Дело № 4-604/09  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 октября 2009 года Судья Железнодорожного районного суда г.Симферополь Гнусарев В.К., при секретаре Астаховой А.Г., с участием прокурора Добрели Ю.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 10977110141, о производстве обыска по месту регистрации постоянного места жительства  ОСОБА_2 п о адресу: АР Крым,  г.Ялта, пгт.Масандра, ул.Стахановская, д.18, корп.2, кв.6 , -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором АР Крым о производстве обыска по месту регистрации постоянного места жительства  ОСОБА_2 п о адресу: АР Крым,  г.Ялта, пгт.Масандра, ул.Стахановская, д.18, корп.2, кв.6 .

Согласно представлению следователя,  24.03.2005 года в г.Ялте создано общество с ограниченной ответственностью «Крымэкодизайн» (код ЕГРПОУ 33385872), через текущие счета в банках которого за период с  04.01.2007г. по 31.07.2009г. обналичено  42 838 715,00 грн.

06 февраля 2009 года в ходе оперативной закупки должностными лицами ООО «Крымэкодизайн»  обналичены денежные средства в сумме 46000,00 грн.   12 февраля 2009 года в ходе аналогичной финансовой операции обналичены денежные средства в сумме 27600,00 грн.  Вышеуказанные денежные средства в сумме 80010,00 грн. были предварительно перечислены на текущий счёт ООО «Крымэкодизайн» предприятием ООО «Волго» за якобы выполненные работы, которые на самом деле не выполнялись, обналиченные деньги за вычетом 8 процентов за услуги по обналичиванию, в сумме 73600,00 грн. были возвращены в ООО «Волго», а налоговые обязательства, возникшие в результате поступления денежных средств, переложены на фиктивные фирмы.

23 октября 2009 г. прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное дело  в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Крымэкодизайн», код ЕГРПОУ 33385872 ОСОБА_2, совершившего фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрещение, причинившие крупный материальный ущерб государству по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что  незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств осуществляется учредителем и директором ООО «Крымэкодизайн» ОСОБА_2, адресом регистрации постоянного места жительства которого является ІНФОРМАЦІЯ_1 .  По этому же адресу находится  ООО «Крымэкодизайн».  

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя СО НМ ГНА в АР Крым, прокурора, суд считает, что в целях всестороннего расследования дела необходимо провести обыск по месту  регистрации постоянного места жительства ОСОБА_2, являющегося юридическим адресом ООО «Крымэкодизайн» , поскольку имеются основания полагать, что там  находятся бухгалтерские документы ООО «Крымэкодизайн», бухгалтерские документы и печати фиктивных фирм , документы о преступной деятельности (черновые записи, договора, накладные, счета и др. бухгалтерские документы),  вещи и ценности, нажитые преступным путем , а так же другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -  

ПОСТАНОВИЛ :

     Провести обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АР Крым, г.Ялта, пгт.Масандра, ул.Стахановская, д.18, корп.2, кв.6, в которых проживает ОСОБА_2.

     Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: