Справа № 4 -1006/08

ПОСТАНОВА

21 серпня 2008 року     м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Гансецька І.А., з участю прокурора Кімак Л.С., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Житомира про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м.Житомира розслідується кримінальна справа № 08/075009, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Лілія 2005» та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

У   поданні   ставиться   питання   про   надання   дозволу   на  розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ВАТ "ОСОБА_1 РОЗВИТКУ ТА ПАРТНЕСТВА" м. КИЇВ (МФО 320995) документів про відкриття   ПП   «Лілія   2005»   (код   ЄДРПОУ   33178107)   і   обслуговування банківських рахунків та документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Вивчивши    матеріали    кримінальної справи, заслухавши слідчого та  . думку прокурора, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачаються підстави для надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ВАТ "ОСОБА_1 РОЗВИТКУ ТА ПАРТНЕСТВА"  м.  КИЇВ  (МФО  320995),  по  рахунку № 2615830127292 /УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ/, відкритому ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/, а саме:

1.   1.1.     Інформації про рух коштів на рахунку ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

2.   1.2.     Оригіналів договорів укладених між банком та ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та

 інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з

підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП„Лілія2005" /код ЄДРПОУ 33178107/.

1.   1.3.     Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів-на рахунку ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

2.   1.4.     Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб 1111 „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

3.   1.5.     Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/.

1.   1.6.     Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ отримували готівку з власного рахунку.

2.   1.7.     Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Постанова оскарженню не підлягає.