№4а-1098/09
ПОСТАНОВА
30 жовтня 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши в приміщенні суду в м.Полтаві матеріали подання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Полтавській області Боровика М.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках.
В обґрунтування подання слідчий послався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів цієї справи 20 січня 2009 року між ТОВ «УКР СД КОМПАНІ» м. Луганськ в особі директора ОСОБА_1 - продавець та ТОВ «Мартель ЛТД» м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області в особі ОСОБА_2- покупець , укладено договір №9 купівлі-продажу дизельного палива в кількості 38200 літрів за ціною 4.3 грн. за тону на загальну вартість 164260 грн., яку підписано у факсовому режимі.
На виконання угоди, без отримання відповідних документів на пальне, 26 січня 2009 року ТОВ «Мартель ЛТД» перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «УКР СД КОМПАНІ» м. Луганськ в сумі 164260 грн. за дизельне паливо згідно рахунку №22015 від 26.01.09.
В свою чергу, з метою забезпечення виконання договору та поставки продукції, представником ТОВ «УКР СД КОМПАНІ» та одночасно ТОВ «Вєлга» – чоловіком на ім'я Костянтин досягнуто усної домовленості із заступником директора ПП «Гінт-2005» м. Кременчук ОСОБА_3, який є власником дизельного палива, на придбання у підприємства 32400 літрів на загальну 166212 грн. Розрахунок за дизельне паливо повинен проводитись в безготівковій формі шляхом перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Гінт-2005».
26 січня 2009 року в м. Кременчук ТОВ «Мартель ЛТД» за усною вказівкою представника ТОВ «УКР СД Компані» та одночасно ТОВ «Велга» на ім'я Костянтин направили автомобіль марки МАН днз. АЕ 1513 ВО з напівпричепом днз. АЕ 4492 ХТ, який був орендований у ТОВ «Нафта-Синтез-Термінал», як перевізник для отримання продукції, яку ПП «Гінт-2005» повинно було завантажити. Після завантаження дизельного палива в кількості 32400 літрів, 27 січня 2009 року автомобіль самовільно відбув до місця розвантаження покупцем, тобто за адресою вказаною водієві представникові ТОВ «Мартель ЛТД». Не провівши розрахунки з ПП «Гінт-2005», представники ТОВ «УКР СД Компані» та одночасно ТОВ «Вєлга» за попередньою змовою з представниками ТОВ «Мартель ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом в кількості 32400 літрів на загальну суму 164260 грн., чим спричинили ПП «Гінт-2005»збитки на зазначену суму.
Як встановлено в ході досудового слідства, вказане дизельне паливо ТОВ «УКР СД КОМПАНІ», ТОВ «Вєлга» м. Луганськ та ТОВ «Мартель ЛТД» м. Дніпродзержинськ не належало. Паливо, завантажене в автомобіль марки МАН днз. АЕ 1513 ВО з напівпричепом днз. АЕ 4492 ХТ, належить ПП «Гінт-2005».
Беручи до уваги, що є точні дані, що у приміщеннях філії «ОТП Банк» м. Луганськ МФО 364445, з берігаються документи ТОВ «Укр СД Компані» (ЄДРПОУ 33619433), в приміщенні філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Луганськ МФО 304289 документи ТОВ «Вєлга» (ЄДРПОУ 34579905), в приміщенні відділення №1 м. Дніпродзержинська філії ЗАТ «ПУМБ» м. Дніпропетровськ МФО 305813 та в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 документи ТОВ «Мартель ЛТД» (ЄДРПОУ 34455662), які мають значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, з метою проведення зустрічних перевірок, перевірки порядку надходження, використання грошових коштів та надходження документів для їх отримання, керуючись ст.ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд –
постановив:
Подання задовольнити.
1. Розкрити банківську таємницю та провести виїмку оригіналів у:
- філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Луганськ МФО 364445 - роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26001401325638, що належить ТОВ «УКР СД Компані» код ЄДРПОУ 33619433 , ( юридична адреса вул. Карла Маркса, 1а м. Луганськ, 91055) і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, платіжні доручення 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, а також зазначених документів по всім банківським рахунках у зазначеній філії, що належать ТОВ «УКР СД Компані»;
- філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Луганськ МФО 304289 - роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №2600801003893, що належить ТОВ «Вєлга» код ЄДРПОУ 34579905, ( юридична адреса вул. Шевченко, 67 м. Луганськ, 91031) і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, платіжні доручення 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, а також зазначених документів по всім банківським рахунках у зазначеній філії, що належать ТОВ «Велга»;
- у відділені №1 м. Дніпродзержинська філії ЗАТ «ПУМБ» м. Дніпропетровськ МФО 305813 - роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26002900697336, що належить ТОВ «Мартель ЛТД» код ЄДРПОУ 34455662 , (юридична адреса вул. Долматова, 11 м. Дніпродзержинськ 51911) і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, платіжні доручення 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, а також зазначених документів по всім банківським рахунках у зазначеній філії, що належать ТОВ «Мартель ЛТД»;
- в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 - роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26006052315100, що належить ТОВ «Мартель ЛТД» код ЄДРПОУ 34455662 , (юридична адреса вул. Долматова, 11 м. Дніпродзержинськ 51911) і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, платіжні доручення 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.10.2009 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.05.2008 року по 23.10.2009 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, а також зазначених документів по всім банківським рахунках у зазначеній філії, що належать ТОВ «Мартель ЛТД».
2. З метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих збитків приватному підприємству «Гінт-2005» , накласти арешт на рахунки:
- №26002900697336 у відділені №1 м. Дніпродзержинська філії ЗАТ «ПУМБ» м. Дніпропетровськ МФО 305813 що належить ТОВ «Мартель ЛТД» код ЄДРПОУ 34455662, (юридична адреса вул. Долматова, 11 м. Дніпродзержинськ 51911), зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі;
- №26006052315100 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005, що належать ТОВ «Мартель ЛТД» код ЄДРПОУ 34455662, (юридична адреса вул. Долматова, 11 м. Дніпродзержинськ 51911), зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі.
- №26001401325638 у філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Луганськ МФО 364445 , що належить ТОВ «УКР СД Компані» код ЄДРПОУ 33619433, ( юридична адреса вул. Карла Маркса, 1а м. Луганськ, 91055);
- №2600801003893філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Луганськ МФО 304289, що належить ТОВ «Вєлга» код ЄДРПОУ 34579905, ( юридична адреса вул. Шевченко, 67 м. Луганськ, 91031).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Л.В.Нізельковська