Справа № 4 - 997/08

ПОСТАНОВА

21 серпня 2008 року     м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Гансецька І.А., з участю прокурора Кімак Л.С., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Житомира про проведення виїмки документів, які. становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м.Житомира розслідується кримінальна справа № 08/075009, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Лілія 2005» та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

У поданні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПОДІЛЬСЬКІЙ ОСОБА_1КИЄВА ОСОБА_2 РОЗВИТКУ «УКРСОЦБАНК» (МФО 322078) документів про відкриття ТОВ «ТД «Укрбіокорм» (код ЄДРПОУ 31993400) і обслуговування банківських рахунків та документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого та думку прокурора, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачаються підстави для надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ПОДІЛЬСЬКІЙ ОСОБА_1КИЄВА ОСОБА_2 РОЗВИТКУ «УКРСОЦБАНК» (МФО 322078), по рахунках № 26008015077323 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008015077323 (ЄВРО), № 26001015077320 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритого ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/, а саме:

1.1.     Інформації про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ "ТД "Укрбіокорм"
/код     ЄДРПОУ     31993400/,     із     зазначенням     ідентифікаційних     кодів    кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2006  року по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

1.2.     Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код
ЄДРПОУ 31993400/ про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та
інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних

осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/.

1.   1.3.     Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

2.   1.4.     Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.   1.5.     Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/.

2.   1.6.     Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ отримували готівку з власного рахунку.

1.7.     Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунків ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ та перерахування по них коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Постанова оскарженню не підлягає.