1-71/09                                                                                                                                

                                                                    В И Р О К

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

         9 листопада  2009 року,   Недригайлівський районний суд Сумської області в складі:

                                        головуючого  судді       Жмурченка В.Д.              

                                        при секретарі                  Коваль В.В

                                        з участю прокурора       Подолінного Л.А

                                        адвоката                          ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі  суду смт Недригайлів кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженця с. Порозок, Краснопільського району Сумської області.; проживає у АДРЕСА_1, українець, громадянин України; освіта вища; за спеціальністю інженер - механік; одружений; на утриманні має одну неповнолітню дитину; раніше не судимий; працюючий головою правління ВАТ «Тернівське РТП», -  

                                                     за ст. 382 ч.1   КК України,-

                                                     В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 з 28 квітня 2006 року призначений на посаду голови правління відкритого акціонерного товариства «Тернівське ремонтно – транспортне підприємство».

В період із 20.06.08. по 10.09.09. Господарським судом Сумської області прийнято 19 судових рішень про стягнення із ВАТ «Тернівське РТП»  на користь Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі заборгованості на загальну суму 32 651 грн. 21 коп. та Сумським окружним адміністративним судом прийнято 3 рішення про стягнення з ВАТ «Тернівське РТП» на користь Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі заборгованості на загальну суму 4 610 грн. 45 коп.

  Сумським окружним адміністративним судом 13.06.2009 р. винесена постанова про стягнення з  ВАТ «Тернівське РТП» на користь Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі 1489, 86 грн. заборгованості зі сплати страхових внесків за січень 2009 р.; аналогічні за своєю суттю вищевказаним судом прийняті рішення 10.08.2009 р. про стягнення заборгованості за червень 2009 р. в розмірі 639, 46 грн. та 11.08.2009 р. про стягнення заборгованості за травень 2009 р. в розмірі 2472, 13 грн.

Всього за 2008 – 2009 рр. до ВДВС Недригайлівського районного управління юстиції  надійшло 17 виконавчих документів щодо примусового виконання рішення судів про стягнення з ВАТ «Тернівське РТП» заборгованості перед Управлінням Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі.

В період часу  з 20.06.2008 р. (дата набрання чинності першого судового рішення про стягнення з ВАТ «Тернівське РТП» на користь Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі заборгованості) по серпень 2009 р. на вищевказаному підприємстві здійснювалися виплати не пов’язані із виконанням рішень судів, які набрали законної сили, тобто використовувалися кошти на господарські потреби та оплату праці працівникам.

Як керівник підприємства – боржника ОСОБА_2 неодноразово був присутній на комісіях Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі щодо необхідності сплати заборгованості перед Пенсійним фондом, також за несплату внесків до Пенсійного Фонду ОСОБА_2 притягувався до адміністративної відповідальності, тобто останньому було відомо про необхідність сплати внесків та виконання судових рішень.

В той же час в порушення вимог чинного законодавства щодо обов’язкового виконання судового рішення, яке набрало законної сили, на вищевказаному підприємстві здійснювалися виплати не пов’язані із виконанням рішення суду.

Так, у жовтні 2008 року було продано станок КД - 2122 на загальну суму 7800 грн., ці кошти до каси підприємства не були занесені, але наявні авансові звіти за використання кошті із яких, витрачено на єдиний податок із юридичних осіб 3460 грн., податок із власників транспортних засобів, комісійний збір Ощадного банку на загальну суму 113, 61 грн.

Так, протягом квітня 2009р. ВАТ «Тернівське РТП» використало на господарські потреби та заробітну плату 1300 грн., з них 550 грн. на зарплату, 750 грн. видано під звіт.

Протягом червня 2009р. вищевказане підприємство використало 1341 грн. на зарплату, 2780 грн. за електроенергію, 713, 40 грн. оплата єдиного податку з юридичних осіб.

Протягом липня 2009р. ВАТ «Тернівське РТП» використало 250 грн. за оплату податку з доходів транспортних засобів.

Протягом серпня 2009 р. вищевказане підприємство використало 100 грн. на заробітну плату та 250 грн. на податок з власників транспортних засобів.

Протягом жовтня 2008 р. та серпня 2009 р. ВАТ «Тернівське РТП» отримало доход, який був оприбуткований у касову книгу. Так, у квітні 2009 р.  від продажу пресу механічного 1300 грн.. У червні 2009 р. 3037, 5 грн. за продаж металобрухту, 4096 грн. за водопостачання. У липні 2009 р. 250 грн. від продажу контейнера, 420 грн. за продаж батарей, 50 грн. за контейнер, 462 грн. за водокористування, 400 грн. за продаж електродвигуна. У серпні 2009 р. 1650 грн. за продаж металобрухту, 434 грн. за водокористування .

В судовому засіданні підсудний  свою вину  визнав повністю та пояснив суду, що в очолюваного ним підприємства наявний борг перед Управління Пенсійного фонду України у Недригайлівського району. До підприємства дійсно із відділу ДВС Недригайлівського районного управління юстиції надходили виконавчі документи, також він показав, що на розрахункові рахунки підприємства було накладено арешт, а також два рази арештовувалися кошти, які знаходилися у касі підприємства, окрім цього державним виконавцем накладено арешт на майно підприємства.

ОСОБА_2 показав, що до каси підприємства надходили кошти за надання водопостачання жителям вул. Сільгосптехніка у смт. Терни та реалізації не потрібного майна. Вищевказані кошти підприємство спрямовувало на оплату праці, оплата за електроенергію, сплати єдиного податку, сплату заборгованості до Пенсійного фонду України, сплату доходу з власників транспортних засобів.

ОСОБА_2 зазначає, що йому було відомо про необхідність виконання судових рішень.

Крім визнання вини самим підсудним його вина  в скоєному  також стверджується допитаними в судовому засіданні свідками.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що у відділі ДВС Недригайлівського  районного управління юстиції  знаходяться 18 виконавчих документів про стягнення із ВАТ «Тернівське РТП»  на користь управління Пенсійного фонду України у Недригайлівському районі коштів на загальну суму 28 995, 77 коп.

18.08.2008 р. до ВДВС надійшов перший виконавчий документ.

16.09.2008 р. нею винесені постанови про арешт коштів божника, які знаходяться на рахунках у підприємства та касі боржника. Керівнику ВАТ «Тернівське РТП» ОСОБА_2 поштою було надіслано дану постанову.

    Нею на виконання рішення суду було два рази за весь період здійснено виїмку із каси підприємства на загальну суму 891, 56 грн.

   ОСОБА_2неодноразово звертався до неї з приводу використання наявних у касі коштів для виплати електроенергії та заробітної плати. На що вона йому пояснювала, що вказані кошти використовувати не можна, їх необхідно спрямовувати на виконання рішень судів для погашення боргу  перед Пенсійним фондом України.

  ОСОБА_4 будучи допитана в судовому засіданні в якості свідка пояснила  що у в’язку із невиконанням рішень судів щодо стягнення суми заборгованості ВАТ «Тернівське РТП» перед управлінням Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі посадовими особами управління були направленні відповідні заяви до відділу Державної виконавчої служби Недригайлівського районного управління юстиції про примусове стягнення із боржника відповідних коштів.

Також вона пояснила що ОСОБА_2 як керівник підприємства боржника за вказаний період посадовими особами управління Пенсійного фонду України у Недригайлівському районі притягувався 2 рази до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового пенсійного страхування.

Нею особисто та іншими працівниками управління Пенсійного фонду України у Недригайлівському районі неодноразово направлялися листи на адресу ВАТ «Тернівське РТП», а також у телефоному режимі ОСОБА_2 особисто повідомлялося про необхідність  виконання рішень судів  щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України. Він неодноразово викликався на засідання комісії по питанню сплати заборгованості.

Крім того свідок пояснила що на   час розгляду справи в суді 16 жовтня 2009 року від ВАТ "Тернівське РТП" надійшли кошти  в рахунок погашення заборгованності в сумі 27 456 грн 91 коп. Всі виконавчі листи щодо примусового виконання судових рішень  з ВДВС відізвані.

Крім визнання вини самим підсудним його вина  в скоєному  також стверджується  матеріалами справи дослідженими в судовому засіданні зокрема:

- матеріалами зведеного виконавчого провадження, де містяться виконавчі листи про стягнення із ВАТ «Тернівське РТП» на користь Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі заборгованості, а також відомості про те, що ОСОБА_2 знав про відкриття зазначеного провадження, здійснював переписку із відділом ДВС Недригайлівського районного управління юстиції, також містяться дані про вжитті державними виконавцями заходів щодо примусового виконання судових рішень, що набрали законної сили.

                                            (а.с.29-226 Том І)

 - речовими доказами –бухгалтерською документацією із якої слідує, що ВАТ «Тернівське РТП» при наявності коштів, використовувало їх не на виконання рішення судів, що набрало законної сили.

                                        (а.с. 231-381 Том І)

         Згідно із статутом Відкритого акціонерного товариства «Тернівське ремонтно – транспортне підприємство», голова правління розпоряджається коштами та майном Товариства.

                                              (а.с.221-231 Том ІІ);

         Згідно рішення  загальних зборів ВАТ «Тернівського РТП» від 28.04.2006р., ОСОБА_2 обраного головою правління ВАТ «Тернівське РТП»

                                                 (а.с.232 Том ІІ);

         Відповідно довідки наданої Управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі 16 жовтня 2009 року від ВАТ "Тернівське РТП" надійшли кошти  в рахунок погашення заборгованності в сумі 27 456 грн 91 коп. Всі виконавчі листи щодо примусового виконання судових рішень  з ВДВС відізвані.

        Станом на 6.11.2009 рік заборгованність ВАТ "Тернівське РТП" по платежах до Пенсійного фонду складає 6851 грн 08 коп.

Враховуючи вище викладені докази в їх сукупності  суд вважає, що вина підсудного в судовому засіданні доведена повністю.

Суд вважає що в судовому засіданні знайшов  підтверження факт умисного невиконання судових рішень що набрали законної сили через ухилення від їх виконання, мається на увазі що ОСОБА_2відкрито не відмовлявся від виконання судових рішень однак вживав певних дій які робили неможливим його виконання, в даному випадку направляв кошти  на інші господарські потреби.

Злочинні дії підсудного суд кваліфікує за ст.382 ч. 1 КК України, як умисне невиконання службовою особою рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили.

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, дані про особу підсудного, який характеризується як по місцю проживання так і по місцю роботи з позитивної сторони  та обставини, що пом'якшують та обтяжчують покарання.

Обставини,  що пом'якшують покарання є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину шляхом правдивих показів як на досудовому слідстві так і в суді.

Як обставини,  що пом'якшують покарання суд визнає наявність на вихованні  у підсудного неповнолітньої дитини та  повне  відшкодування  заборгованності  перед Пенсійним фондом на підставі  виконавчих документів згідно рішень судів.

Обставин що обтяжчують покарання судом не встановлено.

          На підставі ч1ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом”якшують покарання та істотно знижують ступінь  тяжкість вчиненого злочину з урахуванням особи винного,з урахуванням інших обставин справи, суд визнає обставини винятковими та  переходить до переконання  про можливість  при призначенні підсудному покарання призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті за цей злочин.

        Крім того на підставі ч. 2ст. 69 КК України суд переходить до переконання про можливість не призначати додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльностю що передбачено в санкції ст. 382 ч.1 КК України, як обов"язкове.

          Прийнявши рішення про призначення підсудному більш м”якого покарання ніж передбачено законом,  на думку суду,  буде  необхідною та достатньою умовою для  його виправлення  та попередження скоєння ним нових злочинів.

         Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України:

                                               З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочину передбачено ст. 382 ч.1  КК України  та призначити покарання з приміненням ч. 1,2 ст.69 КК України як до основного так і до додаткового виду  покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльностю.

.

Речові докази: касові книги ВАТ "Тернівське РТП" за 2007-2008 рр, звіт про використання коштів, чеки,листи із касових книг, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні відомості залишити при справі.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Сумської області через Недригайлівський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

        Суддя підпис

        З оригіналом згідно:

        Суддя                                                                               В.Д.Жмурченко.