Судове рішення 1-20/2009 від 11.05.2010

Судове рішення #6875523

Справа №1-20-09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2009 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого – судді Шрамка Р.Т.,

при секретарі – Панилик О.В.

з участю прокурора – Цвьок Р.В.,

захисників – Маков?яка І.П., ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду в м.Стрию кримінальну справу про обвинувачення:

- ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, має на утриманні малолітнього сина, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше 01.04.1994 року судимий Мукачівським міським судом Закарпатської області за ст. 144 ч 2 КК України (редакція 1960р.) до 1 року 6 місяців позбавлення волі та 15.02.2005 року Стрийським міськрайонним судом Львівської області за ст. 185 ч 3 КК України до 3 років позбавлення волі із застосуванням відповідно до ст. 75 КК України іспитового строку на 1 рік та 6 місяців судимість якого не знята і не погашена у встановленому законом порядку, вчинив злочин в період іспитового строку, не військовозобов’язаний в скоєнні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч.4; ст..15 ч.2, 190 ч.4; 190 ч.2; ст..27 ч.2, 5, 191 ч.3; ст..27 ч.ч.2, 3, 358 ч.2, 3; 27 ч.2, 3, 28 ч.3, 358 ч.3; 27 ч.3, 357 ч.3 КК України;

- ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6 українки, громадянки України, не одружена, раніше не судима, ІНФОРМАЦІЯ_7, не військовозобов’язана, працююча приватним підприємцем, проживаюча в ІНФОРМАЦІЯ_8 в скоєнні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч. 4; ч.2 ст. 190; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 358; ст. 290 КК України;

- ОСОБА_6 - 05.08.1972року народження уродженець ІНФОРМАЦІЯ_9, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлучений, дітей не має, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_10, військовозобов’язаний, раніше судимий 30.05.1995 року Стрийським міським судом Львівської області за ст. 215 ч 2 КК України (редакція 1960 р.) до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 2 роки, 26.10.2000 року Стрийським міським судом Львівської області за ст. 19 ч. 6, ст.229-6 ч 1, 42 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі, 24.10.2003р. Стрийським районним судом Львівської області за ст. 309ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки, судимість якого не знята і не погашена у встановленому законом порядку, не працюючий в скоєнні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч 4; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; 185 ч.2 КК України;

- М арголича ОСОБА_7 - 3 ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_12 району, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, має на утриманні малолітню дитину, не працює, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_13 буд-3 кв-38, не військово-зобов’язаний, раніше 20.07.1992р. судимий Стрийським міським судом за ст. 206 ч 2 КК України (редакція 1960 р.) до 2 років позбавлення волі з іспитовим стоком на 1 рік; 29.11.1994р. за ст. 81 ч 2 КК України (редакція 1960 р.) до 2 років позбавлення волі; 28.11.2000р. за ст. 140 ч 2 КК України (редакція 1960 р.) до 2 років виправних робіт; 08.05.2001р. за ст.229 – 6 КК України до 2 років позбавлення волі; 21.12.2006р. за ст. 309 ч 1 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік вчинив злочин в період іспитового строку, в скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч.4 ст.190; ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч.2 ст.190; ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, громадянин України, українець, ІНФОРМАЦІЯ_16, одружений, має на утриманні малолітню дитину, не військовозобов’язаний, раніше судимий 27.07.2000 року Стрийським районним судом Львівської області заст. 40 ч 3 КК України (редакція 1960р.) до 3 років позбавлення волі і відповідно до ст.46-1 КК України відстрочено виконання вироку на 1 рік, 04.11.2005 року Стрийським міськрайонним судом Львівської області за ст. 190 ч 1 КК України до штрафу в сумі 850грн. та 01.06.2007року Стрийським міськрайонним судом за ст. 190 ч 2 КК України до 1 року обмеження волі, згідно представленої довідки покарання відбуто повністю, ніде не працюючий, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_17 – 3\35, в скоєні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч 4; 190 ч. 2; ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 357 КК України;

- ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_19 буд-16, кв-11, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_20, непрацює, розлучений, військовозобов’язаний, раніше 16.04.1998 року судимий Стрийським міським судом за ст. 102 КК України ( редакція 1960 р. ) до позбавлення волі строком на 1 рік із застосуванням випробувального терміну на 1 рік, згідно ст..89 КК України не судимий, має на утриманні малолітню дитину, в скоєнні злочинів передбачних ст..ст. ч.4 ст.190; ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_10 - 1 ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_22, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_23, не одружений, ніде не працюючий, військовозобов’язаний, раніше не судимий, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_24 в скоєні злочинів передбачених ст..ст. 191 ч. 3; ч. 1 ст. 366 КК України ;

- ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, громадянин України, українець, ІНФОРМАЦІЯ_26, не одружений, не військовозобов’язаний, раніше не судимий, ніде не працюючий, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_27 в скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч.2 ст. 190; ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_29, громадянин України, українець, ІНФОРМАЦІЯ_16, не одружений, військовозобов’язаний, раніше не судимий, ніде не працюючий, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_30 в скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 27 ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 357; 309 ч.1 КК України;

- ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, громадянин України, українець, ІНФОРМАЦІЯ_20, одружений, військовозобов’язаний, раніше не судимий, ніде не працюючий, має на утриманні малолітню дитину, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_32 в скоєнні злочинів передбачний ст..ст. ч.2 ст.27, ч.3 ст. 191; ч.2 ст. 27, ч. ч. 2, 3 ст. 358; ч. 3 ст. 357 КК України суд, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_4 будучи раніше судимим, в період іспитового строку, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організували стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_9, які діяли як виконавці злочинів.

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в місті Стрию розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитними спілками громадянам-позичальникам для проведення оплати за побутову техніку.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяли як організатори групи, координували та керували злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій кожний з них підшуковував осіб – позичальників, які виступали в ролі виконавців під час вчинення злочинів, проводили зустрічі з такими особами в приміщенні кафе-бару "Люкс" приватного підприємства "Буделюкс", належного ОСОБА_5, яке розташоване в місті Стрию по вул. Коновальця 4, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред?явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами, вносили в них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані в Довідках про доходи та Анкетах учасників організованої групи, які виступали в ролі позичальників, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата грошовими коштами, займались продажем цієї побутової техніки і розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, тобто створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитними спілками позичальникам для придбання побутової техніки.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), будучи організаторами групи з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали в ролі позичальників, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників в інших банківських установах про отримання грошових коштів.

Залучені організаторами групи особи, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_9 згідно розробленого ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) плану діяли у ролі виконавців у створеній організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами та кредитною спілкою для придбання побутової техніки, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ та кредитної спілки, використовували підроблені Довідки про доходи, пред'являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата банківськими установами, займались продажем такої побутової техніки та отримували від організаторів частину грошових коштів.

Підсудний ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 в складі організованої злочиної групи групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно, заволоділи грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк".

Зокрема, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року (т.6 а.с.91) про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_8 для надання представнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан", що знаходиться в м. Стрию по вул. Бобикевича 16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_21 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_8 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс»,а також неправдиві відомості про місце роботи та посаду дружини ОСОБА_8 – ОСОБА_23.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_8 в "Довідці про доходи" номеру телефону 4–02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію про те, що ОСОБА_8 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_21 уклав з ОСОБА_8 кредитний договір з забезпеченням заставою від 24 листопада 2006 року за № 130\83ДВДВн на суму 2584 грн.97коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти в сумі 2350 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_24 для придбання ОСОБА_8 в магазині приватного підприємця ОСОБА_24 в кредит холодильника «LG 392 » вартістю 2350грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 119 від 24 листопада 2006 року в магазині "Техномаркет +" отримав два мобільних телефони загальною вартістю 2350 грн., які в подальшому продали ОСОБА_25 і отримані грошові кошти розділили між учасниками організованої групи.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок З АТ "Міжнародний іпотечний банк , а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2584 грн.97 коп., чим завдав З АТ "Міжнародний іпотечний банк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 16 грудня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 0015 (Т-6 ас.122) від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_15 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_15 для надання працівнику ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія при оформленні кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, 26 грудня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15 з відома та згоди членів організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +" що знаходиться в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_15 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_15 в "Довідці про доходи" номеру телефону 4–02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_15 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена учасниками організованої групи в оману працівник Другої ОСОБА_26 філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_15 кредитний договір від 26 грудня 2006р. за № U 005657 (Т-6 а.с.115-117) на суму 2776 грн.95 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 філія відкрила позичковий рахунок -22028300005657 та п ерерахувало грошові кошти в сумі 2410 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_28 для придбання ОСОБА_15 в магазині «Техномаркет +» , розташованому в м. Стрий по вул. Замковій 1 в кредит телевізора «Панасонік 21 FX 50 T» вартістю 1280 грн. та телевізора « САМСУНГ 21 M 21 » вартістю 1130 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15, з відома та згоди членів організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний намір, по "ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 26 грудня 2006 року отримав в магазині ПП ОСОБА_28 телевізор «Панасонік 21 FX 50 T » вартістю 1280 грн. та телевізор « САМСУНГ 21 M 21 » вартістю 1130 грн., які в подальшому продали і виручені кошти роз приділили між членами групи.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15,умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2776 грн. 95 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" Другій ОСОБА_26 філії шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ВАТ ОСОБА_29 Банку "Надра".

Зокрема, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди інших учасників організованої групи згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні центрального універмагу міста Стрия Львівської області, розташованого по вул. Шевченка, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_6 неправдиві місце роботи та посаду, вигадані назву приватного підприємства та юридичну адресу підприємства – ПП ОСОБА_22. У вказаній Заявці ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 та ОСОБА_6, з відома та згоди ОСОБА_5 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_6 надав також неправдиву інформацію про доходи останнього у вказаному підприємстві в сумі 1500 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_4 та учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 і ОСОБА_6 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_6 договір страхування від 24 лютого 2007р. за № 11\07170064\2040\02 та кредитний договір від 24 лютого 2007р. за № 11\07170064\2040\02 (Т-6 ас.с155-156) на суму 4301 грн.47 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_6 шляхом перерахування на його рахунок в банку, в кредит грошові кошти в сумі 4301 грн. 47 коп. із яких 2925 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_31 для придбання ОСОБА_4, разом з ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 в магазині ОСОБА_31 в кредит газової плити «INDESIT K 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6, з відома і згоди ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний намір, по накладній без номера від 24 лютого 2007 року отримав в магазині підприємця ОСОБА_31 газову плиту «INDESIT K 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн., яку в подальшому продали, а виручені кошти роз приділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 та ОСОБА_6, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 4301 грн. 47 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи разом з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця".

Так, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння кредитними грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця", з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених з вказаними учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. (Т-6 а.с.179) про те, що нібито ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера, що доводиться висновком експерта №132 від 18.08.07р. Т-7 ас.24).

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в приміщенні магазину «Технолюкс», розташованого в м. Стрию по вул. Ю. Липи – 6, належного приватному підприємцю ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі телевізора марки «PHILIРS 29 PT 8641 » вартістю 2749.00 грн. отримали від продавця ОСОБА_33 Рахунок № 79 від 01 березня 2007 року для проведення оплати за телевізор марки «PHILIРS 29 PT 8641 » вартістю 2749.00 грн . , гарантійний талон на вказаний телевізор та товарний чек для подальшого пред’явлення в кредитну спілку "Народна скарбниця" і отримання кредитних грошових коштів для придбання вказаного телевізора.

Реалізовуючи злочинний намір, згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію ОСОБА_6 з метою заволодіння кредитними грошовими коштами надав представнику кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 вказані фіктивну "Довідку про доходи", "Рахунок" № 79 від 01 березня 2007 року, гарантійний талон та товарний чек.

Згідно наперед розробленого плану та розподілу функцій з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа, при перевірці працівником кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 з вказаного ОСОБА_6 в "Довідці про доходи" номеру телефону 5-81-62, підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_6 дійсно працює в ТзОВ "Федра".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи представник кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 уклала з ОСОБА_6 "Договір застави майна" та "Договір кредиту" № 34 від 02 березня 2007 року на суму 2749 грн., умови яких ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою не мали наміру виконувати. На виконання умов кредитного договору ОСОБА_34 в приміщенні кредитної спілки "Народна скарбниця" розташованої в м. Стрию по вул. Шевченка 36, видала ОСОБА_6 кредитні грошові кошти в сумі 2749 грн. по видатковому касовому ордеру № 85 від 02 березня 2007р. для придбання ОСОБА_6 телевізора в магазині "Технолюкс", що належить ПП Ковальчук Т Т..

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи злочинний намір, вказаний телевізор в магазині "Технолюкс" умисно не отримав, грошові кошти за призначенням не використав, умов укладеного кредитного договору та договору застави майна не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок кредитної спілки "Народна скарбниця", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами кредитної спілки на суму 2749 грн., розділивши їх між учасниками організованої групи, чим завдав кредитній спілці "Народна скарбниця" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_16 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра».

Зокрема, 12 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4, як організатор та ОСОБА_16, як виконавець, в приміщенні магазину «Технолюкс», розташованого в м. Стрию по вул. Ю. Липи – 6, належного приватному підприємцю ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі фотокамери марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн. отримали від продавця ОСОБА_35 Рахунок № 95 від 12 березня 2007 року для проведення оплати за фотокамеру марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн.

Того ж дня ОСОБА_4 разом з ОСОБА_16 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра", згідно єдиного плану дій погоджених між всіма іншими учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину "Технолюкс", розташованого в м. Стрию Львівської області по вул. Ю.Липи 6, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_36 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_16 неправдиві місце роботи та посаду останнього в Закритому Акціонерному Товаристві "Стрийбуд". ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 з метою складання враження про платоспроможність в ОСОБА_22 вказав неправдиву інформацію про доходи, які нібито отримував в ЗАТ "Стрийбуд" ОСОБА_16, в сумі 1200 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_4 та учасниками організованої групи ОСОБА_16 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_36 уклала з ОСОБА_16 договір страхування та кредитний договір від 12 березня 2007 року за № 11\17400006\0339\02 Т-6 а.с.190-191) на суму 4079 грн.40 коп., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 та ОСОБА_8 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_16 шляхом перерахування на його рахунок в банку в кредит грошові кошти в сумі 4079 грн., 40 коп. із яких перерахувало 2773 грн.99 коп. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_32 для придбання ОСОБА_16 в магазині приватного підприємця ОСОБА_32 в кредит фотокамери марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн., а всього побутової техніки на суму 2773 грн. 99 коп. та 489грн. 53 коп. - на оплату страхового платежу ЗАТ "Страхова компанія" "ОСОБА_20 –Страхування", решту суми - за послуги банку.

Виконуючи відведену функцію ОСОБА_4 разом з ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_8, реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 824 від 12 березня 2007 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_32 фотокамеру марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєр марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн., а всього побутової техніки на суму 2773,99 грн..

ОСОБА_4 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_16, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ КБ «Надра » не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 4079 грн. 40 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму, вказані речі забрав від ОСОБА_16, залишивши відеоплеєр собі, а фотоапарат продав.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року (Т-6 а.с.208) про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн..

Реалізовуючи злочинний намір, 19 березня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 і ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_16 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку, з вказаного ОСОБА_16 в "Довідці про доходи", по номеру телефону 4–02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_16 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_16 кредитний договір від 19 березня 2007 року за № U 007530 (Т-6 а.с205-207) на суму 3397грн.63 коп., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ОСОБА_26 філія ВАТ "Кредобанк" відкрила особистий позичковий рахунок № 22035300007530 на суму 3397грн.63 коп. із яких перерахувала грошові кошти в сумі 2950 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_28 для придбання ОСОБА_16 в магазині «Техномаркет+», розташованого в м. Стрий по вул. Замковій 1 телевізора «TEVION 100 g »,моделі – 29, вартістю 2950 грн..

Виконуючи відведену функцію, учасники організованої групи ОСОБА_37 разом із ОСОБА_16 та з відома і згоди членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 19 березня 2007 року отримав в магазині ПП ОСОБА_28, за вказаною адресою телевізор «TEVION 100 g »,модель – 29 вартістю, 2950.00 грн., який в подальшому продали невстановленій слідством особі і отримані грошові кошти учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 3397 грн. 63 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників за попередньою змовою з двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії Акціонерного ОСОБА_29 Банку "Укрсоцбанк".

Зокрема, 22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і 2-х невстановлених слідством осіб, ОСОБА_6 отриманий від ОСОБА_5 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" передав двом невстановленим слідством особам, одна із яких за попередньою змовою з учасниками організованої групи та невстановленою слідством іншою особою внесла завідомо неправдиві відомості в бланк "Довідки про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року (Т-6 а.с.217) про те, що ОСОБА_6 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн., а також невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиве прізвище директора підприємства «Павула», яку передала ОСОБА_6 для надання працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" під час оформлення кредитного договору.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4Б разом із ОСОБА_6, з відома та згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб в магазині суб’єкта підприємницької діяльності ОСОБА_38 під приводом наміру купівлі комп’ютера – ноутбука "ASUS intel Gote 2040" вартістю 10500грн. отримав від продавця магазину «Техномакс», розташованого в м. Стрию по вул. Народній,8 ОСОБА_39 Рахунок № 1823ПМ від 22 березня 2007 року для проведення оплати за комп’ютер – ноутбук "ASUS intel Gote 2040" для подальшого пред’явлення в банк і отримання грошових коштів для придбання вказаного комп’ютера.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і двох невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів пред’явив вказані підроблену "Довідку про доходи" та "Рахунок" № 1823ПМ від 22 березня 2007 року працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 Тарасові Васильовичу.

Згідно розробленого плану з відома учасників організованої групи та 2-х невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк", з вказаного ОСОБА_6 в "Довідці про доходи", номеру телефону 4-02-01, який належить кафе-бару "Люкс" підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_6 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 уклав з ОСОБА_6 "Договір кредиту" від 23 березня 2007 року за № 629\220-КУ8-КС2 (Т.6 а.с.224-227) на суму 10500 грн., умови якого учасники організованої групи разом із двома невстановленими слідством особами не мали наміру виконувати. На виконання договору кредиту ОСОБА_26 обласна філія АКБ "Укрсоцбанку" перерахувала грошові кошти 9450 грн. на розрахунковий рахунок СПД ОСОБА_38 для придбання ОСОБА_6 у вказаному магазині в кредит комп’ютера – ноутбук "ASUS intel Gote 2040".

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома і згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб, реалізовуючи злочинний намір в магазині "Техномакс" отримав комп’ютер – ноутбук "ASUS intel Gote 2040", який в подальшому продали, а кошти розділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_5 та двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанку" не вносив , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами в сумі 10500 грн., чим завдав ОСОБА_26 обласній філії АКБ "Укрсоцбанку" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 в складі організованої групи з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Акціонерного ОСОБА_29 банку "ТАС-Комерцбанк".

Зокрема, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, у невстановленої слідством особи придбав бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом приватного підприємства "Елекс", розташованого в м. Стрию Львівської області по вул. Матійціва – 4а.

В березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа, внесла у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року (Т-6 а.с244) завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства.

29 березня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій,64 пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року з завідомо неправдивими відомостями і умисно повідомив працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві" позичальника ОСОБА_6 неправдиві його місце роботи та посади, адресу ПП "Елекс", номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства, а також з метою складання враження про платоспроможність надав неправдиву інформацію про свої доходи у вказаному підприємстві за останні 6 місяців в сумі 6925 грн. 74 коп..

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 29 березня 2007р. за № 1307\0307\50-12201 (Т-6 а.сж.236-2390 на суму 8000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. У цей же день на виконання умов кредитного договору з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 по видатковому касовому ордеру від 29 березня 2007 року в касі Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС - Комерцбанк" отримав в кредит грошові кошти в сумі 8000 грн. без наміру їх повернення і вказану суму грошових коштів учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок Акціонерного ОСОБА_29 банку "ТАС-Комерцбанк" не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 8000грн., чим завдав вказаному банку шкоду на вказану суму.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року (Т-6 а.с.252), про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для надання працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" під час оформлення кредитного договору.

02 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4. разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот" розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року та умисно повідомив працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_6 неправдиві місце його роботи та посаду, а також з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_6 вказав в "Анкеті" неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 750 грн.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку вказаного ОСОБА_6 в "Довідці про доходи" з номеру телефону 4–02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_6 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_42 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 02 квітня 2007р. за № 04001197667 (Т-6 а.с.256-259) на суму 4942 грн.40 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 4942 грн.40 коп. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_6 в магазині ТзОВ "Фокстрот" по вищевказаній адресі в кредит телевізора марки «Samsung » моделі LE32S71BX вартістю 5492 грн.40 коп..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7540 від 02 квітня 2007р. отримав в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцька,16 телевізор марки «Samsung » моделі LE32S71BX вартістю 5492 грн.40 коп., який в подальшому продали, а виручені кошти роз приділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства в сумі 4942грн.40 коп., чим завдав ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 цього, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 Філії.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 Філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" і будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року Т-6 а.с.270), про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн..

02 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів, в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року і умисно повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце його роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс» і заробітну плату.

Згідно розробленого плану, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_6 в "Довідці про доходи" номеру телефону 4 – 02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_6 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 02 квітня 2007 року за № U 008083 (Т-6 а.с.266-267) із забезпеченням заставою товару на суму 4780 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 філія відкрила йому позичковий рахунок 22031300008083 на суму 5501 грн. 03 коп. та перерахувала гроші в сумі 4780 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_24 для придбання ОСОБА_6 в магазині що в м. Стрий по вул. Замковій,1 телевізора марки «LG» вартістю 4780 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 02 квітня 2007 року отримав телевізор марки «LG» вартістю 4780 грн., який в подальшому продали, а виручені кошти роз приділили між учасниками злочиної групи.

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 5501 грн. 03 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який не був обізнаний про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс".

Зокрема, 04 квітня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" шляхом шахрайства вступили в злочинну змову з ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і останній, будучи фізичною особою – підприємцем, за попередньою змовою з учасниками організованої групи для підготовки необхідного офіційного документу для скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи", на якому був відтиск його печатки підприємця ОСОБА_43, який у цей же день передав цей бланк довідки невстановленій слідством особі.

У цей же день з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_8 та залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа, використовуючи бланк «Довідки про доходи» з відтиском печатки підприємця ОСОБА_18, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року (Т-6 а.с.280)про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців становить 5300 грн., а також внесла у вказану "Довідку про доходи" завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18.

04 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію ОСОБА_8 разом із ОСОБА_5 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот" що в м. Львові по вул. Городоцька,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року і умисно повідомив працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_8 неправдиві його місце роботи та посаду і місцезнаходження підприємства, а також вказав в ОСОБА_22 з метою складання враження про платоспроможність неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 850 грн..

Згідно розробленого плану та за попередньою змовою з вказаними учасниками організованої групи залучений до скоєння злочину ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_8 в "Довідці про доходи" номеру телефону 7-13-40, який належить магазину підприємця ОСОБА_18, розташованого на ОСОБА_44,37 у м. Стрию Львівської області, підтвердив інформацію про те, що ОСОБА_8 дійсно працює в належному йому магазині.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи та ними залученим до скоєння злочину ОСОБА_18 працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_42 уклала з ОСОБА_8 кредитний договір від 04 квітня 2007р. за № 04001206323 (Т-6 а.с.284-287)на суму 6879 грн., умови якого учасники організованої групи разом із ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 6879 грн. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_8 в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізора марки «Samsung » моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєра марки «Samsung » моделі DVD – K 115 вартістю 829 грн., а всього вказаного товару на загальну суму 7679 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 з відома і згоди з учасниками організованої групи та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7710 від 04 квітня 2007р. отримав в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізор марки «Samsung » моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєр марки «Samsung » моделі DVD – K 115 вартістю 829 грн., а всього вказаної побутової техніки на загальну суму 7679 грн., яку в подальшому продали, а виручені кошти роз приділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства в сумі 6879грн., чим завдав ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства ОСОБА_29 Банку "Приватбанк".

Зокрема,18 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_4 разом і ОСОБА_9 та з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,35"а", умисно, повідомив працівнику ЗАТ КБ "Приватбанк" - ОСОБА_45 завідомо неправдиві відомості, вказавши в "Заяві позичальника" № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року позичальника ОСОБА_9 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду - продавця в приватному підприємстві "Алекс", домашній та робочий номери телефонів.

Будучи таким способом введений в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_45 уклав з ОСОБА_9 кредитний договір від 18 квітня 2007 року за № LVXRRX03260268 на суму 2577 грн.60 коп. , умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "Приватбанк" перерахувало грошові кошти в сумі 2577 грн.60 коп. на розрахунковий рахунок в банку магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком" для придбання ОСОБА_9 у вказаному магазині в кредит мобільного телефону "NOKIA-6151" вартістю 929 грн. та мобільного телефону " NOKIA-N70" вартістю 1759 грн., а всього товару на загальну суму 2688 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_9 та з відома і згоди учасників організованої групи, р еалізовуючи злочинний намір, по заяві позичальника № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року (Т-6 а.с.294) та накладній № ЛВФ001674 від 18 квітня 2007 року в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком" отримав мобільний телефон " NOKIA-6151" вартістю 929 грн. та мобільний телефон " NOKIA-N70" вартістю 1759 грн., а всього товару на загальну суму 2688грн..

ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ КБ "Приватбанк", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2577 грн.60 коп., чим завдав ЗАТ КБ "Приватбанк" шкоду на вказану суму.

На основі вищенаведеного підсудний ОСОБА_4 діючи як один з організаторів злочинної групи, а також з членами організованої організованої злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_9, також з невстановленими слідством особами та за попередньою змовою з ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в період з 25 вересня 2006р. по 18 квітня 2007р. шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами вказаних банківських установ та кредитних спілок на загальну суму 60.648 грн. 62 коп.

ОСОБА_17 вищенаведеного підсудний ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_16 в складі організованої групи діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та невстановлену слідством особу, які не були обізнані про діяльність організованої групи, і за попередньою змовою з останніми, повторно вчинили замах на заволодіння шляхом шахрайства грошових коштів АКБ "ТАС-Комерцбанк".

Зокрема, 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який будучи фізичною особою – підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння злочину, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця ОСОБА_43, який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_4.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_14, (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) який в свою чергу передав вказану довідку невстановленій слідством особі, яка внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.08 коп..

06 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 та з відома і згоди учасників організованої групи, невстановленою слідством особою , з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 10000 грн. згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, пред’явив в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій,64 працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 вказану підроблену "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року.

Згідно розробленого плану за попередньою змовою з учасниками організованої групи та невстановленою слідством особою - ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) при оформленні кредитного договору при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_16 в "Довідці про доходи" по номеру телефону 7-13-40, який знаходився в магазині підприємця ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , що на ОСОБА_44,37 у м. Стрию Львівської області, повинен був підтвердити інформацію про те, що ОСОБА_16 дійсно працює в належному йому магазині.

Однак, працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41, виявивши суперечності у наданій їй "Довідці про доходи", відмовила в оформленні кредитного договору та повідомила працівників міліції. Тому ОСОБА_4 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_14 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з причин незалежних від його волі злочин не довів до кінця і грошовими коштами в сумі 10000грн., повторно, не заволодів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, вчинили замах на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ "ТАС –Комерцбанк".

Зокрема, 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року (Т-6 а.с.303) про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн..

ОСОБА_17 того, 22 серпня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16, шляхом шахрайства заволодів кредитними грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк "ОСОБА_20".

Зокрема, 22 серпня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_16 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» без наміру їх повернення в приміщенні магазину "Вухоком", розташованого по вул. Косака,6 у м. Стрию Львівської області, умисно, повідомив працівнику ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» ОСОБА_10 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" – ОСОБА_16 вигадані номери домашнього та робочого телефонів, адреси місць проживання та роботи електриком в приватному підприємстві «Ваттюс». ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 з метою складання враження про платіжоспроможність останнього вказав в ОСОБА_22 також неправдиву інформацію про дохід в сумі 900 грн. в місяць.

Будучи введений в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_16 кредитний інспектор ТзОВ "Комерційний Банк "ОСОБА_20" ОСОБА_10, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_16.

Таким способом ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_16 ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти кредитному інспектору Зубрицькому С.Т. оформлення та укладення кредитного договору.

Введений в оману ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_16, кредитний інспектор Зубрицький С.Т., отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, уклав з ОСОБА_16 кредитний договір від 22 серпня 2006р. за № 007-13064-220806 на суму 709грн.50 коп., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 не мав наміру виконувати.

На виконання вказаного кредитного договору ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта" відкрив позичковий рахунок – 22031000098632 ОСОБА_16 з якого перерахувало грошові кошти в сумі 645 грн. на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_46 для придбання ОСОБА_16 в магазині ОСОБА_46 в кредит мобільного телефону моделі «Samsung Х-620» вартістю 645 грн..

У цей же день, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_16, реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 173 від 22 серпня 2006 року отримав в магазині СПД ФО ОСОБА_46 мобільний телефон моделі «Samsung Х-620» вартістю 645 грн., який продав невстановленим слідством особам, а отримані грошові кошти співучасники розділили між собою.

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_16, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20», а шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами товариства на суму 709 грн. 50 коп., чим завдав ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 27 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 шляхом шахрайства, повторно, заволодів грошовими коштами ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк».

Зокрема, 27 жовтня 2006р . ОСОБА_4Б за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» шляхом обману та зловживання довірою під приводом укладення кредитного договору для отримання грошових коштів для придбання товару в магазині "Каштан", розташованого в м. Стрию по вул. Бобикевича,16, повідомив працівнику ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» ОСОБА_21 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 на отримання кредиту" неправдиві відомості про його місце роботи та посаду, а з метою складання враження про свою платоспроможність повідомив також неправдиву інформацію про його доходи в сумі 1100 грн. в місяць.

Згідно розробленого плану та розподілу функцій за попередньою змовою з ОСОБА_4 – ОСОБА_5 під час оформлення вказаного кредитного договору, представившись барменом, працівнику ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_21, з вказаного ОСОБА_4 в ОСОБА_22 на отримання кредиту номеру телефону 4–02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію про те, що ОСОБА_4 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 введений в оману працівник ЗАТ « Міжнародний іпотечний банк » ОСОБА_21 на підставі отриманої від ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 неправдивої інформації, уклав з ОСОБА_4 "Кредитний договір з забезпеченням заставою" від 27 жовтня 2006 року за № 112/83МБА-1. на суму 1413 грн.03 коп., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» перерахувало грошові кошти в сумі 1299 грн. на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_47 для придбання ОСОБА_4 в кредит мобільного телефону «NOKIA 6230 I» вартістю 1299 грн..

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_4 з відома і згоди ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 102 від 27 жовтня 2006 року в магазині "Каштан", належного підприємцю ОСОБА_47 що в м. Стрию по вул. Бобикевича,16 отримав мобільний телефон «NOKIA 6230 I» вартістю 1299 грн..

ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5, умисно, умов вказаного укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1413 грн. 03 коп., чим завдав ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк » шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, 21 листопада 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8, повторно, шляхом шахрайства заволодів кредитними грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства ОСОБА_29 "Надра".

Зокрема, 21 листопада 2006р. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в приміщенні центрального універмагу м. Стрия Львівської області, розташованого по вул. Шевченка, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_49 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника неправдиві відомості про його місце роботи та посаду, назву приватного підприємства - "Артек Прикарпаття", юридичну адресу підприємства та номер робочого телефону. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 з метою складання враження про його платоспроможність вказав у вказані Заявці також неправдиву інформацію про його доходи в сумі 900 грн. в місяць.

Будучи введена в оману ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_4 договір страхування та кредитний договір від 21 листопада2006р. за № 11\07170041\1685\02 на суму 1992 грн.86 коп., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" перерахувало 1595 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_50 для придбання ОСОБА_4 в магазині приватного підприємця ОСОБА_50 в кредит мобільного телефону моделі « «Nokia 6131 Black » вартістю 1595 грн., 239 грн. 14 коп. - на оплату страхового платежу ЗАТ "Страхова компанія" "ОСОБА_20 – Страхування" та решту суми - за послуги банку.

ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_8, реалізовуючи злочинний намір, по розхідній накладній №349 від 21 листопада 2006 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_50 мобільний телефон моделі «Nokia 6131 Black » вартістю 1595 грн..

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_8, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1992 грн. 86 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 29 вересня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. та Боринським І.І., повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, 29 вересня 2006р. в місті Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_8 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_51 та довідкою про присвоєння їй ідентифікаційного коду. У цей же день, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 прибув до будинку № 3 по вул. Галицькій в м. Стрию, після чого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 35 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_51 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 366667, виданого 16.09.2004р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, які належали ОСОБА_51.

Того ж дня, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_51 та заволодіння грошовими коштами. ОСОБА_10, вступивши в змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_8, оглянувши паспорт громадянина України ОСОБА_51 і переконавшись, що останній виповнилося 20 років порекомендував ОСОБА_4 та ОСОБА_8 надати документи іншої особи, від імені якої, можна оформити договір поруки.

Реалізовуючи злочинний намір, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 звернувся до сестри своєї дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_52 та отримав від останньої копії її паспорта громадянина України серії КВ № 292382, виданого 26.11.1999 р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2.

Продовжуючи злочинний намір, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_8 в приміщенні магазину "Вухоком", розташованого по вищевказаній адресі за попередньою змовою групою осіб зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_51 неправдиві відомості про номер домашнього телефону, місце роботи та посади в Стрийський міській лікарні ОСОБА_51, адресу лікарні, номер робочого телефону. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_51 вніс в ОСОБА_22 позичальника також неправдиву інформацію про доходи у вказаній лікарні в сумі 500 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_51 Таким способом ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 без відома та згоди ОСОБА_51, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_10 в порушення посадової інструкції, зловживаючи службовим становищем, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив договір поруки від імені ОСОБА_52 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р, а також кредитний договір від імені ОСОБА_51 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р. на суму 1373 грн.90 коп., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаних договорі поруки та кредитному договорі ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_52 та ОСОБА_51

На виконання кредитного договору ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» перерахувало грошові кошти в сумі 1249 грн. на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 для придбання ОСОБА_51 в кредит мобільного телефону «NOKIA 6230 I» вартістю 1249 грн.

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та з відома і згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_51, по накладній №235 від 29 вересня 2006 року отримав в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1249 грн. , який продали ОСОБА_54 ОСОБА_55, а грошові кошти співучасники розділили між собою.

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1373 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, 05 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т., повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Зокрема, 05 жовтня 2006 року в м. Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» без наміру їх повернення, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_56 заволодів паспортом громадянина України серії КА № 694281 виданого 19.12.1997р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_3, які належали останній.

У цей же день, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банку «Дельта» без наміру їх повернення в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул.Косака,6, вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк«Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про укладання кредитного договору від імені ОСОБА_56 без відома та згоди останньої на заволодіння грошовими коштами.

Реалізовуючи злочинний намір, в приміщенні магазину "Вухоком" ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_56 її місце роботи та посаду бухгалтера в компанії «Стрийтеплокомуненерго», адресу компанії, номер робочого телефону. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_56 вказав у вказаній «ОСОБА_22 позичальника» неправдиву інформацію про доходи останньої в сумі 800 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_56. Таким способом ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 без відома та згоди ОСОБА_56, вказаних документів із завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив і уклав кредитний договір № 001-13064-051006 від 05 жовтня 2006р на суму 1229грн. від імені ОСОБА_56 без згоди та відома останньої, умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_56.

На виконання кредитного договору ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» надало ОСОБА_56 шляхом перерахування на її особистий позичковий рахунок № 22038000187386 грошові кошти в сумі 1351грн.90 коп., із якого перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 для придбання ОСОБА_56 в кредит мобільного телефону «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн..

ОСОБА_4 за попередньою змовою та з відома і згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_56 в накладній №241 від 05 жовтня 2006 року, отримав в магазині фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн..

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_10, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1351 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, 09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. та Лазором Ю.А., повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У цей же день, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13, який надав паспорт своєї дружини в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_57 та заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» наданими в кредит ОСОБА_58.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» в приміщенні магазину "Вухоком" по вищевказаній адресі за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в « ОСОБА_22 позичальника» ОСОБА_57 неправдиві відомості про місце роботи та посади старшої медичної сестри в Стрийський міській лікарні ОСОБА_57, адресу лікарні, номер робочого телефону. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 з метою складання враження про платіжоспроможність ОСОБА_57 надав також неправдиву інформацію про її доходи у вказаній лікарні в сумі 700 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_57. Таким способом ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 без відома та згоди ОСОБА_57, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями кредитний інспектор ТзОВ "Комерційний Банк "ОСОБА_20" ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив кредитний договір від імені ОСОБА_57 № 001-13064-091006 від 09 жовтня 2006р., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57.

На виконання кредитного договору ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» надало ОСОБА_57 шляхом перерахування на її особистий позичковий рахунок № 22034000196315 в банку кредитні грошові кошти в сумі 2703 грн. 80 коп., із яких 2458 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 для придбання ОСОБА_57 в кредит двох мобільних телефонів моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. кожний загальною вартістю 2458 грн.

ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_57, по накладній № 244 від 09 жовтня 2006 року отримав в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 два мобільних телефони моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. загальною вартістю 2458 грн.

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_10, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2703 грн.80 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 14 жовтня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т., повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, 11 жовтня 2006р . ОСОБА_12, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_59, за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно заволодів паспортом громадянина України – серії КА № 853666, виданого 05.06.1998р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду – 29695112447, які належали ОСОБА_60.

ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 14 жовтня 2006 року вступив в злочинну змову з ОСОБА_12 та в магазині «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака, 6 зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т..

Реалізуючи злочинний намір, в приміщенні вказаного магазину "Вухоком" ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» за попередньою змовою групою осіб і разом із ОСОБА_12 та зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_60 неправдиві відомості про місце її роботи та посаді сортувальника на лінії на заводі "Леоні", адресу заводу, номери робочого та домашнього телефонів. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_60 вказав в «ОСОБА_22 позичальника» також неправдиву інформацію про доходи в сумі 1050 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_60. Таким способом ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 без відома та згоди ОСОБА_60, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта»,отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив кредитний договір від імені ОСОБА_60 № 001-13064-141006 від 14 жовтня 2006р., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_60.

На виконання кредитного договору ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» надало ОСОБА_60 шляхом перерахування на її особистий позичковий рахунок № 22030000208100 кредитні грошові кошти в сумі 1351 грн. 90 коп., із яких 1229 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 для придбання ОСОБА_60 в кредит мобільного телефону «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн.

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_12 та з відома та згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_60, по накладній № 253 від 14 жовтня 2006 року отримав в магазині фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн.

ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 та ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_10, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1351 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, 30 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т., з відома і згоди ОСОБА_5, повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення та розтрати.

Так, 30 жовтня 2006 року в м. Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» без наміру їх повернення шляхом зловживанням довірою незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КВ № 734105 виданого 25.09.2001р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_4, які належали ОСОБА_61, а від ОСОБА_5 отримав її паспорт громадянина України серії КА № 126306, виданого 29.03.1996р. Стрийським МВ УМВС України у Львівській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_5. У цей же день, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_5, яка повинна була виступити поручителем по кредитному договору, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банку «Дельта» без наміру їх повернення в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул.Косака,6, вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк«Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про укладання кредитного договору від імені ОСОБА_61 без відома та згоди останньої на заволодіння грошовими коштами.

Реалізовуючи злочинний намір, в приміщенні магазину "Вухоком" ОСОБА_4 з відома і згоди ОСОБА_5 за попередньою змовою і разом із службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_61 її місце роботи та посаду бармена в кафе – барі "Люкс", адресу кафе-бару, номери робочого та домашнього телефонів. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_61 вказав у вказаній «ОСОБА_22 позичальника» неправдиву інформацію про доходи останньої в сумі 700 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_61. Таким способом ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 без відома та згоди ОСОБА_61, вказаних документів із завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив і уклав кредитний договір № 002-13064-301006 (Т-6 а.с.63-64) від 30 жовтня 2006р на суму 2831 грн.40 коп. від імені ОСОБА_61 без згоди та відома останньої, та договір поруки від імені ОСОБА_5 (Т-6 а.с.68) умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_61.

На виконання кредитного договору ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» надало ОСОБА_61 шляхом перерахування на її особистий позичковий рахунок № 22035000247683 грошові кошти в сумі 2831грн.40 коп., із якого перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 для придбання ОСОБА_61 в кредит двох мобільних телефонів «NOKIA 6230 I» вартістю 1219 грн. та « Samsung D 520 вартістю 1355 грн., а всього 2-х мобільних телефонів на загальну суму 2574 грн..

ОСОБА_4 за попередньою змовою та з відома і згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_61 в накладній №284 від 30 жовтня 2006 року, отримав в магазині фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. та мобільний телефон моделі « Samsung D 520» вартістю 1355 грн., а всього на загальну суму 2574 грн., який в подальшому продав, а кошти використав на власні потреби.

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_5, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_10, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2831 грн.40 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

Всього, в період з 29 вересня по 30 жовтня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. шляхом привласнення та розтрати повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» на загальну суму 9612 грн.90 коп..

ОСОБА_17 того, в жовтні 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, підробивши підписи громадян в накладних, замість них отримав побутову техніку в магазині підприємця ОСОБА_53.

Зокрема, 29 вересня 2006р. ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_8 з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_51 в накладній № 235 від 29 вересня 2006р.. Того ж дня ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_62 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 пред’явив продавцю вказаного магазину завідомо підроблений документ і отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи, - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1249 грн., чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 цього 05 жовтня 2006 р. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_10 вчинив підроблення документу, підробив підпис ОСОБА_56 в накладній № 241 від 05 жовтня 2006 року. Того ж дня ОСОБА_4 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 пред’явив продавцю вказаного магазину завідомо підроблений документ і отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи, - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн., чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 цього 09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_10 вчинив підроблення документу .

Так, 09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57 в накладній № 244 від 09 жовтня 2006 року. Того ж дня ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_13 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 пред’явив продавцю вказаного магазину завідомо підроблений документ і отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи, - підприємця ОСОБА_53 два мобільних телефони моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. кожен, загальною вартістю 2458грн., чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того,14 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_10Т вчинив підроблення документу, підробив підпис ОСОБА_60 в накладній № 253 від 14 жовтня 2006 року. Того ж дня ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 пред’явив продавцю вказаного магазину завідомо підроблений документ і отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи, - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн., чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 за попередньою змовою та з відома і згоди ОСОБА_10, підробив підпис ОСОБА_61 в накладній № 284 від 30 жовтня 2006 року

Того ж дня ОСОБА_4 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 пред’явив продавцю вказаного магазину завідомо підроблений документ і отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи, - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. та мобільний телефон моделі «Samsung D 520» вартістю 1355 грн., а всього на загальну суму 2574 грн. , чим використав завідомо підроблений документ.

В період з листопада 2006 року по квітень 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5, ОСОБА_15 , ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_9 у складі організованої групи використав завідомо підроблені документи.

Зокрема, ОСОБА_4, разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_8 для пред’явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан" в м. Стрию по вул.Бобикевича,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" з завідомо неправдивими відомостями працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк", чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 та ОСОБА_15 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 26 грудня 2006 року використав завідомо підроблений документ.

Так, 16 грудня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_15 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_15 і 26 грудня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +" що в м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27, чим використав завідомо підроблений документ.

02 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 в приміщенні кредитної спілки "Народна скарбниця" що в м. Стрию по вул. Шевченка,36, з метою заволодіння грошовими коштами надав працівнику кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 підроблену ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) " Довідку про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства, чим використав завідомо підроблений документ.

19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн.. і ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27, чим використав завідомо підроблений документ.

22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і 2-х невстановлених слідством осіб, ОСОБА_6 отриманий від ОСОБА_5 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" передав двом невстановленим слідством особам, одна із яких за попередньою змовою з учасниками організованої групи та невстановленою слідством іншою особою в приміщенні кафе "Люкс", розташованого в м. Стрию по вул. Коновальця,4 внесла завідомо неправдиві відомості в бланк "Довідки про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн., а також внесла завідомо неправдиве прізвище директора підприємства, яку передала ОСОБА_6 для надання працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" під час оформлення кредитного договору і ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і двох невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів пред’явив вказані підроблену "Довідку про доходи" та "Рахунок" № 1823ПМ від 22 березня 2007 року працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 Тарасові Васильовичу, чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14, (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 29 березня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Так, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14І (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 02 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Так, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТЗОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн..

02 квітня 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42, чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 02 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн.

02 квітня 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.Замкова,1 Львівської області пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівни ку ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27, чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4, разом із ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_8 в складі організованої групи, та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який не був обізнаний про діяльність організованої групи , діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 04 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Зокрема 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Простофінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_18, в м. Львові по вулиці Городоцькій – 16 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18.

Реалізовуючи злочинний намір, 04 квітня 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 з відома та згоди учасників організованої групи, та ОСОБА_18, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ " Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 16 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42, чим використали завідомо підроблений документ.

06 квітня 2007 року разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та невстановленою слідством особою з відома та згоди ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) – ОСОБА_16 з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 10000 грн. згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, надав в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій, 64 працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 вказану підроблену "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року, чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 17 квітня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 використав завідомо підроблений документ, де ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн. і 19 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_9 та з відома і згоди учасників організованої групи ,виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій ,64 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41, чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, протягом вересня – жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_57 та ОСОБА_12 незаконно заволодів паспортом та іншим важливим особистим документом громадян.

Зокрема, 29 вересня 2006р. в місті Стрий Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_8 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_51 та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_51 У цей же день, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 прибув до будинку № 3 по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, після чого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 35 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_51 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 366667, виданого 16.09.04р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та важливим особистим документом - довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, які належали ОСОБА_51.

ОСОБА_17 того, 09 жовтня 2006р. в місті Стрий Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_13 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_13 – ОСОБА_57 та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_57. Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13, незаконно заволоділи паспортом громадянина України серії КС № 130757, виданого 12.11.02р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та важливим особистим документом - довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_6, які належали ОСОБА_57

ОСОБА_17 того, 11 жовтня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення за попередньою змовою з ОСОБА_4- ОСОБА_12, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2, яка належала ОСОБА_59, незаконно заволодів паспортом громадянина України – серії КА № 853666, виданого 05.06.1998р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та важливим особистим документом довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду – 29695112447, які належали ОСОБА_60

Підсудна ОСОБА_5 будучи раніше не судима, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організувала разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4, стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_9.

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в місті Стрию розробляли план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитними спілками громадянам-позичальникам для проведення оплати за побутову техніку.

ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяли як організатори групи, координували та керували злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій кожний з них підшуковував осіб – позичальників, які виступали в ролі виконавця під час вчинення злочинів, проводили зустрічі з такими особами в приміщенні кафе-бару "Люкс" приватного підприємства "Буделюкс", належного ОСОБА_5, яке розташоване в місті Стрию по вул. Коновальця 4, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред'явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами якими забезпечували, отримували, вносили в них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ разом із особами які укладали кредитні угоди, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані в Довідках про доходи та Анкетах учасників організованої групи, які виступали в ролі позичальників, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата грошовими коштами, займались продажем цієї побутової техніки і розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитною спілкою позичальникам для придбання побутової техніки.

ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), будучи організаторами групи з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали в ролі позичальників, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників в інших банківських установах про отримання грошових коштів.

Залучені організаторами групи особи, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_9 згідно розробленого ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) плану діяли у ролі виконавців у створеній організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами та кредитними спілками для придбання побутової техніки, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ та кредитної спілки, використовували підроблені Довідки про доходи, пред'являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата банківськими установами, займались продажем такої побутової техніки та отримували від організаторів частину грошових коштів.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_15 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 25 вересня 2006р. з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину "Техномаркет +", що знаходиться в м. Стрию по вул. Замковій 1, ОСОБА_15 разом із ОСОБА_8, умисно, повідомили працівнику ВАТ «Кредобанк» Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_63 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_8 неправдиві місце роботи – ПП "Буделюкс" та посаду. У вказаній ОСОБА_22 ОСОБА_15 разом із ОСОБА_8 та з відома і згоди учасників організованої групи з метою складання враження про платоспроможність останнього надали також неправдиву інформацію про доходи ОСОБА_8 в сумі 810 грн. в місяць.

Згідно розробленого плану з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_8 в "ОСОБА_22 – Заяві", номеру телефону 4–02-01, який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію про те, що ОСОБА_8 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ «Кредобанк» Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_63 уклала з ОСОБА_8 "Договір кредитування купівлі товарів" від 25.09.06р. за № U002537 на суму 2359 грн.17 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_26 філія відкрила йому позичковий рахунок 22033300002537 та перерахувала грошові кошти в сумі 2070 грн. на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи (СПД ФО) ОСОБА_64 для придбання ОСОБА_8 в магазині ОСОБА_64 в кредит телевізора моделі « Soni » вартістю 2070 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_15 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний намір, по "ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 25 вересня 2006 року в магазині СПД ФО ОСОБА_64 отримали два телевізори моделі «Samsung» загальною вартістю 2070 грн., один з яких в подальшому продали ОСОБА_65, а інший - невстановленій слідством особі і отримані грошові кошти розділили між учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_15 та ОСОБА_4 умисно умов укладеного "Договору кредитування купівлі товарів" не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок Другої ОСОБА_26 філії ВАТ «Кредобанк» , а шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами товариства на суму 2359 грн.17 коп., чим завдала ВАТ «Кредобанк» Другій ОСОБА_26 філії , шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно, заволоділи грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства "Міжнародний іпотечний банк".

Зокреа, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_5 з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року (Т-6 а.с.91) про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_8 для надання представнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан", що знаходиться в м. Стрию по вул. Бобикевича 16 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_21 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_8 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», а також неправдиві відомості про місце роботи та посаду дружини ОСОБА_8 – ОСОБА_23.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_21 уклав з ОСОБА_8 кредитний договір з забезпеченням заставою від 24 листопада 2006 року за № 130\83ДВДВн на суму 2584 грн.97коп. (Т-6 а.с.86-87), умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти в сумі 2350 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_24 для придбання ОСОБА_8 в магазині приватного підприємця ОСОБА_24 в кредит холодильника «LG 392 » вартістю 2350грн..

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4Б, умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по ньому в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок З АТ "Міжнародний іпотечний банк , а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства на суму 2584 грн.97 коп., чим завдала З АТ "Міжнародний іпотечний банк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 16 грудня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія ОСОБА_5 з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в "Довідку про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року (Т-6 а.с.122) про те, що ОСОБА_15 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_15 для надання працівнику ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія при оформленні кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, 26 грудня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15 з відома та згоди членів організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +" що знаходиться в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомили працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_15 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Будучи таким способом введена учасниками організованої групи в оману працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_15 кредитний договір від 26 грудня 2006р. за № U 005657 на суму 2776 грн.95 коп. (т-6 а.с.166-117), умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 філія відкрила позичковий рахунок - 22028300005657 та п ерерахувало грошові кошти в сумі 2410 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_28 для придбання ОСОБА_15 в магазині «Техномаркет +» , розташованому в м. Стрий по вул. Замковій 1 в кредит телевізора «Панасонік 21 FX 50 T» вартістю 1280 грн. та телевізора « САМСУНГ 21 M 21 » вартістю 1130 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15, з відома та згоди членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по "ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 26 грудня 2006 року отримав в магазині ПП ОСОБА_28 телевізор «Панасонік 21 FX 50 T » вартістю 1280 грн. та телевізор « САМСУНГ 21 M 21 » вартістю 1130 грн.

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносила, а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства на суму 2776 грн. 95 коп., чим завдала ВАТ "Кредобанк" Другій ОСОБА_26 філії шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства ОСОБА_29 Банку "Надра".

Зокрема, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні центрального універмагу міста Стрия Львівської області, розташованого по вул. Шевченка, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_6 неправдиві місце роботи та посаду, вигадані назву приватного підприємства та юридичну адресу підприємства – ПП ОСОБА_22. У вказаній Заявці ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6, з відома та згоди ОСОБА_5 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_6 надав також неправдиву інформацію про доходи останнього у вказаному підприємстві в сумі 1500 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_4 та учасниками організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і ОСОБА_6 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_6 договір страхування від 24 лютого 2007р. за № 11\07170064\2040\02 та кредитний договір від 24 лютого 2007р. за № 11\07170064\2040\02 на суму 4301 грн.47 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_6 шляхом перерахування на його рахунок в банку, в кредит грошові кошти в сумі 4301 грн. 47 коп. із яких 2925 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_31 для придбання ОСОБА_5, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в магазині ОСОБА_31 в кредит газової плити «INDESIT K 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6, з відома і згоди ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний намір, по накладній без номера від 24 лютого 2007 року отримав в магазині підприємця ОСОБА_31 газову плиту «INDESIT K 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн., яку в подальшому продали, а виручені кошти розприділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 та ОСОБА_6, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства на суму 4301 грн. 47 коп., чим завдала ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи разом з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця".

Так, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння кредитними грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця", з відома учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4, та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених з вказаними учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. (Т-6 а.с.179) про те, що нібито ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в приміщенні магазину «Технолюкс», розташованого в м. Стрию по вул. Ю. Липи – 6, належного приватному підприємцю ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі телевізора марки «PHILIРS 29 PT 8641» вартістю 2749.00 грн. отримали від продавця ОСОБА_33 Рахунок № 79 від 01 березня 2007 року для проведення оплати за телевізор марки «PHILIРS 29 PT 8641» вартістю 2749.00 грн . , гарантійний талон на вказаний телевізор та товарний чек для подальшого пред’явлення в кредитну спілку "Народна скарбниця" і отримання кредитних грошових коштів для придбання вказаного телевізора.

Реалізовуючи злочинний намір, згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію ОСОБА_6 з метою заволодіння кредитними грошовими коштами надав представнику кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 вказані фіктивну "Довідку про доходи", "Рахунок" № 79 від 01 березня 2007 року, гарантійний талон та товарний чек.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи представник кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 уклала з ОСОБА_6 "Договір застави майна" та "Договір кредиту" № 34 від 02 березня 2007 року на суму 2749 грн., умови яких ОСОБА_5, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою не мали наміру виконувати. На виконання умов кредитного договору ОСОБА_34 в приміщенні кредитної спілки "Народна скарбниця" розташованої в м. Стрию по вул. Шевченка 36, видала ОСОБА_6 кредитні грошові кошти в сумі 2749 грн. по видатковому касовому ордеру № 85 від 02 березня 2007р. для придбання ОСОБА_6 телевізора в магазині "Технолюкс", що належить ПП Ковальчук Т Т..

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи злочинний намір, вказаний телевізор в магазині "Технолюкс", умисно, не отримала, грошові кошти за призначенням не використала, умов укладеного кредитного договору та договору застави майна не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок кредитної спілки "Народна скарбниця", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами кредитної спілки на суму 2749 грн., розділивши їх між учасниками організованої групи, чим завдала кредитній спілці "Народна скарбниця" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)та ОСОБА_16 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія, ОСОБА_5 з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року (Т-6 а.с.208) про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн..

Реалізовуючи злочинний намір, 19 березня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 і ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомили працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_16 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_16 кредитний договір від 19 березня 2007 року за № U 007530 (Т-6 а.с.205-207) на суму 3397грн.63 коп., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4Б, не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 філія відкрила особистий позичковий рахунок № 22035300007530 на суму 3397грн.63 коп. із яких перерахувала грошові кошти в сумі 2950 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_28 для придбання ОСОБА_16 в магазині «Техномаркет+», розташованого в м. Стрий по вул. Замковій 1 телевізора «TEVION 100 g »,моделі – 29, вартістю 2950 грн..

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4Б, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносила, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства на суму 3397 грн. 63 коп., чим завдала ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії Акціонерного ОСОБА_29 Банку "Укрсоцбанк".

Зокрема, 22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і 2-х невстановлених слідством осіб, передала ОСОБА_6 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу, належного їй приватного підприємства "Буделюкс". В свою чергу ОСОБА_6, вказаний бланк «Довідки про доходи» передав двом невстановленим слідством особам, одна із яких за попередньою змовою з учасниками організованої групи внесла завідомо неправдиві відомості в бланк "Довідки про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року (Т-6 а.с.217) про те, що ОСОБА_6 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн., а також внесла завідомо неправдиве прізвище директора підприємства, яку передала ОСОБА_6 для надання працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і двох невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів пред’явили вказані підроблену "Довідку про доходи" та "Рахунок" № 1823ПМ від 22 березня 2007 року працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 Тарасові Васильовичу.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 уклав з ОСОБА_6 "Договір кредиту" від 23 березня 2007 року за № 629\220-КУ8-КС2 (Т-6 а.с.224-227) на суму 10500 грн., умови якого учасники організованої групи разом із двома невстановленими слідством особами не мали наміру виконувати. На виконання договору кредиту ОСОБА_26 обласна філія АКБ "Укрсоцбанку" перерахувала грошові кошти 9450 грн. на розрахунковий рахунок СПД ОСОБА_38 для придбання ОСОБА_6 у вказаному магазині в кредит комп’ютера – ноутбук "ASUS intel Gote 2040".

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома і згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб, реалізовуючи злочинний намір в магазині "Техномакс" отримав комп’ютер – ноутбук "ASUS intel Gote 2040", який в подальшому продали невстановленій слідством особі, а виручені кошти роз приділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_4 та двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанку" не вносила , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн., чим завдала ОСОБА_26 обласній філії АКБ "Укрсоцбанку" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 в складі організованої групи з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Акціонерного ОСОБА_29 банку "ТАС-Комерцбанк".

Так, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, у невстановленої слідством особи придбав бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом приватного підприємства "Елекс", розташованого в м. Стрию Львівської області по вул. Матійціва – 4а.

В березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа внесла у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року (Т-6 а.с. 244) завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства.

29 березня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій,64 пред'явили вказану підроблену "Довідку про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року з завідомо неправдивими відомостями і умисно повідомили працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві" позичальника ОСОБА_6 неправдиві його місце роботи та посади, адресу ПП "Елекс", номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства, а також з метою складання враження про платоспроможність надав неправдиву інформацію про свої доходи у вказаному підприємстві за останні 6 місяців в сумі 6925 грн. 74 коп..

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 29 березня 2007р. за № 1307\0307\50-12201 на суму 8000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. У цей же день на виконання умов кредитного договору з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 по видатковому касовому ордеру від 29 березня 2007 року в касі Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС - Комерцбанк" отримав в кредит грошові кошти в сумі 8000 грн. без наміру їх повернення і вказану суму грошових коштів учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок Акціонерного ОСОБА_29 банку "ТАС-Комерцбанк" не вносила, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 8000грн., чим завдала вказаному банку шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс".

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року (Т-6 а.с.252), про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для надання працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" під час оформлення кредитного договору.

02 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4. разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот" розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року та умисно повідомили працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_6 неправдиві місце його роботи та посаду, а також з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_6 вказав в "Анкеті" неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 750 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7540 від 02 квітня 2007р. отримали в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцька,16 телевізор марки «Samsung » моделі LE32S71BX вартістю 5492 грн.40 коп..

ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства в сумі 4942грн.40 коп., чим завдала ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 Філії.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 Філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" і будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року (Т-6 а.с.270), про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн..

02 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів, в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року і умисно повідомили працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце його роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс» і заробітну плату.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 02 квітня 2007 року за № U 008083 (Т-6 а.с.266-267_ із забезпеченням заставою товару на суму 4780 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 філія відкрила йому позичковий рахунок 22031300008083 на суму 5501 грн. 03 коп. та перерахувала гроші в сумі 4780 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_24 для придбання ОСОБА_6 в магазині що в м. Стрий по вул. Замковій,1 телевізора марки «LG» вартістю 4780 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 02 квітня 2007 року отримав телевізор марки «LG» вартістю 4780 грн., який в подальшому продали, а виручені гроші роз приділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5Я разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4Б, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносила, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства на суму 5501 грн. 03 коп., чим завдала ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_18, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс".

Зокрема, 04 квітня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" шляхом шахрайства вступили в злочинну змову з ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і останній, будучи фізичною особою – підприємцем, за попередньою змовою з учасниками організованої групи для підготовки необхідного офіційного документу для скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи", на якому був відтиск його печатки підприємця ОСОБА_43, який у цей же день передав цей бланк довідки невстановленій слідством особі.

У цей же день з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_8 та залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_18 ( якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа, використовуючи бланк «Довідки про доходи» з відтиском печатки підприємця ОСОБА_18, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року (Т-6 а.с.280) про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців становить 5300 грн., а також внесла у вказану "Довідку про доходи" завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18.

04 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_18 якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію ОСОБА_8 разом із ОСОБА_5 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот" що в м. Львові по вул. Городоцька,16 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року і умисно повідомили працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_8 неправдиві його місце роботи та посаду і місцезнаходження підприємства, а також вказав в ОСОБА_22 з метою складання враження про платоспроможність неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 850 грн..

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи та ними залученим до скоєння злочину ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_42 уклала з ОСОБА_8 кредитний договір від 04 квітня 2007р. за № 04001206323 на суму 6879 грн., умови якого учасники організованої групи разом із ОСОБА_18 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 6879 грн. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_8 в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізора марки «Samsung » моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєра марки «Samsung » моделі DVD – K 115 вартістю 829 грн., а всього вказаного товару на загальну суму 7679 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 з відома і згоди з учасниками організованої групи та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7710 від 04 квітня 2007р. отримали в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізор марки «Samsung » моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєр марки «Samsung » моделі DVD – K 115 вартістю 829 грн., а всього вказаної побутової техніки на загальну суму 7679 грн., які в подальшому продали, а виручені кошти розприділили між членами злочинної групи.

ОСОБА_5 разом із ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4, умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства в сумі 6879грн., чим завдала ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 27 жовтня 2006 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4Б, шляхом шахрайства, повторно, заволоділа грошовими коштами ЗАТ "«Міжнародний іпотечний банк».

Так, 27 жовтня 2006р . ОСОБА_4Б за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» шляхом обману та зловживання довірою під приводом укладення кредитного договору для отримання грошових коштів для придбання товару в магазині "Каштан", розташованого в м. Стрию по вул. Бобикевича,16, повідомив працівнику ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» ОСОБА_21 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 на отримання кредиту" неправдиві відомості про його місце роботи та посаду, а з метою складання враження про свою платоспроможність повідомив також неправдиву інформацію про його доходи в сумі 1100 грн. в місяць.

Будучи таким способом ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4Б, введений в оману працівник ЗАТ « Міжнародний іпотечний банк » ОСОБА_21 на підставі отриманої від останнього разом із ОСОБА_5 неправдивої інформації, уклав з ОСОБА_4 "Кредитний договір з забезпеченням заставою" від 27 жовтня 2006 року за № 112/83МБА-1. на суму 1413 грн.03 коп., умови якого ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4Б, не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» перерахувало грошові кошти в сумі 1299 грн. на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_47 для придбання ОСОБА_4 в кредит мобільного телефону «NOKIA 6230 I» вартістю 1299 грн.

ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, умисно, умов вказаного укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк » , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами товариства на суму 1413 грн. 03 коп., чим завдала ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк » шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 15 лютого 2007 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) , шляхом шахрайства, повторно, заволоділа грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця».

Зокрема, 15 лютого 2007 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , з метою заволодіння грошовими коштами, кредитної спілки «Народна скарбниця», розташованої в м. Стрию по вул. Шевченка – 36 Львівської області, без наміру їх повернення, шляхом обману та зловживання довірою передала останньому бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу, належного їй приватного підприємства "Буделюкс". ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вніс завідомо неправдиві відомості в бланк вказаної "Довідки про доходи" № 012 від 15 лютого 2007 року (Т-6 а.с.144) про те, що ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) працював на посаді охоронця в ПП "Буделюкс", надумані прізвище головного бухгалтера підприємства та номер телефону, а також з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_17 вказав неправдиву дані про його доходи за останні 6 місяців в сумі 4772 грн. 12 коп..

Реалізуючи свої злочинні дії 16.02.2007р. ОСОБА_17 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , з відома та згоди ОСОБА_5, під приводом укладення кредитного договору для отримання в магазині ПП ОСОБА_32, розташованого по вул. Ю. Липи , 6 в м. Стрию Львівської області холодильника марки « Whirpoll ARS 5551 AL» вартістю 3099грн. який фактично не мали наміру отримувати, представили в кредитну спілку «Народна Скарбниця », підроблену довідку про доходи.

Будучи введена в оману ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) працівник кредитної спілки «Народна скарбниця» ОСОБА_66 уклала з ОСОБА_17 договір кредиту та договір застави майна № 21 від 16 лютого 2007р. (Т-6 а.с.136) на суму 3099 грн., умови якого ОСОБА_5 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) не мала наміру виконувати. На виконання кредитного договору кредитна спілка «Народна скарбниця» згідно видаткового касового ордеру № 60 надала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3099 грн..

ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) умисно, умов вказаного укладеного кредитного договору не виконала і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносила на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Народна скарбниця» , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами спілки на суму 3099грн., чим завдала кредитні спілці шкоду на вказану суму.

Всього, у вказаний період часу ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю) та ОСОБА_4Б, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ЗАТ "«Міжнародний іпотечний банк» та кредитної спілки «Народна скарбниця» на загальну суму 4512 грн. 03 коп..

30 жовтня 2006 року ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. та Сапігою Ю.Б., повторно, заволоділи грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта».

Зокрема, 30 жовтня 2006 року в м. Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» без наміру їх повернення шляхом зловживанням довірою незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КВ № 734105 виданого 25.09.2001р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_4, які належали ОСОБА_61, а від ОСОБА_5 отримав її паспорт громадянина України серії КА № 126306, виданого 29.03.1996р. Стрийським МВ УМВС України у Львівській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_5. У цей же день, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_5, яка повинна була виступити поручителем по кредитному договору, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банку «Дельта» без наміру їх повернення в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул.Косака,6, вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк«Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про укладання кредитного договору від імені ОСОБА_61 без відома та згоди останньої на заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_61. Таким способом ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

ОСОБА_5, разом з ОСОБА_4 зва попередньою змовою із ОСОБА_10 умисно умов укладеного договору не виконала і платежів по вказаному кредитному договору не вносила на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» тобто, будучи пособником, повторно заволоділа грошовими коштами на суму 2831 грн. 40 коп. завдавши ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» збитки на дану суму.

ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організувала разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_8І ., ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_9.

В період часу з листопада 2006 року по квітень 2007 року ОСОБА_5, працюючи директором приватного підприємства «Буделюкс», являючись службовою особою у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_14 . (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_15 , ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинила службове підроблення.

Зокрема, 24 листопада 2006 року ОСОБА_5 будучи службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" разом із ОСОБА_14 . (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою вчинила службове підроблення.

24 листопада 2006 р. за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 . (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 для пред’явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

16 грудня 2006 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 . (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_15 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 . (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15.

15 лютого 2007 року ОСОБА_5 працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). та ОСОБА_17 видала ОСОБА_14 та ОСОБА_17. завідомо неправдивий документ бланк довідки про доходи, де ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) заповнив "Довідку про доходи" № 012 від 15 лютого 2007 року про те, що ОСОБА_17 працював на посаді охоронця в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4772 грн. 12 коп.,

1 9 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 0015 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)та ОСОБА_16.

22 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 та невстановленим слідством особам згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, передала бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" двом невстановленим слідством особам, одна з яких оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 7960 грн., яку з відома та згоди ОСОБА_5 невстановлені слідством особи передали ОСОБА_4, ОСОБА_14І(якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). та ОСОБА_6.

30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою видала бланк довідки про доходи невстановленій слідством особі і дана особа внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6.

30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн. ., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6.

04 квітня 2007р. з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ПростоФінанс» з відома членів організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи, використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_18, в м. Львові по вулиці Городоцькі – 16 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8.

ОСОБА_17 того в квітні 2007р. ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодівши ідентифікаційним номером 344 – 25 ІВ , які фактично згідно даних обліку МРЕВ ДАІ м. Івано-Франківська були видані на автомобіль ИЖ 21251 (свідоцтво про реєстрацію тз ІВТ № 005768), в м. Стрию Львівської області встановила його на автомобіль марки БМВ-520і, який використовувала без дозволу відповідних органів.

Підсудний ОСОБА_6, будучи раніше судимим на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, а вчинив ряд умисних злочинів.

ОСОБА_4, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_9.

ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяли як організатори групи, координували та керували злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій кожний з них підшуковував осіб – позичальників, які виступали в ролі виконавця під час вчинення злочинів, проводили зустрічі з такими особами в приміщенні кафе-бару "Люкс" приватного підприємства "Буделюкс", належного ОСОБА_5, яке розташоване в місті Стрию по вул. Коновальця 4, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред'явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами якими забезпечували, отримували, вносили в них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ разом із особами які укладали кредитні угоди, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані в Довідках про доходи та Анкетах учасників організованої групи, які виступали в ролі позичальників, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата грошовими коштами, займались продажем цієї побутової техніки і розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитною спілкою позичальникам для придбання побутової техніки.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14, будучи організаторами групи з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали в ролі позичальників, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників в інших банківських установах про отримання грошових коштів.

Зокрема ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі стійкої організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ВАТ ОСОБА_29 Банку "Надра".

А саме, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома та згоди учасників організованої групи згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні центрального універмагу міста Стрия Львівської області, розташованого по вул. Шевченка, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_6 неправдиві місце роботи та посаду, вигадані назву приватного підприємства та юридичну адресу підприємства. У вказаній Заявці ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома та згоди інших організаторів злочинної групи, з метою складання враження про свою платоспроможність надав також неправдиву інформацію про доходи у вказаному підприємстві в сумі 1500 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_6 та учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_6 договір страхування від 24 лютого 2007р. за № 11\07170064\2040\02 та кредитний договір від 24 лютого 2007р. за № 11\07170064\2040\02 на суму 4301 грн.47 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_6 шляхом перерахування на його рахунок в банку, в кредит грошові кошти в сумі 4301 грн. 47 коп. із яких 2925 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_31 для придбання ОСОБА_6, разом з ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в магазині ОСОБА_31 в кредит газової плити «INDESIT K 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома і згоди інших організаторів злочинної групи, реалізовуючи злочинний намір, по накладній без номера від 24 лютого 2007 року отримав в магазині підприємця ОСОБА_31 газову плиту «INDESIT K 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн. і в подальшому дана газова плита була продана ОСОБА_14 і кошти розприділені між членами організованої групи, в тому числі і ОСОБА_6

ОСОБА_6 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та іншими членами злочинної групи, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами товариства на суму 4301 грн. 47 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в складі організованої групи разом з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця".

Зокрема, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння кредитними грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця", з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених з вказаними учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що нібито ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Технолюкс», розташованого в м. Стрию по вул. Ю. Липи – 6, належного приватному підприємцю ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі телевізора марки «PHILIРS 29 PT 8641 » вартістю 2749.00 грн. отримали від продавця ОСОБА_33 Рахунок № 79 від 01 березня 2007 року для проведення оплати за телевізор марки «PHILIРS 29 PT 8641 » вартістю 2749.00 грн . , гарантійний талон на вказаний телевізор та товарний чек для подальшого пред’явлення в кредитну спілку "Народна скарбниця" і отримання кредитних грошових коштів для придбання вказаного телевізора.

ОСОБА_6 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи злочинний намір, вказаний телевізор в магазині "Технолюкс" умисно не отримав, грошові кошти за призначенням не використав, умов укладеного кредитного договору та договору застави майна не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок кредитної спілки "Народна скарбниця", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами кредитної спілки на суму 2749 грн., розділивши їх між учасниками організованої групи, чим завдав кредитній спілці "Народна скарбниця" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників за попередньою змовою з двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії Акціонерного ОСОБА_29 Банку "Укрсоцбанк".

Зокрема, 22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_14 і 2-х невстановлених слідством осіб, ОСОБА_6 отриманий від ОСОБА_5 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" передав двом невстановленим слідством особам, одна із яких за попередньою змовою з учасниками організованої групи внесла завідомо неправдиві відомості в бланк "Довідки про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року (Т-6 а.с.217) про те, що ОСОБА_6 працює на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн., а також внесла завідомо неправдиве прізвище директора підприємства, яку передала ОСОБА_6 для надання працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" під час оформлення кредитного договору.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4, з відома та згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб в магазині суб’єкта підприємницької діяльності ОСОБА_38 під приводом наміру купівлі комп’ютера – ноутбука "ASUS intel Gote 2040" вартістю 10500грн. отримав від продавця магазину «Техномакс», розташованого в м. Стрию по вул. Народній,8 ОСОБА_39 Рахунок № 1823ПМ від 22 березня 2007 року для проведення оплати за комп’ютер – ноутбук "ASUS intel Gote 2040" для подальшого пред’явлення в банк і отримання грошових коштів для придбання вказаного комп’ютера.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і двох невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів пред’явив вказані підроблену "Довідку про доходи" та "Рахунок" № 1823ПМ від 22 березня 2007 року працівнику ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 Тарасові Васильовичу.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_40 уклав з ОСОБА_6 "Договір кредиту" від 23 березня 2007 року за № 629\220-КУ8-КС2 на суму 10500 грн., умови якого учасники організованої групи разом із двома невстановленими слідством особами не мали наміру виконувати. На виконання договору кредиту ОСОБА_26 обласна філія АКБ "Укрсоцбанку" перерахувала грошові кошти 9450 грн. на розрахунковий рахунок СПД ОСОБА_38 для придбання ОСОБА_6 у вказаному магазині в кредит комп’ютера – ноутбук "ASUS intel Gote 2040".

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома і згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб, реалізовуючи злочинний намір в магазині "Техномакс" отримав комп’ютер – ноутбук "ASUS intel Gote 2040", який в подальшому продали, а виручені кошти розприділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_6 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_5 та двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ОСОБА_26 обласної філії АКБ "Укрсоцбанку" не вносив , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами в сумі 10500 грн., чим завдав ОСОБА_26 обласній філії АКБ "Укрсоцбанку" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 в складі організованої групи з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Акціонерного ОСОБА_29 банку "ТАС-Комерцбанк".

В березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року (Т-6 а.с.244) завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства.

29 березня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64 пред'явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року з завідомо неправдивими відомостями і умисно повідомив працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві" позичальника ОСОБА_6 неправдиві його місце роботи та посади, адресу ПП "Елекс", номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства, а також з метою складання враження про платоспроможність надав неправдиву інформацію про свої доходи у вказаному підприємстві за останні 6 місяців в сумі 6925 грн. 74 коп..

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 29 березня 2007р. за № 1307\0307\50-12201 на суму 8000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. У цей же день на виконання умов кредитного договору з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 по видатковому касовому ордеру від 29 березня 2007 року в касі Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС - Комерцбанк" отримав в кредит грошові кошти в сумі 8000 грн. без наміру їх повернення і вказану суму грошових коштів учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_6 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок Акціонерного ОСОБА_29 банку "ТАС-Комерцбанк" не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 8000грн., чим завдав вказаному банку шкоду на вказану суму, вказану суму коштів було роз приділено між організаторами злочинної групи.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року (Т-6 а.с.252), про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для надання працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" під час оформлення кредитного договору.

02 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот" розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року та умисно повідомив працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_6 неправдиві місце його роботи та посаду, а також з метою складання враження про свою платоспроможність вказав в "Анкеті" неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 750 грн..

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_42 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 02 квітня 2007р. за № 04001197667 на суму 4942 грн.40 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 4942 грн.40 коп. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_6 в магазині ТзОВ "Фокстрот" по вищевказаній адресі в кредит телевізора марки «Samsung » моделі LE32S71BX вартістю 5492 грн.40 коп..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7540 від 02 квітня 2007р. отримав в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцька,16 телевізор марки «Samsung » моделі LE32S71BX вартістю 5492 грн.40 коп., виручені кошти від продажу телевізора розприділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_6 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства в сумі 4942грн.40 коп., чим завдав ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 Філії.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 Філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" і будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року (Т-6 а.с.270), про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн..

02 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів, в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року і умисно повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце його роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс» і заробітну плату.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 02 квітня 2007 року за № U 008083 із забезпеченням заставою товару на суму 4780 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 філія відкрила йому позичковий рахунок 22031300008083 на суму 5501 грн. 03 коп. та перерахувала гроші в сумі 4780 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_24 для придбання ОСОБА_6 в магазині що в м. Стрий по вул. Замковій,1 телевізора марки «LG» вартістю 4780 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 02 квітня 2007 року отримав телевізор марки «LG» вартістю 4780 грн., який в подальшому продади, а виручені кошти розприділилои між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_6 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 5501 грн. 03 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

Всього в період з 24 лютого по 02 квітня 2007р. ОСОБА_6 в складі стійкої організованої злочинної групи з ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами вказаних банківських установ та кредитної спілки на загальну суму 35.993 грн. 90 коп..

ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшов ОСОБА_6.

В період часу з 24 лютого по 02 квітня 2007 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_5, ОСОБА_4 у складі організованої групи використав завідомо підроблені документи.

Зокреа, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства.

Реалізовуючи злочинний намір, 02 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 в приміщенні кредитної спілки "Народна скарбниця" що в м. Стрию по вул. Шевченка,36, з метою заволодіння грошовими коштами надав працівнику кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 23 березня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою надала бланк довідки про доходи, а невстановлена слідством особа внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює бухгалтером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн..

23 березня 2007 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії "Укрсоцбанк" в приміщенні магазину "Техномакс", розташованого в м. Стрию по вул. Народній, 8 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року працівнику ОСОБА_26 обласної філії "Укрсоцбанк" ОСОБА_40, чим використав завідомо підроблений документ.

Зокрема, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом приватного підприємства "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному приватному підприємстві працює водієм – експедитором і його дохід за останні 6 місяців становив 6925грн.74 коп., а також вказав вигадані адресу підприємства, номер телефону підприємства, прізвище директора та головного бухгалтера підприємства.

Реалізовуючи злочинний намір, 29 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64, з метою заволодіння грошовими коштами пред’явив працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС Комерцбанк" ОСОБА_41 вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використав завідомо підроблений документ.

30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТЗОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн..

02 квітня 2007 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42, чим використав завідомо підроблений документ.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн..

02 квітня 2007 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.Замкова,1 Львівської області пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівни ку ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27, чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, в період з 20.11.07р. по 03.12.07р. проживаючи в будинку своєї матері ОСОБА_67, який знаходиться в с.Добряни Стрийського р-ну, скористався відсутністю матерці та повторно, таємно викрав з будинку та гаражу газовий котел «Vaillant» вартістю 4500 грн., три батареї опалення іноземного виробництва вартістю 690 грн. кожна на загальну суму 2070 грн., сушку для рушників іноземного виробництва вартістю 390 грн., водяний електричний насос іноземного виробництва вартістю 1042 грн. завдавши потерпілій шкоду на загальну суму 8002 грн..

Підсудний ОСОБА_16, будучи раніше судимим на шлях вправлення не став, належних висновків для себе не зробив, вчинив злочин в період іспитового строку

ОСОБА_4, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, та ОСОБА_9.

Залучені організаторами групи особи, а саме ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_9 згідно розробленого ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) плану діяли у ролі виконавців у створеній організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами та кредитною спілкою для придбання побутової техніки, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ та кредитної спілки, використовували підроблені Довідки про доходи, пред'являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата банківськими установами, займались продажем такої побутової техніки та отримували від організаторів частину грошових коштів.

ОСОБА_16 та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра».

Зокрема, 12 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» виконуючи відведену функцію, ОСОБА_16 та ОСОБА_4 в приміщенні магазину «Технолюкс», розташованого в м. Стрию по вул. Ю. Липи – 6, належного приватному підприємцю ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі фотокамери марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн. отримали від продавця ОСОБА_35 Рахунок № 95 від 12 березня 2007 року для проведення оплати за фотокамеру марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн..

Того ж дня ОСОБА_16 разом з ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра", згідно єдиного плану дій погоджених між всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину "Технолюкс", розташованого в м. Стрию Львівської області по вул. Ю.Липи 6, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_36 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_16 неправдиві місце роботи та посаду останнього в Закритому Акціонерному Товаристві "Стрийбуд". ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність в ОСОБА_22 вказав неправдиву інформацію про доходи, які нібито отримував в ЗАТ "Стрийбуд" ОСОБА_16, в сумі 1200 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_16 та учасниками організованої групи ОСОБА_37 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_36 уклала з ОСОБА_16 договір страхування та кредитний договір від 12 березня 2007 року за № 11\17400006\0339\02 на суму 4079 грн.40 коп., умови якого ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_16 шляхом перерахування на його рахунок в банку в кредит грошові кошти в сумі 4079 грн., 40 коп. із яких перерахувало 2773 грн.99 коп. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_32 для придбання ОСОБА_16 в магазині приватного підприємця ОСОБА_32 в кредит фотокамери марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн., а всього побутової техніки на суму 2773 грн. 99 коп. та 489грн. 53 коп. - на оплату страхового платежу ЗАТ "Страхова компанія" "ОСОБА_20 –Страхування", решту суми - за послуги банку.

Виконуючи відведену функцію ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 824 від 12 березня 2007 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_32 фотокамеру марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєр марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн., а всього побутової техніки на суму 2773,99 грн..

ОСОБА_16 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4 умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ КБ «Надра » не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 4079 грн. 40 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму, вказані речі ОСОБА_4 забрав від ОСОБА_16, залишивши відеоплеєр собі, а фотоапарат продав.

ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія з відома учасників організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року (Т-6 а.с.208) про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн..

Реалізовуючи злочинний намір, 19 березня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 і ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_16 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії ОСОБА_27 уклала з ОСОБА_16 кредитний договір від 19 березня 2007 року за № U 007530 (Т-6 а.с.205-207) на суму 3397грн.63 коп., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ОСОБА_26 філія ВАТ "Кредобанк" відкрила особистий позичковий рахунок № 22035300007530 на суму 3397грн.63 коп. із яких перерахувала грошові кошти в сумі 2950 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_28 для придбання ОСОБА_16 в магазині «Техномаркет+», розташованого в м. Стрий по вул. Замковій 1 телевізора «TEVION 100 g »,моделі – 29, вартістю 2950 грн..

Виконуючи відведену функцію, учасники організованої групи ОСОБА_16 разом із ОСОБА_37, з відома і згоди членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 19 березня 2007 року отримав в магазині ПП ОСОБА_28, за вказаною адресою телевізор «TEVION 100 g »,модель – 29 вартістю, 2950.00 грн., який в подальшому продали невстановленій слідством особі і отримані грошові кошти учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_16 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої ОСОБА_26 філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 3397 грн. 63 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

Всього в період з 12 березня по 19 березня 2007 року ОСОБА_16 в складі стійкої організованої злочинної групи з ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами вказаних банківських установ на загальну суму 7477грн.03 коп..

Також ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі організованої групи діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_18 та невстановлену слідством особу, які не були обізнані про діяльність організованої групи, і за попередньою змовою з останніми, повторно вчинили замах на заволодіння шляхом шахрайства грошових коштів Акціонерного ОСОБА_29 Банку "ТАС-Комерцбанк".

Зокрема, 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і останній, будучи фізичною особою – підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця ОСОБА_43, який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_4.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_14, який в свою чергу передав вказану довідку невстановленій слідством особі, яка за попередньою змовою з учасниками організованої групи та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.08 коп..

06 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 з відома і згоди учасників організованої групи, невстановленою слідством особою та ОСОБА_18, (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 10000 грн. згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, пред’явив в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64 працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 вказану підроблену "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року.

Згідно розробленого плану за попередньою змовою з учасниками організованої групи та невстановленою слідством особою - ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) при оформленні кредитного договору при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_16 в "Довідці про доходи" по номеру телефону 7-13-40, який знаходився в магазині підприємця ОСОБА_18, що на ОСОБА_44,37 у м. Стрию Львівської області, повинен був підтвердити інформацію про те, що ОСОБА_16 дійсно працює в належному йому магазині.

Однак, працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41, виявивши суперечності у наданій їй "Довідці про доходи", відмовила в оформленні кредитного договору, умови якого ОСОБА_16 разом із учасниками організованої групи, невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) не мав наміру виконувати, та повідомила працівників міліції. Тому ОСОБА_16 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з причин незалежних від його волі злочин не довів до кінця і грошовими коштами в сумі 10000грн., повторно, не заволодів.

ОСОБА_17 того, 22 серпня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, повторно, шляхом шахрайства заволодів кредитними грошовими коштами Товариства з Обмеженою Відповідальністю "Комерційний Банк "ОСОБА_20".

Зокрема, 22 серпня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» без наміру їх повернення в приміщенні магазину "Вухоком", розташованого по вул. Косака,6 у м. Стрию Львівської області, умисно, повідомив працівнику ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» ОСОБА_10 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" – ОСОБА_16 вигадані номери домашнього та робочого телефонів, адреси місць проживання та роботи електриком в приватному підприємстві «Ваттюс». ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність останнього вказав в ОСОБА_22 також неправдиву інформацію про дохід в сумі 900 грн. в місяць.

Будучи введений в оману ОСОБА_16 та ОСОБА_4 кредитний інспектор ТзОВ "Комерційний Банк "ОСОБА_20" ОСОБА_10, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_16.

Таким способом ОСОБА_16 за попередньою змовою із ОСОБА_4 ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти кредитному інспектору Зубрицькому С.Т. оформлення та укладення кредитного договору.

Введений в оману ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_4 кредитний інспектор Зубрицький С.Т., отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, уклав з ОСОБА_16 кредитний договір від 22 серпня 2006р. за № 007-13064-220806 на суму 709грн.50 коп., умови якого ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.

У цей же день, ОСОБА_16 за попередньою змовою із ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 173 від 22 серпня 2006 року отримав в магазині СПД ФО ОСОБА_46 мобільний телефон моделі «Samsung Х-620» вартістю 645 грн., який продав невстановленим слідством особам, а отримані грошові кошти співучасники розділили між собою.

ОСОБА_16 за попередньою змовою із ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20», а шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами товариства на суму 709 грн. 50 коп., чим завдав ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшов ОСОБА_16 та використали підроблений документ.

Так, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія з відома учасників організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн..

04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 і останній, будучи фізичною особою – підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця ОСОБА_43, який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_4.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_14, який в свою чергу вказану довідку передав невстановленій слідством особі, яка за попередньою змовою з учасниками організованої групи та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.08 коп..

Підсудний ОСОБА_8, раніше судимий, відбув покарання повністю, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, а повторно вчинив ряд умисних злочинів.

ОСОБА_4, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_9.

Залучені організаторами групи особи, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_9 згідно розробленого ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) плану діяли у ролі виконавців у створеній організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами та кредитною спілкою для придбання побутової техніки, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ та кредитної спілки, використовували підроблені Довідки про доходи, пред'являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата банківськими установами, займались продажем такої побутової техніки та отримували від організаторів частину грошових коштів.

ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія.

Зокрема, 25 вересня 2006р. з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_26 Філія з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину "Техномаркет +", що знаходиться в м. Стрию по вул. Замковій 1, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_15, умисно, повідомив працівнику Другої ОСОБА_26 філії ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_63 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_8 неправдиві місце роботи – ПП "Буделюкс" та посаду. У вказаній ОСОБА_22 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_15 та з відома і згоди учасників організованої групи з метою складання враження про платоспроможність останнього надав також неправдиву інформацію про доходи ОСОБА_8 в сумі 810 грн. в місяць.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_15 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний намір, по "ОСОБА_22 прийому-передачі товару" від 25 вересня 2006 року в магазині СПД ФО ОСОБА_64 отримав два телевізори моделі «Samsung» загальною вартістю 2070 грн., один з яких в подальшому продали ОСОБА_65, а інший - невстановленій слідством особі і отримані грошові кошти розділили між учасниками організованої групи.

ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно, заволоділи грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства "Міжнародний іпотечний банк".

Зокрема, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_4, та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року (Т-6 а.с.91) про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_4Б, для надання представнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан", що знаходиться в м. Стрию по вул. Бобикевича,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_21 неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_8 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», а також неправдиві відомості про місце роботи та посаду дружини ОСОБА_8 – ОСОБА_23.

ОСОБА_8 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок З АТ "Міжнародний іпотечний банк , а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2584 грн.97 коп., чим завдав З АТ "Міжнародний іпотечний банк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який не був обізнаний про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс".

Зокрема, 04 квітня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" шляхом шахрайства вступили в злочинну змову з ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і останній, будучи фізичною особою – підприємцем, за попередньою змовою з учасниками організованої групи для підготовки необхідного офіційного документу для скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи", на якому був відтиск його печатки підприємця ОСОБА_43, який у цей же день передав цей бланк довідки ОСОБА_5.

У цей же день з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , та залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа, використовуючи бланк «Довідки про доходи» з відтиском печатки підприємця ОСОБА_18, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року (Т-6 а.с.280) про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців становить 5300 грн., а також внесла у вказану "Довідку про доходи" завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи та ними залученим до скоєння злочину ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_42 уклала з ОСОБА_8 кредитний договір від 04 квітня 2007р. за № 04001206323 на суму 6879 грн., умови якого учасники організованої групи разом із ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 6879 грн. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_8 в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізора марки «Samsung » моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєра марки «Samsung » моделі DVD – K 115 вартістю 829 грн., а всього вказаного товару на загальну суму 7679 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 з відома і згоди з учасниками організованої групи та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7710 від 04 квітня 2007р. отримав в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізор марки «Samsung » моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєр марки «Samsung » моделі DVD – K 115 вартістю 829 грн., а всього вказаної побутової техніки на загальну суму 7679 грн., яку в подальшому продали, а виручні кошти розприділили між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_8 разом із ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства в сумі 6879грн., чим завдав ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

Всього в період з 25 вересня 2006р. по 04 квітня 2007р. ОСОБА_8 в складі стійкої організованої злочинної групи з ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та за попередньою змовою з ОСОБА_18, шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами вказаних банківських установ та кредитної спілки на загальну суму 11823 грн. 14 коп..

ОСОБА_17 того, 21 листопада 2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4Б, повторно, шляхом шахрайства заволодів кредитними грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства ОСОБА_29 "Надра".

Зокрема, 21 листопада 2006р. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4Б, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в приміщенні центрального універмагу м. Стрия Львівської області, розташованого по вул. Шевченка, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_49 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника неправдиві відомості про його місце роботи та посаду, назву приватного підприємства - "Артек Прикарпаття", юридичну адресу підприємства та номер робочого телефону. ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність останнього вказав у вказані Заявці також неправдиву інформацію про його доходи в сумі 900 грн. в місяць.

Будучи введена в оману ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_4 договір страхування та кредитний договір від 21 листопада2006р. за № 11\07170041\1685\02 на суму 1992 грн.86 коп., умови якого ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" перерахувало 1595 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_50 для придбання ОСОБА_4 в магазині приватного підприємця ОСОБА_50 в кредит мобільного телефону моделі « «Nokia 6131 Black » вартістю 1595 грн., 239 грн. 14 коп. - на оплату страхового платежу ЗАТ "Страхова компанія" "ОСОБА_20 – Страхування" та решту суми - за послуги банку.

ОСОБА_8 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, по розхідній накладній №349 від 21 листопада 2006 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_50 мобільний телефон моделі «Nokia 6131 Black » вартістю 1595 грн..

ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1992 грн. 86 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

Підсудний ОСОБА_8 23 лютого 2007р., повторно, з метою заволодіння грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства ОСОБА_29 Банку "ПриватБанк" в приміщенні магазину суб’єкта підприємницької діяльності ОСОБА_31, розташованого в м. Стрию по вул. Міхновського – 8, шляхом обману та зловживаючи довірою повідомив працівнику ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_68 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві позичальника" неправдиві місце роботи та посаду менеджера в краєзнавчому музеї «Верховина», номер домашнього телефону та своє неправдиве місце проживання. З метою складання враження про свою платоспроможність також вказав у вказаній Заяві позичальника неправдиву інформацію про свій місячний дохід в сумі 850 грн..

Будучи введена в оману ОСОБА_8 працівник ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_68 уклала з ОСОБА_8 кредитний договір та договір застави від 23 лютого 2007 р. за № LVXRRX03690025 на суму 1910 грн.40 коп., умови якого ОСОБА_8 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "ПриватБанк" перерахувало 1592 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_31 для придбання ОСОБА_8 магазині останнього в кредит телевізора моделі «Soni KV-21LT1K» вартістю 1592грн. та решту суми - за послуги банку.

ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний намір, по акту прийому – передачі майна в заклад без номера від 23 лютого 2007 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_31 телевізор моделі «Soni KV-21LT1K» вартістю 1592грн., який в подальшому продав, а виручні кошти використав на власні потреби.

ОСОБА_8, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору застави майна в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ КБ "ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1910 грн. 40 коп., чим завдав ЗАТ КБ "ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Всього в період з 21 листопада 2006р. по 23 лютого 2007р. ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами вказаних банківських установ та кредитної спілки на загальну суму 3903грн. 26 коп..

Продовжуючи свою злочинну діяльність 29 вересня 2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. та Сапігою Ю.Б., повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», повторно, шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, 29 вересня 2006р. в місті Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_8 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_51 та довідкою про присвоєння їй ідентифікаційного коду. У цей же день, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 прибув до будинку № 3 по вул. Галицькій в м. Стрию, після чого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 35 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_51 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 366667, виданого 16.09.2004р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, які належали ОСОБА_51.

Того ж дня, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_51 та заволодіння грошовими коштами. ОСОБА_10, вступивши в змову з ОСОБА_8І та ОСОБА_4, оглянувши паспорт громадянина України ОСОБА_51 і переконавшись, що останній виповнилося 20 років порекомендував ОСОБА_8І та ОСОБА_4 надати документи іншої особи, від імені якої, можна оформити договір поруки.

Реалізовуючи злочинний намір, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_8 звернувся до сестри своєї дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_52 та отримав від останньої копії її паспорта громадянина України серії КВ № 292382, виданого 26.11.1999 р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2.

Продовжуючи злочинний намір, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» ОСОБА_8 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 в приміщенні магазину "Вухоком", розташованого по вищевказаній адресі за попередньою змовою групою осіб зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_51 неправдиві відомості про номер домашнього телефону, місце роботи та посади в Стрийський міській лікарні ОСОБА_51, адресу лікарні, номер робочого телефону. ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_51 вніс в ОСОБА_22 позичальника також неправдиву інформацію про доходи у вказаній лікарні в сумі 500 грн. в місяць.

На підставі наданих ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 без відома та згоди ОСОБА_51, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_10 в порушення посадової інструкції, зловживаючи службовим становищем, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта»,отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив договір поруки від імені ОСОБА_52 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р, а також кредитний договір від імені ОСОБА_51 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р. на суму 1373 грн.90 коп., умови якого ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаних договорі поруки та кредитному договорі ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_52 та ОСОБА_51

ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_51, по накладній №235 від 29 вересня 2006 року отримав в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1249 грн. , який продали ОСОБА_54 ОСОБА_55, а грошові кошти співучасники розділили між собою.

ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1373 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_10, повторно, підробивши підписи громадян в накладних, замість них отримав побутову техніку в магазині підприємця ОСОБА_53.

ОСОБА_8 в складі організованої групи разом із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників використав завідомо підроблені документи.

Зокрема, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року Т-6 а.с.91) про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_4Б для пред’явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан" в м. Стрию по вул.Бобикевича,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" з завідомо неправдивими відомостями працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк", чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_8, разом із ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в складі організованої групи, та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який не був обізнаний про діяльність організованої групи , діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 04 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Зокрема 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Простофінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа, використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_18, в м. Львові по вулиці Городоцькі – 16 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. (Т-6 а.с.280) завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) .

Реалізовуючи злочинний намір, 04 квітня 2007 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи, та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42, чим використав завідомо підроблений документ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 незаконно заволодів паспортом та іншим важливим особистим документом громадян.

Зокрема, 29 вересня 2006р. в місті Стрий Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_8 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_51 та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_51 У цей же день, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 прибув до будинку № 3 по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, після чого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 35 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_51 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 366667, виданого 16.09.04р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та важливим особистим документом - довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, які належали ОСОБА_51.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_8 04.11.08р. о 12 год. 00 хв. З метою заволодіня чужим майном, повторно, шляхом обману і зловживання довірою потерпілого ОСОБА_69, знаходячись біля під?їзду будинку №7, що по вул..Галицькій в м.Стрию, під приводом необхідності здійснення телефонного дзвінка, попросив потерпілого дати свій мобільний телефон марки ??Nokia 6110 Navigator” вартістю 1700 грн. 00 коп. та увійшовши в довіру до потерпілого, отримав вказаний телефон в якому була вставлена сім карта оператора мобільного зв?язку «Лайф» вартістю 25 грн., на рахунку якої грошей не було, однак була вставлена карта пам?яті об?ємом 512 Мб вартістю 50 грн. і утримуючи при собі даний телефон скрився з місця даної пригоди завдавши потерпілому шкоди на загальну суму 1775 грн. 00 коп.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_8 11.11.08р. 0 12 год. 00 хв. З метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману і зловживання довірою потерпілих ОСОБА_70 та ОСОБА_71, знаходячись біля під?їзду будинку №7, що по вул..Галицькій в м.Стрию Львівської області, під виглядом продажі потерпілій ОСОБА_71 мобільного телефону марки «Nokia-N-95», отримав від ОСОБА_71 та ОСОБА_70 грошові кошти в сумі 1000 грн., які належали ОСОБА_71 та увійшовши в довіру до потерпілих, разом на таксі поїхали на вул..Олесницького в м.Стрию, де підсудний ОСОБА_8 вийшовши з таксі, пішов через прохід справа від будинку №15, що по вул..Олесницького в м.Стрию на внутрішнє подвір?я булинку, звідки через прохідний під?їзд в будинку №12, що по вул..С.Бандери в м.Стрию Львівської області втік з грошовими коштами отриманими від потерпілих, не віддавши їм запропонований мобільний телефон.

Підсудний ОСОБА_9 судимість якого знята і погашена у встановленому порядку, належних висновків для себе не зробив, на щлях виправлення не став, а вчинив ряд умисних злочинів. ОСОБА_4, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)в місті Стрию розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитними спілками громадянам-позичальникам для проведення оплати за побутову техніку.

Залучені організаторами групи особи, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8 (провадження щодо якого по справі судом закрито у зв?язку з його смертю), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 згідно розробленого ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) плану діяли у ролі виконавців у створеній організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами та кредитною спілкою для придбання побутової техніки, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ та кредитної спілки, використовували підроблені Довідки про доходи, пред'являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата банківськими установами, займались продажем такої побутової техніки та отримували від організаторів частину грошових коштів.

ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства ОСОБА_29 Банку "Приватбанк".

Зокрема, 18 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_9 разом з ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,35"а", умисно, повідомив працівнику ЗАТ КБ "Приватбанк" - ОСОБА_45 завідомо неправдиві відомості, вказавши в "Заяві позичальника" № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року позичальника ОСОБА_9 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду - продавця в приватному підприємстві "Алекс", домашній та робочий номери телефонів.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, р еалізовуючи злочинний намір, по "ОСОБА_22 прийому-передачі майна" № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року та накладній № ЛВФ001674 від 18 квітня 2007 року в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком" отримав мобільний телефон " NOKIA-6151" вартістю 929 грн. та мобільний телефон " NOKIA-N70" вартістю 1759 грн., а всього товару на загальну суму 2688грн..

ОСОБА_9 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ КБ "Приватбанк", а шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2577 грн.60 коп., чим завдав ЗАТ КБ "Приватбанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, вчинили замах на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Акціонерного ОСОБА_29 Банку "ТАС –Комерцбанк".

Зокрема, 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року (Т-6 а.с. 303) про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн..

19 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій,64 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41.

19 квітня 2007 року ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 у складі організованої групи використав завідомо підроблений документ.

Так, 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн..

Підсудний ОСОБА_10 працюючи кредитним інспектором Товариства з обмеженою відповідальністю « ОСОБА_29 банк « Дельта »» і являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем не будучи обізнаним з діяльністю організованої групи, вчинив умисні злочини, будучи залученим до їх скоєння організатором організованої групи ОСОБА_4.

Зокрема, 29 вересня 2006р. в місті Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_8 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_51 та довідкою про присвоєння їй ідентифікаційного коду. У цей же день, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 прибув до будинку № 3 по вул. Галицькій в м. Стрию, після чого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 35 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_51 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 366667, виданого 16.09.2004р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, які належали ОСОБА_51.

Того ж дня, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_51 та заволодіння грошовими коштами. ОСОБА_10, вступивши в змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_8, оглянувши паспорт громадянина України ОСОБА_51 і переконавшись, що останній виповнилося 20 років порекомендував ОСОБА_4 та ОСОБА_8 надати документи іншої особи, від імені якої, можна оформити договір поруки.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_51 Таким способом ОСОБА_10 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 без відома та згоди ОСОБА_51, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_10 в порушення посадової інструкції, зловживаючи службовим становищем, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта»,отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив договір поруки від імені ОСОБА_52 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р, а також кредитний договір від імені ОСОБА_51 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р. на суму 1373 грн.90 коп., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаних договорі поруки та кредитному договорі ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_52 та ОСОБА_51

ОСОБА_10, являючись службовою особою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1373 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму однак, на даний час повністю погасив завдану шкоду.

05 жовтня 2006 року в м. Стрию Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» без наміру їх повернення, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_56 заволодів паспортом громадянина України серії КА № 694281 виданого 19.12.1997р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_3, які належали останній.

Реалізовуючи злочинний намір, в приміщенні магазину "Вухоком" ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_56 її місце роботи та посаду бухгалтера в компанії «Стрийтеплокомуненерго», адресу компанії, номер робочого телефону. ОСОБА_10 разом із ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_56 вказав у вказаній «ОСОБА_22 позичальника» неправдиву інформацію про доходи останньої в сумі 800 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_56. Таким способом ОСОБА_10, за попередньою змовою із ОСОБА_4Б, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 без відома та згоди ОСОБА_56, вказаних документів із завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив і уклав кредитний договір № 001-13064-051006 від 05 жовтня 2006р на суму 1229грн. від імені ОСОБА_56 без згоди та відома останньої, ОСОБА_10 умови якого разом із ОСОБА_4 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_56.

ОСОБА_10, являючись службовою особою за попередньою змовою із ОСОБА_4., умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1351 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму однак, на даний час повністю погасив завдану шкоду.

09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. та Лазором Ю.А., повторно, заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Зокрема, 09 жовтня 2006р. в місті Стрий Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_13 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_13 – ОСОБА_57 та довідкою про присвоєння їй ідентифікаційного коду. Того ж дня, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 , який надав йому паспорт громадянина України серії КС № 130757, виданого 12.11.02р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_6, які належали ОСОБА_57., в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. з метою оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_57 та заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» наданими в кредит ОСОБА_58.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» в приміщенні магазину "Вухоком" по вищевказаній адресі за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в « ОСОБА_22 позичальника» ОСОБА_57 неправдиві відомості про місце роботи та посади старшої медичної сестри в Стрийський міській лікарні ОСОБА_57, адресу лікарні, номер робочого телефону. ОСОБА_10 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_57 надав також неправдиву інформацію про її доходи у вказаній лікарні в сумі 700 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_57. Таким способом ОСОБА_10 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_4, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 без відома та згоди ОСОБА_57, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями кредитний інспектор ТзОВ "Комерційний Банк "ОСОБА_20" ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив кредитний договір від імені ОСОБА_57 № 001-13064-091006 від 09 жовтня 2006р., умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_10 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_57.

ОСОБА_10, являючись службовою особою за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_4Б, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2703 грн.80 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму однак, на даний час завдана шкода відшкодована повністю.

11 жовтня 2006р . ОСОБА_12, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_59, за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно заволодів паспортом громадянина України – серії КА № 853666, виданого 05.06.1998р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду – 29695112447, які належали ОСОБА_60.

ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 14 жовтня 2006 року вступив в злочинну змову з ОСОБА_12 та в магазині «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т..

Реалізуючи злочинний намір, в приміщенні вказаного магазину "Вухоком" ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» за попередньою змовою групою осіб і разом із ОСОБА_12 та зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_60 неправдиві відомості про місце її роботи та посади сортувальника на лінії на заводі "Леоні", адресу заводу, номери робочого та домашнього телефонів. ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_60 вказав в «ОСОБА_22 позичальника» також неправдиву інформацію про доходи в сумі 1050 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_60. Таким способом ОСОБА_10 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 без відома та згоди ОСОБА_60, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта»,отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив кредитний договір від імені ОСОБА_60 № 001-13064-141006 від 14 жовтня 2006р., умови якого ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_60.

ОСОБА_10, являючись службовою особою за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 та ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1351 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму однак, на даний час завдана шкода повністю відшкодована

Реалізовуючи злочинний намір, в приміщенні магазину "Вухоком" ОСОБА_4 з відома і згоди ОСОБА_5 за попередньою змовою і разом із службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_61 її місце роботи та посаду бармена в кафе – барі "Люкс", адресу кафе-бару, номери робочого та домашнього телефонів. ОСОБА_10 разом із ОСОБА_4 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_61 вказав у вказаній «ОСОБА_22 позичальника» неправдиву інформацію про доходи останньої в сумі 700 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_61. Таким способом ОСОБА_10, з відома та згоди ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_4, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 без відома та згоди ОСОБА_61, вказаних документів із завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив і уклав кредитний договір № 002-13064-301006 від 30 жовтня 2006р на суму 2831 грн.40 коп. від імені ОСОБА_61 без згоди та відома останньої, умови якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_61.

ОСОБА_10, являючись службовою особою за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а за попередньою змовою з ОСОБА_4Б, та ОСОБА_5, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2831 грн.40 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму однак, на даний час завдана шкода повністю відшкодована.

ОСОБА_17 того, протягом 29 вересня по 30 жовтня 2006 року ОСОБА_10, являючись службовою особою, працюючи кредитним інспектором ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинив службові підроблення, тобто вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи.

Зокрема, 29 вересня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Зокрема, 29 вересня 2006 року в приміщенні магазину «Вухоком» розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 Львівської області ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_52 склав і видав неправдивий документ - "Договір поруки " № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_52 поручається за позичальника ОСОБА_51 і зобов’язується погасити надані останній банком в кредит грошові кошти, хоча фактично ОСОБА_52 цього договору не укладала. ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, ОСОБА_8 без відома, згоди та участі ОСОБА_51 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-290906 від 29 вересня .2006р. на суму 1373 грн.90 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_51, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1373 грн.90 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_51 цього кредитного договору не укладала. У вказаних офіційних документах - договорі поруки та кредитному договорі ОСОБА_10 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_52 та ОСОБА_51 тобто, вчинив службове підроблення.

ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 05 жовтня 2006 року з в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 вступив в злочинну змову зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т., який без відома, згоди та участі ОСОБА_56 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-051006 від 05 жовтня 2006р. на суму 1351грн.90 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1351грн.90 коп. зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_56 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_10 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_56.

9 жовтня 2006 року в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 Львівської області ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т., який без відома, згоди та участі ОСОБА_57 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-091006 від 09 жовтня 2006р. на суму 2703 грн.80 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_57, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 2703 грн.80 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_57 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_10 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_57.

14 жовтня 2006 року ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_12 та в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т., який без відома, згоди та участі ОСОБА_60 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064- 141006 від 14 жовтня 2006р. на суму 1351 грн. 90 коп., і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1351 грн. 90 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_60 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_10 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_60.

30 жовтня 2006 року з в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 ОСОБА_4б. вступив в злочинну змову зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т., який без відома, згоди та участі ОСОБА_61 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 002-13064-301006 від 30 жовтня 2006р. на суму 2831 грн.40 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_61, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 2831 грн.40 коп. зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_61 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_10 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 підробив підпис ОСОБА_61.

Підсудний ОСОБА_11 не будучи обізнаним з діяльністю організованої групи, вчинив умисні злочини, будучи залученим до їх скоєння організатором організованої групи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження).

Так 01 лютого 2007 року ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця».

Так, 31 січня 2007р. ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_14 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Укрсервісінвест» і ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з відома, згоди та в присутності ОСОБА_11 в приміщенні кафе «Флоран», розташованого по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 076 від 31 січня 2007р., про те, що ОСОБА_11 нібито працює у вказаному товаристві юристом консультантом і його дохід за останні 6 місяців становив 8911грн. 68 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_11 в групі осіб з ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , з метою заволодіння кредитними грошовими коштами 01 лютого 2007р. надав представнику кредитної спілки «Народна скарбниця» ОСОБА_34, вказану фіктивну «Довідку про доходи», рахунок № 31 від 01 лютого 2007р., товарний чек та гарантійний талон.

Будучи таким способом введеним в оману ОСОБА_11 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) працівник кредитної спілки «Народна скарбниця » ОСОБА_34Г уклала з ОСОБА_11 договір застави майна та договір кредиту № 8 від 01 лютого 2007р., умови якого ОСОБА_11 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) не мали наміру виконувати. На виконання умов кредитного договору ОСОБА_66 в приміщенні кредитної спілки «Народна скарбниця » розташованої в м. Стрию по вул. Шевченка – 36 видала ОСОБА_11 кредитні грошові кошти в сумі 2050грн. по видатковому касовому ордеру № 31 від 01 лютого 2007р. на придбання ОСОБА_11 холодильника «Snaigе» моделі «RF3101803AA» в магазині «Технолюкс», що належить ПП ОСОБА_32.

ОСОБА_11 в групі осіб з ОСОБА_14 реалізовуючи злочинний намір, вказаний холодильник в магазині «Технолюкс», умисно, не отримав, грошові кошти за призначенням не використав, умов укладеного кредитного договору та договору застави не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Народна скарбниця», а шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами кредитної спілки на суму 2050 грн., розділивши їх між собою, чим завдав кредитні спілці «Народна скарбниця» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того, реалізовуючи даний злочинний намір ОСОБА_11 в групі осіб з ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , з метою заволодіння кредитними грошовими коштами 01 лютого 2007р. надав представнику кредитної спілки «Народна скарбниця » ОСОБА_34, вказану фіктивну «Довідку про доходи», рахунок № 31 від 01 лютого 2007р., товарний чек та гарантійний талон, чим використав завідомо підроблений документ.

Підсудний ОСОБА_12 не будучи обізнаним з діяльністю організованої групи, вчинив умисні злочини, будучи залученим до їх скоєння організатором організованої групи ОСОБА_4.

Зокрема 14 жовтня 2006 року ОСОБА_12 разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т., заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Зокрема, 11 жовтня 2006р . ОСОБА_12, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_59, за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно заволодів паспортом громадянина України – серії КА № 853666, виданого 05.06.1998р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду – 29695112447, які належали ОСОБА_60.

ОСОБА_12 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 14 жовтня 2006 року вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 та в магазині «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т..

Реалізуючи злочинний намір, в приміщенні вказаного магазину "Вухоком" ОСОБА_12 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» за попередньою змовою групою осіб і разом із ОСОБА_4 та зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в "ОСОБА_22 позичальника" ОСОБА_60 неправдиві відомості про місце її роботи та посади сортувальника на лінії на заводі "Леоні", адресу заводу, номери робочого та домашнього телефонів. ОСОБА_12 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_60 вказав в «ОСОБА_22 позичальника» також неправдиву інформацію про доходи в сумі 1050 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_60. Таким способом ОСОБА_12 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_12 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 без відома та згоди ОСОБА_60, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта»,отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив кредитний договір від імені ОСОБА_60 № 001-13064-141006 від 14 жовтня 2006р., умови якого ОСОБА_12 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_12 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_60.

ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та з відома та згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_60, по накладній № 253 від 14 жовтня 2006 року отримав в магазині фізичної особи-підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн..

ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_10, заволодів грошовими коштами товариства на суму 1351 грн.90 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 того,14 жовтня 2006 року ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_10Т вчинив підроблення документу.

ОСОБА_17 того, 09.12.08р. о 20 год. 15 хв. підсудний ОСОБА_12 знайшов на смітнику, який розміщений по вул..Січових Стрільців в м.Стрию прозорий поліетиленовий пакет, всередині якого містилася суха речовина рослинного походження, яка була подібна на макоу соломку. Оглянувши даний пакет підсудний говор Б.Л. поклав його у ліву зовнішню кишеню своєї куртки і мав намір пронести його до місця свого проживання і виготовити відвар для власного споживання однак, цього ж дня о 20 год 30 хв. біля під?їзду будинку №10, що по вул..Січових Стрільців в м.Стрию Львівської області, був затриманий працівниками міліції, які під час проведення поверхевого огляду виявили та вилучили даний поліетиленовий пакет, в якому згідно висновку експерта №3/1714 від 17.12.08р. знаходилася подрібнена речовина рослинного похджння світло-коричневого кольору є маковою соломою, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса макової соломи у висушеному стані становить 50.58 грам.

Підсудний ОСОБА_13, не будучи обізнаним з діяльністю організованої групи, вчинив умисні злочини, будучи залученим до їх скоєння організатором організованої групи ОСОБА_4.

Зокрема, ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким Святославом Тарасовичем та Сапігою Ю.Б., заволодів грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шляхом привласнення, розтрати.

09 жовтня 2006р. в місті Стрий Львівської області ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення запропонував ОСОБА_13 заволодіти паспортом громадянина України - дружини ОСОБА_13 – ОСОБА_57 та довідкою про присвоєння їй ідентифікаційного коду. Того ж дня, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_13 разом із ОСОБА_72 прибув до будинку № 30 по вул. Красівського в м. Стрию, після чого ОСОБА_13, з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 45 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_57 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 130757, виданого 12.11.02р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_6, які належали ОСОБА_57.

У цей же день, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_13 разом із ОСОБА_72 в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 вступив в злочинну змову зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. про оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_57 та заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» наданими в кредит ОСОБА_57.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_13 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» в приміщенні магазину "Вухоком" по вищевказаній адресі за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т вніс неправдиві відомості, вказавши в « ОСОБА_22 позичальника» ОСОБА_57 неправдиві відомості про місце роботи та посади старшої медичної сестри в Стрийський міській лікарні ОСОБА_57, адресу лікарні, номер робочого телефону. ОСОБА_13 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_57 надав також неправдиву інформацію про її доходи у вказаній лікарні в сумі 700 грн. в місяць.

ОСОБА_48 цього, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою програмного комплексу "Spider" ввів вказані параметри клієнта з завідомо неправдивими відомостями в базу даних ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» і на їх підставі отримав позитивне рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту ОСОБА_57. Таким способом ОСОБА_13 разом із ОСОБА_72 та ОСОБА_10, ввів в оману Кредитний комітет ТзОВ "ОСОБА_29 банк "Дельта", який наділений повноваженнями дозволяти оформлення кредитного договору.

На підставі наданих ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 без відома та згоди ОСОБА_57, вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями кредитний інспектор ТзОВ "Комерційний Банк "ОСОБА_20" ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, в порушення посадової інструкції, в икористовуючи можливості, пов'язані з характером виконуваної роботи, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», отримавши дозвіл Кредитного комітету Банку, оформив кредитний договір від імені ОСОБА_57 № 001-13064-091006 від 09 жовтня 2006р., умови якого ОСОБА_13 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 не мав наміру виконувати. У вказаному кредитному договорі ОСОБА_13 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57.

ОСОБА_13 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_10, реалізовуючи злочинний намір, підробивши підпис ОСОБА_57, по накладній № 244 від 09 жовтня 2006 року отримав в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 два мобільних телефони моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. загальною вартістю 2458 грн..

ОСОБА_13 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_10, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», а разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_10, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2703 грн.80 коп., чим завдав ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_17 цього 09 жовтня 2006 року ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вчинив підроблення та використання завідомо підробленого документу.

Так, 09 жовтня 2006 року ОСОБА_13 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57 в накладній № 244 від 09 жовтня 2006 року і пред’явивши продавцю магазину «Вухоком», отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53, що в м. Стрию по вул. Косака,6 два мобільних телефони моделі «NOKIA 6230 I » вартістю 1229 грн. кожен, на загальну вартість 2458 грн., чим використав завідомо підроблений документ.

Також, 09 жовтня 2006р. в місті Стрий Львівської області ОСОБА_13 разом із ОСОБА_4 прибув до будинку № 30 по вул. Красівського в м. Стрию Львівської області, після чого ОСОБА_13, з відома ОСОБА_4 зайшов в квартиру № 45 вказаного будинку, в якій він проживає спільно з ОСОБА_57 і, скориставшись відсутністю останньої в квартирі, незаконно заволодів паспортом громадянина України серії КС № 130757, виданого 12.11.02р. Стрийським МВ УМВСУ у Львівській області та важливим особистим документом - довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_6, які належали ОСОБА_57.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково та в судовому засіданні повністю заперечив вчинення інкримінованих йому злочинів у складі організованої злочинної групи та показав, що під час попереднього слідства на нього «тиснув» та погрожував слідчий Наваляний Р., не давав змоги ознайомитися з матеріалами справи. Вважає, що слідчий незаконно вмінив йому майже всі епізоди звинувачення і визнав епізод від 27.10.2006р., з приводу отримання в кредит мобільного телефону «Нокіа-6230І» в ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк», яким користувався сам однак, жодної попередньої змови з ніким не було та епізод від 21.11.2006р. з приводу отримання в кредит мобільного телефону «Нокіа-6131 black» однак, жодної змови не було і даний кредит мав намір повертати. За кредит від 25.09.06р. банк ВАТ «Кредобанк» взагалі нічого не знає, кредит від 24.11.06р., ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк», ОСОБА_51 був винен підсудному ОСОБА_4 600 грн., і сам віддів ОСОБА_4 один телефон, який дійсно підсудний ОСОБА_4 взяв, як плату за борг і довідку про доходи дійсно дала ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_4. Про всі інші кредити жодним чином нічого не знає, вини не визнає і оскільки слідчий перевищив свої повноваження, за що був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, вмінив йому злочини, яких підсудний не вчиняв, ОСОБА_14, який з пояснень інших підсудних вчинив злочини під варту слідчий не взяв, підсудний має на утриманні неповнолітню дитину, яка потребує догляду, а тому просить звільнити його з під варти, визнавши винним тільки у вчиненні двох злочинів.

Підсудна ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих ій злочинів визнала частково та в судовому засіданні показала, що жодним чином не вчиняла злочинів в складі організованої злочинної групи, слідчий під час попереднього слідства погрожував, не давав змоги знайомитися з матеріалами кримінальної справи, перекручував покази інших підсудніх і формулював їх на свій розсуд. ОСОБА_73 свою вину тільки у видачі чотирьох довідок про доходи від імені ПП «Буделюкс» - №19 від 24.11.2006р., яку видала ОСОБА_51, №0015 від 16.12.2006р., яку видала ОСОБА_15, по якому кредит погашено, №15 від 30.03.2007р., яку видала ОСОБА_16, який пояснив, що треба гроші бо хвора жінка, №48 від 30.03.2007р. дві штуки, які вона видала ОСОБА_6 бо ОСОБА_6 сказав, що по першій довідці відмовили, вказані особи запевнили її , що будуть погашати кредити і вона їм повірила. Слідчий не притягнув як підсудних у справі ОСОБА_74, ОСОБА_43, ОСОБА_75, які згідно показів інших підсудніх безпосередньо брали участь у отриманні кредитів і вважає, що слідчий зробив це навмисно. Все звинувачення побудоване на припущеннях, оскільки експертизою не доведено вчинення нею підписів чи текстів на інших довідках. Інші підсудні – ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_8, свідок ОСОБА_27, як на попередньому слідстві так і в судовому засіданні вказали, що кредити підсуднім запропонували отримувати ОСОБА_74, ОСОБА_43, ОСОБА_75, товар забирав також Карлов однак слідчий все це вмінив ОСОБА_5, що є незаконним. Жодної винагороди від інших підсудніх чи від будь-кого за видачу довідок, отримання кредитів не отримувала, це все вигадки слідчого. Вона до початку суду і порушення справи не знала багатьох підсудних – ОСОБА_18, ОСОБА_57, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_17 і інших, про що дані особи повідомляли слідчого під час допиту і це підтверджено в судовому засіданні. Слідчий Наваляний Р. заборонив ОСОБА_76 приймати кошти на погашення кредитів, не надано для експертизи довідку про доходи від 17.04.07р., хоча слідчий звинувачує ОСОБА_5 у її видачі, слідчий свідомо повідомив про неправильну адресу підсудного ОСОБА_14, що дало йому змогу втекти. В повній мірі заперечила свою вину у підробленні будь-яких документів чи номерного знаку на автомобіль марки «БМВ» оскільки, автомобілем постйно користувався ОСОБА_74, він же отримував і номерні знаки на автомобіль, хоча підсудна неодноразово зверталася до слідчого про повернення ій автомобіля бо заплатила за нього гроші в сумі 8000 дол. США ОСОБА_74 однак, слідчий на це не реагував, в підсудної не вилучено жодного майна набутого злочинним шляхом. З банку телефонували тільки один раз – інспектор Кобилецька О.І., яка телефонувала і підсудна повідомила, що довідку №24 від 17.04.07р. не видавала, у всіх інших випадках з банків ніхто не телефонував і оскільки даних злочинів вона не вчиняла просить звільнити її з під-варти, вмінивши їй тільки видачу вищевказаних чотирьох довідок.

Підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, визнав епізод від 24.02.07р. кредит в кредитній спілці «Народна скарбниця» однак, всім керував Карлов і він же дав довідку про доходи, за те що взяли кредит Карлов дав ОСОБА_6 500 грн., ОСОБА_5 ні причому, ОСОБА_4 просто сидів в машині, епізод від 22.03.07р. про отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк» визнав однак, всім керував Карлов і він же дав довідку, дійсно в березні 07р. кредит АКБ «ТАС комерцбанк» взяв в кредит 8000 грн., які відразу ж відав Карлову, на другий день Карлов дав підсудному 150 грн., за кредит від 30.03.07р. ТзОВ «Просто-Фінанс», просив отримати ОСОБА_74, за цей кредит ОСОБА_74 дав підсудному 250 грн., щодо інших кредитів то це видумки слідчого, позовні вимоги не визнав, також визнав повністю свою вину у викраденні котла опалення, батарей опралення і і інших речей з будинку своєї матері, дані речі продав бо потрібні були кошти і оскільки мати на має до нього претензій, а тому просить його не карати.

Підсудний ОСОБА_16 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, отримував кредити, бо хотів переслати гроші дружині в ОСОБА_55, яка не мала, зо що повернутися додому, злочини вчиняв ненавмисновизнав епізод від 12.03.07р., щодо отримання кредиту від ВАТ «КБ «Надра», ОСОБА_8 там не було, ОСОБА_4 взяв собі ДВД плеєр, а фотоапарат казав, що продасть, грошей не брав, визнав частково епізод від 19.03.07р., щодо отримання кредиту в ВАТ «Кредобанк», брали в кредит телевізор, а фактично отримали 2 телефони, телефони продав дешевше на 200 грн., ОСОБА_5 дала довідку, гроші підсудний за даний епізод нікому не давав, епізод від 04.04.07р. визнав, однак їздив тільки з ОСОБА_14, ОСОБА_4 і ОСОБА_18 не було, кредит не отримали бо затримали працівники міліції, епізод від 22.08.06р. щодо отримання кредиту в ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» визнав частково, ОСОБА_4 участі не брав, сам заплатив за кредит за 1 місяць, щодо всіх інших кредитів то слідчий сам все дописав, просить не карати.

Підсудний ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, епізод від 25.09.06р. щодо отримання кедиту в ВАТ «Кредобанк» визнав повністю, однак участь в отриманні кредиту брав ОСОБА_15, весь товар віддав ОСОБА_15, а за це отримав 300 грн., даний кредит оформляв бо винен був ОСОБА_15 гроші, епізод від 24.11.06р. щодо отримання кредиту в ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» визнав повністю однак, замість холодильника отримали 2 телефони, довідку про доходи дав ОСОБА_4 і за це підсудний ОСОБА_8 отримав 500 чи 600 гривень, епізод від 04.04.07р. щодо отримання кредиту в ТзОВ «ПростоФінанс» визнав однак, даний кредит отримував з ОСОБА_74 і ОСОБА_43, довідку про доходи дав ОСОБА_43, також вони і забрали телевізор і ДВД, а за це отримав від ОСОБА_43 800 грн.. Для отримання даного кредиту ОСОБА_74 віз їх на БМВ до Львова, епізод від 23.11.07р., також визнав факт отримання кредиту на свою дружину, яка не давала дозволу на його отримання, також показав, що не знає Карлова, всі інші епізоди і звинувачення придумав слідчий, за вказані злочини просить суворо не карати. Повністю визнав свою вину у епізодах від 04.11.08р. у заволодінні мобільним телефоном потерпілого ОСОБА_69 та в епізоді від 11.11.08р. у заволодінні грошових коштів в сумі 1000 грн. потерпілих ОСОБА_70 та ОСОБА_71 та в судовому засіданні показав, що йому були необхідні грошові кошти, а тому оскільки він знав цих потерпілих то і вирішив заволодіти телефоном та обманути їх нібито його знайомий продає телефон, отримавши від них гроші, нпвмисно завіз на вул..Олесницького в м.Стрий і знаючи, що там є прохідні під?їзди втік, повністю визнав позовні вимогиа тому також просить його суворо не карати.

Підсудний ОСОБА_9 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, під час попереднього слідства такі покази заставив дати слідчий, епізод від 18.04.07р. щодо отримання кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», визнав однак, даний кредит йому запропонував отримати Карлов, пообіцявши один телефон йому однак, не дав жодного, ОСОБА_4 не було, ОСОБА_5 не знає, епізод від 17.04.07р. визнав однак, про необхідність отримання кредиту йому сказав Карлов, кредит не отримали оскільки ОСОБА_5 сказала, що він в неї не працює, а всі інші злочини йому дописав слідчий, а тому просить його не карати.

Підсудний ОСОБА_10 свою вину у вчиненні злочинів заперечив та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, всі кредити ним видані законно, завдана шкоди, щоби не було до нього жодних зауважень відшкодована ним особисто повністю, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, і записував його покази як вважав за потрібне, кредит від 29.06.06р. оформив на жінку ОСОБА_8 зі співчуття, ОСОБА_4 там не було, кредит від 09.10.06р. дійсно ОСОБА_57 не оформляла, а в пояснення під час слідства слідчий все писав сам і оскільки, шкода відшкодована просить його не карати.

Підсудний ОСОБА_11 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, жодних документів не підробляв, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, епізод від 31.01.07р. щодо отримання кредиту в кредитній спілці «Народна скарбниця» визнав, довідку про доходи купив в Карлова за 200 грн., яка була вже заповнена, взяв кредит на 2050 грн., Овсянікова місце роботи не перевіряла, все інше слідчий сам записав, а тому просить його не карати.

Підсудний ОСОБА_12 свою вину у вчиненні злочинів заперечив та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було і злочини він не вчиняв, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, сам дописував пояснення і заставляв його підписати їх, кредити, які він нібито брав, особисто він не оформляв, в банку не був, ОСОБА_71 все робила сама і він підписів ОСОБА_71 чи ОСОБА_10 не підробляв, повністю визнає вину скоєнні злочну передбаченого ст..309 ч.1 оскільки, дійсно 09.12.08р. знайшов на смітнику макову солому і мав намір виготовти відвар тільки для свого споживання однак, його відразу біля будинку затримали працівники міліції, а тому його слід виправдати за отримання кредитів, і суворо не карати за перенесення наркотиків.

Підсудний ОСОБА_13 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та в судовому засіданні показав, що жодним чином не визнає організовану злочинну групу оскільки, жодної попередньої домовленості між ніким не було, дійсно під час попереднього слідства слідчий погрожував, визнав, що дійсно оформив кредит за свою дружину, яка нічого про цей кредит не знала однак, кредит погашено, інші статті звинувачення слідчий придумав, а тому просить його виправдати.

ОСОБА_17 часткового визнання своєї вини підсудніми їхня вина у вчиненні ними вищенаведених злочинів суд вважає доведеною повністю і їхня вина доводиться зокрема, показами свідка ОСОБА_61 , яка в судовому засіданні показала, що знає ОСОБА_4 і ОСОБА_6 це друзі її брата ОСОБА_77, бачила як ОСОБА_4 вклеював фотографії в паспорти, свого паспорту не могла знайти біля двох тижнів, потім паспорт появився і в його зникненні підозрює ОСОБА_4, що також нею було повідомлено під час попереднього слідства, жодних даних щодо отримання кредиту не знає, нічого в кредит не брала, показами свідка ОСОБА_78, який в судовому засіданні показав, що знає ОСОБА_5, допомагав їй в барі, які покази давав на попередньому слідстваі на пам?ятає однак, їх повністю підтримує, казав правду, слідчий тиску не чинив, допит на попередньому слідстві проводився з участю його матері і підпис на протоколі його, показами свідка ОСОБА_27, яка в судовому засіданні показала, що знає ОСОБА_6, який приходив оформляти кредит з двома хлопцями, знає ОСОБА_18, під час оформлення кредитів, дивилася паспорт і довідку з роботи ПП “Буделюкс», все звіряла і направляла документи на Львів, який обов?язково перевіряв всі дані інакше не надали б дозволу на кредит, свідка ОСОБА_76, яка в судовому засіданні показала, що знає ОСОБА_6 і Крису бо вони бали кредити, дані подані позичальниками перевіряє кредитний комітет, інакше кредит не видадуть, свідка ОСОБА_36 , яка в судовому засіданні показала, що знає ОСОБА_4, ОСОБА_16 бо вони оформляли кредит, ОСОБА_73 казав, що для дочки, показами свідка ОСОБА_79, який в судовому засіданні показав, що підсудних не знає особисто, але ОСОБА_8 брав в нього в магазині телевізор, а ОСОБА_6 газову плиту, свідка ОСОБА_80, який в судовому засіданні показав, що знає ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_73 бо вони були клієнтами магазину, ОСОБА_4 був присутній при оформленні кредитів, свідка ОСОБА_40, який в судовому засіданні показав, що працював начальником відділу «Укрсоцбанку» ОСОБА_6 оформляв кредит, була представлена довідка про доходи, що він працює бухгалтером в кафе, перевіряв особисто і підтвердили, що дійсно такий працює.

Вина підсудних у вчиненні інкримінованих їм злочинів також доводиться матеріалами справи, згідно яких, потерпіла ОСОБА_66 (Т-4 а.с.68-69) показала, що дійсно підсудні отримували кредити, що в кредитній спілці інтереси якої вона представляє, було отримано кредити наступними громадянами – ОСОБА_11 01лютого 2007р., ОСОБА_17 – 16лютого2007р. та ОСОБА_6 02 березня 2007р.. ОСОБА_11 та ОСОБА_6 з часу отримання кредиту жодного разу його не погашали. ОСОБА_17 отримав кредит на суму 3099 грн., заборгованість по кредиту становить 2285,21 грн.. ОСОБА_81Ю, отримав кредит на суму – 2749.00грн. на даний час борг становить 3454,79грн..ОСОБА_11 отримав кредит на суму 2050.00грн. заборгованість на даний час становить 2623.21грн.. При оформленні кредиту вказані особи мали з собою документи на товар з магазинів та довідки про доходи з певних фірм. Працівники спілки телефонували на номери телефонів вказаних в довідках про доходи і отримували позитивні відповіді. Коли з часом вони знову телефонували на ці номери телефонів у зв’язку з несплатою кредитів, то на тому ж телефоні отримали відповідь, що це номер телефону не фірми, а квартири, допитана по справі в якості потерпілої ОСОБА_51 (Т-1 а.с.213, Т-5 а.с. 242) показала, що свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду для оформлення кредитного договору вона своєму чоловікові ОСОБА_8 та ОСОБА_4 не давала. ЇЇ паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду вказані особи викрали з її квартири та без її відома та згоди оформили на неї кредитний договір. Вона нікого не уповноважувала від свого імені оформляти кредитний договір, крім йього, суд бере до уваги покази потерпілих ОСОБА_51, даних під час попереднього слідства (Т-5 а.с.242), яка показала, свої особисті документи – паспорт та довідку про присвоєня ідентифікацій1ного номера нікому не давала, потерпілої ОСОБА_60,(Т-1 а.с.223), яка під час попереднього слідства показала, що дійсно в неї були викрали паспорт і він знаходився в ОСОБА_12, покази потерпілої ОСОБА_57 (Т-1 а.с.241-242) де вона показала, що на неї оформлено кредит і вона просить притягнути до відповідальності винних осіб, потерпіла ОСОБА_67 подала заяву про відсутність будь-яких претензій до підсудного і просить його не карати, а тому суд надає віри даними показам, які є послідовними і об?єктивними, що доводить вину підсудних у вчиненні даних злочинів.

ОСОБА_17 того, в судовому засіданні були допитані свідок ОСОБА_82, яка в судовому засіданні показала, що дійсно працювала в барі в ОСОБА_5, візуально знає ОСОБА_4, інших підсудних не знає, в барі є телефон однак, ніхто не дзвонив ні з банків, ні з кредитних спілок, щодо видачі кредиту, покази, які є в матеріалах справи насправді такі не давала, а слідчий казав, підписувати, бо немає часу, свідок ОСОБА_83, яка в судовому засіданні показала, що працювала в барі належному ОСОБА_5 як офіціант, не чула жодних розмов за кредити, з банків ніхто не телефонував, слідчий не дав прочитати, свідок ОСОБА_84, яка в судовому засіданні показала, що працювала в барі ОСОБА_5 як офіціантка і просто належно виконувала свою роботу, про кредити нічого не чула, слідчий казав підписувати, свідок ОСОБА_85І, яка в судовому засіданні показала, що знає ОСОБА_5 і ОСОБА_19, слідчий вимагав гроші і погрожував, машину БМВ хотів купити ОСОБА_74, консул казав писати заяву в міліцію про погрози, однак заяву не писали, бо не вірили в справедливість, підпис на протоколі допиту її однак, слова, що протокол з моїх слів записано вірно вона не писала тобто вказані свідки заперечили свої покази дані під час попереднього слідства однак , суд надає віри показам даних свідків, які були дані ними під час попереднього слідства , а саме будучи допитана як свідок ОСОБА_82 (Т.4 а.с.84) показала, що працювала в кафе «Люкс», що належить ОСОБА_5 і тому знаходячись там чула як ОСОБА_5 спілкувалася з ОСОБА_4, ОСОБА_6Ю, ОСОБА_14 про оформлення кредитів та про те, що ОСОБА_5 виписувала довідки про доходи та ставила на них печатки, свідок ОСОБА_83, (Т-3 а.с.53-54) показала, що в кафе часто приходили ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_6, які всі свої справи вирішували в банкетному залі чи біля більярдного столу. Вказані особи не розраховувалися за замовлення зроблені в кафе, або робили це рідко. Мав місце випадок коли ОСОБА_5 наказала їй, що коли будуть телефонувати з банку, то вона має сказати що певна особа, прізвище якої на даний час забула, працює в кафе «Люкс» бухгалтером. Але ніхто не телефонував в її присутності. Також чула та бачила як ОСОБА_5 сама відповідала на телефонні дзвінки з банків. ОСОБА_48 затримання ОСОБА_5 ніхто з вищевказаних осіб в кафе не приходять, свідок ОСОБА_84, (Т-3 а.с.85) показала, що працюючи в кафе «Люкс», яке належить ОСОБА_5 бачила як в кафе приходили різні люди. ОСОБА_5 пояснювала їй, що ці люди які приходить до неї в кафе беруть в банках кредити і вони є бандитами та займаються різними «темними справами». Особисто чула від мужчин, які відвідували кафе, яких вона не знає, що вони отримують на різних осіб кредити. Якось бачила в кафе як ОСОБА_14 заповнював довідку про доходи на якусь особу. ОСОБА_5 їй погрожувала, що за створену нібито недостачу пацани вивезуть її на ріку в багажнику і зроблять з нею, що хочуть, свідок ОСОБА_85, (Т-4 а.с.231) показала, що в кафе «Люкс» вона влаштувалася на роботу в липні 2006р. і працювала там на протязі 3 місяців барменом – офіціантом. Звільнилася тому, що в неї виникали непорозуміння з ОСОБА_5, яка дозволяла своїм друзям заходити за барну стійку, брали продукти, харчувалися і не платили за це. Назвати прізвища цих осіб вона не може так як їх не знає. За час свої роботи вона чула про те, що ОСОБА_5 видавала певним особам довідки про доходи. Відбувалося це так, що певні особи підходили до неї говорили, що їм потрібні довідки про доходи для отримання кредитів і вона брала печатку та штамп і бланк та ішла в банкетний зал заповняти довідки. Що стосується автомобіля, то до неї звернулася ОСОБА_5 та запитала чи може її знайомий громадянин ОСОБА_86 - ОСОБА_87 привезти автомобіль. ОСОБА_5 конкретно сказала, що хоче БМВ чорного кольору з 1990 до 1995року випуску. Вказувала приблизну вартість автомобіля - біля 1 тисячі євро. Про все домовлялася ОСОБА_5, бо це було потрібно саме їй. ОСОБА_87 12.04.2007р. привіз ОСОБА_5 автомобіль. Гроші на придбання автомобіля в ОСОБА_86 особисто перераховувала ОСОБА_5. ОСОБА_5 казала, щоб він просто привіз автомобіль, а вона всі питання приводу реєстрації автомобіля вирішить сама оскільки, покази дані вказаними свідками під час попереднього слідства є послідовними і правдивими та не викликають сумнівів у їх достовірності і об?єктивності. Щодо заперечень даних свідків в судовому засіданні своїх попередніх показів то вони на думку суду є надумані і дані з метою щоби підсудні уникли відповідальності.

ОСОБА_17 вищезазначених доказів вина підсудних у скоєнні ними злочинів доводиться показами свідка ОСОБА_88 (Т-2 а.с.124-125), який показав, що з ОСОБА_4 знайомі давно, зимою 2007р. запропонував йому оформляти кредити на любу річ в банках де він має знайомих і тому кредити не прийдеться сплачувати. В його присутності в кафе «Люкс» ОСОБА_5 власноручно на його ім’я виписала кілька довідок про доходи з метою оформлення кредитних договорів та отриманням кредитних коштів. Однак коли він з ОСОБА_4 ОСОБА_16 відвідували магазини де були представники банків, він умисно поводив себе неадекватно і тому йому в оформленні кредитів відмовляли, свідка ОСОБА_20 (Т-3 а.с.55), який показав, що 14.04.07р. йому запропонував ОСОБА_4 придбати два телевізори марки «Самсунг» один з яких діагоналлю 32мм. Інший 42мм. Один із них ОСОБА_4 оцінив в 4,5 тисяч гривень інший в 5,5 тисяч гривень, при чому уточнив, що зразу всі гроші платити не обов’язково. Він погодився придбати менший з телевізорів у ОСОБА_4. Спершу оплатив ОСОБА_4 частину грошей, а з часом іншу частину грошей передав його дружині. і провів його в квартиру, що біля кафе «Зорецвіт» де оглянувши телевізор придбав його давши частину грошей ОСОБА_4. а за певний час його дружині іншу частину, свідка ОСОБА_54 (Т-3 а.с.106), який показав, що в грудні 2006р. ОСОБА_8 запропонував йому придбати в нього мобільний телефон Нокіа з документами мотивуючи тим, що йому терміново потрібні гроші. За кілька днів він приніс інший телефон Нокіа і також запропонував його купити мотивуючи тим, що їде на заробітки і для поїздки потрібні гроші. Пояснив, що придбав ці телефони в кредит. Приблизно в березні 2007р. ОСОБА_8 привіз до нього телевізор та положив на сходи і запропонував купити, але він відмовився, то придбав його випадковий перехожий. Ще за якийсь час з ОСОБА_8 прийшов хлопець незнайомий та вони пропонували купити фотоапарат (Т-3 ас.с164), який він також купив, свідка ОСОБА_78 (Т-3 а.с.134-135), який в судовому засіданні не пригадав, що саме показував під час попереднього слідства однак, повністю підтримав дані покази, а саме в березні 2007р. він помагав барменам в кафе «Люкс» і бачив, що в кафе постійно заходив ОСОБА_4 якому ОСОБА_5 дозволяла брати товар не розраховуючись. Чув в барі розмову ОСОБА_5 з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про те, що вони наступного дня поїдуть в м. Львів отримувати кредит. Їхати мали автомобілем БМВ, який належить ОСОБА_5. Також одного разу ОСОБА_5 сказала йому, що якщо будуть телефонувати з банку то і він має сказати, що ОСОБА_6 в барі працює маркером. Але того дня з банку не телефонували, а наступного дня, то він працівникам банку надав номер мобільного телефону ОСОБА_5, свідка ОСОБА_89 (Т-3 а.с.141-143), який показав, що знає Карлова, ОСОБА_74, ОСОБА_43, Марьтинціва, ОСОБА_5, першим запропонував отримувати кредити ОСОБА_4, у своїй машині возив ОСОБА_4, який мав при собі ДВД плеєр та фотоапарат, свідка ОСОБА_52 (Т-3 а.с.228), яка показала, що поручителем в банку ніколи не виступала. З ОСОБА_51 незнайома і в неї поручителем ніколи не була в жодних установах. Чула про комерційний банк ДЕЛЬТА, але жодних угод в цьому банку не укладала. Однак мав місце випадок в кінці вересня 2006р коли до неї звернувся ОСОБА_4 на ринку та попросив дати паспорт. На запитання для чого пояснив, що хоче його комусь показати. Так як він її родич вона вірила, що він їй нічого поганого зробити не може, то вона дала йому паспорт в якому була довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. За короткий час він приніс документи і сказав, що нічого поганого не зробив. ОСОБА_4 знав її номер телефону. А за певний час до неї зателефонували з банку та вимагали погасити кредит на особу, яку звати Мар’яна. Вона не давала дозволу на використання документів в банківських установах, свідка ОСОБА_90 (Т-4 а.с.245), яка показала, вона знайома з ОСОБА_59, а тому знає про випадок коли ОСОБА_12 з товаришем випивав з ОСОБА_60 та ОСОБА_59 в квартирі останньої. З часом була свідком того, як ОСОБА_12 повертав ОСОБА_59 паспорт ОСОБА_60 та сказав, що він його виявив в себе дома і нібито ОСОБА_60 була в нього дома та забула в нього цей паспорт. Тоді ж він похвалився, що отримав в кредит телефон Нокіа – слайдер. А за якийсь час ОСОБА_60 сказала, що їй прийшло повідомлення про необхідність виплати кредиту. І виявилося, що кредит на неї був оформлений саме в то час як в неї був відсутній паспорт, свідка ОСОБА_91 (Т-4 а.с.248), яка показала, що в той як вона працювала в кафе, що належало ОСОБА_5 до неї підійшов ОСОБА_78 та попередив її, щоб вона не стала жертвою оформлення на неї кредиту ОСОБА_5, свідка ОСОБА_14 (Т-3 а.с.165-166), який показав, що знає ОСОБА_74, який запропонував йому отримувати кредити, які не треба повертати, ОСОБА_5 може робити довідки про доходи, пізніше отримувати кредити запропонував отримувати ОСОБА_4, який запропонував заповнити довідку від фірми «Буделюкс», знає ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_51 оскільки, ОСОБА_4 пропонував на них оформляти кредити, інколи за заповнені довідки йому платили гроші, завжди заповнював довідки на прохання ОСОБА_4, один раз просив ОСОБА_74, їздив отримувати кредит в ТАС комерц банк, з ОСОБА_4 та ОСОБА_16, визнав, що отримав кредит на ОСОБА_19, а саме фотоапарат, довідку на даний кредит дав ОСОБА_4, за яку йому заплатив 100-200 грн., отримали кредит на ОСОБА_6 8000 грн., з них 4000 грн. дав ОСОБА_14 Покази вказаних свідків є послідовними і це дає право суду надати віри даними показам і не викликає сумнівів у їх достовірності і об?єктивності і даними показами також повністю доводиться вина підсудних у вчиненні даних злочинів.

Суд також надає віри показам підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 дані ними під час допиту їх як свідків, підозрюваних та обвинувачених, які є послідовними, правдивими і не викликають в суду сумнівів, а саме, допитаний як свідок ОСОБА_4 (Т-2 а.с.44-47) показав, що кредити запропонував отримувати ОСОБА_89, брав кредити з ОСОБА_16 в «123 кредит» два мобільні телефони бо це було бажанням ОСОБА_90, довідку виписувала ОСОБА_5, брав довідку на ОСОБА_8, отримував кредити в магазині «Каштан» та в ЦУМі, вказав, що привіз паспорт сестри дружини ОСОБА_52 для оформлення поручительства, які в подальшому підтвердив під час вчинення інших процесуальних дій, як свідок ОСОБА_5 (Т-2 ас.с172-173) показала, що вона дійсно видава довідки про доходи по чотирьох епізодах, також виписувала довідки на прохання ОСОБА_4, будучи допитаною як підозрювана (Т-2 а.с. 193-194) та згідно протоколу очної ставки (Т-2 а.с.242-247) підтвердила дані раніше покази і повідомила, що дававала довідки бо ці люди були винні їй гроші і таким чином надіялася, що вони їй їх повернуть, як свідок ОСОБА_9 (Т-4 а.с.174-175) показав, що кредити запропонував отримувати ОСОБА_4, брав участь ОСОБА_14, які казали як необхідно поводитися під час отримання кредиту, ОСОБА_4 з ОСОБА_14 давали довідку про доходи, дані покази в подальшому були підтверджені іншими процесуальними діями, як свідок ОСОБА_6 (Т-1 а.с.89-90) показав, що участь в отриманні кредитів брав ОСОБА_14 і інші особи, ОСОБА_5 давала гроші для перших внесків, які в подальшому були підтверджені іншими процесуальними діями, як свідок ОСОБА_8 (Т-1 а.с.91-92) показав, що кредити запропонував отримувати ОСОБА_15, ОСОБА_5 видала довідку, пізніше кредит запропонував отримати ОСОБА_4 і ОСОБА_5 знову дала довідку, в подальшому знову отримували кредити з участю вказанихє осіб, дані покази в подальшому були підтверджені іншими процесуальними діями, як свідок ОСОБА_16 (Т-1 а.с.93-94) показав, що першим отримувати кредити запропонував ОСОБА_4, довідку давала ОСОБА_5, дані покази в подальшому були підтверджені іншими процесуальними діями і іншими показами дослідженими в судовому засіданні.

ОСОБА_17 наведених показів свідків, даних ними під час попереднього слідства, вина підсудних у вчиненні злочинів доводиться протоколами очних ставок зокрема, протоколом очної ставки (Т-3 а.с.201-204) між ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4, де ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) підтвердив свої покази, дані під час допиту як свідка і дані покази є послідовними та об?єктивними, протоколом очної ставки (Т-2 а.с.59-63) між ОСОБА_16 та ОСОБА_4 де ОСОБА_16 підтвердив дані раніше покази про те, що кредити запропонував отримувати ОСОБА_4 і повертати їх не потрібно, отримання кредитів не впливало на повернення його дружини з ОСОБА_78, ОСОБА_4 визнав, що забрав собі плеєр і мав продати фотоапарат і дав ОСОБА_90 за фотоапарат 1000 грн., протоколом очої ставки (Т-2 а.с.120-121) між ОСОБА_6 та ОСОБА_4, де ОСОБА_6 підтвердив дані раніше покази, щодо участі у отриманні кредитів ОСОБА_14, ОСОБА_74, дійсно ОСОБА_5 виписувала довідки про доходи, протоколом очної ставки (Т-5 а.с.119-121) між пагулою Г.Я. та ОСОБА_4, де ОСОБА_10 підтвердив, що не впевнений, що пагула була під час укладення договору поруки, і ОСОБА_5 вказала, що підпис на договорі поруки не її, протоколом очної ставки (Т-4 а.с.115) між ОСОБА_56 та ОСОБА_4, де ОСОБА_56 підтвердила, що не отримувала жодного кредиту.

ОСОБА_17 вищенаведених доказів, вина підсудних у вчиненні злочинів доводиться кредитними договорами оформленими на підсудних (Т-6) та потерпілих ОСОБА_57, ОСОБА_60, ОСОБА_61ОСОБА_51, (Т-6), висновком експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24) з якого вбачається, що рукописний текст, якими виконані довідки про доходи ПП «Буделюкс» від 24.11.2006 р., № 19, 16.12.2006р. № 0015, 19.03.2007р. № 15, 30.03.2007р. № 48- 2шт., ФО ОСОБА_18 від 04.04.2007р. № 41 виконані ОСОБА_5. Підписи від імені ОСОБА_5 в довідках ПП «Буделюкс» від 24.11.2006 р., № 19, 16.12.2006р. № 0015, 19.03.2007р. № 15, 30.03.2007р. № 48- 2шт. виконані ймовірно ОСОБА_5. Рукописний текст якими виконані довідки про доходи «ФО ОСОБА_18В.» від 03 квітня №007 виконані не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_92 в довідці про доходи «ФО ОСОБА_18В.» від 03 квітня №007 виконані ймовірно не ОСОБА_74, а іншою особою. Рукописний текст якими виконані довідки про доходи ПП «Буделюкс» від 15.02.2007р. № 012, ТзОВ «Генос» від 14.12.2006р. № 066, ТзОВ «Укрсервісінвест» від 31.01.2007р. № 076, ПП «Елекс» від 27.03. 2007р.№ 022 , ТзОВ «Федра» від 28.02.2007р. № 034 виконані ОСОБА_14.Рукописний текст якими виконана довідка про доходи ПП «Буделюкс» від 23.03.07р. №1 виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_74, ОСОБА_93, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_94, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_89, ОСОБА_17, ОСОБА_75, а іншою особою. Рукописний текст якими виконана довідка про доходи підприємства «Агробудінтех» від 12.01.07р. №115 виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_74, ОСОБА_93, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_94, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_89, ОСОБА_17, ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_18 в довідці про доходи ФО «ОСОБА_18В.» від 04.04.2007р. № 41 виконаний ймовірно ОСОБА_5.

Підпис від імені ОСОБА_95 в довідці про доходи ПП «Буделюкс» від 23.03.07р. №1 виконані не ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_6 в довідці про доходи ПП «Буделюкс» від 23.03.2007 р. № 1 виконані ймовірно ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_48 в довідці про дохди підприємство «Агробудінтех» від 12.01.07р. №115 виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_74, ОСОБА_93, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_94, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_89, ОСОБА_17, ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_96 в довідці про доходи ПП «Буделюкс» від 15 лютого 2007р. №012 виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_74, ОСОБА_93, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_94, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_89, ОСОБА_17, ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_97 в довідці про доходи ТзОВ «Укрсервісінвес» від 31.01.2007р. № 076 ймовірно виконаний ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_98 в довідці про доходи ТзОВ «Укрсервісінвес» від 31.01.2007р. № 076 виконаний ймовірно ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_99 в довідці про дохди ПП «Елекс» від 27.03.07р. №022 виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_74, ОСОБА_93, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_94, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_89, ОСОБА_17, ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_100 в довідці про доходи ПП «Елекс» від 27.03.2007р. № 022 виконаний ймовірно ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_101 в довідці про доходи ТзОВ «Федра» від 28.02.2007р. № 034 виконаний ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_102 в довідці про доходи ТзОВ «Федра» від 28.02.2007р. № 034 виконаний ймовірно ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_103 в довідці про доходи ПП «Генос» від 14.12.2006р. № 066 виконаний ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_104 в довідці про доходи ПП «Генос» від 14.12.2006р. № 066 виконаний не ОСОБА_74, а іншою особою.

Відтиск круглої печатки на довідках про доходи ФО «Шашуркін Юрій Вікторович» від 04.04.2007р № 41, 03.04.2007р. № 007 нанесені круглою печаткою «Україна Львівська область м. Стрий фізична особа – підприємець –ОСОБА_18 № НОМЕР_7», зразки якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск штампу на довідці про доходи ТзОВ «Генос» від 14.12.2006р. № 066 нанесені не штампом Україна ТзОВ «Генос», зразки якого надані для порівняльного дослідження. Відтиск круглої печатки на довідці про доходи ТзОВ «Генос» від 14.12.2006р. № 066 нанесені не круглою печаткою Україна ТзОВ «Генос», зразки якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск круглої печатки на довідці про доходи ПП «Елекс» від 27.03.2006р. № 022 нанесені круглою печаткою ПП «Елекс», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Відтиск прямокутного штампу на довідках про доходи ПП «Буделюкс» від 24.11.2006р. № 19 , 16.12.2006р. № 0015, 19.03.2007р. № 15, 30.03.2007р. № 48 – 2шт., 15.02.2007р. № 012, 23.03.2007р. № 1 нанесені прямокутним штампом ПП «Буделюкс», зразки якого надані для порівняльного дослідження. Відтиск круглої печатки на довідках про доходи ПП «Буделюкс» від 24.11.2006р. № 19 , 16.12.2006р. № 0015, 19.03.2007р. № 15, 30.03.2007р. № 48 – 2шт., 15.02.2007р. № 012, 23.03.2007р. № 1 нанесені круглою печаткою ПП «Буделюкс», зразки якого надані для порівняльного дослідження.

Підпис від імені ОСОБА_5 в договорі поруки №002-13064-301006 в графі поручителя виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою. Висновком експерта № 141 від18.08.2007р. (Т-7 а.с.201-206) з якої вбачається, що підписи в кредитному договорі № 001-13064- 051006, накладній -241, заяві від 05.10.2006р., копіях паспорта КА № 694281 та картки ФО платника податку ОСОБА_56 виконані не ОСОБА_56, а іншою особою. Висновком експерта№ 142 від 23.08.2007р. (Т-7 а.с.218-223) з якого вбачається, що підписи в кредитному договорі № 002-13064-301006 , накладній № 284, заяві від 30.10.2006р. виконані не ОСОБА_61, а іншою особою.

ОСОБА_17 вищезазначених доказів вина підсудних доведена заявою ОСОБА_57 від 23.04.2007р. (Т-1 а.с.240) з якої вбачається, що вона просить прийняти міри до осіб, які без її дозволу, відома та згоди в жовтні 2006р. використовуючи її паспорт оформили на її прізвище споживчий кредит в банку КБ «Дельта», заявою ОСОБА_60 від 28.02.07р. (Т-1 а.с.132) з якої вбачається, що в неї було викрадено паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. 14.10.2006р. в ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта»» отримано кредит на її прізвище без її присутності, відома та згоди, заявою ОСОБА_51 від 22.04.2007р. (Т-1 а.с.176) з якої вбачається, що вона просить притягнути до відповідальності осіб, які скориставшись її паспортом, отримали споживчий кредит в магазині «ВухоКом» на суму 1249 грн., заявою начальника юридичного відділу АКБ «ТАС Комерцбанк» ОСОБА_105 від 06 квітня 2007р. (Т-1 а.с.189) з якої вбачається, що він просить прийняти міри до ОСОБА_16, який шахрайським способом намагався отримати кредит в сумі 10.000 грн. в 5 відділенні ОСОБА_26 філії АКБ «ТАС Комерцбанк» для чого пред’явив завідомо неправдиву довідку про доходи, заявами ОСОБА_56 від 24.04.07р. (Т-2 а.с.23 та а.с.26) з яких вбачається, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05 жовтня 2006р. без її відома та згоди оформила споживчий кредит в ТОВ КБ «Дельта» на її прізвище, використавши її паспорт, повідомленням інспектора по роботі з проблемною заборгованістю КБ «Дельта» від 24.04.07р. (Т-1 а.с.157) про те, що службою безпеки КБ «Дельта» виявлено фати видачі кредитів без ідентифікації особи працівником банку ОСОБА_10 на громадян – ОСОБА_51, ОСОБА_57, ОСОБА_60. Відповідно в діях ОСОБА_10 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.. 191 КК України, протоколом огляду місця події від 18 квітня 2007р. (Т-1 а.с.10-23) із якого вбачається, що в ОСОБА_6 вилучено кредитний договір з Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» від 29.03.07р. видаткову квитанцію про видачу 8 тисяч гривень. Заяви анкети на отримання кредиту від 02.04.07р., кредитний договір першої філії ВАТ «Кредобанку», протоколом огляду місця події від 18 квітня 2007р. (Т-1 а.с.27-32) з якого вбачається, що в ОСОБА_16 вилучено заяву – анкету на отримання кредиту від 12.04.07р. в ВАТ «Кредобанку» Другої ОСОБА_26 Філії та кредитний договір, протоколом огляду місця від 28 лютого 2007р. (Т-1 а.с.135-141) з якого вбачається, що в ОСОБА_60 вилучено лист – попередження з ТОЗ «ОСОБА_29 банк «Дельта»», заяву та квитанцію на переказ готівки, копію кредитного договору № 001-13064-141006, протоколом огляду місця події від 21 квітня 2007р. (Т-1 а.с.153-154) з якого вбачається, що в ОСОБА_10 вилучено аркуш паперу на якому вказано прізвища наступних осіб: «ОСОБА_51М.» напроти якого напис кульковою ручкою «був чоловік», «ОСОБА_57С.» напроти якого напис кульковою ручкою «був чоловік», «ОСОБА_60В.» напроти якого напису не має, «ОСОБА_61В.» напроти якого напис кульковою ручкою «був», «ОСОБА_61Д.» напроти якого напису не має, протоколом огляду місця події – квартири в якій проживає ОСОБА_4 від 11.06.2007р. (Т-2 а.с.233-234) з якого вбачається, що в квартирі виявлено коробку та рюкзак від ДВД –плеєра, довідкою з Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» від 16.08.07р. (Т-4 а.с.90) з якої вбачається, що в музеї встановлено службовий телефон за № 7-07-35, протоколом обшуку від 5.06.07р. (Т-2 а.с.150) під час проведення якого в квартирі по місцю проживання ОСОБА_16 виявлено та вилучено бланк довідки про доходи з печаткою та штампом ПП «Буделюкс», повідомленням із Стрийської ДПА ( Т-1 а. с. 42 та 51 ) про те, що в ПП «Буделюкс» ЕДРПОУ – 23952921, яке знаходиться в м. Стрию по вул. Коновальця – 4, засновником, директором та бухгалтером його являється ОСОБА_5 рахується 3 найманих працівники, повідомленням із Стрийської ДПА ( Т-1 а. с. 46 ) про те, що приватний підприємець ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_7 юридична адреса в м. Стрию по вул. Бачинської 10а9. найманих працівників не має, повідомленнями із Стрийської ДПА від 08.05.2007р. ( Т-1 а. с. 216; Т-2 а. с. 21 ) з якого вбачається, про те, що в базі даних ДПІ у Стрийському районі ПП «Центрбуд», ПП «Артек Прикарпаття», ТзОВ «Федра», на податковому обліку не значаться. А також із Сколівської ДПІ з якого вбачається, що СПД ФО – ОСОБА_22 на податковому обліку не значиться, повідомленням із ДПА у Львівській області (Т-4 а. с. 15 ) про те, що ПП «Артек Прикарпаття» на податковому обліку не перебуває, повідомленням із Стрийського МВ ГУ МВСУ у Львівській області ( Т-2 а. с. 161 ) про те, що СПД ФО ОСОБА_18, ПП «Буделюкс», ПП «Елекс» станом на 06.06.07р. в дозвільну систему Стрийського МВ ГУ МВСУ про втрату печаток та штампів не зверталися, протоколом виїмки від 26 квітня 2007р. ( Т-1 а. с. 107 ) з якого вбачається, що з Кредитної спілки «Народна скарбниця» вилучено кредитну справу на ОСОБА_6 від 02.03.07р., протоколом виїмки від 23.05.2007р. ( Т-2 а. с. 1 ) з якого вбачається, що з ТОВ КБ «Дельта» вилучено кредитні справи № 007-13064-220906 на ОСОБА_16; №001- 13064-29096 на ОСОБА_51; № 001-13064-091006 на ОСОБА_57;№ 001-13064-141006 на ОСОБА_60, № 002\13064\301006 на ОСОБА_61, № 001\-13064-051006 на ОСОБА_56, протоколом виїмки від 23.05.2007р. ( Т-2 а. с. 3 ) з кого вбачається, що з ЗАТ «ОСОБА_20 Україна» проведено виїмку кредитних справ № 11\07170041\1685\02 від 21.11.06р. на ОСОБА_4, № 11\07170064\2040\02 від 24.02.07р. на ОСОБА_6, № 11\1740006\0339\02 від 12.03.07р. на ОСОБА_16, № 11\09740015\1286\02 від 16.12.2006р. на ОСОБА_19, протоколом виїмки від 24.06.2007р. ( Т2 а. с. 7 ) з якого вбачається, що з ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» проведено виїмку кредитних справ на ОСОБА_8 та ОСОБА_4, протоколом виїмки від 26 квітня 2007р. ( Т-1 а. с. 108 ) , з якого вбачається, що з магазину ПП ОСОБА_32 «Технолюкс» вилучено копію рахунку №95, оригіналу накладної №824 кредитного рішення № 11/17400006/0339/02., протоколом виїмки від 26 квітня 2007р. ( Т.1 а. с. 109 ) з якого вбачається, що з магазину ПП ОСОБА_31 «Електролюкс» вилучено банківські виписки про обіг коштів на рахунку № 22 та № NLA4403 та листи підтвердження № 11/07170064/2040/02 та № LVXRRX03690025, протоколом виїмки від 10 травня 2007р. ( Т-1 а. с. 222) з якого вбачається, що в ПП ОСОБА_24 вилучено документи, що підтверджують факт отримання споживчого кредиту – рахунку № 132 на ОСОБА_16, та акт прийому - передачі товару від 19.03.07р.; акт прийому – передачі товару від 26.12.06р. та рахунок № 401 на ОСОБА_15; рахунку № 153 на ОСОБА_6 та акт передачі від 02.04.07р., повідомленням з ТзОВ «Фокстрот» (Т-1 а. с.111 - 119) про те, що 02.04.07р. ОСОБА_6 з магазину, що в м. Львів по вул. Городоцькі – 16 було придбано телевізор LE32S71BX вартістю 5492,40грн.. 04.04.07р. ОСОБА_8 було придбано телевізор LE32N71B вартістю 6850.00грн. та програвач SAMSUNG DVD-К115, вартістю 829.00грн.. А також копіями листів – зобов’язань з ТзОВ «ПростоФінанс» від 02.04.07р. та 04.04.07р., рахунками – фактура № ФГ - 1021 від 02.04.07р. та ФГ-1034 від 04.04.07р., видатковими накладними від 02.04.07р. № ФГ 7540 та від 04.04.07р. № ФГ-7710, податковими накладними від 02.04.07р.та 04.04.07р., посадовою інструкцією інспектора Кредитного Відділу КБ «Дельта» з надання консультацій та оформлення споживчих кредитів Департаменту активно-пасивних операцій банку – ОСОБА_10. (Т-1 а.с.160 – 162) згідно якої в 2 розділі завдань та обов’язків інспектора п. 2.3 вказано, що інспектор приймає від Клієнтів пакет документів необхідний для надання кредиту, перевіряє їх на відповідність вимогам внутрішніх положень банку. Проводить ідентифікацію клієнта. В п.2.4 – здійснює первинний аналіз платоспроможності клієнта. Пункт 2.5 – після перевірки передає дані про клієнта на розгляд в головний офіс Банку, для прийняття рішення про надання кредиту. П. 2.6 – Заводить параметри клієнта та його запиту про отримання кредиту в програмний комплекс «Spider». П. 2.7 – після отримання позитивного рішення Кредитного комітету Банку про надання кредиту клієнту, яке передається в електронній формі за допомогою програмного комплексу «Spider», …. здійснює оформлення відповідної кредитної угоди. В розділі – 4 відповідальність в п. 4.3 вказано, що інспектор кредитний несе відповідальність за достовірність даних, які представляються керівництву, наказом 60-к від 01.06.2006р. (Т-1 а.с.163-165) про прийняття ОСОБА_10 на посаду інспектора кредитного відділу - 13 КБ «Дельта» з 01.06.2006р. з повною матеріальною відповідальністю за сумісництвом на 0,5 ставки посадового окладу,

договором від 25.05.2006р. ( Т-1 а.с.166 -167) про повну індивідуальну матеріальну відповідальність кредитного інспектора – касира ОСОБА_10, листом – гарантією ( Т-1 а.с.175), яким ТзОВ «ОСОБА_20 банк » повідомляє торгову організацію «ВухоКом » про те, що 29.09.2006р. надано споживчий кредит ОСОБА_51 Мар’яні Михайлівні на телефон «Нокіа 6230 І » вартістю 1249.00 грн., протоколом виїмки від 04 травня 2007р. (Т-1 а.с.206) з якого вбачається, що в ОСОБА_67 вилучено повідомлення про необхідність сплати кредитів з кредитної спілки «Народна скарбниця», ЗАТ «ОСОБА_20 України» та з центру кредитів «123 Кредит», протоколом виїмки від 04 травня 2007р. (Т-1 а.с.208) з якого вбачається, що із Стрийського відділення ОСОБА_26 обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» вилучено кредитну справу на ОСОБА_6Ю, протоколом виїмки від 07 травня 2007р. (Т-1 а.с.210) з якого вбачається, що із «ТАС Комерцбанку» вилучено кредитні справи на ОСОБА_6, ОСОБА_16 та ОСОБА_9, протоколом виїмки від 27.06.2007р. (Т-3 а.с.104-105) з якого вбачається, що з ДЛФ ВАТ «Кредобанк» вилучено кредитні справи на ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_15, протоколом виїмки від 18.07.2007р. (Т-3 а.с.116) з якого вбачається, що з ЗРУ «Приватбанку » вилучено кредитні справи на ОСОБА_8 та ОСОБА_9, протоколом виїмки від 17.05.2007р. (Т-2 а.с.58) з якого вбачається, що в ОСОБА_4 вилучено DVD плеєра портативного моделі DL 372S1 придбаного в кредит, що оформлений на ОСОБА_16 в магазині «Технолюкс» та гарантійний талон і керівництво по експлуатації плеєра, протоколом виїмки від 19.06.2007р. (Т-3 а.с.51) з якого вбачається, що в ОСОБА_18 вилучено круглу печатку ФО «ОСОБА_18В», повідомленнями з ОСОБА_26 філії ЦЕЗ–7 (Т-2 а.с.114, Т-5 а.с.48) з яких вбачається, що абонентами телефонів - 7 – 11 – 45 - являється ОСОБА_106, прож. ІНФОРМАЦІЯ_33; 6 – 95 – 07 – ОСОБА_67 с. Добряни; 5 – 38 – 34 – ОСОБА_107 по вул. Федьковича 18; 7 – 13 – 40 – ПП Міщицький вул. ОСОБА_44 – 37; 5 – 33 – 68 – ОСОБА_108 вул. 50-чя УПА 5 \ 33; 5 – 11 – 10 - ОСОБА_109 вул. Дробрівлянська – 72 а \ 29; 5 – 62 – 70 - ОСОБА_110 вул. ОСОБА_111 – 8а6; 5 – 81 – 62 – ОСОБА_112 вул. Шевченка – 8; 5-96-10 станом на 01.11.2007р. вільний, 5-47-04- КП «Снячник» ОСОБА_111 – 12; 5-31-20- ОСОБА_113 по вул. С.Стрільців 20б18; 5-62-51-Демків Л.І. по вул. С.Стрільців 10а53; 5-10-48 ОСОБА_114 по вул. Зелена 2\31; 7-13-11 ВПУ -8 по вул. Кобилянської – 4; 5-13-45 ОСОБА_115 по вул. Калнишевського 26\7; 5-25-11- ОСОБА_116 по вул. Франка 4\4; 5-25-79 «Укрпошта» вул. Поштова; 36-661- ТзОВ «Карпати -ЕКО» с. Дуліби вул. Шевченка-2; 5-46-50- ОСОБА_117 вул. Новаківського 10\43; 5-25-40 ЦМЛ по вул. Дрогобицькій-50; 5-18-11- ОСОБА_118 по вул. Грушевського 4а64; 5-34-16 – ТзОВ «ОСОБА_119 Система УА м БХ» с. Нежухів. 5-23-78- БМФ «Стрийбуд» с. Миртюки, повідомленнями із ТзОВ «Телст» від 06.06.2007р. та 05.11.2007р. (Т-2 а.с.219, Т-5 а.с. 47) з яких вбачається, що номери телефонів – 4 – 02 – 01 належить ПП «Буделюкс»; - 4 – 41 – 24 належить ОСОБА_120; - 4 – 51 – 54 належить ОСОБА_121; - 4-01-01 ОСОБА_122, по вул. Бандери 43\3; 4-11-47 – ОСОБА_123 по вул. Сковороди – 6\6; -4-51-04 за абонентом не рахується, повідомленням із ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» (Т-4 а. с.251 ) про те, що номер телефону 224-80-17 станом до 01.06.07року був закріпленим за ТОВ СП «Інтернешнел телекомюнікешен компані», повідомленням з ВП «Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку» (Т-5 а. с. 131 ) про те, що телефонний номер 99-23-98 рахується за Стрийською дистанцією електропостачання ( вул. Петлюри, 3 ) і був з 01.11.2006р. включеним в приймальні секретаря, протоколом впізнання (Т-3 а.с. 217-218) ОСОБА_8 особи, яка ставила відтиск печатки на довідки про доходи в м. Стрию на ОСОБА_44 та одну з яких він особисто використав для отримання кредиту в магазині «Фокстрот» і яким виявився ОСОБА_18, заявою потерпілої ОСОБА_67 (окремий том а.с.3) про крадіжку її майна, протоколом огляду місця події (окремий том а.с.10-11) згідно якого в будинку ОСОБА_124 під час огляду вилучено електричний насос, протоколом огляду місця події (окремий том а.с.13-14) згідно якого в будинку ОСОБА_125 під час огляду вилучено газовий котел, три батареї опалення та сушку для рушників, протоколом очної ставки між ОСОБА_71 та ОСОБА_8 і між ОСОБА_70 та ОСОБА_8 (окремий том а.с.57-58, 59) під час якої вони підтвердили свої попередні покази, протоколом явки з повинною ОСОБА_8 (окремий том а.с.7-8) згідно якого він повністю визнав свою вину у викраденні телефону в потерпілого, протоколом явки з повинною (окремий том а.с.10-11) де ОСОБА_8 зізнається у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_71, висновком експерта №3/17/14 від 17.12.08р. (окремий том а.с.34-35) згідно якого надана на експертизу подріднена речовина рослинного походження світло-коричневого кольору є маковою соломою, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса макової соломи у висушеному вигляді становить 50.58 гр. та іншими зібраними по справі доказами, які перевірені та досліджені в судовому засіданні.

На основі вищенаведеного суд вважає, що дійсно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14(якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та кредитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організували стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_9.

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)в місті Стрию розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитними спілками громадянам-позичальникам для проведення оплати за побутову техніку.

ОСОБА_17 цього, до вчинення злочинів організатори групи залучили приватного підприємця ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_19 (провадження щодо якого по справі закрито у зв?язку з його смертю), ОСОБА_11, ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі закрито у зв?язку з його смертю), працівника ТзОВ "Комерційний Банк «ОСОБА_20» ОСОБА_10, які не були обізнані про діяльність організованої групи, все це доводиться показами свідків, потерпілих які наведені вище і є послідовними і правдивими і не викликають сумнівів в їх об?єктивності. Щодо заперечень підсудніх в скоєнні ними злочинів в організованій групі, то ці показання на думку суду є неправдиві і спростовані показами як самих підсудних, які були допитані під час досудового слідства в якості свідків, підозрюваних, обвинувачених так і вищенаведеними доказами. Суд не бере до уваги покази підсудних в частині, які заявили, що слідчий Наваляний Р., не давав їм змоги ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, під час слідства погрожував та чинив моральний тиск оскільки, жоден з підсудних не подав скаргу, заяву у відповідні органи і не повідомив їх про дані факти. Дійсно ОСОБА_126 був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог ст..ст.22, 208 КПК України під час розслідування даної справи однак, це стосується питань зупинення кримінальної справи щодо обвинувачення ОСОБА_74 і жодними чином не стосується інших підсудних, факт ознайомлення підсудних з матеріалами справи доводиться їхніми особистими підписами в протоколах про пред?явлення обвинувачення, роз?яснення йго суті та вручення постанови про притягнення як обвинуваченого, роз?яснення обвинуваченому його процесуальних прав тощо.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_4 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ст..190 ч.4 КК України оскільки, він вчинив шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно організованою групою, за ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України оскільки він вчинив замах на шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) організованою групою однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, за ст..190 ч.2 оскільки, він вчинив шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст..27 ч.2, 5, ст..191 ч.3 КК України оскільки, він як виконавець та пособник заволодів чужим майном шляхом привласнення та розтрати повторно та за попередньою змовою групою осіб, за ст..27 ч.ч.2, 3, ст..358 ч.2, 3 КК України оскільки, він як виконавець та організатор, за попередньою змовою групою осіб підробив документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання іншою особою повторно та за попередньою змовою групою осіб, ст..27 ч.ч.2, 3, ст..28 ч.3, ст..358 ч.3 КК України оскільки, він як організатор і співвиконавець в складі організованої групи використав завідомо підроблений документ, ст..27 ч.3, ст..357 ч.3 КК України оскільки, він як організатор, за попередньою змовою групою осіб незаконно заволодів шляхом шахрайства паспортом громадянина України та іншим важливим особимти документом (ідентифікаційним номером).

Суд вважає, що з обвинувачення ОСОБА_4 слід виключити епізод від 25.09.06р. де з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_26 філія ОСОБА_8 разом з ОСОБА_15 з відома та згоди ОСОБА_5 отримали в кредит два телевізори моделі «Самсунг» загальною вартістю 2070 грн., один з яких в подальшому продали ОСОБА_65, а інший - невстановленій слідством особі і отримані грошові кошти розділили між учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_5 умисно умов укладеного "Договору кредитування купівлі товарів" не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ «Кредобанк» Другої ОСОБА_26 філії , а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2359 грн.17 коп., чим ВАТ «Кредобанк» Другій ОСОБА_26 філії завдав, шкоду на вказану суму і по даному епізоду ОСОБА_4 звинувачується за ст..190 ч.4 КК України, оскільки факт участі підсудного ОСОБА_4 у даному епізоді не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні, що доводиться протоколом допиту обвинуваченого ОСОБА_8 (Т-3 а.с.192-193), згідно якого він сам визнає, що даний кредит оформляли з ОСОБА_15, який надав довідку про доходи і його вина заперечується показами самого підсудного ОСОБА_4 та іншими матеріалами справи тому, даний епізод слід виключити з обвинувачення підсудного ОСОБА_4, як такий, що не знайшов свого підтвердження в судовому засіданні.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що - 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства, від 27 березня 2007 року де з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ПП "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області ОСОБА_14І вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства, від 04 квітня 2007р. де з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ПростоФінанс» з відома членів організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_18, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5, використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_18, в м. Львові по вулиці Городоцькі – 16 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18 від 04 квітня 2007 року де з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18, які не були обізнані про діяльність організованої групи, та останній будучи фізичною особою – підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця ОСОБА_43, який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_4. Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_14, який в свою чергу передав вказану довідку невстановленій слідством особі, яка за попередньою змовою з учасниками організованої групи та ОСОБА_18, внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.08 коп., за що його звинувачують за ст..27 ч.3, ст..28 ч.3, ст..358 ч.2 КК України оскільки він будучи організатором в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою однак, згідно висновку експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24) вбачається, що рукописний текст якими виконані довідки про доходи ПП «Буделюкс» від 15.02.2007р. № 012, ТзОВ «Генос» від 14.12.2006р. № 066, ТзОВ «Укрсервісінвест» від 31.01.2007р. № 076, ПП «Елекс» від 27.03. 2007р.№ 022 , ТзОВ «Федра» від 28.02.2007р. № 034 виконані ОСОБА_14, підпис від імені ОСОБА_101 в довідці про доходи ТзОВ «Федра» від 28.02.2007р. № 034 виконаний ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_102 в довідці про доходи ТзОВ «Федра» від 28.02.2007р. № 034 виконаний ймовірно ОСОБА_14. Підпис від імені ОСОБА_103 в довідці про доходи ПП «Генос» від 14.12.2006р. № 066 виконаний ОСОБА_14 і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи тому, підсудного ОСОБА_4 за ст.. ст..27 ч.3, ст..28 ч.3, ст..358 ч.2 КК України слід виправдати оскільки, судом не здобуто достатніх доказів про обвинувачення його за даною статтею.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що в період часу з листопада 2006 року по квітень 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14, ОСОБА_15 , ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Зокрема, ОСОБА_4, разом із ОСОБА_14 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 листопада 2006 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 24 листопада 2006 р. за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_8 для пред’явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 16 грудня 2006 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 16 грудня 2006 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)та ОСОБА_15 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_15 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_15.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 19 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 19 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_16.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 в складі організованої групи та невстановленою слідством особою, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 22 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 22 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_6 та невстановленим слідством особам згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, передала бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" двом невстановленим слідством особам, одна з яких оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 7960 грн., яку з відома та згоди ОСОБА_5 невстановлені слідством особи передали ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 30 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6.

Так, 30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн. ., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_6.

Так, 17 квітня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн., яку передала ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 тобто, ОСОБА_4 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, як організатор групи організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, зокрема, будучи організатором організованої групи за попередньою змовою зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. ч. 2, 3, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що протягом вересня - жовтня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинив службові підроблення, тобто у співучасті зі службовою особою разом з вказаними співучасниками вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи.

Так, 29 вересня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Зокрема, 29 вересня 2006 року в приміщенні магазину «Вухоком» розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 Львівської області ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_52 склав і видав неправдивий документ - "Договір поруки " № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_52 поручається за позичальника ОСОБА_51 і зобов’язується погасити надані останній банком в кредит грошові кошти, хоча фактично ОСОБА_52 цього договору не укладала. ОСОБА_48 цього, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_51 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-290906 від 29 вересня .2006р. на суму 1373 грн.90 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_51, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1373 грн.90 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_51 цього кредитного договору не укладала. У вказаних офіційних документах - договорі поруки та кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_52 та ОСОБА_51.

ОСОБА_17 того, 03 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 05 жовтня 2006 року з та в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 вступив в злочинну змову зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_56 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-051006 від 05 жовтня 2006р. на суму 1351грн.90 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1351грн.90 коп. зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_56 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_56.

ОСОБА_17 того, 09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Так, 9 жовтня 2006 року в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 Львівської області ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_57 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-091006 від 09 жовтня 2006р. на суму 2703 грн.80 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_57, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 2703 грн.80 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_57 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57.

ОСОБА_17 того,14 жовтня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 14 жовтня 2006 року вступив в злочинну змову з ОСОБА_12 та в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_60 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064- 141006 від 14 жовтня 2006р. на суму 1351 грн. 90 коп., і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1351 грн. 90 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_60 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_60.

ОСОБА_17 того, 30 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 30 жовтня 2006 року з та в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 вступив в злочинну змову зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_61 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 002-13064-301006 від 30 жовтня 2006р. на суму 2831 грн.40 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_61, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 2831 грн.40 коп. зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_61 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_61 тобто, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, як організатор організував внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачу неправдивих документів, як співвиконавець у співучасті зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав неправдиві документи, чим скоїв злочини, передбачені с т..27 ч.2, 3, ст..28 ч.3, ст..366 ч.1 КК України та ст..27 ч.2, 3 366 ч.1 КК України однак, в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудний ОСОБА_4 вчинив злочини передбачені ст..27 ч.2, 3, ст..28 ч.3, ст..366 ч.1 КК України та ст..27 ч.2,3, 366 ч.1 КК України, а саме те, що він будучи організатором організованої групи за попередньою змовою із службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав такі документи та як співвиконавець у співучасті зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав неправдиві документи оскільки, суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_4 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому підсудного ОСОБА_4 за ст..27 ч.2, 3, ст..28 ч.3, ст..366 ч.1 КК України та ст..27 ч.2, 3 366 ч.1 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудної ОСОБА_5 в скоєнні нею вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ст..190 ч.4 КК України оскільки, вона вчинила шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно, організованою групою, за ст..190 ч.2 оскільки, вона вчинила шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст..27 ч. 5, 191 ч.3 КК України оскільки, вона як пособник заволоділа чужим майном шляхом привласнення та розтрати повторно та за попередньою змовою групою осіб, за ст..27 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України оскільки, вона як організатор, будучи в складі організованої групи, являючись службовою особою вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, за ст..28 ч.3, 358 ч.2 КК України оскільки, вона як організатор в складі організованої групи, підробила інший документ, який видається та посвідчується громадянином підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання як підроблювачем так і іншою особою, повторно та за попередньою змовою групою осіб, за ст..290 КК України оскільки, вона вчинила заміну ідентифікаційного номерного знаку, без дозволу відповідних органів.

Cуд вважає, що з обвинувачення ОСОБА_5 слід виключити епізоди від 18 квітня 2007 року де з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_4 разом і ОСОБА_9 та з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,35"а", умисно, повідомив працівнику ЗАТ КБ "Приватбанк" - ОСОБА_45 завідомо неправдиві відомості, вказавши в "Заяві позичальника" № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року позичальника ОСОБА_9 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду - продавця в приватному підприємстві "Алекс", домашній та робочий номери телефонів і будучи таким способом введений в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_45 уклав з ОСОБА_9 кредитний договір від 18 квітня 2007 року за № LVXRRX03260268 на суму 2577 грн.60 коп. , умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "Приватбанк" перерахувало грошові кошти в сумі 2577 грн.60 коп. на розрахунковий рахунок в банку магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком" для придбання ОСОБА_9 у вказаному магазині в кредит мобільного телефону "NOKIA-6151" вартістю 929 грн. та мобільного телефону " NOKIA-N70" вартістю 1759 грн., а всього товару на загальну суму 2688 грн. В лютому 2007 року ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, діючи за єдиним планом вчинила підроблення документу.

24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства.

27 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14І придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ПП "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області та вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства, оскільки, ОСОБА_5 участі у даних епізодах не брала, що доводиться показами самого ОСОБА_9 та ОСОБА_6, факт внесення ОСОБА_5 даних в довідку про доходи №024 від 17.04.2007р. не доводиться ні матеріалами справи ні висновком експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24), а тим же висновком доведено, що дані у довідки про доходи ТзОВ «Федра» та ПП «Елекс» вносив ОСОБА_14, а також заперечується самою підсудною, а тому дані епізоди слід виключити з обвинувачення ОСОБА_5

ОСОБА_17 того,підсудна ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що 30 жовтня 2006 року разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинила службові підроблення, тобто у співучасті зі службовою особою з її відома та згоди вказані співучасники внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, склали і видали неправдиві документи, а саме 30 жовтня 2006 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т. вчинила службове підроблення. ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 30 жовтня 2006 року в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 вступив в злочинну змову зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_61 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 002-13064-301006 від 30 жовтня 2006р. на суму 2831 грн.40 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_61, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 2831 грн.40 коп. зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_61 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_10, з відома та згоди ОСОБА_5 підробив підпис ОСОБА_61 тобто, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовою особою вчинила службове підроблення, тобто умисно, як організатор організувала та керувала вчиненням службовою особою службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офійціних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачу неправдивих документів, зо що передбачена відповідальність згідно ст..27 ч.3, 366 ч.1 КК України однак, як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_5 не вносила жодних даних у вказані вище документи, зокрема кредитні договори, не складала їх та не видавала, що доводиться показами підсудніх ОСОБА_127, ОСОБА_10 та матеріалами справи, а також заперечується показами самої підсудної, а тому ОСОБА_5 за ст..27 ч.3, 366 ч.1 КК України слід виправдати.

ОСОБА_17 того, підсудна ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що в період часу з листопада 2006 року по квітень 2007 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4, ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_9 у складі організованої групи використала завідомо підроблені документи, а саме - 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_8 для пред’явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан" в м. Стрию по вул.Бобикевича,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" з завідомо неправдивими відомостями працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк", чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 та ОСОБА_15 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 26 грудня 2006 року використала завідомо підроблений документ.

16 грудня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_15 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_15 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_4Б та ОСОБА_15.

Реалізовуючи злочинний намір, 26 грудня 2006 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +" що в м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Другої ОСОБА_26 філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_27, чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14І.(якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_17 (провадження щодо якого по справі закрито у зв?язку з його смертю) використала завідомо підроблений документ.

15 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця " за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5, яка працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, надала ОСОБА_14 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства «Буделюкс». Останній в приміщенні кафе «Люкс», розташованого в м. Стрию по вул. Коновальця,4 вніс неправдиві відомості в бланк вказаної «Довідки про доходи» № 012 від 15 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_17 (провадження щодо якого у справі закрито у зв?язку з його смертю) працював на посаді охоронця в ПП «Буделюкс», неправдиві прізвище головного бухгалтера підприємства, номер телефону та дані про доходи ОСОБА_17 за останні 6 місяців.

16 лютого 2007 року ОСОБА_17 (провадження щодо якого у справі закрито у зв?язку з його смертю) реалізовуючи злочинні дії разом з ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та з відома і згоди ОСОБА_5 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні кредитної спілки «Народна скарбниця», розташованої в м. Стрию по вул. Шевченка, 36 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику кредитної спілки «Народна скарбниця» ОСОБА_66 чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 лютого 2007 року використала завідомо підроблений документ.

24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства.

Реалізовуючи злочинний намір, 02 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 в приміщенні кредитної спілки "Народна скарбниця" що в м. Стрию по вул. Шевченка,36, з метою заволодіння грошовими коштами надав працівнику кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_34 вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 та ОСОБА_16 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 19 березня 2007 року використала завідомо підроблений документ.

Так, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_16 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн.

Реалізовуючи злочинний намір, 19 березня 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.Замкова,1 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Другої ОСОБА_26 філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_27, чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 23 березня 2007 року використала завідомо підроблений документ.

Так, 22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює бухгалтером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн..

23 березня 2007 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 обласної філії "Укрсоцбанк" в приміщенні магазину "Техномакс", розташованого в м. Стрию по вул. Народній, 8 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року працівнику ОСОБА_26 обласної філії "Укрсоцбанк" ОСОБА_40, чим використали завідомо підроблений документ.

Так ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи 24 лютого 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Так, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом приватного підприємства "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному приватному підприємстві працює водієм – експедитором і його дохід за останні 6 місяців становив 6925грн.74 коп., а також вказав вигадані адресу підприємства, номер телефону підприємства, прізвище директора та головного бухгалтера підприємства.

Реалізовуючи злочинний намір, 29 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64, з метою заволодіння грошовими коштами пред’явив працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС Комерцбанк" ОСОБА_41 вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 02 квітня 2007 року використала завідомо підроблений документ.

30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТЗОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн..

02 квітня 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42, чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4Б, та ОСОБА_6 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 02 квітня 2007 року використала завідомо підроблений документ.

02 квітня 2007 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.Замкова,1 Львівської області пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівни ку Другої ОСОБА_26 філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_27, чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4Б, ОСОБА_8 в складі організованої групи, та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), який не був обізнаний про діяльність організованої групи , діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 04 квітня 2007 року використала завідомо підроблений документ.

Зокрема 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Простофінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_18, в м. Львові по вулиці Городоцькі – 16 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) .

Реалізовуючи злочинний намір, 04 квітня 2007 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 з відома та згоди учасників організованої групи, та ОСОБА_18, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ " Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред’явили вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_42, чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_5 будучи службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 17 квітня 2007 року разом із ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 вчинила службове підроблення і використала завідомо підроблений документ.

Так, 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн.

19 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_9 та з відома і згоди учасників організованої групи ,виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій ,64 пред’явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41, чим використали завідомо підроблений документ тобто, ОСОБА_5 в складі організованої групи використала завідомо підроблений документ, за що передбачена відповідальність згідно ст..28 ч.3, 358 ч.3 КК України однак, як вбачається з самого обвинувачення особисто ОСОБА_5 не використовувала підроблені документи і нікому їх не пред?являла, що також доводиться матеріалами справи і її вина в участі по даних епізодах заперечується показами самої підсудної, а тому ОСОБА_5 за ст.. ст..28 ч.3, 358 ч.3 КК України слід виправдати оскільки, судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення її за даною статтею.

ОСОБА_17 того, підсудна ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн.

Однак, працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41, виявивши суперечності у пред’явленій їй "Довідці про доходи", відмовила в оформленні кредитного договору на суму 10000 грн.., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати, та повідомила працівників міліції. Тому ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 з причин незалежних від їх волі злочин не довели до кінця і грошовими коштами в сумі 10000 грн. АКБ ТАС –Комерцбанк" повторно, не заволоділи однак, у зв?язку з тим, що в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудна ОСОБА_5 вчинила злочин передбачений ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України, а саме, те, що вона вчинила замах на заволодіня чужим майном шляхом обману та зловживання довірою повторно, організованою групою оскільки, згідно матеріалів справи копія довідка про доходи №024 від 17.04.07р. (Т-6 а.с.3030) на експертизу не надавалася, у висновку експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24) даних щодо того, що саме ОСОБА_5 внесла записи у дану довідку немає, що також заперечується показами самої підсудної ОСОБА_5 та матеріалами справи тому, ОСОБА_5 за ст.. ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України слід виправдати оскільки, судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення її за даною статтею.

ОСОБА_17 того ОСОБА_5 звинувачується в тому, що в квітні 2007р. ОСОБА_5, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами в м. Івано-Франківську підробила бланк «свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» серії ІВС № 242654, який фактично згідно даних обліку МРЕВ ДАІ м. Івано-Франківська було видано на автомобіль ВАЗ – 21093 реєстраційний номер НОМЕР_8, належного Ошур Ігореві Федоровичу, внісши в нього неправдиві відомості про автомобіль марки БМВ – 520і, а саме, що він нібито належить ОСОБА_128, рік випуску автомобіля 1991, номер кузова – WBAHB51030BD65317, номерні (ідентифікаційні) знаки – 34425 ІВ, які фактично згідно даних обліку МРЕВ ДАІ м. Івано-Франківська були видані на автомобіль ИЖ 21251 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІВТ № 005768), належного Управлінню Капітального будівництва міськвиконкому м. Івано-Франківська. ОСОБА_17 цього ОСОБА_5 в підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу внесла підроблений відтиск печатки належної нібито МРЕВ ДАІ м. Івано-Франківська з текстом «УМВС України в ОСОБА_17 – Франківській області Державтоінспекція Івано-Франківське МРЕВ УДАЇ №3».

Також в квітні 2007р. ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами в м. Івано-Франківську підробила дві фотокопії довіреності серії ВСХ № 881030 нібито видані нотаріусом ОСОБА_129 від імені ОСОБА_128 на автомобіль BMV -520i з відтисками підробленого штампу з написом «16 січня 2007р. я ОСОБА_129 приватний нотаріус Івано-Франківського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії. Зареєстровано в реєстрі за ____ Стягнуто плати згідно Закону України «Про нотаріат» Приватний нотаріус» та запис барвником синього кольору «74-Д» та «75-Д» та «Воробчук Тетяна Олегівна», яких остання не видавала.

ОСОБА_17 того, за попередньою змовою та з відома і згоди ОСОБА_5 та ОСОБА_10- ОСОБА_4 в приміщенні магазину, що належить ОСОБА_53 і знаходиться в м. Стрию Львівської області по вулиці Косака, 6 підробив підпис ОСОБА_61 в накладній № 284 від 30 жовтня 2006 року і отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. та мобільний телефон моделі « Samsung D 520 вартістю 1355 грн., а всього на загальну суму 2574 грн. тобто, що ОСОБА_5 у складі організованої групи, підробила інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання як підроблювачем так і іншими особами повторно та попередньою змовою групою осіб скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України однак, дійсно згідно висновку експерта № 125 від 30.07.2007р. (Т-7 а.с.51-60) вбачається, що свідоцтво про реєстрацію тз серії ІВС № 242654 виданий на ім’я ОСОБА_128 від 25.11.2004р. виготовлений не підприємством, яке здійснює виготовлення бланків документів даного виду. Даний бланк виготовлений з використанням поліграфічного обладнання - плоским офсетним друком, серійний номер нанесений з використанням копіювально - множильної техніки. Відтиск гербової печатки в свідоцтві про реєстрацію тз серії ІВС № 242654 нанесений не гербовою печаткою № 3 Івано-Франківського МРЕВ ОСОБА_130Франківської області. Відтиск гербової печатки, який знаходиться на свідоцтві про реєстрацію тз нанесені не печаткою виготовленою по заводські технології, а за допомогою фото-полімерного кліше.

Відтиск печатки, штампу на зворотні стороні довіреності серії ВСХ № 881030 від 16.01.2007р. виконані не печаткою та штампом представленими приватним нотаріусом ОСОБА_129 в якості порівняльного зразка. Відтиски гербової печатки та відтиски штампу які знаходиться з зворотної сторони в двох фотокопіях довіреності ВСХ № 881030 видане нотаріусом ОСОБА_129 від імені ОСОБА_128, нанесені не печаткою виготовленою по заводській технологій, а за допомогою фото полімерного кліше. Підпис в довіреності серії ВСХ № 881030 від 16.01.2007р. виконані не приватним нотаріусом ОСОБА_129, а іншою особою, згідно висновку експерта № 124 від 30.07.2007р. (Т-7 а.с. 64-66) вбачається, що номер кузова «WBAHB51030BD65317» представленого на експертизу автомобіля марки БМВ -520І змінам не піддавався. Ідентифікаційний номер двигуна «3157298 206S1» представленого на експертизу автомобіля змінам не піддавався. Реєстраційні знаки представленого на експертизу автомобіля марки БМВ -520І а саме номерні знаки 344-25 ІВ виготовлені заводським способом, тобт, що ОСОБА_5 повтороно та за попередньою змовою групою осіб підробила інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, які мають праов видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання як підроблювачем так і іншими особами тобто вичнила злочин передбачений ст..358 ч.2 КК України, але на основі вищенаведених доказів жодним чином не доведено факт вчинення даних підроблень ОСОБА_5, що також не доводиться іншими матеріалами справи, а також заперечується показами самої підсудною, а тому підсудну ОСОБА_5 ст..358 ч.2 КК України, слід виправдати оскільки, судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення її за даною статтею.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_6 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_6 слід кваліфікувати за ст..190 ч.4 КК України оскільки, він вчинив шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно організованою групою, за, ст..27 ч.2 ст..28 ч.3, ст..358 ч.3 КК України оскільки, він як організатор в складі організованої групи використав завідомо підроблений документ, ст..185 ч.2 КК України оскільки, він таємно викрав чуже майно повторно.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_6 звинувачується в тому, що ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшов ОСОБА_6.

В період часу з 24 лютого по 02 квітня 2007 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14, ОСОБА_4 у складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Зокрема , ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 в складі організованої групи та невстановленою слідством особою, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 22 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 22 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , ОСОБА_4 та невстановленим слідством особам згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, передала бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" двом невстановленим слідством особам, одна з яких оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 7960 грн., яку з відома та згоди ОСОБА_5 невстановлені слідством особи передали ОСОБА_6, ОСОБА_14 та ОСОБА_4.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 30 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, 30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_6 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн. ., яку передала ОСОБА_6, ОСОБА_14І(якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження). та ОСОБА_4 тобто ОСОБА_6 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, як виконавець за попередньою змовою зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України однак, оскільки в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудний ОСОБА_6 вчинив злочин передбачений ст..27 ч.2 ст..28 ч.3, ст..366 ч.1 КК України, а саме те, що він за попередньою змовою з групою осіб вчинив службове підроблення, внісши до офіційних документів (довідок про доходи, кредитних договорів завідомо неправдиві відомості, складав та видавав такі документи оскільки суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_6 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_6 за ст..27 ч.2 ст..28 ч.3, ст..366 ч.1 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_6 звинувачується в тому, що ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшов ОСОБА_6.

В лютому 2007 року ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 у складі організованої групи, діючи за єдиним планом вчинив підроблення документу.

Так, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_14 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_6 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства.

ОСОБА_17 того 27 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ПП "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області ОСОБА_14І (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства тобто, ОСОБА_6 будучи виконавцем в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України однак, згідно висновку експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24) доведено, що дані у довідки про доходи ТзОВ «Федра» та ПП «Елекс» вносив ОСОБА_14, що також доводиться іншими матеріалами справи і оскільки в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудний ОСОБА_6 вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, а саме те, що він будучи виконавцем в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою, що доводиться матеріалами справи, а також заперечується показами самого підсудного, тому ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України слід виправдати оскільки, судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення її за даною статтею.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_16 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_16 слід кваліфікувати за ст..190 ч.4 КК України оскільки, він вчинив шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно організованою групою, за ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України оскільки, він вчинив замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) повторно, організованою групою, за ст..190 ч.2 КК україни, оскільки, він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обану та зловживання довірою (шахрайство) повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ст..28 ч.3, 358 ч.3 КК України оскільки, він будучи в складі організованої групи використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_16 обвинувачується в тому, що 19 березня 2007 року ОСОБА_16 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)у складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 19 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

19 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження)згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн., яку передала ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) тобто, ОСОБА_16 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав завідомо неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. ч. 2, 5, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України однак, оскільки в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудний ОСОБА_16 вчинив злочин передбачений ст.. 2, 5, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме те, що він за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав завідомо неправдиві документи оскільки, суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_16 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_16 за ст.. 2, 5, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_16 обвинувачується в тому, що 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_16, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 і останній, будучи фізичною особою – підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця ОСОБА_43, який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_4.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який в свою чергу вказану довідку передав невстановленій слідством особі, яка за попередньою змовою з учасниками організованої групи та ОСОБА_18, внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_16 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.08 коп..

06 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_16 разом із ОСОБА_4 з відома і згоди учасників організованої групи, невстановленою слідством особою та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 10000 грн. згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, пред’явив в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64 працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_41 вказану підроблену "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року тобто, ОСОБА_16 в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та використав завідомо підроблений документ, чим скоїв злочин, передбачений ч. 3. ст. 28, ч. ч. 2,3 ст. 358 КК України однак, згідно самого звинувачення, висновку експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24) доведено, що рукописний текст в даних довідках не виконувався ОСОБА_16, тобто він їх не підробляв, а тільки використав, що доводиться його показами та матеріалами справи, а тому оскільки, в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудний ОСОБА_16 вчинив злочин передбачений ст..28 ч.3, 358 ч.2 КК України, а саме те, що він в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб підробив інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, що заперечується вищевказаними доказами, а також самими показами підсудного, а тому підсудного ОСОБА_16 за ст..28 ч.3, 358 ч.2 КК України слід виправдати оскільки, судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_8 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ст..190 ч.4 КК України оскільки, він вчинив шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) повторно організованою групою, ст..190 ч.2 КК України оскільки, він він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) повторно, за попередньою змовою групою осіб, ст..27 ч.2, 5, ст..191 ч.3 КК України оскільки, він як виконавець та пособник заволодів чужим майном шляхом привласнення та розтрати повторно та за попередньою змовою групою осіб, ст..27 ч.2, ст..28 ч.3, ст..358 ч.3 КК України оскільки, він як співвиконавець в складі організованої групи використав завідомо підроблений документ, ст..357 ч.3 КК України оскільки, він за попередньою змовою групою осіб незаконно заволодів шляхом шахрайства паспортом громадянина України та іншим важливим особимти документом (ідентифікаційним номером).

ОСОБА_17 того, ОСОБА_8 звинувачується в тому, що продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра».

12 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_8 в приміщенні магазину «Технолюкс», розташованого в м. Стрию по вул. Ю. Липи – 6, належного приватному підприємцю ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі фотокамери марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн. отримали від продавця ОСОБА_35 Рахунок № 95 від 12 березня 2007 року для проведення оплати за фотокамеру марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн..

Того ж дня ОСОБА_4 разом з ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра", згідно єдиного плану дій погоджених між всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину "Технолюкс", розташованого в м. Стрию Львівської області по вул. Ю.Липи 6, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_36 вигадані та неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_16 неправдиві місце роботи та посаду останнього в Закритому Акціонерному Товаристві "Стрийбуд". ОСОБА_4 разом із ОСОБА_16 з метою складання враження про платоспроможність в ОСОБА_101 вказав неправдиву інформацію про доходи, які нібито отримував в ЗАТ "Стрийбуд" ОСОБА_16, в сумі 1200 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_8 та учасниками організованої групи ОСОБА_16 і ОСОБА_4 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_36 уклала з ОСОБА_16 договір страхування та кредитний договір від 12 березня 2007 року за № 11\17400006\0339\02 на суму 4079 грн.40 коп., умови якого ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_16 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_16 шляхом перерахування на його рахунок в банку в кредит грошові кошти в сумі 4079 грн., 40 коп. із яких перерахувало 2773 грн.99 коп. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_32 для придбання ОСОБА_16 в магазині приватного підприємця ОСОБА_32 в кредит фотокамери марки UFO DM 5370 вартістю 1258,99 грн. та відеоплеєра марки DVD TFT BBK DL 372 Si (MPEG4) вартістю 1515,00грн., а всього побутової техніки на суму 2773 грн. 99 коп. та 489грн. 53 коп. - на оплату страхового платежу ЗАТ "Страхова компанія" "ОСОБА_20 –Страхування", решту суми - за послуги банку.

ОСОБА_8 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_16 та ОСОБА_4, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ КБ «Надра » не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 4079 грн. 40 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму однак, як вбачається з показів підсудного ОСОБА_16 та ОСОБА_4, даних ними під час попереднього слідства та в судовому засіданні та показами ОСОБА_8, який заперечив участь у даному епізоді тому оскільки, обвинувачення по даному епізоду не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні, тому даний епізод слід виключити з обвинувачення ОСОБА_8.

ОСОБА_17 того ОСОБА_8 звинувачується в тому, що разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 листопада 2006 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

24 листопада 2006 р. ОСОБА_8 за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_8 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) для пред’явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору тобто, ОСОБА_8 своїми умисними діями, в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто внесення, за попередньою змовою зі службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, однак оскільки суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_8 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_8 за ч.2, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_8 звинувачується в тому, що разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Зокрема, 29 вересня 2006 року в приміщенні магазину «Вухоком» розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 Львівської області ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_52 склав і видав неправдивий документ - "Договір поруки " № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006р. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_52 поручається за позичальника ОСОБА_51 і зобов’язується погасити надані останній банком в кредит грошові кошти, хоча фактично ОСОБА_52 цього договору не укладала. ОСОБА_48 цього, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта», кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_51 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-290906 від 29 вересня .2006р. на суму 1373 грн.90 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_51, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1373 грн.90 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_51 цього кредитного договору не укладала. У вказаних офіційних документах - договорі поруки та кредитному договорі ОСОБА_8 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_52 та ОСОБА_51 тобто, своїми умисними діями, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто як співвиконавець вніс, за попередньою змовою зі службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також склав і видав завідомо неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України однак, оскільки в судовому засіданні не здобуто жодних даних, згідно яких підсудний ОСОБА_8 вчинив злочин передбачений ст.. 2, ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме те, що він за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, як співвиконавець вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав завідомо неправдиві документи оскільки суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_8 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_8 ч. 2, ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

ОСОБА_17 того підсудний ОСОБА_8 звинувачується в тому, що він ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) у складі організованої групи, діючи за єдиним планом, повторно, вчинив підроблення документу.

Зокрема, 04 квітня 2007р. з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «ПростоФінанс» з відома членів організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа (висновок експерта №132 від 18.07.07р. (Т-7 а.с.23), використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_18, в м. Львові по вулиці Городоцькій – 16 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_18 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_8 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_18

Зокрема, 29 вересня 2006р. ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_10, підробив підпис ОСОБА_51 в накладній № 235 від 29 вересня 2006р. і пред’явивши цей підроблений документ продавцю магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53, мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1249 грн., використавши завідомо підроблений документ, тобто, ОСОБА_8 своїми умисними діями, будучи в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, повторно, підробив та використав інший документ, який видається та посвідчується громадянином – підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України однак, його вина у вчиненні даного злочину не доводиться матеріалами справи (висновок експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24), заперечується показами самого підсудного, тобто в даному випадку було тільки використано документ, а тому ОСОБА_8 ч. 2 ст. 27, ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_9 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_9 слід кваліфікувати за ст..190 ч.4 КК України оскільки, він вчинив шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою) в складі організованої групи, ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України, оскільки він вчинив замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) повтороно, в складі організованої групи однак не довів злочин до кінця з причин, які не залежали від його волі, ст..27 ч.2, ст..28 ч.3, ст..358 ч.3 КК України оскільки, він як співвиконавець в складі організованої групи використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_9 звинувачується в тому, що ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_5 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8І ., ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

Так, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4, ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 17 квітня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_5 вчинив службове підроблення.

17 квітня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_5, працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_9 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн., яку передала ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) тобто, ОСОБА_9 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, як виконавець за попередньою змовою зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України однак, суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_9 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_9 за ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_10 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_10 слід кваліфікувати за ст..191 ч.3 КК України оскільки, він будучи службовою особою, вчинив привласнення та розтрату чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем повтороно та за попередньою змовою групою осіб, за ст.. 366 ч.1 КК України оскільки, він будучи службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, вчинив службове підроблення, тобто умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдиві документи.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_10 звинувачується в тому, що протягом 29 вересня по 30 жовтня 2006 року ОСОБА_10, являючись службовою особою, працюючи кредитним інспектором ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 підробив підписи громадян в накладних, які використав і замість них отримав побутову техніку в магазині підприємця ОСОБА_53.

Зокрема 29 вересня 2006р. ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та з відома та згоди ОСОБА_10 вчинив підроблення та використання підробленого документу.

29 вересня 2006р. ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_51 в накладній № 235 від 29 вересня 2006року, та договір поруки від імені ОСОБА_52 № 001-13064-290906 від 29 вересня 2006року. Підроблену накладну пред’явили продавцю магазину «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 та ОСОБА_4 і ОСОБА_8 з відома та згоди ОСОБА_10 отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи, - підприємця ОСОБА_53, мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1249 грн., використавши завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 цього 05 жовтня 2006 р. ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з відома та згоди ОСОБА_10, повторно, вчинив підроблення та використання підробленого документу.

Так ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб та з відома і згоди ОСОБА_10, підробив підпис ОСОБА_56 в накладній № 241 від 05 жовтня 2006 року. Підроблену накладну пред’явили продавцю магазину «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 та отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн., використавши завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 цього 09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та з відома і згоди ОСОБА_10, повторно, вчинив підроблення та використання підробленого документу .

09 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57 в накладній № 244 від 09 жовтня 2006 року. Підроблену накладну пред’явили продавцю магазину «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 та отримали на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 два мобільних телефони моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. кожен, на загальну вартість 2458 грн., використавши завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того,14 жовтня 2006 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та з відома і згоди ОСОБА_10, повторно, вчинив підроблення та використання завідомо підробленого документу.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_12 та з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_60 в накладній № 253 від 14 жовтня 2006 року. Підроблену накладну пред’явили продавцю магазину «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 та отримали на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн., використавши завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, ОСОБА_4 за попередньою змовою та з відома і згоди ОСОБА_10, повторно, підробив підпис ОСОБА_61 в накладній № 284 від 30 жовтня 2006 року та договір поруки № 002-13064-301006 від 30 жовтня 2006р.. Підроблену накладну пред’явили продавцю магазину «Вухоком», розташованого в м. Стри. По вул. Косака, 6 та отримали на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн. та мобільний телефон моделі « Samsung D 520 вартістю 1355 грн., а всього на загальну суму 2574 грн., використавши завідомо підроблений документ, тобто ОСОБА_10 підробив та використав інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою і за кваліфікуючими ознаками повторності, попередньої змови групою осіб скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України однак, його вина у вчиненні даного злочину не доводиться матеріалами справи (висновок експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24), заперечується показами самого підсудного, а тому ОСОБА_10 за ч.5 ст.27 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_11 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_11 слід кваліфікувати за ст..190 ч.2 оскільки, він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, за ст.. 27 ч.2, 358 ч.3 КК України оскільки, він за попередньою змовою групою осіб використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що 31 січня 2007р. ОСОБА_14 (якого судом оголошено в розшук і матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Укрсервісінвест» і з відома, згоди та в присутності ОСОБА_11 в приміщенні кафе «Флоран», розташованого по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 076 від 31 січня 2007р., про те, що ОСОБА_11 нібито працює у вказаному товаристві юристом консультантом і його дохід за останні 6 місяців становив 8911грн. 68 коп., а також вказав неправдиві номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера тобто, ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України однак, його вина у вчиненні даного злочину не доводиться матеріалами справи (висновок експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24), заперечується показами самого підсудного, а тому ОСОБА_11 за ст.. ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_12 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_12 слід кваліфікувати за ст..27 ч.2, 191 ч.3 КК України оскільки, він як співвиконавець заволодів чужим майном шляхом привласнення, розтрати, за попередньою змовою групою осіб, ст..27 ч.2, 358 ч.3 КК України оскільки, він за попередньою змовою групою осіб використав завідомо підроблений документ, ст..357 ч.3 КК України оскільки, він незаконно заволодів шляхом шахрайства паспортом громадянина України та іншим важливим особистим документом (ідентифікаційним номером), ст..309 ч.1 КК України оскільки, він незаконно зберігав наркотичні засоби без мети збуту.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_12 звинувачується в тому, що 14 жовтня 2006 року ОСОБА_12 разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором - Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння грошовими коштами без наміру їх повернення 14 жовтня 2006 року вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 та в приміщенні магазину «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака,6 зі службовою особо ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_60 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064- 141006 від 14 жовтня 2006р. на суму 1351 грн. 90 коп., і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 1351 грн. 90 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_60 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_12 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_60 тобто, ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, у співучасті зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2, ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України однак , суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_12 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_12 ст.. 2, ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_12 звинувачується в тому, що 14 жовтня 2006 року ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_10Т вчинив підроблення документу.

Так, ОСОБА_12 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 та з відома та згоди ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_60 в накладній № 253 від 14 жовтня 2006 року. Того ж дня пред’явивши продавцю магазину «Вухоком», розташованому в м. Стрию по вул. Косака,6 підроблений документ, отримав на підставі підробленого документу в магазині фізичної особи - підприємця ОСОБА_53 мобільний телефон моделі «NOKIA 6230 I» вартістю 1229 грн., чим використав завідомо підроблений документ тобто, підсудний ОСОБА_12 підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством організацією, установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою і за попередньої змови групою осіб використав завідомо підроблений документ, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України однак, його вина у вчиненні даного злочину не доводиться матеріалами справи (висновок експерта № 132 від 18.08.2007р. (Т-7 а.с4-24), в даному епізоді було тільки використання документу і це заперечується показами самого підсудного, а тому підсудного ОСОБА_12 за ст.. ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Аналізуючи всі зібрані по справі докази та їх в сукупності, суд вважає вину підсудного ОСОБА_13 в скоєнні ним вищевказаних злочинів доведеною в судовому засіданні повністю.

Дії ОСОБА_13 слід кваліфікувати за ст..27 ч.2, 191 ч.3 КК України оскільки, він як співвиконавець заволодів чужим майном шляхом привласнення, розтрати, за попередньою змовою групою осіб, ст..27 ч.2, 358 ч. 2, 3 КК України оскільки, він за попередньою змовою групою осіб підробив інший документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання іншою особою та використав завідомо підроблений документ, ст.. 357 ч.3 КК України оскільки, він незаконно заволодів шляхом шахрайства паспортом громадянина України та іншим важливим особимти документом (ідентифікаційним номером).

ОСОБА_17 того, підсудний ОСОБА_13 звинувачується в тому, що 09 жовтня 2006 року ОСОБА_13 разом із ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. вчинив службове підроблення.

9 жовтня 2006 року в магазині «Вухоком», розташованого в м. Стрию по вул. Косака, 6 Львівської області ОСОБА_13 разом із ОСОБА_4Б за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ «ОСОБА_29 банк «Дельта» - кредитним інспектором Зубрицьким С.Т. без відома, згоди та участі ОСОБА_57 склав і видав неправдивий документ - кредитний договір № 001-13064-091006 від 09 жовтня 2006р. на суму 2703 грн.80 коп. і в цей офіційний документ вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_57, уклавши кредитний договір і отримавши в кредит грошові кошти в сумі 2703 грн.80 коп., зобов’язується виконати умови кредитного договору, хоча фактично ОСОБА_57 цього кредитного договору не укладала. У вказаному офіційному документі - кредитному договорі ОСОБА_13 за попередньою змовою і разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_57 тобто, ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, у співучасті зі службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч 1 ст. 366 КК України однак, суб?єктом вчинення даного злочину може бути тільки службова особа згідно примітки 1 ст.364 КК України, а згідно матеріалів даної кримінальної справи підсудний ОСОБА_13 на час вчинення інкримінованих йому злочинів не був службовою особою, а тому ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України слід виправдати оскільки судом не здобуто достатніх доказів про звинувачення його за даною статтею і його вина заперечується показами самого підсудного та матеріалами справи.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше судимого, судимість якого не знята і не погашена у встановленому законом порядку, що доводиться постановою судового засідання від 15.11.06р., обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є утримання неповнолітньої дитини, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_4 слід обрати покарання у виді позбавлення волі та з врахуванням особи підсудного застосувати до підсудного вимоги ст.. 69 КК України оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину та знаходиться під вартою більше 2 років та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудній ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, те, що потерпілі просять підсудну не карати, її особу: раніше не судиму, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є важка хвороба, те, що її мати є інвалідом, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудній ОСОБА_5 слід обрати покарання у виді позбавлення волі та з врахуванням особи підсудної застосувати до підсудної вимоги ст..69 КК України оскільки в неї важка хвороба, мати інвалід та знаходиться під вартою більше 2 років та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше судимого, судимість якого не знята і не погашена у встановленому законом порядку, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є виховання в неповній сім?ї, має на утриманні матір, яка як потерпіла просить його пробачити, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_6 слід обрати покарання у вигляді позбавлення волі та з врахуванням особи підсудного та застосувати до підсудного вимоги ст.. 69 КК України оскільки, він став на шлях виправлення, має на утриманні матір та застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України, задоволити позовні вимоги та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_16 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше судимого, судимість якого не знята і не погашена у встановленому законом порядку, вчинив злочин в період іспитового строку, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини важка хвороба, неадекватне поводження, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_16 слід обрати покарання у виді позбавлення волі та з врахуванням особи підсудного застосувати до підсудного вимоги ст.. 69 КК України оскільки, він став на шлях виправлення, є важко хворим та застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше судимого, судимість якого не знята і не погашена у встановленому законом порядку, відбув покарання повністю довідка КВІ від 10.06.08р. №467, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є утримання неповнолітньої дитини, по місцю проживання характеризується позитивно, визнання позовних вимог, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_8 слід обрати покарання у виді позбавлення волі та та з врахуванням особи підсудного застосувати до підсудного вимоги ст.. 69 КК України оскільки, він став на шлях виправлення, має на утриманні неповнолітню дитину та застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України, задоволити позовні вимоги та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше судимого, судимість якого знята і погашена у встановленому законом порядку, розлучений має на утриманні матір, та малолітню дитину, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є утримання своєї матері, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_9 слід обрати покарання у виді позбавлення волі та з врахуванням особи підсудного застосувати до підсудного вимоги ст.. 69 КК України оскільки, він став на шлях виправлення, має на утриманні матір та застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_10 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше не судимого, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є повне відшкодування завданої шкоди, по місцю проживання та роботи характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_10 слід обрати покарання у виді обмеження волі та з врахуванням особи підсудного оскільки, він став на шлях виправлення, повністю відшкодував завдану шкоду застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_11 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше не судимого, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини не встановлені, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_11 слід обрати покарання у виді обмеження волі та застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_12 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше не судимого, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є утримання брата, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_12 слід обрати покарання у виді обмеження волі та та з врахуванням особи підсудного оскільки, він став на шлях виправлення, має на утриманні брата застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України та стягнути судові витрати.

Призначаючи вид і розмір покарання підсудному ОСОБА_13 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що потерпілі просять підсудного не карати, його особу: раніше не судимого, обтяжуючі вину обставини вчинення злочину не встановлені, пом’якшуючі вину обставини є відшкодування шкоди, має на утриманні малолітню дитину, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд вважає, що підсудному ОСОБА_13 слід обрати покарання у виді обмеження волі та з врахуванням особи підсудного застосувати до підсудного вимоги ст.. 69 КК України оскільки, він став на шлях виправлення, відшкодував завдану шкоду має на утриманні малолітню дитину та застосувати щодо нього вимоги ст..75 КК України та стягнути судові витрати.

Позов ВАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_71» до винних осіб (Т-4 а.с.26-28) про стягнення 18671 грн. 04 коп. у зв?язку з неналежними оформленням та не усунення недоліків в процесі розгляду справи залишити без розгляду.

Позов кредитної спілки «Народна скарбниця» до ОСОБА_6 про стягнення 3454 грн. 79 коп. (Т-4 а.с.с80-81) задоволити повністю. Стягнути з ОСОБА_6 в користь кредитної спілки «Народна скарбниця» грошові кошти в сумі 3454 грн. 04 коп.

Позов Відкритого Акціонерного товариства комерційний банк «Надра» до ОСОБА_131, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_16 про стягнення 19 726 грн. 26 коп. у зв?язку з неналежними оформленням та не усунення недоліків в процесі розгляду справи залишити без розгляду.

Заяву Міжнародного іпотечного банку про стягнення про стягнення з ОСОБА_8 та ОСОБА_45616 грн. 85 коп. у зв?язку з неналежними оформленням та не усунення недоліків в процесі розгляду справи залишити без розгляду.

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» до ОСОБА_6 про стягнення 6481 грн. 82 коп. завданої шкоди задоволити повністю.

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» до ОСОБА_132 про стягнення 8813 грн. 75 коп. завданої шкоди задоволити повністю.

Позов Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ОСОБА_6 про відшкодування шкоди в сумі 28 814 грн. 45 коп. задоволити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 в користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВСУ у Львівській області судові витрати за проведення експертиз Т-7 а. с.2 на суму 514,65 грн. а. с. 50 на суму 514,65 грн., а. с. 63 на суму 225, 22 грн., а. с. 68 на суму 156,52 грн, а.с . 74 на суму 156, 52 грн., а. с. 81 на суму 782,60 грн., а. с. 94 на суму 156,52 грн., а. с. 103 на суму 156, 52 грн., а. с. 109 на суму 156, 52 грн., а. с. 114 на суму 156,52 грн., а. с. 119 на суму 156,52 грн., а. с. 125 на суму 156, 52 грн, а. с. 131 на суму 156, 52 грн., а. с. 135 на суму 156, 52 грн., а. с. 140 на суму 156, 52 грн., а. с. 144 на суму 156, 52 грн., а. см. 147 на суму 156, 52 грн., а. с. 153 на суму 156, 52 грн., а. с. 161 на суму 156, 52 грн., а. с. 166 на суму 156, 52 грн., а. с. 169 на суму 156, 52 грн., а. с.172 на суму 156, 52 грн, а. с. 78 на суму 156, 52 грн., а. с. 184 на суму 156, 52 грн., а. с. 189 на суму 225, 22 грн., а. с. 200 на суму 225. 22 грн., а. с. 209 на суму 225, 22 грн., а. с. 217 на суму 225, 2 грн., а. с. 226 на суму 225, 22 грн., а. с. 234 на суму 514, 65 грн., що в загальній сумі становить 6802 грн. 27 коп.

Керуючись ст.ст. 68, 323-324 КПК України суд, –

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_73 ОСОБА_4 винним у скоєні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч.4; ст..15 ч.2, 190 ч.4; 190 ч.2; ст..27 ч.2, 5, 191 ч.3; ст..27 ч.ч.2, 3, 358 ч.2, 3; 27 ч.2, 3, 28 ч.3, 358 ч.3; 27 ч.3, 357 ч.3 КК України та призначити покарання за ст..190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна, за ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна, за ст..190 ч.2 КК України до позбавлення волі строком на 1 (один) рік, ст..27 ч.2, 5, 191 ч.3 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ст..27 ч.2, 3, 358 ч.2 КК України до обмеження волі строком на 3 (три) роки, за ст..27 ч.2, 3, 358 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, ст..27 ч.2, 3, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 1 (один) рік, ст..ст.27 ч.3, 357 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, згідно ст..71 КК України частково приєднати невідбуту міру покарання згідно вироку від 15.02.2005 року Стрийського міськрайонного суду Львівської області у виді 6 (шести) місяців позбавлення волі та призначити остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

ОСОБА_4 за вчинення злочинів передбачених ст..ст.27 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, ст.ст.27 ч.2, 3, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, за ст..ст.27 ч.2, 3, 366 ч.1 – виправдати.

ОСОБА_87 запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу –тримання під вартою– залишити без змін.

Строк відбуття покарання рахувати з 11 червня 2007р. тобто з часу затримання.

ОСОБА_73 ОСОБА_5 винною у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч. 4; ч.2 ст. 190; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 358; ст. 290 КК України та призначити покарання за ст..190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна, за ст..190 ч.2 КК України до позбавлення волі строком на 1 (один) рік, за ст.27 ч.5, 191 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік, за ст..27 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік, за ст..28 ч.3, 358 ч.2 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст..290 КК України до обмеження волі на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна та з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

ОСОБА_5 за вчинення злочинів передбачених ст.. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, ст..15 ч.2, 190 ч.4 КК України, ст..358 ч.2 КК України виправдати.

ОСОБА_87 запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу –тримання під вартою– залишити без змін.

Строк відбуття покарання рахувати з 05 червня 2007р. тобто з часу затримання.

ОСОБА_73 ОСОБА_6 винним у скоєнні злочинів передбачних ст..ст. 190 ч 4; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; 185 ч.2 КК України та призначити покарання за ст..190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна , за ст..27 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 1 (рік), 185 ч.2 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна. Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 3 (три) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_6 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_6 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, 27 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України виправдати.

ОСОБА_87 запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу – підписку про невиїзд з постійного місця проживання– залишити без змін.

ОСОБА_73 ОСОБА_7 винним у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч.4 ст.190; ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч.2 ст.190; ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання за ст..190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна, за ст.. ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України до позбавлення волі строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна, за ст..190 ч.2 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст.. ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_16 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна згідно ст..71 КК України частково приєднати невідбуту міру покарання згідно вироку Стрийського міськрайонного суд від 21.12.2006р. у виді 6 (шести) місяців позбавлення волі та призначити остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_16 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 3 (три) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_16 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_16 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, за ст..28 ч.3, 358 ч.2 КК України виправдати.

ОСОБА_73 ОСОБА_8 винним у скоєні злочинів передбачених ст..ст. 190 ч 4; 190 ч. 2; ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 357 КК України та призначити покарання за ст..190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна, за ст..190 ч.2 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст.. ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ст.. ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст..357 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 1 (один) рік та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 3 (три) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_8 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_8 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, 27 ч.2, 366 ч.1 КК України, 27 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України виправдати.

ОСОБА_73 ОСОБА_9 винним у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч.4 ст.190; ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання за ст.. 190 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією майна, за ст.. ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України до позбавлення волі строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна, за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі з конфіскацією майна Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 3 (три) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_9 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_9 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України виправдати.

ОСОБА_73 ОСОБА_10 винним у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. 191 ч. 3; ч. 1 ст. 366 КК України та призначити покарання за ст..191 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади строком на 1 (один) рік, за ст..366 ч.1 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади строком на 1 (один) рік та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_10 остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади строком на 1 (один) рік. Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 2 (два) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_10 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_10 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.5, 358 ч.2, 3 КК України виправдати.

ОСОБА_73 ОСОБА_11 винним у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч.2 ст. 190; ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання за ст..190 ч.2 до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст.. ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 1 (один) рік та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки. Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 2 (два) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_11 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_11 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 358 ч.2 КК України виправдати.

ОСОБА_73 ОСОБА_12 винним у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 27 ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 357; 309 ч.1 КК України та призначити покарання за ст.. ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 191 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ч. 2 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст..357 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ст..309 ч.1 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_12 остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 2 (два) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_12 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_12 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 366 ч.1 КК України, ст..27 ч.2, 358 ч.2 КК України виправдати

ОСОБА_73 ОСОБА_13 винним у скоєнні злочинів передбачених ст..ст. ч.2 ст.27, ч.3 ст. 191; ч.2 ст. 27, ч. ч. 2, 3 ст. 358; ч. 3 ст. 357 КК України та призначити покарання за ст.. ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 191 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України до обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки, за ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на 3 (три) роки, за ст..357 ч.3 КК України до обмеження волі строком на 2 (два) роки та на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого призначити ОСОБА_13 остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Згідно ст.. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від призначеного покарання з випробувальним терміном строком на 2 (два) роки.

Згідно ст..76 КК України зобов’язати ОСОБА_13 не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_13 за вчинення злочинів передбачених ст..27 ч.2, 366 ч.1 КК України виправдати.

Заяву Міжнародного іпотечного банку про стягнення про стягнення з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 5616 грн. 85 коп. у зв?язку з неналежними оформленням та не усунення недоліків в процесі розгляду справи залишити без розгляду.

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» до ОСОБА_6 про стягнення 6481 грн. 82 коп. завданої шкоди задоволити повністю. Стягнути з ОСОБА_6 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» грошові кошти в сумі 6481 (шість тисяч чотириста вісімдесят одну) грн.. 82 коп.

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» до ОСОБА_8 про стягнення 8813 грн. 75 коп. завданої шкоди задоволити повністю. Стягнути з ОСОБА_8 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ПростоФінанс» гршові кошти в сумі 8813 (вісім тисяч вісімсот тринадцять) грн.. 75 коп.

Позов Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ОСОБА_6 про відшкодування шкоди в сумі 28 814 грн. 45 коп. задоволити повністю. Стягнути з ОСОБА_6 в користь Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі 28 814 (двадцять вісім тисяч вісімсот чотирнадцять) грн.. 45 коп.

Речові докази по справі, а саме: печатку та штамп Тзов «Укрсервісінвест», які передані на зберігання ОСОБА_133 (Т-5 а.с.с154) – залишити у його власності, 5 (п?ять) бланків довідок про доходи без реквізитів та 1 (один) бланк довідки про доходи з реквізитами ПП «Буделюкс» (Т-5 а.с.157-162) залишити при справі, печатку та штамп ПП «Буделюкс» , які згідно постанови про прилучення до справи речових доказів (Т-5 а.с.175) зберігаються в камері зберігання Стрийського МВ – знищити, аркуш вилучений в ОСОБА_10, який зберігається в матеріалах справи – залишити при справі, портативний відеоплеєр, керівництво по експлуатації та гарантійний талон на плеєр, які згідно постанови про прилучення до справи речових доказів (Т-5 а.с.175) зберігаються в камері зберігання Стрийського МВ – конфіскувати в дохід держави, картонну коробку для ДВД плеєра, телевізор марки «Самсунг» моделі CS-21N11MJQ, який згідно розписки (Т-5 а.с.с174) зберігається в ОСОБА_65 – конфіскувати в дохід держави, автомобіль марки БМВ 520і номер кузова WBAНB51030BD65317, номерні знаки ІВС 242654, які згідно постанови про прилучення до справи речових доказів (Т-5 а.с.175) зберігаються в камері зберігання Стрийського МВ – конфіскувати в дохід держави.

Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області протягом 15 діб, а засудженими з часу отримання копії вироку.

Суддя Р.Т.Шрамко

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/674/22/15

Номер: 1-в/674/22/15
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.05.2015
Дата етапу: 02.06.2015

Судове провадження 5/591/4/16

Номер: 5/591/4/16
Опис:
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Зарічний районний суд м. Сум
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2016
Дата етапу: 03.02.2016

Судове провадження 1-в/316/52/16

Номер: 1-в/316/52/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Енергодарський міський суд Запорізької області
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.02.2016
Дата етапу: 22.02.2016

Судове провадження 1-в/674/26/16

Номер: 1-в/674/26/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.05.2016
Дата етапу: 24.05.2016

Судове провадження 1-в/334/129/17

Номер: 1-в/334/129/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2017
Дата етапу: 04.08.2017

Судове провадження 1-в/334/45/18

Номер: 1-в/334/45/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2018
Дата етапу: 16.04.2018

Судове провадження 1-в/334/49/25

Номер: 1-в/334/49/25
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.03.2025
Дата етапу: 17.03.2025

Судове провадження 1-в/334/49/25

Номер: 1-в/334/49/25
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-20/2009
Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Шрамко Руслан Теодорович
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.03.2025
Дата етапу: 21.04.2025

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація