Справа № 703/5405/13-к
1-кс/703/717/13
УХВАЛА
30 вересня 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гибало О.І.
при секретарі Водяній А.М.
та слідчого Смілянського МВ Добрянського М.В.
розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та можливості вилучення кредитних справ, що знаходяться в ПАТ «Міський комерційний банк» , -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Смілянського МВ Добрянський М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення кредитних справ, що знаходяться в ПАТ «Міський комерційний банк».
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що 06.09.2013 року до Смілянського МВ УМВС України в черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1, про те, що Співзасновниками ТОВ «Злагода» протягом 2011 -2012 років підроблено та надано до банку завідомо неправдиві протоколи зборів засновників ТОВ «Злагода» з ціллю отримання фінансових коштів.
Відомості про дане були занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250230002049 від 06.09.2013 року.
При розслідуванні кримінального провадження було встановлено, що згідно витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ «Злагода», знаходиться за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмистрівка, вул. Шевченка 34, та засновники даного товариства є ОСОБА_2, розмір внеску до статутного фонду якої становить 18450.00 грн., яка володіє 90 % статутного капіталу, ОСОБА_1, розмір внеску до статутного фонду 2050.00 грн. яка володіє 10 % статутного капіталу.
Згідно статуту ТОВ «Злагода» виконавчим органом є дирекція у кількості трьох осіб, які призначаються учасниками. Очолює дирекцію генеральний директор ОСОБА_3 Збори учасників товариства скликаються не рідше двох разів на рік.
У ході допиту ОСОБА_1 було встановлено, що у період часу з 01 січня 2011 року збори, визначені статутом, не скликалися жодного разу, та її про збори не повідомлялося, після чого завідомо неправдиві документи було направлено до банківської установи, де було укладені угоди.
Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна ТОВ «Злагода» було укладено договір застави транспортних засобів, 906/980-ЮО/ЗТЗ від 30.11.2012 року у ПАТ «Міський комерційний банк» (код 34353904) на загальну суму 1000000,00 грн. Об’єкт обтяження є транспортний засіб: Комбайнер зернозбиральний марки «John Deere 9670STS», жниварка зернова марки «John Deere», візок для транспортування жниварки , ріпаковий стіл «Zurn».
19.12.2012 року ТОВ «Злагода» було укладено договір застави транспортних засобів, 906/980-ЮО-ЗМП у ПАТ «Міський комерційний банк» (код 34353904) на загальну суму 1000000,00 грн. Об’єкт обтяження є майнові права на майбутній урожай 2013 року, а саме: озимий ріпак, який засіяно на орендованих земельних ділянках в адміністративних межах Ротмистрівської сільської ради поле № 6, та озима пшениця яка засіяна на полі № 10 в адміністративних межах Ротмистрівської сільської ради Смілянського району, Черкаської області.
Оскільки, є підстави вважати, що у документах наданих генеральним директором ТОВ «Злагода» ОСОБА_4 до банку з ціллю отримання кредитів, маються факти підробки підпису ОСОБА_1, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на вилучення кредитних справ та подальшого направлення їх до експертних установ.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також можуть бути визнані речовими доказами по справі. А тому, для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення кредитних справ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий – суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення кредитних справ - 906/980-ЮО-ЗМП від 19.12.2012 року та 906/980-ЮО/ЗТЗ від 30.11.2012 року, що знаходяться в ПАТ «Міський комерційний банк» код: 34353904, що за адресою: м. Київ вул. Солом’янська 33,
Строк дії ухвали –30 (тридцять) днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О. І. Гибало