ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Справа № 4-22/2009
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2009 року м. Миколаїв
Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Семенчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором про виїмку у філії ЗАТ комерційний банк „ Приватбанк ” м. Миколаїв документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський Д.С. звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором про виїмку з філії З АТ КБ «Приватбанк” м.Миколаїв документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по платіжній картці №41496005323476960, рахунок №10029800183301, по електронній ощадкнижці „Приватбанк” №1201000006831734 за період з моменту активації картки до періоду закриття, у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеної за фактом вчинення невстановленими службовими особами ДП «Південь-Ольвія» перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі в особі Міністерства Оборони на загальну суму 28661127 гривень, протиправному відчужені будівель військового містечка № 106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму 57366 гривень та за фактом заволодіння чужим майном – грошовими коштами на загальну суму 50783 гривні шляхом зловживання службовим становищем за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.
Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» за період 2004-2009 років щодо відчуження будівель військових містечок № 106, 107 через ТОВ «Калина-Агро», ТОВ „МТС –Агроконверс”, їх послідуючого демонтажу та реалізації різним комерційним структурам та фізичним особам. Далі слідчий вказує, що отримати інформацію, а саме бухгалтерську документацію „МТС-Агроконверс” та документи, які містять в собі інформацію про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_3, слідчим шляхом не надається можливим, оскільки ця документація укривається ОСОБА_3, який одночасно є директором ДП «Південь-Ольвія» та співзасновником ТОВ „МТС-Агроконверс”, та відмовляється надати документацію підприємства. Зазначена інформація необхідна для встановлення законності витрачання отриманої готівки у банках та її оприбуткування в касі підприємства.
Як видно з подання і представлених матеріалів, 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону України та 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону порушені кримінальні справи за фактами перевищення влади та службових повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах – за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України.
Актом позапланової окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства „Південь-Ольвія” за період з 26.04.2004 по 01.10.2008 року встановлено, що діями посадових осіб вказаного підприємства станом на 1.12.2008 року державі завдані матеріальні збитки на суму 28 661 127 гривень.
Як вбачається з того ж акту КРУ Державне підприємство „Південь Ольвія”, генеральним директором якого з 01.01.2004 року є ОСОБА_3, неодноразово проводило відчуження фундаментів будівель та споруд шляхом укладання договорів купівлі-продажу на користь, в тому числі і ТОВ „МТС-Агроконверс”, керівником якого також є ОСОБА_3
Відповідно до довідки Державної податкової адміністрації у Миколаївській області від 10.02.09 №4/35-10/30283336 «Про результати невиїзної перевірки ДП „Південь-Ольвія” з окремих питань дотримання вимог законодавства при реалізації майна за період з 01.01.04 по 31.12.08 р.», що проводилась з 24.01.2009р. по 10.02.2009р., з рахунків ДП „Південь-Ольвія” грошові кошти перераховувались та надходили на рахунки ТОВ „МТС-Агроконверс”, з яких знімались готівкою в установах банків.
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3, будучи генеральним директором ДП „Південь-Ольвія” та ТОВ „МТС-Агроконверс”, був єдиною службовою особою, хто знімав та отримував готівку в банку, що підтверджується відповідними виписками банку .
З подання, а також матеріалів справи вбачається, що в продовж 2006 року ОСОБА_3 систематично перераховувались гроші на особисту платіжну картку №41496005323476960 та картки близьких родичів, що підтверджується відповідними виписками ЗАТ КБ „Приватбанк” м. Миколаєва.
Крім того, при проведенні обшуку за місцем розташування офісу ТОВ „МТС-Агроконверс” була виявлена та вилучена електронна ощадкнижка „Приватбанк” №120100000683734.
Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи, а саме: документи, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, а саме документи по особистому рахунку ОСОБА_3, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, військовий місцевий суд
П О С Т А Н О В И В :
Подання слідчого задовольнити.
Провести виїмку з філії З АТ КБ «Приватбанк» м. Миколаїв документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по платіжній картці №41496005323476960 , рахунок №10029800183301, по електронній ощадкнижці „Приватбанк” №1201000006831734, за період з моменту активації картки до періоду закриття, а саме:
- документів з інформацією щодо руху коштів по платіжній картці №41496005323476960 , рахунок №10029800183301, по електронній ощадкнижці „Приватбанк” №1201000006831734, за період з моменту активації картки до періоду закриття;
- документів, які містять в собі інформацію про надходження грошових коштів на платіжну картку №41496005323476960 , рахунок №10029800183301 та електронну ощадкнижку „Приватбанк” №1201000006831734 за період з моменту активації картки до моменту закриття;
- документів, які містять в собі інформацію про зняття готівки з платіжної картки №41496005323476960 , рахунок №10029800183301 та електронної ощадкнижки „ Приватбанк” №1201000006831734 за періоду з моменту активації картки до періоду закриття.
Постанова оскарженню не підлягає.
Головуючий: О.В. Семенчук