ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Справа № 4-21/2009
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2009 року м. Миколаїв
Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Семенчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором про виїмку з філії ВАТ «Мегабанк” м. Миколаїв документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський Д.С. звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором про виїмку з філії ВАТ «Мегабанк” м.Миколаїв ( МФО 251629, код ЄДРПОУ 09804119 ) документів, які містять в собі інформацію про рух коштів, касових документів по рахунку ТОВ „Калина-Агро” (код ЄДРПОУ - 358174473 ) розрахунковий рахунок № 26005140428 за період з 2 червня 2008 року по 26 травня 2009 року, у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеної за фактом вчинення невстановленими службовими особами ДП «Південь-Ольвія» перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі в особі Міністерства Оборони на загальну суму 28661127 гривень, протиправному відчужені будівель військового містечка № 106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму 57366 гривень та за фактом заволодіння чужим майном – грошовими коштами на загальну суму 50783 гривні шляхом зловживання службовим становищем за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.
Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» за період 2004-2009 років щодо відчуження будівель військового містечка № 106, 107 через ТОВ «Калина-Агро» та ТОВ „МТС –Агроконверс”, їх послідуючого демонтажу та реалізації різним комерційним структурам та фізичним особам. Далі слідчий вказує, що отримати інформацію, а саме бухгалтерську документацію ТОВ «Калина-Агро» та „МТС - Агроконверс” слідчим шляхом не надається можливим, оскільки ця документація укривається ОСОБА_3, який одночасно є директором ДП «Південь-Ольвія» та співзасновником ТОВ «Калина-Агро» і ТОВ „МТС-Агроконверс”, та відмовляється надати документацію підприємств. Зазначена інформація необхідна для встановлення виду, кількості, вартості отриманих товариством будівельних матеріалів від ДП «Південь-Ольвія» та визначення шкоди, заподіяній державі.
Як видно з подання і представлених матеріалів, 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону України та 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону порушені кримінальні справи за фактами перевищення влади та службових повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах – за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України.
Актом позапланової окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства „Південь-Ольвія” за період з 26.04.2004 по 01.10.2008 року встановлено, що діями посадових осіб вказаного підприємства станом на 1.12.2008 року державі завдані матеріальні збитки на суму 28 661 127 гривень.
Як вбачається з того ж акту КРУ Державне підприємство „Південь Ольвія”, генеральним директором якого з 01.01.2004 року є ОСОБА_3, неодноразово проводило відчуження фундаментів будівель та споруд шляхом укладання договорів купівлі-продажу на користь, в тому числі і ТОВ „Калина-Агро”.
З довідки з ЄДРПОУ та з повідомлення про взяття на облік ТОВ „Калина-Агро” вбачається, що ОСОБА_3 є керівником ТОВ «Калина-Агро».
Зазначеним підприємством в ВАТ „Мегабанк” м. Миколаєва 02.06.2008 року був укладений договір №280 банківських рахунків юридичної особи та відкрито рахунок №26005140428.
З матеріалів подання слідчого та матеріалів кримінальної справи видно, що ОСОБА_3 неодноразово особисто реалізовував будівельні матеріали від імені ТОВ „Калина-Агро”, ДП „Південь-Ольвія”, ТОВ „МТС-Агроконверс”, що підтверджується відповідними вилученими накладними та протоколами допитів свідків.
Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи, а саме: документи, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, касові документи по рахунку ТОВ „Калина-Агро”, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, військовий місцевий суд
П О С Т А Н О В И В :
Подання слідчого задовольнити.
Провести виїмку з філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв документів, які містять в собі інформацію про рух коштів та касових документів по рахунку ТОВ „Калина-Агро” ( код ЄДРПОУ - 358174473 ) розрахунковий рахунок №26005140428 за період з 2 червня 2008 року по 26 травня 2009 року, а саме:
- документів з інформацією щодо руху коштів по рахунку №26005140428 за період з 2 червня 2008 року по 26 травня 2009 року (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента);
- грошових чеків на отримання готівки з каси банку з рахунка № 26005140428 за період з 2 червня 2008 року по 26 травня 2009 року;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26005140428 за період з 2 червня 2008 року по 26 травня 2009 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Головуючий: О.В. Семенчук