01.02.2013

Дело № 1522/27029/12

№ 1/1522/1946/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 февраля 2013 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе

          Судьи Пысларь В.П.

          При секретаре Семченок И.П.

          С участием прокурора Швец Р.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда г. Одессе, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, незамужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающей, зарегистрированной и проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой

-           в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л:

Примерно в феврале 2010 года ОСОБА_1 дала согласие неустановленному следствием лицу, материалы в отношение которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности ЧП «Триас-Лидер», заранее не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, которая зафиксирована в учредительных документах и ??связанную с производством товаров или выполнением работ или оказанием услуг.

Так, 09 февраля 2010 года ОСОБА_1 в присутствии неустановленного следствием лица в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа по адресу: г. Одесса, Военный спуск, 24, подписала устав ООО «Триас-Лидер», решение учредителя от 09.02.2010 г. о создании уставного капитала, утверждение устава и возложения на себя обязанностей директора ЧП «Триас-Лидер», согласно которым она стала единственным учредителем и директором указанного предприятия. На основании подписанных ОСОБА_1 уставных документов, 11.02.2010 г. решением исполнительного комитета Одесского городского совета за № 15561020000038194 зарегистрировано ООО «Триас-Лидер» (ЕГРПОУ 36921477), 17.02.2010 г. предприятие взято на учет в ГНИ в Приморском районе Одессы и 04.03.2010 г. выдано свидетельство плательщика НДС № 100272961, юридическое местонахождение ООО «Триас-Лидер»: г. Одесса, ул. Нежинская 11.

Продолжая преступной деятельности по пособничество в фиктивном предпринимательстве, ОСОБА_1 13.03.2010 г. открыла по указанию неустановленного следствием лица расчетный счет № 26006300240000 в ОАО КБ «СоцКомБанк», который находится по адресу: г. Одесса, ул. Греческий 5.

После этого, ОСОБА_1 осознавая, что создала предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, после чего передала уставные документы ООО «Триас-Лидер» неустановленному следствием лицу, финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, никаких договоров, накладных, актов выполненных работ, налоговых накладных, деклараций не составляла, расчетным счетам предприятия не руководила.

В дальнейшем, неустановленное следствием лицо, используя ООО «Триас-Лидер», для реализации преступного умысла, преследуя цель на завладение кредитными средствами ОАО АКБ «Киев» в сумме 90 млн. грн. использовал следующую преступления схему.

Неустановленные следствием лица, преследуя цель на совершение незаконных действий с платежными документами, путем их подделки, завладев средствами ПАО АКБ «Киев» в сумме 90 млн. грн. Согласно генерального договора об осуществлении кредитования № 005/10 от 26.02.2010 г., перечислил указанную сумму на расчетный счет № 26000003202001, который принадлежит ООО «ФФС», после этого указанную сумму были перечислены на счет ООО «Промстрой-Прогресс». После поступления денежных средств на счет ООО «Промстрой-Прогресс» согласно платежного поручения о перечислении полученных средств в общей сумме 58 718 976,02 грн., В том числе НДС, на счет ООО «Кадры», указав назначение платежа «оплата за строительные материалы согласно договору № 26/10/10 от 26.01.2010». После поступления средств на счет ООО «Кадры» согласно платежного поручения о перечислении полученных средств в общей сумме 58 653 438,02 грн. в том числе НДС, на расчетный счет № 26007300238000 предприятия ЧП «Кантри-Групп» открытого в ПАО КБ «СоцКомБанк», указав назначение платежа как« оплата за материалы согласно договору № 28/01/10-КГ от 28.01.2010». Согласно договоренности неустановленных следствием лиц, после поступления средств на счет ранее созданного предприятия ООО «Кантри-Групп», последний должен их перечислить на счета ранее созданных им предприятий с признаками фиктивности и конвертировать эти деньги, то есть незаконно перевести из безналичной формы в наличные.

Таким образом, согласно электронных платежных поручений, с заведомо ложной информацией о назначении платежа, со счета ООО «Кантри-Групп» № 26007300238000 перечислены средства в сумме 58 859 352,4 грн., В том числе НДС 9809892, 06 грн., на расчетный счет № 26006300240000 ООО «Триас - Лидер», открытый в ПАО КБ «СоцКомБанк» за якобы приобретение товарно-материальных ценностей по договору б / н от 18.03.2010.

В дальнейшем, неустановленные следствием лица используя расчетный счет ООО «Триас- Лидер» № 26006300240000 безосновательно перечислили на расчетный счет ООО «Пинафер - Флейм» № 26006300239000 открытый в ПАО КБ «СоцКомБанк», денежные средства в сумме 58857867 грн. в т. ч. НДС 9809644.5 грн. за якобы закупку сельскохозяйственной продукции. После чего, денежные средства в размере 58857867 грн. с расчетного счета ООО «Пинафер-Флейм» № 26006300239000 неустановленными следствием лицами были сняты и выведены из легального финансового оборота в помещении ООО КБ «СоцКомБанк».

В результате вышеуказанных умышленных действий, неустановленные следствием лица, используя предприятия ООО «ФФС» - ООО «Промстрой-Прогресс» - ООО «Кадры» - ЧП «Кантри-Групп» - ООО «Триас-Лидер» - ЧП «Пинафер-Флейм» вопреки интересам государства и ПАО АКБ «Киев», в течение февраля-мая 2010 года, потратив полученные в указанной банковском учреждении кредитные денежные средства не по их целевому назначению и не вернув полученный кредит, причинил материальный ущерб АКБ «Киев» в общем размере 90 млн. грн., что является тяжким последствием.

Кроме того, с целью пособничества неустановленным следствием лицам в уклонении от уплаты налогов, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Кантри - Групп» предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговые декларации по НДС и приложение № 5 «расчет налоговых обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов» за период март - май 2010 года, в которые внесли недостоверные данные по взаимоотношениям с ООО «Триас - Лидер», а именно отразили общую сумму якобы за приобретение товаров в сумме 15 180 грн. в т.ч. НДС 2 530 грн., что на 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362,06 грн. меньше, чем установлено по данным движения денежных средств по расчетному счету ООО «Кантри - Групп».

Кроме того, неустановленные лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Триас - Лидер» предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы декларации по НДС по ООО «Триас - Лидер», в которых обязательства по НДС отразили в размере 2 530 грн. якобы от реализации товаров в сумме 12 650 грн. и на такую ??же сумму отразили налоговый кредит, хотя фактически по данным движения денежных средств на расчетный счета ЧП «Триас - Лидер» от ООО «Кантри - Групп» получено 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн, которая не была отражена в налоговых обязательствах в декларациях по НДС за указанный период.

Также, согласно предоставленным неустановленными лицами в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговых деклараций по НДС ЧП «Пинафер - Флейм» за период с 17.03.10 по 19.05.10 не в полном объеме отражена сумма от реализации якобы за товарно-материальные ценности в размере 58857867 грн. в т.ч. НДС 9809644, 5 грн. по взаимоотношениям с ООО «Триас-Лидер». Однако фактически перечислены денежные средства были сняты неустановленными лицами с расчетного счета наличными на закупку сельскохозяйственной продукции.

В результате противоправных действий неустановленных следствием лиц, в нарушение п.п. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», за период с 17.03.10 по 19.05.10, занижены налоговые обязательства по НДС ЧП «Пинафер - Флейм» на сумму 9809 644,5 грн., В результате чего в бюджет государства не поступили денежные средства в размере 9809 644,5 грн., что является большим материальным ущербом, так как в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан

20 ноября 2012 года постановлением местного Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_2 предана суду по ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.

В судебном заседании ОСОБА_2 заявила ходатайство о применении к ней действия ст.1 п. "Б", 6 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года и прекращении производства по уголовному делу, возбужденному в отношении нее, ссылаясь на то, что на момент совершения преступления ОСОБА_2 находилась в состоянии беременности.

Прокурор, принимающий участие в деле, против удовлетворения заявленного ходатайства не возражал и полагал возможным применить к подсудимой ОСОБА_2 Закон Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года.

Рассмотрев ходатайство подсудимой ОСОБА_2, заслушав доводы прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, мнения других участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о возможности его удовлетворения и применения в отношение ОСОБА_2 действия ст. 1 п."Б", 6 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года,

Ибо вменяемое в вину ОСОБА_2 преступление к категории тяжких не относится, санкция ч.2 ст.300 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5-ти лет, а из справки Татарбунарской центральной районной больницы от 31.01.2013 года и обменной карты родильного дома усматривается, что ОСОБА_1 на учет по беременности стала 26 августа 2011 года в сроке 24-25 недель и 20 января 2012 года родила ребенка.

В соответствии же со ст. 1 п."Б" Закона Украины "Об амнистии" – лица, которые на момент совершения преступления находились в состоянии беременности подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы за совершение умышленных преступлений, по которым законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст.1 п."Б", 6 Закона "Об амнистии" № 3680-VI от 08.07.2011 года, ст.6 п. 4, 282, 296 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство подсудимой ОСОБА_1 – удовлетворить.

Применить в отношение ОСОБА_1 ст. 1 "Б" Закона "Об амнистии" от 08.07.2011 года и уголовное дело в отношении нее прекратить.

ОСОБА_1 от уголовной ответственности освободить.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде.

На постановление может быть апелляция в апелляционный суд Одесской области через местный суд в течении 15 суток со дня его оглашения.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы                                                                       ОСОБА_3