Дело №1-884/2009
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
22 октября 2009 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе:
председательствующего - судьи Геец Ю.В.
при секретаре Топчий Н.С.
с участием прокурора Радько А.Г.
адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в предварительном судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2 Россия, русской, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающая ООО «Донмпецпром» на должности менеджера внешнеэкономической деятельности, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой ,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины,
УСТАНОВИЛ :
Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том что, н а основании приказа №18-ок от Ц.04.08 председателя правления ОАО КБ «Промэкономбанк» ОСОБА_3, ОСОБА_2 с 14.01.08 назначена на должность начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья.
С целью обеспечения материальных ценностей ОАО КБ «Промэкономбанк» в лице председателя правления ОСОБА_3, с одной стороны и работником ОСОБА_2 с другой стороны, заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
Согласно статьи № 3 «Управление отделением» Положения об отделении №2 ОАО КБ «Промэкономбанк», управление текущей деятельностью отделения осуществляется начальником отделения, который осуществляет руководство отделения, несет личную ответственность за соблюдением и исполнением отделением требований данного Положения и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, решений руководящих органов Банка, организацию работы отделения и т.д.
В соответствии с должностной инструкции начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожье, начальник отделения осуществляет руководство отделением и в своей работе руководствуется: действующим законодательством; Законом Украины «О банках и банковской деятельности»; иными законодательными актами Украины; уставом Банка; инструкциями, нормативными материалами Национального банка Украины; указаниями, приказами и распоряжениями руководства Банка; положением об отделении Банка. Также согласно указанной инструкции начальник отделения обязан организовывать работу отделения, контролировать соблюдение договорных обязательств между Банком и клиентами, организовывать эмисионно-кассовую работу Банка, организовывать работу по наличному обороту денежных средств, устанавливать курсы и оформлять документацию по купле-продаже наличных валютных средств Банка и т.д.
Таким образом, ОСОБА_2 находясь на должности начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожье, осуществляет организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, в связи с чем, является должностным лицом.
В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности председателя правления ОАО КБ «Промэкономбанк» ОСОБА_4 под №25 от 06.06.08 «Об установлении курсов валютообменных операций ТОБО №2 г.Запорожье» на ОСОБА_2 возложены обязанности по установлению коммерческих курсов для валютообменных операций и обязанности по подписанию курсов валютообменных операций. Также при необходимости изменения коммерческих курсов валютообменных операций необходимо согласование с начальником отдела неторговым операций и платежных систем ОСОБА_5 Ежедневно до 09:30 час. предоставлять информацию о курсах валютообменных операций в кассе отделения Ж!, путем размещения информации на Х:Inform \Курсы обмена Запорожье курсы...
Согласно п.4.2 Положения о порядке организации и осуществления валютнообменных операций в кассе Банка, утвержденного протоколом правления ОАО КБ «Промэкономбанк» от 14.01.08 года, операции по купле-продажи у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны на сумму которая превышает 15 тыс.грн. осуществляются только через кассу Банка, после предъявления документа, который удостоверяет лицо, осуществляющее операцию с наличностью.
Так, ОСОБА_2, находясь на должности начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г. Запорожье, являясь должностным лицом, в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к их выполнению, осуществила в период времени с 18 по 20 декабря 2008 года незаконные операции по изменению и установлению курса обмена иностранной валюты (долларов США), в результате чего ОАО КБ «Промэкономбанк» причинен ущерб на общую сумму 49601,70 грн.
18.12.08 с 09:35 час. ОСОБА_2 в соответствии со своими полномочиями, распоряжением №151 отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья установила следующий курс обмена иностранной валюты (доллары США) в отделении №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья: покупка 9,5 грн. за 1 доллар США, продажа 9,6 грн. за 1 доллар США.
Далее, ОСОБА_2 находясь на должности начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья, являясь должностным лицом, в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к их выполнению, в нарушении распоряжения правления ОАО КБ «Промэкономбанк» под №25 от 06.06.08 «Об установлении курсов валютообменных операций ТОБО №2 г.Запорожье», не согласовывая коммерческий курс валютообменных операций с начальником отдела неторговым операций и платежных систем ОСОБА_5, самостоятельно изменила и установила 18.12.08 с 12:20 час. своим распоряжением под №152, следующий курс обмена иностранной валюты (доллары США) в отделении №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья: покупка 10,1 грн. за 1 доллар США, продажа 10,4 грн. за 1 доллар США.
Согласно справки Управления НБУ в Запорожской области №10-141/1189 от 20.02.09, средневзвешенные курсы покупки-продажи долларов США на территории Запорожской области 18.12.08 имели следующие показатели: покупка 9,19 грн. за 1 доллар США, продажа 9,33 грн. за 1 доллар США., что свидетельствует о фактическом завышении начальником отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья ОСОБА_2 18.12.08 с 12:20 час, курса валюто-обменных операций (долларов США) по отношению к курсам иных коммерческих банков.
По курсу 10,1 грн. за 1 доллар США в период времени с 15:30 час. до 18:00 час. отделением №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья было приобретено 24 708 долларов США, а именно:
• - в 15:32 час. приобретено 8,48 долларов США (данные продавца неизвестные);
• - в 16:52 час. приобретено 1 000 долларов США (данные продавца неизвестные);
• - в 16:52 час. приобретено 1 000 долларов США (данные продавца неизвестные);
• - в 16:53 час. приобретено 1 000 долларов США (данные продавца неизвестные);
• - в 16:58 час. приобретено 600 долларов США (данные продавца неизвестные);
• - в 17:04 час. приобретено 20 000 долларов США (продавец - ОСОБА_6М.);
• - в 17:25 час. приобретено 600 долларов США (данные продавца неизвестные);
• - в 17:59 час. приобретено 500 долларов США (данные продавца неизвестные).
Также ОСОБА_2, в нарушение п.4.2 Положения о порядке организации и
осуществления валютно-обменных операций в кассе Банка, утвержденного протоколом правления ОАО КБ «Промэкономбанк» от 14.01.08, находясь на должности начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья, являясь должностным лицом, в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к их выполнению, 18.12.08 в 17:04 час. дала указание подчиненном ей работнику - кассиру Банка ОСОБА_7, произвести операцию по покупке Банком 20 000 долларов США без предоставлении физическим лицом документа удостоверяющего его личность, оформив все необходимые документы на клиента Банка - ОСОБА_6, который не осуществлял указанную операцию и не знал о ней.
Разница между согласованным курсом покупки долларов США (распоряжение №151) и не согласованным изменение и дальнейшим установлением курса продажи долларов США (распоряжение №152) составляет 0,6 грн. (10,1 грн. за 1 доллар США - 9,5 грн. за 1 доллар США).
Таким образом, незаконной операцией по изменению курса покупки доллара США, ОАО КБ «Промэкономбанк» 18.12.08 причинен ущерб на сумму 14 824,80 грн. (0,6 грн. х 24708 долларов США).
Далее, 20.12.08 с 09:49 час. ОСОБА_2.М. в соответствии со своими полномочиями, распоряжением №153 отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья установила следующий курс обмена иностранной валюты (доллары США) в отделении №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья: покупка 6,1 грн. за 1 доллар США, продажа 6,35 грн. за 1 доллар США.
Так, ОСОБА_2, в нарушение п. 4.2 Положения о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций в кассе Банка, утвержденного протоколом правления ОАО КБ «Промэкономбанк» от 14.01.08, находясь на должности начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья, являясь должностным лицом, в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к их выполнению, 20.12.08 в 13:37 час. дала указание подчиненному ей работнику - кассиру Банка ОСОБА_8, произвести операцию по продаже Банком 22 730 долларов США без предоставлении физическим лицом документа удостоверяющего его личность, оформив все необходимые документы на клиента Банка -ОСОБА_9, которая не осуществляла указанную операцию и не знала о ней.
Согласно справки Управления НБУ в Запорожской области №10-141\1189 от 20.02.09 средневзвешенные курсы покупки и продажи долларов США на территории Запорожской области 20.12.08 и 22.12.08 составили: покупка - 7,04 грн. за 1 доллар США, продажа - 7,88 грн. за 1 доллар США., что свидетельствует о фактическом занижении начальником отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья ОСОБА_2 20.12.08 курса продажи долларов США по отношению к курсам иных коммерческих банков на 1, 53 грн. (7,88 грн. за 1 доллар США - 6,35 грн. за 1 доллар США). В результате незаконной операции по занижению и установлению курса покупки доллара США, ОАО КБ «Промэкономбанк» 20.12.08 причинен ущерб на сумму 34 776,90 грн. (1,53 грн. х 22 730 долларов США).
Таким образом, ОСОБА_2 находясь на должности начальника отделения №2 ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья, совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть невыполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред.
В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_2 заявила ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности в следствии изменения обстановки на основании ст. 7 УПК Украины.
В судебном заседании прокурор не возражает против удовлетворения ходатайства обвиняемой.
Исследовав материалы дела, заслушав пояснение обвиняемой, ее защитника, мнение прокурора, суд считает возможным освободить обвиняемую ОСОБА_2 от уголовной ответственности и прекратить производство по делу, поскольку ОСОБА_2 совершила преступление средней тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, в содеянном чистосердечно раскаялась, уволилась с ОАО КБ «Промэкономбанк» г.Запорожья, в данное время работает в ООО «Донмпецпром» на должности менеджера внешнеэкономической деятельности, в связи с чем преступное деяние утратило общественную опасность, а обвиняемая перестала быть общественно опасной.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 48 УК Украины, ст. 7 УПК Украины суд, -
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины, прекратить в связи с изменением обстановки.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.
На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток с момента его вынесения.
Судья Ю.В. Геец