Дело № 1-435/06 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2007 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе:

председательствующего судьи                          ПРУДНИКН.Г.

при секретаре                                                      ШРАМКО С Л.

с участием прокурора                                         НИЛЕНКОВОЙН.А.

адвоката                                                               ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р.,

уроженца г.Кривого Рога, Днепропетровской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждевении одного несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, прож. АДРЕСА_1

В совершении преступления по ст. 205 ч2, ст.366 ч2,190 чЗ, 209 УК Украины, -

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р., уроженки г. Чернигов Черниговской области, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не работающей, ранее не судимой, прож. АДРЕСА_2. В совершении преступлений по ст.366 ч2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия подсудимый ОСОБА_2 обвиняется в том, что с 2004 года занимался осуществлением предпринимательско деятельности при помощи зарегистрированных им предприятий - ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» и ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», а именно занимался оптовой и мелкооптовой продажей продуктов питания.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности у подсудимого ОСОБА_2 возник умысел, направленный на занятие фиктивной предпринимательской деятельностью, а именно на регистрацию предприятия, с помощью которого он сможет прикрывать свою незаконную предпринимательскую деятельность и уклоняться от налогообложения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на занятие фиктивным предпринимательством и уклонения от налогообложения, а также с целью своего личного незаконного обогащения, подсудимый ОСОБА_2 предложил ОСОБА_4, который работал в подведомственном ему предприятии ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в должности менеджера, зарегистрировать на имя последнего частное предприятие «ІНФОРМАЦІЯ_5» при этом предложил ОСОБА_4 должность ІНФОРМАЦІЯ_6 данного предприятия.

В дальнейшем подсудимый ОСОБА_2 путем уговоров и злоупотребления доверием убедил ОСОБА_4 зарегистрировать на свое имя частное предприятие «ІНФОРМАЦІЯ_5» для осуществления фиктивной предпринимательской деятельности.

 

-2-

После государственной регистрации частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимый ОСОБА_2 указал ОСОБА_4 в каком именно банке он обязан открыть текущий счет для осуществления безналичных платежей от имени частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 с целью занятия фиктивным предпринимательством и прикрытия своей незаконной предпринимательской деятельности путем обмана и злоупотребления доверием завладел паспортом ОСОБА_4

После полной горсударственной регистрации частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» на имя ОСОБА_4, получения печати и штампа, а также открытия текущего счета в Криворожском филиале АКИБ «Укрсиббанк» подсудимый ОСОБА_2 путем обмана и злоупотребления доверием завладел учредительными документами, печатью и штампом частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» которые находились у ОСОБА_4.

В дальнейшем подсудимый ОСОБА_2 имея в своем ведении учредительные документы, печать, штамп частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» и паспорт на имя ОСОБА_4 реализуя свой преступный умысел, направленный на занятие фиктивным предпринимательством, уклонения от налогообложения, действуя с целью своего личного незаконного обогащения без ведома ОСОБА_4, представляясь ІНФОРМАЦІЯ_7 и коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» осуществлял фиктивную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в заключении с субьектами хозяйственной деятельности договоров поставки, купли-продажи и других хозяйственных договоров, а также в осуществлении мнимых финансовых платежей с помощью текущего счета открытого в Криворожском филиале АКИБ «Укрсиббанк» в адрес ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» и ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Так, в период 2004-2005 года подсудимый ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел, направленный на занятие фиктивным предпринимательством, уклонения от налогообложения и действуя с целью своего личного незаконного обогащения, а также погашения задолженности по кредиту подведомственного ему ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» перед Криворожским филиалом ПриватБанк, заключал договора поставки и купли-продажи продуктов питания с ООО «Аква-Терра», ООО «ТД Славно», ЗАО «Палма- Украина», ООО «Дольче Вита» в которых подделывал подписи от имени ОСОБА_4

Согласно заключенных договоров вышеуказанными предприятиями в адрес частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» были осуществлены поставки продуктов питания с отсрочкой плажета на 45 дней.

Далее, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, представляясь ІНФОРМАЦІЯ_7 и коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» реализовывал поставленную продукцию среди предприятий, занимающихся розничной продажей продуктами питания в Кривом Роге, которые рассчитывались с ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» безналичными и наличными денежными средствами на текущий счет в КФ АКИБ «Укрсиббанк» и кассу ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Подсудимый ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, давал заведомо незаконное указание директору и бухгалтеру ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» ОСОБА_9 и подсудимой ОСОБА_3 вносить полученные в кассу ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства, на текущий счет, частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» открытый в КФ АКИБ «Укрсиббанк».

После этого, подсудимый ОСОБА_2 оказывая давление и давая прямое незаконное указание бухгалтеру 000»ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимой ОСОБА_3 чтобы она подготовила платежные поручения от имени частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5»и подделала в них подпись ОСОБА_4

 

-3-

В дальнейшем платежные поддельные поручения от имени частного предприятия«ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставлялась подсудимым ОСОБА_2 в бухгалтерию Криворожского филиала АКИБ «Укрсиббанк» для осуществления задолженности по кредиту подведомственного ему ему предприятия <ІНФОРМАЦІЯ_3 перед Криворожским филиалом ПриватБанк.

Так, в период времени 2004-2005 год подсудимый ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел, направленный на занятие фиктивным предпринимательством, не являясь руководителем ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» без ведома и в отсутствие ОСОБА_4 по подделаным платежным поручениям осуществлял погашение задолженности по кредиту подведомственного ему предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в общей сумме 96215,47грн.

Таким образом, в результате преступных действий подсудимым ОСОБА_2 в период с 01.11.2004 года по 31.12.2005 год осуществляя фиктивную предпринимательскую деятельность с помощью зарегистрированного им на имя ОСОБА_4 частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» причинил ущерб государству, выразившийся в уклонении от уплаты обязательных налоговых платежей в сумме 79145,25грн.

Кроме того, в соответствии с протоколом собраний учредителей по ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» №НОМЕР_1 подсудимый ОСОБА_2 назначен на должность ІНФОРМАЦІЯ_6 указанного Общества расположенного по АДРЕСА_3.

В связи с этим, подсудимый ОСОБА_2 занимал руководящую должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйстенных обязанностей, заключающихся в осуществлении руководства Обществом, в представлении интересов общества в органах государственного управления, предприятиях и общественных организациях, в издании приказов и распоряжений, обязательных для исполнения работниками Общества, в утверждении штатного расписания, осуществлении набора кадров, в установлении их должностных обязанностей, в принятии на работу и увольнении, организация работы подчиненных в соответствии с их квалификацией и специальностью.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2 постоянно выполнял обязанности административно-хозяйственного и организационно-распорядительного характера, в силу чего согласно примечанию к ч.1 ст. 364 УК Украины, является должностным лицом.

Однако, подсудимый ОСОБА_2 являясь должностным лицом - ІНФОРМАЦІЯ_7 Общества с ограниченной ответственностью «ІНФОРМАЦІЯ_4» с использованием своего должностного положения совершил предусмотренное уголовным законом общественно-опасное деяние при следующих обстоятельствах.

Так, подсудимый ОСОБА_2 работая в должности ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» являясь должностным лицом в период времени с 31.01.2005 года по 31.12.2005 год реализуя свой преступный умысел, направленный на погашение задолженности по кредиту, который имелся в подведомственном ему предприятии ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в Криворожско филиале Приватбанка, находясь в офисе ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» которьш расположен по АДРЕСА_3 совместно с бухгалтером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимой ОСОБА_8 изготовил заведомо поддельные платежные поручения от имени частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» которые в дальнейшем предоставлялись в Криворожский филиал АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты имеющейся задолженности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» перед КФ Приватбанк.

Так, 18.03.2005 директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_2 на сумму 73276,43грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором последняя по указанию подсудимого ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 которое в дальнейшем

 

-4-

предоставили в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства №НОМЕР_3 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Кроме того, 06.07.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_5 на сумму ЮООгрн. От имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором последняя по указанию подсудимого ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 И в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по просроченному кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3»

Так же, 12.07.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_6 на сумму 1000 грн. От имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Кроме того, 12.07.2005 года подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_7 на сумму 374,39грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подсудимая ОСОБА_3 по указанию подсудимого ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же , 14.07.2005 года подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_8 на сумму 1000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором ОСОБА_3 По указанию ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКТБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Кроме того, 18.07.2005 года подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_9 на сумму 1000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором она по указанию подсудимого ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручтиельства № НОМЕР_4а за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 02.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_10 на сумму 1000 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКЬБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Кроме того, 05.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_11 на сумму ЮООгрн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором последняя по указанию подсудимого ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его ва КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплат задолженности по кредиту согдласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 03.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 совместно с подсудимой ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_12 на сумму 1000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором последняя по указанию ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора поручительства.

 

5

Кроме того, 04.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 и ОСОБА_3 подготовили платежное поручение НОМЕР_13 на сумму 1000грн, от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2 подделала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Так же, 10.08.2005 года подсудимые ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 подготовили платежное поручениеНОМЕР_14 на сумму 342,87грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2 поддедала подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставили его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Кроме того, 25.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовила платежное поручение НОМЕР_15 на сумму 2000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Так же, 31.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_16 на сумму 2000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Кроме того, 29.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_17 на сумму 2000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Так же, 31.08.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_18 на сумму 1600грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Кроме того. 01.09.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_19 на сумму 2000грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором поделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Так же, 06.09.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_20 на сумму 15400грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Так же, 01.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_21 на сумму 1600грн. От имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 И в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 05.09.2005 года подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_22 на сумму 1504,72 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно вышеуказанного договора.

Так же, 06.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_23 на сумму 242,62 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подлелал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 12.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_24 на сумму 15160 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подлелал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в

 

-6-

КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительствам НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 07.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_25 на сумму 8000 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 13.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_26 на сумму 1217,06 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 14.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_27 на сумму 0,54 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так же, 13.09.2005 года директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2 подготовил платежное поручение НОМЕР_28 на сумму 57,17 грн. от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в котором подделал подпись ОСОБА_4 и в дальнейшем предоставил его в КФ АКИИБ «Укрсиббанк» для оплаты задолженности по кредиту согласно договора поручительства № НОМЕР_4 за ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2 работая в должности ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» являясь должностным лицом с целью погашения задолженности по кредиту, который имелся в подведомственном ему предприятии ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в Криворожско филиале Приватбанка, совместно с бухгалтером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимой ОСОБА_8 изготовил заведомо поддельные платежные поручения от имени частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» которые в дальнейшем предоставлялись в Криворожский филиал АКИБ «Укрсиббанк» для оплаты имеющейся задолженности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» перед КФ Приватбанк на общую сумму 134775,8грн.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 после государственной регистрации ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» имея в своем ведении учредительные документы, печать и штамп указанного предприятия, а также паспорт ОСОБА_4 И не являясь работником / руководителем/ указанного предприятия вновь совершил преступления, связанные с завладением имуществом, принадлежащего другим субъектам хозяйственной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так. 16.11.2004 года подсудимый ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом Общества с ограниченной ответственностью ТД «Славно» - плодоовощной консервацией, путем обмана и злоупотребления доверием, представившись коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» заключил договор поставки НОМЕР_6 с вышеуказанным предприятием на сумму 115872грн.

Так же, подсудимый ОСОБА_2 в указанном договоре поставки незаконно, без ведома и в отсуствие ІНФОРМАЦІЯ_6 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4 подделал подпись последнего.

В дальнейшем ООО ТД «Славно» 13.12.2004 года в соответствии с заключенным договором поставило в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» плодоовощную консервацию на общую сумму 15804грн.

После этого, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность и действуя с целью своего личного незаконного обогащения, реализовал часть вышеуказанной продукции - плодоовощной консервации от имени ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4»

 

-7-

 на сумму 8936грн., в котором он осуществлял свою предпринимательскую деятельность, а вырученные от реализации указанной продукции денежные средства, незаконно обратил в свою пользу и использовал их в качестве оборотных средств для занятия предпринимательской деятельностью в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» и погашения задолженности по кредиту ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в Криворожском филиале ПриватБанк.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2 путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом - плодоовощной консервацией принадлежащей ООО ТД «Славно» на общую сумму 8936грн. чем причинил ущерб предприятию на вышеуказанную сумму.

В дальнейшем, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятеность, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом 000 ПП «Аква-Терра» -газированной водой и напитками, путем обмана и злоупотребления доверием представившись ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» 05.01.2005 года заключил договор №88 с вышеуказанным предприятие на сумму 8240грн.

Так же, подсудимый ОСОБА_2 в указанном договоре поставки незаконно, без ведома и в отсуствие ІНФОРМАЦІЯ_6 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4 подделал подпись последнего.

В дальнейшем ООО ПП «Аква-Терра» 06.01.2004 года в соответствии с заключенным договором поставило в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» газированную воду и напитки на общую сумму 8240 грн.

После этого, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность и действуя с целью своего личного незаконного обогащения, реализовал часть вышеуказанной продукции - напитки от имени ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», в котором он являлся ІНФОРМАЦІЯ_7, а вырученные от реализации указанно продукции денежные средства, незаконно обратил в свою пользу и использовал их в качестве оборотных средств для занятия предпринимательской деятельностью в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» и погашения задолженость по кредиту ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в Криворожском филиале ПриватБанк.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2 путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом - наеитками, принадлежащей ООО ПП «Аква-Терра» на общую сумму 8240грн. чем причинил ущерб предприятию на вышеуказанную сумму.

В период преступной деятельности, подсудимый ОСОБА_2, в результате совершения им преступлений, предусмотренных ст.205ч2 УК Украины - фиктивное предпринимательство с помощью зарегистрированного им на имя ОСОБА_4 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», а так же при помощи текущего счета открытого ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в КФ АКИБ «Укрсиббанк»,а так же ранее совершенных преступлений, предусмотренных ст. 190чЗ, 366 ч2УК Украины были добыты денежные средства в особо крупных размерах.

Желая придать данным денежным средствам и иному имуществу вид добытого законным путем, подсудимый ОСОБА_2 решил легализовать их.

Подсудимый ОСОБА_2 работая в должности ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», являясь должностным лицом, умышленно, с целью своего личного незаконного обогащения в период времени с 31.01.2004 года по 31.12.2005 год умышленно занимался незаконной легализацией денежных средств, которые он получил преступным путем, а именно при заключении ним заведомо фиктивнх сделок между зарегистрированным ОСОБА_2 на имя ОСОБА_4, с целью занятия фиктивным предпринимательством ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» с предприятиями ООО ТД «Славно» и ООО ПП «Аква-Терра».

Так, подсудимый ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию доходов, полученных преступным путем, а так же действуя с целью своего личного незаконного обогащения, легализовал денежные средства,

 

-8-                                                                 

полученные преступным путем в сумме 19176грн., которые он получил при заключении ним заведомо фиктивных сделок между зарегистрированным ним на имя ОСОБА_4 для занятия фиктивным предпринимательством ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и предприятиями ООО ТД «Славно» и ООО ПП «Аква-Терра».

Указанные денежные средства подсудимый ОСОБА_2 использовал для занятия предпринимательской деятельностью в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», а так же для погашения имеющейся задолженности по кредиту подведомственного ему ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в КФ ПриватБанк.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию доходов, полученных преступным путем и действуя с целью своего личного незаконного обогащения, легализовал наличные денежные средства в сумме 37913,47грн., которые он получил от заключенных заведомо фиктивных сделок с ООО «Дольче Вита» и ЗАО «Палма Украина», которые в дальнейшем бухгалтер и заместитель ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимая ОСОБА_3 И ОСОБА_5. по указанию подсудимого ОСОБА_2 и с его ведома, внесли на текущий счет ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в КФ АКИБ «Укрсиббанк».

При этом, подсудимая ОСОБА_3 с ведома и по указанию подсудимого ОСОБА_2 подделывала подписи в заявлениях на перечисление наличных денежных средств вместо ОСОБА_4, которые в дальнейшем заместитель ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» ОСОБА_5 представлялись в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для внесения наличных денежных средств на счет ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Так, 16.09.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 7370грн.

Так, 25.09.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 2000грн.

Так, 29.08.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 2000грн.

Так, 31.08.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 2000грн.

Так, 14.09.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 11496грн.

Так, 06.09.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 17159грн.

Так, 07.09.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 7150грн.

Так, 15.09.2005 года по указанию подсудимого ОСОБА_2 ОСОБА_5 от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» были внесены наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 7127грн.

В дальнейшем, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, использовал указанные денежные средства, находящиеся на текущем счете ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на занятие предпринимательской деятельностью в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» и на погашение кредитной задолженности подведомственного ему предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

 

 

 

-9-

Таким образом, подсудимый ОСОБА_6 в период времени с 31.01.2004 по 31.12.2005 год умышленно, в результате своей преступной деятельности при помощи зарегистрированного им на имя ОСОБА_4 ЧП <<ІНФОРМАЦІЯ_5» с целью своего личного незаконного обогащения, легализовал доходы, полученные преступным путем в общей сумме 113391,47грн. Чем причинил ущерб государству, выразившийся в вливании в экономику Украины, денежных средств полученных преступным путем, а так же в уклонении от уплаты обязательных налоговых платежей в Государственный бюджет.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_2 вину признал частично и суду показал, что в начале лета 2004 года на должность менеджера в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» был принят ОСОБА_4.

В это время он работал в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в должности ІНФОРМАЦІЯ_6. Работая в должности менеджера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_4 был направлен в командировку в Кировоград на предприятие «Антураж-Арго» с целью заключения договора на поставку сахара и проверки наявности сахара на складе указанного предприятия.

Вернувшись с командировки, ОСОБА_4 заявил, что ему, с данным предприятием можно вести хозяйственную деятельность и сахар на складе указанного предприятия имеется в наличии.

В дальнейшем он осуществил проплату в адрес «Антураж-Арго» в сумме примерно 37000грн. Данные денежные средства были получены ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в кредит в КФ Приватбанк.

Данные денежные средства были проплочены по счету, выставленному указанным предприятием, который был получен ним по факсу. Однако, по факту предоплаты сахар в адрес ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» поставлен не был.

В дальнейшем он предложил ОСОБА_4 зарегистрировать предприятие с целью, возмещения потерянных денежных средств, которые были получены в кредит в КФ Приватбанк.

29.06.2004 года по его предложению, ОСОБА_4 добровольно зарегистрировал на свое имя частное предприятие «ІНФОРМАЦІЯ_5», был открыт текущий счет в КФ АКИБ «Укрсиббанк» для осуществления финансово-хозяйственной деятенольности.

Примерно, через неделю ОСОБА_4 стал сильно злоупотреблять спиртным и пропал, на рабочем месте не появлялся.

В связи с тем, что ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» необходимо было погашать кредит в банке и в это время были предложения от ООО «Аква Терра» и ООО ТД «Славно» на поставку продукции, он решил заключить с указанными предприятиями договора на поставку в адрес частного предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5» овощной консервации и напитков.

В дальнейшем представители вышеуказанных предприятий приезжали в Кривой Рог, где он вел с ними переговоры на поставку продукцуи в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» Переговоры проходили в офисе ООО «Клаинка-Стокман», который расположен по ул. Кремлевской в Кривом Роге.

Переговоры он вел с ІНФОРМАЦІЯ_7 ООО ТД «Славно» ОСОБА_10 и представителем ООО «Аква Терра» ОСОБА_11.

Во время переговоров с указанными лицами он представлялся коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» хотя в данной должности он никогда в ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не работал.

В дальнейшем с указанными предприятиями были заключены договора поставки в адрес ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_5» плодоовощной консервации и напитков. Денежные средства за поставленную продукцию указанным предприятием, должны были быть проплочены через 45 дней после поставки товара.

 

-10-

Договора от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» а. именно, вместо ОСОБА_4 подписывал он лично, в отсутствие и без ведома ОСОБА_4

ОСОБА_4 о заключении от его имени указанных договоров не знал, так как он его в известность об этом не ставил.

Подписи в доверенностях на получение согласно указанных договоров поставки, заключенных с ООО «Аква Терра» и ООО ТД «Славно» товара вместо ОСОБА_4 подделывала бухгалтер ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимая ОСОБА_3 с его ведома и по его просьбе.

В дальнейшем полученная продукция от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» была продана в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», где он являлся ІНФОРМАЦІЯ_7.

После частичной реализации указанной продукции им, как ІНФОРМАЦІЯ_7 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» денежные средства вырученные от реализации были направлены на погашение кредита в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», который взял на себя обязательства по погашению указанного кредита вместо ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в КФ Приватбанка.

Наличные денежные средства в кассу КФ АКИБ «Укрсиббанк» от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» сдавались работниками ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», а именно ОСОБА_5

В должности ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» он работает около двух лет. Предприятие расположено по адресу АДРЕСА_3. Учредителями данного предприятия являются его жена ОСОБА_7 и ОСОБА_5. В его обязанности как руководителя данного предприятия входило руководство административно-хозяйственной деятельностью указанного предприятия. Его предприятие занимается реализацией молочной продукции. Кроме того, он около одного года является субъектом предпринимательской деятельности и осуществляет торгово-посредническую деятельность на территории Кривого Рога.

Никакого отношения к предприятию «ІНФОРМАЦІЯ_5» он не имеет, однако он знаком с ІНФОРМАЦІЯ_7 указанного предприятия ОСОБА_4, он же является учредителем даного предприятия. Познакомился с ОСОБА_4 когда они находились в помещении одного офиса, который расположен по АДРЕСА_4. Предприятие занималось торгово-посреднической деятельностью, но более конкретно он сказать не может.

ООО ТД «Славно» и ООО «Аква Терра» ему не знакомо, а так же никакой совместной деятелдьности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» с указанным предприятием не вело. Продукцию, принадлежащую ООО ТД «Славно», а так же ООО «Авка Терра» и никаких указаний по этому поводу он не давал. Кроме того, он никогда не представлялся коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» с целью заключения договоров и никаких договоров с указанными предприятими он не заключал. ОСОБА_4 никогда не работал на предприятии ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой, ОСОБА_3 вину признала в полном объеме и суду показала,что она работала в должности ІНФОРМАЦІЯ_8 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» с апреля 2004 года.

В ее должностные обязанности входила обработка первичных бухгалтерских документов ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

ІНФОРМАЦІЯ_7 указанного предприятия был подсудимый ОСОБА_2

Летом 2004 года на указанное предприятие был принят на должность менеджера продаж ОСОБА_4

Кроме того, в указанном предприятии работал ОСОБА_5., но в какой должности он работал, она не помнит, но по должностным обязанностям он был руководителем отдела продаж.

Летом 2004 года более точной даты не помнит, в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» работниками налоговой инспекции была проведена документальная проверка.

 

-11-

Через некоторое время директор ООО «КалинкагСтокман» ОСОБА_7 объявила работникам предприятия, что на предприятии деятельность прекращается.

Так же данное предприятие прекратило свою деятельность в связи с тем, что были значительные финансовые долги перед поставщиками.

Офис данного предприятия находился по ул. Кремлевской в Кривом Роге, точно номер строения, она не помнит.

В это же время, летом 2004 года подсудимый ОСОБА_2 и его супруга ОСОБА_7 зарегистрировали ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», офис которого находился по Кремлевской в Кривом Роге.

ОСОБА_7 предложила ей перейти работать в должности ІНФОРМАЦІЯ_8 в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» На ее предложение она согласилась.

Так же в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» перешли работать ОСОБА_5. и ІНФОРМАЦІЯ_9  ОСОБА_12.

В период с открытия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» примерно до весны 2005 года ОСОБА_5.являлся ІНФОРМАЦІЯ_7 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» после чего он перешел на должность коммерческого ІНФОРМАЦІЯ_6 данного предприятия, а ІНФОРМАЦІЯ_7 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» стал подсудимый ОСОБА_2. За все время работы в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» ОСОБА_5. все действия выполнял по указанию подсудимого и ОСОБА_7.

В это же время, а именно летом 2004 года подсудимый на имя ОСОБА_4 зарегистрировал ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Ей известно, что ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимый зарегистрировал с целью, чтобы у поставщиков брать товар под реализацию с отсрочкой платежа, реализовывать указанный товар, а деньги поставщикам не возвращать, но в некоторых случаях долги частично погашались - мизерные суммы. Это подтверждается постоянными телефонными звонками от поставщиков в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и постоянно искавших ОСОБА_4. Таким образом подсудимый получал наличные деньги, которые использовал для своих нужд.

ІНФОРМАЦІЯ_7 данного предприятия по документам, являлся ОСОБА_4, но функциональные обязанности ІНФОРМАЦІЯ_6 он не исполнял, в связи с тем, что систематически злоупотреблял спиртным и через месяц после регистрации ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» пропал и вообще не появлялся и она его больше никогда не видела, но ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» продолжало вести финансово-хозяйственную деятельность.

В период деятельности ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» роль ІНФОРМАЦІЯ_6 исполнял подсудимый ОСОБА_2, а роль главного ІНФОРМАЦІЯ_8 исполняла его супруга ОСОБА_7

Это подтверждается тем, что когда в офис ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» поступали телефонные звонки по вопросу ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» их по мини-АТС переадресовывали подсудимому и он их решал в своем рабочем кабинете при закрытых дверях.

Так как она обрабатывала приходные - бухгалтерские документы ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» то знала всех его поставщиков, поэтому она помнит, что за время ее работы поступали звонки от предприятий ООО ТД «Славно», ООО «АкваТерра»,»Дольче Витта», которые не являлись поставщиками ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», а именно звонки от этих предприятий поступали в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», то по личному указанию подсудимого все звонки от этих предприятий лично переадресовывались ему. ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» с вышеуказанными предприятиями никакой коммерческой деятельности не вел.

Кроме того, по указанию подсудимого ОСОБА_7. и по предоставленному ею бланку доверенности, который по ее указанию она заполнила на свое имя от имени ІНФОРМАЦІЯ_6 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4 в его отсутствие, она должна была получать в учреждении банка выписки движения денежных средств на расчетном счету ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

 

-12-

Она пояснила, что данный документ не будет являться действительным, так как она на данном предприятии не работает, а именно не является работником предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_5», но ОСОБА_7 настояла на выписке этой доверенности и сказала, что никто не будет проверять подлинность этой доверенности.

Фактически выписки из банка получал ОСОБА_5

Все платежные поручения и другие бухгалтерские документы от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» она не составляла и не подписывала.

Эти документы составлялись с ведома подсудимого ОСОБА_2 и его супруги ОСОБА_7.

Возможно эти документы подготавливала ОСОБА_7, так как она выполняла роль главного ІНФОРМАЦІЯ_8 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Когда по указанию подсудимого ОСОБА_2 подготавливались бухгалтерские документы орт имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», то ОСОБА_4 отсутствовал все время и подписать их не мог. Подписи ОСОБА_4 на платежных документах, которые поступали в банк, подделывались.

Все бухгалтерские документы от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» отвозил в банк ОСОБА_5.

Иногда подсудимому ОСОБА_2 поступали телефонные звонки, в ходе разговора которых, от подсудимого ОСОБА_2 требовали оплатить долги ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» за поставленную продукцию.

Звонки эти поступали систематически, а иногда звонки были несколько дней подряд.

После разговора, подсудимый ОСОБА_2 говорил секретарю, что если представители данных предприятий будут звонить еще, то она должна им отвечать, что оплата произведена.

После чего, звонки от указанных предприятий на некоторое время прекращались, а потом стали поступать снова.

Примерно весной 2005 года, ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» изменил свой фактический адрес нахождения офиса, который находился по АДРЕСА_3 в Кривом Роге. Данные квартиры были куплены лично ОСОБА_7. и после покупки были переоборудованы под офис, при этом квартиры, как ей известно из жилого фонда не выводились, о чем свидетельствовали проплаты за вышеуказанные квартиры от имени ОСОБА_7 с ее личных средств через Сбербанк по адресу АДРЕСА_5.

Так же по этому адресу подсудимый ОСОБА_2 продолжал деятельность ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Она действительно по указанию подсудимого ОСОБА_2 выполняла подписи от имени ОСОБА_4 в накладных на перечисление наличных от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в КФ АКИБ «Укрсиббанк» в счет погашения имевшегося кредита, в подведомственном подсудимому ОСОБА_2, ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» перед КФ Приватбанк, при этом ей известно, что в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» постоянно поступали звонки от поставщиков, которые требовали оплаты за отпущенную в адрес указанного предприятия продукцию.

В период времени с-1.11.2004 года по 07.07.2005 год по требованию, и под моральным воздействием, угрозами со стороны подсудимого ОСОБА_2 и ОСОБА_7 она подделывала подписи на платежных документах, которые предоставлялись в КФ АКИБ «Укрсиббанк» от имени ОСОБА_4 который значился ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», это были платежные поручения на перечисление денежных средств предприятиям, которые являлись поставщиками товара в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» Данные платежные поручения по указанию и под диктовку ОСОБА_7. она набирала собственноручно на компьютере. Все указанные действия, а именно подготовка и составление платежных поручений согласовывались с

 

-13-

подсудимым ОСОБА_2, после чего указанный документ ОСОБА_7. предоставлялся ОСОБА_5 который отвозил их для; проплаты в банке. В отсутствие ОСОБА_5 платежные поручения от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» отвозил в банк лично подсудимый ОСОБА_2

Она так же подделывала подписи на доверенностях о получении товара в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» от ООО ТД «Славно», ООО «Аква-Терра», ООО «Дольче-Вита». Данные действия она осуществляла по требованию подсудимого ОСОБА_2 и ОСОБА_7.

Свидетель ОСОБА_4 суду показал, что он познакомился в мае 2004 года при устройстве на работу на предприятие ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» ІНФОРМАЦІЯ_7 которого являлась супруга подсудимого ОСОБА_2 - ОСОБА_7 Объявление нашел в газете. Во время работы отношения с подсудимым ОСОБА_2 поддерживал строго деловые. Примерно ав ноябре 2004 года в связи с закрытием ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» подсудимый ОСОБА_2 предложил ему зарегистрировать ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на его имя при условии, что он будет ІНФОРМАЦІЯ_7 и учредителем указанной фирмы, а он будет организовывать и финансировать экономическую деятельность фирмы. Ему как директору подсудимый обещал платить честь прибыли от торговой деятельности Далее после открытия фирмы был нужен юридический адрес за которым подсудимый ОСОБА_2 посоветовал ему обратиться к его знакомому.

Юридический адрес они получил на условии, что они будут снимать офис в здании обувной фабрики. Для этогол он съездил на обувную фабрику, ему показали помещение, после этого он получил гарантийное письмо, что юридический адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» АДРЕСА_6. После этого, он продолжил заниматься регистрацией предприятия. Все расходы по открытию предприятия нес подсудимый, как и было оговорено ранее. При открытии банковского счета он заключил договор с банком о расчетно-кассовом обслуживании /Укрсиббанк/ банк выбирал подсудимый. После открытия ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» его предприятие по юридическому адресу не находилось, как пояснил ему подсудимый за отсутствием у него денежных средств для аренды помещения. Они временно находились по юридическому адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» ул. АДРЕСА_4.

В дальнейшем, как учредитель и директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» дальнейших указаний о смене юридического адреса фирмы он не давал. После открытия фирмы он находился по юридическому адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3» более месяца там же находился и подсудимый и его супруга, которые занимались ликвидацией 000»ІНФОРМАЦІЯ_3» в связи с возникшими у них финансовыми трудностями. На его вопросы, когда же ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» финансирование которого обещал подсудимый, начнет свою деятельность, он ему пояснил, что в настоящее время это невозможно, так как нет денег. По истечение месяца убедившись, что за отсутствием денежных средств никакой деятельности с предприятием проводить невозможно - подсудимый ОСОБА_2 предложил ему находиться дома, пока он не решит финансовые вопросы для ведения торговой деятельности и вопрос о ликвидации ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3». По предложению подсудимого он оставил паспорт, печати, Штампы в сейфе ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» для того, чтобы в случае необходимости можно было сразу ими воспользоваться. Никаких документов о приеме его на работу он не подписывал, так как ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» никакой коммерческой деятельности не вело и платить зарплату было невозможно.

После этого, он находился дома и иногда звонил подсудимый по вопросу начала коммерческой деятельности он ему отвечал, что денег нет и коммерческая деятельность невозможна. Он находился дома будучи уверенным, что коммерческая деятельность на ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не ведется. Когда ему на домашний адрес начали поступать претензии от ТД «Славно» о том, что он как директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не

 

-14-

оплатил поставку по договору от 16.11.2004 года он сразу же перезвонил подсудимому и спросил, откуда договора, он по телефону ничего не объяснил и обещал перезвонить на следующий день и все проблемы решить. На его вопрос, когда он может забрать свой паспорт он ему ответил, что паспорт ему вернул и положил телефон. На дальнейшие попытки с ним связаться, мобильный не отвечал, на домашнем телефоне говорили, что его нет. После осмотра подписей, которые прислал ТД «Славно» подписи в указанных документах похожи на его отчасти. Хотя он никаких договоров не подписывал и все время был уверен, что ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» никакой деятельности не ведет.

Свидетель ОСОБА_5 суду показал, что с подсудимым ОСОБА_2 знаком с марта 2004 года, который предложил ему работу в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в должности менеджера по сбыту продуктов питания. Кто в тот момент был ІНФОРМАЦІЯ_7 данного предприятия, он в настоящее время затрудняется сказать, так как в настоящее время не помнит. Офис данного предприятия находился в районе «Креса» в Кривом Роге. Точного адреса не помнит, но визуально может указать.

В его обязанности входило: заниматься реализацией продуктов питания. Работал он в данной должности около шести месяцев.

В дальнейшем, подсудимый ОСОБА_2 и его супруга ОСОБА_7 предложили ему должность ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», которое только создавалось, а также предложили выступить в роли учредителя данного Общества, Он подумав,дал свое согласие.

Через некоторое время ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» было зарегистрировано в установленном порядке. Кроме него учредителями данного Общества были подсудимый его супруга ОСОБА_7

После регистрации предприятие занималось продажей продуктов питания -сырных изделий.

Примерно весной 2005 года их предприятие сменило юридический адрес на Днепропетровское шоссе 30 но фактически предприятие находилось по ІНФОРМАЦІЯ_11 номера дома он не помнит, но визуально показать может.

ІНФОРМАЦІЯ_9 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» была подсудимая ОСОБА_3

За время своей работы в должности ІНФОРМАЦІЯ_6 указанного Общества он подписывал хозяйственные договора с магазинами на поставку товара, договора на аренду холодильного оборудования, бухгалтерские и финансовые документы.

Кроме главного ІНФОРМАЦІЯ_8 подсудимой ОСОБА_3 в его подчинении находились : менеджеры по продажам и экспедиторы.

Печати и штампы предприятия находились у главного ІНФОРМАЦІЯ_8 в сейфе, но свободного доступа к печатям и штампам ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» у него не было.

Договор НОМЕР_30, заключенный между ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» и КП «Хладон» он не заключал, кто внес исправления в данный договор и наклеил печать ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4»он не знает.

Договор НОМЕР_29 в заключенный между ООО «Симфв» и ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» он не заключал, и кто внес исправления в него, а именно наклеил печать 000»ІНФОРМАЦІЯ_4» и откуда на нем стоит его подпись, как ІНФОРМАЦІЯ_6, он пояснить не может.

Кроме того, он не может пояснить происхождение следующих договоров, заключенных между ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» и ЧП «ОСОБА_14» № НОМЕР_31,ЧП ОСОБА_13 НОМЕР_32, ЧП ОСОБА_15 №НОМЕР_33, ЧП ОСОБА_16 №НОМЕР_34, ЧП ОСОБА_17 №НОМЕР_35, ЧП ОСОБА_18  №НОМЕР_36, ЧП ОСОБА_19 №НОМЕР_37, ООО «От Ольги»НОМЕР_38, ЧП ОСОБА_20 НОМЕР_39, ЧП ОСОБА_21 НОМЕР_40, СПД ОСОБА_22 №НОМЕР_41, ЧП ОСОБА_23 №НОМЕР_42

 

-15-

, ОСОБА_24 №НОМЕР_43, ПП «ОВАС-цукор» б/н от 16.08.2004г., ООО «УМТЭК» №НОМЕР_44, ТОВ «Винасан» № НОМЕР_45, а именно кто их составлял, откуда на них взялась его подпись и кто поставил на них печати ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», а именно кто вклеивал печати и ставил подписи.

Кроме того, на момент заключения вышеуказанных договоров ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» не было зарегистрировано и он в этот период времени не мог являться нем ІНФОРМАЦІЯ_7.

С ОСОБА_4 он познакомился в офисе ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в мае -июне 2004 года, где он иногда находился.

Должностных лиц ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» он де знает и по роду своей деятельности, работая в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» и ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» он финансово-хозяйственной деятельностью с ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не осуществлял.

Договор купли-продажи, заключенный между ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» между ним б/н от 06.08.2004 года квитанции к приходному кассовому ордеру №ІНФОРМАЦІЯ_10 он первый раз видит, кто их сделал от его имени он также пояснить не может. Кто их подписывал, он так же пояснить не может.

16.09.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 7370грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Кроме того, 25.09.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 2000грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Так же, 29.08.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 2000грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Кроме того, 31.08.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 2000грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Так же, 14.09.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 11496 грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Кроме того, 06.09.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 17159 грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Так же, 07.09.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 7150 грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Кроме того, 15.09.2005 года он по указанию подсудимого ОСОБА_2 сдавал от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» наличные денежные средства в кассу УФ АКИБ «Укрсиббанк» в сумме 7127 грн., о чем в заявлении о перечислении наличных поставил свою подпись.

Так же, он никогда и в ни в какой должности в ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не работал.

 

-16-

Все действия от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» где стоит его подпись он выполнял по указанию подсудимого ОСОБА_2

Свидетель ОСОБА_7 суду показала, что в период времени 2004 года она работала в должности ІНФОРМАЦІЯ_6 в ООО «Калинка_Стокман».

31.05.2006 года в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» на должность коммерческого агента был принят ОСОБА_4

Примерно летом 2004 года по инициативе ее мужа - подсудимого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 было зарегистрировано ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», которое было создано для занятия предпринимательской деятельностью под контролем подсудимого ОСОБА_2

Документально ІНФОРМАЦІЯ_7 и учредителем данного предприятия был ОСОБА_4 Но фактически руководством указанного предприятия занимался подсудимый ОСОБА_2

Все переговоры с контрагентами по финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» вел лично подсудимый ОСОБА_2.

Ей известно, что 16.01.2004 года был заключен договорНОМЕР_47 с ООО «Торговый Дом Славно» /г.Новая Каховка/ на поставку продукции - соков на сумму 115872грн. /согласно спецификации от 16.11.2004г к указанному договору/.

Все переговоры по заключению данной сделки от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» с должностными лицами ООО ТД «Славно» вел как лично так и по телефону сам подсудимый ОСОБА_2

ОСОБА_4 отношения к данной сделке никакого не имел, так как его об этом в известность подсудимый ОСОБА_2 не ставил и об этом ему не сообщал.

После получения вышеуказанной продукции, данная продукция с ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» по инициативе подсудимого ОСОБА_2 была продана в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» а со счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» за указанную продукцию были перечислены денежные средства.

В дальнейшем ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» реализовывало указанную продукцию среди торговой сети г. Кривого Рога.

Деньги за проданную продукцию в адрес ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» от покупателей поступали как наличные так и безналичные.

За поставленную продукцию в адрес ООО ТД «Славно» были перечислены денежние средства в сумме 1000грн. Двумя траншами.

По какой причине, в адрес ООО ТД «Славно» не была проведена оплата за поставленную продукцию в полном обьеме ей не известно, так как вопросами оплаты за указанную продукцию занимался лично сам подсудимый ОСОБА_2 и ей об этом не говорил.

Так же ей известно, что часть не проданной продукции была возвращена ООО ТД «Славно» по их требованию.

Бухгалтерский учет ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» вели ІНФОРМАЦІЯ_8, которые работали в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» ОСОБА_12 и подсудимая ОСОБА_3 под контролем подсудимого ОСОБА_2

Платежные документы от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5»подготавливала подсудимая ОСОБА_3 и ей известно, что подписи вместо ОСОБА_4 в указанных платежных поручениях подделывала подсудимая ОСОБА_3 по указанию и с ведома подсудимого ОСОБА_2

После этого, данные платежные поручения по указанию подсудимого ОСОБА_2 отвозились в КФ АКИБ «Укрсиббанк» работниками ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимой ОСОБА_3 И ОСОБА_5 для осуществления финансовых перечислений.

 

-17-

Денежную выручку от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» она в КФ АКИБ «Уккрсиббанк» не сдавала, но ей известно, что денежную выручку от имени ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» сдавали ОСОБА_5. и подсудимая ОСОБА_3

ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимым ОСОБА_2 было зарегистрировано с целью возврата подсудимым ОСОБА_2 ранее утерянной прибыли от сделок по другим предприятиям, которые были подведомственны подсудимому ОСОБА_2, но по каким именно она не знает, так как он не ставил ее об этом в известность.

Свидетель ОСОБА_10 суду показал, что он работает в должности ІНФОРМАЦІЯ_6 ООО ТД «Славно» с января 2004 года

В его должностные обязанности входит руководство административно-хозяйственной деятельностью предприятия.

Примерно в ноябре 2004 года работники ООО ТД «Славно» участвовали в выставке продовольственных товаров, которая проводилась в г. Киеве.

Вернувшись обратно, работники предоставили список заинтересованных предприятий, которые интересуются продукцией, которую выпускает их предприятие.

В числе этих предприятий было ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» находящиеся в Кривом Роге.

В дальнейшем между ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и ООО ТД «Славно» по инициативе коммерческого ІНФОРМАЦІЯ_6 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимого ОСОБА_2 начались переговоры по заключению сделок на поставку плодоовощной консервации.

Все переговоры и коммерческие предложения велись непосредственно с подсудимым ОСОБА_2, который представился как коммерческий директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Примерно в первых числах ноября 2004 года он выехал в Кривой Рог с целью заключения договора поставки плодоовощной консервации в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5». Прибыв в Кривой Рог по предварительной договоренности с коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимым ОСОБА_2 он прибыл по адресу: Кривой Рог, Днепропетровское шоссе 30, где встретился с ним.

Обсудив детали сделки с подсудимым ОСОБА_2 убедившись, что ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» рабочее предприятие, а так же увидев офис этого предприятия, он принял решение провести отгрузку продукции без предварительной оплаты.

В это же время, он оставл подсудимому ОСОБА_2 проект договора поставки, который в последствии ему был передан с подписью ІНФОРМАЦІЯ_6 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4

При этом, коммерческий директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимый ОСОБА_2 систематически заверял его, в своей порядочности и своевременной оплате за поставленную ним продукцию. Так же пояснил, что директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4 в настоящее время находится в командировке и все полномочия по заключению договоров возложены на него.

С ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4 он ни каких переговоров не вел, так как до заключения договора поставки он его ни разу не смог увидеть и связаться в телефонном режиме.

13.12.2004 года ООО ТД «Славно» согласно договора поставки своим автомобилем в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» поставил продукцию - плодоовощную консервацию на общую сумму 15804грн.

Согласно условий договора остала за поставленную продукцию должна производиться в течение 45 дней с момента поставки в адрес ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5». По истечению указанного срока оплата в адрес ООО ТД «Славно» была произведена частично, два транша по 500грн. со счета ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» открытого в КФ АКИБ «Укрсиббанк».

 

-18-

В дальнейшем оплата за поставленную продукцию ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не проводилась.

В связи см чем, он систематически с декабря 2004 года по апрель 2005 год связывался в телефонном режиме с подсудимым ОСОБА_2, который постоянно обещал произвести оплату за поставленную продукцию.

На его требования, связаться с ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_4 или предоставить его телефон, подсудимый ОСОБА_2 постоянно отвечал отказом, аргументируя занятостью ОСОБА_4

В связи с чем, ним было принято решение о возврате поставленной продукции.

05.04.2005 года их предприятием был осуществлен самовывоз продукции со склада ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на сумму 6868грн.

Кроме того, коммерческим ІНФОРМАЦІЯ_7 «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимым ОСОБА_2 в их адрес было вьщано гарантийное письмо за подписью ОСОБА_4

При сверке подписей в договоре о поставке и в гарантийном письме, подписи ОСОБА_4 были разные. В связи с чем, он понял, что подсудимый ОСОБА_2 занимается мошенничеством.

ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» изменил свой адрес местонахождения, но им об этом не сообщил.

Свидетель ОСОБА_11 суду показала, что она работает в должности менеджера ООО «Аква-Терра» с 10 марта 2004 года.

В ее обязанности входит: реализация продукции, которая производится предприятием.

В январе 2005 года она с целью поиска новых клиентов, выехала в Кривой Рог, где проезжая возле оптового склада, который расположен по АДРЕСА_6 познакомилась с подсудимым ОСОБА_2, а так же ІНФОРМАЦІЯ_7 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

В ходе беседы они обменялись контактными телефонами и она предоставила ему образцы их продукции.

05.01.2005 года ей на рабочий телефон позвонил директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» подсудимый ОСОБА_2 и предложил осуществить ему поставку безалкогольных напитков «РЕНБОУ» в количестве десяти тонн на сумму 8240грн.

На следующий день, то есть 06.01.2005 года ними была отгружена и поставлена вышеуказанная продукция на склад ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» который расположен по АДРЕСА_6.

После поставки товара на руки экспедитору ОСОБА_25                                                                                 были выданы следующие документы, а именно возвратная накладная с подписью кладовщика о принятии продукции и доверенность от ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» с печатью предприятия и подписью ІНФОРМАЦІЯ_6.

Данная продукция поставлялась ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» с отсрочкой платежа на 14 календарных дней.

По истечению данного срока денежные средства от ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на их расчетный счет не поступили.

В связи с чем, она созвонилась с подсудимым ОСОБА_2 по телефону, с то целью, что бы узнать об оплате за поставленный товар.

В ходе разговора, подсудимый ОСОБА_2 пытался уйти от разговора, вес себя непонятным образом.

В дальнейшем, она приехала на склад ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» но оказалось, что предприятие изменило свой юридический адрес и находится по адресу АДРЕСА_3.

 

-19-

В связи с чем, она возле подъезда сидела на лавочке и ждала подсудимого ОСОБА_2. Через продолжительный отрезок времени к офису на автомобиле марки ВАЗ подьехал подсудимый ОСОБА_2, который увидев ее пригласил в офис, стал извиняться и пообещал произвести оплату денежных средств за поставленный товар на следующей неделе.

Она ему поверила, после чего уехала в г. Орджоникидзе. На сегодняшний день оплата за поставленную продукцию подсудимым ОСОБА_2 не проведена

Свидетель ОСОБА_26 суду показала, что 07.06.2006 года она была приглашена работниками налоговой милиции в качестве понятой при проведении обыска по адресу АДРЕСА_3.

Когда она прибыла по указанному адресу, то узнала, что обыск проводится в помещении офиса ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4».

ІНФОРМАЦІЯ_7 данного предприятия являлся подсудимый ОСОБА_2. В ходе обыска работниками налоговой милиции в ее присутствии, то есть понятых, в помещении по указанному адресу были обнаружены штамп и печать ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», а так же паспорт на имя ОСОБА_4, которые были ей предъявлены, как понятой.

Так же в помещении, в котором проводился обыск, находились понятые и директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2

Так, штамп ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» находился в одной из комнат на верхней полке, закрепленной к стене комнаты, в пачке из-под кефира, в которой было вырезано специальное отверстие.

Печать и паспорт находились в сейфе, где так же хранились документы и вещи, принадлежащие подсудимому ОСОБА_2

Свидетель ОСОБА_27 суду показала, что 07.06.2006 года она была приглашена работниками налоговой милиции в качестве понятой при проведении обыска по адресу АДРЕСА_3.

Когда она прибыла по указанному адресу, то узнала, что обыск проводится в помещении офиса ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4».

ІНФОРМАЦІЯ_7 данного предприятия являлся подсудимый ОСОБА_2

В ходе обыска работниками налоговой милиции в ее присутствии, то есть понятых, в помещении по указанному адресу были обнаружены штамп и печать ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», а так же паспорт на имя ОСОБА_4, которые были ей предъявлены, как понятой.

Так же в помещении, в котором проводился обыск, находились понятые и директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» подсудимый ОСОБА_2

Так, штамп ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» находился в одной из комнат на верхней полке, закрепленной к стене комнаты, в пачке из-под кефира, в которой было вырезано специальное отверстие.

Печать и паспорт находились в сейфе, где так же хранились документы и вещи, принадлежащие подсудимому ОСОБА_2

Свидетель ОСОБА_28 суду показала, что на основании постановления ею была проведена проверка ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» по вопросу соблюдения требований налогового законодательства за период с 13.07.2004 по 30.06.2006 год в ходе проверки были выявлены нарушения налогового законодательства, которые изложены в Акте № НОМЕР_46 проверки ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» от 03.08.2006 года.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 заявил ходатайство о направлении дела на доследование, так как дело не качественно исследовано.

Подсудимая ОСОБА_3 поддержала ходатайство подсудимого ОСОБА_2

 

-20-

Выслушав мнение участников судебного следствия, считаю что уголовное дело подлежит возвращению на дополнительное расследование по следующим основаниям.

Вменяя в обвинение ОСОБА_2 состав преступления ст. 209 УК Украины, следствие не расписало объективную сторону преступления, а именно количество отмытых денег, способ отмывания денег, какое имущество по мнению следствия подлежит конфискации. Какое конкретно имущество приобретено за преступные деньги, когда приобреталось имущество, его стоимость.

Судом направлялось судебное поручение в соответствии со ст. 315 УПК Украины, однако судебное поручение не полностью выполнено. На предоставленные суду доказательства следствием, было установлено, что на это имущество был взят кредит. На прицепы был оформлен кредит в «Приватбанке», две квартиры для офиса были взяты в кредит, оформленные в «Правексбанке», автомобиль был взят в кредит в «Промбанке».

Следствию необходимо проверить показания подсудимых о том, на какие средства приобретены два прицепа, автомобиль, квартиры. Проверить кредиты, когда, в каких банках, в каких суммах брались и сопоставить дату приобретения имущества под эти кредиты и как погашались эти кредиты.

Следствию необходимо выполнить при необходимости другие следственные действия и допросить дополнительных свидетелей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 281 УПК Украины суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 про ст. 205ч2, 366ч2, 190чЗ,209 УК Украины и ОСОБА_3 по ст.ст. 366ч2 УК Украины направить прокурору Долгинцевского района г. Кривого Рога на дополнительное расследование.

Меру пресечения осужденным ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оставить прежней.

Постановление может быть обжаловано в течение 7 суток.

Председательствующий судья