тому дану справу по обвинуваченню ОСОБА_6 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.27, ч.2 ст. 366; ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366; ст. 70 КК України (1960 р.);ОСОБА_7 за ч.23 ст27, ч.3 ст.212; ч.3 ст.27, 4.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (2001 р.) ОСОБА_35 за 4.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України (2001 р.); ч.2 ст.176 КК України (1960 р.); ОСОБА_9 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.364; ч.2 ст. 366 КК України (2001 р.); ОСОБА_10 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.),; ОСОБА_11 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст27, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_12 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.); ОСОБА_13 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК україни (1960 p.); ОСОБА_14 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.), ОСОБА_15 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 чт.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.); ОСОБА_39 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.); ОСОБА_34 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.); ОСОБА_18 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 p.); ОСОБА_32 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 p.); ОСОБА_20 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_21 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_22 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч,5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_23 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 р); ОСОБА_27 ОСОБА_24 заст.ст.27ч.5;212ч.3;364 ч.2;366ч.2 КК України (2001р.) слід направити Острозькому міжрайонному прокурору Рівненської області для проведення додаткового розслідування та вирішення питання про порушення кримінальної справи по кожному епізоду пред'явленого обвинувачення.

Керуючись ст.4;26;116;278,281 КПК України суд

постановив:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_6 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.27, ч.2 ст. 366; ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366; ст. 70 КК України (1960 p.), ОСОБА_7 за ч.3 ст.27; ч.3 ст.212; ч.3 (в редакції 2001 р.) ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 р.); ОСОБА_35 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України (2001 р.); ч.2 ст.176 КК України (1960 р.); ОСОБА_9 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.364 ч 2 ст. 366 КК України (2001 р.); ОСОБА_10 за ч,5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.),; ОСОБА_11 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст27, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_12 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 р.); ОСОБА_13 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК україни (1960 p.); ОСОБА_14 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 p.), ОСОБА_15 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 чт.366 КК України (2001 p.), ч.2 ст.165 КК України (1960 p.); ОСОБА_39 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (I960 p.); ОСОБА_34 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.366 КК України (2001 p.), 4.2 ст.165 КК України (1960 p.); ОСОБА_18 за ч.5 ст.27, ч 2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.), ч,2 ст.165 КК України (1960 p.); ОСОБА_32 ч.5 ст:27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (2001 р.), ч.2 ст.165 КК України (1960 p.); ОСОБА_20 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_21 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_22 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (2001 p.); ОСОБА_23 ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч,2 ст.366 КК України (2001 р); ОСОБА_27 ОСОБА_24 за ст.ст.27ч.5;212ч.3;364 ч.2;366ч.2 КК України (2001р.) направити Острозькому міжрайонному прокурору Рівненської області для проведення додаткового розслідування та вирішення питання про порушення кримінальної справи по кожному епізоду пред'явленого обвинувачення .

1.   4.2    

На дану постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівненської області протягом 7 діб з дня її винесення, через Острозький районний суд.