3-4907/11

Центральний районний суд м. Миколаєва

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Справа № 3-4907/2011 р.

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

08.11.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чебанова-Губарєва Н.В., розглянувши адміністративну справу про вчинення ОСОБА_1, яка народилась 07.04.1970 року у м. Миколаєві, заступник керуючої філією АТ “Укрексімбанк”в м. Миколаєві, виконуюча обов’язки відповідального працівника філії АТ “Укрексімбанк”, проживає у ІНФОРМАЦІЯ_1,

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, -

в с т а н о в и л а:

Філія АТ “Укрексімбанк”в м. Миколаєві 26.08.2011 р. здійснила фінансову операцію, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу. Інформація про зазначену операцію була зареєстрована в реєстрі фінансових операцій філії АТ “Укрексімбанк”в м. Миколаєві 29.08.2011 р. за № 283. ОСОБА_1, в порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму”в частині зобов’язання суб’єкта первинного фінансового моніторингу повідомляти Спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, не пізніше трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх проведення, не подала в передбачений Законом строк повідомлення про фінансову операцію. Так, зазначена фінансова операція була подана філією АТ “Укрексімбанк”в м. Миколаєві до Держфінмоніторингу України лише 02.09.2011 р., тобто із запізненням строків подання в 1 робочий день.

В судовому засіданні ОСОБА_1 пояснила, що в її діях було порушення вимог зазначеного Закону, однак це відбулось не з її вини, а тому, що протягом 01.09.2011 р. були виявлені помилки в роботі програмного забезпечення АТ “Укрексімбанк”по відправці файлів для операції, які були зареєстровані раніше, ніж 01.09.2011 р., а тому, з технічних причин повідомлення про фінансову операцію було відправлене пізніше.

Вивчивши матеріали справи, доходжу до висновку, що у діях ОСОБА_1 має місце склад правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, а саме: несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, однак, з урахуванням характеру скоєного правопорушення, особи правопорушника, також того, що її діями значної шкоди суспільним та державним інтересам, правам та свободам громадян не заподіяно, вважаю можливим застосувати ст. 22 КУпАП та звільнити ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності за малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

Керуючись ст. ст. 283-285, 22 КУпАП,

п о с т а н о в и л а:

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та звільнити її від адміністративної відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, або на неї може бути винесений протест прокурора протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя Чебанова-Губарєва Н.В.